资本运作☆ ◇000713 国投丰乐 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-04-04│ 6.75│ 2.93亿│
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│配股 │ 1999-09-06│ 9.30│ 1.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-12-13│ 15.48│ 4.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-18│ 6.23│ 1.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-11-12│ 7.47│ 7308.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-12-25│ 5.91│ 10.78亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│内蒙古金岭青贮玉米│ 14850.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1091.82│ 人民币│
│种业有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│四川天豫兴禾生物科│ 3600.00│ ---│ 35.58│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│张掖市丰乐种业有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金及偿还│ 10.78亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│银行借款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-26 │交易金额(元)│3376.48万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │国投（张掖）金种科技有限公司60% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │国投丰乐种业股份有限公司 │
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│卖方 │国投种业科技有限公司 │
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│交易概述 │1.国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购公司控股股东国投种│
│ │业科技有限公司（以下简称“国投种业”）持有的国投（张掖）金种科技有限公司（以下简│
│ │称“国投金种”或“标的公司”）60%股权（以下简称“本次交易”）。本次关联交易定价 │
│ │，以具备从事证券服务业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告所载评估结果为依据。│
│ │本次交易完成后，国投金种将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，交易价格为人│
│ │民币3,376.482 万元。 │
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│公告日期 │2026-02-27 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖北丰乐生态肥业有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │国投丰乐种业股份有限公司 │
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│卖方 │安徽丰乐农化有限责任公司 │
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│交易概述 │国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开第七届董事会第十 │
│ │五次会议，审议通过了《关于控股子公司部分股权内部无偿划转的议案》，具体情况如下：│
│ │ 一、本次股权划转概述 │
│ │ 为进一步优化公司管理架构，压缩管理层级，提升管理效能，公司全资子公司安徽丰乐│
│ │农化有限责任公司（以下简称“丰乐农化”）拟将其持有的湖北丰乐生态肥业有限公司（以│
│ │下简称“湖北丰乐”）51%股权无偿划转至公司。本次股权划转完成后，公司直接持有湖北 │
│ │丰乐51%股权。 │
│ │ 近日，公司接到湖北丰乐通知，湖北丰乐取得了由钟祥市市场监督管理局核发的《登记│
│ │通知书》，湖北丰乐部分股权内部无偿划转事项已完成工商变更登记。本次工商变更登记完│
│ │成后，公司直接持有湖北丰乐51%股权。 │
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│公告日期 │2025-12-06 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │国投丰乐种业股份有限公司 │
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│卖方 │国投丰乐（张掖）种业有限公司 │
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│交易概述 │为进一步优化公司管理架构，压缩管理层级，提高管理效率，国投丰乐种业股份有限公司（│
│ │以下简称“公司”）全资子公司四川同路农业科技有限责任公司（以下简称“同路农业”）│
│ │拟将其持有的山西丰乐鑫农种业有限公司（以下简称“山西丰乐”）100%股权、公司全资子│
│ │公司国投丰乐（张掖）种业有限公司（以下简称“张掖丰乐”）拟将其持有的内蒙古金岭青│
│ │贮玉米种业有限公司（以下简称“金岭种业”）100%股权无偿划转至公司。本次股权划转完│
│ │成后，公司直接持有山西丰乐100%股权和金岭种业100%股权。 │
│ │ 近日，公司接到山西丰乐、金岭种业通知，山西丰乐取得了由黎城县行政审批服务管理│
│ │局核发的《变更登记核准通知书》、金岭种业取得了由赤峰市元宝山区市场监督管理局核发│
│ │的《登记通知书》，股权内部无偿划转事项均已完成工商变更登记。本次工商变更登记完成│
│ │后，公司直接持有山西丰乐100%股权和金岭种业100%股权。 │
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│公告日期 │2025-12-06 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山西丰乐鑫农种业有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │国投丰乐种业股份有限公司 │
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│卖方 │四川同路农业科技有限责任公司 │
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│交易概述 │为进一步优化公司管理架构，压缩管理层级，提高管理效率，国投丰乐种业股份有限公司（│
│ │以下简称“公司”）全资子公司四川同路农业科技有限责任公司（以下简称“同路农业”）│
│ │拟将其持有的山西丰乐鑫农种业有限公司（以下简称“山西丰乐”）100%股权、公司全资子│
│ │公司国投丰乐（张掖）种业有限公司（以下简称“张掖丰乐”）拟将其持有的内蒙古金岭青│
│ │贮玉米种业有限公司（以下简称“金岭种业”）100%股权无偿划转至公司。本次股权划转完│
│ │成后，公司直接持有山西丰乐100%股权和金岭种业100%股权。 │
│ │ 近日，公司接到山西丰乐、金岭种业通知，山西丰乐取得了由黎城县行政审批服务管理│
│ │局核发的《变更登记核准通知书》、金岭种业取得了由赤峰市元宝山区市场监督管理局核发│
│ │的《登记通知书》，股权内部无偿划转事项均已完成工商变更登记。本次工商变更登记完成│
│ │后，公司直接持有山西丰乐100%股权和金岭种业100%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-26 │
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│关联方 │国投种业科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为统筹优化区域产业资源配置，强化公司在张掖地区优质制种基地的布局储备、资源获│
│ │取和专业化运营管理能力，巩固和拓展西北区域市场，2026年6月25日，公司与国投种业签 │
│ │署了《国投（张掖）金种科技有限公司股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》）。根│
│ │据《股权转让协议》约定，公司拟以现金支付方式收购国投种业持有的国投金种60%股权， │
│ │交易价格为人民币3,376.482万元。本次交易完成后，公司将成为国投金种控股股东，国投 │
│ │金种纳入公司合并报表范围。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 国投种业为公司的控股股东，按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关│
│ │法律法规的规定，国投种业属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2026-06-26 │
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│关联方 │国投财务有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 为满足子公司资金需要，国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”或“委托人”│
│ │）拟通过国投财务有限公司（以下简称“国投财务”“受托人”）为合并报表范围内部分子│
│ │公司逐笔分批提供总额不超过3.8亿元的委托贷款。其中，为全资子公司安徽丰乐香料有限 │
│ │责任公司（以下简称“丰乐香料”）提供委托贷款不超过25,000万元，为全资子公司国投丰│
│ │乐（武汉）种业有限公司（以下简称“武汉丰乐”）提供委托贷款不超过1,000万元，为全 │
│ │资子公司国投丰乐（成都）种业有限公司（以下简称“成都丰乐”）提供委托贷款不超过1,│
│ │500万元，为全资子公司四川同路农业科技有限责任公司（以下简称“同路农业”）提供委 │
│ │托贷款不超过5,000万元，为全资子公司国投丰乐（张掖）种业有限公司（以下简称“张掖 │
│ │丰乐”）提供委托贷款不超过4,000万元，为控股子公司合肥丰乐新三农农业科技有限公司 │
│ │（以下简称“新三农”）提供委托贷款不超过1,500万元。 │
│ │ 新三农自然人少数股东因自身资金安排，未能按同等比例提供委托贷款，为有效防范代│
