资本运作☆ ◇000898 鞍钢股份 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-11-17│ 3.90│ 11.48亿│
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│可转债 │ 2000-03-14│ 100.00│ 14.76亿│
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│增发 │ 2006-02-23│ 4.29│ 127.41亿│
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│配股 │ 2007-10-10│ 15.40│ 169.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│株冶集团 │ 8100.00│ ---│ ---│ 7400.00│ 3800.00│ 人民币│
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│千里科技 │ 1700.00│ ---│ ---│ 2000.00│ 500.00│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-03 │交易金额(元)│10.10亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │鞍钢营口港务有限公司80%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │鞍钢股份有限公司 │
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│卖方 │鞍山钢铁集团有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 鞍钢股份有限公司（以下简称公司或鞍钢股份）于2026年3月30日召开第十届董事会第 │
│ │六次会议。会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购鞍山钢铁 │
│ │集团有限公司持有的鞍钢营口港务有限公司股权的议案》。关联董事王军先生、田勇先生、│
│ │赵忠民先生、谭宇海先生对此议案回避表决。公司2026年第一次独立董事专门会议于2026年│
│ │3月26日对该议案进行了事前审议，并以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议│
│ │案，并同意提交董事会审议。 │
│ │ 为进一步优化公司产业结构，保障供应链稳定性，提升企业盈利能力，根据公司第十届│
│ │董事会第六次会议决议，公司与鞍山钢铁集团有限公司（以下简称鞍山钢铁）于2026年3月3│
│ │0日在辽宁省鞍山市签署了《股权转让协议》，公司收购鞍山钢铁所持有的鞍钢营口港务有 │
│ │限公司（以下简称营口港务）80%股权。根据北京天健兴业资产评估有限公司对营口港务于 │
│ │评估基准日2025年12月31日股东全部权益出具的评估报告，营口港务于评估基准日净资产账│
│ │面价值为人民币97630.97万元，评估价值为人民币126287.01万元。本次交易拟以净资产评 │
│ │估值为基础，折算鞍山钢铁持有营口港务80%股权对应的净资产价值为人民币101029.608万 │
│ │元，从而确定交易价格为人民币101029.608万元。本次交易对方鞍山钢铁是公司控股股东，│
│ │本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。 │
│ │ 本次收购股权交易价格人民币101029.608万元，占公司最近一年经审计归属于上市公司│
│ │股东的所有者权益的2.3%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所证券上│
│ │市规则》及《公司章程》的有关规定，该事项属于公司董事会批准事项，无需提交股东会审│
│ │议。 │
│ │ 近日，营口港务完成了相关工商变更登记手续。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │鞍钢集团资本控股有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受金融服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │鞍钢集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受金融服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │鞍钢集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │鞍钢集团有限公司其他子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │鞍钢集团工程技术发展有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │鞍山发蓝股份公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │凌源钢铁集团有限责任公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │鞍钢集团众元产业发展有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │鞍钢集团国际经济贸易有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │本钢集团有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │德邻陆港供应链服务有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │鞍钢集团有限公司其他子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │鞍钢营口港务有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │鞍钢数智科技（辽宁）有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │鞍钢集团众元产业发展有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │鞍山钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │鞍钢集团工程技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的联系人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │鞍钢集团工程技术发