资本运作☆ ◇000552 甘肃能化 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-11-17│ 3.00│ 1.38亿│
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│增发 │ 2012-11-22│ 16.33│ 29.65亿│
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│增发 │ 2015-01-16│ 8.01│ 33.53亿│
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│可转债 │ 2020-12-10│ 100.00│ 27.69亿│
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│增发 │ 2022-12-30│ 3.58│ 75.29亿│
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│增发 │ 2023-11-16│ 2.70│ 19.67亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│甘肃能化煤炭储运有│ 10150.17│ ---│ 100.00│ ---│ -1451.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│红沙梁矿井及选煤厂│ 14.17亿│ 3401.78万│ 13.33亿│ 94.07│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│红沙梁露天矿项目 │ 3.50亿│ ---│ 2.99亿│ 85.49│ 2432.68万│ ---│
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│补充上市公司流动资│ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-09-03 │交易金额(元)│8.65亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │甘肃能化金昌能源化工开发有限公司│标的类型 │股权 │
│ │100%股权、甘肃能化股份有限公司发│ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │甘肃能化股份有限公司、甘肃能源化工投资集团有限公司 │
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│卖方 │甘肃能源化工投资集团有限公司、甘肃能化股份有限公司 │
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│交易概述 │甘肃能化股份有限公司通过发行股份及支付现金的方式购买甘肃能源化工投资集团有限公司│
│ │持有的甘肃能化金昌能源化工开发有限公司100%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股│
│ │份募集配套资金,交易价格86,512.26万元。 │
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│公告日期 │2026-08-08 │交易金额(元)│5219.47万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │14项商标 │标的类型 │无形资产 │
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│买方 │靖远煤业集团刘化化工有限公司 │
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│卖方 │甘肃刘化（集团）有限责任公司 │
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│交易概述 │因生产经营需要，公司下属企业靖远煤业集团刘化化工有限公司购买控股股东下属公司甘肃│
│ │刘化（集团）有限责任公司尿素、复合肥有关商标，具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.为保障下属靖远煤业集团刘化化工有限公司（以下简称“刘化化工”）生产经营及品│
│ │牌运营的合规性与持续性，进一步整合无形资产资源，刘化化工与甘肃刘化（集团）有限责│
│ │任公司（以下简称“刘化集团”）签订《商标转让协议》，刘化化工购买刘化集团持有的14│
│ │项商标，以北京信诚资产评估有限责任公司出具的资产评估报告为依据，确定14项商标专用│
│ │权的市场价值为5219.47万元，刘化化工以自有资金或银行贷款支付本次商标转让款。 │
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│公告日期 │2026-05-15 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │魏家地煤矿分公司选煤厂、大水头矿│标的类型 │资产 │
│ │分公司选煤厂及其关联资产、负债、│ │ │
│ │人员 │ │ │
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│买方 │甘肃靖煤晶虹煤炭开发有限公司 │
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│卖方 │甘肃靖煤能源有限公司 │
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│交易概述 │甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开第十一届董事会第十二 │
│ │次会议，审议通过《关于靖煤公司下属选煤厂资产内部划转的议案》，具体内容公告如下：│
│ │ 一、基本情况 │
│ │ 1.为进一步理顺优化下属企业洗煤业务，充分利用和激活现有资源，提升资源配置效能│
│ │，推动洗煤业务实现专业化、集约化运营管理，公司将下属甘肃靖煤能源有限公司魏家地煤│
│ │矿分公司选煤厂（以下简称“魏矿选煤厂”）、甘肃靖煤能源有限公司大水头矿分公司选煤│
│ │厂（以下简称“大矿选煤厂”）及其关联资产、负债、人员整体划转至甘肃靖煤能源有限公│
│ │司（以下简称“靖煤公司”）全资子公司甘肃靖煤晶虹煤炭开发有限公司（以下简称“晶虹│
│ │开发公司”）。本次划转以2026年4月30日为基准日，经初步测算，魏矿洗煤厂净资产8504.│
│ │54万元，大矿洗煤厂净资产8913.79万元，前述数据未经审计。 │
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│公告日期 │2025-12-24 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │甘肃华能工程建设有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │甘肃能化股份有限公司 │
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│卖方 │甘肃靖煤能源有限公司 │
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│交易概述 │2025年12月16日，甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一届董事会第七次会│
│ │议，审议通过《关于下属全资子公司股权内部无偿划转的议案》，具体情况公告如下： │
│ │ 一、概述 │
│ │ 1.为进一步优化公司治理体系，整合业务资源，规范和压减管理层级，提高管理效率，│
│ │公司与全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（以下简称"靖煤公司"）签订《股权（资产）划转│
│ │协议》，靖煤公司将持有的甘肃华能工程建设有限公司（以下简称"华能公司"）和甘肃煤炭│
│ │第一工程有限责任公司（以下简称"煤一公司"）100%股权无偿划转至公司。本次股权划转完│
│ │成后，公司直接持有华能公司100%股权、煤一公司100%股权。 │
│ │ 近日，公司收到了白银市市场监督管理局《变更通知书》，上述无偿划转已完成。 │
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│公告日期 │2025-12-24 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │甘肃煤炭第一工程有限责任公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │甘肃能化股份有限公司 │
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│卖方 │甘肃靖煤能源有限公司 │
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│交易概述 │2025年12月16日，甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一届董事会第七次会│
│ │议，审议通过《关于下属全资子公司股权内部无偿划转的议案》，具体情况公告如下： │
│ │ 一、概述 │
│ │ 1.为进一步优化公司治理体系，整合业务资源，规范和压减管理层级，提高管理效率，│
│ │公司与全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（以下简称"靖煤公司"）签订《股权（资产）划转│
│ │协议》，靖煤公司将持有的甘肃华能工程建设有限公司（以下简称"华能公司"）和甘肃煤炭│
│ │第一工程有限责任公司（以下简称"煤一公司"）100%股权无偿划转至公司。本次股权划转完│
│ │成后，公司直接持有华能公司100%股权、煤一公司100%股权。 │
│ │ 近日，公司收到了白银市市场监督管理局《变更通知书》，上述无偿划转已完成。 │
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│公告日期 │2025-10-11 │交易金额(元)│1.02亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │甘肃能化煤炭储运有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │甘肃能化股份有限公司 │
