资本运作☆ ◇000953 河化股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1999-09-03│ 4.15│ 1.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-12-26│ 3.50│ 1.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-03-04│ 4.64│ 1.13亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆南松医药科技有│ 26620.88│ ---│ 93.41│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付购买资产的现金│ 1.05亿│ 1.05亿│ 1.05亿│ 100.00│ 5532.76万│ 2019-12-26│
│对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付重大资产重组的│ 749.36万│ 749.36万│ 749.36万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│相关税费 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付重大资产重组的│ 800.00万│ 800.00万│ 800.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│中介机构费用 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-12-19 │转让比例(%) │23.76 │
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│交易金额(元)│5.86亿 │转让价格(元)│6.73 │
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│转让股数(股)│8700.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │宁波银亿控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │宁波中哲瑞和企业管理咨询有限公司 │
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【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-11 │交易金额(元)│5.86亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广西河池化工股份有限公司87000000│标的类型 │股权 │
│ │股股份（占上市公司总股本的23.76%│ │ │
│ │） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │宁波中哲瑞和企业管理咨询有限公司 │
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│卖方 │宁波银亿控股有限公司 │
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│交易概述 │1、广西河池化工股份有限公司（以下简称“河化股份”“上市公司”）控股股东宁波银亿 │
│ │控股有限公司（以下简称“银亿控股”）与宁波中哲瑞和企业管理咨询有限公司（以下简称│
│ │“中哲瑞和”）签署了《宁波银亿控股有限公司与宁波中哲瑞和企业管理咨询有限公司关于│
│ │宁波银亿控股有限公司的资产转让协议》（以下简称“《资产转让协议》”），银亿控股拟│
│ │向中哲瑞和转让其持有上市公司87000000股股份（占上市公司总股本的23.76%）和对河化股│
│ │份享有的全部应收款项（以下简称“标的资产”）。若本次交易若最终得以实施，公司的控│
│ │股股东将由银亿控股变更为中哲瑞和，公司的实际控制人将由熊续强变更为杨和荣。 │
│ │ 交易对价合计为63200.00万元，其中8700万股股份的交易对价为58589.00万元，银亿控│
│ │股对上市公司享有的全部应收款项的交易对价为4611.00万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-11 │交易金额(元)│4611.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │享有的全部应收款项 │标的类型 │债权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │宁波中哲瑞和企业管理咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │宁波银亿控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、广西河池化工股份有限公司（以下简称“河化股份”“上市公司”）控股股东宁波银亿 │
│ │控股有限公司（以下简称“银亿控股”）与宁波中哲瑞和企业管理咨询有限公司（以下简称│
│ │“中哲瑞和”）签署了《宁波银亿控股有限公司与宁波中哲瑞和企业管理咨询有限公司关于│
│ │宁波银亿控股有限公司的资产转让协议》（以下简称“《资产转让协议》”），银亿控股拟│
│ │向中哲瑞和转让其持有上市公司87000000股股份（占上市公司总股本的23.76%）和对河化股│
│ │份享有的全部应收款项（以下简称“标的资产”）。若本次交易若最终得以实施，公司的控│
│ │股股东将由银亿控股变更为中哲瑞和，公司的实际控制人将由熊续强变更为杨和荣。 │
│ │ 交易对价合计为63200.00万元，其中8700万股股份的交易对价为58589.00万元，银亿控│
│ │股对上市公司享有的全部应收款项的交易对价为4611.00万元。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │宁波银亿控股有限公司 │
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│关联关系 │本公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、公司于2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续向控股股东及其关联方借 │
