资本运作☆ ◇000531 穗恒运Ａ 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1993-10-20│ 4.80│ 9495.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1995-04-27│ 2.90│ 7166.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1997-10-27│ 5.30│ 1.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-04-18│ 15.53│ 11.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-12-07│ 6.16│ 13.46亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州恒运氢能科技有│ 8000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中石化（广州）高端│ 1140.00│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│新材料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东莞恒运储能有限公│ 300.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东晖恒智慧能源有│ 199.75│ ---│ 85.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宿迁能曦电气科技有│ ---│ ---│ 95.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州白云恒运能源有│ ---│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州知识城恒运热电│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│怀集恒运能源有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州综合能源有限公│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│潮南陇田400MWp渔光│ 9.96亿│ 0.00│ 9.79亿│ 98.27│ 2283.99万│ 2025-02-28│
│互补光伏发电项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│潮阳和平150MW“渔 │ 3.50亿│ 0.00│ 3.50亿│ 100.00│ 956.09万│ 2025-02-28│
│光互补”光伏发电项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州穗开电业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2025年12月3日，本公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于穗开电业购买公 │
│ │司及下属公司2026年度长协电量的议案》，同意： │
│ │ 1.广州穗开电业有限公司以年度双边协商的交易方式向公司及下属公司以不低于广东电│
│ │力市场2026年度中长期交易均价的价格购买不超过10亿千瓦时的长协电量（具体以实际结算│
│ │为准）。 │
│ │ 2.授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次广州穗开电业有限公│
│ │司购买公司及下属公司2026年度长期协商电量的有关事宜，包括但不限于协议谈判签署等。│
│ │ 由于公司控股股东广州高新区现代能源集团有限公司（持有公司43.89%股份）持有广州│
│ │穗开电业有限公司100%股权。根据深交所《股票上市规则》规定，上述事项构成关联交易。│
│ │本议案经公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过，同意提交董事会审议│
│ │。董事会上，关联董事许鸿生、肖立、周水良、丁翀回避表决，本议案经6名非关联董事投 │
│ │票表决通过。 │
│ │ 此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决，未│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未构成重组上市。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称广州穗开电业有限公司（简称：穗开电业） │
│ │ 关联关系 │
│ │ 本公司的控股股东广州高新区现代能源集团有限公司持公司43.89%股权，持有广州穗开│
│ │电业有限公司100%股权。根据《深圳证券交易所上市规则》6.3.3款第（三）条规定，广州 │
│ │穗开电业有限公司视为公司关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-01│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2026年6月30日（星期二）下午14：30；网络投票时间：深圳证券交
易所交易系统投票时间2026年6月30日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；互联网投票
系统开始投票的时间为2026年6月30日上午9:15，结束时间为2026年6月30日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道251号本公司18楼会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：董事长王章军先生；
6、本次会议的召开经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，符合《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
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2026-06-13│其他事项
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为进一步规范广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的薪酬
管理，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的积极性和创
造性，确保公司经营目标的实现和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关
法律、法规及公司章程相关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡
献等因素，制定2026年度公司高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象：公司高级管理人员。
二、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-06-13│其他事项
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为进一步规范广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事的薪酬管理，建
立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效调动公司董事的积极性和创造性，确保公司经
营目标的实现和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及公司
章程相关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定20
26年度公司董事薪酬方案如下：
一、适用对象：公司董事（含独立董事）。
二、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-14│股权回购
