资本运作☆ ◇000532 华金资本 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-10-20│ 7.83│ 1.89亿│
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│配股 │ 1994-10-27│ 4.60│ 1.12亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│优必选 │ 2206.60│ ---│ ---│ 9837.29│ 6145.61│ 人民币│
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│尚太科技 │ 100.10│ ---│ ---│ 0.00│ 2.97│ 人民币│
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│索菱股份 │ 1.85│ ---│ ---│ 2.22│ 0.11│ 人民币│
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│石榴云医 │ 0.01│ ---│ ---│ 197.48│ 197.46│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-28 │
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│关联方 │珠海市高新总部基地建设发展有限公司、维业建设集团股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司第一大股东同属一集团控制下的主体 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开第十一届董事 │
│ │会第十二次会议审议通过了《关于签订工程合同暨关联交易的议案》。公司就位于珠海市高│
│ │新区前湾二路2号总部基地B栋（另名“滨海写字楼”）4楼、5楼装修改造项目，与珠海市高│
│ │新总部基地建设发展有限公司（以下简称“总部基地公司”）、珠海铧龙装饰有限公司、维│
│ │业建设集团股份有限公司（以下简称“维业股份”）分别签署了《高新蓝湾智岛总部基地装│
│ │修及配套工程设计施工总承包合同》（以下简称《装修合同》）、《高新蓝湾智岛总部基地│
│ │外立面改造工程设计施工总承包合同》（以下简称《外立面改造合同》）。公司需相应承担│
│ │的合同金额合计不超过2,567.79万元，其中《装修合同》承担1,958.34万元、《外立面改造│
│ │合同》承担609.45万元，具体内容详见公司2025年10月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo│
│ │.com.cn）的《关于签订工程合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-031）。 │
│ │ 现因高新蓝湾智岛总部基地外立面改造设计方案发生调整，总部基地公司对外立面改造│
│ │工程内容进行重新招标。根据招标结果，公司拟与总部基地公司、维业股份重新签订《高新│
│ │蓝湾智岛总部基地外立面改造工程设计施工总承包（重新招标）合同》（以下简称《新外立│
│ │面改造合同》）,公司相应承担的金额由原609.45万元调整至约875.29万元，增加约265.84 │
│ │万元。本次仅涉及《外立面改造合同》的变更，《装修合同》的金额及条款均未发生变化。│
│ │ 总部基地公司为珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）的全资子公司。维业│
│ │股份的控股股东珠海城市建设集团有限公司（以下简称“珠海城建”）与公司第一大股东珠│
│ │海华发科技产业集团有限公司的控股股东珠海科技产业集团有限公司（以下简称“珠海科技│
│ │产业集团”）同为华发集团控制下的主体。公司董事长谢浩先生兼任珠海科技产业集团副总│
│ │经理，董事杜才贞先生兼任华发集团董事、珠海科技产业集团董事、财务总监。根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2026年5月27日，公司召开第十一届董事会第二十次会议审议通过了关于重新签订《高 │
│ │新蓝湾智岛总部基地外立面改造工程设计施工总承包合同》暨关联交易的议案：9票同意，0│
│ │票反对，0票弃权；关联董事谢浩先生、杜才贞先生回避表决。该议案在提交董事会前已经 │
│ │公司第十一届董事会独立董事专门会议第十二次会议审议，并以全票同意提交董事会。董事│
│ │会授权公司经营层签署《新外立面改造合同》及相关其他法律文件，并在合同暂定价总计87│
│ │5.29万元金额内，办理一切有关该项目履约或调整等相关事宜。 │
│ │ 本次关联交易为董事会审批权限，关联董事需回避表决。本次交易未构成《上市公司重│
│ │大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。 │
│ │ 二、关联交易方基本情况 │
│ │ 1.珠海市高新总部基地建设发展有限公司 │
│ │ 与公司关联关系：与公司第一大股东华发科技同属华发集团控制下的主体，公司董事杜│
│ │才贞先生兼任华发集团董事。 │
│ │ 2.维业建设集团股份有限公司 │
│ │ 与公司关联关系：与公司第一大股东华发科技同属华发集团控制下的主体，公司董事杜│
│ │才贞先生兼任华发集团董事。 │
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │珠海华蔚开发建设有限公司、珠海华发产业新空间招商服务有限公司、珠海高新华发产业新│
│ │空间园区综合服务有限公司 │
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│关联关系 │与公司第一大股东受同一公司控制下的主体 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）2023年3月22日召开第十届董事会第 │
│ │二十四次会议审议通过了《关于下属子公司租赁经营生产场所暨关联交易的议案》，子公司│
│ │珠海华冠电容器股份有限公司（以下简称“华冠电容器”）因生产经营需要，与关联方珠海│
│ │华蔚开发建设有限公司(以下简称“华蔚开发”）和珠海华发产业新空间招商服务有限公司 │
│ │（以下简称“产业招商公司”）签订《华发5.0产业新空间载体租赁合同》（以下简称“《 │
│ │租赁合同》”），承租位于珠海国家级高新区大湾区智造产业园11栋、12栋厂房作为生产经│
│ │营场所，租期十年，合同总金额为37800466.65元（含税）。具体内容详见2023年3月24日披│
│ │露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属子公司租赁经营生产场所暨关联交易 │
│ │的公告》（公告编号：2023-011）。截止2025年12月31日，已向出租方支付租金275.62万元│
│ │，合同履行正常。 │
│ │ 由于园区管理方式调整，华蔚开发作为该物业的开发建设方与业主，与珠海高新华发产│
│ │业新空间园区综合服务有限公司（以下简称“高新华发产业新空间”）于2026年1月1日签署│
│ │了《珠海国家级高新区大湾区智造产业园D1区项目整体租赁合同》，华蔚开发将珠海国家级│
│ │高新区大湾区智造产业园D1区项目整体交付予高新华发产业新空间负责经营管理。华冠电容│
│ │器拟与华蔚开发、产业招商公司、高新华发产业新空间签订《华发5.0产业新空间载体租赁 │
│ │合同权利义务转让协议》（以下简称“《转让协议》”），华蔚开发、产业招商公司将租赁│
│ │合同项下的权利、义务全部转让于高新华发产业新空间，高新华发产业新空间自2026年1月1│
│ │日起取代华蔚开发、产业招商公司，并承担华蔚开发、产业招商公司于租赁合同项下全部义│
│ │务，享有华蔚开发、产业招商公司于租赁合同项下全部权利。 │
│ │ 《转让协议》乙方华冠电容器为公司的控股子公司；《转让协议》丁方（《租赁合同》│
│ │丙方、出租方）华蔚开发为珠海华发产业新空间投资开发有限公司的控股子公司，后者与《│
│ │转让协议》甲方产业招商公司（《租赁合同》甲方暨招商方）同为珠海华发产业新空间控股│
│ │有限公司（以下简称“产业新空间”）的全资子公司；《转让协议》丙方高新华发产业新空│
│ │间为珠海华发产业新空间运营服务有限公司全资子公司，后者为产业新空间的全资子公司。│
│ │公司董事长谢浩先生兼任珠海科技产业集团有限公司（以下简称“珠海科技集团”）副总经│
│ │理，董事杜才贞先生兼任珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）董事、珠海科技│
│ │集团董事、财务总监。珠海科技集团和前述公司同为华发集团控制下的主体，按照《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联交易方的基本情况 │
│ │ 1.珠海华蔚开发建设有限公司 │
│ │ 公司名称：珠海华蔚开发建设有限公司 │
│ │ 统一信用代码：91440400MAC1629G6N │
│ │ 注册资本：1000万元 │
│ │ 企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 注册地址：珠海市高新区唐家湾镇智谷街98号1004B区 │
│ │ 法定代表人：陈百荣 │
│ │ 成立日期：2022年10月31日 │
│ │ 与公司关联关系：与公司第一大股东华发科技同属华发集团控制下的主体，公司董事杜│
│ │才贞先生兼任华发集团董事。 │
│ │ 经查询本交易对手方不属于失信被执行人。 │
│ │ 2.珠海华发产业新空间招商服务有限公司 │
│ │ 公司名称：珠海华发产业新空间招商服务有限公司 │
│ │ 统一信用代码：91440400MABYKK7N4F │
│ │ 注册资本：5000万元 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 注册地址：珠海市高新区唐家湾镇智谷街98号1003G区 │
│ │ 法定代表人：石小星 │
│ │ 成立日期：2022年9月30日 │
│ │ 与公司关联关系：与公司第一大股东华发科技同属华发集团控制下的主体，公司董事杜│
│ │才贞先生兼任华发集团董事。 │
│ │ 经查询本交易对手方不属于失信被执行人。 │
│ │ 3.珠海高新华发产业新空间园区综合服务有限公司 │
│ │ 公司名称：珠海高新华发产业新空间园区综合服务有限公司 │
│ │ 统一信用代码：91440400MAC3YETG0A │
│ │ 注册资本：2000万元 │
│ │ 企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 注册地址：珠海市高新区唐家湾镇智谷街98号1004D区 │
│ │ 法定代表人：万钧 │
│ │ 成立日期：2022年11月18日 │
│ │ 与公司关联关系：与公司第一大股东华发科技同属华发集团控制下的主体，公司董事杜│
│ │才贞先生兼任华发集团董事。 │
│ │ 经查询本交易对手方不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │珠海华曜新能源建设有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）2023年3月22日召开第十届董事会第 │
│ │二十四次会议审议通过了《关于下属子公司签订<分布式光伏发电项目EMC能源管理合作合同│
│ │>暨关联交易的议案》，子公司珠海力合环保有限公司(以下简称“力合环保”或“甲方”）│
│ │与关联方珠海华曜新能源建设有限公司(以下简称“华曜新能源”或“乙方”）签订《分布 │
│ │式光伏发电项目EMC能源管理合作合同》（以下简称“合同”）。华曜新能源利用力合环保 │
│ │的南区水质净化厂一期建筑物的屋顶和部分空地（面积约6,400㎡）建设分布式光伏发电项 │
│ │目，力合环保享受优惠光伏电价,具体内容详见2023年3月24日披露于巨潮资讯网（http://w│
│ │ww.cninfo.com.cn）的《关于下属子公司签订<分布式光伏发电项目EMC能源管理合作合同> │
│ │暨关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。 │
│ │ 公司第一大股东珠海华发科技产业集团有限公司为珠海科技产业集团有限公司（以下简│
│ │称为“珠海科技集团”）控股子公司；华曜新能源为珠海科技集团子公司珠海华发新能源投│
│ │资开发控股有限公司的全资子公司。公司董事长谢浩先生兼任珠海科技集团副总经理，公司│
│ │董事杜才贞先生兼任珠海科技集团董事、财务总监。按照《深圳证券交易所股票上市规则》│
