资本运作☆ ◇000524 岭南控股 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-09-22│ 6.28│ 1.26亿│
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│配股 │ 1997-03-26│ 4.80│ 2.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-02-15│ 11.08│ 29.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-04-10│ 11.08│ 14.66亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广州岭南岭居公寓酒│ 1200.00│ ---│ 100.00│ ---│ -294.38│ 人民币│
│店管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中免市内免税品（广│ 877.50│ ---│ 19.50│ ---│ -124.18│ 人民币│
│州）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│海航控股 │ 52.69│ ---│ ---│ 48.66│ 2.96│ 人民币│
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│珠海广之旅国际旅行│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 10.97│ 人民币│
│社有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│江门广之旅国际旅行│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 59.84│ 人民币│
│社有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付岭南集团现金对│ 4.99亿│ 0.00│ 4.99亿│ 100.00│ 0.00│ 2017-04-13│
│价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金1 │ 3.14亿│ 0.00│ 3.14亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 3.33亿│ 0.00│ 3.33亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│"易起行"泛旅游服务│ 3.84亿│ 0.00│ 2777.78万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全区域分布式运营及│ 3.05亿│ 0.00│ 1122.81万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│垂直化服务网络建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金3 │ 4.18亿│ 4.18亿│ 4.18亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全球目的地综合服务│ 2.79亿│ 0.00│ 0.00│ 100.00│ 0.00│ ---│
│网络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金1 │ 0.00│ 0.00│ 6.47亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 0.00│ 4.18亿│ 4.18亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-08 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州广电城市服务集团股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │85%股份、广州岭南集团控股股份有 │ │ │
│ │限公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │广州岭南集团控股股份有限公司、广州数字科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广州数字科技集团有限公司、广州岭南集团控股股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广州岭南集团控股股份有限公司发行股份及支付现金购买广州数字科技集团有限公司持有的│
│ │广州广电城市服务集团股份有限公司85%股份。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │广州市广百股份有限公司、广州友谊物业经营有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东及其全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易的基本情况 │
│ │ 为发挥广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司广州岭南国际│
│ │酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）在酒店公寓业务方面的专业运营管理优势，推│
│ │动中高端酒店式公寓品牌战略发展，促进酒店管理业务规模增长，岭南酒店的全资子公司广│
│ │州岭南酒店物业管理有限公司下属的越秀区淘金路分公司（以下简称“岭酒物业淘金路分公│
│ │司”）拟向广州市广百股份有限公司（以下简称“广百股份”）租赁广州市越秀区环市东路│
│ │369号自编2号楼广州友谊集团有限公司综合楼首层101单元及第八至第十一层整层租赁物业 │
│ │（租赁面积3,900平方米），租赁物业经营范围为酒店旅业，用于经营中高端酒店公寓品牌 │
│ │。租赁期限自2026年5月1日起至2036年4月30日止，租赁期限内的租金总额为23,669,424.00│
│ │元（含税）。2026年4月27日，岭酒物业淘金路分公司与广百股份及广百股份的全资子公司 │
│ │广州友谊物业经营有限公司就上述物业租赁事项签订商铺租赁合同。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 由于广百股份与本公司同为广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南集团”）│
│ │控股的上市公司，广州友谊物业经营有限公司为广百股份的全资子公司，根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》6.3.3关于关联法人的规定，本次租赁物业事项构成关联交易。 │
│ │ 3、本次关联交易的审批程序 │
│ │ 2026年4月27日，公司董事会十一届二十五次会议审议通过了《关于全资子公司租赁物 │
│ │业暨关联交易的议案》，并同意岭酒物业淘金路分公司与广百股份及广百股份的全资子公司│
│ │广州友谊物业经营有限公司就上述物业租赁事项签署商铺租赁合同。本次董事会应参加会议│
│ │董事7人，实际参加会议董事7人，在对该关联交易议案表决过程中，参会的关联董事王亚川│
│ │、朱红、郭庆、邬琛按照规定回避表决，参与表决的董事沈洪涛、刘涛、文吉以3票同意、0│
│ │票反对、0票弃权通过了《关于全资子公司租赁物业暨关联交易的议案》。 │
│ │ 公司独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司租 │
│ │赁物业暨关联交易的议案》。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本项关联交易议案无需提交公司股│
│ │东会审议批准。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）广州市广百股份有限公司 │
│ │ 股权结构及关联关系：岭南集团合计持有广百股份46.93%的股份，为广百股份的控股股│
│ │东。广百股份的实际控制人为广州市国有资产监督管理委员会。鉴于广百股份与本公司的控│
│ │股股东同为岭南集团，本次交易属于关联交易。 │
│ │ （二）广州友谊物业经营有限公司 │
│ │ 股权结构及关联关系：岭南集团合计持有广百股份46.93%的股份，为广百股份的控股股│
│ │东。广州友谊物业经营有限公司为广百股份的全资子公司。广州友谊物业经营有限公司的实│
│ │际控制人为广州市国有资产监督管理委员会。鉴于广百股份与本公司的控股股东同为岭南集│
