资本运作☆ ◇000900 现代投资 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1998-11-12│ 10.45│ 8.17亿│
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│配股 │ 2000-08-29│ 9.00│ 9.77亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南数智物流信息有│ 104000.00│ ---│ 52.00│ ---│ 2175.86│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│18国开10 │ 46122.75│ ---│ ---│ 36136.93│ 489.32│ 人民币│
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│21国开10 │ 38998.48│ ---│ ---│ 32727.16│ 388.04│ 人民币│
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│22国开15 │ 27684.27│ ---│ ---│ 29587.87│ 346.43│ 人民币│
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│22国开05 │ 25364.42│ ---│ ---│ 15572.85│ 238.18│ 人民币│
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│19国开15 │ 22453.83│ ---│ ---│ 21972.61│ 297.30│ 人民币│
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│23国开05 │ 20417.75│ ---│ ---│ 20365.09│ 287.86│ 人民币│
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│24国开10 │ 19122.99│ ---│ ---│ 13604.29│ 173.57│ 人民币│
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│18国开05 │ 15095.24│ ---│ ---│ 11371.45│ 213.09│ 人民币│
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│22河南债73 │ 12901.06│ ---│ ---│ 13099.00│ 182.19│ 人民币│
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│21附息国债13 │ 12303.98│ ---│ ---│ 11291.08│ 145.04│ 人民币│
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│湖南现代弘远创业投│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -182.83│ 人民币│
│资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-03 │交易金额(元)│2.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南现代弘远创业投资有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │现代投资股份有限公司 │
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│卖方 │湖南现代弘远创业投资有限公司 │
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│交易概述 │一、增资情况概述 │
│ │ （一）本次增资的基本情况 │
│ │ 现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第九届董事会第十二│
│ │次会议审议并通过了《关于对公司全资子公司湖南现代弘远创业投资有限公司增资的议案》│
│ │，为适应子公司湖南现代弘远创业投资有限公司（以下简称“现代弘远”）经营发展的需要│
│ │，同意公司以自有资金对现代弘远增资25000万元，增资后现代弘远的注册资本将由1000万 │
│ │元增至26000万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │湖南省高速公路集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.为支持控股子公司湖南数智物流信息有限公司（以下简称“数智物流公司”）的业务│
│ │发展，保障其设立初期的资金需求，理顺债权债务关系，现代投资股份有限公司（以下简称│
│ │“现代投资”或“公司”）与关联方湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“高速集团”│
│ │）2026年拟按出资比例在同等条件下向数智物流公司提供借款，其中现代投资本年提供借款│
│ │额度不超过人民币6亿元，高速集团本年提供借款不超过人民币5.08亿元。借款年利率暂定 │
│ │为2.11%（按公司取得同期流动资金贷款利率逐笔确定，且与其他股东向数智物流公司提供 │
│ │的同期借款利率保持一致），借款期限自每笔借款实际支付之日起不超过12个月。数智物流│
│ │公司可在额度内循环使用上述借款。数智物流的其他少数股东未同比例提供财务资助，主要│
│ │系其具有良好的业务发展前景，少数股东不参与其经营决策，公司能够对其生产经营和财务│
│ │进行有效控制，公司为其提供财务资助风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。 │
│ │ 2.本次现代投资提供的借款额度6亿元，系由公司原下属子公司现代财富资本管理有限 │
│ │公司（以下简称“现代财富”）借款余额转换而来。因现代财富股权已注入数智物流公司，│
│ │其借款义务相应由数智物流公司承继。具体情况如下：为支持现代财富的业务发展，公司20│
│ │25年向现代财富累计提供借款人民币6亿元，用于补充其流动资金及业务经营。鉴于现代财 │
│ │富的股权已于2025年底出资注入数智物流公司，为理顺债权债务关系，保障资金使用的连续│
│ │性，公司拟将原对现代财富的财务资助关系调整为对数智物流公司的财务资助。由数智物流│
│ │公司承继原现代财富的还款义务，公司2026年拟继续按同等条件向数智物流公司提供总额不│
│ │超过人民币6亿元的借款额度，用于数智物流公司经营发展及补充流动资金。本次对子公司 │
│ │提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《股票上市规则》《上市公司│
│ │自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 3.鉴于数智物流公司的少数股东高速集团为公司控股股东，故本次借款构成关联交易。│
│ │ 4.公司于2026年4月28日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与关 │
│ │联方向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，表决结果为：6票 │
│ │赞成、0票反对、0票弃权。该事项在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审│
│ │议，全体独立董事一致同意该议案并提交董事会审议。 │
│ │ 5.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 │
│ │号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定，本次关联交易需提交公司股东会审议。│
│ │根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易未构成重大资产重组，│
│ │无需经有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.公司名称：湖南省高速公路集团有限公司 │
│ │ 关联方关系说明：高速集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相│
│ │关规定，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │湖南高速集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.为优化财务管理，降低融资成本，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟继│
│ │续与湖南高速集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）发生业务往来并签订《金融服务│
│ │协议》，由财务公司为公司（包括公司及下属子公司）提供存款、贷款等服务，有效期三年│
│ │。在协议有效期限内，公司（包括公司及下属子公司）每年度向财务公司存入每日最高存款│
│ │余额（包括应计利息）不超过人民币18亿元，且公司（包括公司及下属子公司）在财务公司│
│ │的日存款余款占财务公司吸收的存款余款的比例不超过30%，存款利率不低于中国国内主要 │
│ │商业银行同期同类型存款利率；财务公司拟对公司（包括公司及下属子公司）整体授信30亿│
│ │元，每年贷款业务规模不超过30亿元，可循环使用，贷款利率不高于中国国内主要商业银行│
│ │同期同类型贷款利率。 │
│ │ 2.财务公司为公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司的子公司，根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》等规定，财务公司为公司的关联法人，本次拟签订《金融服务协议》事│
│ │项构成关联交易。 │
