资本运作☆ ◇000567 海德股份 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1994-01-10│ 5.95│ 8925.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-03-28│ 13.06│ 37.21亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│DONGXING 0 PCT │ 2219.43│ ---│ ---│ 2073.76│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│TSINGH 5.375 PCT │ 1664.42│ ---│ ---│ 315.74│ 47.34│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ZDSOAG 6.9PCT │ 675.23│ ---│ ---│ 650.58│ -24.64│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│THSCPA 6.95 PCT │ 670.13│ ---│ ---│ 823.71│ -5.69│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│CQXHUC 7.5PCT │ 480.92│ ---│ ---│ 340.40│ -4.29│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│THSCPA 7.95 PCT │ 191.47│ ---│ ---│ 233.36│ 0.51│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│HKJHCC 7.5 PCT │ 67.25│ ---│ ---│ 18.73│ -0.36│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│向海徳资产管理有限│ 37.21亿│ 37.21亿│ 37.21亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│公司增资 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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永泰集团有限公司 8.85亿 65.62 99.72 2024-01-18
海南祥源投资有限公司 3379.25万 22.35 --- 2018-04-10
海南新海基投资有限公司 810.94万 5.36 --- 2018-04-10
─────────────────────────────────────────────────
合计 9.26亿 93.33
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资管西│ 7.28亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│南分公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 4.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 3.50亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 2.66亿│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 1.69亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 1.51亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 8890.82万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 8303.75万│人民币 │--- │--- │抵押、质│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │押 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│海南海德资│宁波经远投│ 5700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│资管理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│海南海德资│海徳资产管│ 5160.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│海南海德资│海徳资产管│ 5130.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南海德资│海徳资产管│ 4600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本管理股份│理有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│海南海德资│南京海冠投│ 2712.57万│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│本管理股份│资合伙企业│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│（有限合伙│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │） │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-10│对外担保
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一、概述
近日，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司海徳资产管理
有限公司（以下简称“海徳资管”）的分公司海徳资产管理有限公司西南分公司（以下简称“
海徳资管西南分公司”）与四川天府银行股份有限公司成都分行（以下简称“天府银行”）签
署了《公司客户借款合同补充协议书》，对原合同贷款期限进行调整，调整后贷款到期日为20
29年9月13日，剩余贷款本金为人民币60500万元；同日，公司与天府银行签署了《保证/抵（
质）押合同补充协议书》，为海徳资管西南分公司与天府银行开展的贷款业务继续提供连带责
任保证担保。
公司与天府银行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、审批程序
公司于2026年4月27日召开的第十一届董事会第二次会议及2026年5月19日召开的2025年年
度股东会，审议并通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报
表范围内下属公司提供担保，担保额度总计不超过80亿元，担保范围包括但不限于申请融资业
务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的
履约类担保；上述担保额度的有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日至公司2026年年
度股东会召开之日。上述具体内容详见2026年4月29日和5月20日披露于《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第十一届董事会第二次会议决议公告
》《关于公司2026年度对外担保额度预计的公告》及《2025年年度股东会决议公告》。
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2026-08-18│其他事项
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海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日召开公司2026年
第二次临时股东会，审议通过了《关于补选董事的议案》，王忠坤先生当选公司第十一届董事
会非独立董事，任期自本次2026年第二次临时股东会审议通过之日起，至公司第十一届董事会