│ │偿风险，保障公司利益，新三农以其合法拥有的自身资产提供反担保。同时，公司对新三农│
│ │生产经营资金实行统筹管理，具备对其资金流向及日常经营的有效管控能力，本次委托贷款│
│ │的偿债风险整体可控。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 国投财务为公司间接控股股东国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）的│
│ │控股子公司，是公司的关联方，国投财务就委托贷款事项向公司收取手续费，根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │国投财务有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第七届董事会第十 │
│ │八次会议，审议通过了《关于公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国投财务借款的议│
│ │案》，同意公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国投财务有限公司（以下简称“国投│
│ │财务”）共同申请不超过人民币捌亿元借款。现将相关事宜公告如下： │
│ │ 一、本次借款事项概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司于2024年8月28日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，于202│
│ │4年9月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与国投财务签署<金融 │
│ │服务协议>暨关联交易的议案》（详见公司2024-048号公告《关于拟与国投财务有限公司签 │
│ │署<金融服务协议>暨关联交易的公告》），协议有效期三年，有效期内，国投财务吸收公司│
│ │及公司控股子公司的存款，每日最高存款限额不超过人民币捌亿元；公司及公司控股子公司│
│ │向国投财务申请的贷款额度不超过人民币捌亿元。 │
│ │ 为进一步规范资金管理，厘清各经营主体的经营责任，保障生产经营工作正常开展，公│
│ │司拟作为合并范围内子公司共同借款人，向国投财务申请最高不超过人民币捌亿元的贷款额│
│ │度，主要用于满足子公司日常生产经营需要。 │
│ │ （二）审批决策程序 │
│ │ 上述事项已经公司2026年4月22日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过，关联董 │
│ │事杜黎龙先生、包跃基先生、刘静女士、张立阳先生回避表决，其余五位董事均投票同意。│
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》│
│ │等相关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组，无需经过有关部门批准。本次借款事项需提请公司2025年年度股东会审议。 │
│ │ 贷款人基本情况 │
│ │ 贷款人：国投财务有限公司 │
│ │ 成立日期：2009年2月11日 │
│ │ 统一社会信用代码：911100007178841063 │
│ │ 法定代表人：陆俊 │
│ │ 注册资本：500,000万元 │
│ │ 注册地址：北京市西城区阜成门北大街2号18层 │
│ │ 经营范围：企业集团财务公司服务。 │
│ │ 与公司关联关系：公司间接控股股东国投集团的控股子公司。经查询，国投财务不属于│
│ │失信被执行人。 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │国投财务有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人的借款类资金往来 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │国投财务有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │国投种业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁土地 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │国投（张掖）金种科技有限公司 │
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│关联关系 │同一最终控制方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │慕恩（广州）生物科技有限公司 │
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│关联关系 │最终控制方参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投证券股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │国投资产管理有限公司 │
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│关联关系 │同一最终控制方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │国投运营中心有限公司 │
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│关联关系 │同一最终控制方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │国投云网数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │国投源通网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │国投检测化工安全技术（山东）有限公司 │
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│关联关系 │同一最终控制方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投检测科技（山东）有限公司 │
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│关联关系 │同一最终控制方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京国锐生科有限公司 │
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│关联关系 │关联自然人担任董事、高级管理人员的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投（张掖）金种科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人的借款类资金往来 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │国投种业科技有限公司及其下属子公司（含受托管理的企业） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁土地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家开发投资集团有限公司及其控制的其他企业（含受托管理的企业） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │国家开发投资集团有限公司及其控制的其他企业（含受托管理的企业） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投检测技术控股（山东）有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │国投种业科技有限公司及其下属子公司（含受托管理的企业） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │国家开发投资集团有限公司及其控制的其他企业（含受托管理的企业） │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │国投检测技术控股（山东）有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │国投种业科技有限公司及其下属子公司（含受托管理的企业） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国投丰乐种│张掖市丰乐│ 8910.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│种业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国投丰乐种│安徽丰乐农│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│业股份有限│化有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国投丰乐种│安徽丰乐农│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│业股份有限│化有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国投丰乐种│安徽丰乐农│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│业股份有限│化有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国投丰乐种│安徽丰乐农│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│业股份有限│化有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国投丰乐种│安徽丰乐香│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│业股份有限│料有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国投丰乐种│安徽丰乐农│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│业股份有限│化有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年7月14日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2026年7月14日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2026年7月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的时间为2026年7月14日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：合肥市长江西路6500号国投丰乐大楼18楼五号会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长杜黎龙先生。
