资本运作☆ ◇000816 智慧农业 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏银行 │ 4.51│ ---│ ---│ 42.89│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│永久补充流动资金 │ 11.56亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│农业机械产品制造及│ 11.43亿│ 0.00│ 2.87亿│ 100.00│ ---│ ---│
│研发基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│配套农业机械用发动│ 3.91亿│ 9140.66万│ 9140.66万│ 100.00│ ---│ ---│
│机项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │重庆新东原物业管理有限公司 │
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│关联关系 │其间接控股股东与公司属于同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │重庆国创轻合金研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付技术授权使用费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │重庆国创轻合金研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料/产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │重庆国创轻合金研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料/产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │盐城市江动曲轴制造有限公司 │
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│关联关系 │与本公司属于同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料/商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │盐城市江动曲轴制造有限公司 │
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│关联关系 │与本公司属于同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料/产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │盐城市江动曲轴制造有限公司 │
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│关联关系 │与本公司属于同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料/产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │盐城市江动曲轴制造有限公司 │
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│关联关系 │与本公司属于同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料/商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │东锐商业保理（上海）有限公司 │
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│关联关系 │与公司属于同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出自有房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │东葵致新机械设备租赁（上海）有限公司 │
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│关联关系 │与公司属于同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出自有房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │东葵致新机械设备租赁（上海）有限公司 │
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│关联关系 │与公司属于同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出自有房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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江苏江动集团有限公司 3.70亿 26.06 --- 2017-11-10
江苏江动集团有限公司 3.70亿 26.06 --- 2017-11-10
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合计 7.39亿 52.12
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏农华智│江淮动力 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│慧农业科技│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏农华智│盐城东葵科│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│慧农业科技│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏农华智│盐城东融科│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│慧农业科技│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏农华智│进出口公司│ 510.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│慧农业科技│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏农华智│江淮动力 │ 90.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│慧农业科技│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议的通
知于2025年4月22日以通讯方式发出，会议于2025年4月25日以现场方式召开。本次会议由监事
会主席杨爱女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开和
表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司2025年一季度报告》
监事会认为董事会编制和审议公司2025年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2025年第一季度报告》。表决结果：
同意3票，反对0票，弃权0票。
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2025-04-19│其他事项
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江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满。根据
《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于近期召开职工代表大会，会议选举杨爱女士为公
司第十届监事会职工代表监事。
杨爱女士将与公司2024年度股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第十届监事会，任
期与公司第十届监事会一致。
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2025-04-19│其他事项
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江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满。根据
《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于近期召开职工代表大会，会议选举王乃强先生为
公司第十届董事会职工代表董事。
王乃强先生将与公司2024年度股东大会选举产生的六位董事共同组成公司第十届董事会，
任期与公司第十届董事会一致。
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2025-03-28│其他事项
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2025年3月26日，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”
）召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简
易程序向特定对象发行股票的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公
告如下：
一、本次董事会提请股东大会授权发行事宜的具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查，判断公司是否符合以简易
程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发
行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集
资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公
司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认
购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承
销商）协商确定。
所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
4、定价方式、价格区间和限售期
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票
交易均价的80%。（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。）
若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息
事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格
计算。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
资本公积送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利金额，N为每股送股或转增股本的数量
，P1为调整后发行价格。
最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本
次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个
月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后的转让按中
国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
5、募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的
比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前公司滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享
。
7、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议有效期
有效期为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
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2025-03-28│对外担保
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江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第九届
董事会第十九次会议审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司2024年度股东大会
审议。
一、担保额度的预计情况
1、公司及合并报表范围内子公司2025年度拟向金融机构申请授信额度。为保证公司2025
年度融资计划的实施，公司拟为控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）
提供不超过人民币4亿元的担保额度。
2、对子公司提供的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有
效期为2024年度股东大会审议通过本议案之日至2025年度股东大会召开日期间。担保额4
亿元为最高担保额，该额度在有效期内可循环使用。该额度不包括已经董事会或股东大会审议
通过的专项担保事项。
3、本次担保额度事项不构成关联交易。
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2025-03-28│其他事项
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江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，
具体情况如下：
一、审议程序
1、公司于2025年3月26日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《公司2024年度利润
分配方案》。
2、本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于母公司股
东的净利润为-4768.71万元，母公司2024年度实现净利润837.77万元；截至2024年末公司合并
资产负债报表未分配利润为-82258.33万元，母公司资产负债表未分配利润为-10036.11万元。
鉴于此，公司2024年度利润分配预案为：不进行利润分配（包括不派发现金股利和股票股
利），也不进行资本公积金转增股本。
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2025-03-28│委托理财
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江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年3月26
日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于2025年度使用自有资金开展现金管理的议
案》。该事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体内容公告如下：
一、投资概述
1、投资目的：提高公司资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风
险前提下，利用日常经营中暂时闲置自有资金进行现金管理，增加投资收益。购买的理财产品
同时可质押作为公司开立银行承兑汇票的保证金。
2、投资金额：根据当前资金使用状况并考虑流动性需求，公司及子公司2025年度拟使用
单日最高余额不超过7亿元的自有资金向金融机构购买理财产品。该额度为期间单日最高余额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），可循环滚动使用。
3、投资方式：公司将根据市场情况选择适当时机，使用暂时闲置自有资金购买安全性高
、流动性好的中低风险理财产品，保本理财产品期限不超过一年，非保本理财产品期限在90天
以内、风险评级在中等及以下。
提请股东大会授权公司/子公司董事长在批准额度范围内行使该项投资决策权并签署相关
合同，公司相关部门负责具体实施。
4、投资期限：自股东大会批准之日起12个月。
5、资金来源：公司开展现金管理所使用的资金为自有闲置资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易
》及《公司章程》等相关规定，本事项已经第九届董事会第十九次会议审议通过。
本事项不涉及关联投资，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
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2025-03-28│其他事项
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江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月24日、2024
年5月20日召开了第九届董事会第十三次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国
际”）为公司2024年度审计机构，具体内容请详见公司于2024年4月26日、2024年5月21日在《
中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟续聘会计师事务所的公告》《2023年度股东大会决议
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