资本运作☆ ◇000751 锌业股份 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-06-11│ 7.42│ 6.53亿│
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│配股 │ 2000-05-19│ 6.50│ 4.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-07-13│ 2.43│ 4.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│葫芦岛宏跃北方铜业│ 76000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行借款 │ 4.95亿│ 4.95亿│ 4.95亿│ 100.00│ ---│ 2023-09-13│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │中国恩菲工程技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的第二大股东的控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │葫芦岛市和顺源建筑工程有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │葫芦岛有色冶金设计院有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │葫芦岛连石大酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │绥中县宏跃职业技能培训学校有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │辽宁连石检验检测有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │葫芦岛连石物流运输有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │葫芦岛合申科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │辽宁华信锰业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │葫芦岛连石化工有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │辽宁连石检验检测有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │葫芦岛合申科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │中冶瑞木新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的第二大股东的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │辽宁华信锰业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │葫芦岛石源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │建昌县马道矿业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的一致行动人控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │葫芦岛连石化工有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │绥中县葛家乡小盘岭金矿 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │葫芦岛八家矿业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │Dorado Trading Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │敖汉旗乾益铜业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Album Trading Company Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东的大股东的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北欧金属矿产有限公司（MINMETALS NORTH-EUROPE AKTIEBOLAG） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的第二大股东的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │锡矿山闪星锑业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的第二大股东的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的第二大股东的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │绥中县广和贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │葫芦岛石源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │葫芦岛八家矿业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │建昌县马道矿业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的一致行动人控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│葫芦岛锌业│葫芦岛宏跃│ 5.00亿│人民币 │2025-01-01│2025-12-31│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│北方铜业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│葫芦岛锌业│葫芦岛宏跃│ 4.50亿│人民币 │2025-07-15│2026-07-13│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│北方铜业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│葫芦岛锌业│葫芦岛宏跃│ 4.50亿│人民币 │2024-07-24│2025-07-13│连带责任│是 │否 │
│股份有限公│北方铜业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│葫芦岛锌业│葫芦岛宏跃│ 3.75亿│人民币 │2025-01-01│2025-12-31│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│北方铜业有│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│司 │限责任公司│ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│葫芦岛锌业│葫芦岛宏跃│ 2.70亿│人民币 │2025-12-15│2026-12-31│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│北方铜业有│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│司 │限责任公司│ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│葫芦岛锌业│葫芦岛宏跃│ 2.00亿│人民币 │2025-04-16│2025-12-15│连带责任│是 │否 │
│股份有限公│北方铜业有│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│司 │限责任公司│ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│葫芦岛锌业│葫芦岛宏跃│ 2.00亿│人民币 │2023-09-15│2025-04-16│连带责任│是 │否 │
│股份有限公│北方铜业有│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│司 │限责任公司│ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│葫芦岛锌业│葫芦岛宏跃│ 2.00亿│人民币 │2025-02-27│2026-02-26│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│北方铜业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│葫芦岛锌业│葫芦岛宏跃│ 1.00亿│人民币 │2025-09-22│2026-09-10│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│北方铜业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│葫芦岛锌业│葫芦岛宏跃│ 1.00亿│人民币 │2024-07-24│2025-06-18│连带责任│是 │否 │
│股份有限公│北方铜业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│葫芦岛锌业│葫芦岛宏跃│ 1.00亿│人民币 │2024-12-12│2025-12-12│连带责任│是 │否 │
│股份有限公│北方铜业有│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│司 │限责任公司│ │ │ │ │押 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
葫芦岛锌业股份有限公司于2026年6月12日收到公司总经理郭天立先生提交的辞职报告。
因工作变动原因，郭天立先生申请辞去公司总经理职务，辞职后仍在公司工作，郭天立先生原
定任期至第十一届董事会届满之日止。
根据《公司章程》的有关规定，郭天立先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，郭
天立先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告日，郭天立先生未持有公司股
票，不存在未履行完毕的公开承诺。
郭天立先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对郭天立先生为公司所作出
