资本运作☆ ◇000919 金陵药业 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1999-08-27│ 8.40│ 6.56亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-01-27│ 3.69│ 2361.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-28│ 4.59│ 337.82万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-03-19│ 6.36│ 7.43亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│紫金银行 │ 1647.03│ ---│ ---│ 8913.81│ 32.30│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│合肥金陵天颐智慧养│ 6.00亿│ 28.63万│ 37.48万│ 0.06│ 0.00│ 2027-03-25│
│老项目 │ │ │ │ │ │ │
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│核心原料药及高端医│ 1.00亿│ 257.79万│ 276.19万│ 2.76│ 0.00│ 2028-03-25│
│药中间体共性生产平│ │ │ │ │ │ │
│台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4263.23万│ 1629.90万│ 2680.05万│ 62.86│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │南京轻纺产业（集团）有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │南京新工投资集团有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │南京艾德凯腾生物医药有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │南京益同药业有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │南京医药集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │南京人民印刷厂有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │南京益同药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │南京新工投资集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │南京艾德凯腾生物医药有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │南京医药集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │南京新工投资集团有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │南京艾德凯腾生物医药有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │南京益同药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │南京医药股份有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京艾德凯腾生物医药有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京医药股份有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-01│其他事项
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金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）分公司金陵药业股份有限公司福州梅峰制药
厂于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）下发的《受理通知书》，公司
羧基麦芽糖铁注射液的药品注册上市许可申请获国家药监局受理，现将相关情况公告如下：
一、《受理通知书》主要内容
申请事项：境内生产药品注册上市许可
产品名称：羧基麦芽糖铁注射液
规格：2ml:0.1g（按Fe计）、10ml:0.5g（按Fe计）受理号：CYHS2601839、CYHS2601840
受理说明：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受
理。
二、羧基麦芽糖铁注射液的相关情况
羧基麦芽糖铁注射液是一种通过静脉注射给药的补铁药物，为第三代静脉铁剂，临床耐受
性良好，能够快速、有效地治疗缺铁性贫血，尤其适用于口服补铁效果不佳、不能口服或需紧
急补铁的患者。目前本品仅有原研进口产品在国内上市，尚未有仿制药产品在国内获批上市。
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2026-07-11│其他事项
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近日，国家卫生健康委员会、国家中医药管理局、国家疾病预防控制局联合发布了《关于
印发国家基本药物目录（2026年版）的通知》（国卫药政发〔2026〕17号），该目录自2026年
9月1日起施行。金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）新增2个产品入选《国家基本药
物目录（2026年版）》（以下简称“《国家基药目录》”），原纳入《国家基本药物目录（20
18年版）》的琥珀酸亚铁片、脉络宁注射液等产品本次继续纳入，无产品退出。
本次公司产品纳入《国家基药目录》，将有助于推动相关产品在基层医疗市场的覆盖扩容
，对公司后续市场拓展具有一定积极作用。但药品具体销售情况受行业政策、市场环境、临床
需求及竞争格局等多重因素影响，存在不确定性，该事项预计短期不会对公司经营业绩和财务
状况产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-06-30│其他事项
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1、本次会议没有出现否决议案的情形。
2、本次会议没有涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的情况
（1）召开时间
现场会议召开时间：2026年6月29日14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室
（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-06-30│其他事项
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根据《公司章程》的规定，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设职工代
表董事1名，由公司通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。王健先生符合
《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格和条件。王健先生当选公司职工代表董事后，
公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。附件：王健先生简历王健，男，1973年出生，
中共党员，大学本科，工程师。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-05-06│其他事项
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金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日披露了《关于控股子公司
