资本运作☆ ◇001202 炬申股份 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│巩义市炬申供应链服│ 3019.27│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广西炬申智运信息科│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海南炬申 │ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江西炬申仓储有限公│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│炬申准东陆路港项目│ 2.24亿│ 192.21万│ 1.46亿│ 99.35│ 625.07万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│炬申仓储四期项目 │ 3232.96万│ 474.53万│ 474.53万│ 14.68│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│炬申股份巩义大宗商│ 1019.27万│ 306.76万│ 306.76万│ 30.10│ ---│ ---│
│品交易交割中心项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│炬申大宗商品物流仓│ ---│ 4261.47万│ 6751.99万│ 96.46│ ---│ ---│
│储中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钦州临港物流园项目│ 9712.26万│ 1900.00│ 5733.28万│ 100.92│ 284.65万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│供应链管理信息化升│ 3637.09万│ 130.16万│ 514.13万│ 105.43│ ---│ ---│
│级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│炬申仓储四期项目 │ ---│ 474.53万│ 474.53万│ 14.68│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│炬申股份巩义大宗商│ ---│ 306.76万│ 306.76万│ 30.10│ ---│ ---│
│品交割中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 7566.46万│ 900.00│ 7566.55万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ ---│ 96.48万│ 4031.03万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金3 │ ---│ 721.14万│ 721.14万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 32.02亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 16.22亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 9.78亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 5.15亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 4.57亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 2.67亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 2.67亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 2.67亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 1.09亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 1.09亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 9280.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 751.42万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 596.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 576.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 505.14万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 464.55万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 357.33万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 335.01万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 310.56万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 212.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 192.63万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 192.63万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 150.19万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 110.97万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 106.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-18│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
1、公司实际担保余额已超过公司最近一期经审计净资产的50%；
2、被担保对象江西炬申仓储有限公司资产负债率超过70%；
3、公司及全资子公司未对合并报表范围外的公司提供担保；
4、公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损
失等情形。敬请投资者注意投资风险。
2025年4月16日，公司第三届董事会第二十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通
过了《关于调整2025年度对下属公司担保预计的议案》，本次调整担保事项尚需股东会批准。
一、担保情况概述
2024年11月27日，公司第三届董事会第二十六次会议通过了《关于2025年度对全资子公司
担保额度预计的议案》，2024年12月4日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》，公司2025年度预计为合并报表范围内全
资子公司，担保预计总额不超过人民币106.55亿元(含2024年度预计额度内已实际发生但尚未
到期的交割仓库资质类担保金额)。上述事项已经股东会审议通过。具体详见公司于《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
二、本次调整情况
为提高公司决策效率，更好地满足业务开展的需求，公司拟调整2025年度对下属公司担保
预计事项，新增为公司下属子公司（包含现有及新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司
），具体包括广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”）、广西钦州保税港区炬申国际
物流有限公司（以下简称“钦州炬申”）、新疆炬申陆港联运有限公司（以下简称“新疆炬申
”）、无锡市炬申仓储有限公司（以下简称“无锡炬申”）、巩义市炬申供应链服务有限公司
（以下简称“巩义炬申”）、江西炬申仓储有限公司（以下简称“江西炬申”）、海南炬申信
息科技有限公司（以下简称“海南炬申”）、宁波炬申供应链服务有限公司（以下简称“宁波
炬申”）、香港申瑞航运有限公司（以下简称“香港申瑞”）及香港申浩航运有限公司（以下
简称“香港申浩”），申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项；或开
展其他日常经营业务，如向上海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交
易所申请期货商品指定交割仓库资质或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供担保（包
括新增、到期续签和原核准库容扩容担保）等，担保方式为连带责任保证等。
同时，将担保预计总额度由不超过人民币106.55亿元调整为不超过145亿元(含2024年度预
计额度内已实际发生但尚未到期的交割仓库资质类担保金额)，其中公司预计为资产负债率70%
以上子公司江西炬申提供不超过人民币2亿元担保，预计为资产负债率70%以下的部分下属公司
（含新设立暂无财务数据的下属公司）提供不超过人民币143亿元担保。
本次调整后的对外担保的有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度
预计的股东会召开之日止，如单笔担保的存续期超过了担保决议的有效期，则担保决议的有效
期自动顺延至单笔担保终止时止。同时，提请股东会授权公司管理层签署相关法律文件。
上述对外担保额度是基于公司目前业务情况的预计，如果年度内公司新增子公司，或生产
经营实际情况发生变化，公司及下属公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率
为70%以上的被担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的被担保对象处获得担保
额度。
董事会意见
同意公司拟调整2025年度对下属公司担保预计事项，新增为公司部分下属子公司申请综合
授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项或开展其他日常经营业务，如向上海期
货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资
质或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供担保（包括新增、到期续签和原核准库容扩
容担保）等，担保方式为连带责任保证等。同意担保预计额度由不超过人民币106.55亿元调整
为不超过145亿元(含2024年度预计额度内已实际发生但尚未到期的交割仓库资质类担保金额)
，其中公司预计为资产负债率70%以上子公司江西炬申提供不超过人民币2亿元担保，预计为资
产负债率70%以下的部分下属公司（含新设立暂无财务数据的下属公司）提供不超过人民币143
亿元担保。
本次对外担保的有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股
东会召开之日止，如单笔担保的存续期超过了担保决议的有效期，则担保决议的有效期自动顺
延至单笔担保终止时止。同时，提请股东会授权公司管理层签署相关法律文件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-18│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
为开拓海外驳运业务,公司前期计划通过海南炬申信息科技有限公司投资不超过人民币2.5
亿元(或等值外币,下同),在香港设立一家或多家全资孙公司,由该孙公司或其下属公司作为主
体,购买相关船舶等资产,具体详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资
讯网披露的《关于对外投资的公告》《关于对外投资的进展公告》。
二、对外投资调整的情况
结合目前项目需要，2025年4月16日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通
过了《关于调整对外投资的议案》，同意公司本次拟将原项目计划投资金额由不超过人民币2.
