资本运作☆ ◇000821 ST京机 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 5.60│ 1.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1998-05-11│ 7.64│ 4.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-04-09│ 4.07│ 5.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-26│ 14.14│ 7.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-26│ 10.80│ 8500.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-05-27│ 6.38│ 5.31亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天风证券 │ 1575.20│ ---│ ---│ 0.00│ 10.32│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端光伏组件设备扩│ 2.97亿│ 6800.00│ 3.04亿│ 102.32│ 2.01亿│ 2023-11-30│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│制备异质结和钙钛矿│ 8100.00万│ 2689.39万│ 8290.47万│ 102.35│ 0.00│ 2024-06-28│
│叠层电池的核心设备│ │ │ │ │ │ │
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.62亿│ 0.00│ 1.54亿│ 95.05│ 0.00│ 2021-06-30│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉中泰和融资租赁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北金亚制刀有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控股股东的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北京山和顺机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉丝凯路供应链有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控股股东持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞上艺喷钨科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北金亚制刀有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控股股东的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北京山和顺机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州绿保科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控股股东持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉中泰和融资租赁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北金亚制刀有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控股股东的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北京山和顺机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州绿保科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控股股东持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉丝凯路供应链有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控股股东持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞上艺喷钨科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北金亚制刀有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控股股东的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北京山和顺机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
京山京源科技投资有限公司 5506.86万 8.84 42.48 2025-01-07
王伟 1940.00万 3.60 61.42 2021-04-16
叶兴华 763.00万 1.42 56.10 2019-07-25
─────────────────────────────────────────────────
合计 8209.86万 13.86
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-07 │质押股数(万股) │2500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.28 │质押占总股本(%) │4.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │京山京源科技投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │湖北京山农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-03 │质押截止日 │2027-12-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月03日京山京源科技投资有限公司质押了2500.0万股给湖北京山农村商业银行│
│ │股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│新加坡晟成│ 3.51亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工机械股份│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│惠州市三协│ 2.38亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工机械股份│精密有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│秦皇岛晟成│ 1.55亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工机械股份│自动化设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│惠州市三协│ 1.42亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工机械股份│精密有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│湖北京峻汽│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工机械股份│车零部件有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│昆山晟成光│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工机械股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│秦皇岛晟成│ 4920.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工机械股份│自动化设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│惠州市三协│ 4490.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工机械股份│精密有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│惠州市三协│ 3958.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工机械股份│精密有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│湖北京峻汽│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工机械股份│车零部件有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│湖北京峻汽│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工机械股份│车零部件有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│昆山晟成光│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工机械股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│惠州市三协│ 2648.57万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工机械股份│精密有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│秦皇岛晟成│ 2571.52万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工机械股份│自动化设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│武汉佰致达│ 2456.