资本运作☆ ◇000899 赣能股份 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-10-20│ 6.94│ 5.85亿│
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│配股 │ 2000-09-12│ 7.00│ 3.53亿│
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│增发 │ 2016-01-11│ 6.56│ 21.51亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江西东津发电有限责│ 13800.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1025.54│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│丰城电厂三期扩建项│ 15.58亿│ 8300.00│ 16.45亿│ 105.56│ 242.67万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款 │ 6.00亿│ ---│ 6.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-04 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │萍乡巨源煤业有限责任公司20%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江西煤业集团有限责任公司 │
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│卖方 │江西赣能股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）于2005年与原江西省煤炭集团下属子公司萍│
│ │乡矿业集团有限公司联合设立萍乡巨源煤业有限责任公司（以下简称"巨源煤业"），专注煤│
│ │炭开采、洗精煤等相关业务，注册资本7500万元，其中，萍乡矿业集团有限公司出资6000万│
│ │元，持股80%；公司出资1500万元，持股20%。后经股权变更，巨源煤业控股股东转为江西煤│
│ │业集团有限责任公司（以下简称"江西煤业"）。由于巨源煤业长期亏损，公司已于2009年、│
│ │2010年分两次对该项长期股权投资全额计提资产减值准备，目前公司对巨源煤业长期股权投│
│ │资账面价值为0元。巨源煤业自2016年关闭矿坑后无实质经营，目前处于破产清算状态。 │
│ │ 为进一步优化公司资产结构，聚焦核心业务发展，江西赣能股份有限公司拟以非公开协│
│ │议转让方式，将所持巨源煤业20%股权转让至江西煤业，股权转让交易价格为0元。本次交易│
│ │完成后，公司不再持有巨源煤业股权。 │
│ │ 近日，上述股权交易事项所涉及的相关工商变更登记手续已办理完毕，巨源煤业成为江│
│ │西煤业全资子公司，公司不再持有巨源煤业股权。 │
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│公告日期 │2026-07-04 │交易金额(元)│1.38亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江西东津发电有限责任公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │江西赣能股份有限公司 │
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│卖方 │江西省投资集团有限公司 │
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│交易概述 │（一）交易双方 │
│ │ 甲方（转让方）：江西省投资集团有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：江西赣能股份有限公司 │
│ │ （二）目标股权及转让价格 │
│ │ 本次转让的目标股权为甲方合法持有的江西东津发电有限责任公司（以下简称"东电公 │
│ │司"）100%股权，根据评估结果，并经双方协商，目标股权的转让总价款为13800.00万元。 │
│ │ 近日，公司与江投集团已完成《股权转让协议》的签订，并向江投集团支付13,800万元│
│ │股权转让款。上述股权交易事项所涉及的相关工商变更登记手续已办理完毕，东电公司成为│
│ │公司的全资子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-04 │
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│关联方 │江西省投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 江西遂川抽水蓄能电站项目（以下简称“项目”）位于吉安市遂川县大坑乡、五斗江乡│
│ │境内，是国家《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》“十四五”重点实施项目，项 │
│ │目总装机容量120万千瓦。2025年12月5日，江西省发展改革委发布中选单位的公示，江西赣│
│ │能股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称“江投│
│ │集团”）中标成为江西遂川抽水蓄能电站项目投资主体。2026年3月4日，江投集团出资成立│
│ │江西遂川抽水蓄能有限公司（以下简称“遂川抽蓄公司”），注册资本20,000万元人民币，│
│ │由江投集团全资控股。2026年3月26日，江投集团收到江西省发展改革委出具的《关于江西 │
│ │遂川抽水蓄能电站项目核准的批复》。 │
│ │ 为进一步统筹资源、协调发展，公司将与江投集团签订《江西遂川抽水蓄能有限公司股│
│ │权托管协议》，由公司托管江投集团所持的遂川抽蓄公司100%股权，以推进抽蓄项目建设生│
│ │产工作的开展，托管期限自本次董事会审议通过之日起至满一年之日止。 │
│ │ （二）关联关系情况 │
│ │ 因遂川抽蓄公司系江投集团全资子公司，江投集团系公司控股股东，本次交易构成关联│
│ │交易。 │
│ │ 关联方名称：江西省投资集团有限公司 │
│ │ 江投集团系公司控股股东，是《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）款规 │
│ │定的关联法人，公司与江投集团之间的交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2026-05-12 │
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│关联方 │江西东津发电有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 2008年，江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）与江西赣能股份有限公司│
│ │（以下简称“公司”）实施重大资产重组，为推进该次重大资产重组进程，江投集团作出了│
│ │包括关于避免同业竞争的承诺等共计7项承诺。目前，除关于避免同业竞争的承诺外，江投 │
│ │集团已履行完毕其余6项承诺。经公司2023年第四次临时股东大会审议通过，江投集团承诺 │
│ │“将在2026年12月31日之前，对江西东津发电有限责任公司（以下简称“东电公司”）的股│
│ │权处置完毕（同等条件下优先向赣能股份转让），以彻底消除东电公司与赣能股份之间的潜│
│ │在同业竞争。” │
│ │ 具体内容详见公司于2023年11月15日披露的《江西赣能股份有限公司关于控股股东变更│
│ │承诺事项履行期限的公告》（2023-81）。 │
│ │ 为履行公司控股股东江投集团作出的关于解决同业竞争问题的公开承诺，公司拟以现金│
│ │方式协议收购江投集团所持东电公司100%股权；本次交易完成后，东电公司将纳入上市公司│
│ │合并报表范围。 │
│ │ （二）关联关系情况 │
│ │ 因东电公司系江投集团全资子公司，江投集团系公司控股股东，本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 本次交易事项已经2026年5月8日公司2026年第二次临时董事会审议通过。 │
│ │ 三名关联董事宋和斌先生、周圆女士及李声意先生回避表决，其余七名董事一致同意上│
│ │述关联交易。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ （四）本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。根据《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）交易对方基本情况 │
│ │ 公司名称：江西省投资集团有限公司 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 统一社会信用代码：91360000158260080K │
│ │ 注册资本：1000000万元人民币 │
│ │ 注册时间：1989年8月10日 │
│ │ 法定代表人：曾昭和 │
│ │ 注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道99号股权结构：江西│
│ │省国有资产监督管理委员会持股90%，江西省行政事业资产集团有限公司持股10% │
│ │ 经营范围：对能源、交通运输、高新技术、社会事业及其他行业基础设施项目的投资、│
│ │建设和运营管理；现代服务业、战略性新兴产业及其他新兴产业的投资、项目建设和运营管│
│ │理；建设项目的评估及咨询服务，企业管理服务、投资咨询和财务顾问；利用外资和对外投│
│ │资；省国资委授权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活│
