资本运作☆ ◇000592 平潭发展 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-03-07│ 4.33│ 1.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1997-10-27│ 6.88│ 8000.41万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-01-15│ 1.25│ 3.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-11-30│ 7.50│ 5.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-23│ 16.88│ 19.64亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖州南浔康辉古镇旅│ 490.00│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│游开发有限责任公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖州南浔古镇景区营│ 360.00│ ---│ 36.00│ ---│ ---│ 人民币│
│销有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川小丁纵横创意旅│ 60.00│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
│游资源开发有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南通濠河景区营销有│ 45.90│ ---│ 30.60│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│平潭海天福地美丽乡│ 11.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│村暨旅游休闲度假区│ │ │ │ │ │ │
│综合开发启动项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购嘉善康辉西塘旅│ 4439.00万│ ---│ 4439.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│游置业35%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 2561.00万│ ---│ 2661.00万│ 103.90│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2020年永久补充流动│ ---│ ---│ 1.41亿│ 108.42│ ---│ ---│
│资金1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│平潭海峡医疗园区建│ 4.00亿│ ---│ 3588.70万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目(一期) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│漳州中福新材料有限│ 9000.00万│ ---│ 9010.01万│ 100.11│ ---│ ---│
│公司日产575立方米 │ │ │ │ │ │ │
│超薄型纤维板项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ 2.78亿│ ---│ 2.78亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2020年永久补充流动│ ---│ ---│ 3.89亿│ 106.76│ ---│ ---│
│资金2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动性资金及偿│ 5.00亿│ ---│ 4.67亿│ 100.65│ ---│ ---│
│还银行货款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2018年永久补充流动│ 2.50亿│ ---│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购达成生物100%股│ 1.66亿│-1664.15万│ 1.41亿│ 94.43│ ---│ ---│
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购嘉普康辉西塘旅│ ---│ ---│ 4439.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│游置业35%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 2661.00万│ 103.90│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2025年永久补充流动│ ---│ 1664.15万│ 3058.34万│ 183.78│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2019年永久补充流动│ 1.16亿│ ---│ 1.78亿│ 153.04│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│漳州中福新材料有限│ ---│ ---│ 9010.01万│ 100.11│ ---│ ---│
│公司日产575立方米 │ │ │ │ │ │ │
│超薄型纤维板项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ ---│ ---│ 2.78亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2020年永久补充流动│ 1.30亿│ ---│ 1.41亿│ 108.42│ ---│ ---│
│资金1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2020年永久补充流动│ 3.64亿│ ---│ 3.89亿│ 106.76│ ---│ ---│
│资金2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2018年永久补充流动│ ---│ ---│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购达成生物100%股│ ---│ ---│ 1.41亿│ 84.96│ ---│ ---│
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2025年永久补充流动│ ---│ ---│ 3058.34万│ 183.78│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2019年永久补充流动│ ---│ ---│ 1.78亿│ 153.04│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-16 │交易金额(元)│1.50亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │宜昌东数一号投资有限责任公司1.30│标的类型 │股权 │
│ │%的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广东东阳光科技控股股份有限公司（或其指定全资子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中福海峡（平潭）发展股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2026年3月6日，中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）与广东东阳光科│
│ │技控股股份有限公司（以下简称“东阳光”）签署了《发行股份购买资产协议》，公司拟向│
│ │东阳光出售所持宜昌东数一号投资有限责任公司（以下简称“东数一号”或“标的公司”）│
