资本运作☆ ◇000952 广济药业 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1999-08-20│ 5.03│ 2.42亿│
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│增发 │ 2020-03-18│ 9.59│ 3.58亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-02-17│ 3.52│ 3044.45万│
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│股权激励和授予 │ 2022-11-21│ 4.23│ 644.23万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│维生素B2现代化升级│ 1.13亿│ ---│ 1.13亿│ 100.34│ ---│ 2022-12-30│
│与安全环保技术改造│ │ │ │ │ │ │
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│年产1000吨（1%）维│ 1.72亿│ 27.66万│ 1.81亿│ 104.91│ ---│ 2023-06-30│
│生素B12综合利用项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7339.36万│ ---│ 7339.36万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-13 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖北长江广济医疗科技有限公司49% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │湖北广济药业济康医药有限公司 │
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│卖方 │武汉同科管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”“公司”）全资子公司湖北广济药业济│
│ │康医药有限公司（以下简称“济康公司”）与武汉同科管理咨询合伙企业（有限合伙）（以│
│ │下简称“同科管理”）共同出资成立合资公司“湖北长江广济医疗科技有限公司”（以下简│
│ │称“长江广济公司”）。长江广济公司注册资本1000万元，其中济康公司出资510万元，占 │
│ │长江广济公司51%股权；同科管理出资490万元，占长江广济公司49%股权。 │
│ │ 《股权转让协议》 │
│ │ 甲方：湖北广济药业济康医药有限公司（又称受让方） │
│ │ 乙方：武汉同科管理咨询合伙企业（有限合伙）（又称转让方） │
│ │ 乙方将其持有的湖北长江广济医疗科技有限公司（以下简称“标的公司”）49%股权（ │
│ │对应注册资本490万元，实缴49万元）及其附随的所有权利和权益转让给甲方。 │
│ │ 经双方协商一致，标的股权转让价款为人民币0.00元整。 │
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│公告日期 │2025-12-13 │交易金额(元)│671.29万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │武穴市粮食路13号两宗总面积为1308│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │0.40平方米（合19.62亩）的国有土 │ │ │
│ │地使用权及房屋建筑物、构筑物等 │ │ │
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│买方 │武穴市征地和土地收储中心 │
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│卖方 │湖北广济药业股份有限公司 │
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│交易概述 │湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）拟与武穴市征地和土地收│
│ │储中心签署《国有土地使用权收购协议书》，武穴市征地和土地收储中心拟对公司位于武穴│
│ │市粮食路13号两宗总面积为13080.40平方米（合19.62亩）的国有土地使用权及房屋建筑物 │
│ │、构筑物等进行协商收储。本次土地收储收购总额为人民币6712946.60元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-09-16 │
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│关联方 │湖北长江产业资产经营管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步聚焦主责主业、优化资源配置、推动资产良性循环，湖北广济药业股份有限公│
│ │司（以下简称“广济药业”或“公司”）拟在武汉光谷联合产权交易所公开挂牌转让所持有│
│ │的湖北长投安华酒店有限公司（以下简称“长投安华酒店”）49%股权。公司本次挂牌转让 │
│ │价格将不低于经备案的对应股权评估价值2,213.78万元。本次交易完成后，公司不再持有长│
│ │投安华酒店的股份。 │
│ │ 公司控股股东长江产业集团有限公司(以下简称“长江产业集团”)全资子公司湖北长江│
│ │产业资产经营管理有限公司(以下简称“长江资管”)拟参与竞拍，根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》相关规定，本次交易或将构成关联交易 │
│ │ 上述交易事项已经公司第十一届董事会第十六次独立董事专门会议审议通过，独立董事│
│ │全票同意将该议案提交董事会审议。公司于2026年9月15日召开的第十一届董事会第二十一 │
│ │次（临时）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开挂牌转让 │
│ │湖北长投安华酒店有限公司49%股权或构成关联交易的议案》，关联董事石守东先生回避表 │
│ │决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交│
│ │易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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│公告日期 │2026-08-28 │
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│关联方 │湖北长江瑞益医药科技有限公司 │
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│关联关系 │其间接控股股东为公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第十一届董事会第 │
│ │二十次会议，审议通过《关于公司与关联方签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议案》。现│
│ │将有关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.公司拟与湖北长江瑞益医药科技有限公司（以下简称“长江瑞益”）签订《房屋租赁│
│ │合同》，将公司名下位于武汉东湖新技术开发区高新二路388号光谷国际生物医药企业加速 │
│ │器3.2期11号厂房4、5、6层01室，总建筑面积3609.66㎡的房产出租，用于生物医药研发、 │
│ │办公经营。租赁期限自2026年7月1日起至2029年6月30日止，共计36个月，租金合计（含增 │
│ │值税）3,378,641.76元，占公司最近一期经审计净资产的 0.52%。 │
│ │ 2.长江瑞益的间接控股股东为公司控股股东长江产业投资集团有限公司。根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，长江瑞益为公司关联法人，本次交易│
│ │事项构成关联交易，关联董事石守东先生需回避表决。 │
│ │ 3.公司于2026年8月26日召开第十一届董事会第二十次会议，以8票同意、0票反对、0票│
│ │弃权、1票回避，审议通过了《关于公司与关联方签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议案 │
│ │》，关联董事石守东先生回避表决。董事会在审议本议案前，已召开独立董事专门会议审议│
│ │该议案，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。 │
│ │ 4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，上述关联交易无需提│
│ │交公司股东会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）公司基本情况 │
│ │ 1.公司名称：湖北长江瑞益医药科技有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91420100MA7L6TMD7J │
│ │ 3.类型：其他有限责任公司 │
│ │ 4.法定代表人：卢敏 │
│ │ 5.注册资本：伍仟万圆人民币 │
│ │ 6.成立日期：2022年3月10日 │
│ │ 7.住所：武汉东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器 3.2 │
│ │期 11 号厂房 4-6 层 01 号（自贸区武汉片区） │
│ │ 8.经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发；药品零售│
│ │；保健食品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依│
│ │法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文│
│ │件或许可证件为准） │
│ │ 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化│
│ │工产品技术研发；医学研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；发酵过程优化技术│
│ │研发；工业酶制剂研发；生物饲料研发；货物进出口；技术进出口；市场营销策划；保健食│
│ │品（预包装）销售；养生保健服务（非医疗）；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器│
│ │械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销│
│ │售；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法│
│ │自主开展经营活动） │
│ │ 9.履约能力：长江瑞益依法存续，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人 │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 长江产业投资集团有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及│
│ │《公司章程》的相关规定，长江瑞益为公司关联法人，本次交易事项构成关联交易。 │