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工机械股份│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│惠州市三协│ 2400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工机械股份│精密有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│武汉深海弈│ 1587.42万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工机械股份│智科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│昆山晟成光│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工机械股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│昆山晟成光│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工机械股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│秦皇岛晟成│ 620.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工机械股份│自动化设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│武汉深海弈│ 526.69万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工机械股份│智科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│武汉深海弈│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工机械股份│智科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│秦皇岛晟成│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工机械股份│自动化设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│秦皇岛晟成│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工机械股份│自动化设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│秦皇岛晟成│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工机械股份│自动化设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│秦皇岛晟成│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工机械股份│自动化设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│秦皇岛晟成│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工机械股份│自动化设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│昆山晟成光│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工机械股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│昆山晟成光│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工机械股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│昆山晟成光│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工机械股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│新加坡晟成│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工机械股份│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│香港京山轻│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工机械股份│机有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│武汉京山丝│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工机械股份│路纸品包装│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │供应链有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│武汉璟丰科│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工机械股份│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│武汉佰致达│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工机械股份│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│武汉深海弈│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工机械股份│智科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北京山轻│武汉深海弈│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工机械股份│智科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北京山轻│武汉深海弈│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工机械股份│智科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北京山轻│惠州市三协│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工机械股份│精密有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北京山轻│惠州市三协│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工机械股份│精密有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北京山轻│惠州市三协│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工机械股份│精密有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北京山轻│惠州市三协│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工机械股份│精密有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北京山轻│惠州市三协│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工机械股份│精密有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北京山轻│惠州市三协│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工机械股份│精密有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北京山轻│惠州市三协│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工机械股份│精密有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│惠州市三协│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工机械股份│精密有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│湖北京峻汽│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工机械股份│车零部件有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│武汉中泰和│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│工机械股份│融资租赁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│苏州晟成光│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工机械股份│伏设备有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司向尚未│ │ │ │ │ │ │ │
│ │确定的客户│ │ │ │ │ │ │ │
