资本运作☆ ◇000886 海南高速 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-12-01│ 5.92│ 4.41亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海南海汽集团股份有│ ---│ ---│ 14.61│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-28 │交易金额(元)│4667.51万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海南省交控石化有限公司51.0019%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │海南高速公路股份有限公司 │
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│卖方 │海南省交投商业集团有限公司 │
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│交易概述 │1、海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金支付方式购买海南省交投商 │
│ │业集团有限公司（以下简称“交商集团”或“交易对方”）持有的海南省交控石化有限公司│
│ │（以下简称“交控石化”或“标的公司”）51.0019%股权。公司于2025年7月1日与交商集团│
│ │签署《重大资产重组之意向性协议》，本次交易完成后，交控石化将成为公司的控股子公司│
│ │，纳入公司合并报表范围。交控石化51.0019%股权的交易作价为4667.51万元。 │
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│公告日期 │2024-12-14 │交易金额(元)│9267.22万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海南联合资产管理有限公司2.54%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │海南高速公路股份有限公司 │
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│卖方 │海南省南海现代渔业集团有限公司 │
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│交易概述 │基于公司经营发展规划考虑，公司于2024年12月13日召开2024年第十次临时董事会会议，审│
│ │议通过《关于受让海南联合资产管理有限公司2.54%股权的议案》，同意海南高速公路股份 │
│ │有限公司 以92672227.60元的价格受让海南省南海现代渔业集团有限公司（以下简称“海南│
│ │渔业”）持有的海南联合资产管理有限公司（以下简称“海南联合”“标的公司”）2.54% │
│ │股权（以下简称“标的股权”）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-25 │
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│关联方 │海南省交通规划勘察设计研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东同一控制下的关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-25 │
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│关联方 │海南省交通投资控股有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-25 │
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│关联方 │海南省路桥投资建设集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │潜在关联方及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-25 │
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│关联方 │海南省路桥投资建设集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │潜在关联方及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-25 │
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│关联方 │海南省交通投资控股有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-25 │
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│关联方 │海南路桥工程有限公司 │
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│关联关系 │潜在关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-25 │
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│关联方 │海南路桥物资供应有限公司 │
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│关联关系 │潜在关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-29│其他事项
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海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开2025年第九次临
时董事会议，审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》，现将具体情况公告如下：
为进一步提高独立董事的工作积极性和效率，激励独立董事勤勉尽责，更好地发挥独立董
事的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。结合独立董事的专
业背景、行业薪酬水平及公司实际情况，董事会同意将独立董事津贴标准由原5万元/年（税前
）调整为10万元/年（税前），自公司股东会审议通过之日起开始执行。
本次调整独立董事津贴符合公司经营现状、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一
步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及股东利益的行为
。
因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议，关联
董事郝向丽、傅国华、刘欣回避表决。
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2025-10-28│其他事项
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海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式购买海南省交投商业
集团有限公司持有的海南省交控石化有限公司51.0019%股权（以下简称“本次交易”）。按照
相关规定，本次交易构成重大资产重组和关联交易。
2025年10月27日，公司召开2025年第八次临时董事会会议审议通过了本次交易相关议案，
本次交易尚需经公司股东会审议通过。由于本次交易相关事项尚在推进中，经公司董事会审议
，决定暂不召开临时股东会审议本次交易有关事项。公司董事会将在本次交易具备股东会审议
条件情况下，依照法定程序召集公司股东会并另行发出召开股东会的通知，提请股东会审议本
次交易相关事项。
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2025-10-11│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年10月10日（星期五）下午14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月10
日9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为20
25年10月10日09:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长因公出差未出席本次股东会，由公司半数以上董事推选董事陈敏女士
主持。
6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。
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2025-09-25│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月24日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月24日
9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025
年9月24日09:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长陈泰锋先生。
6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。
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2025-09-25│其他事项
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公司2025年第二次临时监事会议通知于2025年9月18日以书面方式、传真方式或邮件方式
向全体监事发出，会议于2025年9月24日在公司8楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5
人，其中监事会主席庞磊先生因公出差，其委托监事陈勇先生主持会议并行使表决权；监事李
永青女士因公出差，其委托监事许达俊先生行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议
案》。
经审核，监事会认为本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会
职权符合《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的
最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，提升公司规范运作水平。监事会同意废止《监