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│公告日期 │2026-07-21 │
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│关联方 │长江产业投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票（以下简称“ │
│ │本次发行”、“本次向特定对象发行”），发行对象长江产业投资集团有限公司（以下简称│
│ │“长江产业集团”）为公司控股股东。鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司与长江产│
│ │业集团签署了《湖北广济药业股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认 │
│ │购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。 │
│ │ 上述交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组 │
│ │ 本次向特定对象发行股票事宜已经公司于2026年2月11日召开的第十一届董事会第十五 │
│ │次（临时）会议、2026年7月20日召开的第十一届董事会第十九次（临时）会议分别审议通 │
│ │过，尚需获得有权国资监管单位批准（如需）、公司股东会审议通过、深圳证券交易所（以│
│ │下简称“深交所”）审核通过以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同│
│ │意注册后方可实施 │
│ │ 本次发行的方案能否获得相关的批准、同意以及获得相关批准、同意的时间均存在不确│
│ │定性，敬请投资者注意投资风险 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、2026年2月11日，公司召开第十一届董事会第十五次（临时）会议， │
│ │ 审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等│
│ │与关联交易有关的议案，关联董事在相关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决│
│ │通过。本次发行涉及的关联交易事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。 │
│ │ 2、2026年7月20日，公司召开第十一届董事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于│
│ │调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件 │
│ │生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》，关联董事在相关议案审议时回避表决│
│ │，相关议案经非关联董事表决通过。鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司与长江产业│
│ │集团签署了《补充协议》。本次发行涉及的关联交易事项已经公司独立董事专门会议、审计│
│ │委员会审议通过。 │
│ │ 3、公司本次向特定对象发行暨关联交易事项尚需获得有权国资监管单位批准（如需） │
│ │、公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。公│
│ │司股东会在审议与本次交易有关的议案时，关联股东需回避表决。 │
│ │ 二、补充协议的主要内容 │
│ │ 2026年7月20日，发行对象与公司签署了《补充协议》，主要内容如下：甲方：湖北广 │
│ │济药业股份有限公司 │
│ │ 乙方：长江产业投资集团有限公司 │
│ │ 第一条发行及认购价格调整 │
│ │ 原协议第2.1条约定：本次发行的定价基准日为甲方第十一届董事会第十五次（临时） │
│ │会议审议通过本次发行方案的决议公告日，发行价格为6.32元/股，不低于定价基准日前20 │
│ │个交易日发行方股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前│
│ │20个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量） │
│ │ 现双方同意将第2.1条调整为：本次发行的定价基准日为甲方本次向特定对象发行股票 │
│ │的发行期首日。认购价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基 │
│ │准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个│
│ │交易日股票交易总量）。最终发行价格将在申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监│
│ │会同意注册后，由甲方董事会或其授权人士根据股东会授权与保荐机构（主承销商）按照相│
│ │关法律法规的规定和监管部门的要求确定。 │
│ │ 第二条发行及认购数量调整 │
│ │ 原协议第3.1条约定：乙方同意将以现金方式认购甲方本次发行的全部股票。甲方本次 │
│ │发行数量不超过94,936,708股（含本数）股票，不超过本次发行前公司总股本的30%，最终 │
│ │发行数量将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会注册后，由公司董事会根据股东会│
│ │的授权，按照相关规定与保荐人（主承销商）协商确定。 │
│ │ 现双方同意将第3.1条调整为：本次发行的股份发行数量为按照最终确定的募集资金总 │
│ │额除以股份发行价格确定，如果计算不为整数，应向下取整并精确到个位。本次募集资金发│
│ │行股份总数不超过本次发行前上市公司总股本的30%，且不超过94,936,708股，最终发行数 │
│ │量将在本次发行通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照相关规定，由甲方股东会│
│ │授权董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 │
│ │ 第三条其他 │
│ │ 3.1本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，并在以下条件全部实 │
│ │现之日起生效： │
│ │ （1）本协议获得有权国资监管单位批准（如需）； │
│ │ （2）本次向特定对象发行获得发行人董事会、股东会批准； │
│ │ （3）本次向特定对象发行通过深交所审核并经中国证监会同意注册。如上述任一条件 │
│ │未获满足，则本协议自始不生效。 │
│ │ 3.2本协议为原协议的组成部分，与原协议具有同等法律效力。本补充协议与原协议约 │
│ │定不一致的，以本补充协议为准；本补充协议未约定的事宜，仍按原协议约定执行。 │
│ │ 3.3本协议正本一式陆份，甲乙双方各执贰份，壹份报送有关部门，剩余壹份留存于乙 │
│ │方备用。每份具有同等法律效力。 │
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│公告日期 │2026-07-21 │
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│关联方 │长江产业投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增发发行 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 公司本次发行的发行数量按照最终确定的募集资金总额除以股份发行价格确定，如果计│
│ │算不为整数，应向下取整并精确到个位，发行股份数量不超过94,936,708股（含本数），不│
│ │超过本次发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过60,000万元（含本数），扣除发行 │
│ │费用后用于偿还借款和补充流动资金。长江产业集团拟以现金认购本次发行的全部股票。20│
│ │26年7月20日，鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司与长江产业集团签署了《湖北广 │
│ │济药业股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 长江产业集团为公司控股股东，本次发行构成关联交易。 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 1、2026年2月11日，公司召开第十一届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于│
│ │公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等与关联交易有关的议│
│ │案，关联董事在相关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。本次发行涉及│
│ │的关联交易事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。 │
│ │ 2、2026年7月20日，公司召开第十一届董事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于│
│ │调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件 │
│ │生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》，关联董事在相关议案审议时回避表决│
│ │，相关议案经非关联董事表决通过。鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司与长江产业│
│ │集团签署了《补充协议》。本次发行涉及的关联交易事项已经公司独立董事专门会议、审计│
│ │委员会审议通过。 │
│ │ 3、公司本次向特定对象发行暨关联交易事项尚需获得有权国资监管单位批准（如需） │
│ │、公司股东会审议通过、深交所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。公司股东会│
│ │在审议与本次交易有关的议案时，关联股东需回避表决。 │
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│公告日期 │2026-06-11 │
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│关联方 │湖北长运物业服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-11 │
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│关联方 │湖北高投资产投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-11 │
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│关联方 │深圳万润新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-11 │
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│关联方 │十堰高教投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-11 │