│ │提供担保 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北京山轻│昆山晟成光│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工机械股份│电科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│秦皇岛晟成│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工机械股份│自动化设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│苏州晟成智│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工机械股份│能装备有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│苏州晟成智│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工机械股份│能装备有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│新加坡晟成│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工机械股份│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北京山轻│武汉京山丝│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工机械股份│路纸品包装│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │供应链有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│武汉佰致达│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工机械股份│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北京山轻│武汉深海弈│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工机械股份│智科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北京山轻│惠州市三协│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工机械股份│精密有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-08│股权回购
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湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开十一届董事
会第十二次会议、十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购股份方案暨取得回购专
项贷款承诺函的议案》，同意公司用不低于人民币6850万元（含），且不超过人民币13700万
元（含）的自有资金及股票回购专项贷款回购公司已发行的境内上市人民币普通股（A股），
回购的股份将全部用于股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币19.00元/股（含
），自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年10月25
日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上公告的《关于回购股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-
32）。
因公司实施2025年度权益分派，自2026年7月3日起，回购价格由不超过人民币19.00元/股
调整为不超过人民币18.97元/股。具体内容详见公司于2026年6月27日在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2025
年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-35）。
截至2026年9月4日，公司本次回购股份事项已实施完毕，根据《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股
份实施结果暨股份变动相关情况公告如下：
一、公司回购股份的实施情况
2025年11月18日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回
购股份数量为750000股。具体内容详见公司于2025年11月19日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于首次回购
公司股份的公告》（公告编号：2025-41）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在
回购期间每个月的前三个交易日内及时披露了回购进展情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的相关进展公告。
公司实际回购股份时间区间为2025年11月18日至2026年9月4日，通过回购专用证券账户以
集中竞价交易方式实施回购股份数量为15079100股，占公司目前总股本比例为2.42%，最高成
交价为14.85元/股，最低成交价为6.43元/股，合计支付的总金额为136695215.48元（不含交
易费用）。
公司实际回购股份资金总额已超过本次回购方案中回购股份资金总额下限，且不超过回购
股份资金总额上限，回购价格未超过回购股份方案中规定的回购价格上限，公司本次回购股份
方案全部实施完毕，回购期限自实施完毕之日起提前届满。本次回购符合相关法律、行政法规
的要求，符合公司既定的回购方案。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况：
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络
投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
2.召开地点：本次会议现场召开地点为湖北省武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四
楼会议室。
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长李健先生。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
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2026-04-25│对外担保
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1、本议案尚需2025年度股东会审议通过。
2、被担保人惠州市三协精密有限公司、武汉深海弈智科技有限公司、武汉佰致达科技有
限公司、新加坡晟成科技有限公司、昆山晟成光电科技有限公司的资产负债率超过70%，均为
公司合并报表范围内全资子公司和控股子公司。2025年度股东会审议通过后，公司及其控股子
公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%。敬请投资者注意相关风险。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“京山轻机”）于2026年4月23日
召开的十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。
（一）对公司下属子公司提供担保的额度预计
根据公司下属子公司业务发展和资金使用规划，为保证公司下属子公司惠州市三协精密有
限公司（以下简称“三协精密”）、武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司（以下简称“京山
丝路”）、湖北京峻汽车零部件有限公司（以下简称“湖北京峻”）、武汉深海弈智科技有限
公司（以下简称“深海弈智”）、武汉佰致达科技有限公司（以下简称“佰致达”）、秦皇岛
晟成自动化设备有限公司（以下简称“秦皇岛晟成”）、新加坡晟成科技有限公司（以下简称
“新加坡晟成”）、苏州晟成智能装备有限公司（以下简称“晟成智能装备”）、昆山晟成光
电科技有限公司（以下简称“昆山晟成光电”）及重要参股公司武汉中泰和融资租赁有限公司
（以下简称“中泰和”）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构等，下称“业务相关方
”）申请授信的顺利完成，根据公司下属子公司、参股公司日常经营及资金需求的实际情况，
公司及子公司拟预计2026年度为前述子公司提供不超过人民币223500万元的担保，其中为三协
精密提供担保81500万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带
责任保证担保。以上担保额度包含新增担保及原有担保展期或续保，不包含前期已审议未到期
的担保，具体以实际签署的相关协议为准。
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2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《湖北京山轻工机械股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）及相关规定，公司董事会需进行换届选举。
一、董事会换届选举情况
公司于2026年4月23日召开十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换
届暨提名董事候选人的议案》。公司第十二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（包
含1名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生），独立董事3名。
经董事会提名委员会建议并审核任职条件，提名李健先生、黄俊杰先生、周家敏先生为公
司第十二届董事会非独立董事候选人，独立董事候选人由本届董事会推荐，提名吴超群先生、
谈多娇女士、包玉泽先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，并由董事会公开发表提名人
声明。前述候选人简历见附件。
上述提名公司第十二届董事会董事候选人的相关议案需提交公司2025年度股东会审议，并
对非独立董事候选人和独立董事候选人分别采用累积投票制进行表决。公司第十二届董事会任
期三年，自2025年度股东会审议通过之日起计算。
二、董事候选人任职资格情况
