资本运作☆ ◇000933 神火股份 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1999-07-23│ 7.50│ 5.12亿│
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│配股 │ 2002-05-24│ 13.60│ 2.83亿│
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│增发 │ 2012-07-16│ 8.24│ 17.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-11-24│ 6.19│ 20.24亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-06-23│ 4.88│ 9528.10万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│神火新材 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 4736.90│ 人民币│
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│木垒中平电新能源有│ ---│ ---│ 49.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽相邦复合材料有│ ---│ ---│ 35.00│ ---│ -309.99│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│河南平顶山矿区梁北│ 17.49亿│ 2.27亿│ 16.55亿│ 95.98│ ---│ 2024-12-26│
│煤矿改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行借款 │ 3.00亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ 2021-02-22│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-02 │交易金额(元)│10.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │神火新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │河南神火煤电股份有限公司 │
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│卖方 │神火新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为进一步增强全资子公司神火新材料科技有限公司（以下简称“神火新材”）资金实力│
│ │，满足其产业发展需求，做大做强公司铝加工板块，提升公司持续盈利能力和核心竞争力，│
│ │河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开董事会第九届二十 │
│ │三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向全资子公司神 │
│ │火新材增资的议案》，同意公司以现金方式向神火新材增资10.00亿元，根据具有证券、期 │
│ │货从业资格的中联资产评估集团有限公司出具的《商丘新发投资有限公司拟转让持有的神火│
│ │新材股权项目资产评估报告》（中联评报字【2025】第1714号，以下简称“《资产评估报告│
│ │》”），44690.38万元计入注册资本、55309.62万元计入资本公积；增资完成后，神火新材│
│ │注册资本将由90766.16万元增至135456.54万元。 │
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│公告日期 │2025-11-25 │交易金额(元)│2.98亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │神火新材料科技有限公司14.6869%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │河南神火煤电股份有限公司 │
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│卖方 │商丘新发投资有限公司 │
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│交易概述 │为进一步巩固河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）在铝箔行业的市场地位，聚│
│ │焦主业，提升公司核心竞争力，公司决定作为意向受让方以自有资金通过公开摘牌方式受让│
│ │商丘新发投资有限公司（以下简称“商丘新发”）所持神火新材料科技有限公司（以下简称│
│ │“神火新材”）14.6869%股权，并授权管理层在董事会权限范围内，办理公开摘牌、签署相│
│ │关协议、股权变更等相关事宜。上述股权已在产权交易中心公开挂牌，挂牌底价为29,829.0│
│ │9万元。 │
│ │ 2025年8月，根据河南省产权交易中心出具的挂牌结果通知书，公司与商丘新发签署了 │
│ │《产权交易合同》，以29,829.09万元的摘牌价格受让神火新材14.6869%股权。 │
│ │ 2025年11月24日，公司办理完毕本次股权转让相关的工商变更登记备案手续，并取得了│
│ │由商丘市市场监督管理局城乡一体化示范区分局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-09-15 │
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│关联方 │河南神火集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海神火国际贸易有限公│
│ │司（以下简称“上海国贸”）由公司与控股股东河南神火集团有限公司（以下简称“神火集│
│ │团”）共同出资设立，其中公司持股64.5161%，神火集团持股35.4839%，主营业务为从事货│
│ │物与技术的进出口业务。为进一步加强公司管理、提质增效，根据《关于进一步深化国资国│
│ │企改革的方案》（2026-2029年）的有关规定，结合上海国贸实际经营现状，公司决定对上 │
│ │海国贸进行清算注销，同时授权公司管理层按照相关法律法规办理清算注销相关事项并签署│
│ │相关法律文件。本次注销完成后，上海国贸将不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 神火集团持有公司21.44%股权，为公司控股股东，上海国贸由公司及控股股东神火集团│
│ │共同出资设立，本次注销事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经过有关部门批准 │
│ │ （二）相关审议程序 │
│ │ 公司于2026年9月14日召开独立董事2026年第二次专门会议，会议以5票同意、0票反对 │
│ │、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销控股子公司上海国贸暨关联交易的议案》，并 │
│ │发表了意见；同日，公司召开董事会第十届六次会议，以5票同意、4票回避、0票反对、0票│
│ │弃权的表决结果审议通过了该议案，关联董事刘德学先生、刘超先生、张伟先生、王向红女│
│ │士回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次注销事项在股│
│ │东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、名称：河南神火集团有限公司 │
│ │ 2、企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 3、注册地址（主要办公地点）：永城市演集街道东环路北段369号 1号楼 │
│ │ 4、法定代表人：王亚峰 │
│ │ 5、注册资本：人民币156,975.00万元 │
│ │ 6、经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规规定经审批的，未获批准前 │
│ │不得经营；未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动 │
│ │ 7、神火集团主要股东为商丘市人民政府国有资产监督管理委员会、商丘市发展投资集 │
│ │团有限公司、河南省路桥建设集团有限公司、河南省财政厅；实际控制人为商丘市人民政府│
│ │国有资产监督管理委员会 │
│ │ 8、历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和 │
│ │最近一个会计期末的净资产等财务数据： │
│ │ 1990年，神火集团的前身--永城矿务局成立 │
│ │ 1994年9月，经原河南省计委批准，以永城矿务局为核心组建成立了河南神火集团有限 │
│ │公司，初始注册资本为2亿元，2001年增资至11.2575亿元、2015年增资至13.8975亿元、201│
│ │6年增资至15.6975亿元 │
│ │ 1995年2月，神火集团被原商丘地区国资局授权为国有资产经营单位 │
│ │ 神火集团是以煤炭和铝产品生产、加工为主的大型企业集团，最近三年及一期的主要财│
│ │务数据（合并报表数据）如下：2023年度，实现营业收入3,905,016.17万元，归属于母公司│
│ │所有者净利润181,292.21万元（已经审计）；2024年度，实现营业收入3,936,143.90万元，│
│ │归属于母公司所有者净利润156,048.59万元（已经审计）；2025年度，实现营业收入4,149,│
│ │555.56万元，归属于母公司所有者净利润143,480.55万元（已经审计）。2026年1-6月，实 │
│ │现营业收入2,492,077.07万元，归属于母公司所有者净利润153,031.48万元；2026年6月30 │
│ │日，归属于母公司所有者的净资产672,495.38万元（未经审计）。 │
│ │ 9、与公司的关联关系：神火集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规 │
│ │则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。 │
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│公告日期 │2026-03-24 │
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│关联方 │河南神火建筑安装工程有限公司 │
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│关联关系 │同属同一集团控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
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│关联方 │河南神火集团新利达有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属同一集团控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售物资 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
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│关联方 │河南神火集团新利达有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属同一集团控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-24 │
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│关联方 │河南神火集团有限公司 │
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│关联关系 │公司为其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售铝产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
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│关联方 │河南莱尔新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理为其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售铝箔 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
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│关联方 │广西龙州新翔生态铝业有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理为其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购氧化铝 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
