资本运作☆ ◇000975 山金国际 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-04-24│ 6.60│ 5.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-01-06│ 5.00│ 23.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-10│ 12.03│ 40.31亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Osino Resources Co│ 189005.86│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│rp. │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-08-17 │交易金额(元)│3.68亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │加元 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │Osino Resources Corp100%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │海南盛蔚贸易有限公司全资子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │KESTREL HOLDINGS LTD 、DUNDEE PRECIOUS METALS INC. 、B2 GOLD CORP.、RCF OPPORTUN│
│ │ITIES FUND 、其他流通股股东 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过下属海南盛蔚贸易有限公司在加拿 │
│ │大设立的全资子公司（以下简称“买方”），以每股1.90加元的价格，现金方式收购OsinoR│
│ │esourcesCorp（以下简称“.Osino”或“目标公司”）现有全部已发行且流通的普通股及待│
│ │稀释股份。本次收购的交易金额约为3.68亿加元，收购完成后，公司将通过买方持有Osino1│
│ │00%股权。 │
│ │ 交易对方：KESTREL HOLDINGS LTD 、DUNDEE PRECIOUS METALS INC. 、B2 GOLD CORP.│
│ │、RCF OPPORTUNITIES FUND 、其他流通股股东 │
│ │ 截至本公告披露日，本次收购已获得纳米比亚反垄断竞争委员会（NCC）的批准。目前 │
│ │，本次收购的所有审批程序都已经完成，双方已将2024年8月29日定为《交割协议》的完成 │
│ │日期。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东黄金集团有限公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东黄金集团有限公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东黄金集团有限公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │赤峰山金瑞鹏贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司控制的下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东黄金集团有限公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商标使用 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东黄金集团有限公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司及其附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │赤峰山金瑞鹏贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的母公司控制的下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
中国银泰投资有限公司 4.01亿 14.44 100.00 2023-02-14
沈国军 1.80亿 6.49 100.00 2023-02-14
候仁峰 7000.00万 6.47 --- 2016-10-20
程少良 1304.00万 0.66 9.02 2020-05-09
王水 1173.00万 0.42 3.35 2024-08-10
─────────────────────────────────────────────────
合计 6.76亿 28.48
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-06 │质押股数(万股) │1173.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.04 │质押占总股本(%) │0.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王水 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-04 │质押截止日 │2025-01-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-07-15 │解押股数(万股) │1287.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月04日王水质押了1173.0万股给中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年07月15日王水解除质押1287.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山金国际黄│海南盛蔚 │ 3.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山金国际黄│上海盛鸿 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山金国际黄│青海大柴旦│ 6400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山金国际黄│上海盛鸿 │ 5200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山金国际黄│上海盛鸿 │ 4999.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山金国际黄│上海盛鸿 │ 4680.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山金国际黄│上海盛鸿 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山金国际黄│宁波永盛 │ 3900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山金国际黄│上海盛鸿 │ 3200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山金国际黄│上海盛鸿 │ 2600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山金国际黄│宁波永盛 │ 2600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│金股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
现将相关事项公告如下：
一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到毕马威香港在H股发行并上市项目方面拥有较
为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事
会决定聘请毕马威会计师事务所为本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会
审议。
二、拟聘会计师事务所的基本信息
1、基本信息
毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港
自1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包
括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所
全球组织中的成员。
自2019年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师
。此外，毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，