│ │ 3.公司于2026年4月28日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与湖南 │
│ │高速集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，│
│ │表决结果为：6票赞成、0票反对、0票弃权。该事项在提交公司董事会审议前，已经公司独 │
│ │立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案并提交董事会审议。 │
│ │ 4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 │
│ │号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易需提交公司股东会│
│ │审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易未构成重大资产│
│ │重组，无需经有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.公司名称：湖南高速集团财务有限公司 │
│ │ 关联关系：财务公司为公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司的子公司，根据深交│
│ │所相关规则，财务公司为公司关联法人，本次拟签订《金融服务协议》事项构成关联交易。│
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│公告日期 │2026-04-03 │
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│关联方 │湖南省交通规划勘察设计院有限公司 │
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│关联关系 │公司股东具有控制权的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品、商品、原材│
│ │ │ │料、劳务、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
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│关联方 │湖南省高速公路联网收费管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品、商品、原材│
│ │ │ │料、劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
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│关联方 │湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品、商品、原材│
│ │ │ │料、劳务、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
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│关联方 │湖南轨道石化发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东的下属控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、原材料、│
│ │ │ │劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、原材料、│
│ │ │ │劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
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│关联方 │湖南高速材料贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、原材料、│
│ │ │ │劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省交通规划勘察设计院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东具有控制权的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品、商品、原材│
│ │ │ │料、劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
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│关联方 │湖南省高速公路联网收费管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品、商品、原材│
│ │ │ │料、劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的产品、商品、原材│
│ │ │ │料、劳务、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南高速华达工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、原材料、│
│ │ │ │劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
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│关联方 │湖南省高速公路集团有限公司养护分公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、原材料、│
│ │ │ │劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南高速养护工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、原材料、│
│ │ │ │劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南高速建设工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、原材料、│
│ │ │ │劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、原材料、│
│ │ │ │劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南轨道石化发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东的下属控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、原材料、│
│ │ │ │劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-25 │
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│关联方 │湖南省高速公路集团有限公司、湖南轨道交通控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、公司5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易概述 │
│ │ 按照湖南省委省政府有关决策部署，落实降低全社会物流成本专项行动，整合物流与信│
│ │息流、资金流，构建省级物流大数据平台，服务全省实体经济发展，现代投资股份有限公司│
│ │（以下简称“现代投资”或“公司”）拟与湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“湖南│
│ │高速集团”）、湖南轨道交通控股集团有限公司（以下简称“湖南轨道集团”）、湖南省港│
│ │航水利集团有限公司（以下简称“湖南港航水利集团”）、湖南钢铁集团有限公司（以下简│
│ │称“湖南钢铁集团”）、湖南能源集团有限公司（以下简称“湖南能源集团”）、湖南盐业│
│ │集团有限公司（以下简称“湖南盐业集团”），共同出资设立湖南数智物流信息有限公司（│
│ │以最终工商登记名称为准，以下简称“数智物流公司”），注册资本20亿元。 │
│ │ 现代投资拟以全资子公司现代财富资本管理有限公司（以下简称“现代财富”）100%股│
│ │权及全资子公司湖南现代资产经营有限公司持有的部分无形资产（由公司按相关资产评估价│
│ │购买后入股）作价103,534.10万元及自有现金465.90万元入股，共计出资10.4亿元，占数智│
│ │物流公司52%股份；关联方湖南高速集团拟以其子公司湖南高速物流发展有限公司（以下简 │
│ │称“物流公司”）100%股权和湖南高速材料贸易有限公司（以下简称“材贸公司”）100%股│
│ │权合计作价60,376.07万元及现金27,623.93万元入股，共计出资8.8亿元，占数智物流公司4│
│ │4%股份；湖南轨道集团、湖南港航水利集团、湖南钢铁集团、湖南能源集团、湖南盐业集团│
│ │拟合计以现金出资8,000万元入股，合计占数智物流公司4%股份。现代财富、物流公司、材 │
│ │贸公司为数智物流公司子公司。 │
│ │ （二）关联关系描述 │
│ │ 湖南高速集团为现代投资控股股东，湖南轨道集团为现代投资股东，物流公司与材贸公│
│ │司同受湖南高速集团控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 二、交易对手方基本情况 │
│ │ （一）湖南省高速公路集团有限公司（关联方） │
│ │ 截至本公告出具之日，湖南高速集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）湖南轨道交通控股集团有限公司（关联方） │
