资本运作☆ ◇000679 大连友谊 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-12-26│ 9.80│ 3.29亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉盈卓跨境电子商│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 76.62│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉盈驰新零售有限│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ -981.11│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│香港盈馳商貿有限公│ 0.91│ ---│ 100.00│ ---│ -31.14│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │交易金额(元)│5500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │武汉盈驰新零售有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │大连友谊（集团）股份有限公司 │
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│卖方 │武汉盈驰新零售有限公司 │
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│交易概述 │一、增资情况概述 │
│ │ 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步促进全资子公司武汉盈驰│
│ │新零售有限公司（以下简称"武汉盈驰"）的业务发展，拟以自有资金向武汉盈驰增资5500万│
│ │元，增资完成后武汉盈驰注册资本将由500万元增加至6000万元，公司仍持有武汉盈驰100% │
│ │股权。 │
│ │ 截至目前武汉盈驰已完成了工商变更手续，注册资本已变更为6,000万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │武汉信用风险公司融资担保有限公司、武汉信用投资集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其董事、公司控股股东股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易情况概述 │
│ │ （一）大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为缓解公司资金压力，更│
│ │好地支持公司业务发展，提高资金使用效率，公司关联方拟对向公司提供的存量借款进行利│
│ │率调整并对相关借款进行展期，其中： │
│ │ 1.武汉信用风险管理融资担保有限公司（以下简称“武汉信用公司”）向公司提供的49│
│ │46万元存量借款利率自2025年7月1日起，由12%/年调整为7%/年，并展期至2028年12月31日 │
│ │； │
│ │ 2.武汉信用投资集团股份有限公司（以下简称“武信投资集团”）向公司提供的22000 │
│ │万元存量借款利率自2025年7月1日起，由8.6%/年调整为7%/年，并展期至2028年12月31日。│
│ │ （二）鉴于武信投资集团为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司股东，公│
│ │司董事李剑先生为武汉信用公司董事、总经理，公司董事张秋玲女士为武汉信用公司副总经│
│ │理，本次利率调整并展期事项构成关联交易。 │
│ │ （三）公司于2025年12月12日召开的第十届董事会第十九次会议，以4票同意、0票反对│
│ │、0票弃权、3票回避审议通过了《关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的议案│
│ │》，关联董事李剑先生、熊强先生、张秋玲女士回避了表决。 │
│ │ 董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案│
│ │提交董事会审议。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │无需经有关部门批准，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）武汉信用风险公司融资担保有限公司 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 名称：武汉信用风险公司融资担保有限公司 │
│ │ 企业性质：其他有限责任公司 │
│ │ 注册地：武汉市洪山区书城路35号维佳创意大厦九楼916室 │
│ │ 法定代表人：陈龙 │
│ │ 注册资本：1000000万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：914201007179583631 │
│ │ 经营范围：为企业及个人提供各类担保业务；为企业提供与担保业务有关的融资咨询、│
│ │财务顾问、信用信息服务、信用风险管理等中介服务；以自有资金进行投资；监管部门规定│
│ │的其他业务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营） │
│ │ 主要股东及实际控制人：武汉开发投资有限公司持股98.2625%，实际控制人为武汉市国│
│ │资委。 │
│ │ 2.历史沿革 │
│ │ 武汉信用公司成立于1998年，注册资本100亿元，为湖北省首批获得国家融资性担保机 │
│ │构经营许可资质单位，经过20余年的探索和积累，公司凭借在信用管理行业的先发优势、品│
│ │牌效应和专业实力，围绕中小企业融资服务，形成了以信用风险管理为核心、涵盖金融投资│
│ │和金融服务的产业布局，构建了以融资担保、融资租赁、小额贷款、股权投资、资产管理、│
│ │典当等业务为核心的信用产业链，为不同发展周期的各类企业提供全方位一体化金融服务。│
│ │ 3.财务状况 │
│ │ 截止2024年12月31日，武汉信用公司总资产为2040590.82万元，所有者权益1222700.87│
│ │万元；2024年实现营业收入11074.70万元，净利润30665.62万元，以上数据已经审计。 │
│ │ 4.关联关系说明 │
│ │ 公司董事李剑先生为武汉信用公司董事、总经理，公司董事张秋玲女士为武汉信用公司│
│ │副总经理。 │
│ │ 5.本次交易对方非失信被执行人。 │
│ │ （二）武汉信用投资集团股份有限公司 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 名称：武汉信用投资集团股份有限公司 │
│ │ 企业性质：其他股份有限公司（非上市） │
│ │ 注册地：洪山区徐东路7号凯旋门广场1栋1层1-1室 │
│ │ 法定代表人：张磊 │
