资本运作☆ ◇000999 华润三九 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1999-11-11│ 8.45│ 16.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-10│ 14.84│ 1.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-22│ 23.48│ 2831.69万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天士力 │ 599014.19│ ---│ 28.00│ ---│ 73561.70│ 人民币│
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│天境生物 │ 13783.82│ ---│ ---│ 10313.98│ 62.09│ 人民币│
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│必贝特 │ 6000.00│ ---│ ---│ 16340.68│ ---│ 人民币│
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│杭州华方和昂投资管│ 5000.00│ ---│ ---│ 5172.20│ ---│ 人民币│
│理合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│Cormorant Private │ 3366.60│ ---│ ---│ 254.01│ 44.33│ 人民币│
│Healthcare Offshor│ │ │ │ │ │ │
│e Fund I,LP │ │ │ │ │ │ │
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│杭州巢生股权投资基│ 2000.00│ ---│ ---│ 4593.52│ ---│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│维立志博 │ 2000.00│ ---│ ---│ 11253.59│ ---│ 人民币│
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│杭州华方柏晟创业投│ 1836.45│ ---│ ---│ 1815.39│ 25.53│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│华盖信诚医疗健康投│ 1572.54│ ---│ ---│ 2100.80│ ---│ 人民币│
│资成都合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│湖北易凯长江股权投│ 1325.78│ ---│ ---│ 1505.14│ 26.27│ 人民币│
│资中心（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│杭州海邦药谷完素投│ 259.06│ ---│ ---│ 1342.74│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│脑动极光 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 2957.63│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│常州平盛股权投资基│ ---│ ---│ ---│ 296.79│ ---│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华润医药（汕头）产│ ---│ ---│ ---│ 741.61│ ---│ 人民币│
│业投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2013-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行借款 │ 5700.00万│ 5700.00万│ 5700.00万│ 100.00│ 48.43万│ 2013-09-20│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.41亿│ 4.41亿│ 4.41亿│ 100.00│ ---│ 2013-05-13│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │广东华润银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月19日召开 │
│ │董事会2026年第三次会议审议了《关于在广东华润银行开展业务合作的关联交易的议案》，│
│ │关联董事白晓松先生、于舒天先生、梁柱强先生回避了表决，会议以8票同意，0票反对，0 │
│ │票弃权审议通过该项议案。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并│
│ │发表相关意见。 │
│ │ 为支持公司业务发展、增加整体财务弹性、提高资金使用效率，公司及下属子公司拟在│
│ │广东华润银行开展业务合作。其中拟申请银行综合授信额度人民币5亿元；票据业务每12个 │
│ │月累计票据贴现金额不超过人民币10亿元；日均存款业务余额合计不超过人民币4亿元。期 │
│ │限拟申请自股东会审议通过本议案后三年。 │
│ │ 本公司控股股东华润医药控股有限公司为华润股份有限公司之下属公司，广东华润银行│
│ │亦为华润股份有限公司之子公司，因此本次交易构成关联交易。此项关联交易尚须获得股东│
│ │会的批准，关联股东华润医药控股有限公司将放弃在股东会上对该议案的投票权。 │
│ │ 二、关联交易对方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 企业名称：广东华润银行股份有限公司（原名珠海华润银行股份有限公司） │
│ │ 本公司控股股东华润医药控股有限公司为华润股份有限公司之下属公司，广东华润银行│
│ │亦为华润股份有限公司之子公司，因此本公司与广东华润银行为受同一控制人控制的关联企│
│ │业，本次交易构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │郴州华润燃气有限公司 │
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│关联关系 │与公司均为受同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为保障华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”、“本公司”或“公司”）│
│ │全资子公司华润三九（郴州）制药有限公司（以下简称“郴州三九”）华南区生产制造中心│
│ │的供冷供热及供蒸汽等能源需求，经董事会2024年第十二次会议审议通过，郴州三九与郴州│
│ │华润燃气有限公司（以下简称“郴州华润燃气”）于2024年6月21日签署综合能源项目供能 │
│ │协议，协议有效期至2025年12月31日。详见《华润三九医药股份有限公司关于公司子公司采│
│ │购能源暨关联交易的公告》（公告编号：2024-069）。 │
│ │ 鉴于上述协议即将届满，郴州三九与郴州华润燃气于2025年12月30日续订签署《华润三│
│ │九（郴州）制药有限公司综合能源项目供能协议》（以下简称“本协议”或“协议”），郴│
│ │州华润燃气继续为郴州三九华南区生产制造中心供应冷热、蒸汽和部分电力能源。协议自双│
│ │方签章之日起生效，协议有效期从2026年1月1日至2028年12月31日。预计2026至2028年度交│
│ │易金额分别不超过人民币3,000万元、3,300万元、3,600万元，协议有效期内累计交易金额 │
│ │合计不超过人民币9,900万元。 │
│ │ 华润三九控股股东为华润医药控股有限公司，实际控制人为中国华润有限公司。本次交│
│ │易对方郴州华润燃气与公司均为受同一实际控制人中国华润有限公司控制的企业。根据《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，郴州华润燃气为公司的关联方，本次交易构成关│
│ │联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上│
│ │市。 │
│ │ 公司于2025年12月30日召开董事会2025年第十五次会议审议了《关于公司子公司采购能│
│ │源暨关联交易的议案》，关联董事白晓松先生、于舒天先生、梁柱强先生回避了表决，会议│
│ │以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过该项议案。根据法律法规及《公司章程》的相关规 │
│ │定，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1．基本情况 │
│ │ 企业名称：郴州华润燃气有限公司（以下简称“郴州华润燃气”） │
│ │ 郴州华润燃气与公司均为受同一实际控制人中国华润有限公司控制的企业，郴州华润燃│