│ │ 截至本公告出具之日，湖南轨道集团为公司5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│现代投资股│湖南省怀芷│ 14.57亿│人民币 │--- │2039-06-27│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│高速公路建│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │设开发有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│现代投资股│湖南湘衡高│ 12.95亿│人民币 │--- │2038-06-27│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│速公路有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│现代投资股│桃江现代环│ 1.35亿│人民币 │--- │2028-08-20│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│境城市防洪│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│现代投资股│大安市现代│ 1.20亿│人民币 │--- │2029-01-17│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│星旗生物质│ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │发电有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│现代投资股│大安市现代│ 1.20亿│人民币 │--- │2029-01-17│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│星旗生物质│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │发电有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│现代投资股│郴州高速物│ 9463.81万│人民币 │--- │2043-11-19│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│流有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│现代投资股│科尔沁左翼│ 8067.50万│人民币 │--- │2035-06-24│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│中旗现代星│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │旗生物质发│ │ │ │ │ │ │ │
│ │电有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│现代投资股│河池市现代│ 4700.60万│人民币 │--- │2029-01-17│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│环境科技投│ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │资有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│现代投资股│怀化高速物│ 4657.80万│人民币 │--- │2037-09-30│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│流有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-28│其他事项
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现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、公允地反映公司财务状况与2026年
半年度的经营成果，依据《企业会计准则》等相关规定，对截至2026年6月30日合并报表范围
内存在减值迹象的资产计提减值准备合计5403.35万元。
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状
况，基于谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日合并报表范围内各项资产进行全面清查和减
值测试，对合并报表范围内可能发生信用减值损失、资产减值损失的有关资产计提相应减值准
备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司本期计提信用减值准备及资产减值准备合计5403.35万元。本期计提减值准备的资产
项目包括发放贷款、其他应收款、债权投资、其他流动资产、长期应收款、应收票据、应收账
款、其他债权投资、贴现资产、合同资产、存货及合同履约成本。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日、2024年9月19日分别召开
的第九届董事会第二次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短
期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请
注册发行不超过人民币50亿元的超短期融资券，择机采取一期或分期分批形式发行。具体内容
详见公司于2024年8月30日、2024年9月20日披露的《第九届董事会第二次会议决议公告》（公
告编号：2024-032）、《关于申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2024-035）、
《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）。
公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP145号）（以下简
称“通知书”），交易商协会决定接受公司50亿元超短期融资券注册，注册额度自通知书落款
之日起2年内有效。
具体内容详见公司于2025年6月3日披露的《关于超短期融资券获准注册的公告》（公告编
号：2025-021）。公司于2025年11月13日发行了2025年度第三期科技创新债，发行总额为5亿
元。具体内容详见公司于2025年11月15日披露的《关于2025年度第三期科技创新债发行情况的
公告》（公告编号：2025-039）。公司于2026年4月16日发行了2026年度第一期超短期融资券
，发行总额为10亿元。具体内容详见公司于2026年4月18日披露的《2026年度第一期超短期融
资券发行情况公告》（公告编号：2026-015）。公司于2026年4月27日发行了2026年度第二期
超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司于2026年4月29日披露的《2026年度第二
期超短期融资券发行情况公告》（公告编号：2026-022）。公司于2026年6月17日发行了2026
年度第三期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司于2026年6月23日披露的《20
26年度第三期超短期融资券发行情况公告》（公告编号：2026-025）。
近日，公司发行了2026年度第四期超短期融资券，发行总额为5亿元。
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2026-07-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示
1.本次股东会未出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间现场会议召开时间：2026年7月30日15:00网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年7月30日9:15—9:25，9:3
0-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年7月30
日9:15至15:00期间的任意时间。
2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司9楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-07-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-06-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日、2024年9月19日分别召开
的第九届董事会第二次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短
期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请
注册发行不超过人民币50亿元的超短期融资券，择机采取一期或分期分批形式发行。具体内容
详见公司于2024年8月30日、2024年9月20日披露的《第九届董事会第二次会议决议公告》（公
告编号：2024-032）、《关于申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2024-035）、
《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）。公司收到交易商协会下发
的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP145号）（以下简称“通知书”），交易商协会
决定接受公司50亿元超短期融资券注册，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。具体内容
详见公司于2025年6月3日披露的《关于超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2025-021
）。公司于2025年11月13日发行了2025年度第三期科技创新债，发行总额为5亿元。具体内容
详见公司于2025年11月15日披露的《关于2025年度第三期科技创新债发行情况的公告》（公告