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│关联方 │河南神火建筑安装工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属同一集团控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南神火集团新利达有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属同一集团控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售物资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南神火集团新利达有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同属同一集团控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南神火集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司为其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售铝产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│河南神火煤│上海铝箔 │ 4.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南神火煤│上海铝箔 │ 4.01亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│上海铝箔 │ 1.90亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│兴隆公司 │ 1.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│新龙公司 │ 1.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│兴隆公司 │ 1.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│上海铝箔 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│神火国贸 │ 9996.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│新龙公司 │ 7500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│新龙公司 │ 6900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│新龙公司 │ 6500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│新龙公司 │ 6500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│新龙公司 │ 6500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│阳光铝材 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│上海铝箔 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│上海铝箔 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│上海铝箔 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南神火煤│阳光铝材 │ 4999.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南神火煤│龙州铝业 │ 4937.14万│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │是 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│河南神火煤│商丘新发 │ 4900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│商丘新发 │ 4900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│商丘新发 │ 4900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│商丘新发 │ 4900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│商丘新发 │ 4900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│商丘新发 │ 4900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│商丘新发 │ 4900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│商丘新发 │ 4409.61万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│商丘新发 │ 3920.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│商丘新发 │ 3920.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│商丘新发 │ 3920.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│龙州铝业 │ 3600.00万│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │是 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│商丘新发 │ 3430.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│商丘新发 │ 3430.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│商丘新发 │ 3430.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│商丘新发 │ 3430.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│商丘新发 │ 3430.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│龙州铝业 │ 3085.72万│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │是 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│商丘新发 │ 2940.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│商丘新发 │ 2891.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│商丘新发 │ 2450.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│商丘新发 │ 2450.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│商丘新发 │ 2450.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│商丘新发 │ 2450.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│商丘新发 │ 2450.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│商丘新发 │ 2450.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│商丘新发 │ 2445.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│龙州铝业 │ 1800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│龙州铝业 │ 1800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│龙州铝业 │ 1800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│龙州铝业 │ 1800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│龙州铝业 │ 1800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│龙州铝业 │ 1800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│商丘新发 │ 1470.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│神火新材 │ 1350.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│神火新材 │ 1350.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│神火新材 │ 1350.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│神火新材 │ 1350.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│神火新材 │ 1350.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│神火新材 │ 1350.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│龙州铝业 │ 1080.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│龙州铝业 │ 1080.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│龙州铝业 │ 1080.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│神火新材 │ 999.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│商丘新发 │ 980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│龙州铝业 │ 864.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│神火新材 │ 840.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│神火新材 │ 840.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│神火新材 │ 830.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│神火新材 │ 830.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│神火新材 │ 830.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│神火新材 │ 830.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│龙州铝业 │ 799.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│龙州铝业 │ 740.57万│人民币 │--- │--- │一般担保│是 │是 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│龙州铝业 │ 720.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│神火新材 │ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│神火新材 │ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│龙州铝业 │ 540.00万│人民币 │--- │--- │一般担保│是 │是 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│龙州铝业 │ 462.86万│人民币 │--- │--- │一般担保│是 │是 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│神火新材 │ 440.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│神火新材 │ 440.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│神火新材 │ 440.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│神火新材 │ 440.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│龙州铝业 │ 426.91万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│龙州铝业 │ 360.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│神火新材 │ 320.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│神火新材 │ 320.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│龙州铝业 │ 211.73万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│龙州铝业 │ 70.24万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│龙州铝业 │ 66.48万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│龙州铝业 │ 55.39万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│商丘新发 │ 49.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│龙州铝业 │ 37.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│龙州铝业 │ 18.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│神火新材 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│河南莱尔 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南神火煤│云南新材 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海神火国际贸易有限公司