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│卖方 │甘肃能源化工贸易有限公司 │
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│交易概述 │甘肃能化股份有限公司收购关联方甘肃能源化工贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）所│
│ │持甘肃能化煤炭储运有限公司（以下简称“储运公司”）100%股权，具体情况公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 1.为提升公司煤炭储运和供应能力，贯通煤电化产业链，解决同业竞争问题，公司与贸│
│ │易公司签订《股权转让协议》，收购贸易公司所持储运公司100%股权并承接有关股东权利和│
│ │义务，本次股权收购后，煤炭储运公司将成为公司全资子公司。以深圳市鹏信资产评估土地│
│ │房地产估价有限公司出具的资产评估报告为依据，确定储运公司的收购价格为10150.17万元│
│ │。公司将以自有资金或银行贷款支付本次交易价款。 │
│ │ 近日，公司收到了酒泉市玉门市市场监督管理局《变更通知书》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-08 │
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│关联方 │甘肃能源庆阳煤电有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │公司下属全资子公司甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“煤一公司”）中标负责控│
│ │股股东下属企业甘肃能源庆阳煤电有限责任公司（以下简称“庆阳煤电”）甘肃宁正矿区九│
│ │龙川煤矿项目工程施工，具体情况公告如下： │
│ │ 一、概述 │
│ │ 1.公司下属全资子公司煤一公司中标庆阳煤电九龙川煤矿项目工业场地边坡治理工程施│
│ │工总承包，工程总价4,725.45万元（含税）；九龙川煤矿工业场地河道治理与防洪工程施工│
│ │总承包，工程总价4,166.19万元（含税）。上述关联交易合计中标金额为8,891.64万元（含│
│ │税）。 │
│ │ 2.庆阳煤电为公司控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称“能化集团”）│
│ │下属企业，主要负责甘肃宁正矿区九龙川煤矿项目的开发与建设。 │
│ │ 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次工程施工构成关联交易，不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需提交公司董事会审议，无│
│ │须提交股东会审议。 │
│ │ 2026年8月7日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过《关于下属煤一公司│
│ │中标工程施工暨关联交易的议案》，本议案为关联交易事项，根据规定，3名关联董事谢晓 │
│ │锋、陈勇、赵澄环回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本信息 │
│ │ 公司名称甘肃能源庆阳煤电有限责任公司 │
│ │ 庆阳煤电主要承接宁中煤田项目勘探开发事宜，具体负责九龙川、春荣和早胜煤炭项目│
│ │建设和运营，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形，系公司关联法人。 │
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│公告日期 │2026-08-08 │
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│关联方 │甘肃刘化（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │控股股东下属全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │因生产经营需要，公司下属企业靖远煤业集团刘化化工有限公司购买控股股东下属公司甘肃│
│ │刘化（集团）有限责任公司尿素、复合肥有关商标，具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.为保障下属靖远煤业集团刘化化工有限公司（以下简称“刘化化工”）生产经营及品│
│ │牌运营的合规性与持续性，进一步整合无形资产资源，刘化化工与甘肃刘化（集团）有限责│
│ │任公司（以下简称“刘化集团”）签订《商标转让协议》，刘化化工购买刘化集团持有的14│
│ │项商标，以北京信诚资产评估有限责任公司出具的资产评估报告为依据，确定14项商标专用│
│ │权的市场价值为5,219.47万元，刘化化工以自有资金或银行贷款支付本次商标转让款。 │
│ │ 2.刘化化工为公司下属全资子公司，刘化集团为控股股东甘肃能源化工投资集团有限公│
│ │司（以下简称“能化集团”）全资子公司靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团│
│ │”）之全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次购买商标事项构│
│ │成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需提交公司│
│ │董事会审议，无须提交股东会审议。 │
│ │ 2026年8月7日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过《关于下属公司刘化│
│ │化工购买商标暨关联交易的议案》，本议案为关联交易事项，根据规定，3名关联董事谢晓 │
│ │锋、陈勇、赵澄环回避表决。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ 公司名称甘肃刘化（集团）有限责任公司 │
│ │ 刘化集团为控股股东能化集团下属全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》│
│ │规定的情形，系公司关联法人。刘化集团前身是1966年批准建厂的刘家峡化肥厂，曾是甘肃│
│ │省内唯一一家正常生产经营的大型化肥企业，主导产品“黄河”尿素荣获“甘肃省名牌产品│
│ │”“陇货精品”“全国用户满意产品”等称号。 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │甘肃金能科源工贸有限责任公司 │
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│关联关系 │控股股东直接控股子公司下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │张掖青阳煤业有限公司 │
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│关联关系 │控股股东直接控股子公司下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │甘肃刘化能源工程有限责任公司 │
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│关联关系 │控股股东直接控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │甘肃能源化工投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │兰州煤矿设计研究院有限公司 │
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│关联关系 │控股股东直接控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控股子公司及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │靖远煤业集团有限责任公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控股子公司及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │甘肃能源集团有限责任公司 │
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│关联关系 │控股股东直接控股子公司下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │甘肃能化金昌能源化工开发有限公司 │
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│关联关系 │控股股东直接控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司 │
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│关联关系 │控股股东直接控股子公司下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司及下属企业 │
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│关联关系 │控股股东直接控股子公司及下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │靖远煤业集团有限责任公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控股子公司及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司 │
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│关联关系 │控股股东直接控股子公司下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃刘化（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控股子公司下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控股子公司下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃金能科源工贸有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控股子公司下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司 │