编号：2025-039）。公司于2026年4月16日发行了2026年度第一期超短期融资券，发行总额为1
0亿元。具体内容详见公司于2026年4月18日披露的《2026年度第一期超短期融资券发行情况公
告》（公告编号：2026-015）。公司于2026年4月27日发行了2026年度第二期超短期融资券，
发行总额为5亿元。具体内容详见公司于2026年4月29日披露的《2026年度第二期超短期融资券
发行情况公告》（公告编号：2026-022）。近日，公司发行了2026年度第三期超短期融资券，
发行总额为5亿元，现将本期超短期融资券发行情况公告如下：本期超短期融资券发行的相关
文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shc
learing.com.cn）刊登。
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2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示
1.本次股东会未出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间现场会议召开时间：2026年5月19日15:00网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年5月19日9:15—9:25，9:3
0-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年5月19
日9:15至15:00期间的任意时间。
2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司9楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-04-29│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
1.为支持控股子公司湖南数智物流信息有限公司（以下简称“数智物流公司”）的业务发
展，保障其设立初期的资金需求，理顺债权债务关系，现代投资股份有限公司（以下简称“现
代投资”或“公司”）与关联方湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“高速集团”）2026
年拟按出资比例在同等条件下向数智物流公司提供借款，其中现代投资本年提供借款额度不超
过人民币6亿元，高速集团本年提供借款不超过人民币5.08亿元。借款年利率暂定为2.11%（按
公司取得同期流动资金贷款利率逐笔确定，且与其他股东向数智物流公司提供的同期借款利率
保持一致），借款期限自每笔借款实际支付之日起不超过12个月。数智物流公司可在额度内循
环使用上述借款。数智物流的其他少数股东未同比例提供财务资助，主要系其具有良好的业务
发展前景，少数股东不参与其经营决策，公司能够对其生产经营和财务进行有效控制，公司为
其提供财务资助风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
2.本次现代投资提供的借款额度6亿元，系由公司原下属子公司现代财富资本管理有限公
司（以下简称“现代财富”）借款余额转换而来。因现代财富股权已注入数智物流公司，其借
款义务相应由数智物流公司承继。具体情况如下：为支持现代财富的业务发展，公司2025年向
现代财富累计提供借款人民币6亿元，用于补充其流动资金及业务经营。鉴于现代财富的股权
已于2025年底出资注入数智物流公司，为理顺债权债务关系，保障资金使用的连续性，公司拟
将原对现代财富的财务资助关系调整为对数智物流公司的财务资助。由数智物流公司承继原现
代财富的还款义务，公司2026年拟继续按同等条件向数智物流公司提供总额不超过人民币6亿
元的借款额度，用于数智物流公司经营发展及补充流动资金。本次对子公司提供财务资助不会
影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
3.鉴于数智物流公司的少数股东高速集团为公司控股股东，故本次借款构成关联交易。
4.公司于2026年4月28日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与关联
方向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，表决结果为：6票赞成
、0票反对、0票弃权。该事项在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全
体独立董事一致同意该议案并提交董事会审议。
5.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定，本次关联交易需提交公司股东会审议。根
据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易未构成重大资产重组，无需
经有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.公司名称：湖南省高速公路集团有限公司
2.统一社会信用代码：914300001837763617
3.公司类型：有限责任公司（国有控股）
4.法定代表人：罗卫华
5.注册资本：3000000.00万元
6.成立日期：1993年4月9日
7.住所：湖南省长沙市开福区三一大道500号
8.经营范围：从事高速公路的投融资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票
据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）、建设、收费、养护和经营开发以及沿线资源
开发（包括高速公路沿线土地及相关产业、服务区（含加油站）经营管理、信息技术及服务、
通信管道租赁、建设养护工程施工及技术服务、广告资源的开发与经营、金融服务、物流业）
；公路工程、建筑工程、市政工程施工总承包；公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包
；公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包；公路工程检测、监理、设计、咨询；桥梁加
固维修；项目代建代管；高速公路新材料、新设备、新工艺的开发和应用；ETC发行服务及应
用；充电桩等新基建的建设和管养；车辆救援服务；建筑材料、装饰材料生产及销售;机械设
备、通信器材的销售；广播、新媒体的开发与经营；设备租赁；其他经批准的业务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）10.高速集团最近一年及一期主要财务
指标如下：
11.关联方关系说明：高速集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
相关规定，本次交易构成关联交易。12.经查询，高速集团不属于失信被执行人。
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2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
第一章总则第一条为有效防范、及时控制和化解现代投资股份有限公司（以下简称“公司
”）及下属子公司在湖南高速集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）办理金融业务的风
险，维护资金安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易
》的要求，特制定本风险处置预案。
第二章风险处置组织机构及职责第二条公司风险处置预案总负责人为公司总经理，分管负
责人为公司总会计师，风险处置预案具体实施部门为公司财务管理部，财务管理部应派遣一名
专员，专职负责日常风险监控与联络协调工作。
第三条公司财务管理部作为风险处置预案具体实施部门，应密切关注财务公司日常经营情
况，一旦发现问题，应立即启动处置预案，开展风险防控。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日、2024年9月19日分别召开
的第九届董事会第二次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短
期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请
注册发行不超过人民币50亿元的超短期融资券，择机采取一期或分期分批形式发行。具体内容
详见公司于2024年8月30日、2024年9月20日披露的《第九届董事会第二次会议决议公告》（公
告编号：2024-032）、《关于申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2024-035）、
《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）。 公司收到交易商协会
下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP145号）（以下简称“通知书”），交易商
协会决定接受公司50亿元超短期融资券注册，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。具体
内容详见公司于2025年6月3日披露的《关于超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2025
-021）。公司于2025年11月13日发行了2025年度第三期科技创新债，发行总额为5亿元。具体
内容详见公司于2025年11月15日披露的《关于2025年度第三期科技创新债发行情况的公告》（
公告编号：2025-039）。公司于2026年4月16日发行了2026年度第一期超短期融资券，发行总
额为10亿元。具体内容详见公司于2026年4月18日披露的《2026年度第一期超短期融资券发行
情况公告》（公告编号：2026-015）。 近日，公司发行了2026年度第二期超短期融资券，
发行总额为5亿元，现将本期超短期融资券发行情况公告如下：
本期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和
上海清算所网站（http://www.shclearing.com.cn）刊登。
