资本运作☆ ◇000629 钒钛股份 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 4.80│ 29.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-11-05│ 3.70│ 8470.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2003-01-22│ 100.00│ 15.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-04-28│ 9.59│ 91.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-07-22│ 9.59│ 71.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-17│ 2.08│ 2762.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-06-12│ 3.29│ 22.72亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│攀枝花市阳润科技有│ 6114.75│ ---│ 51.00│ ---│ 271.97│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│攀钢6万吨/年熔盐氯│ 11.93亿│ 6046.81万│ 9.67亿│ 81.06│ -1.36亿│ 2024-11-30│
│化法钛白项目 │ │ │ │ │ │ │
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│攀枝花钒厂五氧化二│ 1.43亿│ ---│ 1.31亿│ 91.69│ -706.49万│ 2023-05-25│
│钒提质升级改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│攀钢集团钒钛资源股│ 1.32亿│ 588.17万│ 1948.30万│ 14.76│ ---│ 2026-02-28│
│份有限公司数字化转│ │ │ │ │ │ │
│型升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│攀钢集团西昌钒制品│ 1.04亿│ ---│ 2559.66万│ 24.61│ ---│ 2026-10-31│
│科技有限公司智能工│ │ │ │ │ │ │
│厂建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│攀钢集团重庆钛业有│ 3600.00万│ ---│ 832.72万│ 23.13│ ---│ 2026-03-31│
│限公司自动化升级建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│钒电池电解液产业化│ 5500.00万│ 239.08万│ 365.03万│ 6.64│ ---│ 2025-12-31│
│制备及应用研发项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│碳化高炉渣制备氯化│ 5700.00万│ 145.74万│ 2907.27万│ 51.00│ ---│ 2025-12-31│
│钛白研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5.60亿│ ---│ 5.52亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│攀钢集团钒│攀钢集团成│ 3949.00万│人民币 │2021-08-20│2023-08-20│连带责任│是 │否 │
│钛资源股份│都钒钛资源│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│攀钢集团钒│攀钢集团成│ 1260.00万│人民币 │2022-02-05│2025-02-05│连带责任│否 │否 │
│钛资源股份│都钒钛资源│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-31│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：在金融投资“低风险金融产品”范畴内，拟选择资信状况及财务状况良好的
金融机构购买理财产品。
2.投资金额：拟继续使用不超过人民币5.00亿元资金购买金融机构低风险理财产品，使用
期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
3.特别风险提示：委托理财受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响较大，投资
收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）委托理财目的
为提高公司自有资金的运作效率和收益水平，进一步降低公司综合财务成本，拟继续使用
自有存量资金择机进行委托理财。目前公司资金充足，继续使用自有资金进行委托理财不会影
响公司的正常生产经营及项目建设。
（二）投资金额
不超过人民币5.00亿元。在上述额度内，资金可以滚动循环使用，但任一时点持有未到期
的理财产品总额不超过5.00亿元。
（三）投资方式
通过询价方式择机购买低风险理财产品。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
公司拟购买理财产品资金为自有存量资金，不涉及募集资金、银行信贷资金。
二、审议程序
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》和本公司章程等有关规定，公司于2026年3月27日召开了第十届董
事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续使用自
有资金进行委托理财的议案》。
本次委托理财事项不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。
四、对公司的影响
公司已对拟购买产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相关
资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不会给公司造成资金压力，能够
充分提高存量资金使用效率，进一步降低公司综合财务成本。
公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买理
财产品的性质，进行相应的会计处理。
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2026-03-31│其他事项
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第十届董
事会第四次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于确定独立董
事津贴的议案（2026-2028年）》，关联董事杜义飞、邓博夫、房红回避了表决，该议案尚需
提交公司2025年度股东会审议。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》第三十九条“上市公司应当
承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用”，以及第四十一条“上市公司应当
给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴。为调动独立董事工作积极性，充分发挥独立董事
作用，结合公司实际情况和地区经济发展水平，公司拟将2026-2028年度独立董事津贴确定为
每人每年12万元人民币（税前）。
独立董事因履职发生的交通食宿费，按照公司差旅费报销制度报销。
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2026-03-31│其他事项
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本次拟续聘的会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的情况
立信是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备足够的独立性、专业胜任能力
、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业
准则。公司拟续聘立信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，年度相关
财务报告和内部控制审计费用分别为160万元和40万元。
（一）机构信息