│ │动） │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │江投国华信丰发电有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │江西钨业控股集团有限公司所属企业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │江西省投资集团有限公司所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │江西煤炭储备中心有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │江西陕赣煤炭销售有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江投国华信丰发电有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西钨业控股集团有限公司所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西省投资集团有限公司所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西煤炭储备中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西陕赣煤炭销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的下属联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │江西省投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 为进一步统筹资源、协调发展，充分发挥资源整合效应，江西赣能股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”）自2022年10月受托管理控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称“江投│
│ │集团”）所持江投国华信丰发电有限责任公司（以下简称“信电公司”）相应股权。经公司│
│ │2024年第十次临时董事会、2024年第三次临时监事会审议通过，同意公司与江投集团签订《│
│ │江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议》，托管期限为2024年11月1日至2025年12月3│
│ │1日。具体内容详见公司于2024年10月25日披露的《江西赣能股份有限公司关于与控股股东 │
│ │续签<江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议>暨关联交易的公告》（2024-82）。 │
│ │ 鉴于上述股权托管协议已到期，公司将与江投集团续签《江投国华信丰发电有限责任公│
│ │司股权托管协议》，由公司托管江投集团所持信电公司90%股权，托管期限自2026年1月1日 │
│ │起至2026年12月31日止。 │
│ │ （二）关联关系情况 │
│ │ 因信电公司系江投集团控股子公司，江投集团系公司控股股东，本次交易构成关联交易│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西省投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 2008年，江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）与江西赣能股份有限公司│
│ │（以下简称“公司”）实施重大资产重组，为推进该次重大资产重组进程，江投集团作出了│
│ │包括关于避免同业竞争的承诺等共计7项承诺。目前，除关于避免同业竞争的承诺外，江投 │
│ │集团已履行完毕其余6项承诺。经公司2023年第四次临时股东大会审议，江投集团作出如下 │
│ │承诺：“江投集团将在2026年12月31日之前，对东电公司的股权处置完毕（同等条件下优先│
│ │向赣能股份转让），以消除东电公司与赣能股份之间的潜在同业竞争。”为履行江投集团关│
│ │于消除同业竞争的承诺，在承诺履行期间内，作为过渡性措施，公司自2010年1月1日起托管│
│ │江投集团所持江西东津发电有限责任公司（以下简称“东电公司”）对应股权，协议一年一│
│ │签。公司于2024年12月12日召开2024年第十一次临时董事会、2024年第四次临时监事会，同│
│ │意由公司继续托管江投集团所持的东电公司股权并签订《江西东津发电有限责任公司股权托│
│ │管协议》，托管期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。 │
│ │ 因东电公司2025年净利润尚不足于弥补以前年度累计亏损，未分配利润为负数。根据协│
│ │议，公司不收取2025年股权托管费。考虑到上述托管期限将至，且该承诺的履行过程尚需时│
│ │日，在该承诺事项未履行完毕前，公司将与江投集团续签《股权托管协议》，由公司继续托│
│ │管江投集团所持的东电公司股权，托管期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。 │
│ │ （二）关联关系情况 │
│ │ 因东电公司系江投集团全资子公司，江投集团系公司控股股东，本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 2025年12月25日，公司2025年第六次临时董事会审议通过了《关于与控股股东续签＜江│
│ │西东津发电有限责任公司股权托管协议＞暨关联交易的议案》，三名关联董事宋和斌先生、│
│ │周圆女士及李声意先生回避表决，其余七名董事一致同意上述关联交易。本议案已经公司独│
│ │立董事专门会议审议通过。 │
│ │ （四）本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。根据《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 关联方名称：江西省投资集团有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 法定代表人：揭小健 │
│ │ 注册资本：600000万元人民币 │
│ │ 注册地：江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道99号 │
│ │ 经营范围：对能源、交通运输、高新技术、社会事业及其他行业基础设施项目的投资、│
│ │建设和运营管理；现代服务业、战略性新兴产业及其他新兴产业的投资、项目建设和运营管│
│ │理；建设项目的评估及咨询服务，企业管理服务、投资咨询和财务顾问；利用外资和对外投│
│ │资；省国资委授权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活│
│ │动） │
│ │ 股权结构：江西省国有资产监督管理委员会持股90%，江西省行政事业资产集团有限公 │
│ │司持股10%。 │
│ │ （二）履约能力 │
│ │ 江投集团是江西省省属重要骨干企业、政府投资主体和国有资本投资运营平台，其生产│
│ │经营及财务状况良好，市场信誉度较好，具备良好的履约能力。 │
│ │ 江投集团不是失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。 │
│ │ （三）与公司的关联关系 │
│ │ 江投集团系公司控股股东，是公司的关联法人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西煤业集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 公司于2005年与原江西省煤炭集团下属子公司萍乡矿业集团有限公司联合设立萍乡巨源│
│ │煤业有限责任公司（以下简称“巨源煤业”），专注煤炭开采、洗精煤等相关业务，注册资│
│ │本7500万元，其中，萍乡矿业集团有限公司出资6000万元，持股80%；公司出资1500万元， │
│ │持股20%。后经股权变更，巨源煤业控股股东转为江西煤业集团有限责任公司（以下简称“ │
│ │江西煤业”）。由于巨源煤业长期亏损，公司已于2009年、2010年分两次对该项长期股权投│
│ │资全额计提资产减值准备，目前公司对巨源煤业长期股权投资账面价值为0元。巨源煤业自2│
│ │016年关闭矿坑后无实质经营，目前处于破产清算状态。 │
│ │ 为进一步优化公司资产结构，聚焦核心业务发展，公司拟以非公开协议转让方式，将所│
│ │持巨源煤业20%股权转让至江西煤业，股权转让交易价格为0元。本次交易完成后，公司不再│
│ │持有巨源煤业股权。 │
│ │ （二）关联关系情况 │
│ │ 因江西煤业系江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）控股孙公司，江投集│
│ │团系公司控股股东，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 本次交易事项已经2025年12月25日公司2025年第六次临时董事会会议审议通过。三名关│
│ │联董事宋和斌先生、周圆女士及李声意先生回避表决，其余七名董事一致同意上述关联交易│
│ │。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ （四）本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。根据《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上│
│ │市。 │
│ │ 二、关联交易方基本情况 │
│ │ （一）关联交易对手方基本情况 │
│ │ 公司名称：江西煤业集团有限责任公司 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 统一社会信用代码：913600006834742630 │