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广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第十届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于出售已回购股份计划的议案》，同意公司以集中竞价方式出
售已回购股份不超过9597000股（占公司当前总股本的0.92%）。公司于2026年4月14日披露了
《关于出售已回购股份计划的公告》（公告编号：2026-016）。根据2025年1月8日公司披露的
《广州恒运企业集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2025-003）之用途约定，自出售
计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内实施出售已回购的股份。具体内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公
司采用集中竞价交易方式出售回购股份的，应当在首次出售回购股份事实发生的次一交易日披
露出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于2024年12月18日召开的第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年回购公
司股份方案的议案》，决议启动《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份
》第二条第一款第（四）项规定的“为维护公司价值及股东权益所必需”的回购股份方案（以
下简称“回购方案”），同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款不低于人民币5000万元（
含），且不超过人民币10000万元（含），以集中竞价交易方式进行股份回购公司部分已发行
的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过8元/股（含），回购的股份将在披露回购结果
暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售。截至2025年3月17日，公司回购计划
实施完毕，通过股份回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份9597000股，占公司总股
本的0.92%，最高成交价为6.49元/股，最低成交价为5.74元/股，支付的总金额为59766205.00
元（不含交易费用）。
具体内容详见公司于2025年3月19日披露在巨潮资讯网的《关于回购结果暨股份变动公告
》（公告编号：2025-010）。
二、以集中竞价交易方式首次出售回购股份的具体情况
2026年5月13日，公司以集中竞价交易方式首次出售已回购股份1250000股，占公司总股本
1041401332股的0.12%，最高成交价为7.61元/股，最低成交价为7.48元/股，出售均价为7.531
0元/股，本次出售所得资金总额为9413802.60元（不含交易费用）。
本次以集中竞价交易方式出售已回购股份符合前期已披露的出售计划。
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2026-05-09│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14：30；网络投票时间：深圳证券交易
所交易系统投票时间为2026年5月8日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；互联网投票系
统开始投票的时间为2026年5月8日上午9:15，结束时间为2026年5月8日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道251号本公司18楼会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长王章军先生；
6、本次会议的召开经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，符合《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
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2026-04-14│其他事项
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广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第十届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于出售已回购股份计划的议案》，根据公司于2025年1月8日披
露的《广州恒运企业集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2025-003）之用途约定，董
事会同意公司自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（即2026年5月11日至2026年11
月10日）以集中竞价方式出售已回购股份不超过9597000股（占公司当前总股本的0.92%）；出
售所得的资金将用于补充公司流动资金。本次拟出售的已回购股份数未超过公司《回购股份报
告书》中约定的采用集中竞价交易方式出售的股份数量。具体情况如下：
一、公司已回购股份的基本情况
公司于2024年12月18日召开的第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年回购公
司股份方案的议案》，决议启动《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份
》第二条第一款第（四）项规定的“为维护公司价值及股东权益所必需”的回购股份方案（以
下简称“回购方案”），同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款不低于人民币5000万元（
含），且不超过人民币10000万元（含），以集中竞价交易方式进行股份回购公司部分已发行
的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过8元/股（含），回购期限自董事会审议通过本
次回购方案之日起不超过三个月。
公司于2025年1月13日至2025年3月17日通过股份回购专用账户以集中竞价方式累计回购公
司股份9597000股，占公司总股本的0.92%，最高成交价为6.49元/股，最低成交价为5.74元/股
，支付的总金额为59766205.00元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份期限届满，回
购方案已实施完毕。本次回购符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定的回购方案。公
司于2025年3月19日披露了《关于回购结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-010）。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体。
截至本公告披露日，公司披露回购结果暨股份变动公告已满12个月，符合《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》中关于回购股份集中竞价出售的规范性要求。
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2026-04-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形以区间数进行业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
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2026-04-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月08日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08
日9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月29日
7、出席对象：
（1）截至2026年4月29日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