│ │等相关规定，本次交易构成关联交易。公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年│
│ │的，应当每三年重新履行审议程序及披露义务。鉴于上次公司董事会审议本交易的时间为20│
│ │23年3月22日，三年期满，现将本关联交易按程序重新提交审议并披露。 │
│ │ 公司于2026年4月15日召开第十一届董事会第十八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃│
│ │权审议通过了《关于子公司签订<分布式光伏发电项目EMC能源管理合作合同>暨关联交易的 │
│ │议案》，关联董事谢浩先生、杜才贞先生回避表决。在董事会审议本议案前，本议案已经公│
│ │司第十一届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议│
│ │案提交董事会审议。 │
│ │ 本次关联交易为董事会审批权限，关联董事需回避表决，未构成《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。 │
│ │ 二、关联交易方的基本情况 │
│ │ 公司名称：珠海华曜新能源建设有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：公司第一大股东华发科技为珠海科技集团的控股子公司；公司董事│
│ │长谢浩先生兼任珠海科技集团副总经理，公司董事杜才贞先生兼任珠海科技集团董事、财务│
│ │总监。 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │珠海华发绿色能源有限公司 │
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│关联关系 │与公司控股股东均为一集团控制下的主体 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司珠海力合环保有限公 │
│ │司（以下简称“力合环保”或“甲方”）因生产经营需要，拟与关联方珠海华发绿色能源有│
│ │限公司（以下简称“华发绿色能源”或“乙方”）签订《2026年广东电力市场售电公司与电│
│ │力用户零售交易合同》（以下简称“《2026年电力交易合同》”或“《合同》”），约定由│
│ │华发绿色能源于2026年为力合环保代理购电，涉及华发绿色能源代理购电的电量电费，预计│
│ │全年不超过600万元。 │
│ │ 2、力合环保为公司的全资子公司，公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司（以 │
│ │下简称“华发科技”）为珠海科技产业集团有限公司（以下简称“珠科集团”）的控股子公│
│ │司；华发绿色能源为珠海华发新能源投资开发控股有限公司的全资子公司，后者为珠科集团│
│ │控制下的主体。公司董事长郭瑾女士兼任珠科集团董事、总经理，副董事长谢浩先生兼任珠│
│ │科集团副总经理，董事杜才贞先生兼任珠科集团董事、财务总监。按照《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第十五次会议，以8票同意，0票反对，0│
│ │票弃权审议通过了《关于子公司签署<2026年电力交易合同>暨关联交易的议案》，关联董事│
│ │郭瑾女士、谢浩先生、杜才贞先生回避表决。在董事会审议本议案前，本议案已经公司第十│
│ │一届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董│
│ │事会审议。 │
│ │ 4、依据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本议案不需提交股东会审议，也未 │
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准│
│ │。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：珠海华发绿色能源有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：华发绿色能源与公司控股股东华发科技均为珠科集团控制下的主体│
│ │，且公司董事长郭瑾女士兼任珠科集团董事、总经理，副董事长谢浩先生兼任珠科集团副总│
│ │经理，董事杜才贞先生兼任珠科集团董事、财务总监。 │
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│公告日期 │2025-10-10 │
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│关联方 │珠海华客信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东与其母公司受同一集团控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司珠海华 │
│ │金智汇湾创业投资有限公司（以下简称“华金智汇湾”或“甲方”）投资建设的智汇湾创新│
│ │中心项目位于珠海高新区科技创新海岸北围片区，项目占地面积3万平方米，定位为创新孵 │
│ │化加速器。园区设有公寓、健身中心、食堂餐厅、儿童娱乐等配套设施；其中公寓楼为华金│
│ │智汇湾产业园7栋，总建筑面积为11812.01平方米。为了保证园区配套公寓的运营服务品质 │
│ │，提升园区整体的运营服务质量，2022年，经公司第十届董事会第十八次会议批准，华金智│
│ │汇湾与珠海华客信息科技有限公司（以下简称“华客公司”或“乙方”）签订了《房屋租赁│
│ │合同》，将华金智汇湾产业园7栋以“固定租金+分成租金”的模式出租给华客公司整体运营│
│ │，期限5年（给予3个月免租期优惠），合同总金额不超过2650万元（其中固定租金1231万元│
│ │）。华客公司承租至今，履约情况良好，智汇湾公司已累计收款716.0万元（其中固定租金 │
│ │约677.4万元）。 │
│ │ 2、华金智汇湾为本公司的全资公司；华客公司为珠海华发实业股份有限公司（以下简 │
│ │称“华发股份”）的全资公司。本公司的控股股东珠海华发科技产业集团有限公司与华发股│
│ │份同为珠海华发集团有限公司控制下主体。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规│
│ │定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等，公司与关联人签订日常关联交易协议的 │
│ │期限超过三年的，应当每三年重新履行审议程序及披露义务。鉴于本关联交易上次履行相关│
│ │审批程序的时间为2022年9月，三年期满，故对本交易进行重新审议。 │
│ │ 2025年9月30日，本公司召开的第十一届董事会第十二次会议对《关于出租智汇湾创新 │
│ │中心项目配套公寓暨关联交易的议案》进行了审议：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董 │
│ │事郭瑾、谢浩、陈宏良、杜才贞回避表决；议案审议通过。该议案在提交董事会前已经公司│
│ │第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议，并以全票同意提交董事会。本议案不需提交│
│ │股东大会审议。董事会授权智汇湾公司法定代表人与华客公司就后续履约《房屋租赁合同》│
│ │处理相关一切事务。 │
│ │ 4、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，只需经 │
│ │公司董事会审议批准，不需经过其他有关部门批准。 │
│ │ 二、关联交易方基本情况 │
│ │ 公司名称：珠海华客信息科技有限公司 │
│ │ 统一信用代码：91440400MA530U2P8C │
│ │ 注册资本：100万元 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 注册地址：珠海市横琴琴海东路999号809办公 │
│ │ 法定代表人：梁晓东 │
│ │ 成立日期：2019年3月19日 │
│ │ 经营范围：许可项目：住宿服务；旅游业务；餐饮服务；互联网信息服务。（依法须经│
│ │批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许│
│ │可证件为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；酒店管理；物业管理；商业综合体│
│ │管理服务；单位后勤管理服务；企业管理；市场营销策划；创业空间服务；信息咨询服务（│
│ │不含许可类信息咨询服务）；餐饮管理；房地产经纪；互联网数据服务；会议及展览服务；│
│ │集贸市场管理服务；品牌管理；停车场服务；家政服务；信息技术咨询服务；技术服务、技│
│ │术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；企业形象策划；│
│ │公共事业管理服务；公共安全管理咨询服务；企业管理咨询；家具销售；家具零配件销售；│
│ │日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；专业设计服务；咨询策│
│ │划服务；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开│
│ │展经营活动） │
│ │ 股东信息及持股比例：华发股份的全资子公司华发优生活租赁服务（珠海）有限公司对│
│ │华客公司持股100% │
│ │ 主要财务数据：2024年度（经审计）实现营业收入为6049.33万元，净利润为-620.84万│
│ │元；截止2025年6月30日（未经审计）净资产为-1557.43万元。 │
│ │ 是否为失信被执行人：否 │
│ │ 三、交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 华金智汇湾2022年与华客公司签署的《房屋租赁合同》，定价参照市场化的方式，公允│
│ │合理。本关联交易及其定价属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是│
│ │中小股东利益的情形。 │
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│公告日期 │2025-10-10 │
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│关联方 │珠海市高新总部基地建设发展有限公司、珠海铧龙装饰有限公司、维业建设集团股份有限公│
│ │司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拥有位于珠海市高 │
│ │新区前湾二路2号总部基地B栋（另名“滨海写字楼”）4楼、5楼的物业产权。 │
│ │ 自2023年6月公司携主要投资业务子公司搬迁至横琴国际金融中心大厦开展业务后，公 │
│ │司持续就前述物业未实际使用面积对外招租，但受市场变化等诸多因素影响，始终未完全出│
│ │租。2025年中，经与意向客户商洽，鉴于其拟整体承租总部基地B栋整栋楼（1楼-5楼），且│
│ │意向租期较长（20年），经公司第十一届董事会第十次会议等批准，公司已腾退全部租户，│
│ │计划按意向客户需求，有序实施对B栋建筑外立面、内部构造与设施等的装修改造，以提升 │
│ │房屋品质，为后续顺利整体出租创造条件。其后，基于整体实施与专业考量，本公司委托总│
│ │部基地B栋1楼-3楼的业主单位珠海市高新总部基地建设发展有限公司（以下简称“总部基地│
│ │公司”），代我司一并开展总部基地B栋4楼-5楼办公物业装修及外立面改造工程。 │
│ │ 为实现集约采购效益以及便于开展项目管理，总部基地公司（代建方）就总部基地B栋 │
│ │等建筑物内部装修及外立面改造工程内容分别进行合并招标，具体为：高新蓝湾智岛总部基│
│ │地装修及配套工程设计施工总承包项目（以下简称“项目一”）、高新蓝湾智岛总部基地外│
│ │立面改造工程设计施工总承包项目（以下简称“项目二”）。上述两个项目均在广东省公共│
│ │资源交易平台发布了招标公告，之后按相关法律法规履行了公开招标及评标定标相应程序。│
│ │根据招标结果，公司拟与总部基地公司、珠海铧龙装饰有限公司（项目一的中标单位暨承包│
│ │人，以下简称“铧龙公司”）共同签署《高新蓝湾智岛总部基地装修及配套工程设计施工总│
│ │承包合同》（以下简称《装修合同》）；拟与总部基地公司、维业建设集团股份有限公司（│
│ │项目二的中标单位暨承包人，以下简称“维业股份”）共同签署《高新蓝湾智岛总部基地外│
