资本运作☆ ◇000650 仁和药业 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-11-18│ 6.26│ 7631.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-06-26│ 6.30│ 4601.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-07-28│ 8.50│ 6760.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-07-15│ 11.84│ 6.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-06-26│ 8.10│ 3.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-22│ 5.16│ 8.23亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华夏中证A500E TF联│ 296.44│ ---│ ---│ 309.31│ 12.66│ 人民币│
│接A │ │ │ │ │ │ │
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│煌上煌 │ 130.10│ ---│ ---│ 46.96│ -15.94│ 人民币│
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│广发成长启航混合A │ 88.67│ ---│ ---│ 723.09│ ---│ 人民币│
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│格力电器 │ 46.22│ ---│ ---│ 201.50│ ---│ 人民币│
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│创智能E │ 40.00│ ---│ ---│ 208.41│ ---│ 人民币│
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│三鑫医疗 │ 37.47│ ---│ ---│ 244.16│ 75.31│ 人民币│
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│华润三九 │ 33.09│ ---│ ---│ 0.17│ -5.01│ 人民币│
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│中国建筑 │ 28.45│ ---│ ---│ 194.94│ 0.29│ 人民币│
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│国电电力 │ 25.15│ ---│ ---│ 0.00│ -24.83│ 人民币│
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│黑猫股份 │ 22.81│ ---│ ---│ 158.76│ 6.91│ 人民币│
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│永兴材料 │ 17.38│ ---│ ---│ 0.00│ 9.55│ 人民币│
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│一拖股份 │ 14.23│ ---│ ---│ 0.00│ 8.87│ 人民币│
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│锦江航运 │ 12.63│ ---│ ---│ 55.80│ ---│ 人民币│
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│江钨装备 │ 7.84│ ---│ ---│ 129.28│ -2.35│ 人民币│
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│新联电子 │ 7.61│ ---│ ---│ 69.90│ -0.76│ 人民币│
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│星湖科技 │ 7.61│ ---│ ---│ 20.85│ 0.20│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华能国际 │ 7.36│ ---│ ---│ 7.46│ 0.63│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│仁和翔鹤工业大麻综│ 2.79亿│ 0.00│ 2497.36万│ 100.03│ ---│ ---│
│合利用产业项目 │ │ │ │ │ │ │
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│仁和翔鹤工业大麻综│ 2496.58万│ 0.00│ 2497.36万│ 100.03│ ---│ ---│
│合利用产业项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中药经典名方产业升│ 1.24亿│ 0.00│ 1.24亿│ 100.00│ 2209.43万│ 2022-01-01│
│级技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中药经典名方产业升│ 1.89亿│ 0.00│ 1.24亿│ 100.00│ 2209.43万│ 2022-01-01│
│级技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│仁和智慧医药物流园│ 2.30亿│ 0.00│ 2.26亿│ 100.00│ ---│ 2023-12-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│仁和智慧医药物流园│ 2.26亿│ 0.00│ 2.26亿│ 100.00│ ---│ 2023-12-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│仁和研发中心建设项│ 4146.14万│ 0.00│ 4147.04万│ 100.02│ ---│ 2022-12-01│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│仁和研发中心建设项│ 1.36亿│ 0.00│ 4147.04万│ 100.02│ ---│ 2022-12-01│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字化保健和消毒抑│ 0.00│ 618.73万│ 6596.59万│ 100.00│ ---│ ---│
│菌产品生产线技改搬│ │ │ │ │ │ │
│迁及扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字化保健和消毒抑│ 6596.59万│ 618.73万│ 6596.59万│ 100.00│ ---│ ---│
│菌产品生产线技改搬│ │ │ │ │ │ │
│迁及扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│女性生理健康用品生│ 5309.95万│ 729.10万│ 5309.95万│ 100.00│ ---│ ---│
│产线数字智能化技改│ │ │ │ │ │ │
│搬迁及扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│女性生理健康用品生│ 0.00│ 729.10万│ 5309.95万│ 100.00│ ---│ ---│
│产线数字智能化技改│ │ │ │ │ │ │
│搬迁及扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 0.00│ 6765.99万│ 3.22亿│ 107.80│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 2.99亿│ 6765.99万│ 3.22亿│ 107.80│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-16 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │仁和（集团）发展有限公司73.1137%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │杨潇 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │杨文龙 │
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│交易概述 │近日，仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）收到控股股东仁和（集团）│
│ │发展有限公司（以下简称"仁和集团"）发来的《关于股权结构变更的告知函》，得知杨文龙│
│ │先生与杨潇先生于2026年6月10日签订了《股权转让协议》。根据协议约定，杨文龙先生目 │
│ │前持有仁和集团73.1137%的股权，杨文龙先生将其持有的仁和集团73.1137%的股权以人民币│
│ │0元的价格转让给杨潇先生（以下简称"本次权益变动"）。转让完成后，杨文龙先生不再持 │
│ │有仁和集团的股权，杨潇先生持有仁和集团73.1137%的股权。2026年6月10日，仁和集团做 │
│ │出了股东会决议，同意上述股权转让事项。仁和集团其他股东出具了《放弃优先购买权通知│
│ │》。 │
│ │ 2026年6月15日，公司收到仁和集团出具的《关于股权转让事项完成工商变更登记的告 │