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │德邻陆港供应链服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │鞍钢集团有限公司其他子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │攀钢集团有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鞍钢集团工程技术发展有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │凌源钢铁集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │鞍钢铸钢有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │本钢集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │鞍山钢铁集团耐火材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │山西物产国际能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的联系人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
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一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日-2026年6月30日
2.预计的经营业绩：亏损按《中国企业会计准则》计算
说明：经2026年3月30日公司第十届董事会第六次会议批准，公司与鞍山钢铁集团有限公
司（以下简称鞍山钢铁）于2026年3月30日签署《股权转让协议》，公司收购鞍山钢铁所持有
的鞍钢营口港务有限公司（以下简称营口港务）80%股权，营口港务成为公司控股子公司。报
告期内，公司已完成出资，按同一控制下企业合并原则处理，追溯调整上年同期会计数据。
二、与会计师事务所沟通情况
公司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。公
司本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
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2026-06-30│其他事项
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1.本次股东会没有出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年6月29日14:00。网络投票时间为：2026年6月29日，其中
，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29
日9:15-15:00。
（2）会议召开地点：鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）。
（3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长王军先生。
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2026-05-30│其他事项
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1.本次股东会没有出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年5月29日14:00。网络投票时间为：2026年5月29日，其中
，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月29日9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月29
日9:15-15:00。
（2）会议召开地点：鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）。
（3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事田勇先生。
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.会议出席情况
公司本次股东会有表决权总股份数为9,369,221,258股（其中内资股为7,957,681,258股，
外资股为1,411,540,000股）。出席会议的股东及股东授权委托代表399人，代表的股份总数为
5,170,146,612股，占公司有表决权总股份数的55.18%，其中内资股股东及股东授权委托代表3
98人，代表的股份总数为5,087,479,935股，占公司有表决权总股份数的54.30%；外资股股东
及股东授权委托代表1人，代表的股份总数为82,666,677股，占公司有表决权总股份数的0.88%
；出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表的股份总数为5,139,531,744股，占公司
有表决权总股份数的54.85%；通过网络投票出席会议的股东人数397人，代表股份数量为30,61
4,868股，占公司有表决权总股份数的0.33%。
3.公司部分董事、高级管理人员出席或列席了股东会，北京德恒律师事务所指派律师、立
信会计师事务所指派审计师出席了股东会。
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2026-05-30│其他事项
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一、召开会议基本情况
1.会议届次：鞍钢股份有限公司2026年第一次临时股东会
2.会议召集人：本公司董事会2026年5月29日，本公司第十届董事会第九次会议批准公司
于2026年6月29日召开2026年第一次临时股东会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年6月29日14:00
（2）网络投票时间：2026年6月29日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表
决的，以第一次表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年6月24日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。
于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的持有公司A股股份的股东，以及于股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在