│ │1.30%的股权，并接受东阳光向公司发行股份作为对价。 │
│ │ 2026年6月15日，公司与东阳光签署了《发行股份购买资产协议之补充协议（一）》， │
│ │约定公司根据重庆坤元资产评估有限公司出具的《广东东阳光科技控股股份有限公司拟发行│
│ │股份购买宜昌东数一号投资有限责任公司股权涉及的该公司股东全部权益价值评估项目资产│
│ │评估报告》（重坤元评[2026]103号）的评估结果并经友好协商，拟以15000万元的交易对价│
│ │向东阳光出售所持东数一号1.30%的股权，标的资产的交易价款东阳光以发行股份的方式支 │
│ │付，股票发行价格为人民币19.68元/股，东阳光向公司发行股份的数量为7621951股A股股份│
│ │（发行股份数量最终以中国证监会注册的数量为准）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
福建山田实业发展有限公司 9650.00万 5.00 29.16 2026-03-21
─────────────────────────────────────────────────
合计 9650.00万 5.00
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-26 │质押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.44 │质押占总股本(%) │0.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福建山田实业发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月24日福建山田实业发展有限公司质押了1800万股给福建海峡银行股份有限公│
│ │司福州鼓楼支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-28 │质押股数(万股) │2350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.10 │质押占总股本(%) │1.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福建山田实业发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司福州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月25日福建山田实业发展有限公司质押了2350万股给中信银行股份有限公司福│
│ │州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-08 │质押股数(万股) │750.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.27 │质押占总股本(%) │0.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福建山田实业发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-19 │解押股数(万股) │750.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月06日福建山田实业发展有限公司质押了750万股给福建海峡银行股份有限公 │
│ │司福州鼓楼支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月19日福建山田实业发展有限公司解除质押750万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-13 │质押股数(万股) │3500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.57 │质押占总股本(%) │1.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福建山田实业发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司福州城北支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月11日福建山田实业发展有限公司质押了3500万股给中国建设银行股份有限公│
│ │司福州城北支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-08 │质押股数(万股) │3600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.88 │质押占总股本(%) │1.86 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福建山田实业发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-04 │解押股数(万股) │3600.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月06日福建山田实业发展有限公司质押了3600万股给福建海峡银行股份有限公│
│ │司福州鼓楼支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月04日福建山田实业发展有限公司解除质押3600万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中福海峡（│福建省本源│ 56.00万│人民币 │--- │2025-01-18│抵押、连│是 │否 │
│平潭）发展│进出口有限│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年01月01日—2026年06月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计
会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
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2026-07-01│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、列入本次股东会的议案不涉及关联交易事项，关联股东福建山田实业发展有限公司已
对议案七回避表决；
4、本次会议的议案四经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
一、会议的召开情况
1、召开时间：2026年6月30日星期二14:50。
2、召开地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、召集人：董事会。
5、主持人：副董事长兼总经理王志明先生。
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-06-16│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
1、中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广东东阳光科技控股
股份有限公司（以下简称“东阳光”）出售所持宜昌东数一号投资有限责任公司（以下简称“
东数一号”或“标的资产”）1.30%的股权，并接受东阳光向公司发行股份作为对价（以下简
称“本次交易”）。2026年3月6日，公司与东阳光签署了《发行股份购买资产协议》，约定了
上述交易事项。由于当时对标的资产的审计、评估工作尚未完成，标的资产的交易对价将以评
估机构的评估值为定价基础，需经交易各方协商并另行签署正式协议确定（详见公司2026年3
月7日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售资产的公告》）
。
2、鉴于本次交易涉及的标的资产的审计、评估工作已完成，2026年6月15日，公司与东阳
光签署了《发行股份购买资产协议之补充协议（一）》，对《发行股份购买资产协议》的相关
未尽事宜进一步明确约定。本次拟出售的东数一号1.30%股权，持股比例极小，属于财务性投
资。公司目前主营业务为造林营林、林木产品加工与销售等，除持有本次拟出售的东数一号1.