收到被法院移送破产审查通知的公告》（公告编号：2026-024），近日，公司控股子公司南京
金鼓医院管理有限公司（以下简称“金鼓公司”）收到南京市玄武区人民法院送达的(2026)苏
0102破27号之一《通知书》，现将有关情况公告如下：
一、进展情况
南京市玄武区人民法院裁定受理金鼓公司破产清算一案，并指定江苏国颂律师事务所为金
鼓公司管理人。金鼓公司将按照法院要求提供相关资料，配合完成清算工作。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则》的相关规定，自法院裁定破产、管理人接管之日起，公司不再拥有
金鼓公司的控制权，金鼓公司不再纳入公司合并报表范围。金鼓公司已全面停止经营，公司不
存在为金鼓公司提供担保、财务资助、委托其理财的情形，本次裁定不会对公司整体业务发展
和生产经营形成实质性影响，也不会对公司本期及未来的财务状况及经营成果产生重大影响。
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2026-04-24│其他事项
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1、本次会议没有出现否决议案的情形。
2、本次会议没有涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的情况
（1）召开时间
现场会议召开时间：2026年4月23日14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为2026年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月23日9:15至15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室
（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-04-17│其他事项
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金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股子公司南京金鼓医院管理有限
公司（以下简称“金鼓公司”）转来的南京市鼓楼区人民法院(2025)苏0106执6211号《执行决
定书》和南京市玄武区人民法院（以下简称“玄武区人民法院”）(2026)苏0102破申31号《通
知书》，现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据南京市鼓楼区人民法院(2025)苏0106执6211号《执行决定书》，金鼓公司作为被执行
人的（2025）苏0106执6211号执行案件，已移送玄武区人民法院进行破产审查。根据玄武区人
民法院(2026)苏0102破申31号《通知书》，玄武区人民法院对前述移送决定已依法予以登记立
案。若金鼓公司对移送决定有异议，可以依照《中华人民共和国企业破产法》第十条第一款规
定，在收到本通知之日起七日内向玄武区人民法院提出并附相关证据材料，玄武区人民法院将
在破产审查程序中一并处理，并作出裁定。若在法定期限内未提出异议，南京市中级人民法院
将于2026年4月20日上午9时30分通过随机摇号程序指定管理人，金鼓公司可携带有效证件到场
参加，无故缺席本院将依职权随机摇号确定管理人。
二、控股子公司基本情况
名称：南京金鼓医院管理有限公司
统一社会信用代码：91320102302744603R
类型：有限责任公司
注册地址：南京市玄武区丹凤街19号413室
法定代表人：杨文贵
注册资本：500万元
经营范围：许可项目：医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；第一类增值电信业务
；专利代理；第三类医疗器械经营；药品零售；食品销售；食品互联网销售；第二类增值电信
业务；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；一般项目：医院管理；餐饮管理；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）等。
股权结构：公司、南京鼓楼医院集团医院管理有限公司、思瑞智行（南京）信息技术有限
公司分别持有金鼓公司50%、40%和10%的股权。经营状况：截至2025年12月31日，金鼓公司经
审计的总资产
318.08万元，净资产-111.73万元；2025年度营业总收入0万元，净利润-51.11万元。
三、对公司的影响
鉴于金鼓公司已全面停止经营，公司已于2026年3月27日召开第九届董事会第二十四次会
议，审议通过了《关于解散清算控股子公司南京金鼓医院管理有限公司的议案》，详见公司披
露的《关于解散清算控股子公司的公告》（公告编号：2026-016）。公司作为股东已履行对金
鼓公司的全部出资义务，公司不存在为金鼓公司提供担保、财务资助、委托其理财的情形。金
鼓公司将从法院裁定破产、管理人接管日起，不再纳入公司财务报表合并范围。本次金鼓公司
被移送破产审查事项，不会对公司整体业务发展和生产经营形成实质性影响，也不会对公司本
期及未来的财务状况及经营成果产生重大影响。
公司将持续关注该事项的后续进展情况，并按有关规定及时履行信息披露义务。
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2026-03-31│其他事项
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一、情况概述
1、2026年3月27日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四
次会议审议通过了《关于解散清算控股子公司南京金鼓医院管理有限公司的议案》，拟解散公
司控股子公司南京金鼓医院管理有限公司（以下简称“金鼓公司”），并依法进行清算注销。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规
定，本次解散清算控股子公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。该事
项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、拟解散清算主体的基本情况
名称：南京金鼓医院管理有限公司
统一社会信用代码：91320102302744603R
类型：有限责任公司
注册地址：南京市玄武区丹凤街19号413室
法定代表人：杨文贵
注册资本：500万元
经营范围：许可项目：医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；第一类增值电信业务
；专利代理；第三类医疗器械经营；药品零售；食品销售；食品互联网销售；第二类增值电信
业务；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；一般项目：医院管理；餐饮管理；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）等。
股权结构：公司、南京鼓楼医院集团医院管理有限公司、思瑞智行（南京）信息技术有限
公司分别持有金鼓公司50%、40%和10%的股权。经营状况：截至2025年12月31日，金鼓公司经
审计的总资产
318.08万元，净资产-111.73万元；2025年度营业总收入0万元，净利润-51.11万元。
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2026-03-31│委托理财
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金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第九届董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公
司及子公司使用不超过80000万元的自有资金进行委托理财，上述额度自股东会审议通过之日
起12个月内有效，在额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交股东会审议，现将相关事项公告如下：一
、委托理财情况概述
1、投资目的：为提高资金使用效率，提升资金收益，在确保不影响公司正常经营和资金
