资本运作☆ ◇000537 绿发电力 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1993-10-25│ 3.68│ 1.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-07-24│ 19.80│ 2.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-09-26│ 6.75│ 91.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-04-22│ 8.82│ 17.82亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中绿电（榆林）新能│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│源发电有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中绿电（盂县）新能│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│源发电有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中绿电（若羌）储能│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中绿电（方山）新能│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│源发电有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│尼勒克县绿发储能科│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中绿电（祁门）风力│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│发电有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中绿电（漳州）光伏│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│发电有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中绿电（乌海）储能│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 435.40│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中绿电（灵武市）新│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│能源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│鲁能新能源（集团）│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 1168.54│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新疆绿发电力能源有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 7507.84│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中绿电（烟台）新能│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 14.70│ 人民币│
│源发电有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│青海乌图美仁70万千│ 20.00亿│ 2695.42万│ 4.60亿│ 82.91│ 880.62万│ 2024-10-31│
│瓦光伏发电项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│青海茫崖50万千瓦风│ 15.00亿│ 1687.76万│ 5.88亿│ 84.89│ 1.05亿│ 2025-05-31│
│力发电项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 15.00亿│ 4.56亿│ 5.15亿│ 96.39│ 0.00│ 2028-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │中国绿发投资集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购日常用品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国绿发投资集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国绿发投资集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国绿发投资集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购电力设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国绿发投资集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国绿发投资集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国绿发投资集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国绿发投资集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│天津绿发电│鲁能集团有│ 1.93亿│人民币 │2024-12-06│2026-01-27│连带责任│否 │是 │
│力集团股份│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津绿发电│陕西鲁能宜│ 1.33亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│力集团股份│君新能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津绿发电│鲁能集团有│ 4080.70万│人民币 │2024-12-06│2028-02-24│连带责任│否 │是 │
│力集团股份│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议的召开方式：天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”
）2025年度股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议召开的时间：2026年5月20日15:00。
3.网络投票时间：2026年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2026年5月20日上午9:15—9:259:30—11:30和下午13:00—15:00；通过互联网投票系
统投票的时间为：2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
4.会议召开的地点：北京王府井绿发智选假日酒店会议室（地址：北京市东城区礼士胡同
18号）
5.会议召集人：公司董事会
2026年4月24日，公司召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2025
年度股东会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。
6.会议主持人：会议由董事长周现坤先生主持
7.公司于2026年4月28日以公告方式通知各位股东。公司部分董事、董事会秘书及部分其
他高级管理人员、北京市中伦律师事务所律师及立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师出
席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”，曾名为“天津中绿电投资股份有限
公司”）于2023年12月28日公开发行了“天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者
公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）。结合公司的具体情况
，为提高本期债券的资金使用效率，公司拟对本期债券募集资金用途进行变更。根据《天津中
绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）募集说
明书》（以下简称《募集说明书》）及《天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者
公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）的规定，中信
证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，已于2026年5月6日至5月12日适用简化程序召
开天津绿发电力集团股份有限公司2026年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公
告如下：
（一）会议名称：“天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开
发行碳中和绿色公司债券（第一期）”2026年第一次债券持有人会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司拟变更办公
地址，由“北京市朝阳区朝外大街5号10层”变更为“北京市朝阳区朝外大街5号3层”，公司
投资者联系电话、传真号码及电子邮箱保持不变。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
结合公司的具体情况，为提高本期债券的资金使用效率，公司拟对本期债券募集资金用途
进行变更。根据《天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公
司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）及《天津中绿电投资股份有限公
司2023年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会
议规则》）的规定，现定于2026年5月6日至5月12日召开本期债券2026年第一次债券持有人会
议。
（一）会议名称：“天津中绿电投资股份有限公司2023年面向专业投资者公开
发行碳中和绿色公司债券（第一期）”2026年第一次债券持有人会议。
（一）项目建设投资
本期债券募集资金中165000.00万元拟用于新能源发电项目建设投资。
项目建设投资计划表
（二）偿还有息债务
本期债券募集资金中35000.00万元拟用于偿还发行人子公司有息债务，即鲁能新能源（集
团）有限公司2021年度第一期绿色中期票据（21鲁能新能GN001）。
二、募集资金拟变更情况
发行人拟将原计划直接用于“尼勒克400万千瓦风光项目”和“若羌400万千瓦光伏项目”
的剩余尚未使用的募集资金38931.39万元（包含募集资金产生的利息）调整为拟用于“中绿电
木垒100万千瓦风电项目”、“中绿电若羌50万千瓦/200万千瓦时储能项目”和“中绿电（乌
海）储能有限公司乌海市20万千瓦/80万千瓦时固态电池储能电站项目”等3个项目的建设及前
期资金置换。调整后。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会2026年4月24日，公司召开第十一届董事会第二十八次会
议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权
。3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）15:00
（2）网络投票时间为：2026年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2026年5月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过互联网
投票系统投票的时间为：2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
6.会议的股权登记日：2026年5月15日（星期五）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2026年5月15日下午交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8.会议地点：北京王府井绿发智选假日酒店会议室（地址：北京市东城区礼士胡同18号）
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
1.天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十一届
董事会第二十八次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配
的预案》。
2.本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议的召开方式：天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”
）2026年第二次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议召开的时间：2026年4月24日15:00。
3.网络投票时间：2026年4月24日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为：2026年4月24日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系
统投票的时间为2026年4月24日9:15至2026年4月24日15:00期间的任意时间。
4.会议召开的地点：北京王府井绿发智选假日酒店会议室（地址：北京市东城区礼士胡同
18号）
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2026年4月8日，公司召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2026年
第二次临时股东会的议案》，公司全体董事9票赞成，0票反对，0票弃权。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月24日（星期五）15:00
（2）网络投票时间为：2026年4月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2026年4月24日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投
票的时间为：2026年4月24日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
6.会议的股权登记日：2026年4月21日（星期二）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2026年4月21日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1.天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购股份已实施完毕。公司
本次注销的股份为10884453股，占注销前公司总股本（2066602352股）的0.53%，本次注销的
股份数量与公司实际回购的股份数量一致。
2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次公司股份回购注销事宜已于20
26年3月20日办理完成。注销完成后，公司总股本由2066602352股变更为2055717899股。
公司因实施回购注销部分社会公众股份导致公司总股本、无限售条件股份数量发生变化，
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购
股份注销完成暨股份变动具体情况公告如下:
一、本次回购股份的实施情况
2025年11月27日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份，具
体内容详见公司于2025年11月28日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025
-083）。回购期间，公司按规定于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关进展公告。
截至2026年3月9日，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份
10884453股，占公司总股本的0.53%，实际回购时间区间为2025年11月27日至2026年3月9日。
本次回购股份最高成交价为9.44元/股，最低为8.25元/股，成交总金额为人民币92748889.24
元（不含交易费用）。
公司本次回
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