│ │气为公司的关联方，本次交易构成关联交易。郴州华润燃气不属于失信被执行人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │同一最终控制方控制的其他实体 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润医药集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │同一最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润数科控股有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润置地有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │华润燃气有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润医药集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │同一最终控制方控制的其他实体 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润医药集团有限公司附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │同一最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │华润数科控股有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润置地有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润燃气有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润医药集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│华润三九医│江苏鸿泰药│ 1.12亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华润三九医│天津天士力│ 1.12亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│医药商业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华润三九医│曲靖市康桥│ 336.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│医药有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华润三九医│华润三九（│ 280.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│酉阳）制药│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华润三九医│红河州佳宇│ 252.45万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│药业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华润三九医│大理辉睿药│ 252.45万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华润三九医│曲靖市康桥│ 210.38万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│医药有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华润三九医│云南省丽江│ 201.96万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│医药有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华润三九医│大理辉睿药│ 201.96万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华润三九医│昆药商业西│ 140.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│双版纳傣医│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│药经营有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华润三九医│昆药商业（│ 140.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│昭通）医药│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华润三九医│昆药商业（│ 140.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│昭通）医药│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华润三九医│贝克诺顿（│ 140.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│浙江）制药│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华润三九医│北京华方科│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│泰医药有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华润三九医│西藏藏药（│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│集团）利众│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│院生物科技│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华润三九医│云南韩康医│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│药有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华润三九医│昆药集团医│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│药商业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华润三九医│永德县昆商│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│医药有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华润三九医│云南昆药医│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│疗器械有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华润三九医│保山市民心│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│药业有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到周辉女
士提交的辞职报告，周辉女士由于退休原因，提请辞去公司董事、董事会战略投资委员会委员
、副总裁、总法律顾问、首席合规官职务，本次辞职后周辉女士继续在公司子公司担任董事职
务。
周辉女士任职的原定任期至公司第九届董事会届满之日止，根据《公司章程》及有关规定
，周辉女士辞去公司职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效，周辉女士的辞职不会导致
公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行和公司的生产经营管理。
公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事、董事会战略投资委员会委员
补选等工作。
截至本公告日，周辉女士持有公司14.7593万股股份，周辉女士承诺其所持的公司股份将
严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》等规定进行管理。周辉女士不存在应履行而未履行的承诺事项,已按照公司相
关规定做好工作交接。
周辉女士在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，在推动公司创新转型、夯实公司治理基础、
完善法律合规体系建设等方面发挥了重要作用。
公司董事会谨对周辉女士在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！
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2026-07-15│其他事项
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公司紧跟国家医药产业发展战略，立足中医药守正创新、产业提质升级发展，助力健康中
国建设。2026年上半年，面对复杂变化的市场环境，公司围绕战略方向，锚定“关爱大众健康
，共创美好生活”的企业使命，坚持“创新+品牌”双轮驱动，聚焦核心治疗领域，强化研发
创新与智数化赋能，夯实“一体两翼”业务布局，厚植品牌核心竞争力，优化业务布局，锻造
全产业链综合竞争优势，稳固行业领先地位。报告期内，公司实现营业总收入150.13亿元，同
比增长1.37%；实现归属于上市公司股东的净利润16.72亿元，同比下降7.90%；实现扣除非经
常性损益后的归属于上市公司股东的净利润15.98亿元，同比下降5.87%。
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字
并盖章的比较式资产负债表和利润表。
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2026-07-10│其他事项
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2026年7月8日，2025年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂隆重举行。华润三九医
药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）参与的《以功效物质为核心的中药作用
原理解析创新技术体系构建与应用》项目（以下简称“该项目”）荣获2025年度国家科学技术
进步奖二等奖。
《以功效物质为核心的中药作用原理解析创新技术体系构建与应用》项目由广州中医药大
学牵头，历时二十余年攻坚，搭建起功效物质发现、生物合成、机制解析、临床转化一体化全
链条技术平台，为中药质控升级、标准建立、临床合理用药提供完整科学解决方案。华润三九
作为参与单位，依托这套自主创新技术体系，999感冒灵、三九胃泰及多款古代经典名方中药
复方制剂完成药效物质基础研究、质量标志物发现、工艺优化与标准升级等研究，产品质量稳
定性、临床疗效可靠性实现提升。公司长期锚定大品种战略，持续加大研发投入，以现代科学
技术贯通中药全产业链，从药材种植、质量标准制定到生产工艺优化、临床应用推广，搭建闭
环质量保障体系，构建覆盖全链条的质量保障模式。依托技术创新持续提升中成药质量标准与
临床价值，精准匹配大众多层次健康需求，稳步推进中医药现代化、国际化，助推中医药产业
高质量发展。本次获奖事项将对公司未来发展产生积极影响，对公司未来经营业绩的影响尚存
在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-06-27│其他事项
