资本运作☆ ◇000972 中基健康 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-04-14│ 5.00│ 2.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2006-10-10│ 7.35│ 3.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-04-02│ 9.43│ 5.84亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北方国际 │ 1444.79│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-29 │
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│关联方 │新疆国恒投资发展集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属国有控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-29 │
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│关联方 │新疆国恒投资发展集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属国有控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供财务资助 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-29 │
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│关联方 │新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-29 │
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│关联方 │新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供财务资助 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-29 │
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│关联方 │新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供财务资助 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-29 │
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│关联方 │新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供或接受服务、劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-29 │
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│关联方 │新疆国恒投资发展集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属国有控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供财务资助 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-29 │
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│关联方 │新疆国恒投资发展集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属国有控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供或接受服务、劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-29 │
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│关联方 │新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、日常关联交易基本情况 │
│ │ 中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中基红色番茄产业有│
│ │限公司（以下简称“红色番茄”）及下属控股公司五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司（│
│ │以下简称“中基天兴”）为进一步盘活存量资产、丰富融资渠道，于2024年9月作为承租人 │
│ │与邦银金融租赁股份有限公司（以下简称“邦银金融租赁”）以红色番茄天益分公司和中基│
│ │天兴的固定资产为标的分别开展固定资产的售后回租融资租赁业务，红色番茄融资金额不超│
│ │过2,000万元（大写：贰仟万元整）；中基天兴融资金额不超过3,500万元（大写：叁仟伍佰│
│ │万元整）。租赁期限为3年，公司和大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任 │
│ │公司（以下简称“六师国资公司”）提供担保，同时用红色番茄生产的大桶番茄酱及中基健│
│ │康下属子公司新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司不动产向六师国资公司提供反│
│ │担保（详见公司于2024年 9 月 9 日披露的 2024-080 号、2024-081 号公告）。 │
│ │ 2025年10月公司收到了邦银金融租赁与新疆新动能融资租赁有限公司（以下简称“新动│
│ │能融资租赁”）共同出具的《租赁资产转让通知书》，邦银金融租赁已将其对公司全资子公│
│ │司红色番茄及其下属控股公司中基天兴在租赁合同项下全部应收租金、违约金、风险抵押金│
│ │、保险金、损失赔偿金、补偿金、约定损失赔偿金及其他应付款项所享有的全部债权及相关│
│ │权益以及担保权益转让给新动能融资租赁。公司和大股东六师国资公司继续向新动能融资租│
│ │赁提供担保（详见公司于 2025 年 10 月 23 日披露的 2025-090 号公告）。 │
│ │ 由于目前的生产经营需要，结合公司资金状况，现拟将红色番茄原定于2026年9月25日 │
│ │、2026年12月25日需要支付的两期租金1,057.28万元和中基天兴原定于2026年9月25日、202│
│ │6年12月25日需要支付的两期租金1,850.24万元，统一延期至2027年3月25日支付，（具体需│
│ │要支付的金额以合同签订的为准）公司及公司第一大股东六师国资公司向本次调整还款计划│
│ │后增加的全部租金债务提供全额连带责任保证担保 │
│ │ 六师国资公司为公司控股股东，公司董事袁家东先生为六师国资公司总经理。按照《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事袁家东先生回│
│ │避表决。本次调整售后回租融资租赁业务还款计划并继续提供担保事项尚需提交股东会审议│
│ │，关联股东六师国资公司回避表决。 │
│ │ 二、本次租金调整具体内容 │
│ │ 由于目前的生产经营需要，结合公司资金状况，现拟将红色番茄原定于2026年9月25日 │
│ │、2026年12月25日需要支付的两期租金1,057.28万元和中基天兴原定于2026年9月25日、202│
│ │6年 12月 25日需要支付的两期租金 1,850.24万元，统一延期至 2027年 3月 25日支付 │
│ │ 本次调整仅涉及两期还款时间调整，融资租赁本金、租赁期限、租赁利率均保持不变。│
│ │公司及公司第一大股东六师国资公司向本次调整还款计划后增加的全部租金债务提供全额连│
│ │带责任保证担保，同时用红色番茄生产的大桶番茄酱及中基健康下属子公司新疆中基天然植│
│ │物纯化高新技术研究院有限公司不动产向国资公司提供反担保。 │
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│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、借款展期情况 │
│ │ 中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中基红色番茄产业有│
│ │限公司（以下简称“红色番茄”）2021年为确保流动资金周转、缓解资金压力，向公司股东│
│ │方新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）借款│
│ │14,000万元（大写：壹亿肆仟万元整），双方签订了《生产经营专项资金借款合同》及《借│
│ │款资产抵押合同》，详见公司于2021年8月5日披露的《中基健康产业股份有限公司关于下属│
│ │全资子公司中基红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-063号│
│ │）。 │
│ │ 公司已归还借款本金6,000万元（大写：陆仟万元），2025年12月，国资公司豁免本金3│
│ │,942.44万元，利息305.56万元，共计4,248万元，截至目前，剩余借款本金4,057.56万元（│
│ │大写：肆仟零伍拾柒万伍仟陆佰元）。由于目前日常生产经营需求，拟就上述需要归还的借│
│ │款本金向六师国资公司申请展期，展期期限为12个月，展期期间按日计息。该笔借款展期继│
│ │续以双方于2021年签订的《借款资产抵押合同》中的全部资产对4,057.56万元借款提供抵押│
│ │；双方继续履行权利义务，直至《生产经营专项资金借款合同》下的借款全部清偿完毕。 │
│ │ 六师国资公司为公司控股股东，公司董事袁家东先生现任六师国资公司总经理。按照《│
│ │深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事袁家东先生│
