资本运作☆ ◇000983 山西焦煤 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-07-06│ 6.49│ 18.22亿│
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│增发 │ 2022-12-30│ 5.41│ 59.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-04-13│ 9.28│ 43.73亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│梦天家居 │ 0.38│ ---│ ---│ ---│ 0.07│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│沙曲一二号煤矿智能│ 9.26亿│ 1.64亿│ 6.28亿│ 67.79│ ---│ 2026-12-31│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│沙曲一二号煤矿瓦斯│ 2.48亿│ 1407.54万│ 1.63亿│ 66.02│ ---│ 2026-12-31│
│综合开发利用项目 │ │ │ │ │ │ │
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│支付本次交易的现金│ 10.56亿│ ---│ 10.56亿│ 100.00│ ---│ ---│
│对价 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 21.70亿│ ---│ 21.46亿│ 98.92│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │山西焦煤集团有限责任公司、山西焦煤集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 根据山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）和山西焦煤集团财务有限责│
│ │任公司（以下简称“财务公司”）近年履行《金融服务协议》情况和《深圳证券交易所自律│
│ │监管指引第7号--交易与关联交易》等规定，现拟对《金融服务协议》进行续签。 │
│ │ 公司拟与财务公司签署《金融服务协议》。根据金融服务协议，财务公司在经营范围内│
│ │将向公司提供一系列金融服务，包括但不限于综合授信、存款服务、结算服务及其他金融服│
│ │务。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人山西│
│ │焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）控制的关联关系，故本次交易构成关联交│
│ │易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2026年4月27日召开了第九届董事会第十七次会议，以4票同意，0票反对，0票弃│
│ │权审议通过了《关于与山西焦煤集团财务公司签订〈金融服务协议〉的关联交易的议案》。│
│ │ 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案属于关联交易，根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》规定，公司6名关联董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟 │
│ │奇回避表决，由公司4名非关联董事对该议案进行了表决。 │
│ │ 本次关联交易需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将回避表决。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │山西焦煤集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司）│
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│关联关系 │本公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │属于同一控制人的关联企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司）│
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│关联关系 │本公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋建筑物 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │属于同一控制人的关联企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋建筑物 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司）│
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│关联关系 │本公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │属于同一控制人的关联企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司）│
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│关联关系 │本公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │山西焦煤华兴能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │属于同一控制人的关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │山西焦化集团有限公司 │
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│关联关系 │属于同一控制人的关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │山焦销售日照有限公司 │
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│关联关系 │属于同一控制人的关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │属于同一控制人的关联企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司）│
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │属于同一控制人的关联企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │山西焦煤集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司）│
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│关联关系 │本公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │汾西矿业设备租赁分公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │属于同一控制人的关联企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司）│
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋建筑物 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │属于同一控制人的关联企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋建筑物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司）│
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│关联关系 │本公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │属于同一控制人的关联企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │西山煤电建筑工程集团有限公司 │