安全的前提下，公司及合并报表范围内的子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以实现资
金的保值增值。
2、投资额度及期限：公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的额度为合计不超
过80000万元；期限为自2025年年度股东会通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，
资金可循环滚动使用。
3、投资范围：拟使用闲置自有资金进行委托理财投资的品种为安全性高、流动性好、产
品投资期限最长不超过12个月的低风险产品，包括但不限于银行及其他金融机构理财产品、收
益凭证、结构性存款、定期存款、协定存款等。公司不得向与公司存在关联关系的机构购买相
关产品，本次委托理财不构成关联交易。
4、实施方式：在上述投资额度及期限范围内，提请股东会授权管理层行使投资决策权并
签署相关协议及办理具体事宜。公司财务部负责组织实施并对子公司实施的委托理财业务进行
指导。
5、资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金。
二、审议程序
公司于2026年3月27日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司及子公
司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过80000万元闲置自
有资金进行委托理财，上述额度自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在额
度和期限范围内资金可循环滚动使用。同时，提请股东会授权管理层在上述投资额度及期限范
围内行使投资决策权并签署相关协议及办理具体事宜。
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2026-03-31│其他事项
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金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第九届董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司2025年度的资产状况和经
营成果，公司及下属子公司对应收账款、其他应收款、存货、固定资产及商誉等资产进行了全
面的盘点、清查，对各类资产进行了充分的评估和分析。本着谨慎原则，公司对截至2025年12
月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果对相关资产计提了减值准备。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第九届董事会第二十
四次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交公司2025
年年度股东会审议。
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2026-02-25│其他事项
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金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开第九届董事会第二十
二次会议，审议通过了《关于清算注销湖州邦健天峰药业有限公司的议案》，同意公司全资子
公司湖州邦健天峰药业有限公司（以下简称“邦健天峰”）终止经营活动，并依据相关法律法
规的要求对其进行清算注销。具体内容详见公司于2025年11月29日在《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《金陵药业股份有限公司关于清算注销全资子公司的
公告》（公告编号：2025-079）。
近日，公司收到湖州市市场监督管理局湖州南太湖区分局出具的《登记通知书》，邦健天
峰清算注销手续已办理完毕。邦健天峰将不再纳入公司合并报表范围。本次全资子公司清算注
销事项不会对公司整体业务发展及盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
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2026-02-13│税项等政策变动
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一、基本情况
金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京鼓楼医院集团宿迁医院有限
公司（以下简称“宿迁医院”）近日收到国家税务总局宿迁市税务局稽查局的税务处理决定书
，根据税务机关的要求，宿迁医院需补缴2022年至2024年期间的税款及滞纳金841.15万元。截
止本公告日，上述税款及滞纳金已经全部缴纳，本次不涉及行政处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴
税款事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。上述缴纳的税款及滞纳金计入
公司2025年当期损益，对公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的具体影响最终以2025年
度经审计的财务报表为准。本事项不会对公司生产经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投
资风险。
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2026-02-06│其他事项
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特别提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形。
2、本次会议没有涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的情况
（1）召开时间
现场会议召开时间：2026年2月5日14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为2026年2月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月5日9:15至15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室
（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-01-21│其他事项
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主
板上市公司规范运作》等相关规定，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无
需提交股东会审议。
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2024〕41号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）117924528
股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币6.36元，募集资金总额为749999998.08元
，扣除各项发行费用（不含税）7367708.75元后，实际募集资金净额为742632289.33元。天衡
会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年3月25日对上述募集资金到账情况进行了审验，并出
具了天衡验字(2024)00021号《金陵药业股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金验资报
告》。
（二）募集资金投资项目情况
截至2025年9月30日。
二、部分募投项目延期的原因和具体情况
为严格把控项目整体质量，妥善满足项目实施过程中工艺流程、安全、环保等各方面的管
理要求，根据“核心原料药及高端医药中间体共性生产平台建设项目”当前实际进展情况，公
司经审慎研究，拟在该募投项目实施主体、投资总额、募集资金投资用途均不发生变更的前提