│ │知函》，工商变更登记手续已办理完毕。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │上海东利大健康研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │仁和全域（上海）大健康研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西药交汇医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │江西叮当华南医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │珠海横琴仁和养生文化发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │仁和全域（上海）大健康研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │仁和药房网（北京）医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西叮当华南医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │江西朋侨科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西中轩日化科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │江西药都大药房连锁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西叮当健康药房连锁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西叮当电子商务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西中达药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西仁和堂医药连锁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳仁众供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳唯实网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳镜双科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海东利大健康研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西展宏医疗器械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西云宫科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西仁恒健康科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西锦润药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西宏鑫医疗器械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东格美健康科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │仁和全域（上海）大健康研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西药交汇医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海仁蜜科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │江西叮当华南医药有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │江西朋侨科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-27│其他事项
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1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次会议没有涉及变更以往股东会已通过决议的情况；
3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进
行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
(一)会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月26日上午9:15
-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2026年6月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省樟树市仁和路36号公司会议室
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2026-06-16│其他事项
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2026年6月12日，仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于控股股东股
权结构变更暨实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2026-026）。公司实际控制人杨文
龙先生将持有的仁和（集团）发展有限公司（以下简称“仁和集团”）73.1137%的股权转让给
其子杨潇先生持有。本次交易为间接控股股东的控制权变动，交易完成后，公司控股股东仍为
仁和（集团）发展有限公司，实际控制人由杨文龙先生变更为杨潇先生。2026年6月15日，公
司收到仁和集团出具的《关于股权转让事项完成工商变更登记的告知函》，工商变更登记手续
已办理完毕。
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2026-06-03│其他事项
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仁和药业股份有限公司第十届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司召开2025年年
度股东会的议案》。公司定于2026年6月26日召开2025年年度股东会（以下简称“本次股东会
”或“会议”），现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）会议召集人：公司董事会
公司第十届董事会第九次临时会议审议通过，决定召开本次年度股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及
《公司章程》的有关规定，本次股东会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）股权登记日：2026年6月18日
（五）会议召开时间
1、现场会议时间：2026年6月26日下午14:00
2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月26日上午9:15-9
:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2026年6月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（六）会议召开方式
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
1、现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.
cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使
表决权；
3、公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
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2026-04-29│股权回购
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仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月22日召开第十届
董事会第七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司
决定使用自有资金人民币8000万-15000万元以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于后续
实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过8.00元/股（含），预计回购数量1000.00万股
-1875.00万股（占公司目前总股本的比例为0.71%-1.34%），回购期限为自董事会审议通过回
购方案之日起12个月内。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账户，并披露
《回购报告书》。有关上述回购事项的具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。
一、回购股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次
回购股份的情况公告如下：
2026年4月28日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股
份数量为690000股，占公司目前总股本的比例约为0.0493%，最高成交价为5.70元/股，最低成
交价为5.67元/股，成交总金额为3922153.12元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法
规及公司既定的股份回购方案的要求。
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2026-04-24│其他事项
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仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十届董事会第七次
会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划提前终止的议案》。现将相关内容公告如下：
一、员工持股计划基本情况
1、公司分别于2024年4月24日召开了第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十二次