任期届满之日止。本次补选完成，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司
董事总数的二分之一。
王忠坤先生简历详见公司于2026年8月1日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《
上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选董事及调整董事会风
险管理与审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-037）。
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2026-08-18│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月17日14:50
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月17日
的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年08月17日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长蒲建平先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表人共218名，代表股份1,481,507,440
股，占公司有表决权总股份的比例为75.7962%。
其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份1,471,466,793股，占公司
有表决权总股份的75.2825%；通过网络投票表决的股东共215名，代表股份10,040,647股，占
公司有表决权总股份0.5137%。
（2）中小股东出席的总体情况
出席本次现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代表人共216名，代表股份45,913,05
2股，占公司有表决权总股份的比例为2.3490%。
其中：出席本次现场会议的中小股东及股东代理人共1名，代表股份35,872,405股，占公
司有表决权总股份的1.8353%；通过网络投票表决的中小股东共215名，代表股份10,040,647股
，占公司有表决权总股份0.5137%。
（3）其他人员出席的情况
公司董事、高级管理人员和见证律师以现场和通讯相结合的方式出席或列席了本次会议。
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2026-08-01│其他事项
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一、公司董事退休离任情况
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事李镇光先生因已到退休年龄，
其离任后不再担任公司第十一届董事会董事、风险管理与审计委员会委员的相关职务。李镇光
先生原定任期至公司第十一届董事会任期届满之日，其离任不会导致公司董事会成员低于法定
最低人数。截至本公告披露日，李镇光先生持有公司股份517905股，其离任后将继续遵守《上
市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规
范性文件的有关规定，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对李镇光先生在任
职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！二、补选董事情况
公司于2026年7月31日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选董事的议
案》，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会对候选人资格进行审查。经核查，候选人不
存在《公司法》第178条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取市场禁
入措施且禁入期尚未届满的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》及《公司章程》的相关规定，具备公司非独立董事任职条件。
公司董事会同意提名王忠坤先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，
任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。补选
完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
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2026-08-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月17日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年08月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年08月12日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室
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2026-07-15│其他事项
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（一）业绩预告期间
本次业绩预告期间为2026年1月1日至2026年6月30日。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告财务数据未经会计师事务所审计。
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2026-06-10│其他事项
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海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月29日披露了《关于公
司及相关人员收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2025-053），因
涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法
律法规，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）决定对公司及实际控制人王广
西先生进行立案调查。2026年4月28日，公司及相关当事人收到中国证监会海南监管局下发的
《中国证券监督管理委员会海南监管局行政处罚事先告知书》（〔2026〕2号）。具体内容详
见公司于2026年4月29日在在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司及相关人员收到〈行政处罚事先告知书
〉的公告》（公告编号：2026-020号）。2026年6月9日，公司及相关当事人收到中国证监会海
南监管局下发的《中国证券监督管理委员会海南监管局行政处罚决定书》（〔2026〕3号），
现将相关内容公告如下：一、《行政处罚事决定书》主要内容
当事人：海南海德资本管理股份有限公司(以下简称海德股份),住所：海南省海口市龙华
区海德路5号。
当事人：王广西，男，1969年10月出生，住址：江苏省南京市建邺区嘉怡苑5幢605室。依
据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定，我局对海德股份、王广西信
息披露违法违规行为进行了立案调查，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依
据及当事人依法享有的权利。当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、
办理终结。
经查明，海德股份、王广西存在以下违法事实：
2021年3月，海德股份开展不良资产收购重组业务，海德股份及其子公司海徳资产管理有
限公司陆续向交易对手方支付收购价款。2021年4月，海德股份交易对手方将收购价款中的8.8
4亿元代海德股份关联方海南新海基投资有限公司偿还借款。上述行为构成资金占用。海德股