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│关联关系 │控股股东直接控股子公司下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃靖煤晶虹置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控股子公司下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控股子公司下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控股子公司下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃刘化（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控股子公司下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃能源化工投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │靖远煤业集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃刘化能源工程有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │靖远煤业集团有限责任公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控股子公司及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃煤炭交易中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兰州煤矿设计研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东直接控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│刘化化工 │ 8.76亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│庆阳发电 │ 3.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 2.44亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│天宝煤业 │ 2.37亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│天宝煤业 │ 2.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│天宝煤业 │ 1.82亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│天宝煤业 │ 1.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 1.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 1.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│刘化化工 │ 1.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 9900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 9900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 9300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│天宝煤业 │ 8775.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 7950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│刘化化工 │ 7900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│刘化化工 │ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│天宝煤业 │ 6948.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│天宝煤业 │ 6948.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│天宝煤业 │ 6838.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│刘化化工 │ 5980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│天宝煤业 │ 5556.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 5500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 4950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 4950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 4950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 4750.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 4600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 3700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 3600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│刘化化工 │ 2960.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 2950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│刘化化工 │ 2940.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│刘化化工 │ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│白银热电 │ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│银河公司 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│煤一公司 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 1950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│煤一公司 │ 1941.31万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│天宝煤业 │ 1548.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│新区热电 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│华能公司 │ 742.67万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃能化股│天宝煤业 │ 469.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，甘肃能化股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2026年9月4日
起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价
成交、竞买成交和协商成交。
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2026-09-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2026年第一次临时股东会
2.召集人：公司董事会，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过《关于召开2026年第
一次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月18日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月18日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年9月18日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投
票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复
投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6.股权登记日：2026年9月15日
7.出席对象：
（1）截至2026年9月15日（股权登记日）下午3:00收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室。
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2026-09-03│其他事项
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份购买甘肃能源化工投资集团
有限公司持有的甘肃能化金昌能源化工开发有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。
一、本次交易方案调整基本情况
2026年9月1日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过《关于本次交易方案调