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1、本次股东会无否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司2026年第一次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合
的方式召开。现场会议于2026年6月26日下午14:30在华润三九医药工业园综合办公中心107会
议室召开。同时，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年6月26日上午9
:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为2026年6月26日9：15至15:00期间的任意时间。
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2026-06-09│其他事项
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）于2026年6月8日召开董
事会2026年第六次会议，审议通过了《关于子公司拟注册发行债务融资工具的议案》。为拓宽
融资渠道，优化企业融资结构、降低融资成本，促进稳定可持续发展，公司控股子公司昆药集
团股份有限公司（以下简称“昆药集团”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模
不超过人民币10亿元（含10亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具。该事项尚需提
交公司股东会审议。具体事宜如下：
一、发行方案
（一）发行市场及品种
昆药集团拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。
（二）注册发行额度
不超过人民币10亿元（含10亿元），最终额度以中国银行间市场交易商协会审批注册的金
额为准。
（三）发行时间与期限
根据市场情况及昆药集团资金需求，在注册额度有效期内，一次或分期在全国银行间债券
市场公开发行。具体发行时间与期限根据市场情况确定。
（四）发行对象
全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。
（五）发行利率：根据发行时市场情况和昆药集团资信评级情况，由昆药集团与承销机构
协商确定。
（六）资金用途：按照相关法律及监管部门要求使用，包括但不限于：置换及优化部分债
务、补充经营所需流动资金等。
（七）增信安排：根据市场情况和相关监管机构要求确定。
（八）决议有效期：自昆药集团股东会审议通过之日起一年内有效。若昆药集团在授权有
效期内取得本次发行必要的监管批复，则昆药集团可在该等批复确认的有效期内完成有关发行
。
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2026-06-09│其他事项
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《公司薪酬管理制度》的规定，结合公司实
际情况，制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于2026年6月8日召开董事会20
26年第六次会议，审议了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，基于谨
慎性原则，全体董事均回避表决，本议案将提请公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。
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2026-06-09│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-04-17│其他事项
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1、本次股东会无否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司2025年年度股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式
召开。现场会议于2026年4月16日下午14:30在公司综合办公中心107会议室召开。同时，本次
股东会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年4月16日上午9:15—9:25、9:30—11:
30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月16日9：1
5至15:00期间的任意时间。
2、出席本次股东会的股东情况如下：
3、本次股东会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司董事、部分高级管理人
员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
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2026-03-24│对外担保
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一、控股子公司担保情况概述
2026年度，为适应公司控股子公司昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”）及其
相关下属公司业务发展需要，满足相关公司融资担保需求，昆药集团及其下属子/孙公司预计
为不超过人民币1.169亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占昆药集团最近一期经审
计净资产的2.18%，占华润三九最近一期经审计净资产的0.53%。其中，为资产负债率超过70%
的子/孙公司不超过
0.762亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占昆药集团最近一期经审计净资产的1
.42%，占华润三九最近一期经审计净资产的0.34%；为资产负债率不超过70%的子/孙公司不超
过0.407亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占昆药集团最近一期经审计净资产的0.7
6%，占华润三九最近一期经审计净资产的0.18%。其中，昆药集团本部2026年度对外担保计划
额度为人民币0.55亿元，涉及被担保单位2家；昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药
商业”）2026年度对外担保计划额度为人民币0.619亿元，涉及被担保单位5家。
2026年3月23日，公司董事会2026年第四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结
果审议通过了《关于公司控股子公司昆药集团2026年度担保计划的议案》。该议案尚需提交公
司下一次股东会审议。
四、有关授权情况
本议案经华润三九、昆药集团股东会审议通过后，由昆药集团管理层与银行签署相关文件
并办理相关手续。
本次担保计划之授权有效期限自昆药集团股东会审议通过之日起12个月内，在授权期限内
，担保额度可循环使用。此外，如有专项担保融资需求，将另行提请审议。
五、担保协议的主要内容
本担保事项是昆药集团及其相关下属公司2026年度担保计划，上述担保额度为最高担保限
额，相关担保协议尚未签署，具体担保金额及具体担保条款将以相关主体融资时与相关金融机
构实际签署的担保合同为准。
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2026-03-24│对外担保
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一、控股子公司担保情况概述
2026年度，为适应公司控股子公司天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”）
相关下属公司业务发展需要，满足相关公司融资担保需求，天士力预计为天津天士力医药商业
有限公司（以下简称“天士力商业”）、江苏鸿泰药业有限公司（以下简称“江苏鸿泰”）不
超过人民币8亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占天士力最近一期经审计净资产的6
.45%，占华润三九最近一期经审计净资产的3.61%。天士力商业、江苏鸿泰资产负债率均不超
过70%。2026年3月23日，公司董事会2026年第四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决
结果审议通过了《关于公司控股子公司天士力2026年度担保计划的议案》。该议案尚需提交公
司下一次股东会审议。
二、担保协议的主要内容
本担保事项是天士力对其全资子/孙公司2026年度担保计划，上述担保额度为最高担保限
额，具体担保金额及具体担保条款将以相关主体融资时与相关金融机构实际签署的担保合同为
准。
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2026-03-24│其他事项
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1、本次股东会无否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、召开会议基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司第九届董事会
2026年第四次会议决定召开。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月09日
7、出席对象：
（1）于2026年04月09日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合
办公中心会议室。
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2026-03-21│其他事项
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一、关联交易概述
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月19日召开董
事会2026年第三次会议审议了《关于在广东华润银行开展业务合作的关联交易的议案》，关联
董事白晓松先生、于舒天先生、梁柱强先生回避了表决，会议以8票同意，0票反对，0票弃权
