资本运作☆ ◇000955 欣龙控股 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1999-09-08│ 5.80│ 3.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-03-20│ 4.48│ 5.20亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华宇软件 │ 280.12│ ---│ ---│ ---│ -11.79│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│英飞特 │ 0.74│ ---│ ---│ ---│ 0.20│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10000吨水刺非 │ 1.53亿│ -339.57万│ 1.53亿│ 100.00│ 603.17万│ 2014-01-31│
│织造材料生产线项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.10亿│ 3.11亿│ 3.11亿│ 100.17│ 0.00│ 2014-05-15│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产12,000 吨高档S│ 2.94亿│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│XMMS 医疗卫生防护 │ │ │ │ │ │ │
│材料生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还逾期借款 │ 7400.00万│ ---│ 7400.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
海南筑华科工贸有限公司 4006.70万 7.44 93.26 2025-12-09
─────────────────────────────────────────────────
合计 4006.70万 7.44
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │质押股数(万股) │733.70 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.08 │质押占总股本(%) │1.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │海南筑华科工贸有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海南农村商业银行股份有限公司海口支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）近日通过中国证券登记结算有限责任│
│ │公司系统查询获悉，公司股东海南筑华科工贸有限公司（以下简称海南筑华）所持有的│
│ │公司部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │质押股数(万股) │1028.30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │22.60 │质押占总股本(%) │1.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │海南筑华科工贸有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海南农村商业银行股份有限公司海口支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-08 │解押股数(万股) │1028.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月04日海南筑华科工贸有限公司解除质押243.7万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月08日海南筑华科工贸有限公司解除质押294.6万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-22 │质押股数(万股) │1700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │37.36 │质押占总股本(%) │3.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │海南筑华科工贸有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海南农村商业银行股份有限公司海口支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月19日海南筑华科工贸有限公司质押了1700.0万股给海南农村商业银行股份有│
│ │限公司海口支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-22 │质押股数(万股) │1272.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │27.95 │质押占总股本(%) │2.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │海南筑华科工贸有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海南农村商业银行股份有限公司海口支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-04 │解押股数(万股) │1272.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月20日通过中国证券登记│
│ │结算有限责任公司系统查询获悉，公司股东海南筑华科工贸有限公司（以下简称海南筑│
│ │华）所持有的公司部分股份解除质押又再质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月04日海南筑华科工贸有限公司解除质押243.7万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欣龙控股（│海南欣龙无│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│纺股份有限│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欣龙控股（│海南欣龙无│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│纺股份有限│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欣龙控股（│海南欣龙无│ 570.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│纺股份有限│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欣龙控股（│海南欣龙无│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│纺股份有限│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-11│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）近日通过中国证券登记结算有限责任公
司系统查询获悉，公司股东海南筑华科工贸有限公司（以下简称海南筑华）所持有的公司部分
股份解除质押。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-06│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月5日通过中国证券登记结
算有限责任公司系统查询获悉，公司股东海南筑华科工贸有限公司（以下简称海南筑华）所持
有的公司部分股份解除质押。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东通知，控
股股东企业名称由“嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司”变更为“嘉兴硅谷天堂鑫海企业管理有
限公司”，相关变更事项已经完成工商变更登记手续，并取得新换发的营业执照。控股股东最
新营业执照主要信息如下：
企业名称：嘉兴硅谷天堂鑫海企业管理有限公司
统一社会信用代码：91330402MA2BCWTB8G
注册资本：40100万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：赵莹
住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼132室-79
经营范围：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上述控股股东企业名称等变更事项，不涉及公司控股股东的持股变动，公司控股股东和实
际控制人未发生变化。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东通知，控
股股东企业名称由“嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司”变更为“嘉兴天堂硅谷鑫海企业管理有