整的议案》等与本次交易方案调整相关的议案，具体内容详见公司于2026年9月3日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（一）调整前本次交易方案
2026年4月15日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关于<甘肃能化股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要》等与本次
交易相关的议案，具体内容详见公司于2026年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
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2026-08-27│其他事项
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币20亿元公司债券已
获得注册批复等文件。根据《甘肃能化股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新
公司债券（第一期）发行公告》，甘肃能化股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技
创新公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）发行规模为不超过8亿元（含8亿元），发
行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
本次债券发行时间自2026年8月26日至2026年8月27日，具体发行情况如下：
1、网下发行
本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为100%，即8亿元；最终本期债
券网下实际发行数量为8亿元，占本次债券发行规模的100%，票面利率为1.98%，认购倍数为1.
50。
2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本
期债券认购。
3、主承销商国泰海通证券股份有限公司及其关联方参与本期债券认购，并最终获配规模2
.20亿元，中标价格1.98%，报价公允、程序合规；主承销商中信建投证券股份有限公司及其关
联方参与本期债券认购，并最终获配规模2.40亿元，中标价格1.98%，报价公允、程序合规；
主承销商中信证券股份有限公司参与本期债券认购，并最终获配规模1.20亿元，中标价格1.98
%，报价公允、程序合规。除此之外，不存在其他主承销商及其关联方参与本期债券认购的情
况。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债
券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订
）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
4、本期债券将开设募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的存放、使用及监管。本
期债券的资金监管安排包括募集资金管理制度的设立、债券受托管理人根据《债券受托管理协
议》等的约定对募集资金的监管进行持续的监督等措施，募集资金专项账户信息如下：
账户名：甘肃能化股份有限公司
开户行：兰州银行股份有限公司白银路支行
账号：101392000565357
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2026-08-25│其他事项
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甘肃能化股份有限公司公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币20亿元公司债券已
获得注册批复等文件。
2026年8月25日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率
询价区间为1.80%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一
致，最终确定本期债券票面利率为1.98%。
甘肃能化股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行
人将按上述票面利率于2026年8月26日至2026年8月27日面向专业机构投资者网下发行。具体认
购方法请参考2026年8月24日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《甘肃能化股份有限公司2026年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（第一期）发行公告》。
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2026-08-25│其他事项
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资人公开发行不超过人民币20
亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2025〕1330号）同意注册。
根据《甘肃能化股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期
）发行公告》，发行人和主承销商于2026年8月25日15:00至18:00以簿记建档的方式向网下投
资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日债券市场变化，经簿记管理人、发行人协商一致，现将簿记建档结束时间
延长至2026年8月25日19:00。
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2026-08-24│其他事项
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资人公开发行不超过人民币20
亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2025〕1330号）同意注册。
本次债券申报时命名为“甘肃能化股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券
”。因分期发行，且发行人属于科技创新类发行人，具有显著的科技创新属性，符合科技创新
公司债券主体范围，本期债券名称更改为“甘肃能化股份有限公司2026年面向专业投资者公开
发行科技创新公司债券（第一期）”。
本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力。前述法律文件包括但
不限于：《甘肃能化股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《
甘肃能化股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》等。
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2026-08-24│其他事项
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1、甘肃能化股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2025年6月25日获得中
国证券监督管理委员会证监许可[2025]1330号文注册公开发行面值不超过20.00亿元的公司债
券（以下简称“本次债券”）。
2、本期债券发行规模为不超过人民币8亿元（含8亿元），每张面值为100元，发行数量为
800万张，发行价格为人民币100元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通
投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当
性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认
购或买入的交易行为无效。
4、经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体评级为AAA，本期债券无评级
未评级。本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为1706820.94万元（2026年3月31日未
经审计合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为54.23%，母公司口径资产
负债率为21.04%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为91366.33万元（2023年度
、2024年度和2025年度实现的归属于母公司所有者的净利润173791.98万元、121432.20万元和
-21125.19万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍。发行人在本期发行前的财务
指标符合相关规定。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市的申请。
本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成
交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级
等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若
届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况
变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易
所以外的其他交易场所上市。
6、期限：本期债券为5年期固定利率债券。
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2026-08-08│其他事项
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公司下属全资子公司甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“煤一公司”）中标负责
控股股东下属企业甘肃能源庆阳煤电有限责任公司（以下简称“庆阳煤电”）甘肃宁正矿区九
龙川煤矿项目工程施工，具体情况公告如下：
一、概述
1.公司下属全资子公司煤一公司中标庆阳煤电九龙川煤矿项目工业场地边坡治理工程施工