审议通过该项议案。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关
意见。
为支持公司业务发展、增加整体财务弹性、提高资金使用效率，公司及下属子公司拟在广
东华润银行开展业务合作。其中拟申请银行综合授信额度人民币5亿元；票据业务每12个月累
计票据贴现金额不超过人民币10亿元；日均存款业务余额合计不超过人民币4亿元。期限拟申
请自股东会审议通过本议案后三年。本公司控股股东华润医药控股有限公司为华润股份有限公
司之下属公司，广东华润银行亦为华润股份有限公司之子公司，因此本次交易构成关联交易。
此项关联交易尚须获得股东会的批准，关联股东华润医药控股有限公司将放弃在股东会上对该
议案的投票权。
（一）基本情况
企业名称：广东华润银行股份有限公司（原名珠海华润银行股份有限公司）成立日期：19
96年12月27日
住所：广东省珠海市高新区北城东三路88号1栋法定代表人：钱曦
注册资本：人民币853326.9667万元企业法人营业执照统一社会信用代码：9144040019260
094XE公司类型：股份有限公司
经营范围：许可项目：银行业务；外汇业务；结汇、售汇业务；公募证券投资基金销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）广东华润银行成立于1996年12月27日，是经中国人民银行批准，由珠海
市11家城市信用合作社改制设立的地方性股份制商业银行。广东华润银行成立时名称为珠海市
商业银行股份有限公司，2011年4月11日，经中国银行业监督管理委员会批准，更名为珠海华
润银行股份有限公司。2026年2月11日，经国家金融监督管理总局广东监管局批准，更名为广
东华润银行股份有限公司。截至2025年12月，已在珠海、深圳、中山、佛山、东莞、惠州、广
州、江门、肇庆设立10家分行、136家支行，控股百色右江华润村镇银行，并在深圳设立资金
运营中心、科技研发中心、普惠金融中心。
广东华润银行现有股东包括法人股东8户及自然人股东122户，持股比例占5%以上的股东持
股情况如下表所示：
截至2025年末，广东华润银行资产总额4719.74亿元，负债总额4386.81亿元，所有者权益
333.32亿元；资本净额423.31亿元，资本充足率13.12%，核心一级资本充足率8.79%，不良贷
款率为1.61%；拨备覆盖率达166.20%；各项经营指标保持稳健增长。
（二）关联关系
本公司控股股东华润医药控股有限公司为华润股份有限公司之下属公司，广东华润银行亦
为华润股份有限公司之子公司，因此本公司与广东华润银行为受同一控制人控制的关联企业，
本次交易构成关联交易。
三、关联交易情况
公司及下属子公司拟与广东华润银行开展如下业务合作：
（三）信贷业务：授信品种包括流动资金贷款、项目融资、贸易融资、贴现、透支、保理
、保函、信用证等。本次申请为综合授信额度，公司未来发生资金需求时，可在该额度、期限
及业务范围内与广东华润银行开展相关业务。交易定价遵循公平、公正、公开的原则，参照市
场价格水平协商确定。
以上业务中，票据业务每12个月累计票据贴现额不超过人民币10亿元；日均存款业务余额
合计不超过人民币4亿元；拟申请银行综合授信额度人民币5亿元。合作期限拟申请自股东会审
议通过本议案后三年。
在授权期限内，建议股东会批准本议案后授权公司董事会并由董事会授权公司管理层代表
公司根据市场情况在批准额度及业务范围内与广东华润银行签署相关文件并办理相关手续。
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2026-03-21│其他事项
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开董事会审计委员
会2026年第二次会议、董事会2026年第三次会议，分别审议通过了《关于2025年度计提各项资
产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准
确地反映公司截止至2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各项资产进
行了全面清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，同时对符合
条件的资产减值准备予以转(核)销，具体情况如下：
一、资产减值准备计提情况
1．应收账款、其他应收款和其他以摊余成本计量的金融资产坏账准备计提和核销情况
公司以预期信用损失模型为基础，考虑客户类型、历史违约损失经验以及前瞻性等信息，
评估应收账款、其他应收款和其他以摊余成本计量的金融资产等金融工具的预期信用损失并确
认减值准备。当公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，公司直接减
记该金融资产的账面余额。报告期内，公司根据相关计提方法，本期计提应收账款坏账准备12
402.00万元,转回应收账款坏账准备8749.01万元，核销以及汇率变动等影响应收账款坏账准备
1842.22万元；本期计提其他应收款坏账准备5063.37万元，转回其他应收款坏账准备2563.11
万元，核销以及汇率变动等影响其他应收款坏账准备899.15万元；本期计提其他以摊余成本计
量的金融资产坏账准备275.00万元。核销的应收款项已全额计提坏账准备，本次核销不影响当
期损益。核销后公司仍然会对该部分客户进行账销案存管理，保留追索权。
2、存货跌价准备计提和转（核）销情况
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提
存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的
可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢
复，转回的金额计入当期损益。公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁
多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。报告期内，根据存货的成本与可变现
净值孰低的原则，公司本期计提存货跌价准备9068.58万元，转回存货跌价准备7067.07万元，
转（核）销及其他变动影响存货跌价准备5194.23万元。
3、开发支出资产减值准备计提和转（核）销情况
公司至少每年对尚未达到可使用状态的无形资产估计其可收回金额。公司基于战略匹配度
、研发项目情况及谨慎性原则，对在研项目进行动态评估和调整，对存在减值迹象的研发项目
，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资
产的账面价值会减记至可收回金额。报告期内，公司本期计提开发支出减值准备3689.35万元
。
4、其他资产减值准备计提和转（核）销情况
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限
的无形资产等资产，于资产负债表日存在减值迹象的，公司将进行减值测试，估计其可收回金
额。此外，无论是否存在减值迹象，公司于每年年度终了对商誉及使用寿命不确定的无形资产
估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现
金流量的现值两者之间较高者确定。报告期内，公司本期计提其他资产减值准备3312.70万元
，转（核）销及其他变动影响其他资产减值准备782.69万元。
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2026-02-07│其他事项
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经营业绩和财务状况情况说明
2025年，面对流感等呼吸道疾病发病率同比降低、医保控费持续等因素影响，公司锚定战
略航向，坚持“创新+品牌”双轮驱动，在复杂市场环境中稳健前行。公司聚焦核心治疗领域
，多维度扩充研发管线，深挖创新价值；厚植品牌优势，不断优化业务布局，锻造全产业链竞
争优势，巩固行业领军地位，朝着“争做行业头部企业”的战略目标坚实迈进。报告期内，公
司实现营业总收入316.29亿元，同比增长14.53%；实现归属于上市公司股东的净利润34.22亿
元，同比增长1.60%。
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2025-12-31│购销商品或劳务
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一、关联交易概述
为保障华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”、“本公司”或“公司”）全
资子公司华润三九（郴州）制药有限公司（以下简称“郴州三九”）华南区生产制造中心的供
冷供热及供蒸汽等能源需求，经董事会2024年第十二次会议审议通过，郴州三九与郴州华润燃
气有限公司（以下简称“郴州华润燃气”）于2024年6月21日签署综合能源项目供能协议，协
议有效期至2025年12月31日。详见《华润三九医药股份有限公司关于公司子公司采购能源暨关
联交易的公告》（公告编号：2024-069）。鉴于上述协议即将届满，郴州三九与郴州华润燃气
于2025年12月30日续订签署《华润三九（郴州）制药有限公司综合能源项目供能协议》（以下
简称“本协议”或“协议”），郴州华润燃气继续为郴州三九华南区生产制造中心供应冷热、
蒸汽和部分电力能源。协议自双方签章之日起生效，协议有效期从2026年1月1日至2028年12月
31日。预计2026至2028年度交易金额分别不超过人民币3000万元、3300万元、3600万元，协议
有效期内累计交易金额合计不超过人民币9900万元。
华润三九控股股东为华润医药控股有限公司，实际控制人为中国华润有限公司。本次交易
对方郴州华润燃气与公司均为受同一实际控制人中国华润有限公司控制的企业。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的有关规定，郴州华润燃气为公司的关联方，本次交易构成关联交易
。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。
公司于2025年12月30日召开董事会2025年第十五次会议审议了《关于公司子公司采购能源
暨关联交易的议案》，关联董事白晓松先生、于舒天先生、梁柱强先生回避了表决，会议以8
票同意，0票反对，0票弃权审议通过该项议案。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本
次关联交易事项无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
1．基本情况
企业名称：郴州华润燃气有限公司（以下简称“郴州华润燃气”）成立日期：2005年3月1