8、会议地点：广州市黄埔区科学大道251号本公司18楼会议室。
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2026-04-10│其他事项
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一、审议程序
广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月9日召开的第十届董事会
第十六次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、2025年度利润分配方案的基本情况
经立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告确认，母公司2025年实现净利润为
383677362.35元。本年度按《公司法》和《公司章程》规定提取10%的法定公积金38367736.24
元，不提取任意公积金，母公司当年可供分配利润为345309626.11元。
公司2025年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回
购股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本。若以公司现有总股本1041401332.00股扣除公司回购专用证券账户上已回购股份9597000
股后的总股本1031804332.00为基数，向全体股东每10股派0.50元（含税）现金分红，预计分
配现金红利51590216.60元。公司2025年中期已派发分红现金额61908259.92元；如本议案获得
审议通过，2025年公司现金分红总额预计为113498476.52元，占2025年度归属于上市公司股东
净利润的37.52%。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份
上市等原因发生变化的，将按照“分派比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整。
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2026-04-10│其他事项
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2026年4月9日，广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于2025年计提资产减值准备、核销坏账、预计资产损失及报
废机组部分固定资产的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
二、本次计提资产减值准备、核销坏账、预计资产损失及报废机
组部分固定资产的原因、范围和金额
(二)核销坏账准备
为进一步加强资产管理，真实、公允地反映公司财务状况和价值，根据《企业会计准则》
等相关规定，公司对截至2025年12月21日的应收账款进行清查，鉴于相关债务人已公告破产清
算，无法履行清偿债务，且部分款项根据法院裁定的破产财产分配方案未获受偿，公司将该部
分应收账款坏账准备予以核销处理，共计核销应收账款
135.51万元。
(四)报废机组部分固定资产
公司#6、7机组已实施完成#6炉“油改煤”项目、#6、7炉除渣系统改造项目、脱硫系统“
两炉一塔”改造项目、#7机组DCS改造项目、化学水全膜法改造项目及电机节能改造项目，上
述技改项目可分别实现降低机组发电、制水、排污成本，提高环保脱硫效率、机组自动化水平
、除渣系统环保水平及降低电机能耗等目的。改造后的原设备已无法继续使用并符合报废条件
，涉及报废的固定资产原值为17087.08万元，残值854.35万元，确认营业外支出-固定资产报
废损失854.35万元。
三、本次计提资产减值准备、核销坏账、预计资产损失及报废机
组部分固定资产对公司的影响
公司2025年度计提资产减值准备3307.89万元，减少归属于母公司股东的净利润2668.68万
元，减少归属于母公司股东的所有者权益2668.68万元。
公司2025年度核销应收账款坏账准备135.51万元，其中66.25万已在以前年度计提坏账准
备，本期补充计提坏账准备69.26万元，减少归属于母公司股东的净利润51.95万元，减少归属
于母公司股东的所有者权益51.95万元。
公司2025年度预计资产损失16989.50万元，减少归属于母公司股东的净利润7113.12万元
，减少归属于母公司股东的所有者权益7113.12万元。
公司2025年度报废机组部分固定资产确认固定资产报废损失854.35万元，减少归属于母公
司股东的净利润640.76万元，减少归属于母公司股东的所有者权益640.76万元。
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2026-02-14│其他事项
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一、董事离任情况
根据广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东单位广州恒运控股集
团有限公司（原名：广州高新区现代能源集团有限公司）来函：许鸿生先生因已达退休年龄，
将不再担任公司董事、董事长及董事会提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员等一切
职务。离任后，许鸿生先生将不再担任公司及控股子公司任何职务，其原定任职期至2027年5
月30日第十届董事会任期届满。
截至本公告披露日，许鸿生先生未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
许鸿生先生所负责的相关工作已进行了交接，其离任不会对公司日常经营与管理运作产生重大
影响。
感谢许鸿生先生在任公司董事、董事长及董事会提名委员会委员、战略与可持续发展委员
会委员期间为公司的发展所做的贡献！
二、董事补选情况
公司已于2026年1月27日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟变更部分董
事的议案》，具体内容详见公司于2026年1月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更部分董事的公告》。
公司于2026年2月13日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司部分董
事的议案》，同意选举王章军先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通
过之日起至本届董事会结束，下届董事会产生为止。
此次调整董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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2026-02-14│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2026年2月13日（星期五）下午14：30；网络投票时间：深圳证券交
易所交易系统投票时间2026年2月13日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；互联网投票系
统开始投票的时间为2026年2月13日上午9:15，结束时间为2026年2月13日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道251号本公司18楼会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：经公司过半数董事共同推举，本次股东会现场会议
由周水良董事主持；
6、本次会议的召开经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，符合《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东（代理人）共136人，代表股份621988541股，占公司有表决权总
股份60.2816%。其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）2人，代表股份607958973股，占公司有表决权总股
份58.9219%。
（2）通过网络投票的股东（代理人）134人，代表股份14029568股，占公司有表决权总股
份1.3597%。
（3）参与表决的中小股东（代理人）134人，代表股份14029568股，占公司有表决权总股
份1.3597%。