│ │立面改造工程设计施工总承包合同》（以下简称《外立面改造合同》）。上述两份工程合同│
│ │，根据产权面积和公摊面积等所对应的工程量划分，我司需相应承担的合同金额不超过2567│
│ │.79万元。 │
│ │ 2、总部基地公司为珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）的全资子公司。 │
│ │铧龙公司为维业股份的全资子公司，维业股份的控股股东为珠海城市建设集团有限公司（以│
│ │下简称“珠海城建”）。本公司的控股股东珠海华发科技产业集团有限公司与珠海城建同为│
│ │华发集团控制下主体。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关│
│ │联交易。 │
│ │ 3、2025年9月30日，本公司召开的第十一届董事会第十二次会议对《关于签订工程合同│
│ │暨关联交易的议案》进行了审议：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事郭瑾、谢浩、陈 │
│ │宏良、杜才贞回避表决；议案审议通过。该议案在提交董事会前已经公司第十一届董事会第│
│ │九次独立董事专门会议审议，并以全票同意提交董事会。本议案不需提交股东大会审议。董│
│ │事会授权公司经营层签署《装修合同》《外立面改造合同》及相关其他法律文件，并在合同│
│ │暂定价总计2567.79万元金额内，办理一切有关这两个项目履约或调整等相关事宜。 │
│ │ 4、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，只需经 │
│ │公司董事会审议批准，不需经过其他有关部门批准。 │
│ │ 二、关联交易方基本情况 │
│ │ 1、珠海市高新总部基地建设发展有限公司 │
│ │ 统一信用代码：91440400559188016C │
│ │ 注册资本：129000万元 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 注册地址：珠海市高新区唐家湾镇创新九路289号3栋2202C区 │
│ │ 2、珠海铧龙装饰有限公司 │
│ │ 统一信用代码：914404003248691678 │
│ │ 注册资本：6250万元 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 注册地址：横琴粤澳深度合作区荣澳道128号2516办公 │
│ │ 3、维业建设集团股份有限公司 │
│ │ 统一信用代码：91440300192287527J │
│ │ 注册资本：20805.67万元 │
│ │ 企业性质：其他股份有限公司（上市） │
│ │ 注册地址：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101 │
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│公告日期 │2025-10-10 │
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│关联方 │珠海华发科创产业园运营管理有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司珠海华 │
│ │金智汇湾创业投资有限公司（以下简称“华金智汇湾”或“甲方”）投资建设的智汇湾创新│
│ │中心项目位于珠海高新区科技创新海岸北围片区，项目占地面积3万平方米。2022年，经公 │
│ │司第十届董事会第十八次会议批准，华金智汇湾将园区的9栋14、15楼（面积合计为2703平 │
│ │方米）出租给珠海华发科创产业园运营管理有限公司（曾用名“珠海华发产业园运营管理有│
│ │限公司”，以下简称“产业园公司”或“乙方”），租赁期限5年，双方签署《华金智汇湾 │
│ │创新中心租赁合同（研发办公）》（以下简称“租赁合同”），合同总价为11960775元（含│
│ │税），另预估代收代缴租赁面积及公摊面积的水电等费用不超过1500000元，合计关联交易 │
│ │金额不超过13460775元。 │
│ │ 产业园公司承租至今，履约情况良好，智汇湾公司已累计收款约5765355元。 │
│ │ 2、华金智汇湾为本公司的全资企业，本公司的控股股东为珠海华发科技产业集团有限 │
│ │公司（曾用名“珠海华发实体产业投资控股有限公司”，以下简称“华发科技”）。 │
│ │ 产业园公司为华发科技的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规│
│ │定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等，公司与关联人签订日常关联交易协议的 │
│ │期限超过三年的，应当每三年重新履行审议程序及披露义务。鉴于本关联交易上次履行相关│
│ │审批程序的时间为2022年9月，三年期满，故对本交易进行重新审议。 │
│ │ 2025年9月30日，本公司召开的第十一届董事会第十二次会议对《关于出租智汇湾创新 │
│ │中心项目办公楼暨关联交易的议案》进行了审议：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事 │
│ │郭瑾、谢浩、陈宏良、杜才贞回避表决；议案审议通过。该议案在提交董事会前已经公司第│
│ │十一届董事会第九次独立董事专门会议审议，全票同意提交董事会。 │
│ │ 另依据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次审议的关联交易事项，因本公司│
│ │及控股子公司与同一关联人在连续十二个月内按累计计算原则进行的关联交易超过公司最近│
│ │一期经审计净资产5%，故尚需提交股东大会审议。公司将根据其他议案安排，择机召开股东│
│ │大会，具体详见后续的股东大会通知。股东大会审议本议案时，关联股东华发科技按规定需│
│ │回避表决。 │
│ │ 4、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经 │
│ │过其他有关部门批准。 │
│ │ 二、关联交易方的基本情况 │
│ │ 公司名称：珠海华发科创产业园运营管理有限公司（曾用名：珠海华发产业园运营管理│
│ │有限公司） │
│ │ 统一信用代码：91440400MA53NM987G │
│ │ 注册资本：1000万元 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 注册地址：珠海市高新区唐家湾镇鼎兴路129号9栋1402 │
│ │ 法定代表人：夏焱 │
│ │ 成立日期：2019年8月29日 │
│ │ 经营范围：许可项目：食品销售；互联网直播技术服务（依法须经批准的项目，经相关│
│ │部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项│
│ │目：园区管理服务；科技中介服务；项目策划与公关服务；非居住房地产租赁；创业空间服│
│ │务；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；礼仪服务；咨询策划服务；信息咨询│
│ │服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；知识产权服务（专利代理服务除外）；│
│ │法律咨询（不包括律师事务所业务）；商务代理代办服务；财务咨询；广告制作；广告发布│
│ │；广告设计、代理；平面设计；组织文化艺术交流活动；物业管理；居民日常生活服务；专│
│ │业设计服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品│
│ │）；品牌管理；企业会员积分管理服务；摄像及视频制作服务；数字文化创意内容应用服务│
│ │；摄影扩印服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳│
│ │务派遣）；体育中介代理服务；通用设备修理；日用产品修理（除依法须经批准的项目外，│
│ │凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 最近三年发展状况：作为科创类产业园区的专业运营服务商，通过对园区实施标准化、│
│ │规范化、精细化的运营管理，以及实施UNI生态服务计划，致力于打造行业内具有科创特色 │
│ │和有影响力的产业增值服务品牌。目前产业园公司管辖的园区已获得市级孵化器、创业孵化│
│ │基地、港澳基地等各类资质荣誉近30项。 │
│ │ 股东信息及持股比例：华发科技持股100% │
│ │ 主要财务数据：2024年度（经审计）实现营业收入为6014.80万元，净利润为-197.41万│
│ │元；截至2025年6月30日（未经审计）净资产为821.52万元。 │
│ │ 是否为失信被执行人：否 │
│ │ 三、交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 华金智汇湾2022年与产业园公司签署的租赁合同，定价参照市场化的方式，公允合理。│
│ │本关联交易及其定价属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股│
│ │东利益的情形。 │
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│公告日期 │2025-08-12 │
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│关联方 │珠海发展投资基金管理有限公司、华金大道投资有限公司 │
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│关联关系 │与本公司控股股东均为同一集团的控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“出租方”）于2023年│
│ │将位于珠海市高新区总部基地的自有办公场地出租给了关联方珠海发展投资基金管理有限公│
│ │司（以下简称“珠海基金”或“承租方”）和华金大道投资有限公司（以下简称“华金大道│
│ │”或“承租方”），租期三年，并分别签署了《办公场地租赁合同》（以下简称“《租赁合│
│ │同》”），具体内容详见本公司2023年6月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn │
│ │）披露的《关于出租办公场地暨关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。上述《租赁合│
│ │同》总金额不超过881.90万元，合同执行良好。经各方友好协商，现拟提前终止对上述办公│
│ │场地的租赁，公司将与两家承租方分别签订《办公场地租赁合同解除协议》（以下简称“《│
│ │解除协议》”）；涉及未执行合同金额合计为293.38万元。 │
│ │ 2.本公司的控股股东为珠海华发科技产业集团有限公司（以下简称“华发科技”）；其│
│ │与珠海基金、华金大道均为珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）控制下主体。│
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.2025年8月11日，本公司召开的第十一届董事会第十次会议对《关于提前终止办公场 │
│ │地租赁暨关联交易的议案》进行了审议。该议案在提交董事会前已经公司第十一届董事会第│
│ │七次独立董事专门会议以4票同意审议通过。董事会表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权│
│ │；关联董事郭瑾、谢浩、陈宏良、杜才贞回避表决；议案审议通过。本议案不需提交股东大│
│ │会审议。董事会授权公司经营层签署相关法律文本并处理有关本次终止租赁的一切事宜。 │
│ │ 4、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经 │
│ │过其他有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.珠海发展投资基金管理有限公司 │
│ │ 关联关系说明：珠海基金的控股股东铧灏投资与本公司控股股东华发科技，均为华发集│
│ │团的控股公司。 │
│ │ 2.华金大道投资有限公司 │
│ │ 关联关系说明：华金大道的控股股东华金证券，与本公司控股股东华发科技，均为华发│
│ │集团的控股公司。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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珠海水务集团有限公司 1990.00万 5.77 --- 2017-01-06