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2026-04-29│重要合同
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一、关联交易概述
1.为优化财务管理，降低融资成本，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续
与湖南高速集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）发生业务往来并签订《金融服务协议
》，由财务公司为公司（包括公司及下属子公司）提供存款、贷款等服务，有效期三年。在协
议有效期限内，公司（包括公司及下属子公司）每年度向财务公司存入每日最高存款余额（包
括应计利息）不超过人民币18亿元，且公司（包括公司及下属子公司）在财务公司的日存款余
款占财务公司吸收的存款余款的比例不超过30%，存款利率不低于中国国内主要商业银行同期
同类型存款利率；财务公司拟对公司（包括公司及下属子公司）整体授信30亿元，每年贷款业
务规模不超过30亿元，可循环使用，贷款利率不高于中国国内主要商业银行同期同类型贷款利
率。
2.财务公司为公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司的子公司，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等规定，财务公司为公司的关联法人，本次拟签订《金融服务协议》事项构
成关联交易。3.公司于2026年4月28日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司
与湖南高速集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事已回避表
决，表决结果为：6票赞成、0票反对、0票弃权。该事项在提交公司董事会审议前，已经公司
独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案并提交董事会审议。
4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易需提交公司股东会审
议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易未构成重大资产重组
，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.公司名称：湖南高速集团财务有限公司
2.住所：长沙市开福区三一大道500号马兰山公寓综合楼20楼
3.企业类型：其他有限责任公司
4.法定代表人：张旻
5.注册资本：100000万元人民币
6.经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
湖南高速集团财务有限公司是经中国银监会批准，于2011年12月22日正式开业的非银行金
融机构，是高速集团的“内部银行”。以“依托集团，服务集团”为宗旨，为湖南高速公路建
设提供“产融结合”的平台。
8.最近一年及一期的主要财务指标：
2025年12月31日，资产总额153.01亿元，负债总额140.17亿元，净资产12.85亿元；实收
资本10亿元，一般风险准备金1.11亿元。2025年全年营业收入2.27亿元，利润总额0.97亿元，
净利润0.67亿元。（经审计）
2026年3月31日，资产总额159.09亿元，负债总额145.89亿元，净资产13.20亿元；实收资
本10亿元，一般风险准备金1.11亿元。2026年1-3月营业收入0.63亿元，利润总额0.47亿元，
净利润0.35亿元。（未经审计）
9.关联关系：财务公司为公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司的子公司，根据深交
所相关规则，财务公司为公司关联法人，本次拟签订《金融服务协议》事项构成关联交易。
10.经查询，财务公司不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
根据协议约定，在协议有效期限内，财务公司为公司（包括公司及下属子公司）提供存款
、贷款、结算及经国家金融监督管理总局批准的其他金融业务。在协议有效期限内，公司（包
括公司及下属子公司）在协议有效期内每年度存放在财务公司每日最高存款余额为18亿元，在
此额度内，公司（包括公司及下属子公司）与财务公司进行相关结算业务；公司（包括公司及
下属子公司）拟向财务公司申请不超过30亿元人民币的贷款服务额度。
四、交易的定价政策及定价依据
定价政策及定价依据遵照公司与财务公司签署的《金融服务协议》，详见本公告“五、服
务协议的主要内容”。
（四）其他金融服务
1.财务公司将按公司（包括公司及下属子公司）的要求，向公司（包括公司及下属子公司
）提供其经营范围内的其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询
、代理服务、委托贷款、银行间债券市场现券买卖和回购业务等），财务公司向公司（包括公
司及下属子公司）提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
2.财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行就该类型服务规定的
收费标准，且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示
1.本次股东会未出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间现场会议召开时间：2026年4月28日15:00网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年4月28日9:15—9:25，9:3
0-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年4月28
日9:15至15:00期间的任意时间。
2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司9楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表216人，代表股份719137620股，占公司有
表决权股份总数的47.3794％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表6人，代表股份
706691285股，占公司有表决权股份总数的46.5594%。通过网络投票的股东210人，代表股份12
446335股，占公司有表决权股份总数的0.8200%。
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案：
1.002025年度利润分配预案
总表决情况：
同意715094974股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4378%；反对39703
07股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5521%；弃权72339股（其中，因未投
票默认弃权16800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0101%。
中小股东总表决情况：
同意8516089股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的67.8101%；反对39703
07股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的31.6139%；弃权72339股（其中，因
未投票默认弃权16800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5760%。
表决结果：表决通过。
2.002025年度董事会工作报告
总表决情况：
同意714641655股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3748%；反对43573
26股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.6059%；弃权138639股（其中，因未
投票默认弃权27800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0193%。
中小股东总表决情况：
同意8062770股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的64.2005%；反对43573
26股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的34.6956%；弃权138639股（其中，因
未投票默认弃权27800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1039%。
表决结果：表决通过。
三位独立董事在本次年度股东会上逐一进行述职。
3.00关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的议案
该议案涉及关联交易，关联股东湖南省高速公路集团有限公司、湖南轨道交通控股集团有
限公司回避表决。
总表决情况：
同意129428635股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.1513%；反对46397
26股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的3.4468%；弃权540939股（其中，因未
投票默认弃权22800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4019%。
中小股东总表决情况：
同意7378070股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的58.7485%；反对46397
26股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的36.9442%；弃权540939股（其中，因