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│关联方 │湖北兴华教投信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳万润新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江产业投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日召开第十届董│
│ │事会第二十九次（临时）会议、第十届监事会第二十七次（临时）会议，于2023年3月21日 │
│ │召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案│
│ │》。同意公司向公司控股股东长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业集团”）申│
│ │请2亿元借款额度，借款期限为3年（具体借款日期以实际到账之日起计算），借款年利率为│
│ │4.8%，按季付息，到期一次性还本。公司以控股子公司广济药业（孟州）有限公司对应价值│
│ │的股权进行质押担保。具体内容详见2023年3月4日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国│
│ │证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于拟向控股股东借款 │
│ │暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。 │
│ │ （二）为缓解公司资金压力，更好地支持公司业务发展，提高资金使用效率，公司控股│
│ │股东长江产业集团拟对向公司提供的存量借款2亿元进行利率调整并对相关借款本金1亿元进│
│ │行展期，长江产业集团向公司提供的存量借款利率自2025年3月21日起，由4.8%/年调整为3%│
│ │/年，其中借款本金1亿元展期至2027年4月22日。公司以持有控股子公司广济药业（孟州） │
│ │有限公司97.43%的股权对展期借款进行质押担保，质押股权价值无法覆盖展期借款本金的，│
│ │长江产业集团有权利要求公司补充质押担保物或提前偿还借款。公司将于股东会审议通过借│
│ │ 款展期事项后正式与长江产业集团签署借款展期合同。（三）长江产业集团为公司控股│
│ │股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，长江产业集团为│
│ │公司关联法人，本次借款展期事项构成关联交易。 │
│ │ （四）公司于2026年4月2日召开第十一届董事会第十六次（临时）会议，以8票同意、0│
│ │票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交│
│ │易的议案》，关联董事石守东先生回避表决。董事会在审议本议案前，已召开独立董事专门│
│ │会议审议该议案，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。 │
│ │ （五）本次关联交易事项尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将│
│ │回避表决。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组情形，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 公司名称：长江产业投资集团有限公司 │
│ │ 长江产业集团为公司控股股东，根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》的│
│ │相关规定，长江产业集团为公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江产业投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票（以下简称“ │
│ │本次发行”、“本次向特定对象发行”），发行对象长江产业投资集团有限公司（以下简称│
│ │“长江产业集团”）为公司控股股东。因此，长江产业集团认购本次发行股票，并与公司签│
│ │订附条件生效的股份认购协议构成关联交易。 │
│ │ 本次向特定对象发行股票事宜已经公司于2026年2月11日召开的第十一届董事会第十五 │
│ │次（临时）会议审议通过，尚需获得有权国资监管单位批准（如需）、公司股东会审议通过│
│ │、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过以及中国证券监督管理委员会（以下简│
│ │称“中国证监会”）同意注册后方可实施。 │
│ │ 本次发行的方案能否获得相关的批准、同意以及获得相关批准、同意的时间均存在不确│
│ │定性，敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 公司本次发行的发行数量不超过94936708股（含本数），不超过本次发行前公司总股本│
│ │的30%，募集资金总额不超过60000万元（含本数），扣除发行费用后用于偿还借款和补充流│
│ │动资金。长江产业集团拟以现金认购本次发行的全部股票。2026年2月11日，公司与长江产 │
│ │业集团签署了《湖北广济药业股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认 │
│ │购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 长江产业集团为公司控股股东，本次发行构成关联交易。 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 1、2026年2月11日，公司召开第十一届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于│
│ │公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等与关联交易有关的议│
│ │案，关联董事在相关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。本次发行涉及│
│ │的关联交易事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。 │
│ │ 2、公司本次向特定对象发行暨关联交易事项尚需获得有权国资监管单位批准（如需） │
│ │、公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。公│
│ │司股东会在审议与本次交易有关的议案时，关联股东需回避表决。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次交易的标的为公司本次发行不超过94936708股（含本数）人民币普通股（A股）股 │
│ │票，每股面值人民币1.00元，本次发行股票的数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为│
│ │准。 │
│ │ 四、本次交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的定价基准日为第十一届董事会第十五次（临时）会议决议公│
│ │告日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定 │
│ │价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准│
│ │日前二十个交易日股票交易总量）。 │
│ │ 在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权事│
│ │项，本次发行的发行价格下限亦将作相应调整。 │
│ │ 五、关联交易协议的主要内容 │
│ │ 2026年2月11日，发行对象与公司签署了《股份认购协议》，主要内容如下： │
│ │ 甲方：湖北广济药业股份有限公司 │
│ │ 乙方：长江产业投资集团有限公司 │
│ │ 第一条认购标的 │
│ │ 1.1甲乙双方同意并确认，甲方向乙方发行A股股票，乙方同意根据本协议的约定以现金│
│ │认购甲方本次发行的股票（下称“标的股票”），标的股票为人民币普通股（A股）股票， │
│ │每股面值为人民币1.00元。 │
│ │ 第二条发行及认购价格 │
│ │ 2.1本次发行的定价基准日为甲方第十一届董事会第十五次（临时）会议审议通过本次 │
│ │发行方案的决议公告日，发行价格为6.32元/股，不低于定价基准日前20个交易日发行方股 │
│ │票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交│
│ │易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 │
│ │ 2.2若发行人股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除 │
│ │权除息事项，则本次向特定对象发行的发行价格将进行相应调整。调整方式如下： │
│ │ 派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） │
│ │ 两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N） │
│ │ 其中，P0为调整前发行价格，D为每股派息/现金分红，N为每股送红股或转增股本数量 │
│ │，P1为调整后发行价格。 │
│ │ 如根据相关法律、法规及监管政策变化或发行注册文件的要求等情况需对本次发行的价│
│ │格进行调整，甲方可依据前述要求确定新的发行价格。 │
│ │ 第三条发行及认购数量 │
│ │ 3.1乙方同意将以现金方式认购甲方本次发行的全部股票。甲方本次发行数量不超过949│
│ │36708股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量将在本次发行经深│
│ │交所审核通过并经中国证监会注册后，由公司董事会根据股东会的授权，按照相关规定与保│
│ │荐人（主承销商）协商确定。 │
│ │ 3.2若甲方在本次向特定对象发行的定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转 │
│ │增股本等除权除息事项或因其他原因导致本次发行前甲方总股本发生变动及本次发行价格发│
│ │生调整的，则本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │长江产业投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增发发行 │
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│交易详情 │湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票（以下简称“ │
│ │本次发行”、“本次向特定对象发行”），发行对象长江产业投资集团有限公司（以下简称│
│ │“长江产业集团”）为公司控股股东。因此，长江产业集团认购本次发行股票，并与公司签│
│ │订附条件生效的股份认购协议构成关联交易。 │
│ │ 本次向特定对象发行股票事宜已经公司于2026年2月11日召开的第十一届董事会第十五 │
│ │次（临时）会议审议通过，尚需获得有权国资监管单位批准（如需）、公司股东会审议通过│
│ │、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过以及中国证券监督管理委员会（以下简│