│ │回避表决。此议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决│
│ │。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 │
│ │ 六师国资公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，控│
│ │股股东六师国资公司为公司的关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │新疆中基红色番茄产业有限公司、新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司、公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、担保情况 │
│ │ 中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中基红色番茄产业有│
│ │限公司（以下简称“红色番茄”）于2024年向新疆银行股份有限公司（以下简称“新疆银行│
│ │”）申请借款人民币30,000.00万元（大写：叁亿元整）；借款利率为年利率4.8%；借款期 │
│ │限为12个月，公司及公司第一大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（│
│ │以下简称“六师国资公司”）向该借款提供全额连带责任保证担保，同时，红色番茄将下属│
│ │分公司生产的番茄酱用于向六师国资公司提供反担保（详见公司于2024年7月5日披露的2024│
│ │-047号公告）。该笔借款于2025年8月20日向新疆银行申请贷款重组，并延期6个月，相应利│
│ │息调整为利随本清（详见公司于2025年8月22日披露的2025-067号公告）；于2026年1月27日│
│ │向新疆银行申请贷款延期6个月（详见公司于2026年1月27日披露的2026-002号公告）。 │
│ │ 目前，由于日常经营需要，拟就上述贷款需要归还的本金及利息继续向新疆银行申请办│
│ │理延期手续，延长还款期限6个月，延期金额共计29,999.96万元（大写：贰亿玖仟玖佰玖拾│
│ │玖万玖仟陆佰元，具体金额以实际签订的合同为准），相应利息为利随本清（包含原到期日│
│ │应结清利息），公司及公司第一大股东六师国资公司向贷款延期提供全额连带责任保证担保│
│ │，同时，红色番茄将下属分公司生产的番茄酱用于向六师国资公司提供反担保。 │
│ │ 六师国资公司为公司控股股东，公司董事袁家东先生现任六师国资公司总经理。按照《│
│ │深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事袁家东先生│
│ │回避表决。股东会审议时，关联股东六师国资公司需要回避表决。 │
│ │ 被担保人名称：新疆中基红色番茄产业有限公司 │
│ │ 与本公司的关系：红色番茄为公司全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆中基红色番茄产业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、担保情况 │
│ │ 中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中基红色番茄产业有│
│ │限公司（以下简称“红色番茄”）于2024年向新疆银行股份有限公司（以下简称“新疆银行│
│ │”）申请借款人民币30,000.00万元（大写：叁亿元整）；借款利率为年利率4.8%；借款期 │
│ │限为12个月，公司及公司第一大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（│
│ │以下简称“六师国资公司”）向该借款提供全额连带责任保证担保，同时，红色番茄将下属│
│ │分公司生产的番茄酱用于向六师国资公司提供反担保（详见公司于2024年7月5日披露的2024│
│ │-047号公告）。该笔借款于2025年8月20日向新疆银行申请贷款重组，并延期6个月，相应利│
│ │息调整为利随本清（包含2025年8月21日应结利息，详见公司于2025年8月22日披露的2025-0│
│ │67号公告）。 │
│ │ 目前，由于日常经营需要，拟就上述贷款需要归还的本金及利息继续向新疆银行申请办│
│ │理延期手续，延长还款期限6个月，延期金额共计29,999.96万元（大写：贰亿玖仟玖佰玖拾│
│ │玖万玖仟陆佰元，具体金额以实际签订的合同为准），相应利息为利随本清（包含原到期日│
│ │应结清利息），公司及公司第一大股东六师国资公司向贷款延期提供全额连带责任保证担保│
│ │，同时，红色番茄将下属分公司生产的番茄酱用于向六师国资公司提供反担保。 │
│ │ 六师国资公司为公司控股股东，公司董事袁家东先生现任六师国资公司总经理。按照《│
│ │深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事袁家东先生│
│ │已回避表决。股东会审议时，关联股东六师国资公司需要回避表决。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 被担保人名称：新疆中基红色番茄产业有限公司 │
│ │ 与本公司的关系：红色番茄为公司全资子公司。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、借款展期情况 │
│ │ 中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中基红色番茄产业有│
│ │限公司（以下简称“红色番茄”）2021年为确保流动资金周转、缓解资金压力，向公司股东│
│ │方新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）借款│
│ │14,000万元（大写：壹亿肆仟万元整），双方签订了《生产经营专项资金借款合同》及《借│
│ │款资产抵押合同》，详见公司于2021年8月5日披露的《中基健康产业股份有限公司关于下属│
│ │全资子公司中基红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-063号│
│ │）。 │
│ │ 截至目前，公司已归还借款本金6,000万元（大写：陆仟万元），剩余借款本金8,000万│
│ │元（大写：捌仟万元），由于目前日常生产经营需求，拟就上述需要归还的贷款本金向六师│
│ │国资公司申请展期，展期期限为12个月，展期期间按日计息，每月20日前支付利息。该笔借│
│ │款展期继续以双方于2021年签订的《借款资产抵押合同》中的全部资产对8,000万元借款提 │
│ │供抵押；双方继续履行权利义务，直至《生产经营专项资金借款合同》下的借款全部清偿完│
│ │毕。 │
│ │ 六师国资公司为公司控股股东，公司董事袁家东先生现任六师国资公司总经理。按照《│
│ │深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事袁家东先生│
│ │回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表│
│ │决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 关联方：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 │
│ │ 六师国资公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，控│
│ │股股东六师国资公司为公司的关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司、新疆国恒投资发展集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中基红色番茄产业有│
│ │限公司（以下简称“红色番茄”）债权人新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公│
│ │司（以下简称“六师国资公司”）和债权人新疆国恒投资发展集团有限公司（以下简称“国│
│ │恒集团公司”），为支持公司及子公司红色番茄持续健康发展，六师国资公司及国恒集团公│
│ │司拟决定，分别豁免红色番茄的部分债务，六师国资公司豁免3,200万元左右，国恒集团公 │
│ │司豁免4,800万元左右（具体豁免金额以协议最终约定为准）。以上债务豁免为六师国资公 │
│ │司、国恒集团公司单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免，豁免生效后将不│
│ │会以任何方式要求公司承担或履行上述任何责任或义务。 │
│ │ 六师国资公司、国恒集团公司为公司第一、第二大股东，本次交易构成《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》规定的关联交易。公司董事袁家东先生现任六师国资公司总经理，公司董│
│ │事李娟女士现任国恒集团公司副总经理，关联董事袁家东先生、李娟女士回避表决。此议案│
│ │尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 二、交易对手方基本情况 │
│ │ 1.新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 │
│ │ 关联关系：六师国资公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相│
│ │关规定，控股股东六师国资公司为公司的关联方。 │
│ │ 2.新疆国恒投资发展集团有限公司 │
│ │ 关联关系：国恒集团公司为公司实际控制人第六师国资委下属国有控股公司，根据《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，国恒集团公司是公司控股股东六师国资公司的一│
│ │致行动人，故国恒集团公司为公司的关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
新疆生产建设兵团第六师国 5962.19万 7.73 50.00 2019-07-05
有资产经营有限责任公司
新疆生产建设兵团第六师国 5265.00万 6.83 --- 2016-02-04