│ │款的议案》，公司向控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称"银亿控股"）及其关联方申│
│ │请额度不超过人民币2亿元的借款，借款期限自2024年9月20日至2025年9月19日。截止2025 │
│ │年8月15日，公司向银亿控股及其关联方借款本金及利息余额为4608.74万元。鉴于上述借款│
│ │期限即将到期，公司根据目前的财务状况，拟继续向银亿控股及其关联方申请额度不超过11│
│ │00万元人民币的借款（含已借款本金余额），借款期限自2025年9月20日至2026年9月19日。│
│ │在此借款期限内，借款额度可循环使用，公司可根据实际资金情况向银亿控股及关联方分笔│
│ │借款或还款，借款利率为不超过实际借款之日对应的中国人民银行公布的同期同档次贷款基│
│ │准利率，其他借款条件不变。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，银亿控股为本公司的控股股东 │
│ │，持有本公司股份23.76%，公司向银亿控股及其关联方借款事项构成了关联交易。 │
│ │ 3、公司于2025年8月25日召开第十一届董事会独立董事2025年第1次专门会议，审议通 │
│ │过了《关于继续向控股股东及其关联方借款的议案》，全体独立董事一致同意本议案，并同│
│ │意将该议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 4、公司于2025年8月26日召开第十一届董事会第二次会议，以5票赞成、0票反对、0票 │
│ │弃权的表决结果审议通过了《关于继续向控股股东及其关联方借款的议案》，公司关联董事│
│ │施伟光先生、王小丰先生、王海先生、覃宝明先生已回避表决。 │
│ │ 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票 │
│ │上市规则》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规│
│ │定，该项关联交易事项不需要提交公司股东会审议批准。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 单位：宁波银亿控股有限公司 │
│ │ 1、企业性质：有限责任公司（外商投资企业投资） │
│ │ 2、注册地址：宁波保税区发展大厦2809室 │
│ │ 3、法定代表人：熊续强 │
│ │ 4、注册资本：100000万元人民币 │
│ │ 5、经营范围：金属材料、装潢材料、化工原料（除化学危险品）、电子器材的批发； │
│ │国内陆路、水路、航空货运代理；国际陆路、水路、航空货运代理；普通货物仓储；普通货│
│ │物装卸、搬运、整理服务；装卸设备、机械设备的租赁；保洁服务；实业投资(未经金融等 │
│ │监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务)； │
│ │汽车零部件及配件的批发、零售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经│
│ │批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 6、关联关系：银亿控股为本公司的控股股东，与本公司构成关联关系。 │
│ │ 7、财务情况：银亿控股已于2019年6月14日向宁波中院提交了重整申请，该重整事项于│
│ │2019年12月被宁波中院受理，2024年10月宁波中级人民法院裁定批准银亿集团有限公司等十│
│ │七家公司（包含宁波银亿控股）合并重整案重整计划、终止银亿集团有限公司等十七家公司│
│ │（包含宁波银亿控股）合并重整案重整程序，宁波银亿控股步入重整计划执行阶段，其资产│
│ │负债等情况最终将以审计结果、债权申报及审查结果为准。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 1、关联交易标的：不超过1100万元人民币借款额度； │
│ │ 2、具体内容：向控股股东银亿控股及其关联方进行借款； │
│ │ 3、定价依据：本次借款资金的利率为不超过实际发放借款资金之日对应的中国人民银 │
│ │行公布的同期同档次贷款基准利率。借款利率按不超过中国人民银行公布的同期同档次贷款│
│ │基准利率执行，交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在损害公司│
│ │及股东利益特别是中小股东利益的情形。 │
│ │ 4、借款期限：自2025年9月20日至2026年9月19日。在此借款期限内借款额度可循环使 │
│ │用，公司可根据实际资金情况向银亿控股及其关联方分笔借款或还款。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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广西河池化学工业集团有限 3749.36万 10.24 100.00 2023-05-12
公司
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合计 3749.36万 10.24
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西河池化│广西河化生│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工股份有限│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-12-19│股权质押
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一、转让情况概述
2025年9月9日，银亿控股与中哲瑞和签署了资产转让协议，将其持有的上市公司8700万股
股份（占上市公司总股本的23.76%）和对上市公司享有的全部应收款项转让给中哲瑞和。交易
对价合计为63200.00万元，其中8700万股股份的交易对价为58589.00万元，银亿控股对上市公
司享有的全部应收款项的交易对价为4611.00万元。
2025年11月19日，银亿控股与中哲瑞和就资产转让协议签署了补充协议，就原协议部分条
款进行了修改。
本次资产转让的具体内容及进展详见公司分别于2025年9月11日、9月13日、9月16日、11
月19日、12月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东签署〈资产转让
