资本运作☆ ◇000599 青岛双星 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-04-10│ 4.90│ 1.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1997-09-08│ 5.00│ 5936.15万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-02-05│ 8.00│ 1.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2005-01-04│ 4.33│ 1.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-05-15│ 5.73│ 3.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-10-28│ 6.01│ 8.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-01-22│ 3.14│ 5924.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-24│ 6.33│ 8.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-03-31│ 3.39│ 49.24亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│众泰汽车 │ 4.89│ ---│ ---│ 0.00│ -0.26│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│双星环保搬迁转型升│ 7.00亿│ 6.53亿│ 6.53亿│ 93.30│ 0.00│ 2018-12-31│
│级绿色轮胎工业4.0 │ │ │ │ │ │ │
│示范基地高性能乘用│ │ │ │ │ │ │
│车子午胎项目 │ │ │ │ │ │ │
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│双星环保搬迁转型升│ 1.84亿│ 1.46亿│ 1.46亿│ 79.66│ -299.50万│ 2018-05-11│
│级绿色轮胎智能化示│ │ │ │ │ │ │
│范基地自动化制造设│ │ │ │ │ │ │
│备项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-31 │交易金额(元)│49.27亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │青岛星投股权投资基金中心（有限合│标的类型 │股权 │
│ │伙）全部财产份额、青岛星微国际投│ │ │
│ │资有限公司0.0285%的股权、青岛双 │ │ │
│ │星股份有限公司发行股份及支付现金│ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │青岛双星股份有限公司、双星集团有限责任公司、青岛城投创业投资有限公司、青岛国信资│
│ │本投资有限公司、青岛双星投资管理有限公司、青岛国信创新股权投资管理有限公司 │
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│卖方 │双星集团有限责任公司、青岛城投创业投资有限公司、青岛国信资本投资有限公司、青岛双│
│ │星投资管理有限公司、青岛国信创新股权投资管理有限公司、青岛双星股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │青岛双星股份有限公司向双星集团有限责任公司、青岛城投创业投资有限公司、青岛国信资│
│ │本投资有限公司本发行股份，并通过其全资子公司青岛叁伍玖股权投资有限公司公司向青岛│
│ │双星投资管理有限公司、青岛国信创新股权投资管理有限公司支付现金，购买青岛星投股权│
│ │投资基金中心（有限合伙）全部财产份额及青岛星微国际投资有限公司0.0285%的股权，交 │
│ │易价格4,926,588,081.49元。 │
│ │ 截至本公告日，本次交易涉及的标的资产交割及过户手续已办理完毕，星投基金的全部│
│ │财产份额已变更登记至青岛双星及其全资子公司青岛叁伍玖股权投资有限公司（以下简称“│
│ │叁伍玖公司”）名下，星微国际0.0285%的股权已变更登记至青岛双星名下，公司已合法取 │
│ │得标的资产，星投基金及星微国际已成为公司直接或间接持股的全资子公司。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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双星集团有限责任公司 4658.90万 6.90 --- 2015-12-24
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合计 4658.90万 6.90
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│青岛双星股│广饶财金股│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│份有限公司│权投资基金│ │ │ │ │ │ │ │
│ │管理中心（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限合伙）│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2．预计的业绩：
归属于上市公司股东的净利润预计亏损：24500万元至36500万元
扣除非经常性损益后的净利润预计亏损：30000万元至42000万元
基本每股收益预计亏损：0.30元/股至0.45元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在报
告期业绩预告方面不存在重大分歧。本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司继续围绕高质量发展的目标，强化经营改善和创新突破，坚持渠道结构调
整和产品结构优化，加快柬埔寨工厂达产进度，全年营业收入预计同比增长5%以上（其中四季
度预计增长约9%），海外收入同比增长约10%。全年利润总额预计增长约10%（其中四季度预计
增长约40%），收入和利润的增长主要得益于产品结构的调整以及柬埔寨工厂逐步达产。但因
柬埔寨PCR（乘用车胎）刚刚全线投产，柬埔寨工厂虽已盈利，但效益尚未达预期，同时叠加
原材料价格上涨、汇率波动等因素，公司仍然亏损。
下一步，公司将继续优化产品结构，加快欧美等高收益市场的拓展，尽快释放柬埔寨工厂
的PCR产能，深化与锦湖轮胎的协同合作，强基健体、降本增效，尽快提升公司的整体盈利能
力。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据以公司正式披露的2025年年
度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-27│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
召开时间：2025年12月26日下午2:30
现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路666号六楼会议室召开方式：现场投票和
网络投票相结合的方式
召集人：公司第十届董事会
主持人：董事长柴永森
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东620人，代表股份72679594股，占公司有表决权股份总数的8.8
985%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份19373股，占公司有表决权股份总数的0.0024%
。
通过网络投票的股东619人，代表股份72660221股，占公司有表决权股份总数的8.8962%。
3.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东620人，代表股份72679594股，占公司有表决权股份总数
的8.8985%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份19373股，占公司有表决权股份总数的0.00
24%。
通过网络投票的中小股东619人，代表股份72660221股，占公司有表决权股份总数的8.896
2%。
4.公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
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2025-12-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：青岛双星股份有限公司2025年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：公司第十届董事会本次股东会的召集经公司第十届董事会第二十四次
会议审议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《青岛双星股份有限公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年12月26日（星期五）下午2:30
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1
2月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的时间为2025年12月26日上午9:15至下午3:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2025年12月19日（星期五）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室
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2025-12-04│其他事项
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青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月17日召开第十届董事会第二十三
次会议，会议审议通过了《关于补充提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，并将该议案
提交2025年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司2025年11月18日在巨潮资讯网(www.cni
nfo.com.cn)披露的《第十届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2025-046)和《关于
独立董事任期届满离任暨补充提名独立董事候选人的公告》(公告编号:2025-047)。 公司
于2025年12月3日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于补充选举张焕平为第十届
董事会独立董事的议案》，同意聘任张焕平先生为公司第十届董事会独立董事，任期自股东会
审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
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2025-12-04│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
召开时间：2025年12月3日下午2:30
现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路666号六楼会议室
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