总承包，工程总价4,725.45万元（含税）；九龙川煤矿工业场地河道治理与防洪工程施工总承
包，工程总价4,166.19万元（含税）。上述关联交易合计中标金额为8,891.64万元（含税）。
2.庆阳煤电为公司控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称“能化集团”）下
属企业，主要负责甘肃宁正矿区九龙川煤矿项目的开发与建设。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次工程施工构成关联交易，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需提交公司董事会审议，无须提
交股东会审议。
2026年8月7日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过《关于下属煤一公司中
标工程施工暨关联交易的议案》，本议案为关联交易事项，根据规定，3名关联董事谢晓锋、
陈勇、赵澄环回避表决。
二、关联方基本情况
1.基本信息
公司名称甘肃能源庆阳煤电有限责任公司
庆阳煤电主要承接宁中煤田项目勘探开发事宜，具体负责九龙川、春荣和早胜煤炭项目建
设和运营，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形，系公司关联法人。
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2026-08-08│购销商品或劳务
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因生产经营需要，公司下属企业靖远煤业集团刘化化工有限公司购买控股股东下属公司甘
肃刘化（集团）有限责任公司尿素、复合肥有关商标，具体情况公告如下：
一、关联交易概述
1.为保障下属靖远煤业集团刘化化工有限公司（以下简称“刘化化工”）生产经营及品牌
运营的合规性与持续性，进一步整合无形资产资源，刘化化工与甘肃刘化（集团）有限责任公
司（以下简称“刘化集团”）签订《商标转让协议》，刘化化工购买刘化集团持有的14项商标
，以北京信诚资产评估有限责任公司出具的资产评估报告为依据，确定14项商标专用权的市场
价值为5,219.47万元，刘化化工以自有资金或银行贷款支付本次商标转让款。
2.刘化化工为公司下属全资子公司，刘化集团为控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司
（以下简称“能化集团”）全资子公司靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）
之全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次购买商标事项构成关联
交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需提交公司董事会审
议，无须提交股东会审议。
2026年8月7日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过《关于下属公司刘化化
工购买商标暨关联交易的议案》，本议案为关联交易事项，根据规定，3名关联董事谢晓锋、
陈勇、赵澄环回避表决。
二、交易对方的基本情况
公司名称甘肃刘化（集团）有限责任公司
刘化集团为控股股东能化集团下属全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规
定的情形，系公司关联法人。刘化集团前身是1966年批准建厂的刘家峡化肥厂，曾是甘肃省内
唯一一家正常生产经营的大型化肥企业，主导产品“黄河”尿素荣获“甘肃省名牌产品”“陇
货精品”“全国用户满意产品”等称号。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日—2026年6月30日
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2026-06-13│其他事项
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月24日、2026年5月19日召开
第十一届董事会第十次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册地址、经营
范围、公司类型并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册地址、经营范围、公司类型
并修订《公司章程》，具体内容详见公司分别于2026年4月28日、2026年5月20日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司注册地址、经营范围、公司类型并修订〈
公司章程〉的公告》（公告编号：2026-37）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2
026-49）。
近日，公司完成了相关事项的工商变更登记手续，并取得了甘肃省市场监督管理局换发的
新《营业执照》，相关信息如下：
一、新《营业执照》基本信息
统一社会信用代码：91620000224344785T
名称：甘肃能化股份有限公司
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：谢晓锋
注册资本：肆拾陆亿壹任壹佰零贰万陆仟零玖拾伍元整
成立日期：1996年12月28日
住所：甘肃省兰州市七里河区敦煌路街道瓜州路1230号1823室经营范围：许可项目：煤炭
开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；道路货物运输（不含危险货物）；
公共铁路运输；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；矿产资源勘
查；建设工程质量检测；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；检验检测服务；特种
设备检验检测；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
一般项目：煤炭洗选；矿物洗选加工；矿山机械制造；机械电气设备制造；冶金专用设备
制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；煤制
活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造；炼焦；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；
工业机器人安装、维修；热力生产和供应；煤炭及制品销售；矿山机械销售；特种设备销售；
发电机及发电机组销售；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；配电开关
控制设备销售；机械零件、零部件销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；机械设备销
售；合成材料销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；铁路运输辅助活动；信息技术咨询服务；非居
住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁
；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨
询；工程管理服务；工业工程设计服务；规划设计管理；特种作业人员安全技术培训；紧急救
援服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
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2026-05-20│其他事项
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为进一步健全和完善科学、持续的分红机制，保证投资者合理回报，根据《公司法》《证
券法》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定
和要求，结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素，制订《未来三年（2025-2027
年度）股东回报规划》，具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长期可持续发展。在综合考虑公司所
处行业特征、发展战略、盈利能力、经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等
因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目资金
需求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性
和稳定性。
二、制定本规划的原则1.本规划的制定应符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范
性文件的规定；
2.公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可
持续发展；
3.公司每年根据当期的生产经营情况和项目投资的资金需求计划，综合考虑对投资者合理
回报，经公司董事会、股东会决策和论证利润分配方案过程中，应充分考虑和听取股东（特别
是公众投资者）意见和诉求，确定公司合理的利润分配方案。
三、未来三年（2025-2027年度）股东回报规划
1.公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润，并优先采取现金方式分
配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会没有否决提案的情形。
2.本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议的情形。
（二）会议基本情况
1.会议届次：2025年年度股东会
2.召集人：公司董事会，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年年
度股东会的议案》。
3.主持人：因会议冲突，公司董事长未能参会，经与会董事推举，本次会议由董事苏统亨
主持。
4.会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
5.召开时间：
现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:50
