资本运作☆ ◇000615 *ST美谷 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-09-26│ 7.80│ 8375.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-02-19│ 5.80│ 7604.15万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-08-30│ 9.80│ 1.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-09-28│ 8.30│ 14.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-16│ 8.01│ 3850.01万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江连天美企业管理│ 69666.67│ ---│ 55.00│ ---│ 5587.20│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东奥若拉健康管理│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -119.92│ 人民币│
│咨询有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-06-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │京汉置业集团有限责任公司、南京空港领航发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司控股股东同为一公司的全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易事项 │
│ │ 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年3月26日和2019年4月17│
│ │日召开第九届董事会第二十一次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于预计为下属│
│ │控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的议案》，授权本公司董事会在公司担│
│ │保余额人民币100亿元的限额内，且在各子公司分别额度内，由本公司或本公司直接或间接 │
│ │控股子公司向银行等金融机构贷款以及包括但不限于非公开发行债务融资计划类产品债务融│
│ │资等多种形式融资计划提供担保（包括超过本公司净资产50%以后的借款担保），其中为南 │
│ │京空港领航发展有限公司（以下简称“空港领航”）预计担保额度为8亿元。具体内容详见 │
│ │公司分别于2019年3月28日和2019年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披 │
│ │露的《第九届董事会第二十一次会议决议公告》《关于预计为下属控股子公司提供担保、控│
│ │股子公司之间提供互保额度的公告》和《2018年年度股东大会决议公告》。 │
│ │ 在上述股东大会审议通过的授信和担保额度范围内，空港领航于2019年6月24日与银团 │
│ │（中国农业银行股份有限公司南京分行牵头，中国农业银行股份有限公司南京溧水支行和中│
│ │国银行股份有限公司南京江宁支行为贷款行的银团）签署《南京空港大通关基地建设项目人│
│ │民币7亿元银团贷款合同》（以下简称《银团贷款合同》），公司及公司控股子公司联合领 │
│ │航资产管理有限公司（以下简称“联合领航”）、京汉置业集团有限责任公司（以下简称“│
│ │京汉置业”）对该《银团贷款合同》所形成的债务为空港领航提供连带责任保证担保，担保│
│ │额度为45,500万元，并签署了担保合同。股东方南京禄口国际机场投资有限公司按其35%的 │
│ │持股比例提供融资担保；股东方南京溧水经济技术开发集团有限公司实际控制人为南京市溧│
│ │水区人民政府国有资产监督管理办公室，按其持股比例10%提供了《流动性资金支持函》， │
│ │未提供担保。具体内容详见公司于2019年6月25日在巨潮资讯网披露的《关于公司及控股子 │
│ │公司为控股子公司空港领航提供担保的公告》。 │
│ │ 现因空港领航经营发展所需，空港领航就上述银团贷款向银行申请办理展期手续，根据│
│ │银行要求，京汉置业拟继续按照上述《银团贷款合同》的原担保方式即为银团贷款的展期继│
│ │续提供保证担保。 │
│ │ 对上述京汉置业提供的担保，公司及控股子公司不支付担保费，不提供反担保，无其他│
│ │义务，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 公司分别于2021年7月27日、2021年8月27日召开第十届董事会第十七次会议、2021年第│
│ │三次临时股东大会，审议通过了《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公│
│ │司股权暨关联交易的议案》，公司通过在北京产权交易所公开挂牌的方式，向深圳市凯弦投│
│ │资有限责任公司（以下简称“凯弦投资”）出售公司持有的京汉置业集团有限责任公司100%│
│ │股权、北京养嘉健康管理有限公司100%股权和蓬莱华录京汉养老服务有限公司35%股权（以 │
│ │下简称“重大资产重组”），京汉置业于2021年8月30日完成标的股权过户工商变更登记手 │
│ │续。因凯弦投资与公司控股股东深圳奥园科星投资有限公司同为奥园集团（广东）有限公司│
│ │的全资子公司，即凯弦投资为公司的关联方，现京汉置业为凯弦投资的全资子公司，亦为公│
│ │司的关联方。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：京汉置业集团有限责任公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：9111000071872549X1 │
│ │ 3、注册资本：35000万人民币 │