协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-034）、《简式权益变动报告书
》《详式权益变动报告书》《广发证券关于河化股份详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
》《关于控制权拟发生变更的进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2025-036）、《关于
控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2025-041）。
二、股份解除质押情况
本次银亿控股协议转让给中哲瑞和的公司股份处于质押状态，在办理协议转让事项相关股
份过户手续的同时，质权人已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕该部分股份的解除质
押登记手续。
三、股份过户情况
2025年12月18日，本次资产协议转让之股份转让已完成过户登记手续，并取得了中国证券
登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，转让股份性质为无限售流通股，过户
日期为2025年12月17日。截至本公告披露日，本次股份转让情况与前期披露的资产转让协议及
补充协议约定安排一致。受让方已按照资产转让协议及补充协议相关约定完成了股份转让过户
登记前涉及的股份转让价款的支付，受让方需在股份转让过户登记后，根据协议约定完成剩余
资产转让价款的支付。
本次协议转让股份过户登记手续完成前后。
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2025-12-09│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否决提案的情况；
2、本次股东会不存在变更以往股东会已通过的决议的情况；
3、本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月8日（星期一）14:30（2）网络投票时间：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2025年12月8日9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；
B、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，时间为2025年12
月8日9:15-15:00之间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广西壮族自治区河池市广西河池化工股份有限公司三楼会议室
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长施伟光先生
6、本次股东会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东会规则》有关法律法规、规范性文件和《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东258人，代表股份132267517股，占公司有表决权股份总数的36
.2135%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份124493589股，占公司有表决权股份总数的34.0
850%。通过网络投票的股东256人，代表股份7773928股，占公司有表决权股份总数的2.1284%
。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东256人，代表股份7773928股，占公司有表决权股份总数的
2.1284%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
。通过网络投票的中小股东256人，代表股份7773928股，占公司有表决权股份总数的2.1284%
。
（三）公司董事、高级管理人员、国浩律师（南宁）事务所代表出席了会议。
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2025-11-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月8日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月8日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年12月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月3日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2025年12月3日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件一）。
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2025-09-11│重要合同
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特别提示：
1、广西河池化工股份有限公司（以下简称“河化股份”“上市公司”）控股股东宁波银
亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）与宁波中哲瑞和企业管理咨询有限公司（以下简称
“中哲瑞和”）签署了《宁波银亿控股有限公司与宁波中哲瑞和企业管理咨询有限公司关于宁
波银亿控股有限公司的资产转让协议》（以下简称“《资产转让协议》”），银亿控股拟向中
哲瑞和转让其持有上市公司87000000股股份（占上市公司总股本的23.76%）和对河化股份享有
的全部应收款项（以下简称“标的资产”）。若本次交易若最终得以实施，公司的控股股东将
由银亿控股变更为中哲瑞和，公司的实际控制人将由熊续强变更为杨和荣。
2、本次交易不触及要约收购，亦不构成关联交易。
3、本次权益变动的标的股份目前处在质押状态，尚未取得质权人同意函，同时此事项尚
需取得深圳证券交易所的合规性确认意见并在中国证券登记结算公司深圳分公司办理股份过户
登记手续以及完成相关法律法规要求可能涉及的其他批准，该事项能否最终实施完成及实施结
果尚存在不确定性，敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。