30%股权外，公司未持有其他算力行业相关资产，亦未有开展及经营算力行业相关业务，本次
交易不会对公司日常经营造成重大影响。
3、本次交易已经公司第十一届董事会2026年第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会
审议。本次交易不构成本公司的关联交易，不构成本公司重大资产重组。本次交易还需公司及
东阳光履行相应审批程序，并经所属交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册等程序
后方可生效。本次交易尚存在不确定性，存在因为市场变化、监管审核、交易双方未能协商一
致等各种原因无法达成或实施的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）本次交易的基本情况
2026年6月15日，公司与东阳光签署了《发行股份购买资产协议之补充协议（一）》，约
定公司根据重庆坤元资产评估有限公司出具的《广东东阳光科技控股股份有限公司拟发行股份
购买宜昌东数一号投资有限责任公司股权涉及的该公司股东全部权益价值评估项目资产评估报
告》（重坤元评[2026]103号）的评估结果并经友好协商，拟以15000万元的交易对价向东阳光
出售所持东数一号1.30%的股权，标的资产的交易价款东阳光以发行股份的方式支付，股票发
行价格为人民币19.68元/股，东阳光向公司发行股份的数量为7621951股A股股份（发行股份数
量最终以中国证监会注册的数量为准）。
一、交易概述
（二）本次交易的目的和原因
公司于2025年11月出资15000万元认购东数一号增加的注册资本，增资完成后持有东数一
号1.30%股权。本次交易有利于提高公司资产的流动性，促进公司资源的进一步优化配置。
（三）公司审议本次交易的情况
公司于2026年6月15日召开第十一届董事会2026年第六次会议，审议通过《关于出售资产
并签署相关协议的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司
管理层在股东会审议通过该议案后，在有关法律法规允许的范围内，负责办理本次交易事项相
关的后续事宜。本次交易不构成本公司的关联交易，不构成本公司重大资产重组。
（四）本次交易尚需履行的决策程序及批准情况
1、公司及东阳光股东会审议通过本次交易方案；
2、本次交易经上交所审核通过并经中国证监会同意注册；
3、本次交易所涉及的经营者集中申报事项获得国家市场监督管理总局审查通过（如需）
；
4、相关法律法规所要求的其他可能涉及的必要批准、核准、备案或许可。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：广东东阳光科技控股股份有限公司
2、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、统一社会信用代码：91440200673131734N
4、成立日期：1996年10月24日
5、注册地址：广东省韶关市乳源县乳城镇侯公渡
6、法定代表人：张红伟
7、注册资本：300955.5059万元
8、经营范围：矿产资源的投资；氟化工的投资、研发；新能源相关产品及新型材料的投
资、研发；项目投资；高纯铝、电极箔、亲水箔及亲水箔用涂料、铝电解电容器、软磁材料、
电化工产品的研发和销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
9、主要股东或实际控制人：深圳市东阳光实业发展有限公司为东阳光的控股股东，张寓
帅为东阳光的实际控制人。
10、关联关系：东阳光与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资
产、债权债务、人员等方面不存在任何关联关系以及其他任何可能或已经造成公司对其利益倾
斜的其他关系。
11、资信情况：截至本公告披露日，东阳光不是失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日在《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》，公
司拟于2026年6月30日召开2025年年度股东会。
2026年6月15日，公司董事会收到控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田
实业”）提交的《关于提请中福海峡（平潭）发展股份有限公司2025年年度股东会增加临时提
案的函》，为提高审批决策效率，山田实业提请将公司第十一届董事会2026年第六次会议审议
通过的《关于出售资产并签署相关协议的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议
，议案具体内容详见2026年6月16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于出售资产并签署相关协议的公告》。
根据《公司法》、《上市公司股东会规则》等的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上
股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，
山田实业持有本公司330974823股股份，占公司总股份的17.13%，具有提出临时提案的资格，
且上述临时提案属于股东会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《
公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司20
25年年度股东会审议。
除前述增加的临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议
事项均保持不变，敬请广大投资者留意。现将公司2025年年度股东会具体事项重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会2026年第五次会议审议通过了《关于
召开公司2025年年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月30日14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月22日
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2026-06-10│其他事项
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日召开第十一届
董事会2026年第五次会议，审议通过了《关于申请控股子公司破产清算的议案》，同意公司作
为债权人向法院提出对控股子公司福建中福海峡建材城有限公司（以下简称“中福建材城”）
进行破产清算的申请，同时授权公司经营层在法律允许范围内组织实施上述破产清算相关具体
事宜。
本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟申请破产清算子公司的基本情况
1、公司名称：福建中福海峡建材城有限公司
2、成立日期：2012年08月08日
3、注册地点：福建省平潭综合实验区北厝镇金井二路台湾创业园28号楼4层
4、法定代表人：林艳东
5、注册资本：35750万元人民币
6、经营范围：对海峡建材城项目、酒店业的投资、开发建设；房地产开发经营；装饰装
潢材料、建筑材料、家居用品、五金交电（不含电动车）、日用品批发零售；物业管理；住房
租赁经营；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：中福海峡（平潭）发展股份有限公司持股51%，恒大地产集团福州有限公司
持股49%。
8、最近一年又一期的主要财务数据：
二、申请破产清算的原因及对公司的影响
中福建材城陆续出现债务逾期、债权人提起诉讼以及固定资产减值等情形，致其持续经营
能力存在不确定性，盈利能力受到严重削弱。公司已于2023年12月20日、2024年1月11日召开
第十一届董事会2023年第四次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于申请控股子