│ │ 注册资本：278796.6181万人民币 │
│ │ 注册时间：2008年12月29日 │
│ │ 法定代表人：熊腊元 │
│ │ 注册地址：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号朝阳梅园1号楼 │
│ │ 主要股东及实际控制人：江西省能源集团有限公司持股100%；实际控制人为江投集团 │
│ │ 经营范围：许可项目：煤炭开采，非煤矿山矿产资源开采，特种设备制造，建设工程设│
│ │计，供电业务，建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，发电业务│
│ │、输电业务、供（配）电业务，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经│
│ │相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批│
│ │准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口，金属加工机械制造，铸造机械制造，矿山│
│ │机械制造，通用设备制造（不含特种设备制造），煤炭及制品销售，非金属矿及制品销售，│
│ │金属矿石销售，通用设备修理，专用设备修理，工业工程设计服务，机械设备租赁，国内贸│
│ │易代理，国内货物运输代理，道路货物运输站经营，普通货物仓储服务（不含危险化学品等│
│ │需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，非居住房地产租赁，住房租赁，装卸搬运，信息│
│ │技术咨询服务，热力生产和供应，住宅水电安装维护服务，发电技术服务，电工仪器仪表销│
│ │售，仪器仪表销售，电力设施器材销售，节能管理服务，电力行业高效节能技术研发，紧急│
│ │救援服务，特种作业人员安全技术培训，建筑工程用机械制造，机械设备销售，配电开关控│
│ │制设备销售，冶金专用设备销售，智能输配电及控制设备销售，泵及真空设备销售，电子专│
│ │用设备销售，金属切割及焊接设备销售，网络设备销售，信息安全设备销售，特种设备销售│
│ │，办公设备销售，电气设备销售，电子元器件与机电组件设备销售，通讯设备销售，轴承销│
│ │售，金属丝绳及其制品销售，金属链条及其他金属制品销售，橡胶制品销售，五金产品零售│
│ │，矿山机械销售，有色金属合金销售，电池销售，阀门和旋塞销售，合成材料销售，紧固件│
│ │销售，工业自动控制系统装置销售，密封件销售，电力电子元器件销售，照明器具销售，润│
│ │滑油销售，金属工具销售，电线、电缆经营，特种劳动防护用品销售，建筑材料销售，机械│
│ │零件、零部件销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），制冷、空调设备销售，金属材│
│ │料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 江西煤业不是失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。 │
│ │ （二）与公司的关联关系 │
│ │ 江西煤业系江投集团控股孙公司，江投集团系公司控股股东，本次交易构成关联交易。│
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西赣能股│江西赣能上│ 63.64亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│高发电有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西赣能股│丰城市赣港│ 1.46亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│港口经营有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西赣能股│上饶市源茂│ 1.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│新能源科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西赣能股│江西昱辰智│ 3800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│慧能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西赣能股│崇义赣智能│ 3260.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│源有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西赣能股│江西昱辰智│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│慧能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西赣能股│江西昱辰智│ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│慧能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-22│其他事项
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江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开了公司第十届董事会
第四次会议，会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。本议案
无需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次追溯调整背景
2026年5月8日，公司召开2026年第二次临时董事会，审议同意了公司协议收购控股股东江
西省投资集团有限公司所持江西东津发电有限责任公司（以下简称“东电公司”）100%股权。
本次交易完成后，东电公司纳入公司合并报表范围。本次收购构成同一控制下企业合并，公司
编制合并报表时按照同一控制下企业合并处理。根据《企业会计准则》相关要求，拟对2026年
度财务报表期初数据及2025年半年度财务报表数据进行追溯调整。
二、本次追溯调整原因
依据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第20号——企业合并》《
企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关规定，对于同一控制下的企业合并，在合并当
期编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，应当将该
子公司合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表
时，应当将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时应当对上
述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起
一直存在。
根据上述规定，拟对本年期初数据及2025年半年度财务报表数据进行追溯调整，本次追溯
调整数据未经会计师事务所审计。
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2026-07-04│其他事项
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江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开公司2026年第一次临时
股东会会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意选举许新兰女士为公司第十届董
事会非独立董事。任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司第十届
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于同日召开公司2026年第四
次临时董事会会议，审议通过了《关于补选公司董事会战略、投资与ESG委员会委员的议案》
，同意补选许新兰女士为公司第十届董事会战略、投资与ESG委员会委员，任期自本次董事会
审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
选举完成后，公司第十届董事会战略、投资与ESG委员会组成为：宋和斌、周长信、周圆
、李声意、许新兰、王善铭，宋和斌任主任委员。
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2026-07-04│重要合同
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一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
江西遂川抽水蓄能电站项目（以下简称“项目”）位于吉安市遂川县大坑乡、五斗江乡境
内，是国家《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》“十四五”重点实施项目，项目总
装机容量120万千瓦。2025年12月5日，江西省发展改革委发布中选单位的公示，江西赣能股份
有限公司（以下简称“公司”）控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）
中标成为江西遂川抽水蓄能电站项目投资主体。2026年3月4日，江投集团出资成立江西遂川抽
水蓄能有限公司（以下简称“遂川抽蓄公司”），注册资本20,000万元人民币，由江投集团全
资控股。2026年3月26日，江投集团收到江西省发展改革委出具的《关于江西遂川抽水蓄能电
站项目核准的批复》。
为进一步统筹资源、协调发展，公司将与江投集团签订《江西遂川抽水蓄能有限公司股权