│ │ 4、法定代表人：吴陈 │
│ │ 5、成立日期：2000年12月1日 │
│ │ 6、注册地址：北京市石景山区实兴东街8号院1号楼802室 │
│ │ 7、经营范围：房地产开发；商品房销售信息咨询；销售钢材、建筑材料、商品房。（ │
│ │市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后│
│ │依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。│
│ │） │
│ │ 三、关联交易标的公司 │
│ │ 1、公司名称：南京空港领航发展有限公司 │
│ │ 7、与公司的关系：公司持有联合领航资产管理有限公司51%股权，联合领航资产管理有│
│ │限公司持有南京空港领航发展有限公司55%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳奥园科星投资有限公司 1.72亿 22.02 75.03 2020-08-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.72亿 22.02
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥园美谷科│广州奥美产│ 3.67亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│技股份有限│业投资有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥园美谷科│广州奥美产│ 3.67亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│业投资有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥园美谷科│南京空港领│ 3.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│航发展有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥园美谷科│湖北金环绿│ 2.12亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│色纤维有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥园美谷科│田汉、李莉│ 2.12亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥园美谷科│襄阳国益国│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│有资产经营│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥园美谷科│湖北金环新│ 4779.46万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥园美谷科│湖北金环绿│ 3231.83万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│技股份有限│色纤维有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥园美谷科│湖北金环绿│ 3231.83万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│色纤维有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥园美谷科│湖北金环绿│ 3107.18万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│色纤维有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥园美谷科│湖北金环绿│ 3107.18万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│技股份有限│色纤维有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥园美谷科│湖北金环新│ 3038.77万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│技股份有限│材料科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥园美谷科│湖北金环新│ 3038.77万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥园美谷科│湖北金环新│ 2450.11万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥园美谷科│京汉置业及│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│其子公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥园美谷科│京汉置业 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-31│债权转移
──────┴──────────────────────────────────
奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日收到中国民生银行股
份有限公司广州分行（以下简称“民生银行”“转让方”）和中国信达资产管理股份有限公司
广东省分公司（以下简称“信达资管”“受让方”）出具的《债权及担保权利转让暨催收通知
》（（2025）民生信达粤03号），现将相关事项公告如下：
一、债权及担保权利转让与催收通知的主要内容
根据中国民生银行股份有限公司广州分行与中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司
达成的资产转让协议，转让方将其对下文清单所列借款人及其担保人享有的主债权及借款合同
