资本运作☆ ◇000605 渤海股份 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-08-01│ 4.00│ 4750.00万│
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│增发 │ 2013-12-04│ 11.27│ 8.09亿│
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│增发 │ 2013-12-19│ 10.15│ 2.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-21│ 15.75│ 8.79亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│衡水精臻环保技术有│ 27000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1003.16│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天津市房信供热有限│ 2204.63│ ---│ 100.00│ ---│ 756.05│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天津市重热供热技术│ 1781.31│ ---│ 100.00│ ---│ 761.51│ 人民币│
│工程有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│北辰双青BT项目 │ 1.84亿│ 0.00│ 1.61亿│ 100.00│ ---│ 2013-01-01│
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│大邱庄BOT项目 │ 1.20亿│ 1320.18万│ 1.21亿│ 100.00│ 871.92万│ 2014-01-01│
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│收购嘉诚环保55%的 │ 7.98亿│ 0.00│ 7.98亿│ 100.00│ ---│ ---│
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还滨海水业9880万│ 9880.00万│ 0.00│ 8108.14万│ 100.00│ ---│ ---│
│元银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-27 │交易金额(元)│3208.60万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │保定市中环嘉诚污水处理有限公司23│标的类型 │股权 │
│ │.0769%股权 │ │ │
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│买方 │渤海恒铄实业有限公司 │
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│卖方 │石家庄冀财中创股权投资基金中心（有限合伙） │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司渤海恒铄实 │
│ │业有限公司（以下简称“渤海恒铄”）为保定市中环嘉诚污水处理有限公司（以下简称“保│
│ │定中环”）的控股股东，持股比例为76.9231%。2021年2月，渤海恒铄、保定中环与石家庄 │
│ │冀财中创股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“石家庄冀财”）签订《保定市中环嘉│
│ │诚污水处理有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”）和《保定市中环嘉诚污水处理有│
│ │限公司增资协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。为履行上述增资协议和补充协议│
│ │约定的回购义务，渤海恒铄拟以现金方式回购石家庄冀财持有的保定中环23.0769%股权，交│
│ │易价格为3208.60万元。本次交易完成后，渤海恒铄持有保定中环的股权比例将由76.9231% │
│ │变更为100%，保定中环由渤海恒铄控股子公司变更为全资子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-29 │
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│关联方 │天津市管道工程集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
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│关联方 │天津津港水务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
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│关联方 │天津市津北水务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-29 │
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│关联方 │天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水务分公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
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│关联方 │天津津滨威立雅水业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
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│关联方 │天津塘沽中法供水有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
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│关联方 │天津水务集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的一致行动人、持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
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│关联方 │天津市自来水集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
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│关联方 │天津市华泰龙供水有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
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│关联方 │天津水务集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的一致行动人、持股5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
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│关联方 │天津水务投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
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│关联方 │天津水务集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的一致行动人、持股5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
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│关联方 │天津市管道工程集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津津港水务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
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│关联方 │天津市津北水务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
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│关联方 │天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水务分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
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│关联方 │天津津滨威立雅水业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
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│关联方 │天津塘沽中法供水有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津水务集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的一致行动人、持股5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津市自来水集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
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│关联方 │天津市华泰龙供水有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │
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│关联方 │天津水务集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的一致行动人、持股5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │天津市管道工程集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │天津津港水务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │天津市津北水务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水务分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津津滨威立雅水业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │天津塘沽中法供水有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津水务集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的一致行动人、持股5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津市自来水集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的一致行动人实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