2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、董事会秘书、其
他高级管理人员、公司聘请的律师。
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2026-02-05│其他事项
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（一）提前离任的基本情况
广州恒运企业集团股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到周水良先生提交的书
面辞职报告。周水良先生因工作调动，申请辞去公司总经理的职务。辞职后，周水良先生仍担
任公司董事等职务。周水良先生原定任职期至2027年5月30日第十届董事会任期届满。根据《
公司法》和本公司《章程》的有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
（二）离任对公司的影响
截至本公告披露日，周水良先生未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
周水良先生所负责的相关工作已进行了交接，其辞职不会对公司日常经营与管理运作产生重大
影响。
感谢周水良先生在任职期间为公司发展所做的贡献！
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形以区间数进行业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预计未经注册会计师预审计。
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2026-01-28│其他事项
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根据广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广州恒运控股集团有
限公司来函：许鸿生先生因已达退休年龄，将不再担任公司董事、董事长及董事会提名委员会
委员、战略与可持续发展委员会委员等一切职务；推荐王章军先生为公司第十届董事会董事候
选人。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定及股东的推荐，经董事会提名委员会审核通过，
公司于2026年1月27日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更部分董事的
议案》，董事会选举王章军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自
公司股东会审议通过之日起至本届董事会结束，下届董事会产生为止。
截至本公告披露日，许鸿生先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项，本
次公司董事的调整不会对公司日常经营产生影响。感谢许鸿生先生在任公司董事、董事长及董
事会下设委员会委员期间为公司的发展所做的贡献！
该议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。由于只选举一名董事，无须采用累积投
票制，按非累计投票提案进行表决。
此次调整董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。
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2026-01-28│其他事项
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（一）提前离任的基本情况
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事肖立先生提
交的书面辞职报告。肖立先生因工作调动，申请辞去公司第十届董事会董事及董事会下设专门
委员会委员等职务。辞职后，肖立先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。肖立先生原定
任职期至2027年5月30日第十届董事会任期届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和本公司《章程》的有关规定，肖立先生的
辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
（二）离任对公司的影响
截至本公告披露日，肖立先生未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，其
辞职不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。
公司董事会对肖立先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
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2026-01-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月13日14:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所
系统进行网络投票的具体时间为2026年02月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月09日
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2025-12-20│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）下午14：30；网络投票时间：深圳证券交
易所交易系统投票时间2025年12月19日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；互联网投票
系统开始投票的时间为2025年12月19日上午9:15，结束时间为2025年12月19日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道251号本公司18楼会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长许鸿生先生；
6、本次会议的召开经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，符合《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东（代理人）共113人，代表股份621474421股，占公司有表决权总
股份60.2318%。其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）2人，代表股份607958973股，占公司有表决权总股
份58.9219%。
（2）通过网络投票的股东（代理人）111人，代表股份13515448股，占公司有表决权总股
份1.3099%。
（3）参与表决的中小股东（代理人）111人，代表股份13515448股，占公司有表决权总股
份1.3099%。
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2025-12-05│其他事项
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广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东广州高新
区现代能源集团有限公司的通知，经广州市黄埔区市场监督管理局核准，其名称由“广州高新
区现代能源集团有限公司”变更为“广州恒运控股集团有限公司”，并已完成工商变更登记手
续。公司控股股东的公司名称变更后，其业务主体、法律责任及债权债务关系均保持不变，原
有的业务关系不受影响，原有资产及以“广州高新区现代能源集团有限公司”名称签订的所有
合同、协议、承诺等法律文件，均由“广州恒运控股集团有限公司”依法承继，继续有效。现
将具体情况公告如下：
一、控股股东更名后的《营业执照》信息
企业名称：广州恒运控股集团有限公司
统一社会信用代码：91440101MA5CJR5G76
注册资本：贰拾亿元整
企业类型：其他有限责任公司（国有控股）
法定代表人：许鸿生
住所：广州市黄埔区科学大道251号901房
经营范围：商务服务业（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
。
上述工商变更事项不涉及公司控股股东及实际控制人的变更，不涉及公司与控股股东及实