托管协议》，由公司托管江投集团所持的遂川抽蓄公司100%股权，以推进抽蓄项目建设生产工
作的开展，托管期限自本次董事会审议通过之日起至满一年之日止。
（二）关联关系情况
因遂川抽蓄公司系江投集团全资子公司，江投集团系公司控股股东，本次交易构成关联交
易。
关联方名称：江西省投资集团有限公司
江投集团系公司控股股东，是《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）款规定
的关联法人，公司与江投集团之间的交易构成关联交易。
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2026-06-17│其他事项
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江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开了公司2026年第三次
临时董事会，会议审议通过了《关于拟变更公司董事的议案》，现将相关内容公告如下：
一、关于董事辞职情况
近日，公司董事会收到公司董事李斌先生的书面辞职报告，因工作变动原因，李斌先生申
请辞去公司第十届董事会董事和董事会战略、投资与ESG委员会委员职务，辞职后将不再担任
公司及所属子公司任何职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效，李斌先生原定任期为自
2025年5月7日公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。
根据《公司章程》等有关规定，李斌先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人
数。截至本公告日，李斌先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。李斌
先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对李斌先生在任职期间为公司发展所做出的
贡献表示衷心感谢！
二、关于董事补选情况
为保障公司董事会工作顺利开展，经公司第二大股东国投电力控股股份有限公司推荐，并
征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，同意提名许新兰女士为公司第十届董事会董事
候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。（简历附后）
本次董事变更完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述董事选举事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-06-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月03日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月03
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月03日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月26日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加
表决。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼。
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2026-06-10│其他事项
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江西赣能股份有限公司（以下简称“赣能股份”或“公司”）于2025年9月23日发行的公
司债“25赣能GK01”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行债
项信用评级工作。2025年7月30日，中诚信国际出具《江西赣能股份有限公司2025年面向专业
投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）信用评级报告》，评定本期债项评级
结果为AA+sti，债项评级结果有效期为受评债项的存续期。
近日，中诚信国际收到公司发送的《关于终止与中诚信国际信用评级有限责任公司合作的
函》，来函称，公司根据发展规划及实际业务需求，决定自发函日起终止与中诚信国际合作，
并将不再提供评级所需资料及配合安排尽调等工作。
根据相关监管制度和《中诚信国际终止评级制度》，经中诚信国际信用评级委员会审议决
定，自本公告发布之日起，中诚信国际终止对赣能股份“25赣能GK01”的债项信用评级，上述
评级结果失效，中诚信国际将不再更新关于“25赣能GK01”的债项评级结果。
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2026-06-05│其他事项
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江西赣能股份有限公司公司债券持有人：根据《公司债券发行与交易管理办法》《江西赣
能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《江西赣能股份有限公司2024年面向专业投资者公
开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）及《江西
赣能股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等有关规定和约定
，鉴于江西赣能股份有限公司（以下简称“发行人”）拟变更债券信用评级安排事项已触发公
司债券持有人会议召开条件，且上述事项预计不会对债券持有人权益保护产生重大不利影响，
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为江西赣能股份有限公司2025年
面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）（以下简称“25赣能GK01”
或“本期债券”）的受托管理人，于2026年6月3日适用简化程序召开了本期债券2026年第一次
债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）。现将本次债券持有人会议召开情况及
决议公告如下：（三）证券简称：25赣能GK01
2.10%，起息日为2025年9月23日，本期债券到期时一次性还本付息，到期日为2028年9月2
3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；本期债券无增信措施。
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2026-05-29│其他事项
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江西赣能股份有限公司公司债券持有人：
根据《公司债券发行与交易管理办法》《江西赣能股份有限公司2025年面向专业投资者公
开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）募集说明书》《江西赣能股份有限公司2024年
面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规
则》”）及《江西赣能股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》
等有关规定和约定，鉴于江西赣能股份有限公司（以下简称“发行人”）拟变更债券信用评级
安排事项已触发公司债券持有人会议召开条件，且上述事项预计不会对债券持有人权益保护产
生重大不利影响，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为江西赣能股
份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）（以下简
称“本期债券”）的受托管理人，现定于2026年6月3日适用简化程序召开本期债券2026年第一
次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），现将有关事项通知如下：
一、债券基本情况
（一）发行人名称：江西赣能股份有限公司
（二）证券代码：524414
（三）证券简称：25赣能GK01
（四）基本情况：本期债券发行规模为3亿元，债券期限为3年，票面利率为2.10%，起息
日为2025年9月23日，本期债券到期时一次性还本付息，到期日为2028年9月23日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；本期债券无增信措施。
二、召开会议的基本情况
（一）会议名称：江西赣能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技
创新公司债券（第一期）2026年第一次债券持有人会议
（二）召集人：中信建投证券股份有限公司
（三）债权登记日：2026年6月2日（星期二）
（四）召开时间：2026年6月3日（星期三）10:00开始
（五）投票表决期间：2026年6月3日至2026年6月4日
（六）召开地点：线上
（七）召开方式：线上，线上会议参会方式将于会议召开前发送至参会人员
（八）表决方式是否包含网络投票：否
本次会议以邮寄、邮件等通讯方式采取记名方式进行表决。
（九）出席对象：
1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日收市后，登记在册的本期债券之债券持有
人均有权参加本次债券持有人会议，可以书面委托代理人参加会议和表决（代理人不必为本期
债券持有人）；
2、发行人；
3、受托管理人代表；
4、公司聘请的见证律师；
5、发行人认为有必要出席的其他人员。