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│关联关系 │属于同一控制人的关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购劳务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │西山煤电（集团）有限责任公司机电厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
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│关联方 │山西西山金城建筑有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │属于同一控制人的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西西山金信建筑有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │属于同一控制人的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司）│
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购设备等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │属于同一控制人的关联企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购设备等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司）│
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料及动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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山西焦煤集团有限责任公司 4.25亿 7.49 13.02 2023-07-22
─────────────────────────────────────────────────
合计 4.25亿 7.49
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西焦煤能│古交西山发│ 16.12亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│源集团股份│电 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西焦煤能│西山华通水│ 1525.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│源集团股份│泥 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属西曲矿、镇城底矿和马兰矿因
《采矿许可证》和《安全生产许可证》到期，西曲矿自2026年7月23日起停产，镇城底矿和马
兰矿自2026年7月27日起停产（详见公司2026-024号公告）。公司所属西铭矿受同类证照到期
影响，于2026年7月30日停产。
截至目前，西曲矿和马兰矿已完成证照换发，《采矿许可证》和《安全生产许可证》正常
延续，并于2026年7月30日恢复生产。公司正在积极办理镇城底矿和西铭矿相关证照延期手续
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属西曲矿、镇城底矿和马兰矿《
采矿许可证》和《安全生产许可证》已于近日到期，西曲矿于2026年7月23日停产，镇城底矿
和马兰矿于7月27日停产，公司正在积极办理相关证照延期手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东山西焦煤集团有
限责任公司（以下简称“焦煤集团”）关于山西焦煤集团有限责任公司2023年面向专业投资者
非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）兑付暨摘牌的通知
，具体事项如下：
一、控股股东可交换公司债券的基本情况
公司控股股东焦煤集团于2023年7月27日完成本期债券的发行，债券简称“23焦煤EB”，
债券代码“117208”，发行规模为25亿元，债券期限为3年，票面利率为0.01%。根据《山西焦
煤集团有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）募
集说明书》的约定，本期债券初始换股价格为10.62元/股，具体详见公司于2023年7月29日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山西焦煤能源集团股份有限公司关于控股股东
非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2023-042）。
因发行本期债券业务需要，公司控股股东焦煤集团将其持有的部分公司股份办理了股权质
押手续，用于非公开发行可交换公司债券之换股事宜进行担保，具体详见公司于2023年5月23
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山西焦煤能源集团股份有限公司关于控股
股东非公开发行可交换公司债券拟进行股份质押的公告》（公告编号：2023-028），于2023年
7月8日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山西焦煤能源集团股份有限公司关于
控股股东非公开发行可交换公司债券拟进行股份质押的公告》（公告编号：2023-040）、于20
23年7月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山西焦煤能源集团股份有限公司
关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告》（公告编号：2023-0
41）。
二、控股股东可交换公司债券兑付暨摘牌情况
焦煤集团已于2026年7月27日完成本期债券的本息兑付及摘牌工作。后续焦煤集团将及时
办理用于本期债券担保的411759914股股份的解除质押手续。
公司将关注后续股份解除质押的完成情况，并及时履行信息披露义务。
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2026-05-29│其他事项
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一、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2025年年度股东会
的通知》（详见公告2026-013）。
2、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月28日（星期四）上午10:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
28日9:15至9:259:30至11:3013:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为202
6年5月28日上午9:15至2026年5月28日下午3:00期间的任意时间。
3、现场召开地点：太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
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2026-04-29│重要合同
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（一）本次关联交易基本情况
根据山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）和山西焦煤集团财务有限责任
公司（以下简称“财务公司”）近年履行《金融服务协议》情况和《深圳证券交易所自律监管
指引第7号--交易与关联交易》等规定，现拟对《金融服务协议》进行续签。公司拟与财务公
司签署《金融服务协议》。根据金融服务协议，财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金
融服务，包括但不限于综合授信、存款服务、结算服务及其他金融服务。
（二）关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人山西焦
煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
公司于2026年4月27日召开了第九届董事会第十七次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权
审议通过了《关于与山西焦煤集团财务公司签订〈金融服务协议〉的关联交易的议案》。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》规定，公司6名关联董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回
避表决，由公司4名非关联董事对该议案进行了表决。