公司第十二届董事会董事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事
任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
本次选举通过后，公司第十二届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。独立董事占新一届董事会成员的比例不低
于三分之一，且至少包括一名会计专业人士，不存在独立董事任期超过六年的情形。
公司独立董事候选人谈多娇女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，吴超群
先生、包玉泽先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书或培训证明，其中
谈多娇女士为会计专业人士。在2025年度股东会正式选举独立董事前，独立董事候选人尚需经
过深圳证券交易所审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。
三、董事候选人相关事项说明
第十二届董事会非独立董事候选人李健先生于2026年1月16日收到中国证监会湖北监管局
（以下简称“湖北证监局”）出具的《行政处罚事先告知书》（鄂处罚字〔2026〕3号），湖
北证监局拟对李健先生作出警告并处以罚款，最终结论依据湖北证监局出具的《行政处罚决定
书》为准。除此之外，李健先生最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所纪律处分。
公司董事会认为：李健先生为公司实际控制人、董事长兼总裁，2014年至今长期担任公司
董事长，对公司所处行业具有深刻的洞察与理解，熟悉经营管理与业务全局，积淀了丰富的管
理经验与深厚的行业底蕴，具备良好的领导及决策能力，在公司的股权稳定和未来业务规划发
展的领域有不可替代的作用。李健先生对前述监管事项高度重视并针对问题进行深刻反省，已
加强对证券法律法规的学习，对于前期违规事项已有充分的认知与改正。因此，选举李健先生
担任公司第十二届非独立董事不会影响公司规范运作。
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2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1.交易目的：以套期保值、规避汇率或利率风险为目的。
2.投资种类：外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业
务。
3.投资金额：每年净额不超过折合为2亿美元额度的保值型衍生品投资，上述额度在授权
有效期限内可循环使用。
4.已履行及拟履行的程序：湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年4月23日召开的十一届董事会第十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于
开展外汇衍生品交易业务的议案》及《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》，该事项
不属于关联交易事项，不需履行关联交易表决程序。本额度属董事会审批权限，无需报股东会
批准。
5.风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但
可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、其他风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年4月23日召开的十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展外汇衍生
品交易业务的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》，现将具体情况公
告如下：
一、衍生品投资概述
公司及其控股子公司为降低国际业务的外汇风险，公司拟利用金融机构提供的外汇产品开
展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业
务，每年净额不超过折合为2亿美元额度的保值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可
循环使用。期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审
议额度。本次期限为一年，自董事会通过起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权
期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
该事项不属于关联交易事项，不需履行关联交易表决程序。本额度属董事会审批权限，无
需报股东会批准。
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2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开十一届董事
会第十三次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东
会审议通过。
二、2025年度利润分配预案基本内容
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审定：2025年合并报表实现归属于母公司所有
者的净利润为197634761.92元，年初未分配利润1163900539.77元，本年末可供股东分配的利
润为1309431795.25元；2025年母公司报表实现的净利润为85022719.80元，年初未分配利润75
624725.49元，本年度按《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定提取10%的法定公积金
8502271.98元，不提取任意公积金，母公司当年可供分配利润为108543938.85元。按照母公司
与合并数据孰低原则，本年末可供股东分配的利润为108543938.85元。
为了更好地回报股东，在综合考虑公司目前的资金状况及公司未来业务发展和经营资金需
求的前提下，2025年年度利润分配预案为：以公司截至2026年3月31日总股本622874778股剔除
已回购股份3968600股，即以618906178股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含
税），本次合计拟派发现金红利20423903.87元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生
变化的，将按分派比例不变的原则相应调整分红总额。董事会提请股东会授权办理2025年度利
润分配的具体事宜。
如本方案获得股东会审议通过，公司2025年度现金分红总额为20423903.87元，占2025年
度归属于上市公司股东的净利润的比例为10.33%。
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2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根
据《中华人民共和国公司法》《湖北京山轻工机械股份有限公司章程》等有关规定，公司于近
日召开职工代表大会，选举帅勇先生为公司第十二届董事会职工董事。
帅勇先生将与公司2025年度股东会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第十二
届董事会，其任期为自股东会审议通过第十二届董事会成员之日起至第十二届董事会任期届满
之日止。帅勇先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工
董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
帅勇先生，中国国籍。出生于1979年，大专学历。1999年至2002年任惠信精密部件有限公
司车间主管；2002年至2013年任惠州市三协精密有限公司组件部经理；2013年7月至2019年6月
任深圳迅泰德自动化科技有限公司总经理；2019年7月至2022年6月任惠州市三协精密有限公司
电池事业部部长；2022年6月起任惠州市三协精密有限公司总经理。
帅勇先生不存在不得提名为董事的情形；直接持有京山轻机股票500股；与持有公司5%以
上的其他股东、实际控制人、其他董事和高管不存在关联关系；且不存在以下情形：（一）最
近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，尚未有明确结论意见；（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格
。
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2026-04-25│其他事项
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特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开十一届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中勤万信会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘
期一年，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中勤万信是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。中勤万信具有丰富的执业
经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为本公司提供了多年的会计审计
和内部控制审计服务，对本公司经营发展情况较为熟悉，能够较好满足本公司建立健全内部控
制以及财务审计工作的要求。在2025年度的审计工作中，中勤万信遵循独立、客观、公正、公
允的原则，顺利完成了本公司2025年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守
和业务素质。
鉴于中勤万信聘期届满，为保持本公司审计工作的连续性，经综合评估及审慎研究，本公
司拟继续聘任中勤万信为本公司2026年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，审计费