─────────────────────────────────────────────────
合计 1990.00万 5.77
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│珠海华金资│珠海华金智│ 1.44亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本股份有限│汇湾创业投│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │资有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海华金资│珠海华发集│ 3625.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│本股份有限│团有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海华金资│珠海华冠电│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│本股份有限│容器股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.会议召集人：公司董事会
2.现场会议召开地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议
室
3.会议方式：现场表决与网络投票相结合
4.召开时间：
现场会议召开时间为2026年6月29日（星期一）14:30起。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.现场会议时间：2026年6月29日（星期一）14:30起。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:1
5—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月29日9:15—15:00的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
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2026-05-28│重要合同
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一、关联交易概述
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开第十一届董事会
第十二次会议审议通过了《关于签订工程合同暨关联交易的议案》。公司就位于珠海市高新区
前湾二路2号总部基地B栋（另名“滨海写字楼”）4楼、5楼装修改造项目，与珠海市高新总部
基地建设发展有限公司（以下简称“总部基地公司”）、珠海铧龙装饰有限公司、维业建设集
团股份有限公司（以下简称“维业股份”）分别签署了《高新蓝湾智岛总部基地装修及配套工
程设计施工总承包合同》（以下简称《装修合同》）、《高新蓝湾智岛总部基地外立面改造工
程设计施工总承包合同》（以下简称《外立面改造合同》）。公司需相应承担的合同金额合计
不超过2567.79万元，其中《装修合同》承担1958.34万元、《外立面改造合同》承担609.45万
元，具体内容详见公司2025年10月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签
订工程合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-031）。
现因高新蓝湾智岛总部基地外立面改造设计方案发生调整，总部基地公司对外立面改造工
程内容进行重新招标。根据招标结果，公司拟与总部基地公司、维业股份重新签订《高新蓝湾
智岛总部基地外立面改造工程设计施工总承包（重新招标）合同》（以下简称《新外立面改造
合同》）,公司相应承担的金额由原609.45万元调整至约875.29万元，增加约265.84万元。本
次仅涉及《外立面改造合同》的变更，《装修合同》的金额及条款均未发生变化。
总部基地公司为珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）的全资子公司。维业股
份的控股股东珠海城市建设集团有限公司（以下简称“珠海城建”）与公司第一大股东珠海华
发科技产业集团有限公司的控股股东珠海科技产业集团有限公司（以下简称“珠海科技产业集
团”）同为华发集团控制下的主体。公司董事长谢浩先生兼任珠海科技产业集团副总经理，董
事杜才贞先生兼任华发集团董事、珠海科技产业集团董事、财务总监。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
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2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会召开期间，无增加、否决或修改提案情况；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：公司董事会
2.现场会议召开地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议
室
3.会议方式：现场表决与网络投票相结合
4.召开时间：
现场会议召开时间为2026年5月15日（星期五）14:30起。通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2026年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。
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2026-04-17│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）2023年3月22日召开第十届董事会第二
十四次会议审议通过了《关于下属子公司租赁经营生产场所暨关联交易的议案》，子公司珠海
华冠电容器股份有限公司（以下简称“华冠电容器”）因生产经营需要，与关联方珠海华蔚开
发建设有限公司(以下简称“华蔚开发”）和珠海华发产业新空间招商服务有限公司（以下简
称“产业招商公司”）签订《华发5.0产业新空间载体租赁合同》（以下简称“《租赁合同》
”），承租位于珠海国家级高新区大湾区智造产业园11栋、12栋厂房作为生产经营场所，租期
十年，合同总金额为37800466.65元（含税）。具体内容详见2023年3月24日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于下属子公司租赁经营生产场所暨关联交易的公告》（公告编
号：2023-011）。截止2025年12月31日，已向出租方支付租金275.62万元，合同履行正常。
由于园区管理方式调整，华蔚开发作为该物业的开发建设方与业主，与珠海高新华发产业
新空间园区综合服务有限公司（以下简称“高新华发产业新空间”）于2026年1月1日签署了《
珠海国家级高新区大湾区智造产业园D1区项目整体租赁合同》，华蔚开发将珠海国家级高新区
大湾区智造产业园D1区项目整体交付予高新华发产业新空间负责经营管理。华冠电容器拟与华
蔚开发、产业招商公司、高新华发产业新空间签订《华发5.0产业新空间载体租赁合同权利义
务转让协议》（以下简称“《转让协议》”），华蔚开发、产业招商公司将租赁合同项下的权
利、义务全部转让于高新华发产业新空间，高新华发产业新空间自2026年1月1日起取代华蔚开
发、产业招商公司，并承担华蔚开发、产业招商公司于租赁合同项下全部义务，享有华蔚开发
、产业招商公司于租赁合同项下全部权利。
《转让协议》乙方华冠电容器为公司的控股子公司；《转让协议》丁方（《租赁合同》丙
方、出租方）华蔚开发为珠海华发产业新空间投资开发有限公司的控股子公司，后者与《转让
协议》甲方产业招商公司（《租赁合同》甲方暨招商方）同为珠海华发产业新空间控股有限公
司（以下简称“产业新空间”）的全资子公司；《转让协议》丙方高新华发产业新空间为珠海
华发产业新空间运营服务有限公司全资子公司，后者为产业新空间的全资子公司。公司董事长
谢浩先生兼任珠海科技产业集团有限公司（以下简称“珠海科技集团”）副总经理，董事杜才
贞先生兼任珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）董事、珠海科技集团董事、财务
总监。珠海科技集团和前述公司同为华发集团控制下的主体，按照《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
二、关联交易方的基本情况
1.珠海华蔚开发建设有限公司
公司名称：珠海华蔚开发建设有限公司
统一信用代码：91440400MAC1629G6N
注册资本：1000万元
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：珠海市高新区唐家湾镇智谷街98号1004B区
法定代表人：陈百荣
成立日期：2022年10月31日
与公司关联关系：与公司第一大股东华发科技同属华发集团控制下的主体，公司董事杜才
贞先生兼任华发集团董事。
经查询本交易对手方不属于失信被执行人。
2.珠海华发产业新空间招商服务有限公司
公司名称：珠海华发产业新空间招商服务有限公司
统一信用代码：91440400MABYKK7N4F
注册资本：5000万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：珠海市高新区唐家湾镇智谷街98号1003G区
法定代表人：石小星
成立日期：2022年9月30日
与公司关联关系：与公司第一大股东华发科技同属华发集团控制下的主体，公司董事杜才
贞先生兼任华发集团董事。
经查询本交易对手方不属于失信被执行人。
3.珠海高新华发产业新空间园区综合服务有限公司
公司名称：珠海高新华发产业新空间园区综合服务有限公司
统一信用代码：91440400MAC3YETG0A
注册资本：2000万元
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：珠海市高新区唐家湾镇智谷街98号1004D区
法定代表人：万钧
成立日期：2022年11月18日
与公司关联关系：与公司第一大股东华发科技同属华发集团控制下的主体，公司董事杜才
贞先生兼任华发集团董事。
经查询本交易对手方不属于失信被执行人。
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2026-04-17│重要合同
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一、关联交易概述
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）2023年3月22日召开第十届董事会第二
十四次会议审议通过了《关于下属子公司签订<分布式光伏发电项目EMC能源管理合作合同>暨
关联交易的议案》，子公司珠海力合环保有限公司(以下简称“力合环保”或“甲方”）与关
联方珠海华曜新能源建设有限公司(以下简称“华曜新能源”或“乙方”）签订《分布式光伏
发电项目EMC能源管理合作合同》（以下简称“合同”）。华曜新能源利用力合环保的南区水
质净化厂一期建筑物的屋顶和部分空地（面积约6400㎡）建设分布式光伏发电项目，力合环保
享受优惠光伏电价,具体内容详见2023年3月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的《关于下属子公司签订<分布式光伏发电项目EMC能源管理合作合同>暨关联交易的公告
》（公告编号：2023-010）。
公司第一大股东珠海华发科技产业集团有限公司为珠海科技产业集团有限公司（以下简称
为“珠海科技集团”）控股子公司；华曜新能源为珠海科技集团子公司珠海华发新能源投资开
发控股有限公司的全资子公司。公司董事长谢浩先生兼任珠海科技集团副总经理，公司董事杜
才贞先生兼任珠海科技集团董事、财务总监。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规
定，本次交易构成关联交易。公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每
三年重新履行审议程序及披露义务。鉴于上次公司董事会审议本交易的时间为2023年3月22日
，三年期满，现将本关联交易按程序重新提交审议并披露。
公司于2026年4月15日召开第十一届董事会第十八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权