际控制人之间的控制权结构及持股比例变化，对公司治理及经营活动不构成影响。
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2025-12-04│对外投资
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一、投资概述
2025年12月3日，本公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于建设恒运电厂煤电
机组等容量技改项目的议案》。同意：1.广州恒运企业集团股份有限公司投资建设恒运电厂煤
电机组等容量技改项目。该项目计划总投资275147万元，资本金为总投资的30%（即82544.1万
元），其余资金通过银行贷款解决。
2.授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次投资建设恒运电厂煤电
机组等容量技改项目有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金并
控制建设成本等。本次投资不需经公司股东大会批准，不需经国资部门批准，未构成关联交易
，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
公司恒运电厂2台210MW煤电机组位于广州市经济技术开发区，分别于1998年7月和2002年7
月投产，已折旧完成，接近运行年限。目前原机组煤耗和度电碳排放较高，公司将通过等容量
技改方式改建为1台420MW超超临界热电联产燃煤机组。项目机组选用高效、清洁环保、低碳化
智能设备，利用原有电力出线、水源等减少新增用地，同步配备新型储能、光伏、充电桩、污
泥掺烧等设施，打造5G数字化智慧电厂。经初步测算，项目计划总投资275147万元，其中工程
静态投资253127万元，工程动态总投资为261165万元。预计项目建成后年发电量18.9亿kWh，
年供热量600万GJ，年产值91968.6万元，年均净利润8830.58万元。
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2025-12-04│其他事项
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特别风险提示：
1.根据交易双方商谈，本次关联交易实际成交金额须以实际销售电量及电量单价为基准计
算；
2.本次交易完成后，存在因政策、市场、技术等因素引致的风险；
3.本次关联交易同时需经交易对方决策通过后方可执行。
一、关联交易概述
2025年12月3日，本公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于穗开电业购买公司
及下属公司2026年度长协电量的议案》，同意：
1.广州穗开电业有限公司以年度双边协商的交易方式向公司及下属公司以不低于广东电力
市场2026年度中长期交易均价的价格购买不超过10亿千瓦时的长协电量（具体以实际结算为准
）。
2.授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次广州穗开电业有限公司
购买公司及下属公司2026年度长期协商电量的有关事宜，包括但不限于协议谈判签署等。
由于公司控股股东广州高新区现代能源集团有限公司（持有公司43.89%股份）持有广州穗
开电业有限公司100%股权。根据深交所《股票上市规则》规定，上述事项构成关联交易。本议
案经公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过，同意提交董事会审议。董事
会上，关联董事许鸿生、肖立、周水良、丁翀回避表决，本议案经6名非关联董事投票表决通
过。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决，未构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未构成重组上市。
三、关联交易标的基本情况
2026年度广东省电力市场长协交易即将开始，穗开电业拟以不低于广东电力市场2026年度
中长期交易均价的价格向公司及下属公司购买不超过10亿千瓦时的长协电量。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循市场原则，根据广东电力交易中心有限责任公司《关于广东电力市场20
26年交易关键机制和参数的通知》的要求：交易价格按照“基准价+上下浮动”的原则，根据
燃煤基准价0.453元/千瓦时上下浮动20%形成年度交易成交均价上下限。2026年，市场参考价
为0.463元/千瓦时，年度交易成交均价上限暂定为0.554元/千瓦时，下限暂定为0.372元/千瓦
时。根据电力市场形势及公司与下属发电公司对外售电方案，2026年度公司与下属发电公司以
不低于广东电力市场2026年度中长期交易均价的价格向穗开电业销售不超过10亿千瓦时的长协
电量。
五、关联交易协议的主要内容
本次投资尚未签署正式交易协议，公司经营班子将根据公司董事会的授权办理此次交易的
相关工作。
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2025-12-04│其他事项
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重要提示：公司董事会提出的2025年中期利润分配预案为每10股派发现金0.60元（含税）
，不送红股，不以公积金转增股本。该预案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后
方可实施。
一、审议程序
广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月3日召开的第十届董事
会第十二次会议以及第十届监事会第八次会议，审议通过了《公司2025年中期利润分配预案》
。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-12-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月15日
7、出席对象：（1）截至2025年12月15日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人；（
2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的法律顾问。
8、会议地点：广州市黄埔区科学大道251号恒运中心18楼会议室。
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2025-11-19│其他事项
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一、董事离任情况
根据广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东单位广州高新区现代
能源集团有限公司来函：杨珂女士因工作调整，不再担任公司董事及董事会审计委员会委员等
一切职务。离任后，杨珂女士将不再担任公司及控股子公司任何职务，其原定任职期至2027年
5月30日第十届董事会任期届满。
截至本公告披露日，杨珂女士未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。杨
珂女士所负责的相关工作已进行了交接，其离任不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响
。感谢杨珂女士在任公司董事及董事会审计委员会委员期间为公司的发展所做的贡献！二、董
事补选情况
公司已于2025年10月30日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟变更部分董
事并调整董事会专门委员会委员的议案》，具体内容详见公司于2025年10月31日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更部分董事并调整董事会专门委员会委员的公告》
。
公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司部分董
事的议案》，同意选举丁翀先生为公司第十届董事会非独立董事（简历详见附件）；同时，根
据第十届董事会第十一次会议的决议，董事会在丁翀先生当选董事的前提下，选举其担任公司
第十届董事会审计委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会结束，下届董
事会产生为止。
此次调整董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