下，将该项目达到预定可使用状态的日期进行调整。
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2026-01-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年2月5日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月5日9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20
26年2月5日9:15至15:00的任意时间。
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2025-12-19│其他事项
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1、本次会议没有出现否决议案的情形。
2、本次会议没有涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的情况
（1）召开时间
现场会议召开时间：2025年12月18日14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行
网络投票的具体时间为2025年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月18日9:15至15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室
（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
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2025-11-29│对外投资
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一、投资概述
1、投资的基本情况
金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京梅山医院有限责任公司（以
下简称“南京梅山医院”或“医院”）为更好地满足辐射区域内民众日益增长的健康需求，进
一步提升医院医疗设施水平与服务能力，拟投资89329.63万元（最终以实际投资金额为准）实
施医院改扩建项目（以下简称“本项目”）。
2、董事会审议投资议案的表决情况
2025年11月28日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于南京梅山医
院投资改扩建项目的议案》，同意公司控股子公司南京梅山医院投资89329.63万元（最终以实
际投资金额为准）实施医院改扩建项目。根据《公司章程》的规定，该事项尚需提交股东会审
议。
3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2025-11-29│其他事项
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一、清算注销情况概述
1、2025年11月28日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
二次会议审议通过了《关于清算注销湖州邦健天峰药业有限公司的议案》，同意公司全资子公
司湖州邦健天峰药业有限公司（以下简称“邦健天峰”）终止经营活动，并依据相关法律法规
的要求对其进行清算注销。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项
在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也
不构成重大资产重组。
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2025-11-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第四次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2025年12月18日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年12月18日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025年12月12日
（七）出席对象：
1、截止2025年12月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东，均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决（授权委托书请见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室。
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2025-11-29│其他事项
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金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开2025年第三次临时股
东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事
会设职工代表董事1名，由公司通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
2025年11月27日，公司召开职工代表大会，选举王健先生（简历附后）担任公司第九届董
事会职工代表董事，任期至第九届董事会任期届满之日止。王健先生当选职工代表董事后，不
再担任非独立董事，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
附件：王健先生简历
王健，男，1973年出生，本科学历，工程师，中共党员。曾任南京同仁堂药业有限责任公
司总经理助理，南京医药同乐药业有限公司副总经理兼营销部经理，南京中山制药有限公司总
经理、监事会主席，伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司总经济师（援疆），南京
益同药业有限公司董事，合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司董事等职。现任公司常务副总裁
、董事兼任南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司党委书记、董事长，南京白敬宇制药有限责任
公司董事。
截至本公告披露日，王健先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事
、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名
为董事的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
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2025-10-28│重要合同
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一、交易概述
2025年10月24日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十
一次会议，审议通过了《关于签署技术转让（技术秘密）合同的议案》，同意公司与南京鼓楼
医院（以下简称“鼓楼医院”）签署技术转让（技术秘密）合同（以下简称“合同”）。根据
合同约定，鼓楼医院将其拥有的NK细胞特异抗原CD16a与肿瘤特异抗原细胞衔接器相关技术的
技术秘密转让给公司，公司对该项技术进行后续开发、生产和销售。本次合同总金额7850万元
（含税，包括入门费、进度奖励和销售分成），公司将在合同生效后15个工作日内一次性向鼓
楼医院支付入门费150万元（含税），其余款项将依据合同约定，在满足相应条件后分阶段支
付，公司最终付款金额将根据具体实施进度确定。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该事项在董事会审批范
围内，无需提交股东大会审议。
（一）基本情况
名称：南京鼓楼医院
类型：事业单位
负责人：于成功