本次关联交易需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将回避表决。
（一）控股股东基本情况
公司名称：山西焦煤集团有限责任公司住所：太原市万柏林区新晋祠路一段1号法定代表
人：王强
注册资本：人民币106.23亿元统一社会信用代码：91140000731914164T主营业务：煤炭开
采、加工、销售，机械修造等。公司成立于2001年10月12日，截至2026年4月20日焦煤集团持
有本公司3252097835股，占本公司总股本的57.28%，为本公司的控股股东。
（二）关联方基本情况
公司名称：山西焦煤集团财务有限责任公司公司住所：太原市万柏林区晋祠路一段8号中
海国际中心B座41层
法定代表人：郝轩毅
注册资本：人民币35.5亿元
统一社会信用代码：91140000699102982U经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办
理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五
）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；
（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消
费信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）公司成立于2009年12月15日，为经原中国银行业监督管理委员会批准设立的
非银行金融机构。金融许可证机构编号为00441359。截至2025年12月31日，财务公司资产5466
830.99万元，负债4874315.83万元；2025年营业收入117279.85万元，利润总额61013.95万元
。
截至2026年3月31日，财务公司资产5426394.57万元，负债4819531.67万元，2026年1-3月
营业收入23815.86万元，利润总额14347.74万元。
（三）关联关系
本公司与财务公司同属焦煤集团控股子公司。股权控制关系如下图：
（一）财务公司对公司的服务类型及收费标准。办理财务和融资顾问服务、信用鉴证及相
关的咨询、代理业务。办理该业务时收费应不高于任何第三方就同期同类服务所收取的费用。
办理结算服务。公司在财务公司开立结算户，财务公司为公司提供付款服务和收款服务，
以及其他与结算业务相关的辅助服务。提供上述结算服务收费不高于任何第三方就同期同类服
务所收取的费用。办理存款服务。本着存取自由的原则,公司在财务公司的每日存款余额最高
不超过130亿元。
财务公司为公司提供存款服务，存款利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率
厘定，不低于中国国内主要商业银行同期同类存款利率。
办理信贷服务。在本协议有效期内，财务公司对公司提供的授信额度总额不超过100亿元
，日贷款额度不超过100亿元。
在符合国家有关法律法规的前提下，财务公司为公司提供综合授信服务。公司可以使用财
务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现及其他形式的资金融通业务。财务
公司向公司提供的贷款利率，不高于公司在国内其他金融机构取得的同类同期同档次信贷利率
及费率水平。
办理票据池业务。在本协议有效期内，公司参与财务公司搭建的票据池业务，总额不超过
20亿元。
在符合国家有关法律、法规的前提下，财务公司为公司办理票据池业务，利用公司尚未到
期的存量票据质押作为担保为山西焦煤能源集团股份有限公司及所属各级独立法人子公司开据
不超过质押金额的票据。办理票据池业务收费按监管部门规定的标准收取，无监管规定按同行
业水平收取。
其他金融服务。财务公司按公司的提示及要求，向公司提供其经营范围内的其他金融服务
，财务公司向公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立协议。财务公司为公司提
供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定标准收取相
关费用。
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2026-04-29│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中
国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔20
23〕4号）的规定。
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第九届董
事会第十七次会议审议通过《关于续聘2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计
机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜说明如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注
册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15
.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户7家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2026-04-29│其他事项
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经山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第九届
董事会第十七次会议审议通过，公司定于2026年5月28日(星期四)上午10:00召开2025年年度股
东会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等国家有关法律法规及《公司章程
》的规定，结合实际经营业绩情况，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）对
高级管理人员2025年度薪酬进行了确认，并拟定了2026年度高级管理人员薪酬方案，具体如下
：
一、公司高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司担任具体职务的高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领
取薪酬。公司高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《2025年年
度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”等
相关内容。
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2026-04-29│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等国家有关法律法规及《公司章程
》的规定，结合实际经营业绩情况，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）对
董事2025年度薪酬进行了确认，并拟定了2026年度董事薪酬方案，具体如下：
一、公司董事2025年度薪酬情况
2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取
薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按半年度发放。公司董事2025年度薪酬情况详见公司于
同日披露于巨潮资讯网的《2025年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”之“四、3
、董事、高级管理人员薪酬情况”等相关内容。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第九届董
事会第十七次会议，以同意10票，反对0票，弃权0票的表决结果通过了《2025年度利润分配预
案》。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1.本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2.经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股
东净利润为1200774988.79元，母公司报表净利润为1977944249.08元。截止2025年12月31日，
公司合并报表未分配利润为20188433691.71元，母公司报表未分配利润为13085722170.87元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则
，公司2025年度可供股东分配的利润为13085722170.87元。具体构成如下：
2025年度母公司实现净利润1977944249.08元，减去提取10%的法定盈余公积金197794424.