有资产经营有限公司
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合计 1.12亿 14.56
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中基健康产│新疆中基红│ 3.14亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│业股份有限│色番茄产业│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中基健康产│新疆银行股│ 3.14亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│业股份有限│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │昌吉分行 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中基健康产│新疆中基红│ 6183.96万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│业股份有限│色番茄产业│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中基健康产│五家渠中基│ 5609.76万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│业股份有限│天兴番茄制│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │品有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中基健康产│新疆新动能│ 4587.19万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│业股份有限│融资租赁有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中基健康产│五家渠中基│ 2919.12万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│业股份有限│天兴番茄制│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │品有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中基健康产│五家渠中基│ 1898.48万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│业股份有限│天兴番茄制│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │品有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中基健康产│新疆中基红│ 1810.97万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│业股份有限│色番茄产业│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司天│ │ │ │ │ │ │ │
│ │益分公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中基健康产│新疆中基红│ 1668.07万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│业股份有限│色番茄产业│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中基健康产│新疆中基红│ 1540.80万│人民币 │--- │--- │--- │否 │未知 │
│业股份有限│色番茄产业│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-08-29│其他事项
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一、展期及担保情况
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限
公司（以下简称“红色番茄”）下属控股公司五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司（以下简
称“中基天兴”）因业务需要，于2024年向新疆农村商业银行股份有限公司玛纳斯县支行（原
名：新疆玛纳斯农村商业银行股份有限公司，以下简称“新疆农商行玛纳斯支行”）申请番茄
原料收购借款人民币9500.00万元（大写：玖仟伍佰万元整），实际合同签订贷款金额为6500
万元（大写：陆仟伍佰万元整），发放贷款金额为5850万元（大写：伍仟捌佰伍拾万元整），
借款期限12个月，借款利率为年利率4.8%，公司为其提供了全额连带责任保证担保（详见公司
于2024年8月9日披露的2024-060号公告）；2025年就上述贷款中需要归还的本金向新疆农商行
玛纳斯支行申请办理展期手续，展期金额共计13550万元（大写：壹亿叁仟伍佰伍拾万元整）
，展期一年，展期后的利息结算方式调整为按年结息；公司为本次借款展期事项提供连带责任
保证担保（详见公司于2025年9月16日披露的2025-066号公告）。截至7月31日，借款余额为16
26.20万元（大写：壹仟陆佰贰拾陆万贰仟元整），由于日常生产经营需要，结合公司资金状
况，拟就上述借款中需要归还的本金向新疆农商行玛纳斯支行申请办理借款合同要素调整中的
合同期限调整，贷款到期日为2026年9月19日，延长至2027年9月18日。
二、被担保人基本情况
五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司
注册地址：新疆昌吉回族自治州玛纳斯县新湖农场新棉西路大学生电子商务创业园417号
注册资本：11758.00万元人民币
法定代表人：吴玉江
成立日期：2023年1月18日
经营范围：食品生产;食用农产品初加工;非居住房地产租赁;租赁服务（不含许可类租赁
服务）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）与本公司的关系：中基
天兴为公司下属全资子公司红色番茄的控股公司。红色番茄出资人民币9406.40万元，持有中
基天兴80%的股份；新疆新湖新盛投资与资产管理有限责任公司出资人民币2351.60万元，持有
中基天兴20%的股份。
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2026-08-29│对外担保
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一、展期及担保情况
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限
公司（以下简称“红色番茄”）因业务需要，于2024年向新疆农村商业银行股份有限公司五家
渠支行（原名：新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司，以下简称“新疆农商行五家渠支行”
）申请番茄原料收购借款人民币30000万元（大写：叁亿元整），实际合同签订金额20000万元
（大写：贰亿元整），借款期限12个月，借款利率为年利率4.8%，公司为其提供了全额连带责
任保证担保（详见公司于2024年8月9日披露的2024-059号公告）；2025年对该笔贷款展期一年
，并对展期后的利息结算方式调整为利随本清或其他方式。红色番茄以下属分公司2024年生产
的番茄酱作为抵押，并质押保证金，公司为本次贷款延期事项提供全额连带责任保证担保（详
见公司于2025年9月16日披露的2025-065号公告）。截至7月31日，借款余额为4377.11万元（
大写：肆仟叁佰柒拾柒万壹仟壹佰元整），由于日常生产经营需要，结合公司资金状况，拟就
上述贷款中需要归还的本金向新疆农商行五家渠支行申请办理延长合同要素中的贷款期限，原
贷款到期日为2026年9月17日，变更后贷款到期日为2027年9月17日。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：新疆中基红色番茄产业有限公司
注册地址：新疆五家渠芳草湖农场呼芳路31公里处（芳草湖农场32连）注册资本：147129
.38万元
法定代表人：李智
成立日期：2008年12月30日
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究
和试验发展；番茄酱的生产、销售;农产品加工；生产销售番茄酱及其管理、设备、技术咨询
服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需要原料、仪器、仪表、机械设备
零配件及技术进出口业务；原辅材料的进口业务、来料加工、“三来一补”农业技术与本公司
相关业务培训；农业种植；设备租赁；房屋租赁；农业技术研究、技术开发、技术咨询、技术
服务；农作物种子、化肥、农用地膜、节水材料、金属材料、农机配件、农畜产品（专项除外
）、农副产品（粮食收购除外）销售；仓储；番茄种植技术的开发、产品销售；机械化采摘及
技术的推广；金属包装容器及材料制造（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动）
与本公司的关系：红色番茄为公司全资子公司。
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2026-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、公司2025年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带持续经营重大
不确定性段落的无保留意见；公司2025年度内部控制审计报告的审计意见类型为标准的无保留
意见；
2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司提供2026年度审计工作。
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。