的贡献表示衷心感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日13:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-9:25,9:3
0-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日9:15至15:00期间
的任意时间。
2．现场会议召开地点：本公司四楼会议室
3．召开方式：现场表决与网络投票相结合
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司于2026年4月22日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于向金
融机构申请综合授信额度（敞口）及向非金融机构申请融资额度的议案》，具体情况如下：
为满足公司及控股子公司生产经营活动中流动资金的需求，降低融资成本，公司及控股子
公司拟向金融机构申请综合授信额度（敞口）及向非金融机构申请融资额度合计不超过80亿元
，此额度不含低风险授信，低风险授信不限额度，具体融资金额根据生产经营和资金使用安排
的实际需求确定，以公司及控股子公司与相关金融或非金融机构签订的协议为准。上述授信及
融资主要用于公司及控股子公司日常生产经营活动所需的贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保
函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等授信业务。上述授信及融资业务及与之配套的担
保、抵押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批
和披露。
该议案尚需公司股东会审议通过，申请股东会授权公司董事会全权办理上述授信及融资业
务。本次综合授信及融资有效期为到下一年年度股东会召开日为止。
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2026-04-24│其他事项
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葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第十一届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票的议案》，上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请
股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近
一年末净资产20%股票的相关事宜，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年
度股东会召开之日止。现将有关情况公告如下：
一、授权具体内容
1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查，判断公司是否符合以简
易程序向特定对象发行股票的条件。
2.以简易程序向特定对象发行证券的种类、面值
以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净
资产的20%。发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他
合法投资组织等不超过35名的特定对象。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根
据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式
认购。
4.定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日
前20个交易日股票交易均价的80%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发
行前公司股本总数的30%。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授
权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红
股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。
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2026-04-24│其他事项
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一、拟聘任会计师事务所事项的说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计所”）具备从事证券、期货相
关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在
担任以往年度审计机构期间，容诚会计所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好
地完成了公司以往年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘
容诚会计所（特殊普通合伙）为公司及子公司2026年度财务报表及内控审计机构，全年审计费
用合计85万元，其中内控审计费用为20万元，聘期为一年。
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人
签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,
862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司202
4年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家
。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
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2026-04-24│其他事项
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葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了公司第十一届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，
现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公
司资产状况和财务状况，公司对各项资产进行了全面梳理，对可能发生减值损失的资产进行减
值测试，公司2025年度计提各类资产减值准备总额为7436万元，转回存货跌价准备4665万元。
（二）提取存货跌价准备
1、公司存货跌价准备的计提方法：期末，在对存货进行全面盘点的基础上,对存货预计其
成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的
差额确定。公司期末存货的可收回价值高于其账面价值确认转回存货跌价准备。
2、本期计提存货跌价准备的金额为7437万元；本期转回存货跌价准备的金额为：4665万
元。
（三）提取长期股权投资减值准备
1、公司长期股权投资减值准备的计提方法：期末，当长期股权投资的可收回金额低于其
账面价值时，账面价值减记至可回收金额。
2、本期计提长期股权投资减值准备的金额为27万元。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第十一届董事会
第二十一次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股
东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会召集人：公司董事会。2026年4月22日公司召开第十一届董事会第二十一次会议
，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日13:30
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15—9
:259:30—11：30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2
026年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东会只能选择现场投票、网络
投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年5月8日
7.出席对象：
(1)截至2026年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司四楼会议室。
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2026-01-17│其他事项
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葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚所”）为公司2025年度的财务审计及内部控制审计机构。该议案获得公司2024年年度股东
大会审议通过。具体内容详见巨潮网2025年4月25日公司《关于续聘会计师事务所的公告》（
公告编号：2025-012）。
一、变更签字注册会计师的情况说明
近日，公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）函件，鉴于原审计项目合伙人黄骁先
生、签字会计师刘婉卓女士工作变动原因，现指派王逸飞先生替换黄骁先生作为本项目审计项
目合伙人、张玉华女士替换刘婉卓女士作为本项目签字注册会计师，继续完成公司2025年度财
务报表审计及内部控制审计工作。变更后审计项目合伙人为王逸飞先生，签字注册会计师为沙
政宇先生、张玉华女士，质量控制复核人为郎海红女士。
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2025-12-10│其他事项
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特别提示:
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月9日13:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月9日9:15—9:259:3
0—11：30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月9日9:15至15:00期间