│ │称“中国证监会”）同意注册后方可实施。 │
│ │ 本次发行的方案能否获得相关的批准、同意以及获得相关批准、同意的时间均存在不确│
│ │定性，敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 公司本次发行的发行数量不超过94936708股（含本数），不超过本次发行前公司总股本│
│ │的30%，募集资金总额不超过60000万元（含本数），扣除发行费用后用于偿还借款和补充流│
│ │动资金。长江产业集团拟以现金认购本次发行的全部股票。2026年2月11日，公司与长江产 │
│ │业集团签署了《湖北广济药业股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认 │
│ │购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 长江产业集团为公司控股股东，本次发行构成关联交易。 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 1、2026年2月11日，公司召开第十一届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于│
│ │公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等与关联交易有关的议│
│ │案，关联董事在相关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。本次发行涉及│
│ │的关联交易事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。 │
│ │ 公司本次向特定对象发行暨关联交易事项尚需获得有权国资监管单位批准（如需）、公│
│ │司股东会审议通过、深交所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。公司股东会在审│
│ │议与本次交易有关的议案时，关联股东需回避表决。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 3457.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│湖北广济药│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│业济康医药│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│孟州公司、│ 1700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│济康公司等│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│湖北广济药│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│业济康医药│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 972.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│湖北广济药│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│业济康医药│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 432.46万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 320.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│孟州公司、│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│济康公司等│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│湖北广济药│ 268.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│业济康医药│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│广济药业（│ 247.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│孟州）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北广济药│湖北广济药│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│业济康医药│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-16│股权转让
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一、关联交易概述
为进一步聚焦主责主业、优化资源配置、推动资产良性循环，湖北广济药业股份有限公司
（以下简称“广济药业”或“公司”）拟在武汉光谷联合产权交易所公开挂牌转让所持有的湖
北长投安华酒店有限公司（以下简称“长投安华酒店”）49%股权。公司本次挂牌转让价格将
不低于经备案的对应股权评估价值2,213.78万元。本次交易完成后，公司不再持有长投安华酒
店的股份。
公司控股股东长江产业集团有限公司(以下简称“长江产业集团”)全资子公司湖北长江产
业资产经营管理有限公司(以下简称“长江资管”)拟参与竞拍，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》相关规定，本次交易或将构成关联交易
上述交易事项已经公司第十一届董事会第十六次独立董事专门会议审议通过，独立董事全
票同意将该议案提交董事会审议。公司于2026年9月15日召开的第十一届董事会第二十一次（
临时）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开挂牌转让湖北长
投安华酒店有限公司49%股权或构成关联交易的议案》，关联董事石守东先生回避表决。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易事项在公
司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-09-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月15日15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日的
9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年9月15日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室
5、召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
6、主持人：董事长胡立刚先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共63人，代表股份104,187,961
股，占上市公司总股份的30.2872％。
其中：通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表股份87,592,065股，占上市公司总股
份的25.4628％。通过网络投票的股东62人，代表股份16,595,896股，占上市公司总股份的4.8
244％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共62人，代表股份16,5
95,896股，占上市公司总股份的4.8244％。
9、公司董事9人，现场结合通讯方式出席会议9人；公司董事会秘书及其他高级管理人员
列席了会议。湖北众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-08-28│重要合同
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月26日召开第十一届董事会第
二十次会议，审议通过《关于公司与关联方签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议案》。现将
有关情况公告如下：
一、关联交易概述
1.公司拟与湖北长江瑞益医药科技有限公司（以下简称"长江瑞益"）签订《房屋租赁合同
》，将公司名下位于武汉东湖新技术开发区高新二路388号光谷国际生物医药企业加速器3.2期
11号厂房4、5、6层01室，总建筑面积3609.66㎡的房产出租，用于生物医药研发、办公经营。
租赁期限自2026年7月1日起至2029年6月30日止，共计36个月，租金合计（含增值税）3,378,6
41.76元，占公司最近一期经审计净资产的 0.52%。
2.长江瑞益的间接控股股东为公司控股股东长江产业投资集团有限公司。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，长江瑞益为公司关联法人，本次交易事项
构成关联交易，关联董事石守东先生需回避表决。
3.公司于2026年8月26日召开第十一届董事会第二十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃
权、1票回避，审议通过了《关于公司与关联方签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议案》，
关联董事石守东先生回避表决。董事会在审议本议案前，已召开独立董事专门会议审议该议案
，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，上述关联交易无需提交
公司股东会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、关联方基本情况
（一）公司基本情况
1.公司名称：湖北长江瑞益医药科技有限公司
2.统一社会信用代码：91420100MA7L6TMD7J
3.类型：其他有限责任公司
4.法定代表人：卢敏
5.注册资本：伍仟万圆人民币
6.成立日期：2022年3月10日
7.住所：武汉东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器 3.2 期
11 号厂房 4-6 层 01 号（自贸区武汉片区）
8.经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发；药品零售；
保健食品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工
产品技术研发；医学研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；发酵过程优化技术研发
；工业酶制剂研发；生物饲料研发；货物进出口；技术进出口；市场营销策划；保健食品（预
包装）销售；养生保健服务（非医疗）；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械生产；
第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；专用化
学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
9.履约能力：长江瑞益依法存续，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人
（三）关联关系说明