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2026-05-12│收购兼并
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一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
2008年，江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）与江西赣能股份有限公司（
以下简称“公司”）实施重大资产重组，为推进该次重大资产重组进程，江投集团作出了包括
关于避免同业竞争的承诺等共计7项承诺。目前，除关于避免同业竞争的承诺外，江投集团已
履行完毕其余6项承诺。经公司2023年第四次临时股东大会审议通过，江投集团承诺“将在202
6年12月31日之前，对江西东津发电有限责任公司（以下简称“东电公司”）的股权处置完毕
（同等条件下优先向赣能股份转让），以彻底消除东电公司与赣能股份之间的潜在同业竞争。
”
具体内容详见公司于2023年11月15日披露的《江西赣能股份有限公司关于控股股东变更承
诺事项履行期限的公告》（2023-81）。
为履行公司控股股东江投集团作出的关于解决同业竞争问题的公开承诺，公司拟以现金方
式协议收购江投集团所持东电公司100%股权；本次交易完成后，东电公司将纳入上市公司合并
报表范围。
（二）关联关系情况
因东电公司系江投集团全资子公司，江投集团系公司控股股东，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
本次交易事项已经2026年5月8日公司2026年第二次临时董事会审议通过。
三名关联董事宋和斌先生、周圆女士及李声意先生回避表决，其余七名董事一致同意上述
关联交易。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
（四）本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。根据《上
市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组。
二、关联方的基本情况
（一）交易对方基本情况
公司名称：江西省投资集团有限公司
公司类型：有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码：91360000158260080K
注册资本：1000000万元人民币
注册时间：1989年8月10日
法定代表人：曾昭和
注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道99号股权结构：江西省
国有资产监督管理委员会持股90%，江西省行政事业资产集团有限公司持股10%
经营范围：对能源、交通运输、高新技术、社会事业及其他行业基础设施项目的投资、建
设和运营管理；现代服务业、战略性新兴产业及其他新兴产业的投资、项目建设和运营管理；
建设项目的评估及咨询服务，企业管理服务、投资咨询和财务顾问；利用外资和对外投资；省
国资委授权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2026-05-09│其他事项
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1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会未出现变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2026年5月8日14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年5月8日9:15-9:25、
9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2026年5月8日9:15-
15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事长宋和斌先生。
（五）股权登记日：2026年4月28日
（六）公司2025年年度股东会会议通知及提示性公告分别已于2026年4月17日、2026年4月
27日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《
公司章程》有关规定。
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2026-04-18│重要合同
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（一）关联交易基本情况
为进一步统筹资源、协调发展，充分发挥资源整合效应，江西赣能股份有限公司（以下简
称“公司”）自2022年10月受托管理控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团
”）所持江投国华信丰发电有限责任公司（以下简称“信电公司”）相应股权。经公司2024年
第十次临时董事会、2024年第三次临时监事会审议通过，同意公司与江投集团签订《江投国华
信丰发电有限责任公司股权托管协议》，托管期限为2024年11月1日至2025年12月31日。具体
内容详见公司于2024年10月25日披露的《江西赣能股份有限公司关于与控股股东续签<江投国
华信丰发电有限责任公司股权托管协议>暨关联交易的公告》（2024-82）。
鉴于上述股权托管协议已到期，公司将与江投集团续签《江投国华信丰发电有限责任公司
股权托管协议》，由公司托管江投集团所持信电公司90%股权，托管期限自2026年1月1日起至2
026年12月31日止。
（二）关联关系情况
因信电公司系江投集团控股子公司，江投集团系公司控股股东，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
本次交易事项已经2026年4月17日公司第十届董事会第三次会议审议通过。三名关联董事
宋和斌先生、周圆女士及李声意先生回避表决，其余七名董事一致同意上述关联交易。本事项
已经公司独立董事专门会议审议通过。
议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组，
不构成重组上市。
（一）基本信息
关联方名称：江西省投资集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
成立日期：1989年8月10日
法定代表人：曾昭和
注册资本：1000000万元人民币
注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道99号经营范围：对能源
、交通运输、高新技术、社会事业及其他行业基础设施项目的投资、建设和运营管理；现代服
务业、战略性新兴产业及其他新兴产业的投资、项目建设和运营管理；建设项目的评估及咨询
服务，企业管理服务、投资咨询和财务顾问；利用外资和对外投资；省国资委授权的其他业务
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：江西省国有资产监督管理委员会持股90%，江西省行政事业资产集团有限公司
持股10%。
财务数据：截至2025年12月31日，江投集团资产总额19526904万元，净资产6103957万元
，2025年实现营业收入6940554万元，净利润114105万元。（未经审计）
三、关联交易标的基本情况
公司名称：江投国华信丰发电有限责任公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：洪小江
成立日期：2019年4月26日
注册资本：100000万元人民币
注册地址：江西省赣州市信丰县大塘埠镇京九铁路西侧经营范围：电力项目的投资、建设
和经营管理；分布式能源项目投资、建设和经营管理；电力、热力及相关产品的生产与销售；
灰、渣综合利用；电力、热力设备安装、调试、检修；技术咨询、服务和培训，信息服务。（
依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截至2025年12月31日，信电公司资产总额415324万元，净资产105307万元，20
25年实现营业收入249622万元，净利润31275万元。（未经审计）
股权结构：江投集团持股90%、国家能源集团国华电力有限责任公司持股10%。
信电公司不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
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2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月08日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月28日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加
表决；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼。
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2026-04-18│其他事项
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为完善江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督
机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理
性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深圳证券
交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规
定，结合公司实际经营发展情况，特制定《江西赣能股份有限公司未来三年股东回报规划（20