、担保合同等其他相关协议项下的全部权利，依法转让给受让方。
现转让方及受让方共同以邮寄送达的方式通知各借款人、担保人以及借款人、担保人因各
种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情况的相关承债主体或清
算主体上述债权转让之事实。请各债务人、担保人及其清算义务人等其他相关当事人，即日起
向受让方中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司履行主债权合同及担保合同约定的还本
付息义务或相应的担保责任（若借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业
执照或丧失民事主体资格等情形，请相关承债主体、清算主体代为履行义务或承担清算责任）
。
二、其他说明
1、根据《民事调解书》，民生银行已对上述债权向广州市中级人民法院申
请强制执行。因该强制执行申请，存在公司所持子公司的股权被司法冻结和为该笔贷款提
供担保的控股子公司部分银行账户被司法冻结的情形。广州市中级人民法院出具（2025）粤01
执1432号《执行裁定书》，该案终结执行程序。终结执行程序后，具备继续执行条件的，申请
执行人可以向法院申请恢复执行。具体详见公司于2025年7月5日刊登在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）《关于收到〈执行裁定书〉的公告》。截至本公告日，上述被司法冻结的银行账
户以及股权尚未解除。
2、本次债权转让事项导致债权人由民生银行变更为信达资管，并未改变公司及子公司对
相关债务的担保。根据法律相关规定，本次债权转让事项无需征得债务人同意，亦不需担保方
履行内部程序，原债权人民生银行已履行告知义务。
3、信达资管作为新债权人，有向法院申请恢复执行的权利，未来是否会申请尚具有不确
定性，后续公司将与信达资管积极协商，积极维护公司及全体股东利益。敬请广大投资者注意
投资风险。
4、公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，具体处理结果以及
对公司本期业绩的影响，以会计师事务所最终年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风
险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信
息均以公司在前述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，谨慎决策，
注意投资风险。
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2025-07-18│诉讼事项
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1、本次案件所处的诉讼阶段：立案受理；
2、上市公司所处的当事人地位：被告（担保方）；
3、涉案金额：约4,496.20万元；
4、对上市公司损益产生的影响：公司将根据企业会计准则的相关规定和诉讼案件等情况
进行财务处理，具体处理结果以及对公司本期期末业绩的影响，以会计师事务所最终年度审计
结果为准；
5、敬请广大投资者关注风险提示内容，谨慎决策、注意投资风险。
一、本次诉讼的基本情况
奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”“奥园美谷”）于近日收到杭州市上城区
人民法院送达的传票和应诉通知书，具体诉讼情况如下：
1、案由
融资租赁合同纠纷
受理法院：杭州市上城区人民法院，案号：（2025）浙0102民初20478号
2、案件原告和被告
原告：浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银租赁”）被告一：湖北金环新材
料科技股份有限公司（以下简称“金环新材料”）、被告二：奥园美谷、被告三：奥园集团有
限责任公司（以下简称“奥园集团”）、被告四：广东奥若拉健康管理咨询有限公司（以下简
称“奥若拉健康”）。
3、原告诉讼请求
（1）判令被告一向原告支付《融资租赁合同（售后回租）》项下全部未付租金44,188,33
5.10元（已扣除360万元风险金）、逾期违约金654,700.79元（暂计至2025年6月10日，后续以
44,188,335,10元为基数按日万分之五标准，自2025年6月11日起计算至实际清偿完毕之日止）
、留购价款1,000元；（2）判令被告一向原告支付律师代理费100,000元、财产保全保险费17,
977.61元；
（3）判令原告对《融资租赁合同（售后回租）》项下所有租赁物以折价或以拍卖、变卖
所得价款在本案全部债权范围内享有优先受偿权；
（4）判令在原告就本案债权全部受偿之前，《融资租赁合同（售后回租）》项下所有租
赁物的所有权归原告浙银租赁所有；
（5）判令原告在本案全部债权范围内对《最高额质押合同》项下被告二提供的应收账款
在最高额2亿元范围内享有优先受偿权；
（6）判令原告在本案全部债权范围内对《最高额抵押合同》项下被告四名下位于广州市
番禺区桥南街南华路367号的抵押不动产以折价或拍卖、变卖所得价款在最高额2亿元范围内享
有优先受偿权；
（7）判令原告在本案全部债权范围内对《最高额抵押合同》项下被告四名下位于广州市
番禺区桥南街南华路365号的抵押不动产以折价或以拍卖、变卖所得价款在最高额2亿元范围内
享有优先受偿权；
（8）判令被告二、被告三对被告一本案的全部债务承担连带清偿责任；
（9）本案案件受理费、保全申请费、公告费由各被告共同承担。
4、案件背景情况
公司控股子公司湖北金环新材料科技有限公司（以下简称“金环新材料”）对浙江浙银金
融租赁股份有限公司到期债务未如期偿还，具体详见公司于2025年2月18日和2025年5月21日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司债务逾期的进展公告》和《关于
控股子公司债务逾期的进展公告》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，除本次及已披露案件外，公司及子公司不存在其他应披露而未披露的重大
诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告日，本次诉讼案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确
定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行会计处理。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-11│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年7月10日（星期四）下午15:30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月10日
的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为2025年7月10日上午9:15至下午15:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道西108号
3、会议召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式召开
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2025-07-05│其他事项
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一、本次执行事项的基本情况
奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“奥园美谷”，“公司”）控股子公司广州奥美产
业投资有限公司（以下简称“奥美产投”）与中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称
“民生银行广州分行”）开展并购贷款融资业务。公司对前述并购贷款提供连带责任担保并将
持有的21600万元应收账款提供质押担保；公司全资子公司广东奥若拉健康管理咨询有限公司
所持有的坐落于广州市番禺区南村镇万惠一路36号401房产为前述并购贷款提供抵押担保；奥
美产投持有的浙江连天美企业管理有限公司55%股权、广州奥悦美产业投资有限公司持有的奥
美产投100%股权、广州奥慧美医疗美容投资有限责任公司持有的浙江连天美企业管理有限公司
3.2%股权为前述并购贷款提供质押担保。
民生银行广州分行曾起诉奥美产投和相关担保方，为了及时化解诉讼风险，避免潜在诉累
，奥美产投、相关担保方与民生银行广州分行签署了《调解协议》，法院对此出具了《民事调
解书》，具体详见公司于2024年3月22日和10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同
）披露的《关于签署<调解协议>的公告》和《关于收到<民事调解书>的公告》。
因奥美产投未能按期清偿《民事调解书》的债务，导致出现相关债务逾期的情形，民生银
行广州分行因此向广州中院申请强制执行，要求支付《民事调解书》项下的款项，暂计365699
876.88元。具体详见公司于2025年1月10日、2月6日、2月15日和2月18日在巨潮资讯网披露的
《关于控股子公司债务逾期的公告》《关于控股子公司债务逾期的进展公告》《关于公司银行
账户及控股子公司主要银行账户被冻结暨公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告》和《
关于控股子公司债务逾期的进展公告》。
2025年5月，广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）出具
（2025）粤01执1432号《执行裁定书》，主要内容为拍卖被执行人广东奥若拉健康管理咨
询有限公司名下广州市番禺区南村镇万惠一路36号401房。具体详见公司于2025年5月28日在巨
潮资讯网披露的《关于收到<执行裁定书>的公告》。
2025年7月2日，公司通过阿里资产·司法（https://sf-item.taobao.com）平台查询，其
显示上述《执行裁定书》的司法拍卖已暂缓。具体详见公司于2025年7月3日在巨潮资讯网披露
的《关于<执行裁定书>执行进展的公告》。
二、本次执行事项的进展
2025年7月4日，公司收到广州中院出具的（2025）粤01执1432号《执行裁定书》，主要内
容如下：
（一）本次执行裁定当事人
申请人执行人：中国民生银行股份有限公司广州分行；被执行人：广州奥美产业投资有限
公司、奥园集团有限公司、奥园美谷科技股份有限公司、广州奥悦美产业投资有限公司、广东
奥若拉健康管理咨询有限公司、广州奥慧美医疗美容投资有限责任公司；
第三人：深圳市凯弦投资有限责任公司。
（二）本次执行裁定主要内容
本院认为，因申请执行人表示其已与被执行人达成执行和解意向，并向本院申请中止执行
，故被执行人名下财产暂无须处置，本案依法应终结执行程序。依照《中华人民共和国民事诉
讼法》第一百五十七条第一款第（八）项、第二百六十八条第（六）项的规定，裁定如下：
本院（2025）粤01执1432号案终结执行程序。
终结执行程序后，具备继续执行条件的，申请执行人可以向本院申请恢复执行。
本裁定送达后即发生法律效力。
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2025-06-25│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期：
（1）现场会议时间：2025年7月10日（星期四）下午15:30开始；
（2）网络投票时间：2025年7月10日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
：2025年7月10日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年7月10日上午9:15至下午15:00间的
任意时间。
5、会议召开的方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
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