长江产业投资集团有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《
公司章程》的相关规定，长江瑞益为公司关联法人，本次交易事项构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日收到深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）出具的《关于受理湖北广济药业股份有限公司向特定对象发行股票申
请文件的通知》（深证上审〔2026〕272号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申
请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司本次向特定对象发行股票事项尚
需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后
方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性
。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次具体负责推荐的保荐代表人
申港证券股份有限公司作为湖北广济药业股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票
的保荐人，指派具体负责推荐的保荐代表人为王庆鸿和李鹏程。保荐代表人王庆鸿的保荐业务
执业情况：保荐代表人，曾主持或参与江苏泰慕士针纺科技股份有限公司、多伦科技股份有限
公司、河南仕佳光子科技股份有限公司、陕西北元化工集团股份有限公司、上海宏力达信息技
术股份有限公司等首次公开发行股票并上市项目；参与了南通江海电容器股份有限公司、江苏
大港股份有限公司非公开发行等项目。
保荐代表人李鹏程的保荐业务执业情况：保荐代表人，中国注册会计师（非执业），曾主
持或参与的项目有湖北盛天网络技术股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、广誉远中药
股份有限公司非公开发行项目，担任武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公开发行股票并上市
项目、广州泛美实验室系统科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目签字保代和现场负
责人、深圳市瑞丰光电子股份有限公司重大资产重组财务顾问项目现场负责人。
一、推荐结论
本保荐人经过全面的尽职调查和审慎核查，认为发行人的申请理由充分，发行方案合理，
募集资金投向可行，公司具有较好的发展前景，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》及其他规范性文件所规定的发行上市条
件。为此，本保荐人同意推荐湖北广济药业股份有限公司向特定对象发行A股股票。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、项目立项审核
2026年1月11日，项目组在进行初步尽职调查的基础上，向质量控制部提交项目立项申请
文件，正式提出立项申请。
2026年1月26日，质量控制部组织召开立项委员会会议，参加本次会议的7名立项委员会委
员是高菊香、刘曙光、柳志伟、程聪、张林、刘晓西、李华琦，参会委员在对湖北广济药业股
份有限公司向特定对象发行A股股票项目情况进行充分讨论的基础上，履行了记名投票程序，
投票结果同意本项目进行立项。2026年1月27日，项目立项申请文件经质量控制部审批同意后
，项目立项程序完成。
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2026-08-06│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年8月5日15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月5日的9
:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年8月5日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：董事长胡立刚先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共104人，代表股份114,950,52
7股，占上市公司总股份的33.4159％。
其中：通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表股份87,592,065股，占上市公司总股
份的25.4628％。通过网络投票的股东103人，代表股份27,358,462股，占上市公司总股份的7.
9530％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共103人，代表股份27,
358,462股，占上市公司总股份的7.9530％。
8、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席会议9人；公司董事会秘书及其他高级管理
人员列席了会议。湖北众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书
。
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2026-07-21│其他事项
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度向特定对象发行A股股票的相
关事项已经公司第十一届董事会第十五次（临时）会议审议通过。
公司于2026年7月20日召开第十一届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于调
整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。
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2026-07-21│重要合同
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票（以下简称
“本次发行”、“本次向特定对象发行”），发行对象长江产业投资集团有限公司（以下简称
“长江产业集团”）为公司控股股东。鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司与长江产业
集团签署了《湖北广济药业股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协
议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。
上述交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组
本次向特定对象发行股票事宜已经公司于2026年2月11日召开的第十一届董事会第十五次
（临时）会议、2026年7月20日召开的第十一届董事会第十九次（临时）会议分别审议通过，
尚需获得有权国资监管单位批准（如需）、公司股东会审议通过、深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）审核通过以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后
方可实施
本次发行的方案能否获得相关的批准、同意以及获得相关批准、同意的时间均存在不确定
性，敬请投资者注意投资风险
一、关联交易概述
1、2026年2月11日，公司召开第十一届董事会第十五次（临时）会议，
审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等与
关联交易有关的议案，关联董事在相关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过
。本次发行涉及的关联交易事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
2、2026年7月20日，公司召开第十一届董事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于调
整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效
的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》，关联董事在相关议案审议时回避表决，相关
议案经非关联董事表决通过。鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司与长江产业集团签署
了《补充协议》。本次发行涉及的关联交易事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议
通过。
3、公司本次向特定对象发行暨关联交易事项尚需获得有权国资监管单位批准（如需）、
公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。公司股
东会在审议与本次交易有关的议案时，关联股东需回避表决。
二、补充协议的主要内容
2026年7月20日，发行对象与公司签署了《补充协议》，主要内容如下：甲方：湖北广济
药业股份有限公司
乙方：长江产业投资集团有限公司
第一条发行及认购价格调整
原协议第2.1条约定：本次发行的定价基准日为甲方第十一届董事会第十五次（临时）会
议审议通过本次发行方案的决议公告日，发行价格为6.32元/股，不低于定价基准日前20个交
易日发行方股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）
现双方同意将第2.1条调整为：本次发行的定价基准日为甲方本次向特定对象发行股票的
发行期首日。认购价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日
前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日
股票交易总量）。最终发行价格将在申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注
册后，由甲方董事会或其授权人士根据股东会授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规
的规定和监管部门的要求确定。
第二条发行及认购数量调整
原协议第3.1条约定：乙方同意将以现金方式认购甲方本次发行的全部股票。甲方本次发
行数量不超过94,936,708股（含本数）股票，不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行
数量将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会注册后，由公司董事会根据股东会的授权
，按照相关规定与保荐人（主承销商）协商确定。
现双方同意将第3.1条调整为：本次发行的股份发行数量为按照最终确定的募集资金总额
除以股份发行价格确定，如果计算不为整数，应向下取整并精确到个位。本次募集资金发行股
份总数不超过本次发行前上市公司总股本的30%，且不超过94,936,708股，最终发行数量将在
本次发行通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照相关规定，由甲方股东会授权董事
会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
第三条其他
3.1本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，并在以下条件全部实现