4日
企业性质：其他有限责任公司
住所：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇香山坪村2组郴州华润燃气香山坪LNG储备调压站
法定代表人：吴璇
注册资本：人民币50000000元
统一社会信用代码号码：91431000772257906M
实际控制人：中国华润有限公司
经营范围：许可项目：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修；燃气汽车加气经营；建设工
程施工；建设工程设计；特种设备安装改造修理；供暖服务；酒类经营。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）一般项目：电动汽车充电基础设施运营；工程管理服务；合同能源管理；站用加氢及储氢设
施销售；厨具卫具及日用杂品批发；非电力家用器具销售；五金产品零售；特种设备销售；塑
料制品销售；供应用仪器仪表销售；阀门和旋塞销售；工业自动控制系统装置销售；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；
保健食品（预包装）销售；家用电器销售；日用家电零售；电子产品销售；电池销售；太阳能
发电技术服务；热力生产和供应；供冷服务；生物质燃料加工；余热发电关键技术研发；计量
技术服务；机动车充电销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）郴州华润燃气有限公司于2005年3月14日成立，初始注册资本为人民币1000万元，2010年5月
增资后，公司注册资本变更为人民币2700万元。2016年增资后，公司注册资本变更为人民币50
00万元。郴州华润燃气是郴州市管道燃气供应商之一。目前，华润燃气投资（中国）有限公司
持有郴州华润燃气89.2%股份，深圳华望企业管理有限公司持有郴州华润燃气10.8%股份。华润
燃气投资（中国）有限公司、深圳华望企业管理有限公司均为华润燃气控股有限公司全资子公
司。
郴州华润燃气与公司均为受同一实际控制人中国华润有限公司控制的企业，郴州华润燃气
为公司的关联方，本次交易构成关联交易。郴州华润燃气不属于失信被执行人。
2.主要财务数据和经营情况
郴州华润燃气2024年营业收入和净利润分别为人民币36503.38万元、人民币
463.35万元，2024年12月31日净资产为人民币24413.23万元。近三年郴州华润燃气均衡发
展。
三、关联交易的定价政策及定价依据
双方约定，供电价格在湖南省国家电网供电时段价格基础上优惠0.02元/kwh，蒸汽价格、
供冷价格及供热价格均不超过市场价格。交易以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，不
存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
郴州三九华南区生产制造中心将根据实际达产情况向郴州华润燃气采购能源，预计2026至
2028年度交易金额分别不超过人民币3000万元、3300万元、3600万元，协议有效期内累计交易
金额合计不超过人民币9900万元。
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2025-12-27│其他事项
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重要提示：
1、本次股东会无否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司2025年第七次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合
的方式召开。现场会议于2025年12月26日下午14:30在华润三九医药工业园综合办公中心107会
议室召开。同时，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月26日上午
9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为2025年12月26日9：15至15:00期间的任意时间。
2、本次股东会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司董事、监事、部分高级
管理人员及见证律师出席了本次会议。
3、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
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2025-12-27│其他事项
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2025年12月26日
收到董事崔兴品先生提交的辞职报告。崔兴品先生由于工作调整原因，提请辞去公司董事职务
，辞职后崔兴品先生不再在本公司担任职务。
崔兴品先生担任董事职务的原定任期至公司第九届董事会届满之日止，根据《公司章程》
及有关规定，崔兴品先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，崔兴品先生的辞职不会导
致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。
截至本公告日，崔兴品先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已
按照公司相关规定做好工作交接。公司董事会谨对崔兴品先生在担任公司董事期间对公司做出
的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，近日公司召开职工代表大会，选举黄先锋先
生为公司第九届董事会职工董事(简历附后)，任期自公司股东会审议批准修订《公司章程》之
日起，至第九届董事会届满之日止。本次选举职工董事后，公司第九届董事会中兼任高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。
附：简历
黄先锋先生：男，1968年7月出生，中共党员。复旦大学国际政治系政治学专业学士学位
，上海师范大学法商学院政治学理论专业硕士学位。曾任上海铁路局党校讲师，上海铁路局党
委宣传部副科长、科长，国核工程有限公司党群工作部副主任、主任，国家电力投资集团公司
党群工作部高级经理、处长，华润(集团)有限公司党群工作部副部长，华润三九医药股份有限
公司副总裁。现任华润三九医药股份有限公司职工董事、党委专职副书记。
黄先锋先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事
、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，不是
失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-12-10│其他事项
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第十四次会议审议通过了
《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》，公司定于2025年12月26日（星期五）召开2025
年第七次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第七次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司第九届董事会
2025年第十四次会议决定召开。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月19日
7、出席对象：
（1）于2025年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合
办公中心会议室。
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2025-12-09│其他事项
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根据国家医保局、人力资源社会保障部关于印发《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保
险药品目录》以及《商业健康保险创新药品目录》（2025年）的通知（医保发〔2025〕33号）
，华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）药品益气清肺颗粒通过谈
判首次纳入《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录（2025年）》（以下简称“《
国家医保目录》（2025版）”）。具体情况如下：
一、产品情况
1.药品的基本情况
药品名称：益气清肺颗粒
药品分类代码：中成药部分ZA09G
药品分类：益气养阴剂
注册分类：中药3.2类
剂型：颗粒剂
协议有效期：2026年1月1日至2027年12月31日
适应症：益气养阴，健脾和中，清热祛湿。适用于疫病后短期症状，气阴两虚，脾虚失运
，余邪未尽证，症见倦怠乏力、动后气短、干咳少痰、咽喉不利、胃脘痞闷、纳呆便溏，舌淡
或红、少津，脉细数。
2.药品的其他相关情况
益气清肺颗粒是以古代经典名方为来源研制的中药复方制剂，源自生脉散（《医学启源》
金·张元素）、平胃散（《简要济众方》宋·周应）两个经典名方，由张伯礼院士及团队基于
一线临床康复诊疗经验加减化裁而来，以益气养阴，健脾和中为核心，配清热祛湿之法，以达
清金益气之效。
二、对公司的影响
益气清肺颗粒于2025年1月获得国家药品监督管理局颁发的《药品注册证书》，正式获批
上市。目前，益气清肺颗粒正在有序开展上市后学术推广和挂网销售等相关工作。《国家医保
目录》（2025版）自2026年1月1日起正式执行，该药品首次纳入《国家医保目录》（2025版）
，预计对公司短期的经营业绩不构成重大影响，对完善公司呼吸领域产品布局、强化公司品类
领导地位具有积极作用。
敬请广大投资者审慎决策，注意防范投资风险。
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2025-11-08│股权回购
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）本次回购注销限制性股
票合计3.6505万股，占回购前公司股本总额的0.002%，回购资金总额合计为399,686.55元，涉
及人数合计6人。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认已于2025年11月7日办理完成公司部分限