6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日—6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
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2026-06-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-06-26│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购公司控股股东国投
种业科技有限公司（以下简称“国投种业”）持有的国投（张掖）金种科技有限公司（以下简
称“国投金种”或“标的公司”）60%股权（以下简称“本次交易”）。本次关联交易定价，
以具备从事证券服务业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告所载评估结果为依据。本次
交易完成后，国投金种将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
2.国投种业为公司控股股东，按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规的规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
3.本次交易已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提
交公司股东会审议通过，关联股东国投种业将回避表决；本次交易需公司间接控股股东国家开
发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”，国家出资企业）审议批准，结果存在不确定性
，请投资者注意投资风险。
4.标的公司可能面临经济环境、宏观政策、行业发展、市场变化及资产整合与协同发展低
于预期等风险，请投资者注意投资风险。
（一）基本情况
为统筹优化区域产业资源配置，强化公司在张掖地区优质制种基地的布局储备、资源获取
和专业化运营管理能力，巩固和拓展西北区域市场，2026年6月25日，公司与国投种业签署了
《国投（张掖）金种科技有限公司股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》）。根据《股
权转让协议》约定，公司拟以现金支付方式收购国投种业持有的国投金种60%股权，交易价格
为人民币3376.482万元。本次交易完成后，公司将成为国投金种控股股东，国投金种纳入公司
合并报表范围。
（二）关联关系
国投种业为公司的控股股东，按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规的规定，国投种业属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）审议情况
2026年6月25日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于收购国投（张
掖）金种科技有限公司60%股权暨关联交易的议案》，关联董事杜黎龙先生、包跃基先生、刘
静女士、张立阳先生已对该议案回避表决，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。该事
项已经公司独立董事专门会议及审计委员会会议审议通过，会议一致同意将该议案提交董事会
审议。本次交易尚需提交公司股东会审议，关联股东国投种业需回避表决。
（四）其他事项
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经
过其他第三方有关部门的批准。本次交易尚需经国投集团审议批准，交易标的所涉及的资产评
估报告已履行国投集团备案程序，其他股东已放弃优先购买权，《股权转让协议》的其他生效
条件尚待满足。
（一）基本情况
企业名称：国投种业科技有限公司
统一社会信用代码：91460000MAD0EDTW9H成立时间：2023年9月26日注册地址：海南省三
亚市崖州区崖州湾深海科技城招商科创广场一期T2栋5层527-3
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：杜黎龙
注册资本：400000万元人民币
营业期限：2023年9月26日至无固定期限经营范围：许可经营项目：主要农作物种子生产
；转基因农作物种子生产；农作物种子经营；农药生产；农药批发；农药零售；肥料生产（许
可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；非主要农作物种子生产；农业科学研究和试验发展；农作物栽培服务；农
作物病虫害防治服务；生物农药技术研发；生物有机肥料研发；化肥销售；肥料销售；农副产
品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；以自有资金从事投资活动
；谷物种植；豆类种植；土地整治服务；农业机械服务；农业生产托管服务；货物进出口；技
术进出口（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系
统（海南）向社会公示）控股股东：国家开发投资集团有限公司实际控制人：国务院国有资产
监督管理委员会三、关联交易标的基本情况
本次交易标的：国投种业持有的国投金种60%的股权。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
（一）交易基本情况
为满足子公司资金需要，国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”或“委托人”）
拟通过国投财务有限公司（以下简称“国投财务”“受托人”）为合并报表范围内部分子公司
逐笔分批提供总额不超过3.8亿元的委托贷款。其中，为全资子公司安徽丰乐香料有限责任公
司（以下简称“丰乐香料”）提供委托贷款不超过25000万元，为全资子公司国投丰乐（武汉
）种业有限公司（以下简称“武汉丰乐”）提供委托贷款不超过1000万元，为全资子公司国投
丰乐（成都）种业有限公司（以下简称“成都丰乐”）提供委托贷款不超过1500万元，为全资
子公司四川同路农业科技有限责任公司（以下简称“同路农业”）提供委托贷款不超过5000万
元，为全资子公司国投丰乐（张掖）种业有限公司（以下简称“张掖丰乐”）提供委托贷款不
超过4000万元，为控股子公司合肥丰乐新三农农业科技有限公司（以下简称“新三农”）提供
委托贷款不超过1500万元。
新三农自然人少数股东因自身资金安排，未能按同等比例提供委托贷款，为有效防范代偿
风险，保障公司利益，新三农以其合法拥有的自身资产提供反担保。同时，公司对新三农生产
经营资金实行统筹管理，具备对其资金流向及日常经营的有效管控能力，本次委托贷款的偿债
风险整体可控。
（二）关联关系
国投财务为公司间接控股股东国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）的控
股子公司，是公司的关联方，国投财务就委托贷款事项向公司收取手续费，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
（三）审议情况
2026年6月25日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于通过国投财务
有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事杜黎龙先生、包跃基先生、刘静女士、
张立阳先生已对该议案回避表决，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。该事项已经公
司独立董事专门会议及审计委员会会议审议通过，一致同意将该议案提交董事会审议。
该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东国投种业科技有限公司需回避表决。
（四）其他事项
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）基本情况
企业名称：国投财务有限公司
统一社会信用代码：911100007178841063企业类型：其他有限责任公司法定代表人：陆俊
成立日期：2009年2月11日注册资本：500000万元注册地址：北京市西城区阜成门北大街2号18
层营业期限：2009年2月11日至无固定期限经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
金融机构编码：L0098H211000001
股权结构：
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。
（三）关联关系说明
国投财务为公司间接控股股东国投集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》第6.3.3条相关规定，国投财务属于公司的关联法人，与公司构成关联关系。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价参考同期全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率，遵循客
观、公平、公允的定价原则，实际执行利率以委托人与借款人协商一致签订的借款协议为准。
五、关联交易协议的主要内容
本次委托贷款协议尚未签订，实际金额、利率、期限等以公司及借款人与国投财务协商和
最终签署的相关法律文件为准。
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2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月14日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2026年5月14日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的时间为2026年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：合肥市长江西路6500号国投丰乐大楼18楼五号会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长杜黎龙先生因公务原因无法主持本次会议，公司全体董
事共同推举董事兼总经理包跃基先生代为主持本次会议。
6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-04-24│企业借贷
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（一）基本情况
公司于2024年8月28日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，于2024
年9月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与国投财务签署<金融服务
协议>暨关联交易的议案》（详见公司2024-048号公告《关于拟与国投财务有限公司签署<金融
服务协议>暨关联交易的公告》），协议有效期三年，有效期内，国投财务吸收公司及公司控