审议通过了《关于子公司签订<分布式光伏发电项目EMC能源管理合作合同>暨关联交易的议案
》，关联董事谢浩先生、杜才贞先生回避表决。在董事会审议本议案前，本议案已经公司第十
一届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董
事会审议。
本次关联交易为董事会审批权限，关联董事需回避表决，未构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
二、关联交易方的基本情况
公司名称：珠海华曜新能源建设有限公司
统一信用代码：91440400MAC9LA9E0W
注册资本：1000万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地址：珠海市大万山岛
港湾路37号212之三十二室法定代表人：闫君
成立日期：2023年2月20日
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件
销售；光伏发电设备租赁；新兴能源技术研发；发电技术服务；储能技术服务；集中式快速充
电站；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）股东信息及持股比例：珠海华发新能源投资开发控股有限公司持
股100%。实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。
主要财务数据：截至2025年12月31日（经审计），总资产为1767万元，净资产为345万元
；2025年1-12月实现营业收入为166万元，净利润为75万元。截至2026年3月31日（未经审计）
，总资产为1768万元，净资产为350万元；2026年1-3月实现营业收入为35万元，净利润为4.5
万元。
与公司的关联关系：公司第一大股东华发科技为珠海科技集团的控股子公司；公司董事长
谢浩先生兼任珠海科技集团副总经理，公司董事杜才贞先生兼任珠海科技集团董事、财务总监
。
经查询本次交易对手方华曜新能源不属于失信被执行人。
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2026-04-17│对外担保
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一、担保情况概述
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）为满足控股子公司珠海华金智汇湾创业
投资有限公司(以下简称“华金智汇湾”)、珠海华冠电容器股份有限公司（以下简称“华冠电
容器”）在经营过程中的融资需要，2026年度拟对其延续或新增提供总额不超过人民币3亿元
的连带责任担保（其中，华金智汇湾不超过2亿元、华冠电容器不超过1亿元），实际担保额以
最终签订的担保合同等法律文件为准。公司于2026年4月15日召开第十一届董事会第十八次会
议，以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年度担保计划的议案》。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，上述议案除尚需提交公司股东会审议外，无需经其他有关部
门批准。
二、担保额度预计情况
在上述额度内提供的担保，授权公司董事会转授经营管理层在具体办理时决定相关事宜并
签署有关业务的具体文件；授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开
之日止。
三、被担保人基本情况
1.珠海华金智汇湾创业投资有限公司
成立日期：2016年2月4日
注册地址：珠海市高新区唐家湾镇前湾二路2号综合楼第四层D1至D3a单元法定代表人：睢
静
注册资本：26000万元
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业空间服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司持股100%；珠海科技产业集团有限公司持有公司第一大股东珠海华发科技
产业集团有限公司85.69%股权；珠海华发集团有限公司持有珠海科技产业集团有限公司60%的
股权；珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持有珠海华发集团有限公司93.48%股权。
经查询，该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
财务指标如下：
（单位：万元）
2.珠海华冠电容器股份有限公司
成立日期：2002年11月26日
注册地址：珠海市高新区唐家湾镇鼎业路81号11栋、12栋
法定代表人：潘登
注册资本：8000万元
经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售。(除依法须
经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构：公司持股80%，珠海力合高新创业投资有限公司持股20%。珠海科技产业集团有
限公司持有公司第一大股东珠海华发科技产业集团有限公司85.69%股权；珠海华发集团有限公
司持有珠海科技产业集团有限公司60%的股权；珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持有
珠海华发集团有限公司93.48%股权。
经查询，该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
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2026-04-17│其他事项
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本次拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发
的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）是一家主要从事上市公司审
计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，在财政部从事证券服务业务会计师事
务所备案名单中，在业务规模、执业质量和社会形象方面均居国内领先地位，具备多年为上市
公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控
制以及财务审计工作的要求。
在2025年度的审计工作中，致同所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司
2025年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘致同所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机
构，审计费用不超过95万元，其中财务报告审计费用65万元，内部控制审计费用30万元，审计
过程发生的差旅费由公司承担。
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2026-04-17│其他事项
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特别提示：公司的利润分配方案不会触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规
定相关风险警示情形。
一、审议程序
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第十一届董事会
第十八次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案
》。该预案已获公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间
1.现场会议时间：2026年5月15日（星期五）14:30起。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:1
5—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月15日9:15—15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股
东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
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2026-03-26│其他事项
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特别提示：本公告所载2025年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，
与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，2025年度业绩具体数据将在公司2025年年
度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-02-28│其他事项
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1.本次股东会召开期间，无增加、否决或修改提案情况；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：公司董事会
2.现场会议召开地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议
室
3.会议方式：现场表决与网络投票相结合
4.召开时间：
现场会议召开时间为2026年2月27日（星期五）14:30起。通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2026年2月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为2026年2月27日9:15—15:00期间的任意时间。
5.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定，会议召开合法、合规。
6.主持人：谢浩董事长。
7.公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了会议。
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2026-02-05│其他事项
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珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-034
）：持有公司股份27287224股（约占本公司总股本比例7.92%）的股东力合科创集团有限公司
（以下简称“力合科创”）计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（自2025年11
月7日至2026年2月4日，但法律法规禁止减持的期间除外），以集中竞价和大宗交易方式拟合
计减持公司股份不超过10341249股（约占本公司总股本比例3%）。
根据该股东减持计划执行进展，公司于2025年12月13日披露了《关于持股5%以上股东减持
股份触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-047）：截至2025年12月11日，力合科创累计已
减持公司股份3447032股，占公司总股本比例1%。
公司于近日收到力合科创出具的《关于股份减持计划实施期限届满的告知函》，获知前述
减持计划的实施期限至2026年2月4日已届满，其累计已减持本公司股份3447032股，约占本公
司总股本比例1%。
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2026-02-05│其他事项
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珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）董事长郭瑾女士因公司控股股东对其另
有任用，申请辞任公司董事长、董事、法定代表人及战略委员会召集人职务，辞任后不再担任
公司任何职务。公司于2026年2月3日召开了第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
