资本运作☆ ◇000567 海德股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1994-01-10│ 5.95│ 8925.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-03-28│ 13.06│ 37.21亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建海德经远科技有│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.23│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│DONGXING 0PCT │ 2219.43│ ---│ ---│ 2171.79│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│HKJHCC 5.35 PCT │ 1738.44│ ---│ ---│ 0.00│ -229.69│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│TSINGH 5.375 PCT │ 1664.42│ ---│ ---│ 300.66│ 60.05│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│VNKRLE 3.15PCT │ 791.54│ ---│ ---│ 0.00│ -133.55│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│THSCPA 6.95PCT │ 670.13│ ---│ ---│ 868.75│ 107.38│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│HOPEDU 0PCT │ 658.74│ ---│ ---│ 865.40│ 200.98│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│THSCPA 7.95PCT │ 191.47│ ---│ ---│ 247.99│ 31.70│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│HKJHCC 7.5 PCT │ 67.25│ ---│ ---│ 19.29│ 0.76│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SANHUA │ 24.04│ ---│ ---│ 0.00│ 0.34│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│向海徳资产管理有限│ 37.21亿│ 37.21亿│ 37.21亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│公司增资 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
永泰集团有限公司 8.85亿 65.62 99.72 2024-01-18
海南祥源投资有限公司 3379.25万 22.35 --- 2018-04-10
海南新海基投资有限公司 810.94万 5.36 --- 2018-04-10
─────────────────────────────────────────────────
合计 9.26亿 93.33
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-18 │质押股数(万股) │6700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.55 │质押占总股本(%) │4.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │永泰集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司太原分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月15日永泰集团有限公司质押了6700.0万股给中信银行股份有限公司太原分行│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-18 │质押股数(万股) │6700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.55 │质押占总股本(%) │4.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │永泰集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司太原分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月16日永泰集团有限公司质押了6700.0万股给中信银行股份有限公司太原分行│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-18 │质押股数(万股) │33286.45 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │37.53 │质押占总股本(%) │24.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │永泰集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司太原分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月17日永泰集团有限公司质押了33286.4469万股给中信银行股份有限公司太原│
│ │分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资管西│ 7.29亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│南分公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 4.55亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 2.78亿│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 1.98亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 1.78亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 1.69亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 1.31亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 1.19亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 8673.44万│人民币 │--- │--- │抵押、质│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │押 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│宁波经远投│ 5900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│资管理有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 5130.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 4600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│南京海冠投│ 3279.81万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│本管理股份│资合伙企业│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│（有限合伙│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 1987.50万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-12-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开的情况
1．召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）下午2:50。
（2）网络投票时间：2025年12月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的
时间为：2025年12月19日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025年12月19日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室。
3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会。
5．主持人：公司副董事长李镇光先生。
6．会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信