（以下简称“上海国贸”）由公司与控股股东河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”
）共同出资设立，其中公司持股64.5161%，神火集团持股35.4839%，主营业务为从事货物与技
术的进出口业务。为进一步加强公司管理、提质增效，根据《关于进一步深化国资国企改革的
方案》（2026-2029年）的有关规定，结合上海国贸实际经营现状，公司决定对上海国贸进行
清算注销，同时授权公司管理层按照相关法律法规办理清算注销相关事项并签署相关法律文件
。本次注销完成后，上海国贸将不再纳入公司合并报表范围。
（一）关联关系说明
神火集团持有公司21.44%股权，为公司控股股东，上海国贸由公司及控股股东神火集团共
同出资设立，本次注销事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经过有关部门批准
（二）相关审议程序
公司于2026年9月14日召开独立董事2026年第二次专门会议，会议以5票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于注销控股子公司上海国贸暨关联交易的议案》，并发表了
意见；同日，公司召开董事会第十届六次会议，以5票同意、4票回避、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了该议案，关联董事刘德学先生、刘超先生、张伟先生、王向红女士回避了表
决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次注销事项在股东会对董事会
的授权范围内，无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
1、名称：河南神火集团有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、注册地址（主要办公地点）：永城市演集街道东环路北段369号 1号楼
4、法定代表人：王亚峰
5、注册资本：人民币156,975.00万元
6、经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规规定经审批的，未获批准前不
得经营；未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动
7、神火集团主要股东为商丘市人民政府国有资产监督管理委员会、商丘市发展投资集团
有限公司、河南省路桥建设集团有限公司、河南省财政厅；实际控制人为商丘市人民政府国有
资产监督管理委员会
8、历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最
近一个会计期末的净资产等财务数据：
1990年，神火集团的前身--永城矿务局成立
1994年9月，经原河南省计委批准，以永城矿务局为核心组建成立了河南神火集团有限公
司，初始注册资本为2亿元，2001年增资至11.2575亿元、2015年增资至13.8975亿元、2016年
增资至15.6975亿元
1995年2月，神火集团被原商丘地区国资局授权为国有资产经营单位
神火集团是以煤炭和铝产品生产、加工为主的大型企业集团，最近三年及一期的主要财务
数据（合并报表数据）如下：2023年度，实现营业收入3,905,016.17万元，归属于母公司所有
者净利润181,292.21万元（已经审计）；2024年度，实现营业收入3,936,143.90万元，归属于
母公司所有者净利润156,048.59万元（已经审计）；2025年度，实现营业收入4,149,555.56万
元，归属于母公司所有者净利润143,480.55万元（已经审计）。2026年1-6月，实现营业收入2
,492,077.07万元，归属于母公司所有者净利润153,031.48万元；2026年6月30日，归属于母公
司所有者的净资产672,495.38万元（未经审计）。
9、与公司的关联关系：神火集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则
》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日披露了《关于持股5%
以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-032），公司股东商丘市普天工贸有限公司
（以下简称“普天工贸”）计划自公司披露减持预披露公告之日起15个交易日后的3个月内（
即2026年5月14日至2026年8月13日），以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过290000
00股，占公司总股本的1.30%。
2026年7月11日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》（公
告编号：2026-042），2026年5月15日至2026年7月10日期间，普天工贸通过集中竞价方式减持
公司股份共计15239630股，占公司总股本的0.68%，占公司剔除回购专用账户后（以下简称“
剔除后”）总股本的0.68%。
2026年7月29日，公司收到普天工贸出具的《关于减持计划实施情况的告知函》，上述减
持计划已实施完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，公司收到普天工贸《关于减持股份比例触及1%整数倍的告知函》，截至2026年7月1
0日，普天工贸通过集中竞价方式减持公司股份共计15239630股，占公司总股本的0.68%，占公
司剔除回购专用账户后（以下简称“剔除后”）总股本的0.68%；本次权益变动后，普天工贸
持有公司股份由171750885股降至156511255股，占公司总股本比例由7.64%降至6.96%，占公司
剔除后总股本比例由7.69%降至7.01%。
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2026-07-10│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
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2026-05-19│其他事项
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1、本次股东会未出现增加、修改、否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026年5月18日（星期一）15:00网络投票时间为：通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日9:15-15:00。
（2）召开地点：河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部2号楼九楼第二会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长刘德学先生
本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易
所业务规则和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共588人，持有或代表公司股份共1066139142股，占公司有
表决权股份总数的47.7322%。其中：现场出席股东会的股东及股东代理人5人，代表股份73533
9142股，占公司有表决权股份总数的32.9219%；通过网络投票的股东及股东代理人583人，代
表股份330800000股，占公司有表决权股份总数的14.8103%。
（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东）出席的总体情况出席会议的中小股东及股东代理人共585人，持有或代表公
司股份共330832400股，占公司有表决权股份总数的14.8117%。其中：现场出席股东会的中小
股东及股东代理人2人，代表股份32400股，占公司有表决权股份总数的0.0015%；通过网络投
票的股东及股东代理人583人，代表股份330800000股，占公司有表决权股份总数的14.8103%。
（注：数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为分别计算时四舍五入的尾差所致
）
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2026-04-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-04-17│其他事项
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持有河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）股份171750885股（占
公司总股本的7.69%，总股本以公司当前股本2249004399股剔除回购专用账户中的股份数量154
20360股后的2233584039股为计算依据，下同）的股东商丘市普天工贸有限公司（以下简称“
普天工贸”）计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年5月14日至2026年8
月13日），以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过29000000股，占公司总股本的1.
30%。
一、减持股东的基本情况
（一）股东名称：商丘市普天工贸有限公司
（二）股东持股情况：截至本公告披露日，普天工贸持有公司股份171750885股，占本公
司总股本的7.69%；股份性质为“无限售条件流通股”。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金安排及经营管理需要。
2、股份来源：受让的国有股及公司实施权益分派所获得的股份。
3、减持数量及占公司总股本比例：本次拟减持股份29000000股，占公司总股本的1.30%。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。采取集中竞价交易方式的，在任意连续90
个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续
90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
5、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年5月14日至2026年8
月13日）。
6、价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
7、本次拟减持事项与公司此前已披露的持股意向、承诺一致。
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2026-04-15│其他事项
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1、本次股东会未出现增加、修改、否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026年4月14日（星期二）14:30网络投票时间为：通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月14日9:15-15:
00。
（2）召开地点：河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部2号楼九楼第二会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2026-04-08│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受电解铝产品售价同比上涨、主要原材料氧化铝价格同比下降等因素影响，公
司电解铝板块盈利能力大幅增强。
四、风险提示
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步核算的结果，与公司2026年第一季度报告中
披露的最终数据可能存在差异，具体准确的财务数据将在公司2026年第一季度报告中详细披露
。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
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2026-03-24│其他事项
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一、审议程序
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开董事会第九届二
十八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《公司2025
年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2025年度
2、经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2025年度，公司合并层面实现
归属于母公司所有者的净利润4005359185.05元，加上年末未分配利润15024524317.99元，减
已派发的2024年度现金红利1116965104.50元（因不满足行权条件而回购注销限制性股票扣除
对应的2024年现金股利1055818.50元，下同），年末公司合并层面未分配利润为17913974217.