选举公司董事长的议案》、《关于选举公司法定代表人的议案》、《关于补选第十一届董事会
非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、董事长离任情况及对公司的影响
公司董事会收到公司董事长郭瑾女士的书面报告，因公司控股股东对其另有任用，郭瑾女
士提出辞任公司董事长、董事、法定代表人及战略委员会召集人职务，辞任后不再担任公司任
何职务。
郭瑾女士原定的任期终止日为2027年6月28日。根据《中华人民共和国公司法》、《中国
证券监督管理委员会上市公司治理准则》、《珠海华金资本股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）等相关规定，郭瑾女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，
不会影响公司董事会正常运作，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，郭瑾女士未持有本公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，已按照
公司内部制度完成工作交接。
郭瑾女士自2014年加入公司，历任公司董事、总裁，2021年起担任公司董事长。作为公司
核心领导人，郭瑾同志旗帜鲜明讲政治，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思
想；坚持党建引领，推动党建工作与业务工作深度融合，坚持廉洁自律，营造清正廉洁、合规
专业、务实奋进的企业文化氛围。郭瑾女士坚持与国家战略同频共振，以前瞻布局的视野和专
业运作的能力，团结带领经营班子和全体员工，推进公司战略转型，大力拓展股权投资业务。
通过投资业务与实业运营、科技园区的协同发展、相互促进，成功构建起“投资与管理+实业
运营+科技园区”的发展新格局。郭瑾女士倡导价值投资、以研促投，从0到1、从跟跑到领跑
，打造国资股权投资新样本，构筑起覆盖全生命周期的投资业务体系。坚持外引内培，锻造出
一支行业领先、国内一流的专业化投资团队。带领团队深耕半导体、人工智能、新能源、医疗
健康等核心赛道，重点布局行业领军企业和高成长性创新企业。在郭瑾女士的管理下，公司多
次荣登清科研究中心“中国私募股权投资机构50强”“中国国资投资机构50强”，以及“最佳
投资机构－新能源TOP20”第3位、“半导体领域投资机构10强”“先进制造领域投资机构30强
”等权威榜单。2025年上半年，公司位列清科研究中心“VC/PE机构IPO成绩单”第二名，跻身
全国VC/PE机构前列。
郭瑾女士任职期间，勤勉尽责，锐意进取，以其卓越的领导智慧与战略远见，引领公司实
现稳健发展与重大跨越，公司及董事会对郭瑾女士的辛勤付出与杰出贡献致以最诚挚的感谢！
二、选举董事长的情况
公司于2026年2月3日召开了第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司董
事长的议案》，选举谢浩先生为第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至
第十一届董事会任期届满之日止，选举后谢浩先生不再担任公司副董事长。
三、选举法定代表人的情况
公司于2026年2月3日召开了第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司法
定代表人的议案》。《公司章程》规定“代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人
”。根据公司经营发展需要，选举邓华进先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定
代表人，公司将尽快完成法定代表人工商变更登记手续。
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2026-02-05│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间
1.现场会议时间：2026年2月27日（星期五）14:30起。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日9:1
5—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月27日9:15—15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年2月13日（星期五）
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：于股权登记日2026年2月13日（星期五
）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
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2026-01-10│其他事项
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珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开了第十一届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于增补第十一届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情
况公告如下：
公司董事陈宏良先生因工作变动辞任公司第十一届董事会董事和战略委员会委员。公司于
2025年12月28日召开2025年第三次临时股东大会，选举邓华进先生为第十一届董事会非独立董
事。现增补邓华进先生为第十一届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起
至第十一届董事会任期届满之日止。公司董事杜才贞先生因工作原因辞任第十一届董事会审计
委员会和薪酬与考核委员会委员，继续在公司任第十一届董事会非独立董事。现增补王利民先
生为第十一届董事会审计委员会委员，窦欢女士为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，任
期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本次增补后董事会审计委
员会、薪酬与考核委员会、战略委员会构成如下：
召集人：黄燕飞女士（独立董事）
委员：窦欢女士（独立董事）、王利民先生（独立董事）
2、薪酬与考核委员会
召集人：肖遂宁先生（独立董事）
委员：黄燕飞女士（独立董事）、窦欢女士（独立董事）
召集人：郭瑾女士
委员：谢浩先生、邓华进先生、韦洋先生、罗宏健先生、肖遂宁先生（独立董事）、王利
民先生（独立董事）
附简历：
王利民先生：1971年出生，博士学历，高级经济师。曾在建设银行珠海分行、珠海市农村
信用联社、珠海市国有资产经营管理局等工作；历任珠海市燃气集团有限公司副总经理、党委
副书记、纪委书记，珠海市港口企业集团有限公司副董事长、党委副书记，珠海市公共交通运
输集团有限公司副总经理，珠海水务环境控股集团有限公司副总经理，广东海源环保科技有限
公司董事长，珠海市睿泓华城市更新有限公司董事总经理，珠海市浩业控股集团有限公司副总
经理，广东亿安税务师事务所有限公司执行董事兼经理。现任珠海科瑞思科技股份有限公司（
301314.SZ）独立董事，珠海枢阳信息科技有限公司执行董事、经理，兼任湖北大学工商管理
专业以及北京师范大学经济与工商管理学院硕士研究生校外导师。历任广东科茂林产化工股份
有限公司独立董事、奥格科技股份有限公司独立董事、深圳市华云中盛科技股份有限公司独立
董事；现任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（002492.SZ）独立董事，以及挂牌企业
中国广电广州网络股份有限公司独立董事。
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2025-12-31│重要合同
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一、关联交易概述
1、珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司珠海力合环保有限公司
（以下简称“力合环保”或“甲方”）因生产经营需要，拟与关联方珠海华发绿色能源有限公
司（以下简称“华发绿色能源”或“乙方”）签订《2026年广东电力市场售电公司与电力用户
零售交易合同》（以下简称“《2026年电力交易合同》”或“《合同》”），约定由华发绿色
能源于2026年为力合环保代理购电，涉及华发绿色能源代理购电的电量电费，预计全年不超过
600万元。
2、力合环保为公司的全资子公司，公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司（以下
简称“华发科技”）为珠海科技产业集团有限公司（以下简称“珠科集团”）的控股子公司；
华发绿色能源为珠海华发新能源投资开发控股有限公司的全资子公司，后者为珠科集团控制下
的主体。公司董事长郭瑾女士兼任珠科集团董事、总经理，副董事长谢浩先生兼任珠科集团副
总经理，董事杜才贞先生兼任珠科集团董事、财务总监。按照《深圳证券交易所股票上市规则
》等相关规定，本次交易构成关联交易。3、公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第十
五次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司签署<2026年电力交易合同
>暨关联交易的议案》，关联董事郭瑾女士、谢浩先生、杜才贞先生回避表决。在董事会审议
本议案前，本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过，全体独立
董事一致同意将本议案提交董事会审议。
4、依据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本议案不需提交股东会审议，也未构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：珠海华发绿色能源有限公司
统一信用代码：91440400MA4ULG7K8P
注册资本：20000万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地址：珠海市横琴新区
华金街58号34层3401-5-（3）法定代表人：朱从和
成立日期：2016年1月19日
经营范围：许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）。一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；集中式快速充电站；停车场服务
；合同能源管理；节能管理服务；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
股东信息及持股比例:珠海华发新能源投资开发控股有限公司100%实际控制人：珠海市人
民政府国有资产监督管理委员会主要财务数据：截至2024年12月31日（经审计），总资产为21
2890747.30元，净资产为167433817.63元，2024年1-12月实现营业收入17482180.98元，净利
润为1489722.96元。截至2025年9月30日（未经审计），总资产为218263888.60元，净资产为1
75725398.86元，2025年1-9月实现营业收入21979387.01元，净利润为8291581.23元。
与公司的关联关系：华发绿色能源与公司控股股东华发科技均为珠科集团控制下的主体，
且公司董事长郭瑾女士兼任珠科集团董事、总经理，副董事长谢浩先生兼任珠科集团副总经理
，董事杜才贞先生兼任珠科集团董事、财务总监。
经查询，华发绿色能源不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本交易中的售电公司华发绿色能源，系公司子公司经询价程序、并经多方响应报价、最终
按具备相应售电资质及规模且可提供差异化的附加服务的原则选出。双方基于平等、自愿、协
商一致的基础上确定合作模式与电费价格。交易对手方的甄选程序规范，交易定价公允合理，
本事项的决策程序将严格按照法律、法规及公司的相关制度进行，不存在损害公司及其他非关
联股东特别是中小股东利益的情形。
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2025-12-13│其他事项
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珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-034