1.基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入
36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务
，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户4家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2026-03-31│其他事项
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及中国证监
会、深圳证券交易所关于计提资产减值准备的相关规定，为真实反映公司截止2025年12月31日
的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产进行了检
查，并对有减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果计提了相关资产减值准备。
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2026-03-31│其他事项
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（一）股东会届次
2025年度股东会。
（二）股东会的召集人
公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，决定召开
公司2025年度股东会。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及本公司章程的有关规定。
（四）会议时间
1.现场会议时间：2026年4月24日14:40。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
026年4月24日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式
现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日
2026年4月20日。
（七）投票规则
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳
证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网
投票系统重复投票，以第一次投票为准。
（八）出席对象
1.截至2026年4月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体普通股股东均有权出席会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件2）；2.本公司董事、高级管理
人员；
3.本公司聘请的律师；
4.根据有关法规应当出席股东会的其他人员。
（九）会议地点
四川省攀枝花市公司办公楼301会议室。
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2026-03-31│其他事项
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1.公司2025年度利润分配预案：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2.本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
3.公司2025年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第十届董
事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度利润分
配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第十届董
事会第四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年董事
、高级管理人员薪酬及津贴的议案》，关联董事马朝辉、王绍东、杨东、谢正敏回避了表决。
其中在公司领取薪酬的董事2025年度薪酬和2026年度薪酬方案，尚需提交公司2025年度股东会
审议。
一、2025年度薪酬发放情况
根据《攀钢集团钒钛资源股份有限公司经营层及核心管理人员综合考核评价与薪酬管理办
法》，结合年度经营绩效预评估情况，发放2025年董事津贴及高级管理人员薪酬。2025年在公
司任职的所有董事及高级管理人员薪酬及津贴发放合计403.35万元。
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2026-03-13│其他事项
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持有攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）515384772股股份（占截至本
公告日总股本5.55%，占截至本公告日剔除公司回购专用账户股份后股本5.57%）的股东营口港
务集团有限公司（以下简称“营口港务”）拟通过集中竞价或大宗交易的方式，减持其持有的
公司无限售条件流通股股份不超过62915612股（即不超过截至本公告日剔除公司回购专用账户
股份后总股本的0.7%），减持时间为自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内实施。
公司于近日收到营口港务出具的《关于股份减持计划的告知函》，营口港务拟减持其持有
的公司无限售条件流通股股份不超过62915612股（即不超过截至本公告日剔除公司回购专用账
户股份后总股本的0.7%），减持期间为自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内实施
。
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2026-01-31│重要合同
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特别提示：
1.本次续签的年度框架协议为前期战略合作协议的具体落实。协议约定双方采取多钒酸铵
原料购销的合作模式，2026年度预计总数量20000吨（折合五氧化二钒），该数量不含钒钛股
份与大连融科成立的钒储能合资公司及其他专项重大储能项目所需原料。
2.协议中涉及的购销数量为预计数量，双方将另行协商确定每月的具体数量并签订月度合
同，最终交易数量以实际结算为准。本框架协议能否全部得以执行尚存在不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
3.本协议期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。
一、协议签订概况
公司于2021年9月10日与大连博融新材料有限公司（现已更名为大连融科储能集团股份有
限公司，以下简称“大连融科”）签订了《战略合作协议》，双方就产品及服务、生产合作、
平台搭建、市场拓展、技术合作及资本合作等方面达成战略合作意向，具体内容详见公司于20
21年9月11日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于与大连博融新材料有限公司签订战略合
作协议的公告》（公告编号：2021-50）。《战略合作协议》签订后，公司与大连融科开展了
股权合作、产品购销等商业合作。自2023年以来，公司每年与大连融科签订钒电池储能原料合
作年度框架协议，并按照协议签订月度购销合同。
近日，公司全资子公司攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司（以下简称“成都钒钛贸易”
）与大连融科在四川省成都市签订了《2026年钒储能原料合作年度框架协议》，为实现更加全
面、长期、稳定的双赢合作，经双方友好协商，就2026年合作继续达成共识，并签订协议。
本次交易无需提交公司董事会、股东会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
公司名称：大连融科储能集团股份有限公司注册资本：39799.3361万人民币法定代表人：
郝玥
统一社会信用代码：912102456692476030企业类型：其他股份有限公司（非上市）注册地
址：辽宁省大连花园口经济区迎春街20-10号成立日期：2008年03月26日营业期限：2008年03
月26日至无固定期限经营范围：许可项目：危险化学品生产，危险废物经营，道路危险货物运
输，危险化学品包装物及容器生产（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发，常用有色金属冶炼，化工产
品生产（不含许可类化工产品），储能技术服务等。
履约能力：经查询，大连融科不是失信被执行人，依法存续且经营正常，具备履约能力。
最近三年双方类似交易情况：2023-2025年，公司与大连融科在电解液和钒储能介质销售
