资本运作☆ ◇000777 中核科技 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-06-16│ 5.33│ 1.53亿│
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│增发 │ 2010-11-29│ 26.60│ 2.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-06│ 7.55│ 2400.90万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│常辅股份 │ 2014.22│ ---│ ---│ 3865.84│ 0.00│ 人民币│
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│江苏银行 │ 1362.20│ ---│ ---│ 4683.09│ 0.00│ 人民币│
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│泸天化 │ 34.99│ ---│ ---│ 20.66│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│核电关键阀门生产能│ 2.00亿│ 498.15万│ 1.83亿│ 91.65│ 1.40亿│ 2013-12-31│
│力扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端核级阀门锻件生│ 5090.00万│ 70.84万│ 4776.06万│ 93.83│ 3909.18万│ 2011-12-31│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│核化工专用阀门生产│ 4080.00万│ 469.91万│ 3241.82万│ 79.46│ 4698.12万│ 2013-12-31│
│线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-06-25 │转让比例(%) │9.33 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
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│转让股数(股)│3575.38万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │上海中核浦原有限公司 │
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│受让方 │中国核电工程有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-08 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │西安中核核仪器股份有限公司71.96%│标的类型 │股权 │
│ │股份、中核苏阀科技实业股份有限公│ │ │
│ │司发行股份 │ │ │
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│买方 │中核苏阀科技实业股份有限公司、中国核电工程有限公司 │
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│卖方 │中国核电工程有限公司、中核苏阀科技实业股份有限公司 │
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│交易概述 │中核苏阀科技实业股份有限公司拟以发行股份方式购买中国核电工程有限公司持有的西安中│
│ │核核仪器股份有限公司（以下简称标的公司）71.96%股份、国华军民融合产业发展基金（有│
│ │限合伙）持有的标的公司11.21%股份、融核产业发展基金（海盐）合伙企业（有限合伙）持│
│ │有的标的公司8.41%股份、华舆正心（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的标 │
│ │的公司5.61%股份及中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）持有的标的公司1.68%│
│ │股份。 │
│ │ 2025年7月7日，公司召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十五次会议，经│
│ │公司董事会、监事会审慎研究，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨│
│ │关联交易事项的议案》，同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。│
│ │ 上述事项已经公司2025年第三次独立董事专门会议、审计与风险管理（法治合规管理）│
│ │委员会2025年第五次会议、战略与ESG委员会2025年第三次会议审议通过。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-08 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │西安中核核仪器股份有限公司11.21%│标的类型 │股权 │
│ │股份、中核苏阀科技实业股份有限公│ │ │
│ │司发行股份 │ │ │
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│买方 │中核苏阀科技实业股份有限公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙） │
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│卖方 │国华军民融合产业发展基金（有限合伙）、中核苏阀科技实业股份有限公司 │
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│交易概述 │中核苏阀科技实业股份有限公司拟以发行股份方式购买中国核电工程有限公司持有的西安中│
│ │核核仪器股份有限公司（以下简称标的公司）71.96%股份、国华军民融合产业发展基金（有│
│ │限合伙）持有的标的公司11.21%股份、融核产业发展基金（海盐）合伙企业（有限合伙）持│
│ │有的标的公司8.41%股份、华舆正心（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的标 │
│ │的公司5.61%股份及中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）持有的标的公司1.68%│
│ │股份。 │
│ │ 2025年7月7日，公司召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十五次会议，经│
│ │公司董事会、监事会审慎研究，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨│
│ │关联交易事项的议案》，同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。│
│ │ 上述事项已经公司2025年第三次独立董事专门会议、审计与风险管理（法治合规管理）│
│ │委员会2025年第五次会议、战略与ESG委员会2025年第三次会议审议通过。 │
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│公告日期 │2025-07-08 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │西安中核核仪器股份有限公司8.41% │标的类型 │股权 │
│ │股份、中核苏阀科技实业股份有限公│ │ │
│ │司发行股份 │ │ │
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│买方 │中核苏阀科技实业股份有限公司、融核产业发展基金（海盐）合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │融核产业发展基金（海盐）合伙企业（有限合伙）、中核苏阀科技实业股份有限公司 │
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│交易概述 │中核苏阀科技实业股份有限公司拟以发行股份方式购买中国核电工程有限公司持有的西安中│
│ │核核仪器股份有限公司（以下简称标的公司）71.96%股份、国华军民融合产业发展基金（有│
│ │限合伙）持有的标的公司11.21%股份、融核产业发展基金（海盐）合伙企业（有限合伙）持│
│ │有的标的公司8.41%股份、华舆正心（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的标 │
│ │的公司5.61%股份及中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）持有的标的公司1.68%│
│ │股份。 │
│ │ 2025年7月7日，公司召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十五次会议，经│
│ │公司董事会、监事会审慎研究，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨│
│ │关联交易事项的议案》，同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。│
│ │ 上述事项已经公司2025年第三次独立董事专门会议、审计与风险管理（法治合规管理）│
│ │委员会2025年第五次会议、战略与ESG委员会2025年第三次会议审议通过。 │
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│公告日期 │2025-07-08 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │西安中核核仪器股份有限公司5.61% │标的类型 │股权 │
│ │股份、中核苏阀科技实业股份有限公│ │ │
│ │司发行股份 │ │ │
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│买方 │中核苏阀科技实业股份有限公司、华舆正心（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │华舆正心（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中核苏阀科技实业股份有限公司 │
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│交易概述 │中核苏阀科技实业股份有限公司拟以发行股份方式购买中国核电工程有限公司持有的西安中│
│ │核核仪器股份有限公司（以下简称标的公司）71.96%股份、国华军民融合产业发展基金（有│
│ │限合伙）持有的标的公司11.21%股份、融核产业发展基金（海盐）合伙企业（有限合伙）持│
│ │有的标的公司8.41%股份、华舆正心（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的标 │