的任意时间。
2．现场会议召开地点：本公司四楼会议室
3．召开方式：现场表决与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长于恩沅先生
6．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及《公司章程
》的有关规定，合法有效。
7.出席本次会议的股东及股东代理人共612人，代表股份359633244股，占公司总股份的22
.2596％。
其中：
（1）通过现场投票的股东7人，代表股份337137026股，占公司总股份的20.8672％。
（2）通过网络投票的股东605人，代表股份22496218股，占公司总股份的1.3924％。
（3）参加本次股东会的中小股东共计611人，代表股份27031218股，占公司总股份的1.67
31％。
公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，北京海润天睿律师事务所见证律师列席并见
证了本次股东会。
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2025-11-22│其他事项
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葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开第十一届董事会第
六次会议，审议通过了《关于2025年开展套期保值业务的议案》，同意公司2025年循环投入套
期保值业务金额（保证金）不超过60000万元人民币。具体内容详见公司披露的《关于2025年
开展套期保值业务的公告》。
因公司期货套期保值业务需要，拟增加期货套期保值业务额度。公司第十一届董事会第十
七次会议审议通过了《关于增加2025年套期保值业务额度的议案》，同意公司及子公司2025年
拟循环操作投入套期保值业务金额（保证金）从不超过60,000万元人民币的基础上增加到不超
过70,000万元人民币，上述额度在2025年期间内可循环使用，根据相关规定，该议案需提交股
东会审议，现将相关情况公告如下：
一、投资情况概述
1.投资目的
公司主营锌、铜等有色金属冶炼及加工业务。鉴于有色金属市场价格波动剧烈，为规避原
燃材料库存、在途原燃材料及产品库存面临的现货价格波动风险，公司通过开展套期保值业务
，保障经营业绩稳定。
2.交易金额
公司及子公司2025年拟循环操作投入套期保值业务金额（保证金）从不超过60,000万元人
民币的基础上增加到不超过70,000万元人民币，上述额度在2025年期间内可循环使用。
3.交易场所及品种
交易场所为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场
内交易场所。具体交易品种仍限于与公司及子公司生产经营所需主要原燃材料及产品相关的期
货品种，如锌、铜、铅、黄金、白银、焦炭、焦煤、动力煤等。
4.交易期限
上述额度的使用期限自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至2025年12月31日有
效，上述额度有效期内可循环使用。
5.资金来源：自有资金
二、审议程序
公司于2025年11月21日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加2025年
套期保值业务额度的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与
关联交易》等相关规定，该项议案需提交公司股东会审议批准。
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2025-11-22│其他事项
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一、召开会议基本情况
1.股东会届次：公司2025年第二次临时股东会
2.股东会召集人：公司董事会。2025年11月21日公司召开第十一届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。3.会议召开的合法、合规性：本次
股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月9日13:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月9日9:15—9:25,9:
30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月9日9:15至15:00。
5.会议召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东会只能选择现场投票、网络
投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年12月2日
7.出席对象：
（1）截至2025年12月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司四楼会议室。
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2025-11-22│其他事项
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1.交易概述
为降低产品及原材料价格波动对公司经营业绩产生的影响，提升公司整体抵御风险的能力
，公司及子公司拟于2026年开展期货套期保值业务，预计任一时点动用的交易保证金和权利金
不超过35,000万元人民币，该交易额度在2026年内循环使用，期货套期保值交易品种涉及与公
司及子公司生产经营所需主要原燃材料、产品及外汇等。
2.审议程序
公司于2025年11月21日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年开展
期货套期保值业务的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与
关联交易》等相关规定，该项议案需提交公司股东会审议批准。
3.风险提示
公司开展期货套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的
交易操作，但套期保值交易操作仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1.投资目的
公司主营锌、铜等有色金属冶炼及加工业务。鉴于有色金属市场价格波动剧烈，为规避原
燃材料库存、在途原燃材料及产品库存面临的现货价格波动风险，公司通过开展套期保值业务
，保障经营业绩稳定。
公司根据实际经营情况，公司及子公司拟于2026年开展期货套期保值业务，预计任一时点
动用的交易保证金和权利金不超过35,000万元人民币，该交易额度在2026年内循环使用，期限
内任一时点的交易金额不超过该预计额度。
3.交易方式
交易场所为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场
内、外交易场所。具体交易品种仍限于与公司及子公司生产经营所需主要原燃材料及产品相关
的期货及衍生品交易品种，如锌、铜、铅、黄金、白银、焦炭、焦煤、动力煤及外汇等。
4.交易期限
上述额度的使用期限在2026年1月1日至2026年12月31日期间内有效。
5.资金来源：自有资金。
二、审议程序
公司于2025年11月21日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于2026年开展
期货套期保值业务的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与
关联交易》等相关规定，该项议案需提交公司股东会审议批准。
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2025-10-18│资产租赁
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一、关联交易概述
1.葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将部分资产租赁给公司关联方葫芦岛
合申科技有限公司，双方签署了《土地厂房租赁合同》，租赁期限自2025年10月1日至2030年9
月30日，共计5年，租金为200万元/年。
2.公司董事、高管担任交易对方董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联
关系情形，因此上述交易构成关联交易。
3.公司于2025年10月17日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于资产租赁
暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事刘燕、张春林、杨文田一致同意上述议
案。在董事会审议之前，该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同
意将该议案提交董事会审议。
根据相关规定，本议案无需提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
葫芦岛合申科技有限公司
法定代表人：宋颖
统一社会信用代码/注册号：91211403MADR6E831W
注册资本：1000万元
成立日期：2024年7月24日
办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂街9号楼A座288号
经营范围包括一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、关联交易标的基本情况
本次租赁标的资产的权属均为公司所有，租赁资产位于葫芦岛锌业股份有限公司厂内，租
赁土地30亩，地面建筑面积为6100平方米（含东门办公楼西侧5楼900㎡）。
四、定价政策及定价依据
交易双方本着友好协商，租赁标的每年的成本费用加一定的利润，遵循自愿、公开、公平
、公正的原则。
五、关联交易协议的主要内容
出租方：葫芦岛锌业股份有限公司
承租方：葫芦岛合申科技有限公司
租赁资产范围：位于葫芦岛锌业股份有限公司厂内，租赁土地30亩，地面建筑面积为6100
平方米（含东门办公楼西侧5楼900㎡）。
租赁期限：租赁期限为5年，即从2025年10月1日开始至2030年9月30日止。租赁期满，出
租方有权收回出租厂房，承租方应如期归还，承租方需继续承租的，应于租赁期满前三个月，
向出租方提出书面要求，经出租方同意后重新签订租赁合同。
租金及保证金支付方式：
1.甲、乙双方约定，该厂房租赁前五年，每年租金为2000000元（大写：贰佰万元整），
五年后双方协商续租事宜。
2.租金按年支付，每年末，出租方向承租方开具发票，承租方在收到发票5日内向出租方
支付租金。起租时间以具备乙方使用条件为准。先租后用。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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