注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。
首席合伙人：李尊农。
2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数532人。
2025年收入总额219612.23万元，审计业务收入155067.53万元，证券业务收入33164.18万
元。
2025年度上市公司年报审计197家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软
件和信息技术服务业；房地产业；批发和零售业；建筑业等，审计收费总额24918.51万元。公
司属于农、林、牧、渔业行业，2025年中兴华所在该行业上市公司审计客户共2家。
2.投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金11730万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在2次执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷
案中，中兴华所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。在宁夏红
山河食品股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在10%的范围内对红山河
公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3.诚信记录
近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施19
次、自律监管措施4次、纪律处分3次。51名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1
5人次、行政监管措施39人次、自律监管措施11人次、纪律处分12人次。
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2026-08-29│其他事项
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根据中基健康产业股份有限公司2026年8月27日召开的第十届董事会第二十六次会议审议
通过的相关议案，公司拟于2026年9月16日（星期三）上午11:00，在新疆五家渠市梧桐东街28
9号中基健康番茄科技产业园，召开公司2026年第五次临时股东会。本次股东会将通过深圳证
券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据
中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，现将本次股东会具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第五次临时股东会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；
（四）召开时间：现场会议时间：2026年9月16日（星期三）上午11:00；网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年9月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月16日上午9:15—
下午15:00；
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2026-08-29│对外担保
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一、日常关联交易基本情况
中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公
司（以下简称"红色番茄"）及下属控股公司五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司（以下简称
"中基天兴"）为进一步盘活存量资产、丰富融资渠道，于2024年9月作为承租人与邦银金融租
赁股份有限公司（以下简称"邦银金融租赁"）以红色番茄天益分公司和中基天兴的固定资产为
标的分别开展固定资产的售后回租融资租赁业务，红色番茄融资金额不超过2,000万元（大写
：贰仟万元整）；中基天兴融资金额不超过3,500万元（大写：叁仟伍佰万元整）。租赁期限
为3年，公司和大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称"六师国
资公司"）提供担保，同时用红色番茄生产的大桶番茄酱及中基健康下属子公司新疆中基天然
植物纯化高新技术研究院有限公司不动产向六师国资公司提供反担保（详见公司于2024年 9
月 9 日披露的 2024-080 号、2024-081 号公告）。
2025年10月公司收到了邦银金融租赁与新疆新动能融资租赁有限公司（以下简称"新动能
融资租赁"）共同出具的《租赁资产转让通知书》，邦银金融租赁已将其对公司全资子公司红
色番茄及其下属控股公司中基天兴在租赁合同项下全部应收租金、违约金、风险抵押金、保险
金、损失赔偿金、补偿金、约定损失赔偿金及其他应付款项所享有的全部债权及相关权益以及
担保权益转让给新动能融资租赁。公司和大股东六师国资公司继续向新动能融资租赁提供担保
（详见公司于 2025 年 10 月 23 日披露的 2025-090 号公告）。
由于目前的生产经营需要，结合公司资金状况，现拟将红色番茄原定于2026年9月25日、2
026年12月25日需要支付的两期租金1,057.28万元和中基天兴原定于2026年9月25日、2026年12
月25日需要支付的两期租金1,850.24万元，统一延期至2027年3月25日支付，（具体需要支付
的金额以合同签订的为准）公司及公司第一大股东六师国资公司向本次调整还款计划后增加的
全部租金债务提供全额连带责任保证担保
六师国资公司为公司控股股东，公司董事袁家东先生为六师国资公司总经理。按照《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事袁家东先生回避表
决。本次调整售后回租融资租赁业务还款计划并继续提供担保事项尚需提交股东会审议，关联
股东六师国资公司回避表决。
二、本次租金调整具体内容
由于目前的生产经营需要，结合公司资金状况，现拟将红色番茄原定于2026年9月25日、2
026年12月25日需要支付的两期租金1,057.28万元和中基天兴原定于2026年9月25日、2026年 1
2月 25日需要支付的两期租金 1,850.24万元，统一延期至 2027年 3月 25日支付
本次调整仅涉及两期还款时间调整，融资租赁本金、租赁期限、租赁利率均保持不变。公
司及公司第一大股东六师国资公司向本次调整还款计划后增加的全部租金债务提供全额连带责
任保证担保，同时用红色番茄生产的大桶番茄酱及中基健康下属子公司新疆中基天然植物纯化
高新技术研究院有限公司不动产向国资公司提供反担保。
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2026-08-22│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议时间：2026年8月21日（星期五）上午11:00；网络投票时间：通过深圳证券交易
所交易系统投票时间为：2026年8月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月21日上午9:15—下午15:00；
会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室；会议召开
方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：董事长王长江先生；
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及有关法律法
规、部门规章和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-04│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
为持续推动中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）产品转型升级，提升公司在
国内快消品市场盈利能力。公司全资子公司中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄
”）拟投资建设直灌酱后包装生产线配套设备采购项目（以下简称“直灌酱后包装项目”）建
设总投资约820万元，该项目建成后，年产小罐番茄酱5000吨，年总产量1250万罐。根据深交
所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会的决策权限范
围，无需提交公司股东会审议。该项目还需履行相关政府部门的必要审批手续后方可开工建设
。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
一、投资项目概述
投资主体：新疆中基红色番茄产业有限公司
项目名称：中基红色番茄天益分公司直灌酱后包装生产线配套设备采购项目建设性质：改
扩建
建设地点：新疆中基红色番茄产业有限公司天益分公司（新疆昌吉州玛纳斯县新湖农场三
场八连）厂区内。
建设内容：采购并安装210g、400g小罐直灌酱后包装生产线设备一套。
项目建设期：本项目为设备采购类项目，无建设期。
项目投资及资金来源：项目总投资820万元，其中，公司自筹220万元，专项配套资金600
万元。
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2026-08-04│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
一、借款展期情况
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限
公司（以下简称“红色番茄”）2021年为确保流动资金周转、缓解资金压力，向公司股东方新
疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）借款14,000