份2021年末、2022年末、2023年末、2024年6月30日资金占用余额均为8.84亿元，分别占当期
定期报告记载净资产的18.65%、17.04%、16.08%、16.69%,未在相应定期报告中披露前述资金
占用情况。海德股份在2024年年度报告中披露了上述资金占用情况。截至2025年4月，上述占
用资金及相应利息已全部归还。
上述违法事实，有公司公告、询问笔录、银行账户资料等证据证明，足以认定。
海德股份上述违法行为违反《证券法》第七十八条第二款的规定，构成《证券法》第一百
九十七条第二款所述信息披露违法行为。
王广西作为海德股份时任董事长，知悉上述资金占用相关情况，签字保证海德股份2021年
年度报告、2022年年度报告、2023年年度报告、2024年半年度报告真实、准确、完整，未勤勉
尽责，违反《证券法》第八十二条第三款的规定，是海德股份信息披露违法行为的直接负责的
主管人员。王广西作为海德股份实际控制人隐瞒资金占用相关情况，导致上述信息披露违法行
为的发生，构成《证券法》第一百九十七条第二款所述违法行为。
鉴于海德股份占用资金及相应利息已经全部归还，根据当事人违法行为的事实、性质、情
节及社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，我局决定：
其中，对其作为实际控制人处以500万元罚款，
对其作为直接负责的主管人员处以180万元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚款直接汇交国库。具体缴款方式见
本处罚决定书所附说明。同时，须将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委
员会行政处罚委员会办公室备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日
起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议(行政复议申请可以通过邮政快递寄送至中
国证券监督管理委员会法治司),也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人
民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
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2026-06-09│其他事项
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当事人：
海南海德资本管理股份有限公司，住所：海南省海口市海德路5号；
王广西，海南海德资本管理股份有限公司实际控制人、时任董事长。
根据中国证券监督管理委员会海南监管局出具的《行政处罚决定书》（〔2026〕3号）查
明的事实，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称海德股份）、王广西存在以下违规行为
：
2021年3月，海德股份开展不良资产收购重组业务，海德股份及其子公司海徳资产管理有
限公司陆续向交易对手方支付收购价款。2021年4月，海德股份交易对手方将收购价款中的8.8
4亿元代海德股份关联方海南新海基投资有限公司偿还借款，构成关联方非经营性资金占用。
海德股份2021年末、2022年末、2023年末、2024年6月30日上述资金占用余额均为8.84亿元，
分别占当期定期报告记载净资产的18.65%、17.04%、16.08%、16.69%，海德股份未在相应定期
报告中披露前述资金占用情况。
海德股份在2024年年度报告中披露了上述资金占用情况。截至2025年4月，上述占用资金
及相应利息已全部归还。
海德股份的上述行为违反了本所《股票上市规则（2020年修订）》第1.4条和《上市公司
规范运作指引（2020年修订）》第2.1.4条，《股票上市规则（2024年修订）》第1.4条、第2.
1.1条的规定。
王广西作为海德股份实际控制人，违规占用上市公司资金，作为海德股份时任董事长，未
能恪尽职守、履行忠实勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2020年修订）》第1.4条、第3
.1.5条和《上市公司规范运作指引（2020年修订）》第4.2.3条、第4.2.9条、第4.2.10条，《
股票上市规则（2024年修订）》第1.4条、第2.1.2条、第4.3.1条第一款的规定。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2020年修订）》第16.2条、第16.3
条，《股票上市规则（2024年修—2—订）》第13.2.1条、第13.2.3条的规定，经本所自律监
管纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：一、对海南海德资本管理股份有限公司
给予公开谴责的处分；二、对海南海德资本管理股份有限公司实际控制人、时任董事长王广西
给予公开谴责的处分。
海德股份、王广西如对本所作出的纪律处分决定不服，可以在收到本纪律处分决定书之日
起的十五个交易日内向本所申请复核。复核申请应当统一由海德股份通过本所上市公司业务专
区提交，或者通过邮寄或者现场递交方式提交给本所指定联系人（曹女士，电话：0755-88668
399）。
对于海德股份及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入证券期货市场诚
信档案数据库。
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2026-05-20│对外担保
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一、融资担保事项审批程序
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第十届董
事会第十四次会议及2025年5月19日召开的2024年年度股东会，审议并通过了《关于公司2025
年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保，担保额度总
计不超过80亿元，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承
兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保；上述担保额度的有效期为自
公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日。
上述具体内容详见2025年4月29日和2025年5月20日披露于《中国证券报》《证券时报》《
证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第十四
次会议决议公告》《关于公司2025年度对外担保额度预计的公告》及《2024年年度股东会决议
公告》。
二、融资担保情况
近日，公司与海南银行股份有限公司海口龙华支行（以下简称“海南银行”）签署了《流
动资金贷款合同》，海南银行向公司提供贷款人民币1.90亿元，期限为36个月，贷款用途为偿
还公司在海南银行的存量流动资金贷款。同时，公司与海南银行签署了《质押合同》，以公司
持有的海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”）14%股权提供质押担保；公司全资子
公司海徳资管与海南银行签署了《保证合同》，为本次贷款提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次融资担保事项不构成关联交易，
且符合前述公司股东会决议融资担保额度范围。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:50。
（2）网络投票时间：2026年5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时
间为：2026年5月19日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长蒲建平先生。
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等的规定。
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2026-04-29│对外担保
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一、担保情况概述
