资本运作☆ ◇000697 ST炼石 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-02-25│ 5.95│ 6323.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-12-03│ 12.00│ 1.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-12-31│ 2.24│ 6.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-03-21│ 10.18│ 7.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-10-10│ 14.26│ 15.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-12-19│ 5.41│ 10.78亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Gardner │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -10419.62│ 人民币│
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│成都航旭 │ ---│ ---│ 65.96│ ---│ -173.96│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还有息负债 │ 9.00亿│ 3.00亿│ 9.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.78亿│ 1.41亿│ 1.79亿│ 100.37│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-19 │交易金额(元)│1770.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都航旭智能装备科技有限公司34.0│标的类型 │股权 │
│ │4%股权 │ │ │
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│买方 │西安大展科技发展有限公司 │
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│卖方 │成都航旭智能装备科技有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资事项概述 │
│ │ 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开了第十届董事会 │
│ │第十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司航旭装备增资并引入核心技术团队的议案》│
│ │，决定通过引进西安大展科技发展有限公司（以下简称"西安大展"）作为核心技术团队，共│
│ │同对公司全资子公司成都航旭智能装备科技有限公司（以下简称"航旭装备"）增资3100万元│
│ │，增加至5200万元，航旭装备将专门从事中小型无人机发射及回收系统研制、非标设备研制│
│ │和数据管理系统软件开发业务。 │
│ │ 对公司全资子公司航旭装备增资3100万元，各方出资方式为：公司现金出资1330万元；│
│ │西安大展以自有资金和无形资产出资1770万元，其中现金方式出资120万元，剩余1650万元 │
│ │由西安大展的技术成果类无形资产经评估作价出资。上述出资根据项目进度分期逐步实缴到│
│ │位。 │
│ │ 本次增资完成后，西安大展科技发展有限公司持有航旭装备34.04%股权。 │
│ │ 2024年9月13日，航旭装备完成了注册变更登记手续，并取得了成都市双流区政务服务 │
│ │管理和行政审批局换发的营业执照，航旭装备的注册资本已由2100万元人民币增至5200万元│
│ │人民币。 │
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│公告日期 │2024-09-19 │交易金额(元)│1330.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都航旭智能装备科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │炼石航空科技股份有限公司 │
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│卖方 │成都航旭智能装备科技有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资事项概述 │
│ │ 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开了第十届董事会 │
│ │第十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司航旭装备增资并引入核心技术团队的议案》│
│ │，决定通过引进西安大展科技发展有限公司（以下简称"西安大展"）作为核心技术团队，共│
│ │同对公司全资子公司成都航旭智能装备科技有限公司（以下简称"航旭装备"）增资3100万元│
│ │，增加至5200万元，航旭装备将专门从事中小型无人机发射及回收系统研制、非标设备研制│
│ │和数据管理系统软件开发业务。 │
│ │ 对公司全资子公司航旭装备增资3100万元，各方出资方式为：公司现金出资1330万元；│
│ │西安大展以自有资金和无形资产出资1770万元，其中现金方式出资120万元，剩余1650万元 │
│ │由西安大展的技术成果类无形资产经评估作价出资。上述出资根据项目进度分期逐步实缴到│
│ │位。 │
│ │ 本次增资完成后，西安大展科技发展有限公司持有航旭装备34.04%股权。 │
│ │ 2024年9月13日，航旭装备完成了注册变更登记手续，并取得了成都市双流区政务服务 │
│ │管理和行政审批局换发的营业执照，航旭装备的注册资本已由2100万元人民币增至5200万元│
│ │人民币。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │四川齐宏建筑工程有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东间接控制的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开了第十一届│
│ │董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于子公司建设机加区域空调房工程的关联交易议│
│ │案》，批准公司子公司加德纳航空科技有限公司选定四川齐宏建筑工程有限公司（以下简称│
│ │“四川齐宏”）为2#厂房机加区域空调房工程建设单位，中标价为含税包干价385.80万元。│
│ │ 2、鉴于四川齐宏属公司间接控股股东四川发展（控股）有限责任公司间接控制的下属 │
│ │企业，为公司的关联法人，本次交易构成了关联交易。 │
│ │ 3、2025年3月24日，公司第十一届董事会第十五次会议以同意6票、反对0票、弃权0票 │
│ │的表决结果，批准了该关联交易事项，该事项涉及的关联董事回避了表决。本次交易已经公│
│ │司独立董事专门会议审议，作出一致同意的决议。 │
│ │ 4、本次交易金额超过300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%，因此│
│ │，本次交易需获得公司董事会批准，无需经公司股东大会审议。 │