万元（大写：壹亿肆仟万元整），双方签订了《生产经营专项资金借款合同》及《借款资产抵
押合同》，详见公司于2021年8月5日披露的《中基健康产业股份有限公司关于下属全资子公司
中基红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-063号）。
公司已归还借款本金6,000万元（大写：陆仟万元），2025年12月，国资公司豁免本金3,9
42.44万元，利息305.56万元，共计4,248万元，截至目前，剩余借款本金4,057.56万元（大写
：肆仟零伍拾柒万伍仟陆佰元）。由于目前日常生产经营需求，拟就上述需要归还的借款本金
向六师国资公司申请展期，展期期限为12个月，展期期间按日计息。该笔借款展期继续以双方
于2021年签订的《借款资产抵押合同》中的全部资产对4,057.56万元借款提供抵押；双方继续
履行权利义务，直至《生产经营专项资金借款合同》下的借款全部清偿完毕。
六师国资公司为公司控股股东，公司董事袁家东先生现任六师国资公司总经理。按照《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事袁家东先生回避
表决。此议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
关联方：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司
六师国资公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，控股
股东六师国资公司为公司的关联方。
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2026-08-04│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限
公司（以下简称“红色番茄”）于2024年向新疆银行股份有限公司（以下简称“新疆银行”）
申请借款人民币30,000.00万元（大写：叁亿元整）；借款利率为年利率4.8%；借款期限为12
个月，公司及公司第一大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称
“六师国资公司”）向该借款提供全额连带责任保证担保，同时，红色番茄将下属分公司生产
的番茄酱用于向六师国资公司提供反担保（详见公司于2024年7月5日披露的2024-047号公告）
。该笔借款于2025年8月20日向新疆银行申请贷款重组，并延期6个月，相应利息调整为利随本
清（详见公司于2025年8月22日披露的2025-067号公告）；于2026年1月27日向新疆银行申请贷
款延期6个月（详见公司于2026年1月27日披露的2026-002号公告）。
目前，由于日常经营需要，拟就上述贷款需要归还的本金及利息继续向新疆银行申请办理
延期手续，延长还款期限6个月，延期金额共计29,999.96万元（大写：贰亿玖仟玖佰玖拾玖万
玖仟陆佰元，具体金额以实际签订的合同为准），相应利息为利随本清（包含原到期日应结清
利息），公司及公司第一大股东六师国资公司向贷款延期提供全额连带责任保证担保，同时，
红色番茄将下属分公司生产的番茄酱用于向六师国资公司提供反担保。
六师国资公司为公司控股股东，公司董事袁家东先生现任六师国资公司总经理。按照《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事袁家东先生回避
表决。股东会审议时，关联股东六师国资公司需要回避表决。
被担保人名称：新疆中基红色番茄产业有限公司
与本公司的关系：红色番茄为公司全资子公司。
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2026-08-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据中基健康产业股份有限公司2026年8月3日召开的第十届董事会第二十五次临时会议审
议通过的相关议案，公司拟于2026年8月21日（星期五）上午11:00，在新疆五家渠市梧桐东街
289号中基健康番茄科技产业园，召开公司2026年第四次临时股东会。本次股东会将通过深圳
证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根
据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东会具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第四次临时股东会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；
（四）召开时间：现场会议时间：2026年8月21日（星期五）上午11:00；网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年8月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月21日上午9:15—
下午15:00；
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告类型:亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告与为公司提供年度审计
服务的会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-06-30│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议时间：2026年6月29日（星期一）上午11:00；网络投票时间：通过深圳证券交易
所交易系统投票时间为：2026年6月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日上午9:15—下午15:00；
会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室；会议召开
方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：董事长王长江先生；
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及有关法律法
规、部门规章和《公司章程》的规定。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议时间：2026年5月12日（星期二）上午11:00；网络投票时间：通过深圳证券交易
所交易系统投票时间为：2026年5月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月12日上午9:15—下午15:00；
会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室；会议召开
方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：董事长王长江先生；
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及有关法律法
规、部门规章和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席会议总体情况
根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东会的股东共计129人，代表股
份291,932,154股，占本公司总股本的37.8502%。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东(含股东代理人)共4人，代表股份276,484,719股，占本公司总股本的
35.8474%。
参加网络投票情况
通过网络投票的股东共125人，代表股份15,447,435股，占本公司总股本的2.0028%。公司
部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议时间：2026年4月24日（星期五）上午11:00；网络投票时间：通过深圳证券交易
所交易系统投票时间为：2026年4月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月24日上午9:15—下午15:00；
会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室；会议召开
方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：董事长王长江先生；
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及有关法律法
规、部门规章和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席会议总体情况
根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东会的股东共计167人，代表股
份234,969,936股，占本公司总股本的30.4648%。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东(含股东代理人)共3人，代表股份224,941,323股，占本公司总股本的
29.1645%。
参加网络投票情况
通过网络投票的股东共164人，代表股份10,028,613股，占本公司总股本的1.3003%。公司
部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
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2026-04-17│银行授信
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一、申请综合授信额度情况概述
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资、控股子公司拟向各家金融机构
申请综合授信，总额不超过人民币9亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、各类保函、