91元，加上年初未分配利润12758910217.80元，减去本年已分红1453337871.10元（其中：202
4年度利润分配1248962232.98元；中期分红204375638.12元），母公司期末留存可供分配利润
13085722170.87元。
3.2025年度公司利润分配预案：为贯彻落实公司于2024年4月29日披露的“质量回报双提
升”行动方案（详见公告2024-003），积极回馈全体股东，根据公司实际生产经营情况，本次
董事会拟以公司股权登记日总股本5677101059股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币
0.9元（含税），共计分配利润510939095.31元，不实施资本公积转增股份，剩余未分配利润
结转以后年度分配。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与立信会计师事务所进行了预沟通，双方在本报告期的业绩预
告方面不存在分歧。本次业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计。
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2025-12-30│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2025年12月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2025年第三次临
时股东会的通知》（详见公告2025-052）。
2、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）上午10:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2025年12月29日9:15至9:259:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为2025年12月29日上午9:15至2025年12月29日下午3:00期间的任
意时间。
3、现场召开地点：太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事樊大宏先生
本次大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及
《股东会议事规则》的有关规定。
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2025-12-27│其他事项
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山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到独立董事李玉敏先生通知
，其收到中国证券监督管理委员会山西监管局《行政处罚决定书》（〔2025〕3号）。其在太
原重工股份有限公司(以下简称“太原重工”)担任独立董事期间，因太原重工信息披露违法违
规行为，依据《中华人民共和国证券法》的有关规定，被给予警告，并处以10万元罚款。
上述行政处罚事项与本公司无关，不会对本公司的日常经营活动产生影响。
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2025-12-12│企业借贷
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一、关联交易概述
1、山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“委
托人”）拟与山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“受托人”）签
订《委托代理协议》；公司拟与财务公司和公司的控股子公司山西西山华通水泥有限公司（以
下简称“西山华通”或“借款人”）签订《委托贷款借款合同》。
西山华通由本公司和华通路桥集团有限公司（以下简称“华通路桥”）共同出资设立，注
册资本36851万元，其中：本公司出资35745万元，占总投资的97%；华通路桥出资1106万元，
占总投资的3%。为保障西山华通正常的生产经营，公司拟通过财务公司向西山华通提供委托贷
款人民币35000万元，期限3年，贷款利率3.0%，手续费按0.01%（人民币3.5万元）由财务公司
一次性收取。
2、财务公司属本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）控
股子公司，注册资本人民币35.5亿元，焦煤集团占比80%，本公司占比20%。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人焦煤集
团控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。
3、公司第九届董事会第十六次会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了
《关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》。
上述议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司6名关联董事
王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事对该议案进
行了表决。该事项经公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过，全体独
立董事同意该事项，并发表了审查意见。
4、此项交易不需经过股东会批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
二、关联方介绍
1、控股股东基本情况
公司名称：山西焦煤集团有限责任公司住所：太原市万柏林区新晋祠路一段1号法定代表
人：王强
注册资本：人民币106.23亿元统一社会信用代码：91140000731914164T主营业务：煤炭开
采、加工、销售，机械修造等。公司成立于2001年10月12日，焦煤集团持有本公司3252254735
股，占本公司总股本的57.29%，为本公司的控股股东。公司名称：山西焦煤集团财务有限责任
公司公司住所：太原市万柏林区晋祠路一段8号中海国际中心B座41层
法定代表人：郝轩毅
注册资本：人民币35.5亿元
统一社会信用代码：91140000699102982U经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办
理成员单位贷款；