股子公司的存款，每日最高存款限额不超过人民币捌亿元；公司及公司控股子公司向国投财务
申请的贷款额度不超过人民币捌亿元。
为进一步规范资金管理，厘清各经营主体的经营责任，保障生产经营工作正常开展，公司
拟作为合并范围内子公司共同借款人，向国投财务申请最高不超过人民币捌亿元的贷款额度，
主要用于满足子公司日常生产经营需要。
（二）审批决策程序
上述事项已经公司2026年4月22日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过，关联董事
杜黎龙先生、包跃基先生、刘静女士、张立阳先生回避表决，其余五位董事均投票同意。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等相关
规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过有关部门批准。本次借款事项需提请公司2025年年度股东会审议。
二、借款人基本情况
公司合并范围内子公司均不属于失信被执行人。
授权事项
为确保办理效率，在公司股东会审议通过上述事项之日起，董事会授权公司法定代表人或
其授权人士在上述额度范围内，根据实际经营需求审核并签署上述向国投财务借款及资产抵押
和股权质押等事项的相关法律文件。授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至20
26年年度股东会召开日止。
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2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
第一章总则
第一条为有效防范、及时控制和化解国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）及
其控股子公司在国投财务有限公司（以下简称“国投财务”）存贷款业务资金风险，保障资金
安全，维护公司股东利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关
联交易》的相关要求，制定本预案。
第二章组织机构及职责第二条公司成立风险预防处置领导小组（以下简称“领导小组”）
，由公司总经理任组长，公司总会计师、董事会秘书任副组长，领导小组其他成员包括计划财
务部、证券投资部、审计法务部等部门负责人。领导小组负责组织开展存贷款风险的防范和处
置工作。领导小组下设工作小组，办公室设在计划财务部，由计划财务部负责人兼任工作小组
组长，具体负责日常的监督与管理工作，严控国投财务存贷款风险。
第三条领导小组作为风险防范处置机构，一旦国投财务发生风险，立即启动应急预案，并
按照规定程序开展工作。第四条对存贷款风险的处置遵循以下原则：（一）统一领导，分级负
责。存贷款风险的处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，具体负责存贷款风险的防范
和处置工作。（二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范化
解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第七届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于申请2026年度综合授信额度的议案》，同意公司及子公司2026
年度向金融机构申请不超过人民币24亿元的综合授信额度（其中包括公司及控股子公司向国投
财务有限公司申请的不超过人民币捌亿元的贷款额度，具体详见公司2024-048号公告）。该议
案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、申请综合授信额度基本情况
为保证公司生产经营、项目建设和投资并购等业务的正常开展，公司及子公司2026年度拟
向金融机构申请不超过24亿元综合授信额度，主要包括并购贷款、项目贷款、流动资金贷款、
银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等。本次授信额度不等于公司实际融资金额，本次综
合授信期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止。
公司在该额度内，根据业务实际需求，授权法定代表人（或法定代表人授权人）在批准的
综合授信额度内签署相关法律文件，对在此期限和额度内单笔授信业务的申请均有效。除非额
外需求，公司将不再出具针对单笔授信业务申请的董事会决议。
二、对公司的影响
本次向金融机构申请综合授信，是为了满足公司日常生产经营、项目建设、投资并购等业
务发展需要，有利于促进公司持续稳定发展。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，
本次申请综合授信不会对公司发展造成不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。
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2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第七届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃
权0票。该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第七届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘中证天
通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）担任公司2026年度财务报告及内
部控制审计机构，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2014年1月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
首席合伙人：张先云
截至2025年12月31日，中证天通合伙人67人，注册会计师377人，其中签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师107人。中证天通2025年度经审计的收入总额53813.21万元，其中审
计业务收入33771.58万元，证券业务收入8197.10万元。中证天通2025年度上市公司审计客户3
3家，审计收费总额3944.00万元，客户主要集中在制造业，批发和零售业，金融业，信息传输
、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业。中证天通2025年度对本公司
同行业上市公司审计客户1家。
2.投资者保护能力
中证天通职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金
管理办法》等文件的相关规定，职业保险累计赔偿限额20000.00万元，计提职业风险基金1203
.41万元。近三年不存在执业行为相关民事诉讼。
3.诚信记录
中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施2次和纪律处分0次。10名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
监督管理措施8人次、自律监管措施4人次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：吴冬冬，2016年成为中国注册会计师，2017年开始在中证
天通执业，2019年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年开始为公司提供审计服务，近三
年签署上市公司审计报告3份，挂牌公司审计报告1份，具备相应专业胜任能力。签字注册会计
师：王丹，2023年成为中国注册会计师，于2015年入职中证天通，2019年开始从事上市公司和
挂牌公司审计，2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1份，具备相
应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：庞勇先生，2007年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计
及与资本市场相关的专业服务工作，2024年开始在中证天通执业，2026年开始为公司提供审计
服务，近三年签署上市公司审计报告2家、挂牌公司审计报告3家，具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中证天通及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4．审计收费
中证天通审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2026年度财
务报告审计费用68万元，内部控制审计费用15万元，较上一期审计费用无变化。
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2026-04-24│其他事项
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国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第七届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，拟对部分应收账款、其
他应收款、存货、固定资产、无形资产等计提减值准备共计3481.22万元。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计
准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计政策，公司于2025年底对应收账款、
其他应收款、固定资产、在建工程、存货及无形资产等进行全面清查，经对有关资产减值迹象
进行分析和识别，依据减值测试结果，拟对部分存在减值迹象的资产计提减值准备。
该计提资产减值准备事项经公司第七届董事会第十八次会议通过，同意本次计提资产减值
准备。该计提资产减值准备共计减少本公司2025年度合并报表净利润3481.22万元，该计提减
值准备事项需提交股东会审议批准。
二、计提减值的依据、数额和原因说明
经对有关资产减值迹象进行分析和识别，依据减值测试结果，拟对部分应收账款、其他应
收款、存货、固定资产、无形资产等计提减值准备共计3481.22万元。
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2026-04-24│其他事项
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国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第七届董事会第
十八次会议，审议了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。因涉及全体
董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审
议。具体情况如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。