未投票默认弃权22800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.3073%。
表决结果：表决通过。
4.00关于拟变更会计师事务所暨选聘公司2026年度审计机构的议案
总表决情况：
同意714284505股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3251%；反对42550
76股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5917%；弃权598039股（其中，因未
投票默认弃权354500股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0832%。
中小股东总表决情况：
同意7705620股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的61.3567%；反对42550
76股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的33.8814%；弃权598039股（其中，因
未投票默认弃权354500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.7619%。
表决结果：表决通过。
5.002026年度董事、高级管理人员薪酬方案
总表决情况：
同意712330455股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.0534%；反对64573
26股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.8979%；弃权349839股（其中，因未
投票默认弃权22800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0486%。
中小股东总表决情况：
同意5751570股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的45.7974%；反对64573
26股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的51.4170%；弃权349839股（其中，因
未投票默认弃权22800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.7856%。
表决结果：表决通过。
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2026-04-18│其他事项
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现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日、2024年9月19日分别召开
的第九届董事会第二次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短
期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请
注册发行不超过人民币50亿元的超短期融资券，择机采取一期或分期分批形式发行。具体内容
详见公司于2024年8月30日、2024年9月20日披露的《第九届董事会第二次会议决议公告》（公
告编号：2024-032）、《关于申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2024-035）、
《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）。
公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP145号）（以下简
称“通知书”），交易商协会决定接受公司50亿元超短期融资券注册，注册额度自通知书落款
之日起2年内有效。
具体内容详见公司于2025年6月3日披露的《关于超短期融资券获准注册的公告》（公告编
号：2025-021）。公司于2025年11月13日发行了2025年度第三期科技创新债，发行总额为5亿
元。具体内容详见公司于2025年11月15日披露的《关于2025年度第三期科技创新债发行情况的
公告》（公告编号：2025-039）。
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2026-04-03│其他事项
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现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、公允地反映公司财务状况与2025年
度的经营成果，依据《企业会计准则》等相关规定，对截至2025年12月31日合并报表范围内存
在减值迹象的资产计提减值准备合计17925.84万元。
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状
况，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内各项资产进行全面清查和减
值测试，对合并报表范围内可能发生信用减值损失、资产减值损失的有关资产计提相应减值准
备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司本期计提信用减值准备及资产减值准备合计17925.84万元。本期计提减值准备的资产
项目包括发放贷款、其他应收款、债权投资、小额贷款、其他流动资产、长期应收款、应收票
据、应收账款、固定资产、无形资产、在建工程、合同资产、商誉等。
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2026-04-03│其他事项
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特别提示：
1.拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
职国际”）
2.原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信
永中和”）
3.变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况：信永中和已连续8年为现代
投资股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会
印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《选聘会计师事务所管理
办法》等相关规定，结合公司业务发展情况及整体审计的需要，公司拟变更会计师事务所，选
聘天职国际为公司2026年度审计机构。公司已就本次拟变更会计师事务所事项与信永中和、天
职国际进行了充分沟通，均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
4.公司审计委员会、董事会对拟变更会计师事务所事项确认无异议。
5.本次变更会计师事务所暨选聘公司2026年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监
会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2026年4月1日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事
务所暨选聘公司2026年度审计机构的议案》，该议案需提交公司2025年度股东会审议。现将相
关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审
计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程
咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区
域，组织形式为特殊普通合伙。截至2025年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1016
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数403人。天职国际2024年度业务收入总额
为25.01亿元（人民币，下同），其中，审计业务收入为19.38亿元，证券业务收入为9.12亿元
。2024年度，天职国际上市公司年报审计项目154家，收费总额2.30亿元，涉及的主要行业包
括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和
零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客
户家数为7家。
2.投资者保护能力
天职国际已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024
年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中
承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：李晓阳，2000年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司
审计，2004年开始在天职国际执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司
审计报告6家。近三年复核上市公司审计报告2家。
拟担任质量复核合伙人：蒲士富，2013年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市
公司审计，2013年开始在天职国际执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上
市公司5家。拟签字注册会计师：陈恩，2015年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上
市公司审计，2015年开始在天职国际执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的
