资本运作☆ ◇000572 海马汽车 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1994-06-25│ 6.68│ 1.67亿│
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│增发 │ 2006-11-30│ 4.70│ 13.91亿│
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│可转债 │ 2008-01-16│ 100.00│ 6.38亿│
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│增发 │ 2010-09-28│ 5.01│ 29.50亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│基金 │ 182000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│期末持有的其他证券│ ---│ ---│ ---│ ---│ 358.28│ 人民币│
│投资 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│15万辆汽车技术改造│ 24.50亿│ 1.44亿│ 26.10亿│ ---│ ---│ 2018-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车新产品研发项目│ 5.00亿│ 0.00│ 5.79亿│ ---│ ---│ 2014-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-27 │交易金额(元)│40.82万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海南海马新能源汽车销售有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海马汽车股份有限公司 │
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│卖方 │海南海马新能源汽车销售有限公司 │
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│交易概述 │1.公司或本公司：指海马汽车股份有限公司 │
│ │ 2.海南控股：指海南省发展控股有限公司 │
│ │ 3.海南新能源销售：指公司的关联方、合营企业海南海马新能源汽车销售有限公司，其│
│ │中，本公司持股50%，海南控股持股50% │
│ │ 4.海南海马：指公司控股子公司海南海马汽车有限公司 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.为理顺上下游关系，提升管理效能，规范上市公司治理，减少关联交易，公司与海南│
│ │控股、海南新能源销售于2025年9月26日在海口市签订《增资协议》，公司以自有资金对海 │
│ │南新能源销售增资40.8164万元，增资后，公司对海南新能源销售的持股比例将从50%增至51│
│ │%，海南新能源销售将纳入公司合并报表范围，成为公司的控股子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │海马投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 1.2025年9月26日，公司董事会十二届十一次会议审议通过了《关于向关联方海南海马 │
│ │新能源汽车销售有限公司增资暨关联交易的议案》，公司以自有资金对海南新能源销售增资│
│ │40.8164万元，增资后，公司对海南新能源销售的持股比例将从50%增至51%。详见公司于202│
│ │5年9月27日披露的《关于向关联方海南海马新能源汽车销售有限公司增资暨关联交易的公告│
│ │》。 │
│ │ 2.2025年10月16日，海南新能源销售收到海口市市场监督管理局的登记通知书，变更登│
│ │记符合法定形式，予以登记。海南新能源销售由公司的关联方变更成公司的控股子公司。 │
│ │ 3.2025年10月24日，海南新能源销售与海马投资在海口市签订《借款协议》，海南新能│
│ │源销售向海马投资借款人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00），借款年化利率为3.10%，借│
│ │款期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内，可提前还款。 │
│ │ 4.海马投资及其一致行动人海马（上海）投资有限公司持有公司34.46%股份，为公司控│
│ │股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，海马投资为公司关联法 │
│ │人，本次交易构成了关联交易。 │
│ │ 5.2025年10月24日，公司召开了董事会十二届十二次会议，会议审议通过了《关于公司│
│ │子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》。关联董事景柱回避表决，表决结果：8票 │
│ │同意、0票反对、0票弃权。 │
│ │ 6.该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事│
│ │一致同意将该项议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 本次交易在董事会的权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 7.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、未构│
│ │成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
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│公告日期 │2025-09-27 │
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│关联方 │海南海马新能源汽车销售有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、高级管理人员在其担任董事、高级管理人员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.为理顺上下游关系，提升管理效能，规范上市公司治理，减少关联交易，公司与海南│
│ │控股、海南新能源销售于2025年9月26日在海口市签订《增资协议》，公司以自有资金对海 │
│ │南新能源销售增资40.8164万元，增资后，公司对海南新能源销售的持股比例将从50%增至51│
│ │%，海南新能源销售将纳入公司合并报表范围，成为公司的控股子公司。 │
│ │ 2.公司董事、高级管理人员在海南新能源销售担任董事、高级管理人员，按照《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，海南新能源销售为公司的关联法人，本次交 │
│ │易构成了公司的关联交易。 │
│ │ 3.2025年9月26日，公司召开了董事会十二届十一次会议，会议审议通过了《关于向关 │
│ │联方海南海马新能源汽车销售有限公司增资暨关联交易的议案》。关联董事卢国纲、覃铭、│
│ │董国强回避表决，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 │
│ │ 该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一│
│ │致同意将该项议案提交公司董事会审议。本次交易在董事会的权限范围内，无需提交公司股│
│ │东会审议。 │
│ │ 4.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、未构│
│ │成重组上市，无需经有关部门批准。 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │智行盒子（河南）科技有限公司及下属公司 │
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│关联关系 │公司董事在其担任董事及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │海保人寿保险股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人重大影响的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │海南海马会馆有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │海马投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │海马投资集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │海南海马新能源汽车销售有限公司 │
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│关联关系 │合营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │智行盒子（河南）科技有限公司及下属公司 │
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│关联关系 │公司董事在其担任董事及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │海保人寿保险股份有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人重大影响的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │董监高等关联人 │
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│关联关系 │董监高等关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │海马投资集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │海南海马新能源汽车销售有限公司 │
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│关联关系 │合营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │智行盒子（河南）科技有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司董事在其担任董事及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │海保人寿保险股份有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人重大影响的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │海南海马会馆有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │海马投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │海马投资集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │海南海马新能源汽车销售有限公司 │
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│关联关系 │合营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │智行盒子（河南）科技有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事在其担任董事及其下属公司 │
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│支付方式 │现金
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