04元；公司母公司层面实现净利润3067349096.27元，加上年末未分配利润9832932139.27元，
减去2024年度派发的现金红利1116965104.50元，年末公司母公司层面未分配利润为117843719
49.54元。截至2025年12月31日及本公告披露日，公司总股本为2249004399股。
3、为积极回报股东，根据《公司法》《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司2
025年度盈利状况、公司资金状况和长远发展需要以及股东投资回报等因素，董事会制订公司2
025年度利润分配预案如下：以公司现有总股本2249004399股扣除回购专户中的股份数1542036
0股后的股本，即2233584039股为基数，向全体股东每10股派送现金股息8.00元（含税），合
计分配现金1786867231.20元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；本年度不进行公积金
转增股本。
本次利润分配预案披露至实施期间，公司总股本如因股份回购、股权激励行权、再融资新
增股份上市等原因发生变动的，公司将按照每股现金分红金额不变的原则相应调整现金分红总
额。
4、如本次利润分配预案获得股东会审议通过，公司2025年度现金分红总额为1786867231.
20元，占公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润的44.61%；2025年度，公司以现金为
对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额254978767.92元（不含交易费用），公司2025
年度拟定的现金分红和回购金额合计2041845999.12元，占2025年度实现归属于母公司所有者
的净利润的50.98%。
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2026-03-24│其他事项
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一、公司开展套期保值业务的背景和必要性
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）主要从事电解铝、铝箔、煤炭的生产经
营业务。近年来，受供求关系及宏观因素的影响，国外商品市场发生大幅变动，相关商品价格
也跟随国内外形势发生剧烈波动。为规避经营中相关价格大幅变化带来的价格风险，公司计划
利用商品期货开展商品套期保值业务。
鉴于国内外经济形势复杂多变，市场竞争日趋激烈，企业作为市场竞争的主体，面临着越
来越大的各种经营风险。当前面临的主要经营风险是电解铝等系列产品、氧化铝的价格风险，
尤其是铝产品价格波动极大的影响公司的盈利能力。
因此，为减少生产经营相关原材料价格和产品售价大幅波动给公司经营带来的不利影响，
公司计划开展商品套期保值业务，以有效管控价格大幅波动的风险，增强公司经营业绩的稳定
性和可持续性。开展期货套期保值业务符合公司日常经营需要，能够有效管控相关产品价格大
幅波动的风险，增强公司财务稳健性、经营业绩的稳定性及可持续性。
二、期货及衍生品套期保值的开展方式
1、交易品种：公司及子公司开展期货套期保值业务品种仅限于与生产经营相关的产品。
2、交易方式：公司开展期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准经监管机构批准
的具有衍生品交易经营资质的期货公司。
3、交易金额：授权期限内业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过60.00亿元人
民币，投入交易保证金8.00亿元人民币（或其他等值货币）。
4、实施主体：根据业务实施情况，实施主体为公司和子公司。
5、交易期限：有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。
6、资金来源：公司及子公司开展期货及衍生品套期保值业务投入的资金来源为自有资金
，不涉及募集资金。
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2026-03-24│对外担保
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敬请广大投资者审慎决策，充分关注担保风险。
一、概述
为满足公司子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司（以下简称“新龙公司”）、河南神
火兴隆矿业有限责任公司（以下简称“兴隆公司”）、河南神火国贸有限公司（以下简称“神
火国贸”）、神火新材料科技有限公司（以下简称“神火新材”）、上海神火铝箔有限公司（
以下简称“上海铝箔”）、云南神火新材料科技有限公司（以下简称“云南新材”）、商丘阳
光铝材有限公司（以下简称“阳光铝材”）生产经营资金需要，拓宽其融资渠道，支持子公司
业务开展，公司拟向上述7家公司提供贷款担保，担保额度合计35.50亿元，其中：公司对子公
司提供的担保额度为24.50亿元、公司子公司之间提供的担保额度为11.00亿元，该担保额度在
有效期内可循环使用，有效期为自2025年度股东会批准之日起至2026年度股东会召开之日止，
并授权董事长或获其授权人士（含子公司董事长）在担保总额度范围内根据各子公司实际经营
情况和资金需求情况处理相关担保事宜，包括确定具体担保金额、签署相关担保文件、决定担
保的调剂使用等。
（一）公司提供贷款担保情况具体如下表：
2、上表中参股公司相关资产负债率数据未经审计，其余公司的资产负债率根据其经审计
的2025年12月31日的财务数据进行计算。
3、上述综合授信额度及担保项下业务包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、中长期
贷款、内保外债、股权投资贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理、进口押
汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁、供应链金融、金融衍生品、票据池等融资事项。具
体合作金融机构、最终融资额、融资形式（期限、利率）以银行审批结果或正式签署的协议为
准。
4、担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保形式包含保证担保、抵押担保、质
押担保等。
5、是否使用授信额度视被担保方生产经营需要而定，且不超过上述授信金额。
（二）担保要求公司向子公司及子公司之间提供担保时，按持股比例提供担保，并要求其
他股东按照持股比例提供担保；若因金融机构不认可其他股东的担保能力等原因，必须由本公
司提供全额担保的，公司将要求其他股东将其所持被担保方的股权或同等价值的其他资产质押
给公司，并办理必要的法律手续。
（三）总担保额度内调剂要求上述担保额度为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，
后期公司可以根据各子公司的实际经营情况，在各子公司之间符合相关规定的情况下对担保额
度进行调剂使用，具体调剂要求如下：
1、获调剂公司的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1
0%；
2、在调剂发生时资产负债率超过70%的被担保方，仅能从资产负债率超过70%（股东会审