网络投票时间：2026年5月19日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2026年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为：2026年5月19日09:15至15:00期间的任意时间。
6.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决
时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
7.股权登记日：2026年5月14日（星期四）
8.出席对象：
（1）截至2026年5月14日（股权登记日）下午3:00点收市时在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
9.现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室。
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2026-05-15│其他事项
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开第十一届董事会第十
二次会议，审议通过《关于靖煤公司下属选煤厂资产内部划转的议案》，具体内容公告如下：
一、基本情况
1.为进一步理顺优化下属企业洗煤业务，充分利用和激活现有资源，提升资源配置效能，
推动洗煤业务实现专业化、集约化运营管理，公司将下属甘肃靖煤能源有限公司魏家地煤矿分
公司选煤厂（以下简称“魏矿选煤厂”）、甘肃靖煤能源有限公司大水头矿分公司选煤厂（以
下简称“大矿选煤厂”）及其关联资产、负债、人员整体划转至甘肃靖煤能源有限公司（以下
简称“靖煤公司”）全资子公司甘肃靖煤晶虹煤炭开发有限公司（以下简称“晶虹开发公司”
）。本次划转以2026年4月30日为基准日，经初步测算，魏矿洗煤厂净资产8504.54万元，大矿
洗煤厂净资产8913.79万元，前述数据未经审计。
2.本次划转事项属于公司下属靖煤公司之间的内部划转，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
—主板上市公司规范运作》等相关规定，本次划转事项需提交公司董事会审议，无需提交股东
会审议。
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2026-05-15│其他事项
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日披露了《关于召开2025年
年度股东会的通知》（公告编号：2026-40），公司将于2026年5月19日召开2025年年度股东会
。2026年5月14日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订公司<董事和
高级管理人员薪酬管理制度>部分条款暨2025年年度股东会补充通知的议案》，对《董事和高
级管理人员薪酬管理制度》部分条款内容进行修订，本次修订内容需同步更新2025年年度股东
通知相关内容，具体如下：除上述内容之外，2025年年度股东会的召开方式、时间、地点、股
权登记日及其他会议事项均不变，公司定于2026年5月19日（星期二）14:50以现场表决和网络
投票结合的方式召开2025年年度股东会，现将补充后股东会通知如下：
一、会议基本情况
1.会议届次：2025年年度股东会
2.召集人：公司董事会，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年年
度股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4.召开时间：
现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:50
网络投票时间：2026年5月19日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2026年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为：2026年5月19日09:15至15:00期间的任意时间。
5.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决
时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6.股权登记日：2026年5月14日（星期四）
7.出席对象：
（1）截至2026年5月14日（股权登记日）下午3:00点收市时在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室。
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2026-04-28│对外投资
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甘肃能化股份有限公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过《关
于2026年度投资计划的议案》，根据公司生产经营和重点项目建设实际需要，2026年公司计划
安排总投资额741,113.40万元，主要包含生产专项和项目建设，其中安全、维简、更新改造等
生产专项计划投资128,099.56万元，建设项目计划投资613,013.84万元，具体内容如下：
一、生产专项投资情况
2026年，公司计划专项投资128,099.56万元，主要包含以下项目：
1.安全生产费用计划投资70,037.82万元，其中，安全生产工程资金29,039.47万元，安全
生产设备资金40,998.35万元。
2.维简费用计划投资21,193.69万元。
3.更新改造项目计划投资34,057.10万元，其中，更新改造工程22,364.06万元，更新改造
设备11,693.04万元。
4.财政资金项目计划投资511.78万元。
5.环境恢复治理项目计划投资2,143.77万元。
6.其他专项投资项目计划投资155.40万元，主要是日常运营相关设备、车辆等。
二、项目建设投资情况
2026年，建设项目计划投资613,013.84万元，其中庆阳2×660WM电厂项目239,197.38万元
；兰州新区2×1000MW热电项目180,479.00万元，兰州新区2×350MW热电项目33,985.00万元，
清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目49,851.77万元，酒泉天宝煤业公司红沙梁矿井及
选煤厂项目30,383.63万元，窑煤三矿改建项目16,306.76万元，海石湾煤矿提升通风系统改造
项目16,768.75万元，王家山煤矿分公司四号井改建项目15,657.53万元，大水头矿选煤厂项目
10,372.01万元，魏家地矿选煤厂项目20,012.01万元。
三、特别提示
公司2026年度投资计划系公司及下属子公司投资活动的预算安排，投资计划的实施受外部
经营环境、行业政策调整、市场变化等多重因素影响，在实际推进过程中，可能因上述各类因
素发生变化，导致投资计划出现调整，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-28│对外担保
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一、担保情况概述
为满足日常生产经营及项目建设资金需要，公司及下属子公司向商业银行等金融机构申请
综合授信额度，以及向银行申请开具承兑汇票、保函等业务，根据需要，公司及下属子公司拟
提供连带责任担保，担保方式包含保证、抵押、质押等多种形式，预计担保金额合计80.61亿
元。
1.公司为下属全资子公司提供担保连带责任30亿元，其中：窑街煤电集团有限公司（简称
“窑煤公司”）16.89亿元，甘肃靖煤能源有限公司（简称“靖煤公司”）11.81亿元、甘肃煤
炭第一工程有限责任公司（简称“煤一公司”）0.5亿元，甘肃华能工程建设有限公司（简称
“华能公司”）0.3亿元，甘肃能化煤炭储运有限公司（以下简称“储运公司”）0.5亿元。
2.全资子公司靖煤公司为其下属全资子公司提供连带责任担保36.61亿元，其中：靖煤（
白银）热电有限公司（简称“白银热电”）3亿元，白银银河机械制造有限公司（简称“银河
公司”）0.5亿元，靖远煤业集团刘化化工有限公司（简称“刘化化工”）15.11亿元，甘能化
（庆阳）发电公司（简称“庆阳发电公司”）18亿元。
3.全资子公司窑煤公司为其下属全资子公司提供连带责任担保14亿元，其中：窑街煤电集
团酒泉天宝煤业有限公司（以下简称“天宝公司”）9亿元，甘能化（兰州新区）热电有限公
司（以下简称“新区热电”）5亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程
》有关规定，本事项需提交股东会审议。
二、担保额度预计情况
鉴于上述担保事项数量多、频次高、需要经常订立具体担保协议，公司对未来十二个月的
新增担保总额度作初步预计，其中对资产负债率为70%以下的下属子企业提供不超过59.70亿元
的担保，对资产负债率70%以上的下属子企业提供不超过20.91亿元担保。
1.资产负债率70%以下担保情况
2.资产负债率70%以上担保情况
四、担保协议的主要内容
公司及下属子公司将根据具体融资和相关业务开展需要，与有关金融机构签订具体担保协
议。
1.担保方式：连带责任保证担保
2.担保金额：80.61亿元
3.担保形式及期限：公司本次预计2026年度担保事项，使用期限自公司股东会批准之日起
至下一年度股东会审议通过新的对外担保额度之日止，期限内任一时点担保余额不得超过股东
会审议通过的担保额度。其中：签发银行承兑汇票、办理供应链金融业务的担保期限均为一年
；补充流动资金、借新还旧、银行履约保函及其他融资事项的担保期限为1～3年，最终以与银
行签订的担保合同为准；项目建设资金的担保期限以项目建设进度和还款计划确定；存量担保
及项目建设贷款担保期限按原决议持续有效，如有超出原决议范围的担保新增事项，重新履行
决策程序。
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2026-04-28│其他事项
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十一届董事会第十
次会议，审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，现将
主要内容公告如下：
一、2025年公司高级管理人员薪酬情况
2025年度，公司高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关规
定领取薪酬，具体详见《2025年年度报告》第四节“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”