之日起生效：
（1）本协议获得有权国资监管单位批准（如需）；
（2）本次向特定对象发行获得发行人董事会、股东会批准；
（3）本次向特定对象发行通过深交所审核并经中国证监会同意注册。如上述任一条件未
获满足，则本协议自始不生效。
3.2本协议为原协议的组成部分，与原协议具有同等法律效力。本补充协议与原协议约定
不一致的，以本补充协议为准；本补充协议未约定的事宜，仍按原协议约定执行。
3.3本协议正本一式陆份，甲乙双方各执贰份，壹份报送有关部门，剩余壹份留存于乙方
备用。每份具有同等法律效力。
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2026-07-21│增发发行
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一、关联交易概述
（一）交易概述
公司本次发行的发行数量按照最终确定的募集资金总额除以股份发行价格确定，如果计算
不为整数，应向下取整并精确到个位，发行股份数量不超过94,936,708股（含本数），不超过
本次发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过60,000万元（含本数），扣除发行费用后
用于偿还借款和补充流动资金。长江产业集团拟以现金认购本次发行的全部股票。2026年7月2
0日，鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司与长江产业集团签署了《湖北广济药业股份
有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
（二）关联关系
长江产业集团为公司控股股东，本次发行构成关联交易。
（三）审批程序
1、2026年2月11日，公司召开第十一届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于公
司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等与关联交易有关的议案，
关联董事在相关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。本次发行涉及的关联
交易事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
2、2026年7月20日，公司召开第十一届董事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于调
整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效
的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》，关联董事在相关议案审议时回避表决，相关
议案经非关联董事表决通过。鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司与长江产业集团签署
了《补充协议》。本次发行涉及的关联交易事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议
通过。
3、公司本次向特定对象发行暨关联交易事项尚需获得有权国资监管单位批准（如需）、
公司股东会审议通过、深交所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。公司股东会在审
议与本次交易有关的议案时，关联股东需回避表决。
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2026-07-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-07-17│股权回购
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根据《上市公司股权激励管理办法》和《湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激
励计划》（以下简称“本激励计划”“《激励计划》”）的相关规定，湖北广济药业股份有限
公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2026年1月9日召开第十一届董事会第十四次（临
时）会议，并于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于回购注
销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于本激励计划首次授予限制性股票
的5名激励对象因个人原因已离职不再具备激励对象资格，公司对该5名激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票进行回购注销，具体内容详见公司于2026年1月10日在指定媒体披露的
《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-002）
。
公司于2026年4月23日召开了第十一届董事会第十七次会议，并于2026年5月22日召开了20
25年年度股东会，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票
的议案》。鉴于本激励计划首次授予及预留授予第三个解除限售期的解除限售条件未成就，公
司对剩余128名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计263.07万股进行回购注销。
具体内容详见公司于2026年4月25日在指定媒体披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励
计划剩余全部限制性股票的公告》（公告编号：2026-035）。
公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述合计275.04万股
限制性股票的回购注销事宜。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计，但公司就业绩预告有关事项与年报审计
会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-06-27│其他事项
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1.本次股东会不存在否决提案的事项。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2026年6月26日（星期五）15:30网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年6月26日9:15至15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室
。
（3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（5）主持人：董事长胡立刚先生。
（6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共96人，代表股份104,791,211股
，占上市公司总股份的30.2209％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表股份87
,592,065股，占上市公司总股份的25.2608％。通过网络投票的股东95人，代表股份17,199,14
6股，占上市公司总股份的4.9601％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共95人，代表股份17,1
99,146股，占上市公司总股份的4.9601％。
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2026-06-11│其他事项
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为进一步规范湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪
酬管理，公司于2026年6月10日召开第十一届董事会第十八次（临时）会议，审议《关于公司2
026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，公司全体董事均回避表决
，本议案将直接提交公司股东会审议。
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2026-06-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-05-26│股权回购
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一、通知债权人的原因
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十一届董事会
第十七次会议，于2026年5月22日召开2025年年度股东会，审议通过《关于回购注销2021年限
制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》。根据《公司2021年限制性股票激励计划》的
相关规定，公司2025年度的业绩指标未达到本激励计划规定的首次授予及预留授予限制性股票
第三个解除限售期的业绩考核目标，公司对128名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票共计263.07万股进行回购注销。
因本次回购注销将导致公司注册资本减少263.07万元，公司总股本将由346630639股减少
至343999939股，公司的注册资本将由346630639元减少至343999939元（注：公司于2026年1月
9日召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股
票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销5名离职激励对象已获授但尚未解除限售
的11.97万股限制性股票，公司尚未办理完成上述股票回购注销。本次变动前的股份数量是指
该限制性股票11.97万股回购注销完成后的股份数量）。回购注销完成后，股本变动情况以中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准。
具体内容及《关于回购注销2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的公告》（公
告编号：2026-035）详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体
的相关内容。
二、需债权人知晓的相关信息
本次公司回购注销剩余全部限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司章程》《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知
30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权文件及相关凭证要求公司清
偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定
程序继续实施。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1.申报时间
自本公告之日起45日内（工作日8:30-12:00、14:00-17:00）。
2.联系方式