用由公司股东会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用，
本公司负责审计期间会计师的差旅费。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
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湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开十一届董事
会第十三次会议，审议了《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于高
级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。其中《关于高级管理人员2025年
度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》已经十一届董事会第十三次会议审议通过并生效；《
关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，将直接提交公
司股东会审议，自股东会审议通过后生效。
经董事会薪酬与考核委员会提议，公司确认了公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
并制定了2026年度薪酬方案。具体情况如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治
理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况
”相关内容。
2025年度，公司董事、高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的
考核要求，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考
核委员会审议，公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
（1）公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、其他福利和中长期激励收入等组成
。非独立董事（含职工董事）的基本工资和津贴按月发放；绩效薪酬以公司年度经营目标和个
人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总
额的50%；中长期激励由公司根据经营情况和市场变化，可以对董事采取股权激励、员工持股
计划等长期激励措施。
（2）公司独立董事的薪酬为9万元/年（税前），按月发放；独立董事不参与公司内部与
薪酬挂钩的绩效考核。
（3）同时兼任公司高级管理人员的董事，只领取高级管理人员的薪酬，不领取董事津贴
；同时兼任公司内部其他职务的董事，根据其在公司具体任职管理岗位职责确定薪酬，并按照
公司相关薪酬管理制度发放，不领取董事津贴。未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬
。
2.关于高级管理人员2026年度薪酬方案
高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金两部分构成。基本工资结合行业
薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月支付。绩效奖金是以年度目标绩效奖金为基础，与公司
年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬
与绩效薪酬总额的50%；公司可以根据经营情况和市场变化，对高级管理人员采取股权激励、
员工持股计划等长期激励措施。
3.其他规定
除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
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2026-04-25│其他事项
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一、本次计提资产减值准备概述
为真实反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计
的相关规定，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了清查，并进行分析
和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公
司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备共计228514237.24元，计入的报告期间为2025
年1月1日至2025年12月31日。
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2026-04-25│其他事项
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为完善和健全公司持续稳定的分红机制，增加利润分配政策的透明度和可操作性，有效维
护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制订了《湖北京山轻工机械股
份有限公司未来三年股东回报规划（2026-2028年）》。该议案经公司第十一届董事会第十三
次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司2026-2028年股东回报规划如下：
一、制定股东回报规划的考虑因素
公司致力于实现平稳、健康和可持续的发展，综合考虑了公司所处行业特点及其发展趋势
，结合公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东诉求及市场环境等重要因素，建立对投
资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，有效兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，
并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
1、公司股东分红回报规划应充分考虑和听取股东（特别是中小投资者）、独立董事的意
见，坚持现金分红为主这一基本原则，在满足现金分红条件的情况下，公司最近三年以现金方
式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
2、若预计公司未来将保持较好的发展前景且公司发展对现金需求较大，公司可采用股票
分红的方式分配股利。
3、公司董事会应结合具体经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段
及当期资金需求，并结合股东（特别是中小投资者）、独立董事的意见，制定年度或中期分红
方案，并经公司股东会特别决议表决通过后实施，股东会审议时应提供网络投票系统进行表决
，以保护中小投资者利益。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通。
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2026-01-17│其他事项
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湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日收到中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字005202
4008号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国
行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于2024年11月2日
在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上公告的《关于收到中国证券监督管理委员会<立案告知书>的公告》（公告编号：2024-
43）。
2026年1月16日，公司及相关责任人收到中国证监会湖北监管局（以下简称“湖北证监局
”）出具的《行政处罚事先告知书》（鄂处罚字〔2026〕3号），现将相关情况公告如下：
一、《行政处罚事先告知书》主要内容情况
“湖北京山轻工机械股份有限公司、李健、罗月雄、王建平、曾涛：
湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称京山轻机)涉嫌信息披露违法违规一案，已由我
局调查完毕，我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚所根据的违法
事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。经查明，京山轻机涉嫌违法的事实如下：
京山轻机于2015年至2018年分步投资深圳市慧大成智能科技有限公司(以下简称慧大成)股
权，自2018年2月开始持有慧大成51%股权，2018年京山轻机将慧大成纳入合并报表范围。2018
年，慧大成及其全资子公司京山京慧智能科技有限公司通过与客户签订虚假合同、将未实际履
行的合同确认收入等方式，虚增营业收入5819.22万元，虚增营业成本960.10万元，扣除资产
减值损失影响后，导致京山轻机2018年虚增利润总额4670.46万元，占京山轻机当期披露利润
总额的25.49%。京山轻机披露的2018年年度报告存在虚假记载。2021年6月22日，京山轻机披
露《京山轻机非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》(以下简称《上市公告书》),引
用了2018年年度报告中存在虚假的财务数据。2022年1月29日，京山轻机发布《关于前期会计
差错更正及追溯调整的公告》,对2018年年度报告相关财务数据进行了追溯调整。
上述违法事实，有刑事判决书、相关合同、银行流水、情况说明、询问笔录、相关公告等
证据证明。
我局认为，京山轻机的上述行为涉嫌违反了2005年修订的《中华人民共和国证券法》(以
下简称2005年《证券法》)第六十三条、2019年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称《
证券法》)第七十八条第二款的规定，构成2005年《证券法》第一百九十三条第一款、《证券