三、关联交易标的基本情况
公司拟通过关联方财务公司给予西山华通委托贷款人民币35000万元，期限3年，贷款利率
为3.0%，手续费按0.01%（人民币3.5万元）由财务公司一次性收取。
四、关联交易主要内容及定价政策
拟签订的《委托代理协议》以及《委托贷款借款合同》主要内容：贷款金额：人民币三亿
五千万元（小写：35000万元）。贷款利息：贷款利率为3.0%。
贷款期限：本项委托贷款期限为3年，自相关合同签订日起。贷款偿还：借款人的还款计
划与还款方式为到期归还。委托贷款费用：财务公司收取0.01%手续费。
担保情况：西山华通为公司控股子公司，此项委托贷款借款人以其自有资产作为担保。
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2025-12-12│企业借贷
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一、关联交易概述
1、山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“委
托人”）拟与山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“受托人”）签
订《委托代理协议》；公司拟与财务公司和公司的全资子公司武乡西山发电有限责任公司（以
下简称“武乡西山发电”或“借款人”）签订《委托贷款借款合同》。
为保障武乡西山发电正常的生产经营，公司拟通过财务公司向武乡西山发电提供委托贷款
人民币40000万元，期限3年，贷款利率3.0%，手续费按0.01%（人民币4万元）由财务公司一次
性收取。
2、财务公司属本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）控
股子公司，注册资本人民币35.5亿元，焦煤集团占比80%，本公司占比20%。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人焦煤集
团控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。
3、公司第九届董事会第十六次会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了
《关于向武乡西山发电有限责任公司提供委托贷款的关联交易的议案》。
上述议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司6名关联董事
王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事对该议案进
行了表决。该事项经公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过，全体独
立董事同意该事项，并发表了审查意见。
4、此项交易不需经过股东会批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
二、关联方介绍
1、控股股东基本情况
公司名称：山西焦煤集团有限责任公司住所：太原市万柏林区新晋祠路一段1号法定代表
人：王强
注册资本：人民币106.23亿元统一社会信用代码：91140000731914164T主营业务：煤炭开
采、加工、销售，机械修造等。公司成立于2001年10月12日，焦煤集团持有本公司3252254735
股，占本公司总股本的57.29%，为本公司的控股股东。
2、关联方基本情况
公司名称：山西焦煤集团财务有限责任公司公司住所：太原市万柏林区晋祠路一段8号中
海国际中心B座41层
法定代表人：郝轩毅
注册资本：人民币35.5亿元
统一社会信用代码：91140000699102982U经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办
理成员单位贷款；
三、关联交易标的基本情况
公司拟通过关联方财务公司给予武乡西山发电委托贷款人民币40000万元，期限3年，贷款
利率为3.0%，手续费按0.01%（人民币4万元）由财务公司一次性收取。
四、关联交易主要内容及定价政策
拟签订的《委托代理协议》以及《委托贷款借款合同》主要内容：贷款金额：人民币四亿
元（小写：40000万元）。
贷款利息：贷款利率为3.0%。
贷款期限：本项委托贷款期限为3年，自相关合同签订日起。贷款偿还：借款人的还款计
划与还款方式为到期归还。委托贷款费用：财务公司收取0.01%手续费。
担保情况：武乡西山发电为公司全资子公司，此项委托贷款借款人以其机器设备作为担保
。
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2025-12-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第三次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经第九届董事会第十六次会议审议通过
，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）上午10:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12
月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为2025年12月29日上午9:15至2025年12月29日下午3:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和
互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年12月23日（星期二）。
7．出席对象：
（1）截止2025年12月23日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本
公司股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
（2）董事、高级管理人员及见证律师。
8．会议地点：山西省太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室。
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2025-11-03│其他事项
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山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到独立董事李玉敏先生通知
，其在太原重工股份有限公司(以下简称“太原重工”)担任独立董事期间,因太原重工涉嫌信