上市公司3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
天职国际会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
天职国际的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件
和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。天职国际20
26年度审计费用为95万元，其中财务审计费用为80万元，内部控制审计费用为15万元。审计费
用较上年保持不变。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为信永中和，已连续8年为公司提供审计服务。2025年度，信永中
和为公司出具的审计意见为标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所
开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
信永中和已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综
合考虑公司业务发展情况，公司拟变更会计师事务所，选聘天职国际为公司2026年度财务审计
机构和内部控制审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所相关事宜与信永中和、天职国际进行了沟通，双方均已明确知
悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前
任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关规定，积极做好有关沟通、配合及衔接工
作。
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2026-04-03│其他事项
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为建立健全董事和高级管理人员激励与约束机制，激励现代投资股份有限公司（以下简称
“公司”）董事和高级管理人员积极参与决策、管理与监督，促进公司效益增长和可持续发展
，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规规定及《公司章程》，结合公司实际经营情况、
个人绩效考核结果并参照所处行业的薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬
方案。本方案已经董事会薪酬与考核委员会、第九届董事会第十二次会议审议，需提交公司股
东会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
本方案适用于公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）董事
1.非独立董事
公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，薪酬由基本年
薪、绩效年薪、任期激励三部分构成。
基本薪酬：结合其职务、责任、行业薪资水平等因素综合确认，按月度预发。
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2026-04-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-03│其他事项
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一、审议程序
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第九届董事会第十二次
会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》，该
议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-03│增资
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（一）本次增资的基本情况
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第九届董事会第十二次
会议审议并通过了《关于对公司全资子公司湖南现代弘远创业投资有限公司增资的议案》，为
适应子公司湖南现代弘远创业投资有限公司（以下简称“现代弘远”）经营发展的需要，同意
公司以自有资金对现代弘远增资25000万元，增资后现代弘远的注册资本将由1000万元增至260
00万元。
二、现代弘远的基本情况
公司名称：湖南现代弘远创业投资有限公司公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控
股的法人独资)法定代表人：周建平
注册资本：1000万元人民币住所：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金
小镇2#栋2层204-313房
经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投
资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
股权结构：增资前后，股权结构不变，公司持股100%。
财务情况：截至2025年9月30日，现代弘远总资产892.50万元、负债总额655.77万元、净
资产236.72万元、营业收入0万元、净利润-222.44万元。（未经审计）
截至2025年12月31日，现代弘远总资产814.62万元、负债总额730.61万元、净资产84万元
、营业收入0万元、净利润-375.15万元。（未经审计）
经核查，湖南现代弘远创业投资有限公司不是失信被执行人。
三、增加注册资本的主要内容
公司向现代弘远增资25000万元，增资后现代弘远的注册资本由1000万元增至26000万元。
增资方式为现金出资，来源为自有资金。
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2025-12-11│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2025年12月10日15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年12月10日9:15—9:25，9:
30-11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年12月10日9:15至15:00期间
的任意时间。
2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长罗卫华先生
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表232人，代表股份146280279股，占公司有
表决权股份总数的9.6375％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份1
22157965股，占公司有表决权股份总数的8.0482％。通过网络投票的股东228人，代表股份241
22314股，占公司有表决权股份总数的1.5893％。
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
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2025-11-25│对外投资
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（一）本次关联交易概述
按照湖南省委省政府有关决策部署，落实降低全社会物流成本专项行动，整合物流与信息
流、资金流，构建省级物流大数据平台，服务全省实体经济发展，现代投资股份有限公司（以
下简称“现代投资”或“公司”）拟与湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“湖南高速集
团”）、湖南轨道交通控股集团有限公司（以下简称“湖南轨道集团”）、湖南省港航水利集
团有限公司（以下简称“湖南港航水利集团”）、湖南钢铁集团有限公司（以下简称“湖南钢
铁集团”）、湖南能源集团有限公司（以下简称“湖南能源集团”）、湖南盐业集团有限公司
（以下简称“湖南盐业集团”），共同出资设立湖南数智物流信息有限公司（以最终工商登记
名称为准，以下简称“数智物流公司”），注册资本20亿元。
现代投资拟以全资子公司现代财富资本管理有限公司（以下简称“现代财富”）100%股权
及全资子公司湖南现代资产经营有限公司持有的部分无形资产（由公司按相关资产评估价购买
后入股）作价103534.10万元及自有现金465.90万元入股，共计出资10.4亿元，占数智物流公
司52%股份；关联方湖南高速集团拟以其子公司湖南高速物流发展有限公司（以下简称“物流
公司”）100%股权和湖南高速材料贸易有限公司（以下简称“材贸公司”）100%股权合计作价
60376.07万元及现金27623.93万元入股，共计出资8.8亿元，占数智物流公司44%股份；湖南轨
道集团、湖南港航水利集团、湖南钢铁集团、湖南能源集团、湖南盐业集团拟合计以现金出资
8000万元入股，合计占数智物流公司4%股份。现代财富、物流公司、材贸公司为数智物流公司
子公司。
（二）关联关系描述
湖南高速集团为现代投资控股股东，湖南轨道集团为现代投资股东，物流公司与材贸公司
同受湖南高速集团控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联
交易。
（三）有关审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
2025年11月24日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于与关联方共同出资设立
公司暨关联交易的议案》。关联董事罗卫华、唐前松、曹翔、易斌斌回避表决，董事会以5票
赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
2.独立董事审议情况