限公司”，相关变更事项已经完成工商变更登记手续，并取得新换发的营业执照。控股股东最
新营业执照主要信息如下：
企业名称：嘉兴天堂硅谷鑫海企业管理有限公司
统一社会信用代码：91330402MA2BCWTB8G
注册资本：40100万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：赵莹
住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼132室-79
经营范围：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上述控股股东企业名称等变更事项，不涉及公司控股股东的持股变动，公司控股股东和实
际控制人未发生变化。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开2025年第二
次临时股东大会，选举FENGVIVIANFEI女士为公司独立董事。截至公司2025年第二次临时股东
大会通知发出之日，FENGVIVIANFEI女士尚未取得独立董事资格。根据深圳证券交易所的相关
规定，FENGVIVIANFEI女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可
的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到FENGVIVIANFEI女士的通知，FENGVIVIANFEI女士已按规定参加了深
圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业
培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定开展董事
会换届选举工作。
为保障董事会的正常运作，2025年7月29日召开了公司职工代表大会，通过民主选举方式
选举代晓先生（简历附后）为公司第九届董事会职工代表董事。代晓先生将与公司2025年第二
次临时股东会选举产生的第九届董事会非职工代表董事共同组成第九届董事会，任期三年，与
第九届董事会非职工代表董事的任期一致。
第九届董事会职工代表董事代晓先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任
职的资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
附：第九届董事会职工代表董事简历
代晓，男，1984年生，汉族，硕士研究生学历，本科毕业于东南大学，清华大学MBA，中
国注册会计师（非执业会员）。曾任浙江传化股份有限公司账务稽核，天职国际会计师事务所
(特殊普通合伙)项目经理、高级经理、金融审计部副主任；2020年至今，任欣龙控股(集团)股
份有限公司财务总监、副总裁。
截至本日，代晓先生未持有欣龙控股股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司
其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运
作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2025年7月31日下午15:30网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月31日的交易时间
，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月31日9:15—15:00
。
2、现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层1号会议
室
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年7月31日下午15:30
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月31日的交易时间
,即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月31日9:15—15:00
。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2025年7月23日
7、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层1号会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本人FENGVIVIANFEI尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。欣龙控股（集团）股份有限公司将公告本人的上述
承诺。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本人覃荔荔尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。欣龙控股（集团）股份有限公司将公告本人的上述承诺。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年6月20日15:00
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月20日的交易时间
,即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月20日9:15—15:00
。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2025年6月11日
7、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层1号会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-03│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
由于欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）部分控股子公司的经营资金需
求，公司拟充分利用上市公司的良好信用给具备融资条件的子公司提供担保。为提高公司融资
决策效率，公司在2025年度拟同意为合并报表范围内的控股子公司提供担保。
本次担保额度预计尚需提交公司2024年度股东会审议批准。前述担保事项累计额度不超过
人民币2.7亿元，担保累计额度包括已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保
金额。其中为资产负债率低于70%（含）的子公司提供担保的额度不超过2.3亿元人民币，为资
产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过4000万元人民币，预计情况具体如下：
2、担保方式：包括但不限于信用保证、质押及抵押等。
3、本次担保额度的有效期为自公司2024年度股东会审议通过之日起至2025年度股东会召
开之日止。
4、在担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用，已经履行完毕、期限届满或销灭的
担保将不再占用担保额度。但在任一时点的实际对外担保余额不超过2.7亿元人民币。
5、公司董事会授权并提请股东会授权公司管理层在上述担保总额度内办理具体担保事项,
不再另行召开董事会或股东会。
6、在符合相关规定的前提下，公司管理层可根据实际经营情况在子公司（包括但不限于
上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间对本次担保额度
进行调剂使用。在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以
上的担保对象处获得担保额度。
二、被担保人基本情况
本次提请股东会授权董事会决议提供担保的对象系合并报表范围内的子公司，基本情况如
下：
三、担保协议的主要内容
公司2025年度预计的担保累计额度最高不超过2.7亿元人民币，实际发生的担保金额及担
保期限由公司最终签署的担保合同确定。担保用途是为公司控股子公司向金融机构申请授信额
度、项目贷款、开具保函和信用证、银行承兑汇票及其他因业务经营需要对外承担的责任和义
务等提供担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等。
董事会意见
本次预计担保额度不超过人民币2.7亿元，均系为满足公司合并报表范围内的控股子公司
生产经营之需要，是为了支持公司各子公司的业务发展，符合公司的整体利益。本次担保对象
均是公司合并报表范围内的控股子公司，经营业务稳定，具有较好的偿债能力，公司能够对其
经营进行有效监控与管理。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司
和全体股东利益。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备的范围
2024年，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对公司及下属子公司的应
收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查和减值测试，发现部分资产存在
减值情形。本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》和公司会计政策，公司对上述存在减值的
资产计提了减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）机构信息
|