）。持有公司股份27287224股（约占本公司总股本比例7.92%）的股东力合科创集团有限公司
（以下简称“力合科创”）计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（自2025年11
月7日至2026年2月4日止，但法律法规禁止减持的期间除外），以集中竞价和大宗交易方式拟
合计减持公司股份不超过10341249股（约占本公司总股本比例3%）。
公司于近日收到力合科创出具的《关于股东权益变动后持股比例触及1%整数倍的告知函》
。截至2025年12月11日，力合科创累计已减持公司股份3447032股，占公司总股本比例1%。本
次权益变动后，力合科创持有公司股份占公司总股本的比例减少至6.92%，持股比例变动触及1
%的整数倍。
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2025-11-12│其他事项
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珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月11日召开第
十一届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》。陈宏
良先生因工作原因申请辞任公司非独立董事，辞任后不在公司担任任何职务。经董事会提名委
员会审查通过，董事会同意提名补选邓华进先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并
将提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
邓华进先生的任期将自股东大会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
一、非独立董事离任情况
公司董事会于近日收到公司非独立董事陈宏良先生的书面报告，因工作原因提出辞任公司
非独立董事职务，辞任后不再担任公司任何职务。
陈宏良先生原定的任期终止日为2027年6月28日。根据《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，陈宏良先生
的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职申请
自送达公司董事会之日起生效。
二、离任对公司的影响
截至本公告披露日，陈宏良先生未持有本公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，已按
照公司内部制度完成了工作交接，不存在其他未了事项。
陈宏良先生在担任公司董事期间勤勉尽责，精诚协作，远见卓识，充分行使董事职权，为
公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对陈宏良先生在任期间为公司做出的
贡献表示衷心感谢！
三、提名补选非独立董事情况
公司于2025年11月11日召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第十
一届董事会非独立董事的议案》：经董事会提名委员会资格审查，同意提名补选邓华进先生为
公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并将提交公司2025年第三次临时股
东大会审议。邓华进先生的任期将自股东大会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。本次
补选完成后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。
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2025-10-10│资产租赁
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一、关联交易概述
1、珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司珠海华金
智汇湾创业投资有限公司（以下简称“华金智汇湾”或“甲方”）投资建设的智汇湾创新中心
项目位于珠海高新区科技创新海岸北围片区，项目占地面积3万平方米，定位为创新孵化加速
器。园区设有公寓、健身中心、食堂餐厅、儿童娱乐等配套设施；其中公寓楼为华金智汇湾产
业园7栋，总建筑面积为11812.01平方米。为了保证园区配套公寓的运营服务品质，提升园区
整体的运营服务质量，2022年，经公司第十届董事会第十八次会议批准，华金智汇湾与珠海华
客信息科技有限公司（以下简称“华客公司”或“乙方”）签订了《房屋租赁合同》，将华金
智汇湾产业园7栋以“固定租金+分成租金”的模式出租给华客公司整体运营，期限5年（给予3
个月免租期优惠），合同总金额不超过2650万元（其中固定租金1231万元）。华客公司承租至
今，履约情况良好，智汇湾公司已累计收款716.0万元（其中固定租金约677.4万元）。
2、华金智汇湾为本公司的全资公司；华客公司为珠海华发实业股份有限公司（以下简称
“华发股份”）的全资公司。本公司的控股股东珠海华发科技产业集团有限公司与华发股份同
为珠海华发集团有限公司控制下主体。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本
次交易构成关联交易。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等，公司与关联人签订日常关联交易协议的期
限超过三年的，应当每三年重新履行审议程序及披露义务。鉴于本关联交易上次履行相关审批
程序的时间为2022年9月，三年期满，故对本交易进行重新审议。
2025年9月30日，本公司召开的第十一届董事会第十二次会议对《关于出租智汇湾创新中
心项目配套公寓暨关联交易的议案》进行了审议：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事郭
瑾、谢浩、陈宏良、杜才贞回避表决；议案审议通过。该议案在提交董事会前已经公司第十一
届董事会第九次独立董事专门会议审议，并以全票同意提交董事会。本议案不需提交股东大会
审议。董事会授权智汇湾公司法定代表人与华客公司就后续履约《房屋租赁合同》处理相关一
切事务。
4、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，只需经公
司董事会审议批准，不需经过其他有关部门批准。
二、关联交易方基本情况
公司名称：珠海华客信息科技有限公司
统一信用代码：91440400MA530U2P8C
注册资本：100万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：珠海市横琴琴海东路999号809办公
法定代表人：梁晓东
成立日期：2019年3月19日
经营范围：许可项目：住宿服务；旅游业务；餐饮服务；互联网信息服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；酒店管理；物业管理；商业综合体管理服
务；单位后勤管理服务；企业管理；市场营销策划；创业空间服务；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；餐饮管理；房地产经纪；互联网数据服务；会议及展览服务；集贸市场管
理服务；品牌管理；停车场服务；家政服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；企业形象策划；公共事业管理服
务；公共安全管理咨询服务；企业管理咨询；家具销售；家具零配件销售；日用百货销售；工
艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；专业设计服务；咨询策划服务；专业保洁、
清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东信息及持股比例：华发股份的全资子公司华发优生活租赁服务（珠海）有限公司对华
客公司持股100%
主要财务数据：2024年度（经审计）实现营业收入为6049.33万元，净利润为-620.84万元
；截止2025年6月30日（未经审计）净资产为-1557.43万元。
是否为失信被执行人：否
三、交易的定价政策及定价依据
华金智汇湾2022年与华客公司签署的《房屋租赁合同》，定价参照市场化的方式，公允合
理。本关联交易及其定价属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小
股东利益的情形。
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2025-10-10│重要合同
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一、关联交易概述
1、珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拥有位于珠海市高新
区前湾二路2号总部基地B栋（另名“滨海写字楼”）4楼、5楼的物业产权。
自2023年6月公司携主要投资业务子公司搬迁至横琴国际金融中心大厦开展业务后，公司
持续就前述物业未实际使用面积对外招租，但受市场变化等诸多因素影响，始终未完全出租。
2025年中，经与意向客户商洽，鉴于其拟整体承租总部基地B栋整栋楼（1楼-5楼），且意向租
期较长（20年），经公司第十一届董事会第十次会议等批准，公司已腾退全部租户，计划按意
向客户需求，有序实施对B栋建筑外立面、内部构造与设施等的装修改造，以提升房屋品质，
为后续顺利整体出租创造条件。其后，基于整体实施与专业考量，本公司委托总部基地B栋1楼
-3楼的业主单位珠海市高新总部基地建设发展有限公司（以下简称“总部基地公司”），代我
司一并开展总部基地B栋4楼-5楼办公物业装修及外立面改造工程。
为实现集约采购效益以及便于开展项目管理，总部基地公司（代建方）就总部基地B栋等
建筑物内部装修及外立面改造工程内容分别进行合并招标，具体为：高新蓝湾智岛总部基地装
修及配套工程设计施工总承包项目（以下简称“项目一”）、高新蓝湾智岛总部基地外立面改
造工程设计施工总承包项目（以下简称“项目二”）。上述两个项目均在广东省公共资源交易
平台发布了招标公告，之后按相关法律法规履行了公开招标及评标定标相应程序。根据招标结
果，公司拟与总部基地公司、珠海铧龙装饰有限公司（项目一的中标单位暨承包人，以下简称
“铧龙公司”）共同签署《高新蓝湾智岛总部基地装修及配套工程设计施工总承包合同》（以
下简称《装修合同》）；拟与总部基地公司、维业建设集团股份有限公司（项目二的中标单位
暨承包人，以下简称“维业股份”）共同签署《高新蓝湾智岛总部基地外立面改造工程设计施
工总承包合同》（以下简称《外立面改造合同》）。上述两份工程合同，根据产权面积和公摊
面积等所对应的工程量划分，我司需相应承担的合同金额不超过2567.79万元。
2、总部基地公司为珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）的全资子公司。铧
龙公司为维业股份的全资子公司，维业股份的控股股东为珠海城市建设集团有限公司（以下简
称“珠海城建”）。本公司的控股股东珠海华发科技产业集团有限公司与珠海城建同为华发集
团控制下主体。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
3、2025年9月30日，本公司召开的第十一届董事会第十二次会议对《关于签订工程合同暨
关联交易的议案》进行了审议：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事郭瑾、谢浩、陈宏良
、杜才贞回避表决；议案审议通过。该议案在提交董事会前已经公司第十一届董事会第九次独
立董事专门会议审议，并以全票同意提交董事会。本议案不需提交股东大会审议。董事会授权
公司经营层签署《装修合同》《外立面改造合同》及相关其他法律文件，并在合同暂定价总计
2567.79万元金额内，办理一切有关这两个项目履约或调整等相关事宜。
4、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，只需经公
司董事会审议批准，不需经过其他有关部门批准。
二、关联交易方基本情况
1、珠海市高新总部基地建设发展有限公司
统一信用代码：91440400559188016C
注册资本：129000万元
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册地址：珠海市高新区唐家湾镇创新九路289号3栋2202C区
2、珠海铧龙装饰有限公司
统一信用代码：914404003248691678
