资本运作☆ ◇000755 山西高速 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-06-17│ 5.55│ 3.23亿│
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│配股 │ 2000-02-29│ 7.50│ 1.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2003-06-09│ 5.21│ 1.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-02-16│ 7.50│ 5.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-02│ 3.41│ 29.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-31│ 3.41│ 4.60亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│太原高速公路管理有│ 6025.67│ ---│ 100.00│ ---│ 126.27│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还借款 │ 4.00亿│ ---│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 5999.73万│ 4830.92万│ 6119.04万│ 101.99│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-11 │交易金额(元)│6025.67万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │太原高速公路管理有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │山西高速集团股份有限公司 │
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│卖方 │山西交通控股集团有限公司 │
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│交易概述 │山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山西高速”）拟以现金收购山西交通控│
│ │股集团有限公司（以下简称“山西交控集团”）持有的太原高速公路管理有限公司（以下简│
│ │称“太原公司”“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”），交易价款为6025.67 │
│ │万元。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易股权交割情况如下：近日，太原公司100%股权的过户、章│
│ │程修订及相关工商变更登记手续已完成,公司按股权转让协议约定向转让方山西交控集团支 │
│ │付了全部股权转让款6025.67万元，并完成了太原公司的管理权交接，本次资产收购的股权 │
│ │交割完成。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人釆购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山西高速新能源综合利用有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同属一公司下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │山西交通控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟以现金收购山西交控集团持有的太原公司100%股权。本次交易完成后，太原公司│
│ │将成为公司全资子公司。 │
│ │ 根据符合《证券法》规定的评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“│
│ │国融兴华”或“评估机构”）出具的《山西交通控股集团有限公司拟以非公开协议方式转让│
│ │股权至山西高速集团股份有限公司所涉及的太原高速公路管理有限公司股东全部权益价值项│
│ │目资产评估报告》[国融兴华评报字(2024）第500003号，以下简称“《资产评估报告》”] │
│ │，标的公司在评估基准日2024年10月31日经评估后的股东全部权益评估值为6,025.67万元。│
│ │以上述评估值为基础，交易双方协商确定标的公司股权转让价款为6,025.67万元。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易对方为公司间接控股股东│
│ │山西交控集团，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。自2024年初至11月末，除已经公司股东大会审议批准并披露的日常关联交│
│ │易事项外，公司与山西交控集团及其控制的公司发生的各类关联交易（含本次交易）金额超│
│ │过3,000万元，但未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次交易事项经公司董事 │
│ │会批准后即可实施，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、交易各方基本情况 │
│ │ （一）交易对方基本情况 │
│ │ 1.公司概况 │
│ │ 公司名称：山西交通控股集团有限公司 │
│ │ 注册资本：5,000,000.00万人民币 │
│ │ 法定代表人：武艺 │
│ │ 成立时间：2017年11月15日 │
│ │ 统一社会信用代码：91140000MA0JTP7A7K │
│ │ 注册地址：山西省示范区太原学府园区南中环街529号B座24-25层 │
│ │ 经营范围：高速公路等重大交通基础设施的投资、建设、经营和管理;交通沿线土地及 │
│ │相关资源的开发经营;高新技术、高端产业的投资经营;综合运输,国内水路运输、道路旅客 │
│ │运输、道路货物运输;物流服务;建设工程:施工、勘察、设计、监理;建筑施工;工程咨询;房│
│ │地产开发经营;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 │
│ │活动) │
│ │ 2.主要财务数据 │
│ │ 截至2023年12月31日，总资产6,307.80亿元，净资产1,510.70亿元，2023年营业收入52│
│ │7.73亿元，净利润9.16亿元（上述财务数据已经审计）；2024年6月末总资产6,336.25亿元 │
│ │，净资产1,542.50亿元，2024年1-6月营业收入202.28亿元，净利润6.04亿元（上述财务数 │
│ │据未经审计）。 │
│ │ 3.关联关系说明 │
│ │ 山西交控集团持有公司控股股东山西省高速公路集团有限责任公司（以下简称“高速集│
│ │团”）100%股权，持有公司股东山西路桥建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）100%│
│ │股权，公司与高速集团、路桥集团属于同一控股股东控制的企业。山西交控集团的控股股东│
│ │为山西省国有资本运营有限公司，实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。│
│ │ 4.履约能力分析 │
│ │ 山西交控集团系省属国有企业，经营情况正常，信用状况良好，不是失信被执行人，具│
│ │备履约能力。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山西路桥股│山西焦化股│ 3.95亿│人民币 │2017-06-15│--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-28│其他事项
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山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第九届董事会第
三次会议，审议通过《关于补选非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一
次临时股东会审议。具体情况如下：
一、非独立董事离任情况
公司董事会于近日收到非独立董事杨建国先生的书面辞职报告，杨建国先生因工作变动原
因，申请辞去公司董事及战略与可持续发展委员会委员职务。杨建国先生原定任期至公司第九
届董事会任期届满之日止（到期日为2028年5月21日），辞职报告自送达董事会时生效。杨建
国先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
截至目前，杨建国先生未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事
会对杨建国先生担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
二、补选非独立董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，为完
善公司治理结构，经公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐，公司董事会提名委
员会资格审核，董事会同意提名陈全先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历
详见附件），并提交公司股东会审议。
董事任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、拟调整公司第九届董事会专门委员会委员情况
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，如陈全先生经股东会审议当选为公司非独立
董事，公司将结合董事会成员变动情况，对公司董事会专门委员会委员进行调整，任期自公司
股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。调整后各专门委员会情况如下：1.战略与
可持续发展委员会：
主任委员：武艺
委员：韩昱周世俊陈全黄国良
2.审计与风控委员会：
主任委员：黄国良
委员：周世俊吕静伟杨志军马珺
3.提名委员会：
主任委员：杨志军
委员：武艺韩昱黄国良马珺
4.薪酬与考核委员会
主任委员：马珺
委员：郭聪林吕静伟黄国良杨志军
附件
第九届董事会非独立董事候选人简历
陈全，男，汉族，1974年6月出生，中国国籍，正高级工程师，硕士学历，享受政府特殊
津贴人员，无境外永久居留权。曾任广西华通高速公路有限责任公司、广西桂梧高速公路桂阳
段投资建设有限公司、广西桂兴高速公路投资建设有限公司、桂林港建高速公路有限公司党委
书记、总经理，招商中铁控股有限公司党委书记、董事长等职务；现任招商局公路网络科技控
股股份有限公司党委委员、副总经理。
截至目前，陈全先生未持有公司股票，在持股5%以上的股东招商局公路网络科技控股股份
有限公司任党委委员、副总经理，除此情形外，陈全先生与公司控股股东、实际控制人、其他
持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》《规范运作指引》《公
司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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2025-10-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）本次股东会届次：2025年第一次临时股东会。
（二）召集人：董事会
本公司第九届董事会第三次会议决议召开本次股东会（相关内容详见本公司于2025年10月
28日在巨潮资讯网披露的《山西高速集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》等
相关公告）。
（三）本次股东会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
（四）召开时间
1.现场会议召开时间：2025年11月26日15:00。2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月26日的交易时间
，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月26日9:15至15:
00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年11月20日
（七）出席对象：1.于股权登记日2025年11月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：山西省太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层
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2025-04-25│其他事项
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