制性股票回购注销事宜。本次注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、
限制性股票激励计划等相关规定。
本次回购注销完成后，公司总股本减少3.6505万股，由1,664,254,363股减少至1,664,217
,858股。
华润三九分别于2025年8月14日召开董事会薪酬与考核委员会2025年第五次会议、董事会2
025年第十次会议、监事会2025年第七次会议，并于2025年9月1日召开公司2025年第五次临时
股东会，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。根
据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（2022年12月修订稿）》
等有关规定，鉴于2名原预留授予激励对象因正常调动与公司终止劳动关系，3名原预留授予激
励对象与公司协商一致终止与公司订立的劳动合同，1名原预留授予激励对象因个人绩效未达
到可以解除限售当期全部份额目标，决定对上述激励对象已获授但尚未解除限售的3.6505万股
（具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为准）限制性股票进行回购注
销，约占回购前公司股本总额的0.002%，上述人员不包括公司董事、高级管理人员。公司董事
会按照2021年限制性股票激励计划的规定完成回购注销的相关事宜。现将有关事项公告如下：
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、比例、价格、资金来源及回购注销完成情况
（一）回购注销的原因及数量、比例
鉴于2名原预留授予激励对象因正常调动与公司终止劳动关系，3名原预留授予激励对象与
公司协商一致终止与公司订立的劳动合同，1名原预留授予激励对象因个人绩效未达可以解除
限售当期全部份额目标，根据《关于印发<中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引>的通
知》（国资考分〔2020〕178号）、《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票
激励计划（2022年12月修订稿）》的规定，对上述激励对象已获授但尚未解除限售的3.6505万
股（具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为准）限制性股票进行回购
注销，约占回购前公司股本总额的0.002%。上述人员不包括公司董事、高级管理人员。
（二）回购注销的价格
（1）2名原预留授予激励对象因正常调动与公司终止劳动关系，公司对其合计持有的已获
授但尚未解除限售的1.352万股预留授予限制性股票以调整后回购价格（10.9488165元/股）加
上银行同期存款利息进行回购注销；
（2）3名原预留授予激励对象与公司协商一致终止与公司订立的劳动合同，公司对其已获
授但尚未解除限售的2.1407万股预留授予限制性股票以调整后回购价格（10.9488165元/股）
进行回购注销；
（3）1名原预留授予激励对象因个人绩效未达到可以解除限售当期全部份额目标，公司对
其已获授但尚未解除限售的0.1578万股预留授予限制性股票以调整后回购价格（10.9488165元
/股）进行回购注销。
综上，公司回购注销限制性股票回购资金总额合计为399,686.55元。
（三）回购注销资金来源
公司本次回购注销限制性股票的资金来源为公司自有资金。
（四）回购注销完成情况
深圳广深会计师事务所（普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了
《验资报告》（广深所验字[2025]第002号）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜
已于2025年11月7日完成。本次回购注销完成后，公司注册资本减少至人民币1,664,217,858元
，总股本减少至1,664,217,858股。公司依法办理相关的工商变更登记手续。
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2025-10-10│其他事项
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1、本次股东会无否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司2025年第六次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合
的方式召开。现场会议于2025年10月9日下午14:30在华润三九医药工业园综合办公中心105会
议室召开。同时，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年10月9日上午9
:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为2025年10月9日9：15至15:00期间的任意时间。
2、出席本次股东会的股东情况如下：
3、本次股东会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司董事、监事、部分高级
管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
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2025-09-18│委托理财
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一、投资银行理财产品的概述
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）购买银行理财产品授权
额度即将到期。为了合理利用闲置资金，在充分考虑公司未来营运资金及综合评估风险和收益
的前提下，公司及公司子公司拟以合计不超过人民币100亿元自有资金投资银行及其下属银行
理财子公司理财产品（不含珠海华润银行理财产品）。资金可滚动使用，单笔产品期限不超过
六个月（含六个月），投资期限为自股东会审议通过本议案后至2026年10月9日。
投资目的：充分利用公司现有的部分闲置资金，提高资金使用效率，提高资金的收益水平
。
投资方式：银行及其下属银行理财子公司（不含珠海华润银行）的固定收益类非保本浮动
收益型理财产品（风险评级为R2以下（含R2））和银行结构性存款；单笔期限不超过六个月（
含六个月）。资金不会直接投资证券市场股票、债券、基金、外汇及其衍生产品等高风险产品
。
投资期限：自股东会审议通过后至2026年10月9日。
投资额度：不超过100亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且期限内任意时点的交
易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过100亿元。
资金来源：自有资金。
二、审批程序
本次交易已经公司于2025年9月17日召开的董事会2025年第十一次会议审议通过，将提交
公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，本次交易事项的审议程序符合相关法律法规等规
定。
在上述额度和期限内，建议公司股东会授权公司董事会并由董事会授权经营管理层根据市
场情况在批准范围内选择银行及其下属银行理财子公司理财产品和银行结构性存款进行投资，
并与相关银行及其下属银行理财子公司办理相关手续。昆药集团股份有限公司、天士力医药集
团股份有限公司分别在其额度范围内，由其股东会授权其董事会并由其董事会授权其公司经营
管理层根据市场情况在批准范围内选择银行及其下属理财子公司理财产品和银行结构性存款进
行投资，并与相关银行及其下属理财子公司办理相关手续。
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2025-09-18│其他事项
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第十一次会议审议通过了
《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》，公司定于2025年10月9日（星期四）召开2025
年第六次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第六次临时股东会
2．召集人：华润三九医药股份有限公司第九届董事会
3．本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。本次股东会由公司第九届董事会2025年第十一次会议决定召开。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议：2025年10月9日下午14:30
网络投票时间：2025年10月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025
年10月9日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为2025年10月9日9：15至15:00期间的任意时间。5．会议的召开方式：本次
股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人
代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年9月26日
7．出席对象：
（1）于2025年9月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园
综合办公中心会议室。
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2025-09-10│股权回购
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）本次回购注销限制性股
票合计533.3927万股，占回购前公司股本总额的0.319%，回购资金总额合计为34551411.32元
，涉及人数合计376人。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认已于2025年9月9日办理完成公司部分限制
性股票回购注销事宜。本次注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、限
制性股票激励计划等相关规定。
本次回购注销完成后，公司总股本减少533.3927万股，由1669588290股减少至1664254363
股。
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2025-09-02│股权回购
