资本运作☆ ◇000677 恒天海龙 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京多弗海龙飞控科│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】
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│公告日期 │2025-04-03 │转让比例(%) │7.18 │
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│交易金额(元)│2.18亿 │转让价格(元)│3.51 │
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│转让股数(股)│6200.00万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │温州康南科技有限公司 │
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│受让方 │玖融普信(北京)企业管理有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-03 │交易金额(元)│2.18亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │恒天海龙股份有限公司无限售流通股│标的类型 │股权 │
│ │62,000,000股 │ │ │
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│买方 │玖融普信(北京)企业管理有限公司 │
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│卖方 │温州康南科技有限公司 │
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│交易概述 │因恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”或“公司”）实际控制人家庭资产规划需│
│ │要，公司控股股东温州康南科技有限公司（以下简称“康南科技”）与玖融普信(北京)企业│
│ │管理有限公司（以下简称“玖融普信”）签署《股份转让协议》，拟以协议转让方式将其所│
│ │持有的公司无限售流通股62,000,000股（占公司总股本的7.18%）转让给玖融普信；同时， │
│ │康南科技与玖融普信签署《一致行动人协议》，构成一致行动关系，转让价款总额为217,62│
│ │0,000元。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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兴乐集团有限公司 2.00亿 23.15 --- 2017-12-25
温州康南科技有限公司 1.36亿 15.68 67.75 2025-04-02
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合计 3.36亿 38.83
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-04-02 │质押股数(万股) │7300.00 │
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│质押占所持股(%) │36.50 │质押占总股本(%) │8.45 │
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│股东名称 │温州康南科技有限公司 │
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│质押方 │上海戴白科技有限公司 │
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│质押起始日 │2025-01-10 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”或“恒天海龙”）于2025年4月1日收到第一│
│ │大股东温州康南科技有限公司（以下简称“康南科技”）的书面通知，获悉康南科技所│
│ │持有公司的部分股份解除质押。 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2025-01-15 │质押股数(万股) │9300.00 │
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│质押占所持股(%) │46.50 │质押占总股本(%) │10.77 │
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│股东名称 │温州康南科技有限公司 │
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│质押方 │上海戴白科技有限公司 │
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│质押起始日 │2025-01-10 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-03-31 │解押股数(万股) │9300.00 │
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│质押说明 │2025年01月10日温州康南科技有限公司质押了9300.0万股给上海戴白科技有限公司 │
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│解押说明 │2025年03月31日温州康南科技有限公司解除质押2000.0万股 │
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│公告日期 │2025-01-15 │质押股数(万股) │6250.00 │
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│质押占所持股(%) │31.25 │质押占总股本(%) │7.23 │
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│股东名称 │温州康南科技有限公司 │
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│质押方 │北京龙昇商贸有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-04 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年6月4日康南科技将其中138000000股股票质押给北京龙昇商贸有限公司，并办理 │
│ │了股票质押登记。康南科技于2025年1月10日，将部分已质押股票办理了解除质押登记 │
│ │，并重新办理了质押登记 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-07 │质押股数(万股) │13800.00 │
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│质押占所持股(%) │69.00 │质押占总股本(%) │15.97 │
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│股东名称 │温州康南科技有限公司 │
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│质押方 │北京龙昇商贸有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-04 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-01-10 │解押股数(万股) │13800.00 │
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│质押说明 │2024年06月04日温州康南科技有限公司质押了13800.0万股给北京龙昇商贸有限公司 │
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│解押说明 │2025年01月10日温州康南科技有限公司解除质押7550.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│恒天海龙股│山东海龙博│ 2000.00万│人民币 │2018-12-25│--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│莱特化纤有│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│ │限责任公司│ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-25│对外担保