香港中央证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。授权委托书见附件
1。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）
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2026-03-31│收购兼并
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一、关联交易概述
鞍钢股份有限公司（以下简称公司或鞍钢股份）于2026年3月30日召开第十届董事会第六
次会议。会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购鞍山钢铁集团
有限公司持有的鞍钢营口港务有限公司股权的议案》。关联董事王军先生、田勇先生、赵忠民
先生、谭宇海先生对此议案回避表决。公司2026年第一次独立董事专门会议于2026年3月26日
对该议案进行了事前审议，并以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案，并同
意提交董事会审议。
为进一步优化公司产业结构，保障供应链稳定性，提升企业盈利能力，根据公司第十届董
事会第六次会议决议，公司与鞍山钢铁集团有限公司（以下简称鞍山钢铁）于2026年3月30日
在辽宁省鞍山市签署了《股权转让协议》，公司收购鞍山钢铁所持有的鞍钢营口港务有限公司
（以下简称营口港务）80%股权。根据北京天健兴业资产评估有限公司对营口港务于评估基准
日2025年12月31日股东全部权益出具的评估报告，营口港务于评估基准日净资产账面价值为人
民币97630.97万元，评估价值为人民币126287.01万元。本次交易拟以净资产评估值为基础，
折算鞍山钢铁持有营口港务80%股权对应的净资产价值为人民币101029.608万元，从而确定交
易价格为人民币101029.608万元。本次交易对方鞍山钢铁是公司控股股东，本次交易构成关联
交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次收购股权交易价格人民币101029.608万元，占公司最近一年经审计归属于上市公司股
东的所有者权益的2.3%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所证券上市规
则》及《公司章程》的有关规定，该事项属于公司董事会批准事项，无需提交股东会审议。
二、关联方介绍
关联方名称：鞍山钢铁
住所：鞍山市铁西区
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：鞍山市铁西区
主要办公地点：辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区法定代表人：王军
注册资本：人民币贰佰陆拾亿元整统一社会信用代码：912103002414200141主营业务：金
属、非金属矿，铁原、精矿购销、加工，客运，危险货物运输，装卸搬运、仓储（不含危险化
学品），钢材加工，三级普通机动车驾驶员培训，一类机动车维修，公路运输（以上项目下属
企业经营），铁路运输（企业内部经营），火力发电（有效期至2027年12月4日），工业、民
用气体，耐火土石，黑色金属，钢压延制品，金属制品（不含专营），焦化产品，耐火材料制
品，电机、输配电及控制设备，仪器仪表，铁路电讯装置，冶金机械设备及零部件制造，房屋
、公路、铁路、矿山、冶炼、机电、化工、通信设备安装工程承包，工程勘察、设计，房屋、
设备出租，软件开发，技术开发、转让、咨询，服务、培训，耐火土石开采，建筑，设备安装
，勘察设计，职业劳动健康研究与服务，轮胎翻新，设备及备件，冶金材料，合金与金属材料
，钢、铁、钒、钛、焦销售，非金属废料和碎屑加工处理，金属废料和碎屑加工处理。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要股东：鞍钢集团有限公司近三
年以来，鞍山钢铁生产经营稳定运行。截至2025年12月31日，鞍山钢铁净资产为人民币100640
97.32万元；2025年度，鞍山钢铁主营业务收入为人民币10473541.56万元，净利润为人民币-1
05898.45万元。鞍山钢铁为公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3
条第（一）款规定的关联关系情形。因此，鞍山钢铁与公司构成关联关系，此项交易构成关联
交易。
交易对手方鞍山钢铁不是失信被执行人。
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2026-03-31│其他事项
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根据2025年度估值提升计划执行情况及未来发展规划，公司制定了2026年度估值提升计划
。
一、估值提升计划的触发情形
根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》规定，股票连续12个月每个交易日收盘价
均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（简称长
期破净公司），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
经确认，自2025年1月1日至2025年12月31日，公司A股股票连续12个月每个交易日收盘价
均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2025年1月1日至2025
年3月31日每日A股收盘价均低于2023年经审计每股净资产（5.8295元），2025年4月1日至2025
年12月31日每日A股收盘价均低于2024年经审计每股净资产（5.0814元），属于应当制定估值
提升计划的情形。
鞍钢股份前12个月A股股价波动情况
二、估值提升计划的具体内容
1.聚焦价值创造。强化“销研产财”联动，遵循产品高中低端差异化发展原则，加速产品
结构优化调整，加快先进钢铁材料迭代升级和新产品开发，提升高端产品比例，提升产品创新
力、影响力、竞争力。深耕东北区域，实现近域销售创效最大化。持续拓展海外市场，优化出
口业务模式、品种结构和区域流向，提升出口价值创造能力。深化客户服务体系建设，打造高
效协同的供应链服务体系，提升全生命周期合同执行率，提升客户满意度与市场竞争力。
2.聚焦成本压降。深入推进成本费用精益管控，强化预算全过程管理和对标提升。深化采
购供应链管理，优化采购模式组合，坚持以降低铁水成本为中心，强化采购与生产高效协同，
提升生铁成本的竞争力。从严从紧控制各项费用支出，厉行节约、杜绝浪费，确保经营性费用
压降。
3.聚焦效率提升。深化产线动态优化排序，精准配置资源，促进各产线集约高效生产。提
升能源转换效率和使用效率，推广应用先进节能技术，促进吨钢外购能源成本进一步下降。优
化物流方案与路径，实现“效率与效益”双提升。构建高效协同的营运资金管理体系。
4.聚焦科技创新。加强关键核心技术攻关，深化原创技术策源地建设，加强深远海工程关