开办资金：39197万元人民币
举办单位：南京市卫生健康委员会
登记号：123201004260904451
地址：南京市鼓楼区中山路321号
宗旨和业务范围：为人民健康提供医疗服务。开展各科诊疗及护理；医学研究、教学研究
；卫生技术人员培训；预防保健及继续教育等。
（二）关联关系说明
公司与鼓楼医院不存在关联关系。
交易标的的基本情况
本次交易标的是关于自然杀伤细胞（NK细胞）特异抗原与肿瘤特异抗原的细胞衔接器相关
技术，本技术通过特异性靶向锚定蛋白与NK细胞表面的CD16a结合，无需转染即可增强NK细胞
靶向抗肿瘤能力。
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2025-10-28│其他事项
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金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第九届董事会第二十
一次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
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2025-10-16│股权回购
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特别提示：
1、公司本次回购注销限制性股票1784100股，涉及78人，本次回购注销限制性股票的数量
占公司本次回购注销限制性股票前总股本的0.29%，首次授予部分限制性股票回购价格由3.69
元/股调整为3.29元/股，预留授予部分限制性股票回购价格由4.59元/股调整为4.29元/股，回
购资金总额为人民币6075789元。
2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。
3、上述股份回购注销完成后，公司总股本由623708628股变更为621924528股。
金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月22日召开第九届董事会第
十九次会议和第九届监事会第十八次会议，于2025年8月8日召开2025年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票1784100股。近日，公司完成了上述限制性股
票回购注销工作，现将相关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关程序
1、2021年12月29日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《2021年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要、《金陵药业股份有限公司
2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021
年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案（公告编号：2021-065），关联董事对相
关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了独立意见。
2、2021年12月29日，公司召开第八届监事会第十次会议，审议通过《激励计划》及其摘
要、《金陵药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于审核公司
2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》（公告编号：2021-066），公司监事会对本
次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议通知于2025
年8月15日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。
2、本次会议于2025年8月26日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。
3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名（其中：出席现场会议的2人，参加通讯会议的
3人，廖光友、陈晓灵、牛磊以通讯表决方式出席会议）。
4、会议由监事会主席周宇生主持，公司董事会秘书列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
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2025-08-09│股权回购
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一、通知债权人的理由
金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”或“金陵药业”）于2025年7月22日召开第九
届董事会第十九次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股
票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”或“激励计划”）的规定，鉴于首次授予1名激励对象因个人原因已离
职，已不符合《激励计划》有关激励对象的规定，公司决定取消其激励对象资格，并按授予价
格回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票2.7万股；鉴于公司2024年度业绩未达
到业绩考核目标，公司决定回购注销本次限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期
共61名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票155.1万股及预留授予部分第三个解除限售
期共16名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票20.61万股。综上，公司本次回购注销的
限制性股票数量合计为178.41万股。本次回购注销首次授予限制性股票的价格为3.29元/股，
回购注销预留授予限制性股票的价格为4.29元/股，回购价款总计6075789元，资金来源为自有
资金。本次回购注销完成后，公司股份总数将由623708628股减少至621924528股，公司注册资
本也将由623708628元减少至621924528元。具体内容详见《金陵药业股份有限公司关于调整20
21年限制性股票激励计划回购价格及回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的
公告》（公告编号：2025-049）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到
公司通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，有权要求本公司清偿债务
或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继
续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法
规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭
证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）公司债权人可采用现场或邮寄的方式进行申报，具体方式如下：
1、债权申报登记地点：南京市中央路238号
2、申报时间：2025年8月9日--2025年9月22日（8:30-11:30；14:00-17:00，双休日及法
定节假日除外）
3、联系人：公司董事会办公室（战略研究部）
4、联系电话：025-83118511
5、邮编号码：210009
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，并于寄出时电话通
知公司联系人。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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