”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信
”）。
3、变更会计事务所的原因：综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，经公司审慎
研究与评估，拟聘任和信作为公司2025年度审计机构，期限为1年。公司已就变更会计事务所
的相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更
事项并确认无异议。
4、公司董事会、董事会风险管理与审计委员会对本次拟变更会计事务所事项无异议。
5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第十届董事
会第十七次会议，审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任和信为公司20
25年度审计机构，并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将有关情况公告
如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）截至2024年末，和信拥有合伙人45名、注册会计师254名，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数139名；
（7）2024年度业务收入（经审计）30165万元，其中审计业务收入（经审计）21688万元
，证券业务收入（经审计）9238万元；
（8）2024年上市公司审计客户家数47家，财务报表审计收费7171.70万元。涉及的主要行
业包括制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、信息
传输软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等。
2、投资者保护能力
和信购买的职业责任保险累计赔偿限额10000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年
无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到
刑事处罚、纪律处分。
和信近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施6次，自律监管措施1次，行政处罚1次
，涉及人员15名，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目人员基本信息
项目合伙人：迟斐斐
签字注册会计师：迟斐斐、曹悦如
项目质量控制复核人：刘方微
迟斐斐女士，2007年成为中国注册会计师，2010开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007
年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三
年没有签署或复核上市公司审计报告。
曹悦如女士，2024年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在
和信事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年没有签署或复核上市公司审计报
告。
刘方微女士，2013年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2016年开始在
和信事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核上市公司审计报告
8份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚的情形，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情形
，也不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级
别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。审计费用由公司董事会提请股东会授权公司
董事长根据国家关于中介机构收费标准及相关规定，并结合实际工作量的大小及工作开展的复
杂程度等相关因素确定。
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2025-12-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月19日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年12月15日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室
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2025-11-29│其他事项
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海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日收到中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字029202
5006号和0292025007号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华
人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及实际控制人王广西先生进行立
案调查。
经自查，公司存在历史非经营性资金占用，并于2025年4月28日收到中国证券监督管理委
员会海南监管局出具警示函措施的决定，该资金占用已于2025年4月24日全部归还。
公司高度重视资金占用事项，已组织实际控制人、控股股东及其关联方，以及公司董事、
监事、高级管理人员和相关关键岗位人员认真学习《上市公司治理准则》《上市公司监管指引
第8号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规定中涉及的相关规则，并开展关联方资
金往来、信息披露与合规运作专项培训，通过以学促改手段，制定长效整改措施，进一步提升
公司规范运作水平及信息披露质量，深刻反思并认真吸取教训，防范类似问题再次出现。上述
事项的相关内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体发布的《2024年年度报告》及
《关于公司及相关人员收到海南证监局警示函的公告》。
目前，公司各项生产经营活动正常有序开展，上述事项不会对公司生产、经营和管理造成
重大影响。公司将积极配合中国证监会的各项工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要
求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性
投资，注意风险。
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2025-11-06│其他事项
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1.海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“海德股份”或“公司”）非独立董事、监
事、高管及其他管理人员基于对公司未来发展前景的信心和对其长期投资价值的认可，计划自
2025年5月6日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，
合计增持金额不低于人民币2073万元，本次增持计划不设定价格区间。
2.截至本公告披露日，本次增持计划已实施完毕。增持主体通过深圳证券交易所交易系统
以集中竞价的交易方式累计增持公司股份3017452股，占公司总股本的比例为0.1544%，增持股
份金额为人民币2085.48万元。
一、增持主体的基本情况
1.本次增持计划主体：（1）公司非独立董事、监事、高级管理人员，共11人；（2）公司
其他管理人员，共11人。
2.上述增持主体在本次增持计划披露之日前12个月内未披露增持计划，在本次增持计划披
露之日前6个月内不存在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，为提高管理人员的凝聚力和向心
力，增强投资者信心，促进业绩持续稳步增长，更好地促进公司持续高质量发展，为股东特别
是中小股东创造更大的价值。同时也是公司响应和落实中国证监会颁发的《上市公司监管指引
第10号--市值管理》精神，推动公司提升投资价值，增强投资者回报，保护投资者利益的举措
之一。公司非独立董事、监事、高级管理人员及其他管理人员共计22人计划自2025年5月6日起
6个月内,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司无限售流通A股,计划合计
增持金额不低于2073万元。其中，公司非独立董事、监事、高级管理人员共11人，计划增持股
份金额不低于1460万元；公司其他管理人员共11人，计划增持股份金额不低于613万元。本次
增持不设价格区间，将根据资本市场及公司股票价格波动情况整体趋势，择机实施增持计划。
增持计划的详细内容请见公司于2025年5月6日和8月6日分别披露的《关于公司董事、监事
、高管及其他管理人员增持公司股票的公告》（公告编号：2025-039号）及《关于公司董事、
监事、高管及其他管理人员增持公司股票时间过半的进展公告》（公告编号：2025-045号）。
三、增持计划的实施情况
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