│ │ 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、也 │
│ │不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：四川齐宏建筑工程有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91511500327030033L │
│ │ 类型：其他有限责任公司 │
│ │ 注册资本：5,000万人民币 │
│ │ 法定代表人：唐金矿 │
│ │ 成立日期：2015年3月13日 │
│ │ 注册地址：四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段5号西部食品商贸城12幢4层1 │
│ │、2、3、4号 │
│ │ 2、主要业务情况 │
│ │ 四川齐宏具备建筑工程施工总承包二级等相关资质及经验，工程及管理人员资质齐全、│
│ │经验丰富，曾参与的项目有四川沁林旅游开发有限公司工程施工总承包、屏山凤凰谷别院项│
│ │目、四川格林豪斯生物科技有限公司基础设施改造工程（一期）施工等。 │
│ │ 四川齐宏2024年度实现营业收入2,882.28万元，利润总额17.43万元；2024年12月31日 │
│ │的总资产3,361.19万元，净资产191.43万元。 │
│ │ 3、四川齐宏属公司间接控股股东四川发展（控股）有限责任公司间接控制的下属企业 │
│ │，为公司的关联法人。 │
│ │ 4、四川齐宏不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-02-27 │
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│关联方 │四川发展航空产业投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日召开了第十一届│
│ │董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司下属全资公司向银行申请借款接受关联方│
│ │担保并向其提供反担保的关联交易议案》，董事会同意接受公司控股股东四川发展航空产业│
│ │投资集团有限公司（以下简称“川发航投”）提供连带责任保证，并向其提供反担保。 │
│ │ 2、川发航投是公司的控股股东，为公司的关联方，本次交易构成了关联交易。 │
│ │ 3、2025年2月26日，公司第十一届董事会第十四次会议以同意6票、反对0票、弃权0票 │
│ │的表决结果，批准了该关联交易事项，该事项涉及的三名关联董事回避了表决。本次交易已│
│ │经公司独立董事专门会议审议，一致同意并发表了独立意见。 │
│ │ 4、本次交易金额超过3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产超过5%，因此，此项│
│ │交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。由于最近十│
│ │二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的30%，公司股东大会审议此项 │
│ │担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 │
│ │ 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、也 │
│ │不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方（被担保人）基本情况 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：四川发展航空产业投资集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91510100MA6ARNAHX5 │
│ │ 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 注册资本：300,000万人民币 │
│ │ 法定代表人：熊辉然 │
│ │ 成立日期：2021年6月25日 │
│ │ 注册地址：四川省成都市双流区西南航空港经济开发区西航港大道南延线2999号 │
│ │ 经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准│
│ │的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主要股东：川发航投为国有独资企业，其│
│ │股东为四川发展（控股）有限责任公司。 │
│ │ 2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况 │
│ │ 四川发展航空产业投资集团有限公司成立于2021年6月，为四川发展（控股）有限责任 │
│ │公司全资子公司。 │
│ │ 3、川发航投是公司的控股股东，持有公司股份201,484,817股，为公司的关联方。 │
│ │ 4、川发航投不是失信被执行人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │四川发展航空产业投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第十一届│
│ │董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司向关联方借款的议案》，决定向四川发展航│
│ │空产业投资集团有限公司（以下简称“川发航投”）借款不超过3.33亿元人民币，用于补充│
│ │公司日常经营流动资金等。 │
│ │ 2、川发航投是公司的控股股东，为公司的关联方，本次交易构成了关联交易。 │
│ │ 3、2024年8月27日，公司第十一届董事会第九次会议以同意7票、反对0票、弃权0票的 │
│ │表决结果，批准了该关联交易事项，该事项涉及的关联董事回避了表决。本次交易已经公司│
│ │独立董事专门会议审议，一致同意并发表了独立意见。 │
│ │ 4、本次交易金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%，因此 │
│ │，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、也 │
│ │不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：四川发展航空产业投资集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91510100MA6ARNAHX5 │
│ │ 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 注册资本：300000万人民币 │
│ │ 法定代表人：熊辉然 │
│ │ 成立日期：2021年6月25日 │
│ │ 注册地址：成都东部新区三岔街6号 │
│ │ 经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准│
│ │的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 股东情况：川发航投由四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）100%│
│ │持股。 │
│ │ 2、川发航投是公司的控股股东，为公司的关联方。 │
│ │ 3、川发航投不是失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次关联交易标的是公司拟向川发航投的借款，借款总金额不超过3.33亿元人民币，分│