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一、通知债权人的原由
华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）于2025年9月1日召开20
25年第五次临时股东会，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票
的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（2022年12
月修订稿）》等有关规定，鉴于2名原预留授予激励对象因正常调动与公司终止劳动关系，3名
原预留授予激励对象与公司协商一致终止与公司订立的劳动合同，1名原预留授予激励对象因
个人绩效未达可以解除限售当期全部份额目标，同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的
3.6505万股（具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为准）限制性股票
进行回购注销，约占回购前公司股本总额的0.002%。具体内容详见公司于2025年8月16日、202
5年9月2日披露的《华润三九医药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分
限制性股票及调整授予价格的公告》(公告编号：2025-061)、《华润三九医药股份有限公司20
25年第五次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-068）。
本次回购注销完成后，公司总股本减少3.6505万股，由1664254363股减少至1664217858股
（具体股数以在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准），公司注册资
本将相应减少。公司将及时披露回购注销完成公告。公司将于回购注销完成后履行工商变更登
记等相关程序。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销限制性股票涉及公司总股本及注册资本的减少，根据《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效
债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，
不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将按
法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相
应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求
，并随附相关证明文件。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、申报时间：2025年9月2日起45日内；以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。
2、申报登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心1003室，邮政编码：518110。
3、联系人：余亮、刘时。
4、联系电话：0755-66853868；0755－83360999-393042、398612、392210、392209。
5、联系邮箱：000999@999.com.cn
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2025-09-02│其他事项
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1、本次股东会无否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司2025年第五次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合
的方式召开。现场会议于2025年9月1日下午14:30在华润三九医药工业园综合办公中心105会议
室召开。同时，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月1日上午9:15
—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2025年9月1日9：15至15:00期间的任意时间。
2、出席本次股东会的股东情况如下：
3、本次股东会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司部分董事、监事、高级
管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
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2025-08-27│其他事项
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1.本次解除限售股份涉及激励对象123名，可解除限售的限制性股票数量为640058股，占
截至本公告日公司总股本的0.0383%；
2.本次限售股份可上市流通日为2025年8月29日（星期五）。
华润三九于2025年8月14日召开董事会2025年第十次会议、监事会2025年第七次会议，审
议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》
。具体内容详见2025年8月16日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至本公告披露日，公司已于中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）预留授予部分第二个解锁期解除限售股份手续。现将有关事项公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1．2021年12月1日，公司召开董事会2021年第十二次会议，审议通过了《关于公司2021年
限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考
核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》。同日，召开监事会2021年第九次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股
票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办
法的议案》。公司独立董事就本激励计本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
划相关议案发表了独立意见。公司监事会就本激励计划相关事项出具了相关核查意见。上
海市锦天城（深圳）律师事务所出具了相关法律意见书。
2.2022年2月11日，公司公告收到华润（集团）有限公司转发的国务院国有资产监督管理
委员会《关于华润三九医药股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2022]
43号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意华润三九实施限制性股票激励计划。
3.2022年2月15日，公司召开董事会2022年第三次会议，审议通过了《关于公司2021年限
制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发
表了独立意见。同日，召开监事会2022年第二次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股
票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单的议案》。公司同时披露了《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，
公司监事会就本激励计划相关事项出具了相关核查意见。上海市锦天城（深圳）律师事务所出
具了相关法律意见书。
4.2022年2月16日，公司披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》及《独立
董事公开征集委托投票权报告书》，由独立董事作为征集人，就公司2021年限制性股票激励计
划等相关议案向公司全体股东征集投票权。
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2025-08-16│股权回购
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重要内容提示：
本次回购注销的限制性股票数量：3.6505万股（具体股数以中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司提供的为准），涉及人数6人；
本次回购限制性股票的价格：1.352万股（具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司提供的为准）预留授予限制性股票以调整后回购价格（10.9488165元/股）加上银行
同期存款利息进行回购注销；2.2985万股（具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司提供的为准）预留授予限制性股票以调整后回购价格（10.9488165元/股）进行回购注销
；回购资金均为公司自有资金。
本次回购注销部分限制性股票尚需提交公司股东会进行审议。
华润三九医药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年8月14日召开董
事会2025年第十次会议、监事会2025年第七次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励
计划调整授予价格的议案》《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案
》。鉴于2名原预留授予激励对象因正常调动与公司终止劳动关系，3名原预留授予激励对象与
公司协商一致终止与公司订立的劳动合同，1名原预留授予激励对象因个人绩效未达可以解除
限售当期全部份额目标，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