│ │ 注册资本：200000万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91420100574904121T │
│ │ 经营范围：对工业、商业、房地产及金融业投资；投资项目策划、投资管理咨询；房地│
│ │产中介；信息咨询。（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方│
│ │可经营）。 │
│ │ 主要股东及实际控制人：武汉市博瀚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股45%；武 │
│ │汉高润投资管理有限公司持股15%；武汉汇海通城实业有限公司持股15%；湖北一心商业投资│
│ │（集团）股份有限公司持股13.5%；武汉君怡实业投资有限公司持股6.5%；武汉合旭控股有 │
│ │限公司持股5%。 │
│ │ 2.历史沿革 │
│ │ 武信投资集团成立于2011年5月16日，曾用名武汉金控投资股份有限公司，由长江金控 │
│ │武汉投资管理有限公司和武汉高润投资管理有限公司共同投资设立，经过数次增资及股权转│
│ │让。 │
│ │ 3.财务状况 │
│ │ 截止2024年12月31日，武信投资集团总资产为3635218.52万元，所有者权益-354754.29│
│ │万元；2024年实现营业收入53659.13万元，净利润-166668.25万元，以上数据已经审计。 │
│ │ 4.关联关系说明 │
│ │ 武信投资集团为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司股东。 │
│ │ 5.本次交易对方非失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-06-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉信用发展投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去十二个月内公司董事为其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易情况概述 │
│ │ （一）大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度公司因日常经营│
│ │及业务发展需要，向武汉信用发展投资管理有限公司（以下简称“武汉信发投”）申请了10│
│ │,000万元借款，期限1年，年利率7%，由公司全资及控股子公司武汉盈驰新零售有限公司、 │
│ │大连友谊金石谷俱乐部有限公司提供担保。现该借款即将到期，为保证公司经营稳定，经公│
│ │司与武汉信发投协商，拟对该笔借款进行展期，期限3年，其他事项不变。 │
│ │ 同时根据公司经营需要，为保证公司经营稳定，公司拟向武汉信发投再次申请借款14,0│
│ │00万元，期限3年，年利率7%，由公司全资及控股子公司武汉盈驰新零售有限公司、大连友 │
│ │谊金石谷俱乐部有限公司提供担保。 │
│ │ （二）鉴于武汉信发投过去十二个月内为公司关联方，本次借款构成关联交易。 │
│ │ （三）公司于2025年6月13日召开的第十届董事会第十四次会议，以5票同意、0票反对 │
│ │、0票弃权、2票回避审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事李剑、│
│ │张秋玲回避了表决。 │
│ │ 董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案│
│ │提交董事会审议。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │无需经有关部门批准。此项交易尚需获得股东会的批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 名称：武汉信用发展投资管理有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 注册地：洪山区徐东路7号凯旋门广场4层4-1室 │
│ │ （四）关联关系说明 │
│ │ 过去十二个月内公司董事李剑曾为其执行董事，武汉信发投过去十二个月内为公司关联│
│ │方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连友谊( │沈阳星狮房│ 2.00亿│人民币 │2015-12-28│2019-12-27│连带责任│否 │是 │
│集团)股份 │地产开发有│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-13│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易情况概述
（一）大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为缓解公司资金压力，更好
地支持公司业务发展，提高资金使用效率，公司关联方拟对向公司提供的存量借款进行利率调
整并对相关借款进行展期，其中：
1.武汉信用风险管理融资担保有限公司（以下简称“武汉信用公司”）向公司提供的4946
万元存量借款利率自2025年7月1日起，由12%/年调整为7%/年，并展期至2028年12月31日；
2.武汉信用投资集团股份有限公司（以下简称“武信投资集团”）向公司提供的22000万
元存量借款利率自2025年7月1日起，由8.6%/年调整为7%/年，并展期至2028年12月31日。
（二）鉴于武信投资集团为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司股东，公司
董事李剑先生为武汉信用公司董事、总经理，公司董事张秋玲女士为武汉信用公司副总经理，
本次利率调整并展期事项构成关联交易。
（三）公司于2025年12月12日召开的第十届董事会第十九次会议，以4票同意、0票反对、
0票弃权、3票回避审议通过了《关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》，
关联董事李剑先生、熊强先生、张秋玲女士回避了表决。
董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提
交董事会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无
需经有关部门批准，无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
（一）武汉信用风险公司融资担保有限公司
1.基本情况
名称：武汉信用风险公司融资担保有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地：武汉市洪山区书城路35号维佳创意大厦九楼916室
法定代表人：陈龙
注册资本：1000000万元人民币
统一社会信用代码：914201007179583631
经营范围：为企业及个人提供各类担保业务；为企业提供与担保业务有关的融资咨询、财