附：董事丁翀先生简历：
丁翀先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任广州高
新区现代能源集团有限公司副总经理兼广州恒运储能科技有限公司董事长；近五年历任广州恒
运企业集团股份有限公司投资运营部（科技创新与信息化部）总经理；广州恒运储能科技有限
公司总经理。
截至目前，丁翀先生未持有本公司股份。与其他持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存
在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国
证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论
的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市
场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员，期限尚未届满；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上
市公司规范运作》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形及不良记录。
其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
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2025-11-19│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2025年11月18日（星期二）下午14：30；网络投票时间：深圳证券交
易所交易系统投票时间2025年11月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；互联网投票
系统开始投票的时间为2025年11月18日上午9:15，结束时间为2025年11月18日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道251号本公司18楼会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长许鸿生先生；
6、本次会议的召开经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，符合《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
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2025-10-31│其他事项
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根据广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东单位广州高新区现代
能源集团有限公司来函：杨珂女士因工作调整，不再担任公司董事及董事会审计委员会委员等
一切职务；推荐丁翀先生为公司第十届董事会董事候选人。根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，经董事会提名委员会审核，公司于2025年10月30日召开第十届董事会第十一次会议，
审议通过了《关于拟变更部分董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，董事会提名丁翀先
生为公司第十届董事会非独立候选人（简历附后），同时在丁翀先生获得股东会审议通过当选
董事的前提下，选举其担任公司第十届董事会审计委员会委员，任期自公司股东会审议通过之
日起至本届董事会结束，下届董事会产生为止。
截至本公告披露日，杨珂女士未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项，本次
公司董事的调整不会对公司日常经营产生影响。感谢杨珂女士在任公司董事及董事会审计委员
会委员期间为公司的发展所做的贡献！
丁翀先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任广州高
新区现代能源集团有限公司副总经理兼广州恒运储能科技有限公司董事长；近五年历任广州恒
运企业集团股份有限公司投资运营部（科技创新与信息化部）总经理；广州恒运储能科技有限
公司总经理。
丁翀先生是本公司股东广州高新区现代能源集团有限公司推荐的非独立董事候选人，与其
他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。
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2025-10-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月12日
7、出席对象：（1）截至2025年11月12日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人；（
2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的法律顾问。
8、会议地点：广州市黄埔区科学大道251号恒运中心18楼会议室。
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2025-10-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年9月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了
预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司经营业绩同向上升，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长87.83%～
180.38%，扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长91.41%～185.46%，主要原因为：（1
）汕头光伏项目投产、气电项目上网电价上升以及燃煤价格同比下降综合使得发电业务经营效
益上升；（2）投资收益同比上升的影响。
四、风险提示
本公告所载公司主要财务数据为公司财务中心初步核算数据，未经会计师事务所审计，前
述数据与公司2025年三季度报告中披露的数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
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2025-10-09│其他事项
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近日，受超强台风“桦加沙”影响，公司控股项目公司广东江门恒光新能源有限公司及广
东江门恒光二期新能源有限公司投资建设的广东台山海宴镇500MW渔光互补光伏项目（简称“
台山光伏”）部分资产遭受损失，但未发生人员伤亡。
在台风“桦加沙”来临前，公司高度重视，迅速启动应急响应机制，提前部署防御工作。
自9月22日台风路径明确后，项目公司立即着手部署防台防汛工作，要求全员提前进入应急状
态，全面落实各项防范措施。台山光伏场站对光伏组件进行了检查，对升压站等关键区域采取
了强化防控措施，组建了应急抢险队伍并备齐设备，确保台风过后能第一时间投入抢险救灾工
作。
台风“桦加沙”过后，根据现场初步排查情况，台山光伏电站的组件、逆变器、支架、电
缆桥架、管桩等设备设施存在不同程度受损，由于所涉场区面积较大，排查工作量大，受损设
备数量尚待进一步确定，公司初步预计本次灾害造成的资产损失金额可能超过公司2024年度净
利润的10%。相关资产前期已购买财产保险，实际损失金额需根据受损设备排查情况、保险理
赔情况进一步确定，可能与当前预计金额存在差异，最终以公司年度审计结果为准。目前台山
光伏已部分恢复发电，公司已组织人员进行灾后清理、维修维护工作，并联系保险公司开展损
失评估及保险核损、理赔工作，尽最大可能降低损失影响。
公司将密切关注本次灾害的具体影响，依据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者注意投资风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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