公司破产预重整的议案》，同意公司作为债权人向法院申请对控股子公司中福建材城进行破产
重整，并申请启动预重整程序。鉴于破产预重整未获法院受理，为维护上市公司及股东的利益
，清理低效资产，优化资源配置，根据《中华人民共和国企业破产法》等相关规定，公司拟作
为债权人向法院提出控股子公司中福建材城进行破产清算的申请，旨在通过破产清算程序，优
化公司资产结构，提升公司整体资产质量。
截至本公告披露日，中福建材城仍为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。公司将根
据子公司破产清算的实际情况和进程，按照企业会计准则的规定进行相应的会计处理，最终影
响结果以破产清算执行结果和审计报告为准。该事项不会对公司日常经营管理及整体业务发展
构成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
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2026-06-10│其他事项
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王邹璐女士将与公司2025年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第十二届
董事会，任期三年，自公司股东会通过之日起计算。第十一届董事会的现有董事在新一届董事
会产生前，将继续履行董事职责，至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。王邹璐女士符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于职工董事
任职的资格和条件。本次选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。第十二届职工
代表董事个人简历王邹璐（职工代表董事）：女，1990年1月出生，毕业于中国人民公安大学
公安管理专业，大学本科学历，法学学士学位。经查王邹璐女士不属于“失信被执行人”。
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2026-06-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十一
届董事会2026年第三次会议审议通过了《关于2025年度计提信用减值准备、资产减值准备及核
销资产的议案》，具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产概况
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》《上市公司信息披露管理办法》及公司相关会计政策等规定要求，公司对截止2025
年12月31日的各类资产进行了全面清查，根据预期信用损失及资产减值测试结果计提减值准备
，对符合核销确认条件的资产进行核销。
二、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的情况
（一）本次计提信用减值准备、资产减值准备的资产范围及金额公司2025年末清查的资产
范围包括：应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、使用权资产、长期股权投资等
，2025年度计提各项减值准备共计112493184.31元。
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十一
届董事会2026年第三次会议审议通过《公司2025年利润分配及资本公积转增股本预案》，本预
案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十一
届董事会2026年第三次会议，会议审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度
薪酬方案的议案》，并讨论了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，《
关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》需提交公司2025年年度股东会审议。
具体情况如下：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬确认
根据相关法律、法规及公司薪酬考核管理机制的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审
核评价，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬考核标准及实际发放情况符合公司相关薪酬及
绩效考核管理制度的规定，与公司实际经营情况相匹配，能够有效激励董事、高级管理人员的
工作积极性、主动性，有利于公司的长期稳健发展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司
董事、高级管理人员2025年度薪酬具体情况详见公司《2025年年度报告全文》“第四节公司治
理、环境和社会四、董事和高级管理人员情况”中的相关内容。
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2026-04-25│其他事项
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十一
届董事会2026年第三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为本公司2026年度财务报表和内部
控制审计机构，上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年（工商登记：
2011年12月22日）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠
琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2025年末，致同会计师事务所从
业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师超过400人。致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元（261427.45万元），其
中审计业务收入21.03亿元（210326.95万元），4.82亿元（48240.27万元）。2024年年报上市
公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售
业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元（3855
8.97万元）；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息
技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务
业，审计收费4156.24万元；本公司同行业上市公司审计客户4家。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2
024年末职业风险基金1877.29万元。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次
、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因
执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律
处分6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：樊文景，2008年成为注册会计师，2004年起开始从事上市公司审计，2019年
开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6份，签