项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等各种贷款及融资有
关业务。授信额度可在授信期限内循环使用，上述授信额度不等同于公司实际融资金额，公司
将在授权范围内根据实际需求及授信条件对融资金额、融资单位、金融机构进行调整，具体业
务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定签署的合同为准。此议案尚需提交公司股东
会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，上述事项需提交公司股东会审议。本次申请
的综合授信额度有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起十二个月。同时，公司董事会提
请股东会授权公司董事长、公司及合并范围内子公司的法定代表人或其指定的授权代理人在综
合授信额度内代表公司及子公司签署上述授信事宜的相关文件。
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2026-04-17│其他事项
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根据中基健康产业股份有限公司2026年4月15日召开的第十届董事会第二十一次会议审议
通过的相关议案，公司拟于2026年5月12日（星期二）上午11:00，在新疆五家渠市梧桐东街28
9号中基健康番茄科技产业园，召开公司2025年年度股东会。
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提
供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东会
具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；
（四）召开时间：现场会议时间：2026年5月12日（星期二）上午11:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年5月12日9:15—9:25，9
:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年
5月12日上午9:15—下午15:00；
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果
重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）会议的股权登记日：2026年5月7日（星期四）
（七）出席对象：
1、于股权登记日2026年5月7日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2、
公司董事、部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（八）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室。
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2026-04-17│其他事项
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特别提示：
1.中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则
》的相关规定，向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示，撤销退市风险警示情况以深交所审
核意见为准，能否获得批准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2.在深交所审核期间，公司股票不停牌，证券简称仍为“*ST中基”，证券代码仍为“000
972”，股票日涨跌幅限制仍为5%。
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月29日披露了《2024年年度
报告》。年报数据显示，公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者
均为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，同时，归属于上市公司股东的净资产为负。上述
财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条“（一）最近一个会计年度经审计
的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低
于3亿元。（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值。”规定的情形，公司股票交
易因此被深圳证券交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。
详见公司于2025年3月29日，披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公
告》（公告编号：2025-028号）。
二、申请撤销股票交易退市风险警示的情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）审计，截至2025年末
公司归属于上市公司股东的所有者权益为2,612.23万元，由负转正，同时，2025年度实现扣除
后的营业收入4.88亿元，归属于上市公司股东的净利润为-4,623.18万元。中兴华所对公司202
5年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》（中兴华审
字[2026]第630001号）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.8条的规定“上市公司因触及本规则第9.3.1
条第一款规定情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度
次一年度的年度报告表明公司不存在本规则9.3.12条第一项至第七项任一情形的，公司可以向
本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”。经公司自查，公司2025年年度报告不存在《股票
上市规则》9.3.12条第一项至第七项任一情形，符合向深交所提交撤销退市风险警示申请的条
件。
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2026-04-17│对外担保
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一、担保情况概述
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营发展需求，根据公司2026年
申请的综合授信额度，预计2026年公司为子公司、子公司之间提供担保额度82500万元，子公
司为本公司提供担保不超过4000万元。担保范围包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目
贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等。担保种类包括但不限
于一般保证、连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、保证金等。担保方式包括直接担保或
提供反担保。此担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》《公司章程》等规定，上述担保事项需提交公司股东会审议。本次预计担保额度
的授权有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起十二个月。同时，公司董事会提请股东会
授权公司董事长、公司及合并范围内子公司的法定代表人或其指定的授权代理人在担保额度内
代表公司及子公司签署上述担保事宜的相关文件；提请股东会授权公司经营管理层，在对外担
保额度范围内，可根据实际经营需要，适度调整各控股子公司及下属公司之间的担保额度，但
对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的
担保对象中调剂。本次担保事项不构成关联交易。
四、担保协议的主要内容
公司2026年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以有关主
体与相关金融机构实际签署的协议约定为准。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度
。
五、授权事项
公司董事会提请股东会授权经营层及经营层授权人士办理与本次担保相关的一切事宜，包
括但不限于在担保额度内全权代表公司与银行办理担保手续，签署相关法律文件；对前述担保
额度在符合规定的担保对象之间进行调剂，在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对
象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。
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2026-04-17│其他事项
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中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了第十届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》，此议案尚需提交公司2025年
年度股东会审议。具体情况如下：
（一）董事会审议情况
公司于2026年4月15日召开第十届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
，审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》，并同意将此议案提交公司2025年年度股东会
审议。
（二）独立董事专门会议审核意见