三、薪酬方案
（一）非独立董事
未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，其因履行董事职责
所发生的合理费用由公司承担；在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，其薪酬依据所
任具体职务及岗位，按照公司高级管理人员薪酬方案或相关薪酬管理规定执行。
（二）独立董事
独立董事津贴标准为每人每年6万元（税前），按季度发放。独立董事按规定行使职权所
需的合理费用（包括差旅费、办公费等），由公司承担。
（三）高级管理人员
高级管理人员薪酬由年度薪酬和中长期激励等构成，年度薪酬包括基本年薪和绩效年薪，
中长期激励包括任期激励和其他中长期激励收入。其中，基本年薪为年度基本收入，依据职位
、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效年薪为浮动收入，基于年度绩效考
核结果发放，绩效年薪标准原则上不得低于年度薪酬标准（基本年薪与绩效年薪标准之和）的
百分之六十，与高级管理人员年度绩效考核结果挂钩，并与经济效益变化、职工薪酬变化相匹
配。
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2026-04-16│其他事项
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国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开第七届董事会第
十五次会议、于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本
暨修订〈公司章程〉的议案》；于2026年3月10日召开第七届董事会第十六次会议、于2026年3
月26日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案
》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于选举公司法定代表人的议案》。上述内容详见公司
在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司完成上述事项的工商变更登记及章程备案手续，并取得合肥市市场监督管理局
核准换发的《营业执照》，现将相关事项公告如下：
一、新取得《营业执照》基本信息
名称：国投丰乐种业股份有限公司
统一社会信用代码：91340100148974717B
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：包跃基
注册资本：柒亿玖仟捌佰贰拾壹万玖仟肆佰柒拾肆圆整
成立日期：1997年04月16日
住所：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市蜀山经济技术开发区长江西路6500号
经营范围：许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子经营；农药生产；农药批发；农
药零售；肥料生产；食品生产；食品销售；茶叶制品生产；道路货物运输（不含危险货物）；
农作物种子进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏
及其他相关服务；非主要农作物种子生产；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批
的项目）；谷物种植；谷物销售；花卉种植；香料作物种植；蔬菜种植；棉花种植；油料种植
；豆类种植；食用农产品初加工；粮食收购；粮油仓储服务；化工产品生产（不含许可类化工
产品）；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化肥
销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；农副产品销售；包装材料及制品销售；食品销
售（仅销售预包装食品）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危
险货物）；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件销售；农用薄膜销售；
与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农作物栽培服务；货物进出口；技
术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
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2026-03-27│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年3月26日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2026年3月26日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2026年3月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的时间为2026年3月26日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：合肥市长江西路6500号国投丰乐大楼18楼五号会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司全体董事共同推举董事李承波先生主持本次会议。
6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》；（1）表决情况：同意3667
79551股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5238％；反对1645582股，占出席会
议所有股东有效表决权股份总数的0.4465％；弃权109420股（其中，因未投票默认弃权6500股
），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0297％。
其中，中小股东表决情况：同意3032155股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6
3.3394％；反对1645582股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的34.3749％；弃权1094
20股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.2857
％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
（1）表决情况：同意366795851股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5282
％；反对1695282股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4600％；弃权43420股（其
中，因未投票默认弃权6100股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0118％。
其中，中小股东表决情况：同意3048455股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6
3.6799％；反对1695282股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的35.4131％；弃权4342
0股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9070
％。
（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》；
（1）表决情况：同意366847251股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5422
％；反对1648482股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4473％；弃权38820股（其
中，因未投票默认弃权3600股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0105％。
其中，中小股东表决情况：同意3099855股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6
4.7536％；反对1648482股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的34.4355％；弃权3882
0股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8109
％。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
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2026-03-27│其他事项
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一、关于选举公司第七届董事会董事长的情况
公司于2026年3月26日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第七
届董事会董事长的议案》，公司董事会同意选举杜黎龙先生担任公司董事长（简历见附件），
任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司董事会授权经理层办理本次董事长变更事项涉及的工商变更登记、备案及相关文件签
署等全部事宜。
二、关于调整公司第七届董事会部分专门委员会委员的情况为进一步提升公司治理水平，
保障董事会各专门委员会规范、高效运作，结合公司经营管理实际及董事会成员调整等情况，
公司于2026年3月26日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董
事会部分专门委员会委员的议案》，对董事会下设的薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委
员会委员进行相应调整。
具体情况如下：
薪酬与考核委员会委员为郑晓明女士、刘松先生、刘静女士，独立董事郑晓明女士为召集
人。
战略委员会委员为杜黎龙先生、包跃基先生、绳纬先生、李承波先生、郑晓明女士，杜黎
龙先生为召集人。
提名委员会委员为王宏峰先生、郑晓明女士、杜黎龙先生，独立董事王宏峰先生为召集人
。
上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本次审计委员会委员不作调整，原委员继续履职至本届董事会届满之日止。
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2026-03-11│其他事项
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国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2026年3月26日召开公司2