署挂牌公司审计报告5份。
签字注册会计师：卢晓双，2020年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2019
年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份
，挂牌公司审计报告1份。
项目质量控制复核合伙人：李宜，1993年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计
，2012年开始在本所执业，近三年复核上市公司报告7份。
2、诚信记录
项目合伙人樊文景、拟签字注册会计师卢晓双、项目质量控制复核合伙人李宜近三年未因
执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年财务报表和内部控制审计
机构，聘期自公司股东会批准之日起至下次年度股东会召开之日止。本期审计费用拟为78.5万
元，其中财务报表审计费用拟为50万元人民币/年，内部控制审计费用拟为25万元人民币/年，
信息系统审计费用拟为3.5万元人民币/年。公司董事会将提请股东会授权公司管理层根据2026
年公司实际业务情况、年报审计需配备的审计人员数量和投入的工作量以及事务所的收费标准
等与审计机构协商确定2026年最终的审计费用。
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2026-03-21│股权质押
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公司近日接到控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）的函告，获
悉山田实业将其持有的本公司部分股份进行解押。
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2026-03-20│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、列入本次股东会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表
决的情形。
一、会议的召开情况
1、召开时间：2026年3月19日星期四14:50。
2、召开地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长刘平山先生。
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-03-07│资产出售
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1、2026年3月6日，中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）与广东东
阳光科技控股股份有限公司（以下简称“东阳光”）签署了《发行股份购买资产协议》，公司
拟向东阳光出售所持宜昌东数一号投资有限责任公司（以下简称“东数一号”或“标的公司”
）1.30%的股权，并接受东阳光向公司发行股份作为对价。
2、本次拟出售的东数一号1.30%股权，持股比例极小，属于财务性投资。
公司目前主营业务为造林营林、林木产品加工与销售等，除持有本次拟出售的东数一号1.
30%股权外，公司未持有其他算力行业相关资产，亦未有开展及经营算力行业相关业务，本次
交易不会对公司日常经营造成重大影响。
3、本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。
本次交易标的资产的最终交易价格，将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的评
估结果为基础，由交易各方协商确定并另行签署正式协议。
4、由于标的资产交易价格尚未确定，公司就本次交易尚需根据确定后的交易价格并按照
相关法律法规及《公司章程》等的规定，履行必要的审议决策程序。
本次交易不构成本公司的关联交易，不构成本公司重大资产重组。
除以上外，本次交易还需东阳光履行相应审批程序；各交易对方就本次交易完成相关法律
、法规规定要求的内部审议及相关批准、授权或备案程序；经所属交易所审核通过并经中国证
券监督管理委员会注册等程序后方可生效。
5、本次交易尚存在不确定性，存在因为市场变化、监管审核、交易双方未能协商一致等
各种原因无法达成或实施的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
2026年3月6日，公司与东阳光签署了《发行股份购买资产协议》，东阳光拟通过发行股份
的方式直接及间接购买东数一号70.00%股权，并募集配套资金，公司同意向东阳光（或其指定
全资子公司）出售持有东数一号1.30%的股权（以下简称“标的资产”），并接受东阳光向公
司发行的股份作为对价。
本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。本次
交易标的资产的最终交易价格，将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的评估结
果为基础，由交易各方协商确定并另行签署正式协议。
（二）本次交易的目的和原因
公司于2025年11月出资1.5亿元认购东数一号增加的注册资本，增资完成后持有东数一号1
.30%股权。本次交易有利于提高公司资产的流动性，促进公司资源的进一步优化配置。
（三）公司审议本次交易的情况
公司于2026年3月6日召开董事会审议通过了公司出售资产的议案，由于本次交易相关的审
计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。公司将根据交易的后续进展
，根据确定后的交易价格，按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行必要的审议决策程序
及信息披露义务。
公司董事会同意授权经营管理层在有关法律法规允许的范围内，负责本交易后续相关协议
签署等具体事宜。本次交易不构成本公司的关联交易，不构成本公司重大资产重组。
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2026-03-04│其他事项
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月3日召开第十一届
董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于申请控股子公司破产清算的议案》，同意公司作
为债权人向法院提出对公司控股子公司中福海峡（平潭）置业有限公司（以下简称“中福置业
”）进行破产清算的申请，同时授权公司经营层在法律允许范围内组织实施上述破产清算相关
具体事宜。
本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟申请破产清算子公司的基本情况
1、公司名称：中福海峡（平潭）置业有限公司
2、成立日期：2015年8月5日
3、注册地点：平潭县北厝镇天山北路8号平潭海峡如意城三期20号楼1403室
4、法定代表人：林艳东
5、注册资本：1000万元人民币
6、经营范围：房地产开发经营；物业管理；对房地产业、酒店业的投资；装饰装潢材料
、建筑材料、家具用品、五金产品、日用品的批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：中福海峡（平潭）发展股份有限公司持股51%，恒大地产集团福州有限公司
持股49%
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2026-03-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月19日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月19日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2026年3月16日下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委