息披露违法违规，中国证券监督管理委员会山西监管局已向太原重工送达《行政处罚事先告知
书》(晋证监处罚字〔2025〕3号)，中国证券监督管理委员会山西监管局拟对李玉敏先生给予
警告，并处以10万元罚款。
上述行政处罚事项与本公司无关，不会对本公司的日常经营活动产生影响。
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2025-10-30│企业借贷
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一、关联交易概述
1、山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“委
托人”）拟与山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“受托人”）签
订《委托代理协议》；公司拟与财务公司和公司的控股子公司山西西山华通水泥有限公司（以
下简称“西山华通”或“借款人”）签订《委托贷款借款合同》。
西山华通由本公司和华通路桥集团有限公司（以下简称“华通路桥”）共同出资设立，注
册资本36851万元，其中：本公司出资35745万元，占总投资的97%；华通路桥出资1106万元，
占总投资的3%。为保障西山华通正常的生产经营，公司拟通过财务公司向西山华通提供委托贷
款人民币19600万元，期限3年，贷款利率3.0%，手续费按0.01%（人民币1.96万元）由财务公
司一次性收取。
2、财务公司属本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）控
股子公司，注册资本人民币35.5亿元，焦煤集团占比80%，本公司占比20%。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人焦煤集
团控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。
3、公司第九届董事会第十五次会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了
《关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》。
上述议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司6名关联董事
王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事对该议案进
行了表决。该事项经公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过，全体独
立董事同意该事项，并发表了审查意见。
4、此项交易不需经过股东大会批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、关联方介绍
1、控股股东基本情况
公司名称：山西焦煤集团有限责任公司住所：太原市万柏林区新晋祠路一段1号法定代表
人：王强
注册资本：人民币106.23亿元统一社会信用代码：91140000731914164T主营业务：煤炭开
采、加工、销售，机械修造等。公司成立于2001年10月12日，焦煤集团持有本公司3252317234
股，占本公司总股本的57.29%，为本公司的控股股东。
2、关联方基本情况
公司名称：山西焦煤集团财务有限责任公司公司住所：太原市万柏林区晋祠路一段8号中
海国际中心B座41层
法定代表人：郝轩毅
注册资本：人民币35.5亿元
统一社会信用代码：91140000699102982U经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信
用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务
；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑
与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存
款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投
资；对金融机构的股权投资；经批准发行债券业务资格；成员单位产品的消费信贷、买方信贷
及融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司成立于
2009年12月15日，为经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。金融许可证
机构编号为00441359。截至2024年12月31日，财务公司资产总计441.25亿元，负债合计386.75
亿元；2024年营业收入13.03亿元，利润总额8.7亿元。截至2025年9月30日，财务公司资产总
计848.45亿元，负债合计
489.95亿元，2025年1-9月营业收入8.28亿元，利润总额5.35亿元。
3、关联关系
本公司与财务公司同属焦煤集团控股子公司。股权控制关系如下图：
4、山西焦煤集团财务有限责任公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司拟通过关联方财务公司给予西山华通委托贷款人民币19600万元，期限3年，贷款利率
为3.0%，手续费按0.01%（人民币1.96万元）由财务公司一次性收取。
四、关联交易主要内容及定价政策
拟签订的《委托代理协议》以及《委托贷款借款合同》主要内容：贷款金额：人民币一亿
九千六百万元（小写：19600万元）。贷款利息：贷款利率为3.0%。
贷款期限：本项委托贷款期限为3年，自相关合同签订日起。贷款偿还：借款人的还款计
划与还款方式为到期归还。委托贷款费用：财务公司收取0.01%手续费。
担保情况：西山华通为公司控股子公司，此项委托贷款借款人以其自有资产作为担保。
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2025-09-13│其他事项
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一、基本情况
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属山西汾西矿业集团水峪煤业有
限责任公司（以下简称“水峪煤业”）因安全事故停产（详见公司2025-038号公告）。停产期
间，公司认真做好煤矿整顿工作，对所查问题和隐患进行了整改，吕梁市应急管理局和吕梁市
地方煤矿安全监督管理局组织对该矿进行了复产验收，现场验收合格。近日，公司收到吕梁市
应急管理局、吕梁市地方煤矿安全监督管理局《关于对山西汾西矿业集团水峪煤业有限责任公