会议，2024年5月24日召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划
（草案）及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划
有关事项的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划。详细内容见刊登在2024年4月26日、2
024年5月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
2024年6月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票1550万股已于2024年6月27日通过非
交易过户至“仁和药业股份有限公司—第二期员工持股计划”专户，过户股数1550万股，占公
司总股本的比例为1.1072%。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关
公告。
2、根据《第二期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划存续期为36个月，所获标
的股票的锁定期为12个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一
笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，即于2025年6月26日锁定期届满，2027年6月
26日存续期届满。持有人的标的股票权益自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公
司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月、24个月后依据上一年度
公司业绩目标及个人绩效考核结果分两期解锁分配至持有人，每期解锁比例分别为50%、50%。
本次员工持股计划由公司自行管理。公司成立员工持股计划管理委员会，作为本持股计划
的管理方，代表本员工持股计划行使股东权利。公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维
护本次员工持股计划持有人的合法权益。
二、员工持股计划提前终止的原因
根据《公司第二期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划公司层面的业绩考核目标
如下：
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（德皓审字【2026】0000
1569号），公司两年考核目标未能达标，无法实现第二期员工持股计划的解锁两个归属期的条
件。为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》及《公司第二期员工持股计划》等有关规定，经慎重考虑
，决定提前终止第二期员工持股计划。
三、员工持股计划提前终止的审批程序
2026年4月22日，本员工持股计划召开第二次持有人会议，审议通过了《关于第二期员工
持股计划提前终止的议案》。
2026年4月22日，公司召开第十届董事会审计委员会会议、薪酬与考核委员会会议，审议
通过了《关于第二期员工持股计划提前终止的议案》。2026年4月22日，公司第十届董事会第
七次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划提前终止的议案》，决定提前终止本次员工
持股计划，董事会审议相关议案时关联董事已回避表决。根据本员工持股计划的相关规定及20
23年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事
宜的议案》，本次公司提前终止员工持股计划已取得公司股东会授权，无需提交公司股东会审
议。
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2026-04-24│股权回购
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重要内容提示：
仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购
公司股份。回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币8000.00万元（含）且不超过15000
.00万元（含）。回购价格：本次回购股份的价格不超过人民币8.00元/股（含），该回购股份
价格上限不超过董事会决议日前三十个交易日公司股票平均收盘价的150%。
回购用途：本次回购的股份拟用于后续实施股权激励或员工持股计划。
回购实施期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。
拟回购数量测算：按照回购金额下限、回购价格上限测算，本次预计可回购股份数量约为
1000.00万股；按照回购金额上限、回购价格上限测算，本次预计可回购股份数量约为1875.00
万股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
本次回购不会对公司的经营活动、盈利能力、财务状况、研发和未来发展产生重大影响，
不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力，不会影响公司的上市地位。
相关风险提示：
1、公司在实施回购股份期间，受宏观经济调控、信贷政策收紧、临时经营需要等因素影
响，致使回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；
2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能存在根据规则
变更或终止回购方案的风险；
3、后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本回购方案不符合新
的监管规定与要求的，本次回购方案存在无法实施或需要调整的风险；
本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市
场情况择机做出回购决策，予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次股份回购方案的审议程序
2026年4月22日，公司董事会召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的议案》。
根据《仁和药业股份有限公司章程》第二十七条的规定，本次回购股份方案无需提交股东
会审议。
公司本次回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》与《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9号——回购股份》等相关规定：
1、公司股票上市已满一年；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他条件。
(一)回购股份的目的
为保护投资者合法权益，提高公众投资者对公司的投资信心，维护公司价值及股东权益，
同时充分调动公司员工干部的积极性，完善公司长效激励机制和利益共享机制，促进公司健康
可持续发展，公司拟以自有资金回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。如未能在股份
回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。
(二)拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为人民币普通股（A股）。
(三)拟回购股份的方式
公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份。
(六)本次回购股份的价格
结合近期公司股价，本次回购股份的价格不超过人民币8.00元/股（含），该回购股份价
格上限不超过董事会决议日前三十个交易日公司股票平均收盘价的150%。具体回购价格由公司
董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生派息、送股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息
日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
前述回购价格亦需满足有关法律法规及深圳证券交易所相关规定对回购价格的相关要求。
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2026-04-24│其他事项
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仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十届董事会第七次
会议，审议通过了《关于授权董事会制定<2026年中期分红方案>的议案》，公司自上市以来高
度重视投资者回报，持续通过现金分红回馈广大投资者。根据中国证监会《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成
果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强
投资者获得感。此外为进一步简化中期分红程序，董事会特此提请股东会授权董事会制定2026
年中期分红方案。现将具体内容公告如下：
一、2026年中期分红安排
条件：1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
（二）中期分红的时间：2026年下半年
股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理2026年度中期分红相关事宜
，授权内容及范围包括：
1、在满足股东会审议通过的2026年度中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据
届时情况制定具体的2026年度中期分红方案；
2、在董事会审议通过2026年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项
；
3、办理其他以上虽未列明但为2026年度中期分红所必须的事项。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需