│ │次发放，借款期限不超过1年，借款年利率为4%，到期还本付息。 │
│ │ 本次借款的目的为补充公司日常经营流动资金等。 │
│ │ 四、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次借款年利率为4%，借款利率系综合考虑四川发展对内资金拆借利率及公司实际经营│
│ │情况的基础上，经双方协商确定。本次关联借款定价公允合理，不存在损害上市公司及中小│
│ │股东利益的情况。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张政 1.26亿 18.81 100.00 2022-10-11
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合计 1.26亿 18.81
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│炼石航空科│Gardner │ 2.44亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│炼石航空科│Gardner │ 2.44亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炼石航空科│川发航投 │ 2.27亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炼石航空科│Gardner │ 2.27亿│人民币 │--- │--- │质押 │是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炼石航空科│川发航投 │ 1.82亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炼石航空科│成都航宇 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-25│其他事项
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一、独立董事离任情况
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到独立董事李秉祥先生提交的书
面辞职申请。李秉祥先生自2019年6月24日起连续担任公司独立董事职务已满6年，申请辞去公
司独立董事及公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第十一届董事会战略委员会委
员、第十一届董事会审计委员会委员职务。辞职后，李秉祥先生将不在公司及控股子公司担任
任何职务。目前公司董事会成员9名，其中独立董事3名，鉴于李秉祥先生的辞职将导致公司独
立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，李秉祥先生的辞职将在公司股东会选举产生新
的独立董事后生效。在新任独立董事就任前，李秉祥先生仍将按照相关法律、法规及《公司章
程》等规定，继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照
相关规定履行相关程序，尽快完成新的独立董事选举工作。
截至本公告披露日，李秉祥先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。李秉祥
先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李秉祥先生在任职期间为公司做出的贡
献表示衷心的感谢！
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2025-06-21│其他事项
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1、本次招募重整投资人具有不确定性，存在本次招募未能招募到合格重整投资人、重整
投资人未按期签订投资协议等可能。
2、公司是否进入重整程序尚存在不确定性
预重整程序是为了提前启动公司债权债务梳理等相关工作，提高后续重整工作推进效率及
重整可行性的程序。四川省成都市中级人民法院同意公司预重整，不代表法院正式受理对公司
的重整申请，截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书，即公
司的重整申请能否被法院受理、公司后续是否进入重整程序均存在不确定性。
3、公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险
如果法院裁定受理公司提出的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规
定，公司股票交易将被实施退市风险警示。
4、公司股票交易存在被终止上市的风险
如果法院裁定受理公司提出的重整申请，但公司未能顺利实施或执行完毕重整计划，公司
仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》的相关规定，公司股票交易将面临被终止上市的风险。
炼石航空科技股份有限公司(以下简称“炼石航空”或“公司”)分别于2025年1月3日、20
25年1月21日召开第十一届董事会第十三次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，同意公司向有管辖权的法院申请重整及预重整。具
体内容详见公司于2025年1月4日、1月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《
证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。
2025年5月9日公司向四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）提交了重整及
预重整申请资料，立案案号为（2025）川01破申19号。具体内容详见公司于2025年5月10日在
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)刊载的相关公告。
2025年6月6日，公司收到成都中院送达的《决定书》（2025）川01破申19号、（2025）川
01破申19号之一，成都中院决定对公司启动预重整，并指定北京金杜（成都）律师事务所担任
公司预重整期间的临时管理人。具体内容详见公司于2025年6月7日在《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。
2025年6月12日，公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于预重整债权登记的公告》，发出债权登记通知。
为顺利推进炼石航空预重整及重整工作，稳妥有序化解上市公司债务危机，恢复和提升上
市公司持续经营和盈利能力，维护和保障债权人公平受偿权益，临时管理人根据《中华人民共
和国企业破产法》及相关法律法规的规定，结合炼石航空的实际情况和重整工作安排，遵循“
市场化、法治化”原则，公开招募炼石航空重整投资人（以下简称“本次招募”）。现就本次
招募事项公告如下：
一、公司概况
炼石航空成立于1993年，住所地位于四川省成都市双流区。上市公司总股本为8.73亿股，
四川省国有资产监督管理委员会通过下属持股平台合计持股38.82%，为炼石航空的实际控制人
。炼石航空主营航空精密零部件加工制造、军机发动机单晶叶片研制和巡飞弹发射系统研制，
业务具有典型的高科技、高门槛特征。
二、招募目的
本次招募重整投资人旨在引入实力雄厚的重整投资人协调推进炼石航
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