天津兴津企业管理有限公司 3960.02万 11.23 50.00 2025-06-25
李华青 2001.99万 5.68 100.00 2021-08-10
─────────────────────────────────────────────────
合计 5962.00万 16.91
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-25 │质押股数(万股) │3960.02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │50.00 │质押占总股本(%) │11.23 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │天津兴津企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-23 │质押截止日 │2030-12-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月23日天津兴津企业管理有限公司质押了3960.016万股给上海浦东发展银行股│
│ │份有限公司天津分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│渤海水业股│天津市泉达│ 3.18亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│水务有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│渤海水业股│中福天河智│ 7736.52万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│慧养老产业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │运营管理（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │天津）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│渤海水业股│天津宜达水│ 7530.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│务有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│渤海水业股│天津市滨海│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│水业集团有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│渤海水业股│天津市安达│ 5824.93万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│供水有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│渤海水业股│沙河市嘉诚│ 5040.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│环境工程有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│渤海水业股│天津龙达水│ 4072.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│务有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│渤海水业股│天津市滨海│ 2201.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│水业集团有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│渤海水业股│天津市房信│ 1875.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│供热有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│渤海水业股│天津市南港│ 1021.17万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│工业区水务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│渤海水业股│天津市重热│ 625.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│供热技术工│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │程有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│渤海水业股│天津市房信│ 480.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│供热有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│渤海水业股│天津市滨海│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│份有限公司│水业集团有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│渤海水业股│天津市滨海│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│份有限公司│水业集团有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│渤海水业股│天津市滨海│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│份有限公司│水业集团有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│渤海水业股│天津市安达│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│份有限公司│供水有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│渤海水业股│天津龙达水│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│份有限公司│务有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│渤海水业股│天津市房信│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│份有限公司│供热有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│渤海水业股│天津龙达水│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│份有限公司│务有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│渤海水业股│天津市房信│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│份有限公司│供热有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│渤海水业股│天津市房信│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│份有限公司│供热有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│渤海水业股│天津市房信│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│份有限公司│供热有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│渤海水业股│天津市房信│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│份有限公司│供热有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│渤海水业股│天津市房信│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│份有限公司│供热有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│渤海水业股│天津市房信│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│份有限公司│供热有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│渤海水业股│渤海水业股│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│渤海水业股│渤海水业股│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│渤海水业股│天津市润达│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│份有限公司│金源水务有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│渤海水业股│天津市滨海│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│份有限公司│水业集团有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│渤海水业股│天津市滨海│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│份有限公司│水业集团有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月13日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月13日9:15至15:00的任意时间。
2.会议地点：天津市南开区红旗南路325号，渤海水业股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司第九届董事会。
5.会议主持人：董事长王新玲女士。
6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、交易概述
1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司渤海恒铄实业
有限公司（以下简称“渤海恒铄”）为保定市中环嘉诚污水处理有限公司（以下简称“保定中
环”）的控股股东，持股比例为76.9231%。2021年2月，渤海恒铄、保定中环与石家庄冀财中
创股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“石家庄冀财”）签订《保定市中环嘉诚污水处
理有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”）和《保定市中环嘉诚污水处理有限公司增资