议担保额度时）的其他被担保方处获得担保额度；
3、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
4、获调剂方的各股东按出资比例提供同等担保或反担保等风险控制措施。如不能同时满
足上述条件，调剂各子公司的担保额度应重新履行审批程序。调剂事项实际发生时，公司将及
时披露。
（四）审批程序公司于2026年3月20日召开了董事会第九届二十八次会议，会议以9票同意
、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了该项议案。根据中国证监会、公安部、
国资委、国家金融监督管理总局《上3市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司对外担保管理制度》等
有关规定，该担保事项尚需提请公司2025年度股东会审议批准。根据中国证监会《上市公司信
息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》，本次担保额度调整事宜不构成关联交易
。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项为最高额度担保，目前，公司及下属子公司尚未就2026年度担保预计事项签
署相关担保协议；公司将按照相关法律、法规及股东会的授权提供对外担保并及时履行信息披
露义务。
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2026-03-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月14日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年4月14日
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2026-03-24│其他事项
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1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为增强经营业绩的稳定性和
可持续性，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）决定根据生产经营计划，2026年
继续在上海期货交易所择机开展电解铝和氧化铝期货套期保值业务，投入的保证金不超过人民
币8.00亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币60.00亿元。
2、审议程序：公司于2026年3月20日召开董事会第九届二十八次会议，审议通过了《关于
2026年度继续开展商品期货套期保值业务的议案》。3、风险提示：公司开展电解铝和氧化铝
期货业务虽然以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、
流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险和政策风险等，公司将积极落实内部控制制度和
风险防范措施，审慎开展套期保值操作，防范相关风险，提醒投资者充分关注投资风险。受国
内外宏观经济形势复杂多变、市场供求关系变动等因素影响，有色金属产品市场价格波动较大
，对企业生产经营带来了较大的不确定性风险。公司主营产品之一为电解铝，生产过程中对外
购氧化铝的需求较大，为减少电解铝和氧化铝价格大幅波动给公司生产经营带来的不利影响，
将电解铝销售价格下跌和氧化铝采购价格上涨的风险控制在适度范围内，有效管控生产成本，
提前锁定预期利润，增强公司经营业绩的稳定性和可持续性，公司2026年拟在上海期货交易所
择机开展电解铝和氧化铝期货套期保值业务，具体情况如下：
一、概述
1、投资目的：公司开展期货交易以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作。
2、业务范围：公司根据生产经营计划择机开展电解铝和氧化铝期货套期保值业务，不会
影响公司主营业务的正常发展。
3、套期保值业务交易品种：电解铝、氧化铝
4、交易工具：期货
5、交易场所：上海期货交易所
6、套期保值规模：2026年，公司拟开展电解铝和氧化铝期货套期保值业务投入的保证金
不超过人民币8.00亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币60.00亿元，期限内任
一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过该投资额度，该额度
在授权期限内可循环使用。
7、专业人员配备情况：经过数年的探索实践，公司期货团队具备较强的衍生品管理和风
险控制能力。
8、套期保值额度使用期限：有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。
9、资金来源：公司开展套期保值业务的资金全部为自有资金。
10、流动性安排和清算交收原则：根据所建立头寸情况，做好实物交割或平仓清算的货物
或资金安排，做到头寸、货物和资金对应准备。
11、支付方式及违约责任：按上海期货交易所规则。
12、履约担保：以期货交易保证金方式担保。
二、开展期货套期保值业务的必要性
由于电解铝、氧化铝市场价格波动较大，其价格波动对公司铝产品销售价格、原材料氧化
铝采购成本产生直接且重大的影响，在很大程度上决定着公司的生产成本和经营效益。因此，
公司有必要在保证正常生产经营的前提下，利用期货市场的套期保值功能，择机开展期货套期
保值交易，将产品销售价格、原材料采购成本和风险控制在适度范围内，以规避市场价格波动
风险，锁定公司电解铝产品的预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动、平抑价格震
荡和防御风险的能力，实现公司稳健经营的目标。
三、审议程序
2026年3月20日，公司召开董事会第九届二十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权、
0票回避的表决结果审议通过了《关于2026年度继续开展套期保值业务的议案》。
该事项不属于关联交易范畴，无需履行关联交易表决程序。根据《公司章程》相关规定，
该事项在公司股东会对董事会授权范围内，不需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-03-24│其他事项
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为了客观、真实、准确地反映河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025
年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，按照《企业会计准则》、公司会计政策及会计
估计的要求，基于谨慎性原则，公司对截至2025年末可能存在减值迹象的应收款项、存货、固
定资产、在建工程、工程物资、无形资产及商誉等资产进行了减值测试。
根据减值测试结果，公司对存货、固定资产、无形资产、在建工程等共计提资产减值准备
125602.44万元，其中，对固定资产计提资产减值准备66822.52万元，对在建工程计提资产减
值准备46796.20万元，对无形资产计提资产减值准备9483.47万元，对存货计提跌价准备2297.