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特别提示：
1.本次担保系公司为合并报表范围内子公司提供的担保，本次提供担保额度总计不超过人
民币50000万元，占公司最近一期经审计净资产的99%。为资产负债率超过70%的子公司北京多
弗海龙能源科技有限公司提供担保额度不超过人民币50000万元，敬请投资者注意投资风险。
2.截至本公告日，公司及子公司不存在对第三方担保的情形，不存在逾期担保。
一、担保情况概述
恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”或“公司”）于2025年4月24日召开第十
二届董事会第十二次会议、第十二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度对外担
保额度预计的议案》。为满足子公司北京多弗海龙能源科技有限公司（以下简称“多弗海龙”
）日常运营资金需要，2025年度公司预计将为多弗海龙提供不超过人民币50000万元的担保额
度（实际发生的担保金额均以最终签订的担保合同为准），包括但不限于银行授信、信托、融
资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为相关主体提供担保，担保方式为连带责
任担保。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人签署相关担保协议等相关文件。
如未来公司实际运营中对外担保超出上述额度的，公司将根据规定及时履行决策程序和信息披
露义务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关对外担保的规定，本次担保
事项尚需提交公司股东大会审议。
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2025-04-25│其他事项
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公司于2025年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-00
8），2025年4月24日召开了第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《恒天海龙股份有限公
司关于2025年度对外担保额度预计的议案》，详见公司于2025年4月25日刊登在《中国证券报
》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《恒天海龙股份
有限公司第十二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-015）。为了提高决策效
率，公司第一大股东温州康南科技有限公司（以下简称“康南科技”）根据《公司章程》等相
关规定，于2025年4月24日向公司董事会书面提交了《关于增加恒天海龙股份有限公司2024年
年度股东大会临时提案的函》，提请将《恒天海龙股份有限公司关于2025年度对外担保额度预
计的议案》提交至公司2024年年度股东大会审议。
现根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2024年年度股东大会。
2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第十二届董事会第十一次会
议决议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本公司第十二届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月6日9:30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2025年6月6日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
采用互联网投票的时间：2025年6月6日上午9:15至15:00期间的任意期间。
5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式
。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年6月3日
7.出席对象：
（1）截至2025年6月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地60号楼
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2025-04-25│其他事项
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恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年年
度股东大会的通知》（公告编号：2025-008），决定于2025年6月6日以现场和网络投票相结合
的方式召开公司2024年年度股东大会。
公司于2025年4月24日召开了第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《恒天海龙股份
有限公司关于2025年度对外担保额度预计的议案》，详见公司于2025年4月25日刊登在《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《恒天海
龙股份有限公司第十二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-015）。
为了提高决策效率，公司第一大股东温州康南科技有限公司（以下简称“康南科技”）根
据《公司章程》等相关规定，于2025年4月24日向公司董事会书面提交了《关于增加恒天海龙
股份有限公司2024年年度股东大会临时提案的函》，提请将《恒天海龙股份有限公司关于2025
年度对外担保额度预计的议案》提交至公司2024年年度股东大会审议。
根据《公司章程》第五十三条的规定：“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在
股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股
东大会补充通知，公告临时提案的内容。”
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2025-04-25│其他事项
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恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十二次会议通知于2025年
4月14日以电子邮件方式发送给公司各位监事。会议于2025年4月24日以现场加通讯表决方式召
开，应出席监事4人，实际出席监事4人，会议由监事会主席金江桂主持，审议通过了以下议案
：
1、《恒天海龙股份有限公司2025年一季度报告》；
公司财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年3月3
1日的财务状况以及2025年一季度的经营成果和现金流量。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2025年一季度财务报告的程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
2、《恒天海龙股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的议案》.经核查，监事会认
为公司2025年度对外担保额度预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
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2025-04-18│其他事项
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恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第十二届董事会第十
一次会议和第十二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人
员购买责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监
事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟
为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险，具体情况如下：
一、投保方案概述
1.投保人：恒天海龙股份有限公司
2.被保险人：公司全体董事、监事和高级管理人员
3.赔偿限额：不超过5000万元（具体以保险合同为准）
4.保费总额：不超过50万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5.保险期限：12个月
6.保障范围：被保险人因执行公司董事、监事或高级管理人员职务时的不当行为，而于保
险期间遭受赔偿请求所导致的损失（不当行为主要包括疏忽、遗漏、误导、过失、不当陈述、
不当雇佣、违反授权、应作为而不作为等非故意行为）。
公司董事会拟提请股东大会授权管理层在上述权限内办理购买董监高责任险的相关事宜，
包括但不限于确定保险公司、保费、赔偿限额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其
他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；以及在今后董监高责任险保
险期限到期时或之前，办理续保或重新投保等相关事宜。
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2025-04-18│其他事项
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一、审议程序
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第十二届董事会第十
一次会议、第十二届监事会第十一次会议审议通过了《恒天海龙股份有限公司2024年度利润分
配预案》。本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计确认，公司2024年度归属于上市公
司股东的净利润为43880743.19元；截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-126918
4100.16元，母公司报表未分配利润为-1606624625.71元。
根据《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，结合
公司实际经营、发展情况、未来资金需求等因素，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：
不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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2025-04-18│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）恒天海龙股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《恒
天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审
计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》，此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
现将具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
成立日期：2013年12月20日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层
首席合伙人：吕江
上年度末（2024年末）合伙人数量：99人
上年度末（2024年末）注册会计师人数：350人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130人
最近一年（2024年度）收入总额（经审计）：32267.90万元
最近一年（2024年度）审计业务收入（经审计）：26948.44万元
最近一年（2024年度）证券业务收入（经审计）：13143.51万元
上年度（2024年末）上市公司审计客户家数：30家
上年度（2024年末）挂牌公司审计客户家数：133家
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2025-04-02│股权质押
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恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”或“恒天海龙”）于2025年4月1日收到第一大
股东温州康南科技有限公司（以下简称“康南科技”）的书面通知，获悉康南科技所持有公司
的部分股份解除质押。
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2025-04-01│诉讼事项
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：截止本公告日，本案尚未开庭审理。
2.上市公司所处的当事人地位：原告
3.涉案金额：642,276,915.85元
4.对公司损益产生的影响：案件尚未开庭，公司暂无法准确判断对本期利润及期后利润的
影响，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”或“公司”）于2025年3月28日收到北京
市第二中级人民法院送达《诉讼权利义务告知书（告知当事人用）》、《举证通知书》、《合
议庭组成人员通知书》，案号：（2025）京02民初625号，开庭时间暂未确定。
（一）诉讼当事人情况
原告：恒天海龙股份有限公司
被告：中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）、潍坊市国恒产业发展集团有限
公司（以下简称“国恒公司”）
（三）诉讼请求
1、请求判令被告恒天集团支付原告股权回购款476,052,565.66元及利息122,924,706.66
元，上述股权回购价格合计598,977,272.32元；
2、请求判令被告国恒公司协助办理山东海龙博莱特化纤有限责任公司的股权至原告名下
；
3、请求判令被告国恒公司返还原告山东海龙博莱特化纤有限责任公司分配的股东分红43,
299,643.53元；
4、请求判令本案的诉讼费、保全费等其他合理支出费由二被告承担。以上各项合计642,2
76,915.85元。
（四）诉讼的主要事实与理由
由于本案尚未开庭，本案的诉讼事实及诉讼的理由涉及本案诉讼策略，为切实维护广大投
资者权益，暂不予披露。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告披露日，公司及控股子公司不存在尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。
截止本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
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2025-01-15│股权质押
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一、股东股份解除质押及再质押基本情况
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”或“恒天海龙”）于2025年1月13日收到公司
第一大股东温州康南科技有限公司（以下简称“康南科技”）发来的《告知函》，获悉康南科
技所持有公司的部分股份解除质押及再质押。康南科技持有公司200000000股股票，为公司第
一大股东。2024年6月4日康南科技将其中138000000股股票质押给北京龙昇商贸有限公司，并
办理了股票质押登记。康南科技于2025年1月10日，将部分已质押股票办理了解除质押登记，
并重新办理了质押登记。
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2024-11-26│诉讼事项
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：法院已受理，一审尚未开庭
2.上市公司所处的当事人地位：被告
3.涉案金额：约33881万元
4.对公司损益产生的影响：案件尚未开庭，公司暂无法准确判断对本期利润及期后利润的
影响，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”或“恒天海龙”）于2024年11月22日收到安丘
市人民法院送达的《应诉通知书》（[2024]鲁0784民初712
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