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十一届董
事会第二次会议，审议并通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》。为了满足公
司及下属公司经营发展需要、保证其业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟为合并报表范围
内下属公司的融资及日常经营提供担保，预计2026年度担保额度总计不超过80亿元人民币，其
中向资产负债率为70%以下的担保对象提供的担保额度不超过60亿元人民币，向资产负债率为7
0%及以上的担保对象提供的担保额度不超过20亿元人民币。本议案需提交公司2025年年度股东
会审议。
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2026-04-29│其他事项
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海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月29日披露了《关于公
司及相关人员收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2025-053），因
涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法
律法规，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）决定对公司及实际控制人王广
西先生进行立案调查。2026年4月28日，公司及相关当事人收到中国证监会海南监管局下发的
《中国证券监督管理委员会海南监管局行政处罚事先告知书》（〔2026〕2号）（以下简称“
《行政处罚事先告知书》”），现将相关内容公告如下：
一、《行政处罚事先告知书》主要内容
海南海德资本管理股份有限公司、王广西先生：
海南海德资本管理股份有限公司(以下简称海德股份)、王广西涉嫌信息披露违法违规一案
，已由我局调查完毕，我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚所根
据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。
经查明，海德股份、王广西涉嫌违法的事实如下：
2021年3月，海德股份开展不良资产收购重组业务，海德股份及其子公司海徳资产管理有
限公司陆续向交易对手方支付收购价款。2021年4月，海德股份交易对手方将收购价款中的8.8
4亿元代海德股份关联方海南新海基投资有限公司偿还借款。上述行为构成资金占用。海德股
份2021年末、2022年末、2023年末、2024年6月30日资金占用余额均为8.84亿元，分别占当期
定期报告记载净资产的18.65%、17.04%、16.08%、16.69%,未在相应定期报告中披露前述资金
占用情况。海德股份在2024年年度报告中披露了上述资金占用情况。截至2025年4月，上述占
用资金及相应利息已全部归还。
上述违法事实，有公司公告、询问笔录、银行账户资料等证据证明。
我局认为，海德股份上述违法行为涉嫌违反《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券
法》)第七十八条第二款的规定，构成《证券法》第一百九十七条第二款所述信息披露违法行
为。王广西作为海德股份时任董事长，知悉上述资金占用相关情况，签字保证海德股份2021年
年度报告、2022年年度报告、2023年年度报告、2024年半年度报告真实、准确、完整，未勤勉
尽责，涉嫌违反《证券法》第八十二条第三款的规定，是海德股份信息披露违法行为的直接负
责的主管人员。
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2026-04-29│其他事项
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为做好海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）2026年投资者关系管理工作
，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解与认同，实现公司价
值最大化和股东利益最大化，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《2026年投资者关系管理计
划》。具体内容如下：
一、管理目的
（一）提升透明度：强化信息披露规范性，保障投资者知情权，优化公司治理结构。
（二）增进认同感：通过多维度沟通，促进投资者对公司战略、经营及价值的深度认知，
树立资本市场良好形象。
（三）夯实投资者基础：建立稳定的投资者群体，吸引长期价值投资者，实现公司价值与
股东回报的动态平衡。
（四）营造良好的投资者氛围：公司与投资者之间营造良好互动关系，形成尊重投资者、
服务投资者、保护投资者的公司文化。
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2026-04-29│其他事项
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海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十一届董
事会第二次会议，审议并通过了《关于公司2026年度融资计划的议案》，本议案需提交公司20
25年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、融资主体
公司及全资、控股子公司（包括已设及将来新增的）。
二、融资对象
银行、信托等金融机构及非金融机构。
三、融资方式
融资方式包括但不限于流动资金借款、银行委托贷款、信托融资、融资租赁借款等合法、
合规的方式。
四、融资金额
融资总额不超过人民币80亿元。
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2026-04-29│其他事项
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海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开公司第十一
届董事会第二次会议审议并通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘和
信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”或“和信”）为公司2026
年度财务报告及内部控制审计机构，该议案需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项
公告如下：
（一）机构核心信息
和信成立于1987年12月，2013年4月23日转制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址
为济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层，首席合伙人为王晖先生。
截至2025年末，和信拥有合伙人45名、注册会计师249名，其中签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师139名；2025年度经审计的业务收入25,419万元，其中审计业务收入18,149
万元，证券业务收入9,035万元；2025年上市公司审计客户47家，覆盖制造业、农林牧渔业、
电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业等多个行业。
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2026-04-29│其他事项
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海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十一届董
事会第二次会议，审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
及《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，现将有关情况公
告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》，结合公司2025年