法》第一百九十七条第二款所述的违法行为。
李健作为京山轻机时任董事长兼总经理，对京山轻机的财务和信息披露工作负有全面领导
责任，未采取有效措施加强对子公司慧大成的管控，签字保证京山轻机2018年年度报告及《上
市公告书》真实、准确、完整。依据2005年《证券法》第六十八条第三款、《证券法》第八十
二条第三款的规定，李健是京山轻机前述信息披露违法行为直接负责的主管人员。
罗月雄作为慧大成时任董事长、王建平作为慧大成时任总经理，二人全面负责慧大成的日
常经营管理和财务工作，组织、实施案涉虚构业务行为，二人虽未担任京山轻机董事、监事、
高级管理人员职务，但其行为与京山轻机前述信息披露违法行为具有直接因果关系，是京山轻
机前述信息披露违法行为的其他直接责任人员。
曾涛作为京山轻机时任副总经理，分管财务工作，对京山轻机及其子公司慧大成的财务工
作负有领导责任，未加强对慧大成的财务监督和管理，签字保证京山轻机2018年年度报告真实
、准确、完整。依据2005年《证券法》第六十八条第三款的规定，曾涛是京山轻机2018年年度
报告存在虚假记载行为的其他直接责任人员。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据2005年《证券法》第一百
九十三条第一款、《证券法》第一百九十七条第二款的规定，我局拟决定：
根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条及《中国证券
监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定，就我局拟对你们实施的行政处罚，你们享有陈
述、申辩以及要求听证的权利。你们提出的事实、理由和证据，经我局复核成立的，我局将予
以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和听证的权利，我局将按照上述事实、理由和依据作出正式
的行政处罚决定。”
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2025-12-20│其他事项
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湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四期员工持股计划（以下简称“
本员工持股计划”）持有的公司股票已于2025年12月19日全部出售完毕。根据中国证监会《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本员工持股计划概况
公司分别于2024年4月26日召开的十一届董事会第七次会议、十一届监事会第七次会议和2
024年5月16日召开的2023年度股东大会上审议通过了《关于<湖北京山轻工机械股份有限公司
第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，同意公司本员工持股计划，股票来
源为公司回购专用账户回购的京山轻机A股普通股股票。具体内容详见公司2024年4月27日和20
24年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2024年7月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登
记确认书》，公司回购专用证券账户所持公司股票1,870,000股（占目前公司总股本的0.30%）
已于2024年7月3日非交易过户至“湖北京山轻工机械股份有限公司－第四期员工持股计划”证
券账户。上述股份过户数量与公司股东大会审议通过的内容一致。具体内容详见公司2024年7
月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第四期员工持股计划实施进展暨完
成非交易过户的公告》（公告编号：2024-27）。
根据《湖北京山轻工机械股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》和《湖北京山轻工
机械股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的存续期为36
个月，均自《湖北京山轻工机械股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》经公司股东大会
审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划
非交易过户受让股票锁定期为12个月，解锁时点为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议
通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下满12个月。本员工持股计划所受
让股票的锁定期为2024年7月4日至2025年7月4日。
2025年7月4日，公司本员工持股计划锁定期届满，解锁比例为本员工持股计划所持标的股
票总数的100%，共计1,870,000股，占公司目前总股本的0.30%。具体内容详见公司2025年7月4
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第四期员工持股计划锁定期届满的公
告》（公告编号：2025-23）。
二、本员工持股计划出售及后续工作
截至2025年12月19日，公司本员工持股计划共计1,870,000股（占目前公司总股本的0.30%
），已通过集中竞价交易方式全部出售完毕。
根据公司本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行相
应财产清算和分配工作。
本次减持的受让方与公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或一致行动关系。公司
本员工持股计划的出售，严格遵守了市场交易规则及中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票
的规定，未利用任何内幕信息进行交易。
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2025-11-19│股权回购
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湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开十一届董事
会第十二次会议、十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购股份方案暨取得回购专
项贷款承诺函的议案》，同意公司用不低于人民币6850万元（含），且不超过人民币13700万
元（含）的自有资金及股票回购专项贷款回购公司已发行的境内上市人民币普通股（A股），
回购的股份将全部用于股权激励或员工持股计划,回购股份价格不超过人民币19.00元/股（含
）,自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年10月25
日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上公告的《关于回购股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-
32）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，上市公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司
首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2025年11月18日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回
购股份数量为750000股，占公司目前总股本比例为0.12%，最高成交价为13.64元/股，最低成
交价为13.48元/股，合计支付的总金额为10172150.00元（不含交易费用）。本次回购股份符
合公司回购方案及相关法律法规要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司股份回购方
案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，具体说明如
下：
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2025-10-25│其他事项
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湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了十一届董
事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为保持公司审计工作的连续
性，公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2025
年度财务及内部控制的审计机构，本议案经公司于2025年5月20日召开的2024年度股东大会审
议通过，具体内容请详见公司2025年4月26日、2025年5月20日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《十一届董事会
第十次会议决议公告》（公告编号：2025-04）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编
号：2025-07）、《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-18）。
一、签字会计师变更情况
近日,公司收到中勤万信《关于变更湖北京山轻工机械股份有限公司2025年度签字注册会
计师的函》。中勤万信作为公司2025年度审计机构，原指派李光初先生、王永新先生作为签字
注册会计师为公司提供审计服务。因中勤万信内部工作调整，为更好的完成公司2025年度审计
工作，原拟签字注册会计师王永新先生由于工作调整，不再担任公司2025年度审计项目签字会
计师，中勤万信拟指派注册会计师周玲玲女士接替其负责公司2025年度财务报表及内部控制审
计。变更后公司2025年度审计项目签字会计师为李光初先生、周玲玲女士。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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