由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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2026-04-24│委托理财
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仁和药业股份有限公司(以下简称“公司”或“仁和药业”)第十届董事会第七次会议于20
26年4月22日审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用最高额合
计不超过人民币30亿元自有资金进行投资理财，自董事会、股东会审议通过之日起12个月内有
效，上述额度范围内可循环滚动使用。
一、投资概况
1、投资理财的目的
出于现金管理的需要，为充分发挥自有资金的作用，提高资金使用效率，在不影响公司正
常经营的情况下，利用自有资金进行低风险、高流动性的短期理财产品投资，为公司与股东创
造更大的收益。
2、投资理财的品种
品种为银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的低风险、高流动性的理财产品，固定
及浮动收益率产品和国债逆回购等投资品种，包括但不限于：结构性存款、安心快线、日鑫月
溢、日积月累、农银时时付、乐享天天、收益凭证等理财产品，实施稳健型的滚动理财。
公司投资产品的受托方为银行、证券、信托等及其他合格专业金融机构，与公司不存在关
联关系。
3、投资理财的额度
公司拟使用合计不超过人民币30亿元额度的自有经营性盈余资金用于进行低风险、高流动
性的每笔期限不超过1年或1年内可转让的短期理财产品投资理财，且上述额度内在规定的有效
期限内可滚动使用。其中，公司购买的“安心快线天天利滚利”等起息日开始后每1天为一个
投资周期的产品，购买赎回操作较为频繁，该产品持有期限最短为1天，因此会导致公司累计
购买理财产品金额较大。
4、投资理财的授权期限
上述额度内的投资理财在公司董事会、股东会审议通过之日起12个月内有效并授权公司管
理层负责具体实施相关事宜。
5、投资理财的资金来源
公司用于上述理财产品投资的资金为公司自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的
情况下，选择适当时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小
，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。
6、本次投资理财未构成关联交易，但需要提交公司股东会审议。
7、投资理财的信息披露
本次公司使用闲置自有资金进行投资理财产品的授权期限自公司董事会、股东会审议通过
之日起一年有效。在该授权期限内，若公司在投资目的、投资品种、投资期限、投资额度、资
金来源、实施方式等均符合本议案内容，则公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告（当
出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外）。公司将根
据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资理财产品的购买以及损益情况
。
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2026-04-24│其他事项
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1.仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：公司拟以2025
年12月31日的公司总股本1399938234股为基数，向全体股东每10股派发现金1.50元（含税），
不送股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。
2.公司2025年度利润分配的预案尚需提交2025年度股东会审议通过后方可实施，存在不确
定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、审议程序
仁和药业股份有限公司于2026年4月22日召开第十届董事会第七次会议审议通过了《公司2
025年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、2025年度未分配利润情况
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度母公司实现净利润45
1999493.43元，提取法定盈余公积45199949.34元,加上以前年度权益分派后剩余未分配利润14
43632671.94元。截至2025年12月31日，母公司累计可供分配利润为1850432216.03元。
三、2025年度利润分配预案的具体情况
综合考虑公司经营状况，为积极回报公司股东，在符合利润分配原则，公司提出利润分配
预案：公司拟以2025年12月31日的公司总股本1399938234股为基数，向全体股东每10股派发现
金1.50元（含税），不送股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。
以此计算合计派发现金股利209990735.10元（含税）。若董事会审议本次利润分配预案后
至实施权益分派的股权登记日前,公司股本发生变动的，则以最新股本为基数，按分配总额不
变的原则对分配比例进行相应的调整。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
1、拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)
2、经综合考虑，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“北
京德皓国际”）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。仁和药业股份有限公司(
以下简称“公司”)于2026年4月22日召开公司第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于续
聘2026年度审计机构的议案》，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘北京德皓
国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构（含内部控制审计），聘期为
一年。以上议案尚需提交股东会审议通过，现就拟聘请2026年度会计师事务所的相关信息公告
如下：一、拟聘请2026年度会计师事务所的情况说明
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有
上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计
工作的要求。
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A营业执照统一社会信用代码：9111010
16828529982
2、人员信息
首席合伙人（主要负责人）：赵焕琪
联系方式：13506180773
截止2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数165人。
3、业务规模：2025年度收入总额为40109.58万元（未经审计，下同），审计业务收入为3
0397.08万元，证券业务收入为17428.74万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要
行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设
施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为14家。
4、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
5、诚信记录
截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三
年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业
惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
（二）项目人员信息
1、拟签字项目合伙人：丁莉，1994年2月成为注册会计师，1996年1月开始从事上市公司
审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署上
市公司审计报告数量15家。复核上市公司审计报告数量1家，签署新三板审计报告数量1家，复
核新三板审计报告数量1家。
2、拟签字注册会计师：江琳华，2016年9月成为注册会计师，2019年10月开始从事上市公
司审计，2024年11月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签
署上市公司审计报告2家。
3、拟安排的项目质量控制复核人（监管业务）：胡彬，2009年2月成为注册会计师，2009
年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际所执业，近三年签署
上市公司审计报告5家，复核上市公司审计报告数量2家，签署新三板审计报告数量3家，复核
新三板审计报告数量5家。
4、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因
执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
5、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2026-04-24│其他事项
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仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定。
一、本次计提资产减值准备的概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第1号——业务办理》以及公司相关会计政策，为了真实、准确地反映公司截至2025
年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2025年度末的资产进行了清查和减值测试。