公司于2026年4月15日召开第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，以3票同意
、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》。全体独立董事经认真审
议一致认为：公司2025年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公
司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。
该议案的决策程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，对董事
会提出的公司2025年度拟不进行利润分配及公积金转增预案无异议，并提交公司董事会审议，
在公司董事会审议通过后提交股东会审议。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号
—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范
运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司母公司报表截至2025年度末未分配利润为负数
，综合考虑公司长期发展规划和生产经营实际情况，公司董事会拟定2025年度不派发现金红利
、不送红股、不以资本公积金转增股本。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履
行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。本次利润分配预案尚须提交公司
股东会审议批准后生效，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-17│其他事项
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中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月15日召开第十届董事会第二
十一次会议审议通过了《公司2025年度计提资产减值准备、信用减值准备的议案》，按照《企
业会计准则》等规定：2025年度公司计提各项资产减值准备为159716007.53元，其中：计提存
货跌价准备147435641.26元，计提固定资产减值准备12280366.27元；计提信用减值准备30658
84.67元、转回信用减值准备9031380.18元，合计转回信用减值准备5965495.51元。
一、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性
原则，对合并财务报表范围内的2025年末应收账款、其他应收款、存货、在建工程进行了减值
测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备及信用减值准备的资产项
目。
根据评估和分析的结果判断，计提2025年度各项资产减值准备159716007.53元，计提信用
减值准备3065884.67元、转回信用减值准备9031380.18元，合计转回信用减值准备5965495.51
元。
以上数据经会计师事务所审计确认。
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2026-04-08│其他事项
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根据中基健康产业股份有限公司2026年4月7日召开的第十届董事会第二十次临时会议审议
通过的相关议案，公司拟于2026年4月24日（星期五）上午11:00，在新疆五家渠市梧桐东街28
9号中基健康番茄科技产业园，召开公司2026年第二次临时股东会。
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提
供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东会
具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；
（四）召开时间：现场会议时间：2026年4月24日（星期五）上午11:00；网络投票时间：通过
深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年4月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月24日上午9:15—下午1
5:00；
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果
重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）会议的股权登记日：2026年4月21日（星期二）
（七）出席对象：
1、于股权登记日2026年4月21日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（八）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室。
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2026-04-08│银行借贷
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一、展期的基本情况
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日向中国民生银行股份
有限公司乌鲁木齐分行（以下简称：民生银行）申请借款人民币4000万元（大写：肆仟万元整
），借款利率为年利率3.5%-3.9%，借款期限自2025年5月16日至2026年5月16日，借款由公司
下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”），以位于乌鲁木齐
天山区青年路17号1-4-401办公楼，作为此次借款的抵押物（详见于公司2025年4月25日披露的
2025-039号公告）。公司与民生银行已于2025年9月17日签署《借款变更协议》，合同约定付
息方式调整为2025年6月21日-2026年5月16日之间利息调整为利随本清（详见于公司2025年8月
21日披露的2025-068号公告）。
目前，由于日常经营需要，拟向民生银行申请将2026年5月16日到期的本金4000万元（大
写：肆仟万元整）及相应应付利息一并办理贷款展期业务，还款到期日延长至2027年5月15日
（含），相应利息的支付方式为利随本清，担保方式及执行利率均不发生改变。
二、银行借款抵押担保情况
借款人（甲方）：中基健康产业股份有限公司
贷款人（乙方）：中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行
公司下属全资子公司红色番茄，同意继续以位于乌鲁木齐天山区青年路17号1-4-401办公
楼，为此次展期借款提供抵押担保。
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2026-02-14│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
现场会议时间：2026年2月13日（星期五）上午11:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年2月13日9:15—9:25，9
:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年
2月13日上午9:15—下午15:00；
会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室；会议召开
方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：董事长王长江先生；
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及有关法律法
规、部门规章和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席会议总体情况
根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，
参加本次股东会的股东共计180人，代表股份113647936股，占本公司总股本的14.7349%。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东(含股东代理人)共2人，代表股份103480050股，占本公司总股本的13
.4166%。
参加网络投票情况
通过网络投票的股东共178人，代表股份10167886股，占本公司总股本的1.3183%。
公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
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2026-01-27│对外担保
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一、担保情况
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限
公司（以下简称“红色番茄”）于2024年向新疆银行股份有限公司（以下简称“新疆银行”）
申请借款人民币30000.00万元（大写：叁亿元整）；借款利率为年利率4.8%；借款期限为12个
月，公司及公司第一大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“
六师国资公司”）向该借款提供全额连带责任保证担保，同时，红色番茄将下属分公司生产的
番茄酱用于向六师国资公司提供反担保（详见公司于2024年7月5日披露的2024-047号公告）。
该笔借款于2025年8月20日向新疆银行申请贷款重组，并延期6个月，相应利息调整为利随本清
（包含2025年8月21日应结利息，详见公司于2025年8月22日披露的2025-067号公告）。
目前，由于日常经营需要，拟就上述贷款需要归还的本金及利息继续向新疆银行申请办理