键钢铁材料开发力度。完善科技成果转化机制，提高科技成果转化落地效率。加强企业主导的
产学研深度融合，深化产学研协同与开放创新，大力培养战略科技创新人才及团队。
5.聚焦数智转型。提升数智赋能保障能力，实施“1232”数智转型战略，推进智能工厂与
智慧运营，开展“AI+”行动，强化数据治理与安全，以数字化、智能化驱动效率变革与价值
创造，全面增强企业创新引擎与核心竞争力。
6.聚焦绿色发展。加大绿色低碳技术、产品及服务供给力度，推动低碳冶金工艺创新，促
进高炉－转炉流程低碳排放钢产品生产，以及智慧碳管理系统广泛应用，全力打造绿色低碳产
业链和供应链。深化极致能效标杆企业建设，保持鲅鱼圈极致能效示范厂先进水平，巩固鞍山
本部及朝阳钢铁能效示范工序成果。
公司聚力优化传统产业、培育新兴产业，构建可持续发展的竞争优势。聚焦高效化、集约
化、智能化方向，加快产线改造升级，改造提升传统产业。围绕氢能源、工业气体、城市能源
，打造气体和清洁能源产业发展平台，培育壮大新兴产业。
公司利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益
及满足公司的可持续发展需求。公司将努力改善经营业绩，积极回报股东。
公司持续跟进相关政策，积极研究符合公司实际的激励机制，加强公司董事、高管人员与
公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，将公司董事、高管人员及核心骨干员工利益与公
司、中小股东的利益构建成利益共同体，充分激发公司董事、高管人员及核心骨干的动能，推
动公司长期稳健发展。
公司制定切实可行的投资者交流计划，一是持续通过畅通投资者热线、回复深交所互动易
提问，为投资者提供与公司沟通的便捷途径。二是召开年度及中期业绩说明会，通过精心筹备
会议、精准对接市场关切，提高投资者关注度与覆盖面。三是通过接待投资者实地调研、策略
会、电话会议等形式，与投资者保持密切联系，有效传播公司价值。四是加强投资者意见收集
与反馈，持续关注资本市场动态及投资者关切，确保投资者意见反馈渠道的畅通。
公司进一步健全以投资者需求为导向的信息披露制度，一是增加必要的自愿性披露，提高
上市公司透明度，积极回应市场关切，持续优化披露内容，确保信息披露真实、准确、完整、
及时、公平。二是完善环境、社会和公司治理（ESG）管理体系，高水平编制并披露ESG相关报
告，在资本市场中发挥示范作用。三是加强舆情信息收集和研判，对于可能影响投资者决策或
上市公司股票交易的舆情及时响应、主动发声，防范虚假信息误读误解风险，维护中小投资者
知情权，切实维护企业形象和品牌声誉。
三、估值提升计划的后续评估及专项说明
公司将按照监管要求对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会
审议后披露。公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，
公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略
、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，稳定
投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上
市公司投资价值。
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2026-03-31│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年1月24日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元
，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度，立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公
司审计客户8家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议基本情况
1.会议届次：鞍钢股份有限公司2025年度股东会
2.会议召集人：公司董事会2026年3月30日，公司第十届董事会第六次会议批准公司于202
6年5月29日召开2025年度股东会。
3.会议召开的合法、合规性：鞍钢股份有限公司2025年度股东会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2026年5月29日14:00时整。
网络投票时间：2026年5月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2026年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2026年5月29日9:15-15:00。
5.会议召开方式：采用会议现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网
络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只
能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果
为准。
6.会议的股权登记日：2026年5月26日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。
于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的持有公司A股股份的股东，以及于股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在
香港中央证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。授权委托书见附件
1。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8.鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月30日召开第十届董事会第六次会议审议
通过了《2025年度利润分配预案》，同意公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公
积金转增股本。本议案尚需提交2025年度股东会审议。
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2026-03-17│其他事项
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一、独立董事离任情况
2026年3月16日，鞍钢股份有限公司（以下简称公司）董事会收到独立董事王旺林先生提
交的书面辞职报告。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在
同一上市公司连续任职不得超过6年。王旺林先生因担任公司独立董事已满6年，申请辞去公司