2025年11月11日，公司召开第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议，会议应参会独
立董事3名、实际参会独立董事3名，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过
《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》。
此项交易尚需获得股东会的批准，与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。
人湖南高速集团及其所属企业进行的同类交易累计金额已达到100000万元以上，且已超过
公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，因此本次交易需提交公司股东会审议。
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2025-11-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月10日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月10日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年12月04日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时，在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员;
（3）公司聘请的律师;
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司9楼会议室
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2025-11-15│其他事项
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现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日、2024年9月19日分别召开
的第九届董事会第二次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短
期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请
注册发行不超过人民币50亿元的超短期融资券，择机采取一期或分期分批形式发行。具体内容
详见公司于2024年8月30日、2024年9月20日披露的《第九届董事会第二次会议决议公告》（公
告编号：2024-032）、《关于申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2024-035）、
《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）。
2025年5月，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《
接受注册通知书》（中市协注[2025]SCP145号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册
。详见公司于2025年6月3日披露的《关于超短期融资券获准注册的公告》（2025-021）。
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2025-11-11│其他事项
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现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年8月25日、2022年9月14日召开
第八届董事会第十五次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行债务融
资工具的议案》，同意公司以一期或分期分批形式注册发行合计不超过人民币50亿元的债务融
资工具。详见公司于2022年8月27日、2022年9月15日披露的《关于公司拟发行债务融资工具的
公告》（2022-032）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（2022-036）。2025年9月，
公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》
（中市协注[2025]MTN837号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。详见公司于2025年9
月6日披露的《关于公司债务融资工具获准注册的公告》（2025-026）。近日，公司发行了202
5年度第二期科技创新债。
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2025-10-30│其他事项
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现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、公允地反映公司财务状况与2025年
前三季度的经营成果，依据《企业会计准则》等相关规定，对截至2025年9月30日合并报表范
围内存在减值迹象的资产计提减值准备合计13331.37万元。
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状
况，基于谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日合并报表范围内各项资产进行全面清查和减
值测试，对合并报表范围内可能发生信用减值损失、资产减值损失的有关资产计提相应减值准
备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司本期计提信用减值准备及资产减值准备合计13331.37万元。本期计提减值准备的资产
项目包括应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款、发放贷款、保理应
收款、固定资产、无形资产、其他非流动资产、在建工程、合同资产等。
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2025-10-30│吸收合并
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一、吸收合并概述
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司湖南省溆怀高速公路建设开
发有限公司（以下简称“溆怀公司”）进行吸收合并，吸收合并完成后，溆怀公司的独立法人
资格将依法注销，溆怀公司的全部业务、资产、债权、债务、人员及其他权利义务均由公司依
法承继。
公司于2020年11月18日召开公司第七届董事会第四十四次会议及2020年12月4日召开的202
0年第二次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖南省溆怀高速公路建设开发
有限公司的议案》，同意公司对全资子公司溆怀公司进行吸收合并。
近期，公司在办理溆怀公司工商注销过程中，因原股东大会决议时间过长，市场监督管理
部门系统无法审核通过，要求公司提供近期股东大会决议作为依据。为顺利完成溆怀公司吸收
合并事宜，公司重新召开董事会及股东大会审议该事项，并以最近一次股东大会决议提交后续
工商注销业务申报。
公司于2025年10月28日召开公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于吸收合并全资子
公司的议案》，同意公司对全资子公司溆怀公司进行吸收合并。本次事项尚需提交公司股东大
会审议，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人员全权办理本次吸收合并的一切事宜。本
次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、被合并方基本情况
公司名称：湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司成立时间：2009年6月30日
注册地址：长沙市芙蓉区远大一路649号001栋657室法定代表人：刘忠
注册资本：5000万元
经营范围：高速公路投资、开发、经营（涉及到法律、行政法规和国务院决定规定需报经
审批的项目，取得批准后才能经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）股东情况：公司持有溆怀公司100%股权。
主要财务数据：目前该公司已经停止经营，无相关财务数据。
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2025-10-16│其他事项
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现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年8月25日、2022年9月14日召开
第八届董事会第十五次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行债务融
资工具的议案》，同意公司以一期或分期分批形式注册发行合计不超过人民币50亿元的债务融
资工具。详见公司于2022年8月27日、2022年9月15日披露的《关于公司拟发行债务融资工具的
公告》（2022-032）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（2022-036）。
2025年9月，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《
接受注册通知书》（中市协注[2025]MTN838号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。详
见公司于2025年9月6日披露的《关于公司债务融资工具获准注册的公告》（2025-026）。
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