度经营业绩、个人考核结果及2026年度发展规划，确认了公司董事及高级管理人员2025年度薪
酬，具体情况详见《2025年年度报告》。
同时结合公司实际情况，制订董事薪酬及津贴方案、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十一届董
事会第二次会议，审议并通过了《2025年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2025年年
度股东会审议批准。
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2026-03-19│对外担保
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一、概述
资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”）与宁波甬城农村商业银行股份有限公司城东
支行（以下简称“甬城农商行”）签署了《最高额保证合同》，为海徳资管全资子公司宁波经
远投资管理有限公司（以下简称“宁波经远”）与甬城农商行开展的续贷业务提供连带责任保
证担保，担保的最高额债务本金6000万元。
与山西银行股份有限公司（以下简称“山西银行”）签署了《保证合同》，为公司全资子
公司海徳资管与山西银行开展的续贷业务提供连带责任保证担保，担保的债务本金61870万元
；同时，海徳资管与山西银行签署《抵押合同》，以其持有的不动产提供抵押担保。公司与甬
城农商行、长安信托及山西银行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-03-03│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年3月2日（星期一）14:50
（2）网络投票时间：2026年3月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2026年3月2日9:15-9:25，9:30-
11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月2日
9:15至15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：海南省海口市秀英区长滨东三街5号首东逸海国际广场写字楼大厦
25层公司会议室；
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：公司副董事长李镇光先生；
6、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
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2026-02-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月2日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月2日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月2日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年2月24日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（
授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：海南省海口市秀英区长滨东三街5号首东逸海国际广场写字楼大厦25层公司
会议室
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2025-12-20│其他事项
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鉴于海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期届满，换届
选举相关工作正在筹备中，为保证公司董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工
作将适当延期，公司董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在新一届董事会换届选举完成前，公司第十届董事会成员、董事会各专门委员会委员及高
级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。公司延
期换届不会影响公司的正常经营，后续公司将积极推进相关工作进程，并及时履行信息披露义
务。
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2025-12-20│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开的情况
1．召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）下午2:50。
（2）网络投票时间：2025年12月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的
时间为：2025年12月19日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025年12月19日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室。
3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会。
5．主持人：公司副董事长李镇光先生。
6．会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等的规定。
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2025-12-04│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信
”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信
”）。
3、变更会计事务所的原因：综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，经公司审慎
研究与评估，拟聘任和信作为公司2025年度审计机构，期限为1年。公司已就变更会计事务所
的相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更
事项并确认无异议。
4、公司董事会、董事会风险管理与审计委员会对本次拟变更会计事务所事项无异议。
5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第十届董事
会第十七次会议，审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任和信为公司20
25年度审计机构，并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将有关情况公告
如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）截至2024年末，和信拥有合伙人45名、注册会计师254名，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数139名；
（7）2024年度业务收入（经审计）30165万元，其中审计业务收入（经审计）21688万元
，证券业务收入（经审计）9238万元；
（8）2024年上市公司审计客户家数47家，财务报表审计收费7171.70万元。涉及的主要行
业包括制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、信息
传输软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等。
2、投资者保护能力
和信购买的职业责任保险累计赔偿限额10000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年
无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到
刑事处罚、纪律处分。