26-2028年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司未来三年股东回报规划是在综合分析行业发展趋势、股东的诉求和意愿、行业上市公
司利润分配情况等因素的基础上，充分考虑公司发展所处阶段、现金流量状况、项目投资资金
需求、银行信贷及债权融资环境，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，在平衡短期利
益和长期利益的基础上，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性
。
二、制定本规划的基本原则
本规划在符合国家相关法律、法规及《公司章程》的前提下，充分考虑对投资者的合理投
资回报，在兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展的同时，实施持续、稳定的利润分配
政策。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司应
优先采用现金分红的利润分配方式，具备现金分红条件时，应当采用现金分红的利润分配方式
。
三、实施本规划的决策机制
（一）公司进行利润分配时，应当由公司管理层、董事会根据每一会计年度公司的盈利情
况、资金需求和股东回报规划提出分红建议和预案，再提交公司股东会审议批准；
（二）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机
、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事认为现金分红具体方案可
能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或
者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露；
（三）董事会公布利润分配方案后，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进
行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；
（四）公司董事会审计委员会应当对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的
情况及决策程序进行监督，对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数审计委
员会委员通过，并在公告董事会决议时同时披露审计委员会的审核意见；
（五）公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分
红方案。如遇不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自
身经营发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应当满足公
司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东会的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
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2026-04-18│其他事项
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特别提示：
1、每股派发现金红利0.567元（含税）。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
4、本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实
施其他风险警示情形。
一、审议程序
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了公司第十届董事会
第三次会议，会议审议通过了《2025年度财务决算报告及利润分配预案》。该议案尚需提交公
司2025年年度股东会审议。
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
其他说明：
公司2025年度拟派发现金分红总额为553209289.92元，2023-2025年度累计现金分红金额
为1022510280.17元，占2023-2025年度年均净利润的138.79%，因此不触及《深圳证券交易所
股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
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2026-04-18│银行授信
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江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了公司第十届董事会
第三次会议，会议审议通过了《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》。为保证公司及
所属企业正常生产经营及项目建设的资金需求，将向银行申请2026年度综合授信额度，现将具
体内容公告如下：
一、公司（不含子公司）银行综合授信情况
公司将申请总额不超过人民币1012000万元的综合授信额度，综合授信内容包含但不限于
贷款、承兑汇票开具、汇票贴现、法人账户透支、开立信用证、保函、新型政策性金融工具等
融资产品，用于生产经营、补充流动资金等，不包括基建等项目类贷款；授信期内，授信额度
可循环使用。
二、公司所属企业银行综合授信情况
公司所属企业将申请总额不超过人民币706300万元的综合授信额度，授信内容包含但不限
于所属企业的贷款、承兑汇票开具、汇票贴现、法人账户透支、开立信用证、保函、新型政策
性金融工具等融资产品，具体银行及使用金额以实际为准，额度可在符合规定的借款主体之间
进行相互调剂。
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2026-04-15│其他事项
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一、基本情况
截至2026年3月31日，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）所属赣能南昌赣江新
区60MW渔光互补光伏发电项目已成功并网发电。
二、对公司的影响
上述新能源发电项目的投产进一步优化了公司电源结构，对公司未来经营业绩有一定的提
升作用。截至2026年3月31日，公司所属光伏项目总装机容量为750.51MW，风电项目总装机容
量为60MW，累计已投产发电的新能源项目总装机为810.51MW。
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2026-01-28│其他事项
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一、基本情况
截至2025年12月31日，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）所属赣能江西上饶左
畲一期150MW光伏发电项目（第二阶段46MW）已成功并网发电。
二、对公司的影响
上述新能源发电项目的投产进一步优化了公司电源结构，对公司未来经营业绩有一定的提
升作用。截至2025年12月31日，公司所属光伏项目总装机容量为690.51MW，风电项目总装机容
量为60MW，累计已投产发电的新能源项目总装机为750.51MW。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项已与公司年
报审计会计师事务所进行了沟通，与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
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2025-12-27│重要合同
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一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
2008年，江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）与江西赣能股份有限公司（
以下简称“公司”）实施重大资产重组，为推进该次重大资产重组进程，江投集团作出了包括
关于避免同业竞争的承诺等共计7项承诺。目前，除关于避免同业竞争的承诺外，江投集团已
履行完毕其余6项承诺。经公司2023年第四次临时股东大会审议，江投集团作出如下承诺：“
江投集团将在2026年12月31日之前，对东电公司的股权处置完毕（同等条件下优先向赣能股份
转让），以消除东电公司与赣能股份之间的潜在同业竞争。”为履行江投集团关于消除同业竞
争的承诺，在承诺履行期间内，作为过渡性措施，公司自2010年1月1日起托管江投集团所持江
西东津发电有限责任公司（以下简称“东电公司”）对应股权，协议一年一签。公司于2024年
12月12日召开2024年第十一次临时董事会、2024年第四次临时监事会，同意由公司继续托管江
投集团所持的东电公司股权并签订《江西东津发电有限责任公司股权托管协议》，托管期限自
2025年1月1日起至2025年12月31日止。
因东电公司2025年净利润尚不足于弥补以前年度累计亏损，未分配利润为负数。根据协议
，公司不收取2025年股权托管费。考虑到上述托管期限将至，且该承诺的履行过程尚需时日，
在该承诺事项未履行完毕前，公司将与江投集团续签《股权托管协议》，由公司继续托管江投
集团所持的东电公司股权，托管期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。
（二）关联关系情况
因东电公司系江投集团全资子公司，江投集团系公司控股股东，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