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2025-11-18│其他事项
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青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第十届董事会第二十
三次会议，审议通过了《关于补充提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关情况
公告如下：
一、独立董事任期届满离任情况
根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职期限的规定，公司独立董事权锡
鉴先生因连续任职时间即将满六年，任期届满离任后将不在公司担任任何职务。
为确保公司独立董事及董事会专门委员会人数符合相关要求，权锡鉴先生离任将自公司股
东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，权锡鉴先生仍将继续履行独立董事及专门委员
会委员等职责。
截至本公告披露日，权锡鉴先生未持有公司股份。公司董事会对权锡鉴先生担任公司独立
董事期间的工作表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
经公司董事会提名委员会任职资格审查及公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，同
意补充提名张焕平先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并在股东会选举成为独立董事后
增补为第十届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略决
策委员会委员、可持续发展委员会委员，任期自公司股东会选举产生之日起至第十届董事会任
期届满时止。张焕平先生的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股
东会进行选举。
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2025-11-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：青岛双星股份有限公司2025年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：公司第十届董事会本次股东会的召集经公司第十届董事会第二十三次
会议审议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》的规定。4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年12月3日（星期三）下午2:30
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1
2月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为2025年12月3日上午9:15至下午3:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2025年11月26日（星期三）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员;
（3）公司聘请的律师;
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室
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2025-10-25│其他事项
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1.拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴
华会计师事务所”或“中兴华”）。
2．公司董事会及董事会审计委员会、独立董事对拟续聘会计师事务所不存在异议。
3.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。4．本事项尚需提交公司股东会
审议。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开的第十届董事会第二
十二次会议，审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师
事务所作为公司2025年度审计机构，现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。
首席合伙人：李尊农。
2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数522人。
2024年收入总额（经审计）203,338.19万元，审计业务收入（经审计）154,719.65万元，
证券业务收入（经审计）33,220.05万元；2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉及的
行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业
等，审计收费总额22,208.86万元。同行业上市公司审计客户103家。
2.投资者保护能力
中兴华计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上
述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施18次、自律监管
措施2次、纪律处分2次。53名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次、行政
监管措施41人次、自律监管措施2人次、纪律处分6人次。
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2025-10-25│其他事项
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青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议审议通过了《
关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，现将有关情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的目的
因公司存在境外业务，结算币种主要采用外币，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对
公司的经营业绩会造成影响，为规避和防范汇率波动风险，公司计划开展外汇衍生品交易业务
。公司开展外汇衍生品交易业务围绕公司主营业务进行，不会影响公司主营业务的发展，公司
资金使用安排合理。
二、业务概述
本次公司（含子公司）拟在折合人民币6亿元的额度内开展远期结售汇、外汇掉期、外汇
期权及其组合业务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次开展远期结售汇、外汇掉期、外汇期
权及其组合业务需经董事会审议。
具体情况介绍如下：
1.业务品种
公司此次开展的业务为远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其组合业务，主要外币币种为
美元、欧元等。
2.业务规模及业务期限
此次开展的业务总额在折合人民币6亿元的额度内，期限自本议案经董事会审议通过之日
起12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过
已审议额度。
3.资金来源
公司此次开展业务的资金来源主要为公司自有资金，不涉及募集资金。
4.交易对方
具有衍生品交易业务经营资格的境内外商业银行、投资银行等金融机构。
5.会计政策及核算原则适用
根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—
—金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展套期保值业务进行相应的核算和处理。最终会
计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
三、审议程序
公司于2025年10月24日召开了第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展外汇
衍生品交易业务的议案》。该事项不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。
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2025-08-14│其他事项
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一、本次应收账款核销概述
本次拟核销的应收账款原值合计为人民币15688602.98元，截至2025年6月30日已计提坏账
金额人民币15688602.98元，账面净值人民币0元。
本次申请核销的应收账款债务人为已注销、已吊销状态或长时间未能收回欠款，经全力追
讨，公司确已无法收回。本次核销后，公司对前述应收款项仍将保留继续追索的权利，财务与
销售部门将建立已核销应收款项备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随
时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
二、本次应收账款核销对公司的影响
公司本次拟核销的应收账款已计提坏账准备，计提比例为100%，故本次核销对公司利润无
影响。本次核销事项基于会计谨慎性原则，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策
要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
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2025-08-14│其他事项
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青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议通知于2025年8
月2日以书面方式发出，本次会议于2025年8月13日以现场会议方式召开。本次应参加会议监事
5人，实际参加会议监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和
《公司章程》的规定。会议由监事会主席韩奉进先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：
1.审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报
告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告》已于2025年8月14日在巨潮资讯网披露；《2025年半年度报告摘要
》已于2025年8月14日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网披露。
2.审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意对公司截至2025年6月30日已计提坏账准备且预计无法收回的原值为人民币15688602.
98元、净值为0元的应收账款进行核销。
《关于核销部分应收账款的公告》已于2025年8月14日在《证券时报》《上海证券报》《
中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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