资本运作☆ ◇000975 山金国际 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-04-24│ 6.60│ 5.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-01-06│ 5.00│ 23.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-10│ 12.03│ 40.31亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Osino Resources Co│ 189005.86│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│rp. │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-09 │交易金额(元)│14.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海南盛蔚贸易有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山金国际黄金股份有限公司 │
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│卖方 │海南盛蔚贸易有限公司 │
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│交易概述 │为落实山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，抢抓海南自由贸易│
│ │港政策机遇，增强全资子公司海南盛蔚贸易有限公司（以下简称“海南盛蔚”）经营实力和│
│ │推动海南盛蔚境外子公司Osino Gold Mining and Exploration (Pty) Ltd.的项目建设，公│
│ │司拟以自有资金对海南盛蔚增加投资140,000万元人民币，全部计入资本公积，不增加其注 │
│ │册资本。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其附属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及其附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │商标使用 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其附属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │山金瑞鹏（天津）贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司控制的下属单位的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │赤峰山金瑞鹏贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司控制的下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其附属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及其附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │商标使用 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其附属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及其附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │山金瑞鹏（天津）贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司控制的下属单位的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │赤峰山金瑞鹏贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司控制的下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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中国银泰投资有限公司 4.01亿 14.44 100.00 2023-02-14
沈国军 1.80亿 6.49 100.00 2023-02-14
候仁峰 7000.00万 6.47 --- 2016-10-20
程少良 1304.00万 0.66 9.02 2020-05-09
王水 1173.00万 0.42 3.35 2024-08-10
─────────────────────────────────────────────────
合计 6.76亿 28.48
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山金国际黄│海南盛蔚 │ 3.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山金国际黄│Osino Mini│ 2.62亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金股份有限│ng Investm│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ents Ltd. │ │ │ │ │ │ │ │
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│山金国际黄│澳华香港 │ 2.16亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山金国际黄│青海大柴旦│ 1.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山金国际黄│上海盛鸿 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-22│股权回购
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1、山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为4194829
股，占公司本次回购注销前总股本的0.15%。本次注销完成后，公司总股本由2776722265股变
更为2772527436股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日公司已办
理完成本次回购股份的注销事宜。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关法律法规规定，现就本次回购股份注销完成的具体情况公告如下：
一、公司回购股份方案及实施情况
（一）回购股份方案
公司分别于2025年4月29日、5月15日召开第九届董事会第十二次会议、2025年第二次临时
股东大会，均审议通过了关于回购公司部分股份的议案，同意使用自有资金及回购专项贷款以
集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），本次回购的股份将全部予以依法
注销并减少公司注册资本，拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含），且不超过人民
币2亿元（含），回购价格不超过人民币29.70元/股（含）。回购期限为自公司股东大会审议
通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见2025年4月30日、5月20日披露于《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司
部分股份方案的公告》（公告编号：2025-015）《回购报告书》（公告编号：2025-022）。
因公司实施2025年年度权益分派，根据公司《回购报告书》相关规定，公司股份回购方案
中的回购股份价格上限由不超过人民币29.70元/股（含）调整为不超过人民币29.22元/股（含
），本次回购股份价格上限调整自2026年4月24日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容
详见2026年4月17日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年年度权益分派实施后调整回购价格上限
的公告》（公告编号：2026-020）。
（二）回购股份的实施情况
2025年6月23日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份
，并根据相关规定在回购期间每个月的前三个交易日内公告了截至上月末的回购进展情况，具
体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至2026年5月14日，本次回购股份期限已届满。本次回购方案实施期间，公司累计通过
回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4194829股，占公司当时总股本的0.15%，
最高成交价为29.68元/股，最低成交价为17.85元/股，成交均价为24.08元/股，成交总金额为
101003852.43元（不含交易费用）。
本次用于回购的资金总额已达到回购股份方案中的回购资金总额下限，且不超过回购股份
方案中的回购资金总额上限，符合相关法律法规的规定及公司既定回购股份方案的要求，本次
回购股份方案已实施完毕。具体内容详见2026年5月15日披露于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购
结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-024）。
二、本次回购股份的注销情况
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，回购股份用于依法注销减少注册资本情形的
，需在相关法律法规规定期限内予以注销。公司本次注销的股份为4194829股，占注销前公司
总股本的0.15%，本次注销的股份数量与公司实际回购的股份数量一致。注销完成后，公司股
份总额、股本结构相应发生变化，公司总股本由2776722265股变更为2772527436股。
公司已于2026年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购
股份的注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份注销相关法律法规的规定。
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2026-05-15│股权回购
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具体内容详见2025年4月30日、5月20日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公
告编号：2025-015）《回购报告书》（公告编号：2025-022）。
因公司实施2025年年度权益分派，根据公司《回购报告书》相关规定，公司股份回购方案
中的回购股份价格上限由不超过人民币29.70元/股（含）调整为不超过人民币29.22元/股（含