和信近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施6次，自律监管措施1次，行政处罚1次
，涉及人员15名，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目人员基本信息
项目合伙人：迟斐斐
签字注册会计师：迟斐斐、曹悦如
项目质量控制复核人：刘方微
迟斐斐女士，2007年成为中国注册会计师，2010开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007
年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三
年没有签署或复核上市公司审计报告。
曹悦如女士，2024年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在
和信事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年没有签署或复核上市公司审计报
告。
刘方微女士，2013年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2016年开始在
和信事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核上市公司审计报告
8份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚的情形，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情形
，也不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级
别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。审计费用由公司董事会提请股东会授权公司
董事长根据国家关于中介机构收费标准及相关规定，并结合实际工作量的大小及工作开展的复
杂程度等相关因素确定。
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2025-12-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月19日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年12月15日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室
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2025-11-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日收到中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字029202
5006号和0292025007号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华
人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及实际控制人王广西先生进行立
案调查。
经自查，公司存在历史非经营性资金占用，并于2025年4月28日收到中国证券监督管理委
员会海南监管局出具警示函措施的决定，该资金占用已于2025年4月24日全部归还。
公司高度重视资金占用事项，已组织实际控制人、控股股东及其关联方，以及公司董事、
监事、高级管理人员和相关关键岗位人员认真学习《上市公司治理准则》《上市公司监管指引
第8号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规定中涉及的相关规则，并开展关联方资
金往来、信息披露与合规运作专项培训，通过以学促改手段，制定长效整改措施，进一步提升
公司规范运作水平及信息披露质量，深刻反思并认真吸取教训，防范类似问题再次出现。上述
事项的相关内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体发布的《2024年年度报告》及
《关于公司及相关人员收到海南证监局警示函的公告》。
目前，公司各项生产经营活动正常有序开展，上述事项不会对公司生产、经营和管理造成
重大影响。公司将积极配合中国证监会的各项工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要
求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性
投资，注意风险。
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2025-11-06│其他事项
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1.海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“海德股份”或“公司”）非独立董事、监
事、高管及其他管理人员基于对公司未来发展前景的信心和对其长期投资价值的认可，计划自
2025年5月6日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，
合计增持金额不低于人民币2073万元，本次增持计划不设定价格区间。
2.截至本公告披露日，本次增持计划已实施完毕。增持主体通过深圳证券交易所交易系统
以集中竞价的交易方式累计增持公司股份3017452股，占公司总股本的比例为0.1544%，增持股
份金额为人民币2085.48万元。
一、增持主体的基本情况
1.本次增持计划主体：（1）公司非独立董事、监事、高级管理人员，共11人；（2）公司
其他管理人员，共11人。
2.上述增持主体在本次增持计划披露之日前12个月内未披露增持计划，在本次增持计划披
露之日前6个月内不存在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，为提高管理人员的凝聚力和向心
力，增强投资者信心，促进业绩持续稳步增长，更好地促进公司持续高质量发展，为股东特别
是中小股东创造更大的价值。同时也是公司响应和落实中国证监会颁发的《上市公司监管指引
第10号--市值管理》精神，推动公司提升投资价值，增强投资者回报，保护投资者利益的举措
之一。公司非独立董事、监事、高级管理人员及其他管理人员共计22人计划自2025年5月6日起
6个月内,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司无限售流通A股,计划合计
增持金额不低于2073万元。其中，公司非独立董事、监事、高级管理人员共11人，计划增持股
份金额不低于1460万元；公司其他管理人员共11人，计划增持股份金额不低于613万元。本次
增持不设价格区间，将根据资本市场及公司股票价格波动情况整体趋势，择机实施增持计划。
增持计划的详细内容请见公司于2025年5月6日和8月6日分别披露的《关于公司董事、监事
、高管及其他管理人员增持公司股票的公告》（公告编号：2025-039号）及《关于公司董事、
监事、高管及其他管理人员增持公司股票时间过半的进展公告》（公告编号：2025-045号）。
三、增持计划的实施情况
截至本公告披露日，本次增持计划主体通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的交易方
式累计增持公司股份3017452股，占公司总股本的比例为0.1544%，增持金额为人民币2085.48
万元，本次增持计划已实施完成。
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2025-10-25│对外担保
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一、概述
近期，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海徳资产管理有
限公司（以下简称“海徳资管”）与海南银行股份有限公司海口龙华支行（以下简称“海南银
行”）签署流动资金贷款合同，借款人民币3.6亿元，同时公司与海南银行签署了《质押合同
》《保证合同》，同意为上述借款提供连带责任保证担保。
公司与海南银行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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