资本运作☆ ◇000586 汇源通信 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1992-10-01│ 200.00│ 4940.00万│
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│配股 │ 1998-03-17│ 5.00│ 5289.30万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四川汇源光│四川汇源光│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通信股份有│通信有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月17日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月12日
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2025-11-01│其他事项
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四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日召开第十二届董事
会第二十八次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信
会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交公司股东会审
议通过，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。
成立日期：1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合
伙制会计师事务所。
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信由我国会计泰斗潘序伦博士创建，是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务
业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司
会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上
市公司审计客户44家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
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2025-11-01│其他事项
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四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会任期已届满，根据《
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，对公司董事会进行换届选举。
公司于2025年10月31日召开了第十二届董事会第二十八次会议，会议逐项审议通过了《关
于公司换届选举第十三届董事会非独立董事候选人》和《关于公司换届选举第十三届董事会独
立董事候选人》的议案。
根据《公司章程》的相关规定，公司第十三届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名
、独立董事3名。经董事会提名委员会审查，董事会候选人的任职资格和条件符合相关法律法
规的规定，公司董事会同意提名李红星先生、刘中一先生、王绪权先生为公司第十三届董事会
非独立董事候选人，提名邓路先生（会计专业）、卫强先生、于振中先生为公司第十三届董事
会独立董事候选人。
选举公司第十三届董事会董事候选人的议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并
采用累积投票制方式表决，其中：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核
无异议后，方可提交股东会审议。
上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。公司第十三届董事会董事
任期三年，自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起计算。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第十二届董事会董事仍将继
续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司第十二届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极
作用，公司对第十二届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
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2025-08-21│其他事项
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一、监事会会议召开情况
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第二十四次会议于20
25年08月20日上午11:00在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知已于2025年08月09
日以通讯方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席蔡震先生主持
，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2025-07-23│对外投资
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一、对外投资概述
（一）基本情况
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划，落实产业布局，进一
步提升综合竞争力，公司拟使用自有资金合计5000万元在合肥设立全资子公司，5年内完成实
缴。
（二）审议情况
公司于2025年7月22日召开第十二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于投资设立全
资子公司的议案》，并授权公司管理层及其合法授权人士负责办理本次投资设立子公司的相关
事宜。根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资
在公司董事会审议权限内，无需提交股东会审议。
（三）不构成关联交易
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2025-03-27│对外担保
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一、担保情况概述
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川汇源光通信有限公司
（以下简称“光通信公司”）因业务运转需要，拟向成都银行股份有限公司郫都支行申请人民
币敞口2000万元内（含）的综合授信（流动资金贷款），期限为12个月，公司为该综合授信（
流动资金贷款）提供连带责任担保。2025年3月26日，公司第十二届董事会第二十三次会议审
议通过了《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》。2025
年3月26日，公司第十二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于为全资子公司四川汇源光
通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》。本交易不需提交公司股东大会审议批准，本交
易不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：四川汇源光通信有限公司
成立日期：2002年8月9日
注册地址：成都高新区（西区）新业路2号
法定代表人：刘中一
注册资本：10800万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：许可项目：电线
、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
光缆制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；电力设
施器材制造；光通信设备制造；塑料制品制造；安防设备制造；互联网设备制造；物联网设备
制造等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。股权结构：公司持
有其100%股权。
与公司存在的关联关系：公司全资子公司。
2、光通信公司最近一年财务指标（2024年度数据已经审计）：
3、经中国执行信息公开网查询，截至目前，光通信公司不为失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司全资子公司光通信公司为保障自身生产经营的资金需求，拟向成都银行股份有限公司
郫都支行申请人民币2000万元内（含）的综合授信（流动资金贷款），期限为12个月，公司为
该综合授信（流动资金贷款）提供连带责任担保。公司拟在光通信公司取得成都银行股份有限
公司郫都支行综合授信额度后与成都银行股份有限公司郫都支行签署相关担保合同。
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2025-03-27│其他事项
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四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第十二届董事
会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业
会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等相关规定，现将
具体情况公告如下：
一、资产减值准备计提情况
为客观、真实反映公2024年度的财务状况、经营成果，根据《企业会计准则》等规定，并
结合经董事会批准的公司主要会计政策的要求，基于谨慎性原则，对公司合并报表中截至2024
年12月31日的相关资产进行了减值测试，按规定计提减值准备，共计减少2024年度利润3,194,
971.78元。
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2025-03-27│银行授信
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一、本次授信情况概述
为满足公司流动资金周转的需要，公司拟与招商银行股份有限公司成都分行签署《授信额
度合同》，本次授信额度为1000万元人民币，期限1年，具体额度业务种类包括但不限于短期
流动资金贷款。
为规范融资事项、提高融资效率，控制融资风险，拟授权公司经营管理层在董事会审定的
银行综合授信额度内，具体与银行确定融资金额、期限、利率等具体事宜，并由公司法定代表
人签署具体融资相关合同。
公司的实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述融资
不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押等形式的担保。
本次借款事项不构成关联交易，属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东会审议。
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2025-03-27│其他事项
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特别提示：
1、四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司2024年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、董事会审议情况
公司于2025年3月26日召开的第十二届董事会第二十三次会议审议通过了《公司2024年度
利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，并同意将本议案提交公司2024年度股东会审议。
2、监事会审议情况
公司于2025年3月26日召开的第十二届监事会第二十二次会议审议通过了《公司2024年度
利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
监事会认为：公司2024年度母公司报表中可供股东分配利润为负值，2024年度利润分配预
案充分考虑了公司实际经营情况和业绩状况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、审计委员会审议情况
公司于2025年3月25日召开的审计委员会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案及资
本公积金转增股本预案》，全体审计委员及全体独立董事经认真审议后一致认为：2024年度实
现的归属于上市公司股东的净利润为负，2024年度母公司报表中可供股东分配利润为负值，公
司2024年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本，符合相关法律、法规及《公司章
程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
《公司2024年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》尚需提交公司2024年度股东会
审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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