事会议事规则》以及与监事会和监事有关的公司内部各项制度相关条款。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
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2025-09-25│其他事项
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公司于2025年9月24日召开2025年第七次临时董事会议，审议通过《关于召开2025年第四
次临时股东会的议案》，决定于2025年10月10日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开20
25年第四次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议届次：2025年第四次临时股东会。
2．召集人：公司第八届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的要求。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月10日（星期五）下午14:50开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月10日9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月10日09:15-15:00期间的任
意时间。
5．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。除现场表决外，公
司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以
第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2025年9月26日（星期五）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股权登记日2025年9
月26日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件一）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议召开地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层会议室。
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2025-09-25│其他事项
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海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开2025年第七次临
时董事会议，审议通过《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告
如下：
2025年9月24日，公司2025年第三次临时股东会选举傅国华先生和刘欣女士为第八届董事
会独立董事。为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《上市
公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举独立董事傅国华先生为董事会提名
委员会主任委员、战略委员会委员，选举独立董事刘欣女士为董事会薪酬与考核委员会主任委
员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致，其他委员会人员
组成情况未发生变化。
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2025-09-20│其他事项
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海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）因现办公楼维修改造，拟于近日搬迁至
临时办公地。现将相关事项公告如下：
变更前：
办公地址：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼变更后：
办公地址：海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层
除上述办公地址变更外，公司网址、联系电话、传真、电子邮箱等均保持不变。
具体如下：
公司网址：www.hi-expressway.com
联系电话：0898-6676839466511500
联系传真：0898-66799790
电子邮箱：000886@hihec.cn
公司办公场所搬迁时间为2025年9月20日至2025年9月21日，对于搬迁期间带来的不便，敬
请广大投资者谅解。
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2025-09-09│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保基本情况
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日召开2024年度股东会
，审议通过《关于2025年度融资计划的议案》，同意公司及合并范围内的子公司在2025年度拟
新增不超过人民币8亿元的融资额度。为提高经营决策效率，满足子公司业务发展的融资需求
，公司拟为全资子公司海南高速公路工程建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）向中信
银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）申请贷款提供总额不超过人民币0.3亿元的融资
担保，占公司最近一期净资产的0.99%。担保方式为连带责任保证担保，担保期限以公司与中
信银行最终协商签署的担保协议或合同为准。
（二）担保审议情况
公司于2025年9月8日召开2025年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于为全资子公司
融资提供担保额度的议案》，由于本次被担保对象资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》《公司章程》等相关规定，本次担保事项经董事会审议后，尚须提交公司股东会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2025-09-09│其他事项
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公司于2025月9月8日召开2025年第六次临时董事会会议，审议通过《关于召开2025年第三
次临时股东会的议案》，决定于2025年9月24日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开202
5年第三次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议届次：2025年第三次临时股东会。
2．召集人：公司第八届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的要求。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月24日（星期三）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月24日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月24日09:15-15:00期间的任意
时间。
5．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。除现场表决外，公
司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以
第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2025年9月17日（星期三）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股权登记日2025年9
月17日（星期三）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件一）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议召开地点：海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。
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2025-08-26│其他事项
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海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第八届董事会第
九次会议，审议通过《关于调整组织架构的议案》。
为紧扣公司回归主业转型发展业务布局规划，实现“科技型综合交通服务集团”战略目标
，根据公司业务发展定位及上市公司治理有关要求，结合公司实际情况，董事会同意对公司组
织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织机构调整后的具体实施及进一步细化等相关
事宜。组织机构具体调整如下：
1、纪检监察部改名为纪律检查部、党务工作部改名为党群工作部，董事会办公室更名为
证券事务部，财务会计部更名为财务管理部；、
2、战略投资部与经营管理部合并成立投资经营部；
3、审计督察部和法律事务部合并为审计法务部；
4、新设工程管理部、资产管理部。
调整后的组织机构如下：纪律检查部（纪委办公室）、党群工作部（党委办公室、工会办
公室）、综合管理部（总经理办公室）、人力资源部、投资经营部、证券事务部（董事会办公
室）、财务管理部（财务共享中心）、审计法务部（督查办公室）、工程管理部（科技创新中
心）、资产管理部。
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2025-08-26│其他事项
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公司第八届监事会第九次会议通知于2025年8月15日以书面方式、传真方式或邮件方式向
全体监事发出，会议于2025年8月25日在公司8楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人
。会议由监事会主席庞磊先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式，审议通过《2025年半年度报告及其摘要》。
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