托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计
会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
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2025-12-27│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。
2、投资金额：购买理财产品的最高存量额度不超过人民币5亿元（含本数），在上述额度
内资金可滚动使用。
3、特别风险提示：委托理财受市场、政策、流动性、操作等因素影响，实际收益存在不
确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第十一
届董事会2025年第七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司
董事会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性
高、流动性好的理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币5亿元（含本数），在
上述额度内资金可滚动使用，有效期自2026年1月1日至2026年12月31日。具体情况如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营、资金流动性和安全性的基础
上，利用公司及控股子公司闲置自有资金进行短期理财产品投资，提高资金使用效率，增加收
益。
2、资金来源及投资额度
拟使用暂时闲置自有资金投资于银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的
理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币5亿元（含本数），在上述额度内资金
可滚动使用。
3、理财产品品种
为控制风险，投资的品种为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财
产品。
4、投资期限
自2026年1月1日至2026年12月31日内有效。
5、信息披露
公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
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2025-11-21│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次会议的议案一及议案二的子议案1、子议案2为特别决议事项，需由出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
4、列入本次股东会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。
一、会议的召开情况
1、召开时间：2025年11月20日星期四14:50。
2、召开地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长刘平山先生。
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共4071人，代表
公司有表决权的股份总数为378265658股，占本公司总股份的19.5812%。
2、现场会议出席的情况
出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表公司有表决权
的股份总数为331024823股，占本公司总股份的17.1357%。
3、参加网络投票的情况
参加本次股东会通过网络投票具有表决权的股东共4069人，代表公司有表决权的股份总数
为47240835股，占本公司总股份的2.4455%。
4、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）出席情况参加本次股东会的中小投资者的股东（代理人）共4070人，
代表公司有表决权的股份总数为47290835股，占本公司总股份的2.4480%。
5、公司董事、监事、高管人员出席会议情况
公司全部董事、监事出席本次会议，公司全部高级管理人员列席本次会议。
6、见证律师出席情况
上海锦天城（福州）律师事务所见证律师出席了本次会议。
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2025-11-06│股权质押
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公司近日接到控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）的函告，获
悉山田实业将其持有的本公司部分股份进行解押。
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2025-10-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月20日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2025年11月14日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权
委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室。
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2025-09-26│股权质押
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公司近日接到控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）的函告，获
悉山田实业将其持有的本公司部分股份进行质押。
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2025-08-30│其他事项
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日以现场方式
召开第十一届监事会2025年第三次会议，会议应出席监事3人，全部出席，会议由监事会主席
王邹璐主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下
议案：
一、《公司2025年半年度报告全文》及摘要
监事会对2025年半年度报告全文及摘要的审核意见如下：
1、公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定；
2、2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的
信息能真实地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况；
3、未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、该报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。表决结果：有效表决票数3票，其中同
意3票，反对0票，弃权0票。
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2025-08-02│股权质押
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公司近日接到控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）的函告，获
悉山田实业将其持有的本公司部分股份进行解押。
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