│ │的公司5.61%股份及中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）持有的标的公司1.68%│
│ │股份。 │
│ │ 2025年7月7日，公司召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十五次会议，经│
│ │公司董事会、监事会审慎研究，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨│
│ │关联交易事项的议案》，同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。│
│ │ 上述事项已经公司2025年第三次独立董事专门会议、审计与风险管理（法治合规管理）│
│ │委员会2025年第五次会议、战略与ESG委员会2025年第三次会议审议通过。 │
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│公告日期 │2025-07-08 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │西安中核核仪器股份有限公司1.68% │标的类型 │股权 │
│ │股份、中核苏阀科技实业股份有限公│ │ │
│ │司发行股份 │ │ │
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│买方 │中核苏阀科技实业股份有限公司、中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙） │
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│卖方 │中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）、中核苏阀科技实业股份有限公司 │
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│交易概述 │中核苏阀科技实业股份有限公司拟以发行股份方式购买中国核电工程有限公司持有的西安中│
│ │核核仪器股份有限公司（以下简称标的公司）71.96%股份、国华军民融合产业发展基金（有│
│ │限合伙）持有的标的公司11.21%股份、融核产业发展基金（海盐）合伙企业（有限合伙）持│
│ │有的标的公司8.41%股份、华舆正心（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的标 │
│ │的公司5.61%股份及中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）持有的标的公司1.68%│
│ │股份。 │
│ │ 2025年7月7日，公司召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十五次会议，经│
│ │公司董事会、监事会审慎研究，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨│
│ │关联交易事项的议案》，同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。│
│ │ 上述事项已经公司2025年第三次独立董事专门会议、审计与风险管理（法治合规管理）│
│ │委员会2025年第五次会议、战略与ESG委员会2025年第三次会议审议通过。 │
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│公告日期 │2025-06-25 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中核苏阀科技实业股份有限公司35,7│标的类型 │股权 │
│ │53,819股股份 │ │ │
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│买方 │中国核电工程有限公司 │
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│卖方 │上海中核浦原有限公司 │
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│交易概述 │中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二大股东上海中核浦原有限公司（│
│ │以下简称“中核浦原”）将其持有的公司35,753,819股股份无偿划转至中国核电工程有限公│
│ │司（以下简称“中核工程”）持有（以下简称“本次股份无偿划转”）。本次股份无偿划转│
│ │的划出方中核浦原和划入方中核工程均为中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”│
│ │）的全资子公司。 │
│ │ 公司于2025年6月24日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认 │
│ │书》，获悉本次股份无偿划转已完成过户登记手续，本次股份无偿划转所涉股份性质为无限│
│ │售流通股。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-16 │
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│关联方 │中核财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东控股的下属成员企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月29日召开的第八届│
│ │董事会第四次会议与2022年12月29日召开的2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于│
│ │拟与中核财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司为加强资金管理│
│ │，节约财务费用，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，与中核财务有限责任公司（以下简称│
│ │“中核财务”）签订《金融服务协议》，期限三年。由中核财务为公司（含控股子公司）提│
│ │供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现以及经国家金融监督管理总局等有关│
│ │机构批准的可从事的其他金融业务。其中公司（含控股子公司）存放在中核财务的存款日均│
│ │余额（包括应计利息及手续费）不超过6亿元（含本数），中核财务向本公司（含控股子公 │
│ │司）提供的综合授信额度日均使用余额不超过人民币合计6亿元（含本数）。具体内容详见2│
│ │022年11月29日披露于巨潮资讯网的《关于拟与中核财务有限责任公司签订《金融服务协议 │
│ │》暨关联交易的公告》（公告编号：2022-051）。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、中核财务有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：梁荣 │
│ │ 注册资本：438582万元人民币 │
│ │ 注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼7至8层 │
│ │ 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助│
│ │成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位的委托贷款及委托投资│
│ │；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算│
│ │方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准│
│ │发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。 │
│ │ 财务情况：截至2024年12月31日，中核财务资产总额850.70亿元，负债总额724.57亿元│
│ │，所有者权益合计126.13亿元。2024年度，中核财务实现利润总额11.25亿元，净利润8.50 │
│ │亿元。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 中国核工业集团有限公司间接持有本公司股本27.25%，为本公司的间接控股股东；中核│
│ │财务系中国核工业集团有限公司控股的下属成员企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》中关于关联交易的有关规定，本次交易构成了关联交易。 │
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│公告日期 │2025-01-14 │
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│关联方 │中核苏州阀门有限公司 │
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│关联关系 │本公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-14 │
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│关联方 │中国核工业集团有限公司直接和间接控制的其他下属企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其直接和间接控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-14 │
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│关联方 │中核辽宁核电有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-14 │
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│关联方 │中核苏能核电有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-14 │
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│关联方 │中核苏州阀门有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-14 │
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│关联方 │中国中原对外工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-14 │
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│关联方 │中核第七研究设计院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公
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