注册资本：6250万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：横琴粤澳深度合作区荣澳道128号2516办公
3、维业建设集团股份有限公司
统一信用代码：91440300192287527J
注册资本：20805.67万元
企业性质：其他股份有限公司（上市）
注册地址：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101
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2025-10-10│资产租赁
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一、关联交易概述
1、珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司珠海华金
智汇湾创业投资有限公司（以下简称“华金智汇湾”或“甲方”）投资建设的智汇湾创新中心
项目位于珠海高新区科技创新海岸北围片区，项目占地面积3万平方米。2022年，经公司第十
届董事会第十八次会议批准，华金智汇湾将园区的9栋14、15楼（面积合计为2703平方米）出
租给珠海华发科创产业园运营管理有限公司（曾用名“珠海华发产业园运营管理有限公司”，
以下简称“产业园公司”或“乙方”），租赁期限5年，双方签署《华金智汇湾创新中心租赁
合同（研发办公）》（以下简称“租赁合同”），合同总价为11960775元（含税），另预估代
收代缴租赁面积及公摊面积的水电等费用不超过1500000元，合计关联交易金额不超过1346077
5元。
产业园公司承租至今，履约情况良好，智汇湾公司已累计收款约5765355元。
2、华金智汇湾为本公司的全资企业，本公司的控股股东为珠海华发科技产业集团有限公
司（曾用名“珠海华发实体产业投资控股有限公司”，以下简称“华发科技”）。
产业园公司为华发科技的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定
，本次交易构成关联交易。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等，公司与关联人签订日常关联交易协议的期
限超过三年的，应当每三年重新履行审议程序及披露义务。鉴于本关联交易上次履行相关审批
程序的时间为2022年9月，三年期满，故对本交易进行重新审议。
2025年9月30日，本公司召开的第十一届董事会第十二次会议对《关于出租智汇湾创新中
心项目办公楼暨关联交易的议案》进行了审议：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事郭瑾
、谢浩、陈宏良、杜才贞回避表决；议案审议通过。该议案在提交董事会前已经公司第十一届
董事会第九次独立董事专门会议审议，全票同意提交董事会。
另依据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次审议的关联交易事项，因本公司及
控股子公司与同一关联人在连续十二个月内按累计计算原则进行的关联交易超过公司最近一期
经审计净资产5%，故尚需提交股东大会审议。公司将根据其他议案安排，择机召开股东大会，
具体详见后续的股东大会通知。股东大会审议本议案时，关联股东华发科技按规定需回避表决
。
4、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过
其他有关部门批准。
二、关联交易方的基本情况
公司名称：珠海华发科创产业园运营管理有限公司（曾用名：珠海华发产业园运营管理有
限公司）
统一信用代码：91440400MA53NM987G
注册资本：1000万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：珠海市高新区唐家湾镇鼎兴路129号9栋1402
法定代表人：夏焱
成立日期：2019年8月29日
经营范围：许可项目：食品销售；互联网直播技术服务（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
园区管理服务；科技中介服务；项目策划与公关服务；非居住房地产租赁；创业空间服务；市
场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；礼仪服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；知识产权服务（专利代理服务除外）；法律咨询（
不包括律师事务所业务）；商务代理代办服务；财务咨询；广告制作；广告发布；广告设计、
代理；平面设计；组织文化艺术交流活动；物业管理；居民日常生活服务；专业设计服务；食
品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；企
业会员积分管理服务；摄像及视频制作服务；数字文化创意内容应用服务；摄影扩印服务；人
力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；体育中介代
理服务；通用设备修理；日用产品修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
最近三年发展状况：作为科创类产业园区的专业运营服务商，通过对园区实施标准化、规
范化、精细化的运营管理，以及实施UNI生态服务计划，致力于打造行业内具有科创特色和有
影响力的产业增值服务品牌。目前产业园公司管辖的园区已获得市级孵化器、创业孵化基地、
港澳基地等各类资质荣誉近30项。
股东信息及持股比例：华发科技持股100%
主要财务数据：2024年度（经审计）实现营业收入为6014.80万元，净利润为-197.41万元
；截至2025年6月30日（未经审计）净资产为821.52万元。
是否为失信被执行人：否
三、交易的定价政策及定价依据
华金智汇湾2022年与产业园公司签署的租赁合同，定价参照市场化的方式，公允合理。本
关联交易及其定价属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利
益的情形。
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2025-08-30│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月29日收到副
总裁胡正然先生的书面辞职申请，因公司控股股东对其另有任用，申请辞去本公司副总裁职务
，辞职后不再担任公司任何职务。
胡正然先生原定的任期终止日为2027年6月28日。根据《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，胡正然先生
的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。
二、高级管理人员离任对上市公司的影响
截至本公告披露日，胡正然先生已按公司相关规定做好工作交接，其辞任不会影响公司日
常生产经营正常运作。
胡正然先生未持有本公司股份，其不存在未履行完毕的公开承诺。
胡正然先生在任职公司副总裁期间勤勉尽责，对公司各项经营管理工作的健康有序发展发
挥了积极作用。公司及董事会对胡正然先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
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2025-08-12│其他事项
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一、关联交易概述
1.珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“出租方”）于2023年将
位于珠海市高新区总部基地的自有办公场地出租给了关联方珠海发展投资基金管理有限公司（
以下简称“珠海基金”或“承租方”）和华金大道投资有限公司（以下简称“华金大道”或“
承租方”），租期三年，并分别签署了《办公场地租赁合同》（以下简称“《租赁合同》”）
，具体内容详见本公司2023年6月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于出租办公场地暨关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。上述《租赁合同》总金额不
超过881.90万元，合同执行良好。经各方友好协商，现拟提前终止对上述办公场地的租赁，公
司将与两家承租方分别签订《办公场地租赁合同解除协议》（以下简称“《解除协议》”）；
涉及未执行合同金额合计为293.38万元。
2.本公司的控股股东为珠海华发科技产业集团有限公司（以下简称“华发科技”）；其与
珠海基金、华金大道均为珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）控制下主体。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。3.2025年8月11日，
本公司召开的第十一届董事会第十次会议对《关于提前终止办公场地租赁暨关联交易的议案》
进行了审议。该议案在提交董事会前已经公司第十一届董事会第七次独立董事专门会议以4票
同意审议通过。董事会表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事郭瑾、谢浩、陈宏
良、杜才贞回避表决；议案审议通过。本议案不需提交股东大会审议。董事会授权公司经营层
签署相关法律文本并处理有关本次终止租赁的一切事宜。
4、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过
其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.珠海发展投资基金管理有限公司
统一信用代码：91440400MA4WXRQA4U
注册资本：15000万元
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：广东省横琴粤澳深度合作区华金街58号3401办公-3法定代表人：褚俊虹
成立日期：2017年8月3日
经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投
资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
股东信息：珠海铧灏投资控股有限公司（以下简称“铧灏投资”）持有57.26%股权，珠海
格力创业投资有限公司持股42.74%。
关联关系说明：珠海基金的控股股东铧灏投资与本公司控股股东华发科技，均为华发集团
的控股公司。
主要财务数据：截至2024年12月31日（经审计），总资产为13701.29万元，净资产为1186
9.85万元；2024年1—12月实现营业收入2615.71万元，净利润为
745.98万元；截至2025年3月31日（未经审计），总资产为14291.76万元，净资产为12362
.23万元，2025年1—3月实现营业收入828.95万元，净利润为492.38万元。经查询本交易对手
方不属于失信被执行人。
2.华金大道投资有限公司
统一信用代码：91440400MA53EUN54B
注册资本：70000万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地址：上海市徐汇区永
嘉路692号2幢
法定代表人：邓华进
成立日期：2019年7月1日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
股东信息：华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）持有100%股权关联关系说明
：华金大道的控股股东华金证券，与本公司控股股东华发科技，均为华发集团的控股公司。
主要财务数据：截至2024年12月31日（经审计），总资产为78538.93万元，净资产为7654
5.51万元，2024年1—12月实现营业收入-3681.50万元，净利润-3963.62万元；截至2025年3月
31日（未经审计），净资产为78262.26万元。经查询本交易对手方不属于失信被执行人。
三、租赁物业的基本情况
该物业位于珠海市高新区前湾二路2号总部基地综合楼部分楼层单元，为本公司自有物业
。《租赁合同》涉及的面积合计为1818.5平方米，其中珠海基金承租1100平方米，华金大道承
租718.5平方米。承租方使用期间，该物业场地及相关设施维护状态良好。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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