务顾问、信用信息服务、信用风险管理等中介服务；以自有资金进行投资；监管部门规定的其
他业务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）
主要股东及实际控制人：武汉开发投资有限公司持股98.2625%，实际控制人为武汉市国资
委。
2.历史沿革
武汉信用公司成立于1998年，注册资本100亿元，为湖北省首批获得国家融资性担保机构
经营许可资质单位，经过20余年的探索和积累，公司凭借在信用管理行业的先发优势、品牌效
应和专业实力，围绕中小企业融资服务，形成了以信用风险管理为核心、涵盖金融投资和金融
服务的产业布局，构建了以融资担保、融资租赁、小额贷款、股权投资、资产管理、典当等业
务为核心的信用产业链，为不同发展周期的各类企业提供全方位一体化金融服务。
3.财务状况
截止2024年12月31日，武汉信用公司总资产为2040590.82万元，所有者权益1222700.87万
元；2024年实现营业收入11074.70万元，净利润30665.62万元，以上数据已经审计。
4.关联关系说明
公司董事李剑先生为武汉信用公司董事、总经理，公司董事张秋玲女士为武汉信用公司副
总经理。
5.本次交易对方非失信被执行人。
（二）武汉信用投资集团股份有限公司
1.基本情况
名称：武汉信用投资集团股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
注册地：洪山区徐东路7号凯旋门广场1栋1层1-1室
法定代表人：张磊
注册资本：200000万元人民币
统一社会信用代码：91420100574904121T
经营范围：对工业、商业、房地产及金融业投资；投资项目策划、投资管理咨询；房地产
中介；信息咨询。（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经
营）。
主要股东及实际控制人：武汉市博瀚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股45%；武汉
高润投资管理有限公司持股15%；武汉汇海通城实业有限公司持股15%；湖北一心商业投资（集
团）股份有限公司持股13.5%；武汉君怡实业投资有限公司持股6.5%；武汉合旭控股有限公司
持股5%。
2.历史沿革
武信投资集团成立于2011年5月16日，曾用名武汉金控投资股份有限公司，由长江金控武
汉投资管理有限公司和武汉高润投资管理有限公司共同投资设立，经过数次增资及股权转让。
3.财务状况
截止2024年12月31日，武信投资集团总资产为3635218.52万元，所有者权益-354754.29万
元；2024年实现营业收入53659.13万元，净利润-166668.25万元，以上数据已经审计。
4.关联关系说明
武信投资集团为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司股东。
5.本次交易对方非失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第六次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2025年12月29日14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025年12月22日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2025年12月22日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2025年12月4日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月4日上午9
:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2025年12月4日9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5.主持人：董事长李剑先生。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第五次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2025年12月4日14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月4日9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
025年12月4日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025年11月27日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2025年11月27日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、情况概述
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略布局及经营发展需要
，为进一步优化公司组织和业务架构，提高公司经营管理效率，公司拟新设子公司，并以持有
的不动产、部分动产及部分分公司的经营资产对全资子公司进行投资，同时附带相关负债及劳
动力。
公司拟出资设立全资子公司大连友谊商城有限公司、大连金普新区友谊商城有限公司，承
接分公司大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城本店、大连友谊（集团）股份有限公司友谊
商城新天地店、大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城开发区店、大连友谊（集团）股份有
限公司友谊广告公司、大连友谊（集团）股份有限公司进出口贸易公司的经营资产及相关经营
业务并注销上述分公司。同时授权董事会根据市场监督管理、税务等政府部门政策要求对具体
方案进行适当调整，并授权经理层办理设立子公司和注销分公司的各项工作。全资子公司分别
承继上述分公司的资产、业务及人员等，具体承继方式，按照国家有关法律、法规的规定及实
际经营需要处理。
另外，公司拟直接注销分公司大连友谊（集团）股份有限公司外轮供应公司、大连友谊（
集团）股份有限公司新港外轮供应公司，其相关债权及债务由本公司承接。
公司于2025年11月18日召开的第十届董事会第十八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃
权审议通过了《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东会审议批准。本次设立全资子公司并注
销分公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2025年11月13日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月13日上午
9:1
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