联系人：杨行虎、吴爱珍
联系电话：17371575571
电子邮箱：gjyystock@163.com
联系地址：湖北省武穴市大金镇梅武路100号
3.申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申
报债权。
（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证
明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份
证件的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，
除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4.其他
（1）以信函方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”
字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题
请注明“申报债权”字样。
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2026-05-23│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决提案的事项。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2026年5月22日（星期五）下午14:30网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15-9:
25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室
。
（3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（5）主持人：董事长胡立刚先生。
（6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共98人，代表股份116762628股，
占上市公司总股份的33.6734％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表股份8759
2065股，占上市公司总股份的25.2608％。通过网络投票的股东97人，代表股份29170563股，
占上市公司总股份的8.4126％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共97人，代表股份2917
0563股，占上市公司总股份的8.4126％。
3.公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席会议9人；公司全体高级管理人员列席了会议
。湖北众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
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2026-04-25│对外担保
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特别提示：
本次担保事项存在对资产负债率超过70%的被担保对象担保，敬请投资者充分关注担保风
险。
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2026年4月23日召开
第十一届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信
总额度及对外担保总额度的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事
项公告如下：
一、公司及子公司向外部机构申请综合授信额度情况概述
为确保公司及子公司（含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司，以下
合称“子公司”）日常经营业务的顺利开展，满足其生产运营的资金需求，公司及子公司拟向
银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币26亿元（不含已
生效未到期的额度），综合授信额度项下业务范围包含但不限于贷款、承兑汇票及贴现、保函
、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用。
上述授信额度最终以外部机构实际审批的金额为准，具体授信金额将视公司及子公司的实
际资金需求确定。
二、担保情况概述
为保障上述综合授信的顺利实施，在确保规范运作和风险可控的前提下，2026年度预计公
司及子公司相互提供担保额度不超过7亿元（不含已生效未到期的额度），其中，公司及子公
司对资产负债率70%以下（含）的子公司提供的担保额度不超过4亿元，公司及子公司对资产负
债率超过70%子公司提供的担保额度不超过3亿元。在前述预计担保总额度范围内，可根据实际
情况，在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂，但对资产负债率超过70%的担保对象提
供担保，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度，相关担保事项以正式签署的
担保协议为准；对同一授信业务提供的担保额度不重复计算；任一时点的担保余额不得超过股
东会审议通过的担保额度；该额度可滚动循环使用。本次综合授信总额度及对外担保总额度有
效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，有效期内授信总额度及对外担
保总额度可循环使用。
被担保人为子公司，子公司包括但不限于：广济药业（孟州）有限公司、湖北广济药业济
康医药有限公司。
三、授权事项
在上述综合授信及担保总额度内，董事会提请股东会授权公司经理层审批具体授信及担保
事宜、在上述担保总额度范围内对公司向子公司、子公司向公司及子公司向子公司提供的担保
额度进行调剂，公司内部决策会议审议通过后由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授
信和担保事宜。本次授权事项的授权期限与本次综合授信及担保额度议案有效期一致。
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2026-04-25│其他事项
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十一届董事会
第十七次会议，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交至公司
2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状
况和财务状况，公司及下属子公司于2025年末对应收款项、存货、固定资产、无形资产、长期
股权投资等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预
期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产、无形资产的可收回金额、长期股权投资的可
收回金额进行了充分分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、计提资产减值准备的资产范围、总金额
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度需计提的各项资产减值准备
的金额为29984.85万元。
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2026-04-25│股权回购
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本次回购注销限制性股票的数量
因未达到本激励计划第三个解除限售期解除限售条件，对应的已授予但尚未解除限售的限
制性股票的数量合计为263.07万股不得解除限售，由公司回购注销。其中首次授予部分228.21
万股，预留授予部分34.86万股。
本次回购注销限制性股票的价格
由于本激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票对应的2021年度的现金分红
由公司代收，未实际派发，因此本次回购注销涉及的首次授予部分的限制性股票的回购价格不
作调整，因未达到第三个解除限售期解除限售条件的限制性股票的回购价格为3.52元/股（对
应限制性股票228.21万股）。本次回购注销涉及的预留授予部分的限制性股票的回购价格为授
予价格4.23元/股（对应限制性股票34.86万股）。
本次回购注销限制性股票的资金总额
本次未达到本激励计划第三个解除限售期解除限售条件的限制性股票的回购金额合计为95
07570元，回购资金来源为公司自有资金。
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十一届董事会
第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分
配预案的议案》，该议案已经公司第十一届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过，尚需
提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十一届董事会
第十七次会议，审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意聘任利安达会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达事务所”）为公司2026年度审计机构。本议案
需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年10月22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室首席合伙人：黄锦辉
2025年末合伙人数量：70人
2025年末注册会计师人数：475人
2025年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：167人2025年度未经审计的收
入总额：52608.76万元，未经审计的审计业务收入43848.21万元，未经审计的证券业务收入：
14702.94万元。2025年度上市公司审计客户家数：30家，上市公司主要行业（前五大主要行业
）：制造业（21家）、采矿业（3家）、农、林、牧、渔业（2家）、住宿和餐饮业（1家）、
批发和零售业（1家）、文化、体育和娱乐业（1家）、金融业（1家）。
2025年度上市公司未经审计的年报审计收费总额4141.88万元。本公司同行业上市公司审
计客户家数：21家。
2.投资者保护能力
利安达会计师事务所截至2025年末计提职业风险基金1613.58万元、购买的职业保险累计
赔偿限额8000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。近三年不存在执业行为
相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施6
次、自律监管措施1次和纪律处分2次。
31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚13次、监督管理措施20次、
自律监管措施7次和纪律处分7次。
（二）项目信息
1.基本信息
利安达事务所承做本公司2026年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控
制复核人的基本信息如下：