2025年12月25日，公司2025年第六次临时董事会审议通过了《关于与控股股东续签＜江西
东津发电有限责任公司股权托管协议＞暨关联交易的议案》，三名关联董事宋和斌先生、周圆
女士及李声意先生回避表决，其余七名董事一致同意上述关联交易。本议案已经公司独立董事
专门会议审议通过。
（四）本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。根据《上
市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组。
二、关联方的基本情况
（一）基本信息
关联方名称：江西省投资集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：揭小健
注册资本：600000万元人民币
注册地：江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道99号
经营范围：对能源、交通运输、高新技术、社会事业及其他行业基础设施项目的投资、建
设和运营管理；现代服务业、战略性新兴产业及其他新兴产业的投资、项目建设和运营管理；
建设项目的评估及咨询服务，企业管理服务、投资咨询和财务顾问；利用外资和对外投资；省
国资委授权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：江西省国有资产监督管理委员会持股90%，江西省行政事业资产集团有限公司
持股10%。
（二）履约能力
江投集团是江西省省属重要骨干企业、政府投资主体和国有资本投资运营平台，其生产经
营及财务状况良好，市场信誉度较好，具备良好的履约能力。
江投集团不是失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
（三）与公司的关联关系
江投集团系公司控股股东，是公司的关联法人。
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2025-12-27│股权转让
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一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
公司于2005年与原江西省煤炭集团下属子公司萍乡矿业集团有限公司联合设立萍乡巨源煤
业有限责任公司（以下简称“巨源煤业”），专注煤炭开采、洗精煤等相关业务，注册资本75
00万元，其中，萍乡矿业集团有限公司出资6000万元，持股80%；公司出资1500万元，持股20%
。后经股权变更，巨源煤业控股股东转为江西煤业集团有限责任公司（以下简称“江西煤业”
）。由于巨源煤业长期亏损，公司已于2009年、2010年分两次对该项长期股权投资全额计提资
产减值准备，目前公司对巨源煤业长期股权投资账面价值为0元。巨源煤业自2016年关闭矿坑
后无实质经营，目前处于破产清算状态。
为进一步优化公司资产结构，聚焦核心业务发展，公司拟以非公开协议转让方式，将所持
巨源煤业20%股权转让至江西煤业，股权转让交易价格为0元。本次交易完成后，公司不再持有
巨源煤业股权。
（二）关联关系情况
因江西煤业系江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）控股孙公司，江投集团
系公司控股股东，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
本次交易事项已经2025年12月25日公司2025年第六次临时董事会会议审议通过。三名关联
董事宋和斌先生、周圆女士及李声意先生回避表决，其余七名董事一致同意上述关联交易。本
议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（四）本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。根据《上
市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、关联交易方基本情况
（一）关联交易对手方基本情况
公司名称：江西煤业集团有限责任公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：913600006834742630
注册资本：278796.6181万人民币
注册时间：2008年12月29日
法定代表人：熊腊元
注册地址：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号朝阳梅园1号楼
主要股东及实际控制人：江西省能源集团有限公司持股100%；实际控制人为江投集团
经营范围：许可项目：煤炭开采，非煤矿山矿产资源开采，特种设备制造，建设工程设计
，供电业务，建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，发电业务、输
电业务、供（配）电业务，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：货物进出口，金属加工机械制造，铸造机械制造，矿山机械制造，
通用设备制造（不含特种设备制造），煤炭及制品销售，非金属矿及制品销售，金属矿石销售
，通用设备修理，专用设备修理，工业工程设计服务，机械设备租赁，国内贸易代理，国内货
物运输代理，道路货物运输站经营，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目
），仓储设备租赁服务，非居住房地产租赁，住房租赁，装卸搬运，信息技术咨询服务，热力
生产和供应，住宅水电安装维护服务，发电技术服务，电工仪器仪表销售，仪器仪表销售，电
力设施器材销售，节能管理服务，电力行业高效节能技术研发，紧急救援服务，特种作业人员
安全技术培训，建筑工程用机械制造，机械设备销售，配电开关控制设备销售，冶金专用设备
销售，智能输配电及控制设备销售，泵及真空设备销售，电子专用设备销售，金属切割及焊接
设备销售，网络设备销售，信息安全设备销售，特种设备销售，办公设备销售，电气设备销售
，电子元器件与机电组件设备销售，通讯设备销售，轴承销售，金属丝绳及其制品销售，金属
链条及其他金属制品销售，橡胶制品销售，五金产品零售，矿山机械销售，有色金属合金销售
，电池销售，阀门和旋塞销售，合成材料销售，紧固件销售，工业自动控制系统装置销售，密
封件销售，电力电子元器件销售，照明器具销售，润滑油销售，金属工具销售，电线、电缆经
营，特种劳动防护用品销售，建筑材料销售，机械零件、零部件销售，化工产品销售（不含许
可类化工产品），制冷、空调设备销售，金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
江西煤业不是失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
（二）与公司的关联关系
江西煤业系江投集团控股孙公司，江投集团系公司控股股东，本次交易构成关联交易。
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2025-12-27│其他事项
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江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开公司2025年第六次临
时董事会，会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》《关于补选公司董
事会战略、投资与ESG委员会委员的议案》，同意选举董事周长信先生担任公司第十届董事会
副董事长，并补选周长信先生为公司第十届董事会战略、投资与ESG委员会委员，任期自本次
董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
选举完成后，公司第十届董事会战略、投资与ESG委员会组成为：宋和斌、周长信、周圆
、李声意、李斌、王善铭，宋和斌任主任委员。
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2025-12-26│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会未出现变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2025年12月25日14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年12月25日9:15-9:25
、9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025年12月25日9:1
5-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事长宋和斌先生。
（五）股权登记日：2025年12月18日
（六）公司2025年第三次临时股东会会议通知及提示性公告分别已于2025年12月10日、20
25年12月20日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》有关规定。
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2025-12-26│其他事项
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江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开2025年第三次临时股
东会，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意选举周长信先生为公司第十届董事会非
独立董事。任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司第十届董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一
。
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2025-12-10│其他事项