026年第二次临时股东会，现将有关会议事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月
26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年3月26日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他
人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次
有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年3月20日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：
于股权登记日2026年3月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8.会议地点：合肥市长江西路6500号国投丰乐大楼18楼五号会议室。
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2026-03-11│其他事项
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国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开第七届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》。因公司原董事长戴登
安先生已辞去第七届董事会董事长、董事及董事会相关专门委员会及公司法定代表人职务，董
事会空缺一名董事人选，经公司控股股东国投种业科技有限公司推荐，公司董事会提名委员会
审查通过，公司董事会同意提名杜黎龙先生为第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件
），任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本次增补董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
杜黎龙，男，1976年7月出生，中共党员，工学博士，正高级经济师。历任国家开发投资
公司战略发展部战略处副处长（主持工作），中国成套设备进出口（集团）总公司战略发展部
主任，中成进出口股份有限公司总经理助理，国家开发投资公司战略发展部战略处处长、战略
发展部副主任、党支部副书记、公司改革工作办公室副主任，国家开发投资集团有限公司战略
发展部副主任、党支部副书记、公司改革工作办公室副主任，中国成套设备进出口集团有限公
司总经理、党委副书记，国投矿业投资有限公司总经理、党委副书记；期间兼任国投矿业投资
有限公司董事、经理；国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司董事；国投智能科技有限公司董事；
中投咨询有限公司董事；国投创益产业基金管理有限公司董事。现任国投种业科技有限公司董
事长、总经理、党支部书记。
杜黎龙先生未持有公司股票；除上述已披露信息外，与持有本公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董
事的情形；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。
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2026-03-03│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年3月2日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2026年3月2日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2026年3月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为2026年3月2日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：合肥市长江西路6500号国投丰乐大楼18楼五号会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长戴登安先生。
6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-02-27│其他事项
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国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开第七届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于控股子公司部分股权内部无偿划转的议案》，同意公司全资子
公司丰乐农化将其持有的湖北丰乐51%股权无偿划转至公司。具体情况详见2026年2月13日公司
在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2026-005
号公告。近日，公司接到湖北丰乐通知，湖北丰乐取得了由钟祥市市场监督管理局核发的《登
记通知书》，湖北丰乐部分股权内部无偿划转事项已完成工商变更登记。本次工商变更登记完
成后，公司直接持有湖北丰乐51%股权。
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2026-02-27│其他事项
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国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开第七届董事会第
六次会议、第七届监事会第五次会议，2025年4月1日召开2024年年度股东会，审议通过了《关
于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“中证天通”）为公司2025年度财务和内控审计机构。具体内容详见公司于2025年3
月12日、2025年4月2日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）、《2024年年度股东
大会决议公告》（公告编号：2025-020）。
一、本次变更签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人的情况
近日，公司收到中证天通《关于变更国投丰乐种业股份有限公司2025年度签字注册会计师
及项目质量控制复核合伙人的告知函》，中证天通作为公司2025年度财务和内控审计机构，原
委派索还锁先生作为项目合伙人及签字注册会计师、吴冬冬先生作为签字注册会计师为公司提
供审计服务，邵富霞女士担任项目质量控制复核人。因原项目合伙人及签字注册会计师索还锁
先生、项目质量控制复核人邵富霞女士工作调整，中证天通现委派吴冬冬先生为项目合伙人及
签字注册会计师，委派王丹女士为项目签字注册会计师，委派庞勇先生作为公司2025年度项目
质量控制复核合伙人，继续完成相关审计工作。本次变更后，为公司提供2025年度财务和内控
审计服务的项目合伙人及签字注册会计师、签字注册会计师分别为吴冬冬先生、王丹女士，项
目质量控制复核合伙人为庞勇先生。
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2026-02-13│股权转让
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国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开第七届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于控股子公司部分股权内部无偿划转的议案》，具体情况如下：
一、本次股权划转概述
为进一步优化公司管理架构，压缩管理层级，提升管理效能，公司全资子公司安徽丰乐农
化有限责任公司（以下简称“丰乐农化”）拟将其持有的湖北丰乐生态肥业有限公司（以下简
称“湖北丰乐”）51%股权无偿划转至公司。本次股权划转完成后，公司直接持有湖北丰乐51%
股权。
本次股权划转事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
本次股权划转事项属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围
，无需提交公司股东会审议。
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2026-02-13│其他事项
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国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2026年3月2日召开公司20
26年第一次临时股东会，现将有关会议事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月2日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月
2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年3月2日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次
有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年2月24日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：于股权登记日2026年2月24日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出
席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东；（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8.会议地点：合肥市长江西路6500号国投丰乐大楼18楼五号会议室。
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2026-01-20│其他事项
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新增股票上市安排
1、股票上市数量：184204494股
2、股票上市时间：2026年1月21日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票
交易设涨跌幅限制。
一、发行类型和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），股票面值为人民币1
.00元。
六、发行价格
本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第四次会议决议公告日。