4、本次交易不会对公司的正常生产经营造成不利影响，亦不存在损害公司和中小股东利
益的情形。公司将根据后续的进展情况及时履行信息披露义务。
一、协议转让概述
2025年9月9日，广西河池化工股份有限公司（以下简称“河化股份”“上市公司”“目标
公司”）控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）与宁波中哲瑞和企业管理
咨询有限公司（以下简称“中哲瑞和”）签署了《资产转让协议》，银亿控股拟向中哲瑞和转
让其持有的上市公司8700万股股份（占上市公司总股本的23.76%）和对上市公司享有的全部应
收款项。交易对价合计为63200.00万元，其中8700万股股份的交易对价为58589.00万元，银亿
控股对上市公司享有的全部应收款项的交易对价为4611.00万元。
截止2025年9月9日，银亿控股持有公司8700万股股份（占公司总股本的23.76%）。本次交
易若最终得以实施，公司的控股股东将由银亿控股变更为中哲瑞和，公司的实际控制人将由熊
续强变更为杨和荣。
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2025-08-28│企业借贷
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一、关联交易概述
1、公司于2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续向控股股东及其关联方借款
的议案》，公司向控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）及其关联方申请
额度不超过人民币2亿元的借款，借款期限自2024年9月20日至2025年9月19日。截止2025年8月
15日，公司向银亿控股及其关联方借款本金及利息余额为4608.74万元。鉴于上述借款期限即
将到期，公司根据目前的财务状况，拟继续向银亿控股及其关联方申请额度不超过1100万元人
民币的借款（含已借款本金余额），借款期限自2025年9月20日至2026年9月19日。在此借款期
限内，借款额度可循环使用，公司可根据实际资金情况向银亿控股及关联方分笔借款或还款，
借款利率为不超过实际借款之日对应的中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率，其他借
款条件不变。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，银亿控股为本公司的控股股东，
持有本公司股份23.76%，公司向银亿控股及其关联方借款事项构成了关联交易。
3、公司于2025年8月25日召开第十一届董事会独立董事2025年第1次专门会议，审议通过
了《关于继续向控股股东及其关联方借款的议案》，全体独立董事一致同意本议案，并同意将
该议案提交公司董事会审议。
4、公司于2025年8月26日召开第十一届董事会第二次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃
权的表决结果审议通过了《关于继续向控股股东及其关联方借款的议案》，公司关联董事施伟
光先生、王小丰先生、王海先生、覃宝明先生已回避表决。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上
市规则》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，
该项关联交易事项不需要提交公司股东会审议批准。
二、关联方介绍
单位：宁波银亿控股有限公司
1、企业性质：有限责任公司（外商投资企业投资）
2、注册地址：宁波保税区发展大厦2809室
3、法定代表人：熊续强
4、注册资本：100000万元人民币
5、经营范围：金属材料、装潢材料、化工原料（除化学危险品）、电子器材的批发；国
内陆路、水路、航空货运代理；国际陆路、水路、航空货运代理；普通货物仓储；普通货物装
卸、搬运、整理服务；装卸设备、机械设备的租赁；保洁服务；实业投资(未经金融等监管部
门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务)；汽车零部
件及配件的批发、零售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：银亿控股为本公司的控股股东，与本公司构成关联关系。
7、财务情况：银亿控股已于2019年6月14日向宁波中院提交了重整申请，该重整事项于20
19年12月被宁波中院受理，2024年10月宁波中级人民法院裁定批准银亿集团有限公司等十七家
公司（包含宁波银亿控股）合并重整案重整计划、终止银亿集团有限公司等十七家公司（包含
宁波银亿控股）合并重整案重整程序，宁波银亿控股步入重整计划执行阶段，其资产负债等情
况最终将以审计结果、债权申报及审查结果为准。
三、关联交易标的基本情况
1、关联交易标的：不超过1100万元人民币借款额度；
2、具体内容：向控股股东银亿控股及其关联方进行借款；
3、定价依据：本次借款资金的利率为不超过实际发放借款资金之日对应的中国人民银行
公布的同期同档次贷款基准利率。借款利率按不超过中国人民银行公布的同期同档次贷款基准
利率执行，交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在损害公司及股东
利益特别是中小股东利益的情形。
4、借款期限：自2025年9月20日至2026年9月19日。在此借款期限内借款额度可循环使用
，公司可根据实际资金情况向银亿控股及其关联方分笔借款或还款。
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2025-07-12│对外投资
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一、与专业投资机构共同投资概述
根据广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划的需要，公司拟借助专业
机构的专业力量及资源优势，整合各方资源，提高公司资金利用率，2025年7月11日，公司作
为有限合伙人与专业投资机构宁波梅山保税港区兴融盛资产管理有限公司（以下简称“兴融盛
管理”）、杨爱婷共同签署了《深圳鹏誉弘源创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以
下简称“本协议”或“合伙协议”），拟共同出资设立深圳鹏誉
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