21万元，对工程物资计提资产减值准备203.05万元；公司对存在减值迹象的应收款计提信用减
值损失360.05万元；以上减值损失合计125962.49万元，并计入公司2025年年度报告。具体情
况如下：
一、计提资产减值准备125602.44万元
（一）计提固定资产减值准备66822.52万元
2025年末，公司对固定资产是否存在减值迹象进行判断，当存
在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值
准备。公司对各项固定资产进行了减值测试，减值测试结果如下：
1、新密市超化煤矿有限公司大磨岭煤矿（以下简称“大磨岭煤矿”）：大磨岭煤矿受煤
炭市场环境、经营资金、征迁补偿、开采成本投入等因素影响，于2025年停止生产，大部分职
工被分流或处于待岗状态，并因未能按期清偿到期债务被相关债权人提起诉讼，部分资产被司
法查封、拍卖。基于上述情形，大磨岭煤矿长期资产存在减值迹象。根据减值测试结果，对大
磨岭煤矿固定资产计提减值准备41926.20万元。
2、新密市恒业有限公司和成煤矿（以下简称“和成煤矿”）：和成煤矿处于建设期，其
矿井建设及日常运营所需资金主要来自于股东的资金投入。2025年，各股东方综合考量煤炭市
场环境、项目预期投资效益等因素，逐步停止对和成煤矿的建设及运营资金投入，项目建设处
于停滞状态。受资金短缺等因素影响，和成煤矿井下基本运行条件无法保障，井下巷道、设备
等资产因被地下水淹没出现毁损；同时，因未能按期清偿到期债务，新密市恒业有限公司被相
关债权人提起诉讼，存货、工程物资、固定资产及部分在建工程被司法查封、拍卖。基于上述
情形，和成煤矿长期资产存在减值迹象。根据减值测试结果，对和成煤矿固定资产计提减值准
备1200.52万元。
3、公司下属刘河煤矿：刘河煤矿原采区煤炭资源已枯竭，2025年起转入新取得的北翼采
区开采，受煤炭市场行情、新采区煤质条件、地质环境及开采条件等因素影响，相关资产产生
的经济效益存在低于预期的可能性，刘河煤矿长期资产存在减值迹象。根据减值测试结果，对
刘河煤矿固定资产计提减值准备12275.49万元。
4、公司下属薛湖煤矿：受煤炭市场环境波动、采区开采条件变化等因素影响，薛湖煤矿2
025年出现较大金额的经营亏损，相关资产所创造的净现金流量低于预期，薛湖煤矿长期资产
存在减值迹象。
根据减值测试结果，对薛湖煤矿固定资产计提减值准备11420.31万元。
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2026-03-24│其他事项
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河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年3月20日召开了董
事会第九届二十八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计中介机构及年度审计费用的议
案》，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
在公司2025年度审计过程中，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永
华明”）勤勉尽责、客观公正，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，圆满完成了年度各项
审计工作，表现出了较高的专业胜任能力和职业道德水准，公司认为：安永华明在业务的处理
上具有丰富的经验，该事务所执业人员具有良好的执业素质和职业道德，对会计信息的审计结
果能客观、公正地反映企业的实际情况，能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解
需求。根据财务审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘安永华明为公司2026年度财务审计机
构和内部控制审计机构，2026年度财务报表审计费用拟定为330.00万元（含税），内部控制审
计费用拟定为120.00万元（含税）。
（一）机构信息
1.基本信息
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事
务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安
街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁
先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中
拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人，注册会计师中签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，
其中，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公
司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、
金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公
司审计客户86家。
2.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3.诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人和第一签字注册会计师李继新先生于1997年成为中国注册会计师、2006年开始
从事上市公司审计；2016年开始在安永华明执业，2026年开始作为项目合伙人和第一签字注册
会计师为本公司提供审计服务；近三年签署/复核过3家A股上市公司年报/内控审计项目，涉及
的行业包括生态保护和环境治理业、零售业、农副食品加工业等。
项目经理和第二签字注册会计师李华楠女士于2020年成为中国注册会计师、2016年开始从
事上市公司审计；2016年开始在安永华明执业、2026年开始作为第二签字会计师为公司提供审
计服务；近三年签署1家上市公司年报/内控审计报告，涉及行业为生态保护和环境治理业。
项目质量控制复核合伙人杨晓燕女士于2006年成为中国注册会计师、2005年开始从事上市
公司审计；2005年开始在安永华明执业、2024年开始作为项目质量控制复核合伙人为公司提供
审计服务；近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括集成电路、高
科技以及制造业等。
2.诚信记录
上述项目合伙人、项目签字注册会计师及项目质量控制复核合伙人最近三年均未因执业行
为受到刑事处罚，亦未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施
以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价主要基于专业服务所需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的
经验、级别及相应的收费率以及投入的工作时间等多方面因素。安永华明2026年度财务报表审
计费用拟定为人民币330.00万元（含税），内部控制审计费用拟定为人民币120.00万元（含税
），较2025年度审计服务费用未发生变化。
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2026-03-24│对外担保
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一、概述
为满足参股公司商丘新发投资有限公司（以下简称“商丘新发”）、广西龙州新翔生态铝
业有限公司（以下简称“龙州铝业”）、河南莱尔新材料科技有限公司（以下简称“河南莱尔
”）经营和发展需求，缓解其资金压力，保障资金链安全，河南神火煤电股份有限公司（以下
简称“公司”“本公司”）拟按照持股比例向商丘新发、龙州铝业提供贷款担保，担保额度分
别为9.00亿元、4.00亿元，公司全资子公司神火新材料科技有限公司（以下简称“神火新材”
）拟按持股比例向河南莱尔提供贷款担保额度0.20亿元，该担保额度在有效期内可循环使用，
有效期为自2025年度股东会批准之日起至2026年度股东会召开之日止，并授权董事长或获其授
权人士（含子公司董事长）在担保总额度范围内根据各参股公司实际经营情况和资金需求情况
处理相关担保事宜，包括确定具体担保金额、签署相关担保文件等。根据中国证监会《上市公
司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》，公司副总经理常振先生、刘子成先
生分别担任龙州铝业董事长、董事职务，公司副总经理陈凯先生担任河南莱尔董事长职务，公
司向龙州铝业、河南莱尔提供担保事项构成关联担保；公司向商丘新发提供担保事项不构成关
联担保。
公司于2026年3月20日召开独立董事2026年第一次专门会议，会议以5票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度向参股公司提供贷款担保额度的议案》，并发表
了意见；同日，公司召开董事会第九届二十八次会议，鉴于董事会无需要回避表决的关联董事
，会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了该项议案。
根据中国证监会、公安部、国资委、国家金融监督管理总局《上市公司监管指引第8号—
—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程
》《公司对外担保管理制度》等有关规定，该担保事项尚需提请公司2025年度股东会审议批准
，与关联担保有利害关系的关联股东将回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。
截至本公告日，相关担保协议尚未签署。
二、公司提供贷款担保情况具体如下表：
2、上表中参股公司相关资产负债率数据未经审计，其余公司的资产负债率根据其经审计
的2025年12月31日的财务数据进行计算。
3、上述综合授信额度及担保项下业务包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、中长期
贷款、内保外债、股权投资贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理、进口押
汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁、供应链金融、金融衍生品、票据池等融资事项。具