延期手续，延长还款期限6个月，延期金额共计29999.96万元（大写：贰亿玖仟玖佰玖拾玖万
玖仟陆佰元，具体金额以实际签订的合同为准），相应利息为利随本清（包含原到期日应结清
利息），公司及公司第一大股东六师国资公司向贷款延期提供全额连带责任保证担保，同时，
红色番茄将下属分公司生产的番茄酱用于向六师国资公司提供反担保。
六师国资公司为公司控股股东，公司董事袁家东先生现任六师国资公司总经理。按照《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事袁家东先生已回
避表决。股东会审议时，关联股东六师国资公司需要回避表决。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：新疆中基红色番茄产业有限公司
注册地址：新疆五家渠芳草湖农场呼芳路31公里处（芳草湖农场32连）注册资本：147129
.38万元
法定代表人：李智
成立日期：2008年12月30日
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究
和试验发展；番茄酱的生产、销售;农产品加工；生产销售番茄酱及其管理、设备、技术咨询
服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需要原料、仪器、仪表、机械设备
零配件及技术进出口业务；原辅材料的进口业务、来料加工、“三来一补”农业技术与本公司
相关业务培训；农业种植；设备租赁；房屋租赁；农业技术研究、技术开发、技术咨询、技术
服务；农作物种子、化肥、农用地膜、节水材料、金属材料、农机配件、农畜产品（专项除外
）、农副产品（粮食收购除外）销售；仓储；番茄种植技术的开发、产品销售；机械化采摘及
技术的推广；金属包装容器及材料制造（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动）与本公司的关系：红色番茄为公司全资子公司
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2026-01-27│其他事项
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一、资产报废的基本情况
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司新疆中基红色番茄产业有限公
司（以下简称“红色番茄”）、新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司（以下简称“
研究院”）、新疆中基医药科技有限公司（以下简称“医药科技”）、新疆中基健康销售有限
公司（以下简称“销售公司”）、新疆中基天实国贸有限公司（以下简称“天实公司”）、石
河子中基北泉蕃茄制品有限责任公司（以下简称“石河子北泉”）对资产进行了盘点清理，按
照使用情况及使用年限，经公司相关部门确认，对一批已达到报废条件、无使用价值或继续使
用在经济上不合算的固定资产和过期产品进行集中报废，具体情况如下：
公司及子公司红色番茄、研究院、医药科技、销售公司、天实公司、石河子北泉拟集中报
废的资产账面原值总计3586.87万元，累计折旧/摊销2273.73万元，账面净值总计1313.15万元
，已计提减值准备1119.88万元。
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2026-01-27│其他事项
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一、应收账款核销的基本情况
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加强公司的资产管理，防范财
务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企
业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清
查，拟对经营过程中长期追收无果、确实无法收回的部分应收账款，予以核销。
本次核销应收账款余额706.69万元，已计提坏账准备金额706.69万元。公司财务部门对本
次应收账款核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料。公司对核销的应收款项仍
保留继续追索的权利，并继续催收款项。
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告类型
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告与为公司提供年度审计服
务的会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-27│其他事项
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根据中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1月26日召开的第十届董事
会第十九次临时会议审议通过的相关议案，公司拟于2026年2月13日（星期五）上午11:00，在
新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园，召开公司2026年第一次临时股东会。
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提
供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东会
具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
（四）召开时间：现场会议时间：2026年2月13日（星期五）上午11:00；网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年2月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月13日上午9:15～
下午15:00；（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果
重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）会议的股权登记日：2026年2月10日（星期二）
（七）出席对象：
1、于股权登记日2026年2月10日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2、
公司董事及部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（八）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室。
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2025-12-06│企业借贷
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一、借款展期情况
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限
公司（以下简称“红色番茄”）2021年为确保流动资金周转、缓解资金压力，向公司股东方新
疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）借款14000
万元（大写：壹亿肆仟万元整），双方签订了《生产经营专项资金借款合同》及《借款资产抵
押合同》，详见公司于2021年8月5日披露的《中基健康产业股份有限公司关于下属全资子公司
中基红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-063号）。截至目前
，公司已归还借款本金6000万元（大写：陆仟万元），剩余借款本金8000万元（大写：捌仟万
元），由于目前日常生产经营需求，拟就上述需要归还的贷款本金向六师国资公司申请展期，
展期期限为12个月，展期期间按日计息，每月20日前支付利息。该笔借款展期继续以双方于20
21年签订的《借款资产抵押合同》中的全部资产对8000万元借款提供抵押；双方继续履行权利
义务，直至《生产经营专项资金借款合同》下的借款全部清偿完毕。六师国资公司为公司控股
股东，公司董事袁家东先生现任六师国资公司总经理。按照《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事袁家东先生回避表决。此议案尚需提交公司股
东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
1.基本情况
关联方：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司
注册地址：新疆五家渠市9区天山北路220-7号
企业性质：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：叶德明
注册资本：213628万元人民币
经营范围：国有资产经营、管理；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；煤炭、石灰石
及制品、焦炭、矿产品、电子产品、干鲜果品、畜产品、农副产品、食用植物油、皮棉及副产
品、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、节水材料销售；电子商务；仓储服务；一般货
物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要财务
指标：截至2024年12月31日资产总额906527.69万元，净资产401336.42万元，营业收入16359.
20万元，净利润3671.71万元。（以上数据为经审计数据）。
2.关联关系
六师国资公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，控股
股东六师国资公司为公司的关联方。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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