协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。为履行上述增资协议和补充协议约定的回购义
务，渤海恒铄拟以现金方式回购石家庄冀财持有的保定中环23.0769%股权，交易价格为3208.6
0万元。本次交易完成后，渤海恒铄持有保定中环的股权比例将由76.9231%变更为100%，保定
中环由渤海恒铄控股子公司变更为全资子公司。
2、公司于2026年6月26日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资暨公
司全资子公司按协议回购其控股子公司股权的议案》，议案表决结果为：9票同意，0票反对，
0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案无需提交股东会审议。
3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。公司于2026年6月26日召开的第九届董事会第三次会议，审
议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，会议决定于2026年7月13日召开公司2
026年第二次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
2.会议地点：天津市南开区红旗南路325号，渤海水业股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司第九届董事会。
5.会议主持人：董事长王新玲女士。
6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表62人，代表股份143173987股，占公司有
表决权股份总数的40.5985%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份62972593股，占公司有表
决权股份总数的17.8565%。
通过网络投票的股东59人，代表股份80201394股，占公司有表决权股份总数的22.7419%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表60人，代表股份18104935股，占公司
有表决权股份总数的5.1338%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份17103862股，占公司
有表决权股份总数的4.8500%。
通过网络投票的中小股东58人，代表股份1001073股，占公司有表决权股份总数的0.2839%
。
8.公司董事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
2.表决结果：
提案1：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过。
提案2：2025年年度报告及报告摘要
审议结果：通过。
提案3：关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本的预案
审议结果：通过。
提案4：2025年度内部控制评价报告
审议结果：通过。
提案5：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的提案
审议结果：通过。
提案6：关于《渤海股份2026年度董事薪酬方案》的提案
审议结果：通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为真实反映渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况
、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》和《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关规定，对截至2025年12月31日存在减值迹象的相关资产进行测试
判断，遵循谨慎性原则计提资产减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步完善渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）管理体系及治理结构，提升公
司管理水平和运营效率，根据公司战略规划及经营发展需求，公司于2026年4月28日召开第九
届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《上市公司治理准则》及渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）董事薪酬管理
相关制度的规定，制定《渤海股份2026年度董事薪酬方案》。公司于2026年4月28日召开第九
届董事会第二次会议，审议通过了《关于<渤海股份2026年度董事薪酬方案>的议案》，现将具
体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事（独立董事、非独立董事）。
二、薪酬的构成及标准
（一）独立董事工作补贴
1.独立董事工作补贴标准为税前12万元/年。
2.独立董事出席公司董事会和股东会的交通费、食宿费及按《公司章程》行使职权所需的
合理费用由公司财务据实支付。
（二）非独立董事薪酬
公司不向非独立董事另行发放工作补贴，非独立董事依据其具体任职岗位、绩效考核结果
等领取薪酬。不在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬，其出席公司董事会和股东会的
交通费、食宿费等由公司财务据实支付。
三、其他规定
（一）独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
（二）不在公司担任任何工作职务的非独立董事、独立董事，均不参与公司内部与薪酬挂
钩的绩效考核。
（三）担任公司内部其他职务的非独立董事，根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准进
行考核，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
（四）担任公司内部其他职务的非独立董事一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评
价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
（五）独立董事薪酬自股东会批准任职当月起计算，按月发放；担任公司内部其他职务的
非独立董事薪酬自董事会聘任次月起计算，基本薪酬按月发放，绩效薪酬、任期激励收入的发
放按照公司相关薪酬制度执行并实行递延发放。
（六）董事的薪酬包含个人所得税。个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
（七）本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》、《渤海水业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关管理要求执行。
（八）本方案自股东会审议通过《渤海水业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制
度》之日起生效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《上市公司治理准则》及渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员
薪酬管理相关制度的规定，制定《渤海股份2026年度高级管理人员薪酬方案》。公司于2026年
4月28日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于<渤海股份2026年度高级管理人员薪
酬方案>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司高级管理人员。
二、薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，
结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬。
三、薪酬构成
在公司担任职务的高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基本年薪、绩效年薪、任期激
励收入三部分组成。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。公司于2026年4月28日召开的第九届董事会第二次会议，审
议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，会议决定于2026年5月19日召开公司2025年
年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，参加本次
股东会股东应选择现场表决、网络投票表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。
于股权登记日（2026年5月12日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加
表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：天津市南开区红旗南路325号，渤海水业股份有限公司会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第九届董事会第二
次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本的预案》，议案表决结果
为：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市
公司股东的净利润为8526225.73元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定提取法定公积
金后，本年度末合并报表累计未分配利润为601486078.48元，本年度末母公司报表累计未分配
利润为14551269.40元。
公司2025年度的利润分配预案为：以截至2025年12月31日总股本352658600股为基数，以
母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利0.12元（含税），合计派发现金
股利4231903.20元，剩余未分配利润结转以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配不送红
股，不实施资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权
等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额不变”的原则，在利润分配实施公告中披露
按公司最新总股本计算的分配比例。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司办公地址和联系方式
发生变更。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月13日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月13日9:15至15:00的任意时间。
2.会议地点：天津市南开区红旗南路325号，渤海水业股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司第八届董事会。
5.会议主持人：董事长王新玲女士。
6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东57人，代表股份143437211股，占公司有表决权股份总数的40.