体合作金融机构、最终融资额、融资形式（期限、利率）以银行审批结果或正式签署的协议为
准。
4、担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保形式包含保证担保、抵押担保、质
押担保等。
5、是否使用授信额度视被担保方生产经营需要而定，且不超过上述授信金额。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为最高额度担保，目前，公司尚未就2026年度向参股公司提供担保事项签署
相关担保协议；公司将按照相关法律、法规及股东会的授权提供对外担保并及时履行信息披露
义务。
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2026-03-24│银行授信
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2026年3月20日，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）召开董事会第九届二
十八次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
为满足正常生产经营需要，董事会同意公司分别向包括但不限于中国银行股份有限公司永
城支行、中国农业银行股份有限公司永城市支行、中国工商银行股份有限公司永城支行、中国
建设银行股份有限公司商丘分行、兴业银行股份有限公司许昌分行、中国民生银行股份有限公
司郑州分行、中国光大银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑州南阳路支行、
上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、浙商银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有
限公司郑州分行、华夏银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、中原银
行股份有限公司商丘分行、郑州银行股份有限公司永城支行、中国进出口银行河南省分行、交
通银行股份有限公司商丘分行、恒丰银行股份有限公司郑州分行、渤海银行股份有限公司郑州
分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司商丘市分行、国家开发银行河南省分行、中信银行股份
有限公司永城支行等金融机构，申请总额不超过400.00亿元的综合授信额度（包括但不限于办
理银行贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、股票回购贷款、银行承兑汇票、信用证、
贴现、国内保理等业务，低风险业务以公司自有资金作为保证金或自有存单作为质押）。授信
启用日期在本议案审议通过之日起一年，在银行授信到期日之前均有效，该授信额度在授信期
限内可循环使用。
本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额由公司根据运营资金实际需求确定
，最终以金融机构实际审批结果为准。具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与各金融机
构最终签订的协议为准。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度及授信期限内
代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
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2026-03-24│其他事项
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一、概述
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）为切实履行企业社会责任，更好地支持
社会公益事业与地方经济社会发展，持续彰显企业担当，进一步提升公司的社会形象与影响力
，并结合公司经营实际，公司（含子分公司）2026年度拟对外捐赠不超过人民币800.00万元，
用于防汛救灾、基础建设、慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、帮扶特殊群体、见义
勇为等工作，并授权公司管理层在上述额度范围内负责具体组织实施相关事宜。
二、审议程序
公司于2026年3月20日召开了董事会第九届二十八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票
弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于2026年度对外捐赠预算的议案》。
根据《公司章程》规定，本次对外捐赠事项尚需提请公司2025年度股东会审议批准。
本次对外捐赠事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
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2026-03-24│其他事项
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根据河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）《董事和高级管理人员薪酬方案》
的有关规定，高级管理人员薪酬标准如下：高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和长
期激励三部分构成。
基本薪酬结合岗位职责和基本履职情况按月支付。绩效薪酬与公司年度安全生产、经营业
绩和节能环保效果等挂钩，根据年度考核结果兑付。长期激励包括限制性股票、股票期权等股
权激励计划，其激励办法另行制定。
董事会薪酬与考核委员会在按照绩效评价标准和程序进行绩效评价后，根据岗位绩效评价
结果及薪酬分配政策提出高级管理人员2025年度薪酬方案。
2026年3月20日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，会议以3票同意、
0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬的
议案》；同日，公司董事会第九届二十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表
决结果审议通过了该议案。
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2026-03-14│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、修改、否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026年3月13日（星期五）15:00网络投票时间为：通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月13日9:15-15:
00。
（2）召开地点：河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部2号楼九楼第二会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2026-02-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月13日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月13日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月10日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年3月10日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部2号楼九楼第二会议室。
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2026-02-25│其他事项
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一、董事长离任情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”“神火股份”）董事会于近日收到公司董
事长李宏伟先生的书面辞职报告，因年龄原因，李宏伟先生申请辞去公司第九届董事会董事、
董事长、审计委员会委员职务（原定任期到期日2026年5月18日），辞职之后不再担任公司任
何职务。
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，李宏伟先生的辞职将导致公司
董事会审计委员会成员低于法定最低人数，其辞职申请自公司完成新任董事长选举、调整董事
会审计委员会委员之日起生效，其辞职不会影响公司生产经营和管理的正常进行。李宏伟先生
已向董事会确认，其与公司无任何意见分歧，亦无任何事宜须提请公司董事会及公司股东注意
。
截至本公告日，李宏伟先生持有公司股份2200股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本次离任后，李宏伟先生所持公司股份将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及《神火股份董事和高级管
理人员所持公司股份及其变动管理制度》的相关规定进行管理。
李宏伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，于公司重大资产重组、再融资、规范运作、
市值管理、信息披露等方面发挥了重要作用，为公司稳健经营和高质量发展做出重要贡献。公
司及公司董事会对李宏伟先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事的情况
为保证公司董事会正常运作，根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东河南神火集
团有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年2月24日召开董事会第九届