独立董事、董事会战略委员会成员等职务。王旺林先生辞任不会导致公司董事会成员低于法定
最低人数，不会导致公司董事会人员构成不符合法律法规和《公司章程》等相关规定，也不会
导致公司独立董事人数少于董事会成员的1/3或者独立董事中没有会计专业人士。根据相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，王旺林先生的辞任自其辞职报告送达公司董事
会时生效。
辞任后，王旺林先生将不在公司及公司控股子公司担任职务。截至本公告披露日，王旺林
先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王旺林先生已确认，其与公司董
事会和管理层之间无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他需要通知交易所和公司
股东注意之事项。
王旺林先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正。公司董事会谨此向王旺林先生
在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！
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2026-02-04│其他事项
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一、衍生品交易概述
为对冲现货市场价格波动风险，确保公司稳健发展，结合公司业务发展的实际需要，2026
年，公司继续开展商品期货套期保值业务（以下简称套期保值业务）。
2026年2月3日，公司第十届董事会第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果
通过了《关于公司2026年度套期保值业务额度的议案》。该业务不属于关联交易事项。
公司计划2026年度进行套期保值的最高保证金为人民币9亿元（含为应急措施所预留的保
证金），占公司最近一年经审计归属于上市公司股东的净资产的1.89%。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》《香港联合交易所证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第7号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，该事项获公司董事会审议通过后，
无需提交股东会审议。
特别风险提示：公司开展套期保值业务可以部分对冲价格风险，有利于稳定公司的正常生
产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法
律风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。提请投资者注意。
二、衍生品交易标的的基本情况
1.交易目的
公司商品类金融衍生品交易均为针对实际经营中的成本锁定、利润锁定、价格发现或库存
套保，对冲相应原材料或产成品价格波动风险。公司生产所需的原材料：铁矿石、动力煤、焦
煤、焦炭、有色、合金等以及产成品：热轧卷板、螺纹钢等，这些商品的价格走势与对应的期
货品种价格走势具有高度相关性。同时，上述商品价格波动显著，而商品价格的大幅波动对公
司的稳健经营带来了一定的压力。在公司资金可有效支撑及谨慎控制规模的前提下，套期保值
业务可以为公司提供低成本、高效率的风险控制手段和贸易流转通道，提高企业管理水平，增
强市场竞争力，推动经营活动的稳步发展。
2.交易金额
依据公司生产经营计划，在采购和销售指标的90%范围内，开展期货业务。根据时点最大
净持仓确定最高保证金，公司进行套期保值的年度最高保证金为9亿元（含为应急措施所预留
的保证金）。考虑到期货市场杠杆率及金融风险，交易保证金使用规模控制在40%以内。任一
时点的交易规模不超过董事会审议额度，并结合自身资金状况，审慎开展套期保值业务，交易
保证金、持有合约价值控制在合理范围。
3.交易方式
公司通过上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所等合法交易所进行场内期货
交易业务，无场外期货和衍生品交易业务。交易品种主要有铁矿石、动力煤、焦煤、焦炭、螺
纹钢、热轧卷板、有色、合金等产品。2026年度各品种的套期保值量为：钢材不超过200万吨
，铁矿石不超过450万吨，焦煤、焦炭和动力煤合计不超过490万吨，有色金属不超过1.9万吨
，铁合金不超过6.8万吨。
4.交易期限
截至2026年12月31日止年度。
5.资金来源
公司用于开展期货交易的资金为自有资金，不存在使用募集资金和银行信贷资金开展期货
和衍生品交易的情况。
6.专业人员配备
公司设立套期保值业务相关岗位，且配备人员具备资质并接受过专业培训。
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2026-01-31│其他事项
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一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
2.预计的经营业绩：亏损按《中国企业会计准则》计算
二、与会计师事务所沟通情况
公司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。公
司本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
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2025-12-06│其他事项
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鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月28日召开第九届第三十五次董事会，审
议通过了《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计师的议案》，
并于2025年6月3日召开2024年度股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2025年3
月31日、2025年6月4日在巨潮资讯网上披露的相关公告。今日，公司收到立信会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称立信）出具的《关于变更签字注册会计师和质量控制复核人的函》
，现将相关事项公告如下：
一、本次签字会计师及质量控制复核人变更的基本情况
立信作为公司2025年度财务审计机构，原委派张家辉先生、闫保瑞先生分别为公司2025年
度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师、质量控制复核人。由于立信内部
工作调整，现将签字注册会计师由张家辉先生变更为董其彬先生，质量控制复核人由闫保瑞先
生变更为赵丹宁女士。