5亿元调整为不超过人民币5亿元。同意在前述金额范围内，将前述投资款项用于购买（支付）
驳船、浮吊船（含吊机）及拖轮等资产（相关费用），资金来源为公司自有资金或自筹资金。
公司将根据海外项目进展及资金状况等分批投入。
公司董事会提请股东会授权管理层在调整后的投资额度内，负责具体执行资产购置等相关
事宜，并可根据实际业务需求及市场环境变化，在总额范围内调整投资方案。
本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2025-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为落实炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，推进公司战略布局，
充实公司资本，保障公司持续高质量发展，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证
券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行
股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%（以下简称“本次发
行”），授权期限自2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，具体发行
方案及实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内决定。具体如下：
一、本次发行的具体内容
1、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
2、发行方式、发行对象
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。若国家法律
、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。
本次发行的发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（1）本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于
定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价计算公
式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基
准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、
资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本的数量，
P1为调整后发行价格。最终发行价格将根据年年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定
根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让，法律法规另有规定的
从其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公
积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认
购的股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。
4、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
5、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
6、上市地点
本次以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。
7、决议有效期
决议有效期为2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-18│其他事项
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一、前期资金冻结的情况
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆炬申陆港联运有限公司
（以下简称“新疆炬申”）开立于中国工商银行股份有限公司准东支行的银行账户部分资金被
冻结，前期累计被冻结资金金额为3321003.22元，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司个别银
行账户部分资金被冻结的公告》《关于子公司个别银行账户部分资金被冻结的进展公告》。
二、资金解冻的情况
近日，公司接到通知，该部分资金已全部解冻。
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2025-04-18│其他事项
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炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第三届董事会第
二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及公
积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，现将相关事项公告
如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024年度母公司净利润58,308
,986.28元，提取法定盈余公积金5,830,898.63元，加上年初未分配利润95,903,856.11元，并
扣除公司2023年度现金分红37,891,110元，截至2024年12月31日，母公司可供股东分配的利润
为110,490,833.76元。截至2024年12月31日，合并报表可供股东分配的利润为208,277,961.67
元。
为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，综合考虑目前经营与财务状况，公司
拟定2024年度利润分配及公积金转增股本预案为：拟以目前公司总股本128,800,000股扣除回
购专户上已回购股份后（截至目前，公司已累计回购公司股份2,496,300股）的股本总额126,3
03,700股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，预计合计转增37,891,110股，本
次转增股本后，公司股本总额增加至166,691,110股（具体以中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记结果为准），此外，不送红股，不进行现金分红，剩余未分配利润结转以后年
度。
在本次分配方案实施前，如享有利润分配权的股本总额因股份回购等原因发生变化，则以
实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照“分配比例不变”的原则
相应调整。
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2025-04-15│重要合同
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2025年4月11日，炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南炬申
信息科技有限公司（以下简称“海南炬申”）与某船舶工程有限公司签订了关于建造甲板驳船
船舶的《船舶建造合同》（以下简称“本合同”），总金额7878万元人民币。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露事务管理制度》等规定，本次
合同的部分信息属于商业秘密、商业敏感信息，按照规则披露或者履行相关义务可能引致不当
竞争、损害公司和投资者利益，公司已履行了信息豁免披露内部程序，因此公司对本次合同的
部分信息进行了豁免披露。
根据公司章程等相关规定，此事项无需提交公司董事会、股东会审议。具体情况如下：
一、交易对手方信息
公司名称：某船舶工程有限公司
关联关系：该船舶工程有限公司与公司不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。
履约能力分析：经中国执行信息公开网查询，该船舶工程有限公司不是失信被执行人；同
时，该船舶工程有限公司有关方，为其履行交付船舶等义务向海南炬申提供了不可撤销的连带
责任保证。
二、本合同主要内容
买方：海南炬申信息科技有限公司
卖方：某船舶工程有限公司
1、合同标的：甲板驳船船舶
2、数量：2艘
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2025-04-08│其他事项
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一、事项概述
炬申物流集团股份有限公司（
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