签字项目合伙人：张立，中国注册会计师，2004年成为注册会计师，2007年开始从事上市
公司审计，2024年开始在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核上市
公司和挂牌公司审计报告2家次。未在其他单位兼职。
签字注册会计师：张静，中国注册会计师，2019年成为注册会计师，2013年开始从事上市
公司审计，2024年开始在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核上市
公司和挂牌公司审计报告6家次。未在其他单位兼职。
项目质量控制复核人：陈文涛，2010年11月成为注册会计师，2008年12月开始从事上市公
司审计，2023年9月开始在利安达事务所执业，2021年12月开始从事复核工作，2024年开始为
本公司提供审计服务，近三年承做或复核的上市公司审计报告超过3家次。未在其他单位兼职
。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，项目质量
控制复核人受到证券交易所口头警示自律监管措施1次。
3.独立性
利安达事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立
性的情形。
4.审计收费
审计费用定价原则：审计费用系根据招投标结果及2026年度实际业务情况确定。2026年度
审计及审阅费用与上年度保持一致。2026年度审计及审阅费用93.5万元，其中年报审计费用63
.5万元，内控审计费用18万元，一季报、半年报、三季报审阅费用12万元。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-21│其他事项
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1.本次股东会不存在否决提案的事项。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2026年4月20日（星期一）下午15:30网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月20日上午9:15-9:
25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026年4月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室
。
（3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（5）主持人：董事长胡立刚先生。
（6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共115人，代表股份107289327股，
占上市公司总股份的30.9414％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表股份8759
2065股，占上市公司总股份的25.2608％。通过网络投票的股东114人，代表股份19697262股，
占上市公司总股份的5.6805％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共114人，代表股份196
97262股，占上市公司总股份的5.6805％。
3.公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席会议9人；公司全体高级管理人员列席了会议
。湖北众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
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2026-04-03│企业借贷
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一、关联交易概述
（一）湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日召开第十届董事
会第二十九次（临时）会议、第十届监事会第二十七次（临时）会议，于2023年3月21日召开2
023年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。同
意公司向公司控股股东长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业集团”）申请2亿元
借款额度，借款期限为3年（具体借款日期以实际到账之日起计算），借款年利率为4.8%，按
季付息，到期一次性还本。公司以控股子公司广济药业（孟州）有限公司对应价值的股权进行
质押担保。具体内容详见2023年3月4日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于拟向控股股东借款暨关联交易的公
告》（公告编号：2023-007）。
（二）为缓解公司资金压力，更好地支持公司业务发展，提高资金使用效率，公司控股股
东长江产业集团拟对向公司提供的存量借款2亿元进行利率调整并对相关借款本金1亿元进行展
期，长江产业集团向公司提供的存量借款利率自2025年3月21日起，由4.8%/年调整为3%/年，
其中借款本金1亿元展期至2027年4月22日。公司以持有控股子公司广济药业（孟州）有限公司
97.43%的股权对展期借款进行质押担保，质押股权价值无法覆盖展期借款本金的，长江产业集
团有权利要求公司补充质押担保物或提前偿还借款。公司将于股东会审议通过借
款展期事项后正式与长江产业集团签署借款展期合同。（三）长江产业集团为公司控股股
东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，长江产业集团为公司
关联法人，本次借款展期事项构成关联交易。
（四）公司于2026年4月2日召开第十一届董事会第十六次（临时）会议，以8票同意、0票
反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的
议案》，关联董事石守东先生回避表决。董事会在审议本议案前，已召开独立董事专门会议审
议该议案，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
（五）本次关联交易事项尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回
避表决。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情
形，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
公司名称：长江产业投资集团有限公司
长江产业集团为公司控股股东，根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》的相
关规定，长江产业集团为公司的关联法人。
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2026-04-03│其他事项
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湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第十一届董事会第
十六次（临时）会议，审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完
善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司治理风险，促进公司董事、高级管理人员在各
自职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司及投资者的权益，根据《上市公司治理准则
》等法律法规，公司拟继续购买董事、高级管理人员责任险（以下简称“责任险”），被保险
范围为公司及全体董事、高级管理人员。鉴于公司董事会全体董事均为责任险的被保险对象，
属于利益相关方，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决
，本议案将直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司拟购买责任险方案的主要内容
1.投保人：湖北广济药业股份有限公司
2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员
3.赔偿责任限额：不超过人民币5000万元/年（包含5000万元，具体以最终签订的保险合
同为准）
4.保险费限额：不超过人民币45万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5.保险期限：12个月（后续可续保或重新投保）
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理购买董事、高
级管理人员责任险的相关一切事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定赔
偿责任限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后公司及公司全体董事、高级管理人员责
任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
2026年4月1日，公司第十一届董事会第二次薪酬与考核委员会审议了《关于购买董事、高
级管理人员责任险的议案》，鉴于全体委员均为责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体
委员均对该议案予以回避表决，并同意将该议案提交公司董事会审议。2026年4月2日，公司第
十一届董事会第十六次（临时）会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，
鉴于全体董事均为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事均对该议案予以回避
表决，并同意将该议案直接提交公司股东会审议。
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2026-04-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-03-13│收购兼并
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一、交易概述
1.湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”“公司”）全资子公司湖北广济药
业济康医药有限公司（以下简称“济康公司”）与武汉同科管理咨询合伙企业（有限合伙）（
以下简称“同科管理”）共同出资成立合资公司“湖北长江广济医疗科技有限公司”（以下简
称“长江广济公司”）。长江广济公司注册资本1000万元，其中济康公司出资510万元，占长
江广济公司51%股权；同科管理出资490万元，占长江广济公司49%股权。
具体内容详见公司2022年11月11日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司投资设立合资公司的公告》（公告编
号：2022-085）。
2.基于公司当前经营发展情况，济康公司通过协议方式收购长江广济公司49%股权。
3.根据《公司章程》相关规定，本次交易事项已经履行内部审批程序，本次交易事项无需
提交董事会及股东会审议。
4.本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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