交易金额合计约为25.50亿元（不含税）。
三、协议主要内容
甲方：攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司乙方：大连融科储能集团股份有限公司
四、对公司的影响
2025年，公司向大连融科销售钒产品（多钒酸铵）14348吨（折合五氧化二钒）。在此基
础上，本次与大连融科继续签订2026年钒储能原料合作年度框架协议，有利于推动公司钒产品
在储能领域的应用，增强公司产品市场竞争力，对公司生产经营具有积极影响。本次协议的签
订不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，对公司独立性没有影响，符合公司和股东的利
益。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
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2025-12-30│其他事项
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第九届董事
会第二十二次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，拟聘
请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务报告及内部
控制审计机构，该事项于2025年4月25日经2024年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2
025年3月29日披露的《第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-23）、《
关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2025-29）及2025年4月
26日披露的《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-39）。
近日，公司收到立信出具的《关于变更攀钢集团钒钛资源股份有限公司签字会计师的函》
，现将具体情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
立信作为公司2025年度审计机构，原指派李顺利先生及戴金涛先生作为签字注册会计师，
鉴于事务所工作安排调整，现指派万萍女士作为签字注册会计师接替戴金涛先生完成相关审计
工作。本次变更后，公司2025年度审计项目的签字注册会计师为李顺利先生、万萍女士。
二、本次变更的签字注册会计师基本信息
万萍女士，2009年获得中国注册会计师资质，2009年开始参与上市公司审计工作，2012年
开始在立信会计师事务所执业，具备相应专业胜任能力。万萍女士近三年未受到刑事处罚、行
政处罚、行政监管措施和自律处分等情况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关
独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作已有序交接，本次变更事项不会对公司2025年度财务和内部控制
审计工作产生影响。
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2025-10-30│其他事项
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攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会审议通
过了《关于回购并注销部分限制性股票的议案》《关于选举第十届董事会独立董事的议案》《
关于修订<公司章程>的议案》等议案。具体情况详见公司分别于2025年7月19日、10月18日在
公司指定信息披露媒体上披露的《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-6
2）、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-77）等有关公告。
公司于近日完成了工商变更登记（备案）手续，并取得了攀枝花市市场监督管理局出具的
《登记通知书》及换发的营业执照。
新的营业执照公司注册资本由“玖拾贰亿玖仟肆佰玖拾柒万零肆拾伍元整”变更为“玖拾
贰亿玖仟零玖拾肆万柒仟捌佰肆拾伍元整”，其余内容无变化。
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2025-10-22│其他事项
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1．攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“钒钛股份”或“公司”）于2025年4月22
日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上
披露了《关于攀钢集团有限公司增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-38），公司控
股股东攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集团”）计划自2025年4月22日起6个月内，以自有
或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票，增持金额为5000
万元—10000万元。
2．截至2025年10月21日，本次增持计划已实施完成，公司收到攀钢集团《关于增持钒钛
股份A股股份计划实施完成的告知函》。
截至2025年10月21日，攀钢集团通过集中竞价交易方式累计增持钒钛股份A股流通股份194
51201股，占公司目前总股本的0.21%，增持金额合计（不含交易费用）为人民币50194929.65
元。
一、增持主体的基本情况
本次增持主体为公司控股股东攀钢集团，本次增持计划实施前，攀钢集团直接持有钒钛股
份股票2533068341股，占钒钛股份总股本的27.25%，攀钢集团及所属子公司合计持有钒钛股份
股票3596576234股，占公司总股本的38.69%。
攀钢集团在本次增持计划公告披露前十二个月内未披露过增持计划，在本次增持计划实施
前的6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
基于对钒钛股份未来发展信心以及对钒钛股份价值的认可，为维护钒钛股份价值及股东权
益，增强投资者信心，维护资本市场稳定，公司控股股东攀钢集团计划自2025年4月22日起6个
月内，以自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票，增
持金额为5000万元—10000万元。具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网http://www
.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于攀钢集团有限
公司增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-38）。
三、增持计划的实施情况
截至2025年10月21日，本次增持计划实施期限届满。攀钢集团于2025年4月22日至2025年1
0月21日期间，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持钒钛股份A股股份19
451201股，占钒钛股份总股本的0.21%，增持金额50194929.65元（不含交易费用），本次增持
计划实施完成。
本次增持计划实施完成后，攀钢集团直接持有钒钛股份股票2552519542股，占钒钛股份目
前总股本的27.47%，攀钢集团及所属子公司合计持有钒钛股份股票3616027435股，占钒钛股份
目前总股本的38.92%。
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2025-10-18│股权回购
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1.攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销涉及88名激励对象
，回购注销的限制性股票数量为4022200股，占回购注销前公司股份总数的0.0433％，回购价
格为原授予价格2.08元/股。本次回购注销完成后，公司2021年限制性股票激励计划授予的股
份均已解锁或注销，本次激励计划已实施完毕。
2.本次回购注销完成后，公司股份总数由9294970045股变更为9290947845股。
3.截止本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制
性股票的回购注销手续。
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