并且是在USPCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和JapaneseFinancialServicesAgency（日
本金融厅）注册从事相关审计业务的会计师事务所。
于2024年12月，毕马威香港的从业人员总数超过2,000人。
2、投资者保护能力
毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
3、诚信记录
香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任
何对审计业务有重大影响的事项。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开第九届董事会第
十四次会议，逐项审议通过了《关于增选董事的议案》。现将有关情况公告如下：
一、增选非独立董事
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上
市管理试行办法》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》等香港法律、法规及监管规定对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要
求，为进一步完善公司治理结构，经控股股东山东黄金矿业股份有限公司推荐、董事会提名委
员会审核资格，公司董事会同意提名汤琦先生（简历见附件）为第九届董事会非独立董事候选
人。
二、增选董事
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上
市管理试行办法》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》等香港法律、法规及监管规定对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要
求，为进一步完善公司治理结构，经董事会提名委员会审核资格，公司董事会同意提名黄颖女
士（简历见附件）为第九届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人黄颖女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其已书面承
诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选
人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
上述非独立董事、独立董事的任期为自股东大会审议通过且公司发行H股并申请在香港联
合交易所有限公司主板挂牌上市之日起至第九届董事会届满之日止。本次增选非独立董事、独
立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一。本事项将提交公司股东大会逐项审议。
附件：汤琦先生、黄颖女士简历
汤琦，男，汉族，中共党员，1977年4月生，经济学硕士，高级职称，山东省“齐鲁金融
英才”，注册黄金投资分析师。曾任山东黄金矿业股份有限公司董事会证券事务代表、董事会
办公室副主任、董事会办公室主任（2008--2013年驻莱州参加公司对莱州区域黄金矿山的资源
整合工作），山东黄金集团有限公司深化改革小组办公室成员，山东黄金创业投资有限公司研
究发展部部长、总经理助理、副总经理，山东黄金集团有限公司深改办主任，山东黄金集团有
限公司战略规划部部长。现任山东黄金矿业股份有限公司董事、董事会秘书、董事会办公室主
任、资本运营部总经理、战略规划部部长。
截至本公告日，汤琦先生未持有公司股份；除上述任职外，与其他持有公司5%以上股份的
股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司
董事的相关规定。不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定
的不得提名为董事的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-24│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见2025年4月3
0日、5月20日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2025-015）《回购报
告书》（公告编号：2025-022）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份进展情况公告如下：
一、首次回购的具体情况
2025年6月23日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购A股股
份，回购股份数量155100股，占公司总股本的0.01%，其中，最高成交价为19.45元/股，最低
成交价19.12元/股，成交总金额为2999878元（不含交易费用）。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金，回购价格未超过确定的价格上限29.70元/股（
含）。公司回购进展情况符合既定的回购方案和相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购A股股份实施过程严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—
—回购股份》相关规定，公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时间段、交易价格等符合
相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-16│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开2025年第二次临
时股东大会，审议通过了关于回购公司部分股份的议案，具体内容详见2025年5月16日披露于
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《2025年第二次临时股东大会决
议公告》。
根据股份回购方案，公司将使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已
发行的部分人民币普通股（A股）（以下简称“本次回购”），用于注销并减少公司注册资本
。本次拟回购资金总额不低于人民币1亿元（含），且不超过人民币2亿元（含），回购价格不
超过人民币29.70元/股（含），回购期限为公司股东大会审议通过本次回购股份方案后12个月
内。具体回购股份的金额及数量以回购事项完成时实际回购的金额及数量为准。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股
份》等相关法律法规的规定，公司特此通知各债权人。公司债权人均有权自本通知公告之日（
2025年5月16日）起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保
。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将
由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用邮件、信函或传真方式进行申报，具体如下：
1、申报时间：自本公告披露之日（2025年5月16日）起45日内，每日上午9：30-12:00，
下午13:30-17:30（双休日及法定节假日除外）
2、申报地点及申报材料送达地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层公司
董事会办公室
联系人：李铮
电话：010-85171856
传真：010-65668256
电子邮箱：975@sji-gold.com
邮政编码：100020
3、申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出日/邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申
报债权”字样。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-30│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、拟回购股份的种类：山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）已发行的人民
币普通股（A股）。
2、用途：回购的股份将全部予以依法注销并减少公司注册资本。
3、拟回购价格：不超过人民币29.70元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会通
过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购价格由公司董事会授权公司
管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
4、拟回购的资金总额：不低于
|