《公司2021年限制性股票激励计划（2022年12月修订稿）》（以下简称“本激励计划”或“《
激励计划》”）等有关规定，决定对上述激励对象截至申请办理注销限制性股票之日已获授但
尚未解除限售的3.6505万股（具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为
准）进行回购注销，约占回购前公司股本总额的0.002%。上述人员不包括公司董事、高级管理
人员。资金来源为公司自有资金。本次回购注销部分限制性股票尚需提交公司股东会进行审议
。现将有关情况公告如下：
（一）调整事由
公司于2025年8月14日召开董事会2025年第十次会议、监事会2025年第七次会议，审议通
过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，2025年半年度利润分配预案的具体内容
为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向股东每10股派4.5元人民币现金（
含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前，如享
有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份
总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。《关于公司2025年半年度利润分
配预案的议案》尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
（二）调整方法
根据《公司2021年限制性股票激励计划（2022年12月修订稿）》的规定，公司按本激励计
划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调
整的除外。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应
对尚未解除限售的限制性股票的授予价格（即回购价格）做相应的调整。发生派息事项的调整
方法为：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
（三）调整结果
1.根据公司已实施的2021年度、2022年度、2023年度、2024年前三季度、2024年度权益分
派，并经董事会审议通过，已经调整后的授予价格（即回购价格）为：
（1）首次授予限制性股票授予价格（即回购价格）为：5.7817625元/股
（2）预留授予限制性股票授予价格（即回购价格）为：11.3988165元/股
2.《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》尚需提交公司股东会审议。公司将按照
相关规定在股东会审议通过方案后2个月内实施利润分配，待实施完成2025年半年度利润分配
后，调整情况如下：
（1）首次授予限制性股票授予价格（即回购价格）为：P＝5.7817625-0.45=5.3317625元
/股
（2）预留授予限制性股票授予价格（即回购价格）为：P＝11.3988165-0.45=10.9488165
元/股
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2025-08-16│其他事项
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拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）事项，符
合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）等相关规定。华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“
公司”）董事会2025年第十次会议审议通过了《关于续聘公司2025年年度审计机构的议案》，
该议案尚需提交下一次股东会审议，现将具体情况公告如下：
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘毕马威华振为2025年年度审计机构，聘期
一年。
1.基本信息
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5
日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1
日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座
办公楼8层。毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入
超过人民币40亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币9亿元，其他证券业务收入约人民
币10亿元，证券业务收入共计超过人民币19亿元）。毕马威华振2024年上市公司年报审计客户
家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉
及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和
餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体
育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风
险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民
事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按
2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。3.诚信记录近三年，毕马威
华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施
或纪律处分；毕马威华振及其四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次
，两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不
影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
1．基本信息
毕马威华振承做公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质
量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人周永明，2010年取得中国注册会计师资格。本项目的签字注册会计师
杨玲，2011年取得中国注册会计师资格。本项目的质量控制复核人杨昕，2001年取得中国注册
会计师资格。杨昕近三年签署或复核上市公司审计报告8份。
2．诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任
何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等
自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3．独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规
定保持了独立性。
4.审计收费
公司2024年度审计费用合计为人民币330万元（含差旅费），其中，财务报表审计费用为
人民币290万元，内部控制审计费用为人民币40万元。公司将提请股东会授权公司董事会根据
年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，决定20
25年审计费用。公司董事会审计委员会已对毕马威华振的独立性、专业胜任能力、投资者保护
能力、诚信状况等进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地
反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，且具备专业胜任能力和投资者
保护能力，同意提议续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度审计机构
，同意将相关议案提交董事会审议。公司董事会2025年第十次会议以11票同意，0票反对，0票
弃权，审议通过了《关于续聘公司2025年年度审计机构的议案》。会议同意聘请毕马威华振为
公司2025年度财务报表审计及内部控制审计机构，聘期一年。提请股东会授权公司董事会根据
年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，决定20
25年度审计费用。该事项尚需提请公司股东会审议。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司
股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
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2025-08-16│其他事项
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重要内容提示：
1.华润三九医药股份有限公司(以下简称“华润三九”“公司”或“本公司”)2021年限制
性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）预留授予部分第二个解锁期的解
除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计123名，可解除限售的限制性股票
数量合计为640058股，占截至本公告日公司总股本的0.0383%。
2.本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后，公司将在股票上市流通前发布相关
提示性公告，敬请投资者注意。
华润三九于2025年8月14日召开董事会2025年第十次会议、监事会2025年第七次会议，审
议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》
。根据激励计划的有关规定，公司激励计划预留授予部分第二个解锁期的解除限售条件已成就
，公司董事会同意按照激励计划的相关规定办理本次激励计划第二个解锁期解锁的相关事宜。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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