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根据《公司章程》及相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第
五次临时董事会会议审议通过，公司定于2025年12月25日（星期四）召开2025年第三次临时股
东会。现将会议具体事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议名称：2025年第三次临时股东会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定，召集人的资格合法有效。
（四）会议时间：
现场会议时间：2025年12月25日（星期四）14:00开始。
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2025年12月25日9:15-9:25、9:30
-11:30，13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025年12月25日9:15-
15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：
本次股东会的股权登记日为2025年12月18日（星期四）。
（七）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表
决；
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼。
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2025-12-10│其他事项
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江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开了2025年第五次临时
董事会，会议审议通过了《关于拟变更公司董事的议案》，现将相关内容公告如下：
一、关于董事辞职情况
近日，公司董事会收到公司董事、副董事长高海先生的书面辞职报告，因工作变动原因，
高海先生申请辞去公司第十届董事会董事、副董事长和董事会战略、投资与ESG委员会委员职
务，辞职后将不再担任公司及所属子公司任何职务。
上述辞职报告自送达董事会之日起生效，高海先生原定任期为自2025年5月7日公司2024年
年度股东大会审议通过之日起三年。截至本公告日，高海先生未持有公司股票，亦不存在应当
履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对高海先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于董事补选情况
为保障公司董事会工作顺利开展，经公司第二大股东国投电力控股股份有限公司推荐，并
征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，同意提名周长信先生为公司第十届董事会董事
候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。（简历附后）本次董事变更
完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
上述董事选举事项尚需提交公司股东会审议。
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2025-10-15│其他事项
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一、基本情况
截至2025年9月30日，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）所属修水大湖山风电
场项目、赣能上栗中学分布式光伏发电项目、赣能江钨华京屋顶分布式光伏发电项目及赣能江
钨世泰科分布式光伏发电项目已成功并网发电。公司所属赣能江西上饶左畲一期150MW光伏发
电项目（第二阶段46MW）实现33.36MW部分并网发电，其余容量将陆续并网。
二、对公司的影响
上述新能源发电项目的投产进一步优化了公司电源结构，对公司未来经营业绩有一定的提
升作用。截至2025年9月30日，公司所属光伏项目总装机容量为
677.87MW，风电项目总装机容量为60MW，累计已投产发电的新能源项目总装机为737.87MW
。
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2025-10-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年9月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未与会计师事务所进行预沟通，未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2025年前三季度公司业绩同比增长的主要原因：公司所属火电厂本期燃料成本较上年同期
有所下降导致。
四、其他相关说明
上述盈利情况是公司财务部门初步测算，具体财务数据及可能的变动情况详见公司2025年
三季度报告。敬请广大投资者注意查阅。
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2025-09-26│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，江西赣能股份有限公司2025年面向专业投资者
公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于20
25年9月29日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包
括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
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2025-09-23│其他事项
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江西赣能股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行不超过人民
币20亿元（含20亿元）的公司债券已于2025年3月20日获得中国证券监督管理委员会证监许可
〔2025〕559号。
根据《江西赣能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债
券（第一期）发行公告》，江西赣能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色
科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）期限为3年期，发行规模为不超过人
民币3亿元（含3亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方
式。
本期债券的发行时间为2025年9月22日至2025年9月23日，具体发行情况如下：
本期债券实际发行规模为3亿元，最终票面利率为2.10%，认购倍数为2.8倍。
本期债券的投资者共6家，发行对象未超过200人，认购本期债券的投资者均符合《公司债
券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023年修订）》
、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于规范公司债券
发行有关事项的通知》等各项有关要求。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与认购
。本期债券的主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购0.3亿元，主承销商中信建投证券
股份有限公司的关联方中信银行股份有限公司参与认购0.6亿元；主承销商国泰海通证券股份
有限公司参与认购0.4亿元，主承销商国泰海通证券股份有限公司的关联方上海浦东发展银行
股份有限公司参与认购0.6亿元；主承销商国投证券股份有限公司参与认购0.2亿元。前述报价
公允、程序合规。
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2025-09-19│其他事项
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江西赣能股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行不超过人民
币20亿元（含20亿元）的公司债券已于2025年3月20日获得中国证券监督管理委员会证监许可
〔2025〕559号。
江西赣能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第
一期）（以下简称“本期债券”）期限为3年期，发行规模不超过人民币3亿元（含3亿元）。
2025年9月19日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率
询价区间为1.80%-2.80%。根据网下向专业机构投资者询价结果，最终确定本期债券票面利率
为2.10%。
发行人将按上述票面利率于2025年9月22日至2025年9月23日面向专业机构投资者网下发行
。具体认购方法请参考2025年9月18日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西赣能股份有限公司2025年面向专业投资
者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）发行公告》。
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