本次发行价格为5.91元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且
不低于本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。定价基准
日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额／定价基准日前20个
交易日A股股票交易总量。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金股利、送红股、
资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：派发现金
股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）其中：P0为调整前发行价格，D为
每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
一、新增股份上市批准情况
2026年1月12日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申
请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入
上市公司的股东名册。
一、本次发行前后公司股本结构情况
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加184204494股有限售条件流通股。本次
发行前后，公司控股股东和实际控制人未发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《上
市规则》规定的上市条件。
（一）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：刘成
保荐代表人：刘海彬、韩勇
项目协办人：任年雷
其他经办人员：杨卓然、李浩冉、沈煜辉、易欣、宁昭洋、徐天全、张宇坤联系电话：01
0-56052830
传真：010-56118200
（二）国投证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦法定代表人：王苏望
保荐代表人：谢培仪、田竹
项目协办人：金鑫
其他经办人员：马辉、田宇鹏、杨思琪、于鹏程、罗林泽、李泽言联系电话：0755-81688
000
传真：0755-81688090
一、本次证券发行上市的保荐代表人
中信建投证券指定刘海彬、韩勇担任本次证券发行上市的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
刘海彬先生：保荐代表人，硕士研究生学历，中国注册会计师，法律职业资格，现任中信
建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：翰博高新精选层挂牌
、彩虹股份非公开发行、国际医学非公开发行、龙大肉食可转债、张江高科公司债、友邦股份
新三板挂牌等，无作为保荐代表人现在尽职推荐的项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证
券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
韩勇先生：保荐代表人，硕士研究生学历，法律职业资格，现任中信建投证券投资银行业
务管理委员会执行总经理，曾主持或参与的项目有：南大光电、大连路明、桂龙药业、新泉股
份等首次公开发行，翰博高新精选层挂牌，翰博高新转板上市，伟明环保、新泉股份、上海沪
工、江丰电子等可转债，宁波韵升、鑫科材料、华锦股份、中牧股份、证通电子、京东方、江
丰电子等非公开发行，首农集团、中农发集团、中牧股份、北京电控等公司债，彩虹股份重大
资产重组、海虹控股重大资产重组、汇通能源重大资产重组、海立股份重大资产重组，中农资
源恢复上市等，作为保荐代表人现在尽职推荐的项目：扬州天富龙集团股份有限公司首次公开
发行股票项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规
定，执业记录良好。
国投证券指定谢培仪、田竹担任本次证券发行上市的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
谢培仪先生：保荐代表人，硕士研究生学历，国投证券投资银行业务委员会高级业务副总
裁，曾负责或参与桂林旅游向特定对象发行股票项目、国投电力向特定对象发行股票项目、中
成股份重大资产重组项目、国投资本可续期公司债项目、博时津开科工产业园公募REITS项目
、国投种业收购国投丰乐财务顾问等项目。谢培仪最近3年内未被中国证监会采取过监管措施
，未受到过证券交易所公开谴责和中国证券业协会自律处分。
田竹女士：保荐代表人，硕士研究生学历，国投证券投资银行业务委员会业务总监，曾负
责或参与中国人保IPO项目、拓斯达IPO项目、国投资本发行可转债项目、桂林旅游向特定对象
发行股票项目、国投电力向特定对象发行股票项目、国投资本可续期公司债项目、国投种业收
购国投丰乐财务顾问等项目。田竹最近3年内未被中国证监会采取过监管措施，未受到过证券
交易所公开谴责和中国证券业协会自律处分。
二、查阅地点
公司名称：国投丰乐种业股份有限公司
办公地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市蜀山经济技术开发区长江西路6500号
电话：0551-62239888
传真：0551-62239957
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2026-01-20│其他事项
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重要内容提示：
1.发行数量和价格
（1）发行数量：184204494股人民币普通股（A股）
（2）发行价格：5.91元/股
2.预计上市时间
（1）股票上市数量：184204494股人民币普通股（A股）
（2）股票上市时间：2026年1月21日（上市首日），新增股份上市首日公司股价不除权，
股票交易设涨跌幅限制
3.新增股份的限售安排
本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，自2026年1
月21日（上市首日）起开始计算。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、
资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。中国证监会另有规定或
要求的，从其规定或要求。
（一）本次发行履行的相关程序
1.内部决策程序
2024年11月13日，国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“国投
丰乐”）召开第七届董事会第四次会议，审议通过了关于本次向特定对象发行A股股票的相关
议案，并经2024年11月13日召开的第七届监事会第四次会议审议通过。
2025年1月10日，公司收到控股股东国投种业科技有限公司（以下简称“国投种业”）转
发的国务院国有资产监督管理委员会《关于合肥丰乐种业股份有限公司非公开发行A股股份有
关事项的批复》（国资产权〔2024〕611号），国务院国资委原则同意公司本次向特定对象发
行的总体方案。2025年4月1日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了关于本次向特定对
象发行股票的相关议案。
2.本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2025年10月16日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于国投丰乐种业股份有限公司
申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核中心对公司提交的向特定
对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025年12月15日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意国投丰乐种业股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2768号）（注册生效日为2025年12月11日
），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，有效期为12个月。
（二）本次发行的基本情况
1.发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股）。股票面值为人民币1
.00元。
2.发行数量
本次向特定对象发行股票数量184204494股，不超过发行前公司总股本的30%。公司本次发
行向发行对象出售的股票数量为拟发行股票数量的100%，超过百分之七十，本次发行不存在发
行失败的情形。
3.发行价格
本次发行价格为5.91元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且
不低于本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。定价基准
日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额／定价基准日前20个
交易日A股股票交易总量。
4.募集资金总额和发行费用
本次发行的募集资金总额为1088648559.54元，扣除各项发行费用（不含增值税）1029579
1.93元后，实际募集资金净额为1078352767.61元。本次发行的保荐人（主承销商）为中信建
投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、国投证券股份有限公司（以下简称“国
投证券”）。（三）募集资金验资和股份登记情况
1.募集资金到账及验资情况
发行人和保荐人（主承销商）于2025年12月24日向本次发行对象国投种业发出《国投丰乐
种业股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。
截至2025年12月25日，国投种业已按照《缴款通知书》的要求将认购资金全额汇入保荐人
（主承销商）指定的认购资金专用账户。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行
认购对象缴付认购款的情况进行了审验，并于2025年12月29日出具了《验资报告》（中证天通
（2025）验字21100005号），确认截至2025年12月25日，保荐人（主承销商）指定的收款银行
账户已收到国投种业缴纳的认购资金人民币1088648559.54元。
2025年12月26日，保荐人（主承销商）将上述认购款项扣除不含税保荐承销费后的余额划
转至发行人指定的本次募集资金专用账户。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发
行募集资金到达发行人本次募集资金专用账户的情况进行了审验，并于2025年12月29日出具了
《验资报告》（中证天通（2025）验字21100004号），确认截至2025年12月26日，国投丰乐本
次共计募集资金人民币1088648559.54元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币10295791.