相关内容。
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2026-04-28│其他事项
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一、会议基本情况
1.会议届次：2025年年度股东会
2.召集人：公司董事会，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年年
度股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4.召开时间：
现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:50网络投票时间：2026年5月19日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15—9:25，9:30—1
1:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5月19日09:15至
15:00期间的任意时间。
5.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决
时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6.股权登记日：2026年5月14日（星期四）
7.出席对象：
（1）截至2026年5月14日（股权登记日）下午3:00点收市时在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室。
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2026-04-28│其他事项
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十一届董事会第十
次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，公司薪酬与考核委
员会委员、董事会董事对该议案全部回避表决，本议案将提交公司股东会审议通过后方可生效
，现将主要内容公告如下：
一、2025年公司董事薪酬情况
2025年度，在公司任职的非独立董事根据其担任的具体管理职务，按公司相关规定领取薪
酬；部分非独立董事在股东单位领取薪酬，未在公司领取薪酬；独立董事的薪酬以津贴形式按
月发放。公司董事2025年度薪酬情况详见《2025年年度报告》第四节“四、3、董事、高级管
理人员薪酬情况”相关内容。
二、2026年公司董事薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司
所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定
公司董事2026年度薪酬方案，具体如下：
（一）适用对象
公司董事（含独立董事）
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）2026年薪酬方案
1.非独立董事
在公司任职的非独立董事根据其在公司承担的具体职责，按公司的薪酬管理制度及考核评
价结果领取薪酬。基本年薪固定发放，按月支付。绩效年薪按照先考核后兑现的原则，在考核
结束后，根据绩效考核结果兑现，不再额外领取董事津贴。
2.独立董事薪酬以津贴形式按月发放，不参与绩效考核，独立董事津贴为5万元/年（税前
）。
（四）其他规定
1.年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪，公司根据当年经营业绩情况和个人工作完成情况确
定绩效年薪，其具体金额存在不确定性。
2.公司发放薪酬均为税前金额，个人所得税由公司统一代扣代缴。
3.公司董事薪酬按月发放，其为公司履职所发生的差旅费等按公司规定据实报销。
4.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬和津贴并予
以发放。
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2026-04-28│其他事项
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十一届董事会第十
次会议，审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》，现将有关情况公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
2026年4月24日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于2025年度拟不进
行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
2026年4月23日，公司独立董事召开专门会议，审议通过《关于2025年度拟不进行利润分
配的议案》。认为：因2025年度公司业绩亏损，2025年度公司拟不派发现金红利、不送红股、
不以公积金转增股本，该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红
》及《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司2025年度实际经营状况、未来发展需要，符合
公司和全体股东的长远利益。我们同意提交董事会审议。
二、2025年度利润分配基本情况
（一）本次利润分配的基本内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利
润为-211251852.03元，公司合并报表累计可供分配的利润为5533677553.94元，母公司报表累
计可供分配的利润为386044854.83元。
综合考虑公司实际经营状况及资金需求情况，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的
长远利益，2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本或其他形式进行利
润分配。
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2026-04-28│对外投资
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十一届董事会第十
次会议，审议通过《关于设立运销、供应分公司的议案》，现将有关情况公告如下：
为构建专业化、一体化运销、供应体系，推动实现各类资源高效配置、生产经营物资采购
供应集约化，全面落实统一产品销售和统一物资供应工作要求，新设甘肃能化股份有限公司运
销分公司（以下简称“运销分公司”）、甘肃能化股份有限公司供应分公司（以下简称“供应
分公司”），并授权公司经理层办理设立上述分公司的相关工作。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次设立分公司事项不构成关联交易
，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于《公司章程》规定的
董事会职权范围，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
（一）甘肃能化股份有限公司运销分公司
全称：甘肃能化股份有限公司运销分公司
注册地：甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号1608室负责人：陈军军
经营范围（暂定）：煤炭洗选；矿物洗选加工；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造
；煤炭及制品销售；矿山机械销售；特种设备销售；机械零件、零部件销售；电力设施器材销
售；机械电气设备销售；机械设备销售；合成材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含
许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；铁路运输辅助活动；信息技术咨
询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（二）甘肃能化股份有限公司供应分公司
1.全称：甘肃能化股份有限公司供应分公司
2.注册地：甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号1606室
3.负责人：牛勤平
4.经营范围（暂定）：非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木
材收购；五金产品批发；石油制品销售（不含危险化学品）；五金产品零售（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；普通货物仓储；橡胶制品销售；矿山机械销
售；劳动保护用品销售；发电机及发电机组销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子真空
器件销售；电子专用材料销售；电容器及其配套设备销售；电工器材销售；机械电气设备销售
；电子测量仪器销售；电力电子元器件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动
部件销售。
以上信息均以市场监督管理部门核准登记为准。
三、授权事项
为保证分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司经理层依据法律法规的规定
，具体办理分公司设立的各项工作，包括但不限于签署和申报与本次设立分公司有关的工商和
法律文件，明确分公司人员、机构等事项，以及办理分公司设立登记及其他相关手续。
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2026-04-17│其他事项
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甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买甘肃能源化工投
资集团有限公司持有的甘肃能化金昌能源化工开发有限公司100%股权并募集配套资金（以下简
称“本次交易”）。
2026年4月15日，公司召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于<甘肃能化股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等