6731%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份62859593股，占公司有表决权股份总数的17.82
45%。
通过网络投票的股东55人，代表股份80577618股，占公司有表决权股份总数的22.8486%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东55人，代表股份18368159股，占公司有表决权股份总数的
5.2085%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份16990862股，占公司有表决权股份总数的4
.8179%。
通过网络投票的中小股东54人，代表股份1377297股，占公司有表决权股份总数的0.3905%
。
8.公司董事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
本次预计为公司及其子公司提供担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签
署并发生的担保合同为准。
一、担保情况概述
为满足生产经营需要，渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”“渤海股份”）及下属
子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）、天津龙达水务有限公司（以
下简称“龙达水务”）、天津市安达供水有限公司（以下简称“安达供水”）、天津泰达水务
有限公司（以下简称“泰达水务”）、天津市房信供热有限公司（以下简称“房信供热”）等
拟向银行等金融机构申请综合授信业务或与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，公司
及公司合并报表范围内的子公司预计未来12个月内拟为上述融资提供累计不超过56075.20万元
人民币的担保。
公司于2026年1月28日召开的第八届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于公
司及子公司担保额度预计的议案》，议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次担
保事项需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。公司于2026年1月28日召开的第八届董事会第二十八次（临
时）会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，会议决定于2026年2月1
3日召开公司2026年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月13日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，参加本次
股东会股东应选择现场表决、网络投票表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年2月6日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。
于股权登记日（2026年2月6日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表
决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：天津市南开区红旗南路325号，渤海水业股份有限公司会议室。
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2025-12-30│其他事项
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为进一步完善渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）管理体系及治理结构，提升公
司管理水平和运营效率，根据公司战略规划及经营发展需求，公司于2025年12月29日召开第八
届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
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2025-09-25│银行授信
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渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开了第八届董事会第二
十五次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信事项的议案》，同意公司向各合作金
融机构申请总额不超过人民币48亿元的授信额度。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关规范性文件和《公司章程》的规定，本次向金融机构申请综合授信事项尚需提交股东大会审
议。现将相关事项公告如下：
一、申请授信的基本情况
为支持公司经营发展，满足生产经营、项目建设以及并购项目等资金需求，公司及控股子
公司拟向各合作金融机构申请综合授信业务，申请综合授信总额不超过人民币48亿元。授信种
类包括但不限于流动资金贷款、项目建设资金借款、并购贷款、融资租赁、委托贷款、信用证
、保函、银行票据、保理业务等。公司具体的授信额度以各金融机构的实际授信批复为准。
以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额由公司视资金实际需求情况与金融机
构签订单项业务合同进行约定。授信期限内，授信额度可循环使用。授信有效期自股东大会审
议通过之日起12个月。
为提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事会对股东大会批准的上述综合授信额度内
办理融资的相关事项进行决策，董事会在取得股东大会授权的同时，进一步转授权公司总经理
办公会进行决策。
二、对公司的影响
本次公司向各合作金融机构申请授信额度，有助于盘活公司现有资产，拓宽公司的融资渠
道，优化公司的筹资结构，不会对公司日常经营产生不利影响，且风险可控，有助于公司持续
、健康、稳定发展。
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2025-08-30│其他事项
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特别提示：
拟续聘会计师事务所中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委
、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的
规定。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第八届董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）作为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审
计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告
如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年1月18日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
（5）首席合伙人：王增明
（6）人员信息：2024年末合伙人93人，注册会计师482人，其中：签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师180余人。
（7）审计收入：2024年度经审计的收入总额7.04亿元，审计业务收入6.82亿元，证券业
务收入3.01亿元。
（8）业务情况：2024年度上市公司审计客户40家（含H股）；主要行业涉及制造业，批发
和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，农、林、牧、渔业，建筑
业等；审计收费总额0.61亿元。
（9）本公司同行业上市公司审计客户1家。
2、投资者保护能力
截至2024年12月31日，中审亚太计提职业风险基金余额为8510.76万元、购买的职业保险