司恢复生产的通知》(吕应急发〔2025〕143号)，同意水峪煤业恢复生产。水峪煤业按照要求
从9月12日起恢复生产。
三、后续相关工作安排
公司要求水峪煤业深刻吸取事故教训，进一步完善机电设备检修管理制度，加强职工岗位
技能培训，提高机电设备使用和管理水平；全面落实安全生产主体责任，强化安全制度措施落
实，严格矿领导带班和煤矿安全监察专员履职，及时排查和消除安全隐患，深入开展重大隐患
排查整治工作，扎实开展反“三违”专项整治，确保安全；定期开展风险辨识评估，落实风险
管控措施，深化重大灾害治理，做到不安全不生产；常态化组织开展警示教育活动，规范员工
作业行为，切实提升安全意识、安全素养以及自保互保能力，坚决防范和遏制事故发生。
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2025-08-30│其他事项
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一、基本情况
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属山西汾西矿业集团水峪煤业有
限责任公司（以下简称“水峪煤业”）于2025年8月28日发生一起安全生产事故，造成一人遇
难。目前水峪煤业已经停产，相关政府部门正在进行事故调查认定。
二、对公司的影响及说明
水峪煤业是公司全资子公司，年核定产能400万吨，占公司核定总产能的8.18%。事故发生
后，水峪煤业积极配合事故调查，深刻汲取事故教训，举一反三开展风险隐患排查治理，从思
想认识、责任落实、现场管理等方面查找自身不足，制定整改措施，开展警示教育工作，提高
员工安全意识和操作技能，坚决守牢安全底线，落实好安全生产主体责任，杜绝安全生产事故
。本次停产对公司经营数据的具体影响以经审计的财务报告为准。
公司将充分关注后续进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-08-28│对外担保
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特别提示：
本次被担保对象山西西山华通水泥有限公司资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保
风险。
一、原担保情况概述
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月25日、2
025年5月27日分别召开了第九届董事会第十二次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关
于公司为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提供担保的议案》，同意公司为山西西山华通
水泥有限公司（以下简称“西山华通”）在金融机构办理的额度不超过28500万元、期限不超
过3年的融资提供担保，西山华通以其固定资产为公司提供反担保。
山西西山华通水泥有限公司（以下简称“西山华通”）由本公司和华通路桥集团有限公司
（以下简称“华通路桥”）共同出资设立，注册资本36851万元，其中：本公司出资35745万元
，占总投资的97%；华通路桥出资1106万元，占总投资的3%。
具体内容详见公司分别于2025年4月29日、2025年5月28日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于公司为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提供担保的公告》(
公告编号：2025-020)、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-028）。
担保协议的主要内容
公司拟为西山华通融资业务提供担保；西山华通以其固定资产为公司提供反担保。
具体担保额度、担保期限等以实际签署的担保协议为准。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议以通讯方
式于2025年8月27日召开。公司已于2025年8月15日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体
监事。本次会议应到监事6人，实到监事6人。会议由监事会主席苏新强先生主持。会议的召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年半年度报告全文及
摘要》。（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn和公告2025-033）
（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2025年半年度募集资
金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。（详见公告2025-034）
（三）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2025年半年度利润分
配方案的议案》。(详见公告2025-035)
（四）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议
案》。
监事会认为:本次修订《公司章程》，不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使
《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废
止，符合《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《<公
司章程>修订对比表》。
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2025-08-28│其他事项
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一、审议程序
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第九届董事
会第十四次会议和第九届监事会第八次会议，分别以同意10票，反对0票，弃权0票和同意6票
，反对0票，弃权0票，审议通过了《2025年半年度利润分配方案》。
根据公司2024年年度股东大会授权，本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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