2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额
根据相关法规以及公司相关会计政策，结合公司的实际情况，本着谨慎性原则，公司及控
股子公司2025年度计提各项资产减值准备金额合计12927.34万元。
二、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备事项遵循谨慎性原则，依据充分合理，符合《企业会计准则》
和公司相关制度的规定，并履行了必要的审批程序，表决程序合法有效。本次计提资产减值准
备后，公司2025年度财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成
果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中
小股东利益的情况。因此，我们同意公司2025年度计提资产减值准备事项。
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2026-04-24│其他事项
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仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十届董事会第七次
会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
。因薪酬方案涉及全体董事，全体董事回避表决，将提交公司2025年年度股东会审议。具体方
案如下：
为进一步规范公司治理结构，健全董事、高级管理人员薪酬管理体系，根据监管要求及《
公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司实际，遵循依法合规、权责对等
、分类考核、统筹兼顾的原则，制定公司《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
一、适用范围
2026年在任期内的公司董事、高级管理人员
二、适用时间
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬标准及发放
（一）独立董事津贴独立董事领取固定津贴，标准为税前8万元/人/年，按年度发放。独
立董事薪酬（津贴）最终标准依据股东会决议执行发放。
（二）非独立董事薪酬
1.兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬执行；2.兼任公司内部
其他职务的非独立董事，按照其在公司所担任的具体管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制
度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬；
3.不在公司担任任何工作职务的非独立董事，不领取薪酬或董事津贴。
（三）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体经营管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制
度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬。
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2025-12-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况：
(一)会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月26日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月26日上午9:1
5-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为2025年12月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省樟树市仁和路36号公司会议室
3、召集人：仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
4、主持人：公司董事长杨潇先生
5、股权登记日：2025年12月19日
6、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可
以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
7、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
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2025-12-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月19日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月19日下午15:00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江西省樟树市仁和路36号公司会议室
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2025-11-14│其他事项
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股东持股的基本情况:截至本公告披露日，仁和(集团)发展有限公司持有公司无限售条件
流通股325299386股，占公司股份总数的23.2367%。
减持计划的主要内容：仁和(集团)发展有限公司因自身发展需要，拟自本公告披露之日起
15个交易日后的3个月内，通过集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过3000000股，减
持比例不超过公司总股本的0.2143%。减持计划实施期间，公司若发生送红股、转增股本、增
发新股或配股等股本除权事项的，减持数量将进行相应调整，但减持股份占公司总股本的比例
不变。
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2025-10-22│其他事项
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仁和药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日公司第九届董事会第二十五
次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，经公司董事会审计委员会提议，
公司董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“北京德皓国际”
）为公司2025年度财务审计机构（含内部控制审计），聘期为一年。2025年5月23日该议案已
经公司2024年度股东大会审议通过。具体内容详见公司2025年4月26日、2025年5月24日在《证
券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司
关于关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-009）、《公司2024年度股东大会
决议公告》（公告编号：2025-026）。
近日，公司收到北京德皓国际出具的《关于变更仁和药业股份有限公司2025年度审计项目
签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下：
一、变更签字注册会计师的基本情况
北京德皓作为公司2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派丁莉、王继文为
签字注册会计师，为公司提供审计服务。现因北京德皓国际内部项目安排进行调整，指派江琳
华接替王继文作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司2025年度财务报告
审计和内部控制审计相关工作。变更后，公司2025年度财务报告审计和内部控制审计项目合伙
人为丁莉，签字注册会计师为江琳华，质量控制复核人为胡彬。
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2025-08-26│其他事项
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仁和药业股份有限公司第十届监事会第二次会议通知于2025年8月11日以直接送达、电子
邮件等方式发出，会议于2026年8月22日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议
室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，监事会主席罗晚秋女士主持本次会议，会议符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》
1、经审核，监事会认为董事会编制和审议仁和药业股份有限公司2025年半年度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的
信息能从各个方面真实地反映出公司2025年半年度经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2025年半年度报告
全文及摘要》。
此议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过。
二、审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
经审议，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，
不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2025年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
此议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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