累计赔偿限额为4亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次、自律监
管措施1次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、
监督管理措施11次、自律监管措施1次、纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师：莘延成2008年成为注册会计师，2022年开
始从事上市公司审计，2018年开始在中审亚太执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三
年签署过3家上市公司审计报告，具有上市公司年度审计从业经验，具有相应专业胜任能力。
（2）拟签字注册会计师：朱淑琴
2011年成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，2020年开始在中审亚太执业，20
24年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过1家上市公司审计报告，具有上市公司年度审
计从业经验，具有相应专业胜任能力。
（3）质量控制复核人：潘悦
2018年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2023年开始从事上市公司审
计质量复核，2023年开始在中审亚太执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年未签署
上市公司审计报告，复核过5家上市公司及22家新三板挂牌公司审计报告，具备相应专业胜任
能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未有因执业行为受到刑事处罚
，未有受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未有受到证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中审亚太会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可
能影响独立性的情形。
4、审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计
的工作内容和具体要求，确定需配备的审计人员职业水平和资历及承担的工作量，发生的合理
费用及上市公司年审业务市场价格水平确定最终的审计收费。2025年度审计费用为235万元，
与上年度持平。其中财务报告审计费用180万元，内部控制审计费用55万元。
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2025-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2025
年8月19日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于2025年8月29日上午11：00以通讯表决的方式召开。
3、本次应出席监事3人，实际出席会议监事3人（全部监事均以通讯表决的方式出席会议
，无委托出席情况），无缺席情况。
4、本次会议由公司监事会主席冯文清先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
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2025-08-23│重要合同
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一、关联交易概述
天津市重热供热技术工程有限公司（以下简称“重热公司”）为渤海水业股份有限公司（
以下简称“公司”）全资子公司天津水元投资有限公司（以下简称“水元投资”）的全资子公
司。重热公司通过阳光采购平台以公开招标的方式确定天津市管道工程集团有限公司（以下简
称“管道集团”）为2025年河西区庭院及楼内公共管道老化更新改造项目施工工程中标方，中
标金额为683831.00元。
管道集团为公司控股股东天津兴津企业管理有限公司的一致行动人、持股5%以上股东天津
水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的相关规定，管道集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
截至本次关联交易前，公司在连续十二个月内与同一关联人（包括与该关联人受同一主体
控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）累计未达到披露标准的关联交易金额为101772
85.65元。本次交易发生后，前述累计的关联交易金额将超过公司最近一期经审计净资产0.5%
，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次关联交易需提交董事会审议并进行披
露，无需提交股东大会审议。
公司于2025年8月22日召开的第八届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于二
级全资子公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》，议案表决结果为5票同意，0票反对，0
票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事王新玲女士、梁赓先生、侯双江先生、韩宏大先生在
本议案的审议中回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：天津市管道工程集团有限公司
2、成立日期：1985年4月4日
3、注册地点：天津市和平区赤峰道91号
4、法定代表人：王为民
5、注册资本：63225.9万元人民币
6、经营范围：许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程勘
察；住宅室内装饰装修；自来水生产与供应；建筑劳务分包；电气安装服务；特种设备安装改
造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；市政设施管理；特种设备出租
；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机械设备销
售；金属制品销售；建筑材料销售；防洪除涝设施管理；轻质建筑材料销售；水污染治理；固
体废物治理；热力生产和供应；塑料制品销售；污水处理及其再生利用；光伏设备及元器件销
售；劳务服务（不含劳务派遣）；水环境污染防治服务；环境保护专用设备销售；普通机械设
备安装服务；建筑工程用机械销售；五金产品批发；五金产品零售；住宅水电安装维护服务；
泵及真空设备销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；工程技术服务（规划管理、
勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；特种设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；金属
材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造【分支机构经营】；金属材料
制造【分支机构经营】；塑料制品制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
7、主要财务指标：截至2024年12月31日，管道集团的资产总额为5678690469.10元，股东
权益合计为621685630.70元；2024年度，营业收入为3171873913.76元，净利润为63982384.85
元。上述财务数据为经审计数。
截至2025年6月30日，管道集团的资产总额为7592869787.28元，股东权益合计为53435755
8.08元；2025年1-6月，营业收入为1034346089.53元，净利润为-10611581.33元。上述财务数
据为未经审计数。
8、与公司的关联关系：
管道集团为公司控股股东的一致行动人、持股5%以上股东水务集团实际控制的公司。
9、管道集团不属于失信被执行人。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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