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2025-10-31│其他事项
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近日，鞍钢股份有限公司（以下简称鞍钢股份或公司）收到中国证券监督管理委员会（以
下简称中国证监会）上市公司监管司发来的《关于同意豁免鞍山钢铁集团有限公司高级管理人
员兼职限制的函》，同意豁免公司总经理田勇先生兼任鞍山钢铁集团有限公司（以下简称鞍山
钢铁）总经理的高管兼职限制。鞍山钢铁承诺，按照国务院国资委、中国证监会《关于推动国
有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》（国资发产权〔2013〕202
号）有关要求，及时履行信息披露义务，严格避免同业竞争，进一步规范关联交易，充分保证
鞍钢股份的独立性；保证田勇先生优先履行鞍钢股份总经理职责，充分维护鞍钢股份的利益。
田勇先生承诺，保证担任公司总经理职务并兼任控股股东鞍山钢铁总经理职务期间勤勉尽责，
不因上述兼职而损害上市公司及中小股东的合法权益。
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2025-09-20│其他事项
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1.本次股东会没有出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年9月19日14:00。网络投票时间为：2025年9月19日，其中
，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月19日9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月19
日9:15-15:00。
（2）会议召开地点：鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）。
（3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事李景东先生。
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.会议出席情况
公司本次股东会有表决权总股份数为9369221258股（其中内资股为7957681258股，外资股
为1411540000股）。
出席会议的股东及股东授权委托代表445人，代表的股份总数为5355444249股，占公司有
表决权总股份数的57.16%，其中内资股股东及股东授权委托代表444人，代表的股份总数为514
5470504股，占公司有表决权总股份数的54.92%；外资股股东及股东授权委托代表1人，代表的
股份总数为209973745股，占公司有表决权总股份数的2.24%；出席现场会议的股东及股东授权
委托代表2人，代表的股份总数为5266838812股，占公司有表决权总股份数的56.21%；通过网
络投票出席会议的股东人数443人，代表股份数量为88605437股，占公司有表决权总股份数的0
.95%。
3.公司部分董事、高级管理人员出席或列席了股东会，金杜律师事务所指派律师、立信会
计师事务所指派审计师出席了股东会。
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2025-08-27│其他事项
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一、召开会议基本情况
1.会议届次：鞍钢股份有限公司2025年第三次临时股东会
2.会议召集人：本公司董事会2025年8月26日，本公司第十届第二次董事会批准公司于202
5年9月19日召开2025年第三次临时股东会。
3.会议召开的合法、合规性：鞍钢股份有限公司2025年第三次临时股东会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年9月19日14:00。
网络投票时间：2025年9月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025年9月19日9:15-15:00。
5.会议召开方式：采用会议现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网
络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只
能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果
为准。
6.会议的股权登记日：2025年9月16日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。
于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的持有公司A股股份的股东，以及于股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在
香港中央证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。授权委托书见附件
1。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8.鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）。
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2025-08-26│其他事项
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因工作变动，张红军先生和邓强先生于2025年8月25日向鞍钢股份有限公司（以下简称公
司）董事会提交了书面辞职报告，张红军先生申请辞去公司执行董事、总经理及战略委员会委
员职务；邓强先生申请辞去公司副总经理职务。根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，张红军先生和邓强先生的辞任自其辞职报告送达公司董事会时生效。
辞任后，张红军先生和邓强先生将不在公司及公司控股子公司担任职务。截至本公告日，
张红军先生持有公司股票13.2万股，其已承诺离任后六个月内不转让其所持公司股份。邓强先
生未持有公司股票。张红军先生和邓强先生已确认，其与公司及公司董事会之间无任何意见分
歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他需要通知交易所和公司股东注意之事项。张红军先生和
邓强先生不存在未履行完毕的公开承诺。上述离任事项不会影响公司的正常生产经营和董事会
的正常运作。
公司董事会谨此向张红军先生、邓强先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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