二十六次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意提名刘德学先生为公司第九届
董事会非独立董事候选人（简介详见附件），并提请公司2026年第一次临时股东会审议，任期
自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
刘德学先生符合《公司法》等法律、法规规定的有关董事的任职资格和条件。本次补选董
事后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
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2025-12-03│股权回购
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河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开董事会第九届十
四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞
价交易方式回购部分股份用于股权激励计划，回购总金额不低于人民币2.50亿元（含）且不超
过人民币4.50亿元（含），回购价格不超过人民币20元/股（含），实施期限为自董事会审议
通过本次回购方案之日起12个月内。上述内容详见公司分别于2024年12月31日、2025年4月3日
在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）披露的《关于
回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-060）、《股份回购报告书》（公告编号：
2025-025）。
截至本公告日，公司本次回购股份方案已实施完毕，根据《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等有关规定，现将公司回购股份有关
事项公告如下：
一、回购股份方案的实施情况
2025年4月8日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，
具体内容详见公司于2025年4月9日在指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司
股份的公告》（公告编号：2025-028）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股
份》等相关规定，公司于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容
详见公司回购期间每月初在指定媒体披露的回购进展情况相关公告。
截至本公告披露日，本次回购股份方案已实施完毕。公司实际回购时间区间为2025年4月8
日至2025年5月6日，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份154203
60股，占公司目前总股本的0.686%，最高成交价为17.00元/股，最低成交价为15.93元/股，成
交总金额为254978767.92元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完毕，回购股份
金额已达回购股份方案中回购金额下限且未超过回购金额上限，回购价格未超过回购股份方案
规定的回购价格上限，符合公司既定回购方案以及相关法律法规的规定。
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2025-12-02│增资
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一、交易概述
为进一步增强全资子公司神火新材料科技有限公司（以下简称“神火新材”）资金实力，
满足其产业发展需求，做大做强公司铝加工板块，提升公司持续盈利能力和核心竞争力，河南
神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开董事会第九届二十三次会
议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向全资子公司神火新材增
资的议案》，同意公司以现金方式向神火新材增资10.00亿元，根据具有证券、期货从业资格
的中联资产评估集团有限公司出具的《商丘新发投资有限公司拟转让持有的神火新材股权项目
资产评估报告》（中联评报字【2025】第1714号，以下简称“《资产评估报告》”），44690.
38万元计入注册资本、55309.62万元计入资本公积；增资完成后，神火新材注册资本将由9076
6.16万元增至135456.54万元。
本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，也不构成重组上市。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次增资事项在股东会对董事会
的授权范围内，无需提交公司股东会审议批准。
二、增资标的基本情况
1、名称：神火新材料科技有限公司
2、类型：有限责任公司
3、注册地：河南省商丘市
4、住所：河南省商丘市示范区黄河东路569号
5、法定代表人：陈凯
6、注册资本：人民币90766.16万元
7、成立日期：2017年8月2日
8、统一社会信用代码：91410000MA4480BA3Q
9、经营范围：开发、生产有色金属复合材料，销售公司自产产品；上述自产产品、同类
商品、铝及其制品（氧化铝除外）的批发、进出口和技术咨询、技术服务、售后服务等相关配
套业务。
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2025-11-04│股权回购
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1、河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“神火股份”）本次回购注销限制
性股票涉及激励对象7名，回购注销的限制性股票数量合计346170股，占公司2021年限制性股
票激励计划授予限制性股票数量的1.77%，占回购注销前公司总股本的0.02%，回购价格为1.83
元/股。
2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上
述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《公司章程》《神火股份2021年限制性股票激励计划》等的相关规定。
3、本次回购注销完成后，公司总股本由2249350569股减至2249004399股。
公司于2025年7月22日召开了董事会第九届十九次会议、监事会第九届十四次会议，并于2
025年8月14日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股
票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意回购注销7名激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票346170股。截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理完毕上述限制性股票回购注销手续。现将有关事项公告如下：
一、公司2021年限制性股票激励计划实施简述
1、2021年3月19日，公司召开董事会第八届九次会议、监事会第八届七次会议，审议通过
了《神火股份2021年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《关于制订<神火股份2021年限
制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制订<神火股份2021年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于
核实<神火股份2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司独立董事对股权激励
事项发表了独立意见；上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城律所”）、华金证券股份
有限公司（以下简称“华金证券”）分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。
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2025-10-09│其他事项
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为规范河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）的薪酬分配管理，激励公司高管
人员诚信、勤勉地履行岗位职责，完善公司治理和激励约束机制，保障公司持续、稳定、健康
发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定
本方案。
一、基本原则
坚持激励与约束并重、权利与责任对等、利益与风险匹配、薪酬与效益挂钩、高管人员与
员工工资水平协调，短期激励与长期激励兼顾的原则，以提高企业经营绩效为中心，既要切实
体现公司经营管理者在企业经营与决策中的特殊作用及其人力资本价值，又要进一步促进形成
科学合理的薪酬分配关系。
二、适用对象
本方案适用于在本公司领取薪酬的董事、总经理、副总经理、总会计师、总工程师、安全
监察与应急管理局局长、董事会秘书等高级管理人员（本方案统称“高管人员”）。
三、薪酬结构
高管人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和长期激励三部分构成。基本薪酬结合岗位职
责和基本履职情况按月支付。绩效薪酬与公司年度安全生产、经营业绩和节能环保效果等挂钩
，根据年度考核结果兑付。
长期激励包括限制性股票、股票期权等股权激励计划，其激励办法另行制定，具体方案由
董事会薪酬与考核委员会负责拟定，并根据相关法律、法规履行批准程序后实施。
四、基本薪酬
月度基本薪酬标准：
董事长：1.25万元
总经理：1万元
其他高管人员：0.6-0.85万元
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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