），本次回购股份价格上限调整自2026年4月24日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容
详见2026年4月17日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年年度权益分派实施后调整回购价格上限
的公告》（公告编号：2026-020）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完成，根据《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。
一、回购股份的实施情况
公司于2025年6月23日至2026年4月24日，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计
回购公司股份数量为4194829股，占公司目前总股本的0.15%，其中，最高成交价为29.68元/股
，最低成交价17.85元/股，成交总金额为101003852.43元（不含交易费用）。本次回购股份的
资金来源为公司自有资金及回购专项贷款，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限29.70
元/股（含）。截至2026年5月14日，本次回购期限已届满，用于回购的资金总额已达到回购股
份方案中的回购资金总额下限，且不超过回购股份方案中的回购资金总额上限，符合相关法律
法规的规定及公司既定回购股份方案的要求，本次回购股份方案已实施完毕。
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2026-04-09│其他事项
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2026年4月8日，山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东山东黄金
矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”）发来的《山东黄金集团有限公司关于增持山东黄
金矿业股份有限公司A股股份计划实施完毕及增持结果的通知》，现将有关情况公告如下：
一、增持山东黄金主体的基本情况
山东黄金控股股东山东黄金集团有限公司（以下简称“黄金集团”）及其一致行动人基于
对山东黄金未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，计划择机增持山东黄金A股股份
（以下简称“本次增持计划”）,具体内容详见山东黄金于2025年4月10日披露的《山东黄金矿
业股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》。
二、增持山东黄金计划的实施结果
截至2026年4月8日，本次增持股份计划实施完毕。山东黄金控股股东黄金集团通过上海证
券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持山东黄金股份13545065股，占山东黄金总股本
的0.2938%，累计增持金额509964583.39元（不含交易佣金等费用）。
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2026-04-08│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日—2026年3月31日
2、预计的业绩：预计净利润为正值且同向上升。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算，未经过注册会计师审计。
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2026-03-28│其他事项
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山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H股
）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次
发行上市”）的相关工作。
根据本次发行上市的时间安排，公司已于2026年3月27日向香港联交所重新递交了本次发
行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为公
司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制
和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和修订，投资者不应根据其中的资料作
出任何投资决定。
鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规
有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监
管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本
次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅
：
中文：
www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108338/documents/sehk26032700633.pdf
英文：
www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108338/documents/sehk26032700634.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出
。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收
购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
根据相关规定，公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港
联交所等相关政府机构、监管机构和证券交易所的备案、批准和/或核准。本次发行上市能否
通过备案、批准和/或核准程序并最终实施具有不确定性。公司将依据相关法律法规的规定，
根据本次发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-03-27│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间：
（1）现场会议时间：2026年3月26日下午14：30开始，会期半天。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月26日上午9:15—9:2
5，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的具体时间为：2026年3月26日上午9:15—下午15:00。
2、会议地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长刘钦。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表893人，代表股份1527876
089股，占公司有表决权股份总数的55.0698％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份1135305227股，占公
司有表决权股份总数的40.9202％。
3、参加网络投票情况
参加本次股东会网络投票股东887人，代表股份392570862股，占公司有表决权股份总数的
14.1496％。
4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议如下议案：
1、审议通过公司《2025年度董事会工作报告》的议案；
表决情况：同意1527389949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9682%；反对
315520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207%；弃权170620股（其中，因未投
票默认弃权18500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%。
中小股东总表决情况：同意392913702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的99.8764%；反对315520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0802%；
弃权170620股（其中，因未投票默认弃权18500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0434%。2、审议通过公司《2025年年度报告及其摘要》的议案；
表决情况：同意1523006015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6813%；反对
4700354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3076%；弃权169720股（其中，因未投
票默认弃权25500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。
中小股东总表决情况：同意388529768股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的98.7621%；反对4700354股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1948%；
弃权169720股（其中，因未投票默认弃权25500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0431%。3、审议通过关于公司2025年度利润分配方案的议案；
表决情况：同意1527661289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9859%；反对
142100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%；弃权72700股（其中，因未投票
默认弃权10400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。
中小股东总表决情况：同意393185042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的99.9454%；反对142100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0361%；
弃权72700股（其中，因未投票默认弃权10400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0185%。
4、审议通过关于制定《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案；
表决情况：同意1527578429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9805%；反对
196500股
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