93元，实际募集资金净额为人民币1078352767.61元，其中新增注册资本人民币184204494元，
增加资本公积（股本溢价）人民币894148273.61元。
2.股份登记情况
2026年1月12日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申
请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入
上市公司的股东名册。
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2026-01-20│其他事项
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一、本次向特定对象发行股票方案概要
发行人根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关的法律、法规及规范性文件，向特定对象发行A股股票。根据发行人2024年11月13日召开
的公司第七届董事会第四次会议、2025年4月1日召开的公司2024年年度股东大会。
（三）发行对象及认购方式
本次发行对象为国投种业，发行对象以现金方式认购。
（五）发行数量
本次向特定对象发行股票数量184204494股，不超过发行前公司总股本的30%。公司本次发
行向发行对象出售的股票数量为拟发行股票数量的100%，超过百分之七十，本次发行不存在发
行失败的情形。
（六）限售期
根据中国证监会有关规定，本次发行对象国投种业认购的本次发行的股票，自本次发行结
束之日起36个月内不得转让。发行对象所取得的公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资
本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。相关法律法规对于发行对象
所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。若所认购股份的限售期与中国证监
会、深圳证券交易所等监管部门的规定不相符，则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应
调整。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。
一、本次具体负责推荐的保荐代表人
国投证券作为国投丰乐本次向特定对象发行股票的保荐机构，授权谢培仪先生、田竹女士
担任保荐代表人，具体负责发行人本次证券发行上市的尽职推荐及持续督导等保荐工作。
一、发行人董事会审议通过
2024年11月13日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了本次发行相关议案，关
联董事已回避表决。
一、发行人符合国家产业政策
发行人主营业务为种子、农化和香料业务。种子业务主要产品有杂交玉米种子、杂交水稻
种子、常规水稻种子、瓜菜种子、小麦种子、油菜种子；农化业务主要产品为农药、化肥系列
；香料业务主要产品为天然薄荷、合成凉味剂。
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人种子业务所属行业为“农、林、
牧、渔专业及辅助性活动（A05）-种子种苗培育活动（A0511）”，发行人农化业务所属行业
为“化学原料和化学制品制造业（C26）-农药制造（C263）”和“化学原料和化学制品制造业
（C26）-肥料制造（C262）”，发行人香料业务所属行业为“日用化学产品制造（C268）-香
料、香精制造（C2684）”。
本次募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行借款，围绕公司主营业
务展开，不涉及《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发[2010]7号）、《
关于印发淘汰落后产能工作考核实施方案的通知》（工信部联产业[2011]46号）、《国务院关
于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发[2013]41号）等相关文件中列示的产能过剩行业
，亦不涉及《产业结构调整指导目录（2024年本）》所规定的限制类及淘汰类产业，符合国家
产业政策，不存在需要取得主管部门意见的情形。
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2025-12-06│其他事项
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国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开第七届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于全资子公司股权内部无偿划转的议案》，同意公司全资子公司
同路农业将其持有的山西丰乐100%股权无偿划转至公司，同意全资子公司张掖丰乐将其持有的
金岭种业100%股权无偿划转至公司。具体情况详见2025年11月12日公司在《证券日报》《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2025-054号公告。近日，公司接
到山西丰乐、金岭种业通知，山西丰乐取得了由黎城县行政审批服务管理局核发的《变更登记
核准通知书》、金岭种业取得了由赤峰市元宝山区市场监督管理局核发的《登记通知书》，股
权内部无偿划转事项均已完成工商变更登记。本次工商变更登记完成后，公司直接持有山西丰
乐100%股权和金岭种业100%股权。
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2025-11-12│股权转让
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国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开第七届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于全资子公司股权内部无偿划转的议案》，具体情况如下：
一、本次股权划转概述
为进一步优化公司管理架构，压缩管理层级，提高管理效率，公司全资子公司四川同路农
业科技有限责任公司（以下简称“同路农业”）拟将其持有的山西丰乐鑫农种业有限公司（以
下简称“山西丰乐”）100%股权、公司全资子公司国投丰乐（张掖）种业有限公司（以下简称
“张掖丰乐”）拟将其持有的内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司（以下简称“金岭种业”）10
0%股权无偿划转至公司。
本次股权划转完成后，公司直接持有山西丰乐100%股权和金岭种业100%股权。
本次股权划转事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
本次股权划转事项属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围
，无需提交公司股东大会审议。
二、划出方基本情况
1.同路农业基本情况
公司名称：四川同路农业科技有限责任公司
统一社会信用代码：915107005864608984
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：丁翔
注册资本：10000万元人民币
成立日期：2011年11月21日
住所：绵阳现代农业科技示范区一号路
经营范围：杂交水稻、杂交玉米、油菜、小麦种子的加工、包装、销售；水稻、小麦、油
菜、玉米种子的生产；农作物种子的选育，蔬菜种子、花卉及种子、牧草种子的培育、生产、
销售；棉花、棉籽的销售；化肥、有机肥料及微生物肥料、专用肥、植物生长素、农药、农膜
、农机农具及配件销售；农业种植，农副产品的收购、粗加工、销售（不含鲜茧、烟叶），农
业技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有同路农业100%股权。
主要财务指标：截至2024年12月31日，同路农业资产总额为44423.51万元，净资产为2688
2.59万元，2024年实现营业收入36704.69万元，净利润6946.42万元。（上述数据已经审计）
同路农业不是失信被执行人。
2.张掖丰乐基本情况
公司名称：国投丰乐（张掖）种业有限公司
统一社会信用代码：916207027896355206
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：卢宏兵
注册资本：16000万元人民币
成立日期：2006年08月31日
住所：甘肃省张掖市甘州区明永镇下崖村（312国道旁）
经营范围：许可项目：主要农作物种子生产；农药零售；农药批发（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：谷物种植；农产品的生产、销售、加工、
运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；化肥销售；农副产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目
）
股权结构：公司持有张掖丰乐100%股权。
主要财务指标：截至2024年12月31日，张掖丰乐资产总额为28289.48万元，净资产为2160
8.49万元，2024年实现营业收入32274.44万元，净利润2566.65万元。（上述数据已经审计）
张掖丰乐不是失信被执行人。
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2025-11-12│其他事项
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国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开第七届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东国投
种业科技有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名张立阳先生为
第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自2025年第二次临时股东大会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。
本次增补董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：
非独立董事候选人简历
张立阳：男，1979年6月生，农学硕士。历任农业农村部科技发展中心植物新品种保护处
审查员，袁隆平农业高科技股份有限公司科研管理部知识产权专员，湖南亚华种业科学研究院
院长助理、副院长，袁隆平农业高科技股份有限公司科研部经理、研发运营中心主任兼科技委
员会办公室主任、研发中心经理、研发中心主任、总裁助理兼研发中心主任、副总裁兼研发中
心主任，国投种业科技有限公司项目顾问。现任国投种业科技有限公司科创中心总经理。
张立阳先生未持有公司股票；除上述已披露信息外，与持有本公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提
名为董事的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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