相关议案，具体内容详见公司于2026年4月17日在巨潮资讯网上披露的《甘肃能化股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司
监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等相关法律、法规和规范
性文件的要求，截至本公告披露日，鉴于本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成，公司董
事会决定暂不召开审议本次交易相关事项的股东会。公司在相关审计、评估等工作完成后，将
再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序另行发布召开股东会的通知。
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2026-03-26│银行授信
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2026年3月23日，甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第九
次会议，审议通过《关于2026年综合授信额度的议案》，按照公司及下属单位年度经营预算情
况，对2026年度综合授信额度进行了预计，现将具体内容公告如下：
一、综合授信概述
（一）授信额度：2026年公司及下属单位综合授信额度151.30亿元。其中：流动资金贷款
44.20亿元、项目贷款53亿元、银行保函6.6亿元、银行承兑汇票7亿元、中期票据20亿元及其
他相关事项申请额度20.50亿元。具体如下：
1.公司本部40亿元。
2.靖煤公司56.61亿元，其中：靖煤公司本部20亿元，白银热电公司3亿元，银河公司0.5
亿元，刘化化工15.11亿元，庆阳发电公司18亿元。
3.窑煤公司30.89亿元，其中：窑煤公司本部16.89亿元，天宝煤业9亿元，新区热电公司5
亿元。
4.发电公司22亿元。
5.储运公司0.5亿元。
6.售电公司0.5亿元。
7.煤一公司0.5亿元。
8.华能公司0.3亿元。
（二）授信对象：各商业银行以及其他金融机构。
（三）使用期限：自公司股东会审议批准之日起生效，至下一年度股东会重新审议通过相
关事项之日终止。其中，流动资金贷款期限最长不超过5年（含5年），其余各类融资工具的期
限以金融机构最终审批结果为准。
（四）使用方向：用于补充公司及下属子公司日常生产经营所需流动资金，以及各类项目
建设相关资金需求，保障公司经营发展与项目推进的资金供给。
（五）使用方式：包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款等各类贷款，同时包括融资
租赁，担保、抵押、票据、保函等业务，资信证明、信用证、委托贷款、统借统贷、新型政策
性金融工具，以及公司债、中期票据、超短融等业务。有关借款品种、利率、签发承兑保证金
比例、相关费用标准、期限等具体事宜，由公司与合作金融机构协商确定，确保符合公司整体
融资规划与成本控制要求。
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2026-03-26│委托理财
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2026年3月23日，甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第九
次会议，审议通过《关于公司及下属全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为
进一步提高资金的使用效率，在确保不影响正常经营的情况下，公司及下属全资子公司拟使用
不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，现将
具体情况公告如下：一、现金管理概述
1.现金管理方式
本次公司及下属全资子公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风
险投资产品，包括但不限于银行及其他金融机构理财产品、收益凭证、结构性存款等。
2.现金管理额度及期限
公司及下属全资子公司本次拟使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理，使用有效期
为公司董事会通过后12个月内，单项产品投资期限不超过12个月，且投资产品不得用于质押，
在决议有效期内可以滚动使用。
3.实施方式
在上述投资额度及期限范围内，授权管理层在额度范围内与银行及金融机构协商确定现金
管理的方式和具体计划，并办理具体事宜。具体现金管理活动由公司财务管理部和下属全资子
公司负责组织实施。
三、对公司的影响
本次公司及下属全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响正常运
营、保障资金安全的前提下进行，目前公司及下属子公司内部控制制度健全、运作规范，通过
适度的自有资金现金管理，可以提高公司资金使用效率，降低财务成本，产生一定的投资收益
。
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2026-03-26│其他事项
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2026年3月23日，甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第九
次会议，审议通过《关于授权经理层竞买煤炭资源的议案》，现将具体内容公告如下：
为进一步夯实公司煤炭资源储备，强化核心主业资产布局，提升持续盈利能力与核心竞争
优势，同时规范公司煤炭资源竞买行为，保障市场化竞拍煤炭资源工作合法合规、高效推进、
严守商业秘密，公司董事会授权经理层全权办理市场化竞买煤炭资源相关事宜。根据《中华人
民共和国公司法》等法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关监管规范性文件，并结合《
公司章程》规定，公司董事会在决策权限范围内，授权经理层办理“开展煤炭资源市场化竞买
权限为单项竞买金额不超过公司最近一期经审计总资产10%、十二个月内累计竞买金额不超过
公司最近一期经审计总资产30%的项目，以及为实施该等竞买需提前支付的保证金、开具保函
等相关配套事项”；同时，授权经理层代表公司签署与上述事项相关的煤炭资源竞买协议、保
证金（担保函）支付等法律文件。本授权有效期自公司董事会审议通过之日起一年。 公司
参与竞拍的项目为公开出让的煤炭资源，竞拍结果存在不确定性，若竞拍成功，公司将依据该
项目实际情况，严格履行相应决策程序并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-03-06│其他事项
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为提高甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）本部管控能力及运行效率，根据实际
运营需要，经2026年3月5日公司第十一届董事会第八次会议审议通过，对部分职能部室进行归
并和整合，并调整部分部室职责，现将具体情况公告如下：
1.撤销党群工作部，将其职能并入办公室，扩展原办公室职能职责，统筹负责公司党委、
行政、纪委、工会和团委等工作；
2.将审计合规部拆分为风险防控与审计部、法务合规部，其中，涉及公司内部审计、内控
管理与年度计划、违规经营投资责任追究及全面风险管理体系、专项审计调查，内控自我评价
、审计问题整改等相关业务由风险防控与审计部归口管理，对公司董事会审计委员会负责，并
报告工作。涉及公司制度体系建设、合同、项目及决策的合法合规审核与论证，法律事务及纠
纷诉讼、下属企业合规管理等相关业务由法务合规部归口管理。
3.拆分经营财务部为财务管理部和经营管理部，其中，涉及财务与资金管理制度，财务预
算、会计核算、信息披露及财务分析，财产保险、税费管理，利润分配、产权收益收缴、重大
经济项目论证，财务风险预警与资金统筹等工作由财务管理部归口管理。涉及公司年度经营计
划、经营目标、经营运行方案，经营绩效考核管理、对标及创建一流企业等工作由经营管理部
归口管理。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据经公司经营财务部门初步测算后，公司已与中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）就本次业绩预告的测算依据、测算过程进行了初步沟通。会计师事务所对
公司本次业绩预告所采用的测算基础、数据来源、计算过程的适当性和审慎性予以认可，本次
业绩预告相关数据测算符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定。
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2026-01-29│其他事项
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一、基本情况
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司甘肃靖煤能源有限公司、靖煤
（白银）热电有限公司、靖远煤业集团刘化化工有限公司、靖煤集团景泰煤业有限公司、甘肃
华能工程建设有限公司、白银银河机械制造有限公司、白银兴安矿用产品检测检验有限公司、
窑街煤电集团有限公司、窑街煤电甘肃融禾煤炭开发公司、甘肃窑街油页岩综合利用有限责任
公司、甘肃窑街固废物利用热电有限公司、甘肃科贝德煤与煤层气开发技术有限公司、窑街煤
电集团甘肃金凯机械制造有限责任公司、窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司等15家企业，20
25年度按照各自主管税务部门通知，经自查或稽查需补缴以前年度环保税、土地增值税、房产
税、车船税等税款2452.58万元，滞纳金919.09万元，合计3371.67万元。截至本公告披露日，
公司及下属子公司已将上述税款及滞纳金缴纳完毕。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》，上述补缴税款及滞
纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。
公司补缴上述税款及滞纳金将计入2025年当期损益，初步预计影响公司2025年度归属于上
市公司股东净利润减少3371.67万元，最终以公司2025年度经审计的财务报表为准。本次补缴
税款事项不会影响公司的正常生产经营，敬请广大投资者注意投资风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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