│ │团，广州友谊物业经营有限公司属于我公司关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │广州农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联金融服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的直接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州白云国际会议中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的直接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州白云国际会议中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的直接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的直接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │广州农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联金融服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的直接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州白云国际会议中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的直接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州白云国际会议中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的直接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的直接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州岭南集团产业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易的基本情况 │
│ │ 为满足日常经营及办公需要，公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（│
│ │以下简称“广之旅”）拟向公司的控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭│
│ │南集团”）的全资子公司广州岭南集团产业投资有限公司（以下简称“岭南产投”）租赁位│
│ │于广州市白云区乐嘉路1-13号物业（租赁面积16979.63平方米）作为办公及车库场地。租赁│
│ │期限自2026年5月1日起至2032年4月30日止，租金总额为34008554.64元（含税）。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 由于岭南产投是公司控股股东岭南集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》6.3.3关于关联法人的规定，本次交易构成公司与岭南产投之间的关联交易。 │
│ │ 3、本次关联交易的审批程序 │
│ │ 公司董事会十一届二十四次会议于2026年3月27日通过了《关于控股子公司租赁物业暨 │
│ │关联交易的议案》。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，在对该关联交│
│ │易议案表决过程中，参会的关联董事王亚川、朱红、郭庆按照规定回避表决，参与表决的董│
│ │事邬琛、沈洪涛、刘涛、文吉以4票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于控股子公司租赁 │
│ │物业暨关联交易的议案》。 │
│ │ 公司独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司租 │
│ │赁物业暨关联交易的议案》。 │
│ │ 由于公司在连续十二个月内与岭南集团（含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他│
│ │关联人）发生的关联交易（含本次交易）金额累计已超过三千万元且超过公司最近一期经审│
│ │计净资产绝对值5%，因此，本次交易尚需获得公司2025年度股东会的批准。与本次关联交易│
│ │有利害关系的关联股东岭南集团、岭南集团全资子公司广州市东方酒店集团有限公司、岭南│
│ │集团控股子公司广州流花宾馆集团股份有限公司将在股东会上回避对本项议案的表决。广之│
│ │旅与岭南产投将在本次关联交易经股东会审议通过后就本次物业租赁事项签署《房屋租赁协│
│ │议》。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：广州岭南集团产业投资有限公司 │
│ │ 住所：广州市白云区钟落潭佛公桥 │
│ │ 企业性质：有限责任公司(法人独资) │
│ │ 注册地：广州市白云区钟落潭佛公桥 │
│ │ 主要办公地点：广州市白云区钟落潭佛公桥 │
│ │ 法定代表人：李斌 │
│ │ 注册资本：人民币929万元 │
│ │ 主营业务：旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；会议及展览│
│ │服务；酒店管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；│
│ │食品进出口；货物进出口；日用百货销售；游览景区管理；物业管理。 │
│ │ 主要股东：广州岭南商旅投资集团有限公司持股100%。 │
│ │ 实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会。 │
│ │ 2、经营及发展状况 │
│ │ 岭南产投成立于1990年，主营业务为商务服务业，最近三年岭南产投的经营发展情况稳│
│ │健。2025年末，该公司总资产为62123.63万元，归属于母公司所有者的净资产为1228.30万 │
│ │元；2025年度，该公司营业收入为852.18万元，归属于母公司所有者的净利润为-2746.91万│
│ │元（以上数据未经审计）。 │
│ │ 3、资信状况：岭南产投不是失信被执行人。 │
│ │ 4、股权结构及关联关系：岭南集团持有岭南产投100%的股份，为岭南产投的控股股东 │
│ │。鉴于岭南产投与我公司的控股股东同为广州岭南商旅投资集团有限公司，本次交易属于关│
│ │联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-09-20 │
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│关联方 │广州岭南商旅投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易的基本情况 │
│ │ 为发挥广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司广州岭南国际│
│ │酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）在酒店公寓业务方面的专业运营管理优势，推│
│ │动中高端酒店式公寓品牌战略发展，促进酒店管理业务规模增长，岭南酒店的全资子公司广│
│ │州岭南岭居公寓管理有限公司下属的海港汇分公司（以下简称“岭居公寓海港汇分公司”）│
│ │拟向公司控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南集团”）租赁广州市海│
│ │珠区瑞宝街道大干围路12号（越秀天荟江湾）E2栋物业（以下简称“物业”）,建筑面积18,│
│ │876.9609平方米（产权测绘面积，最终以产权证载面积为准），作为商业及酒店公寓用途使│
│ │用。租赁期限自2025年10月1日起至2037年9月30日止，上述期限内的租金总额为84,471,864│
│ │.00元（含税）。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 鉴于本次交易对方广州岭南商旅投资集团有限公司为公司控股股东，符合《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》第6.3.3条中关联法人的规定，本次租赁物业事项构成关联交易。 │
│ │ 3、本次关联交易的审批程序 │
│ │ 2025年9月19日，公司董事会十一届十九次会议审议通过了《关于全资子公司租赁物业 │
│ │暨关联交易的议案》，并同意岭居公寓海港汇分公司与岭南集团就上述房屋租赁事项签署租│
│ │赁合同。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，在对该关联交易议案表决│
│ │过程中，参会的关联董事朱红、郭庆、杨燕清按照规定回避表决，参与表决的董事王亚川、│
│ │沈洪涛、刘涛、文吉以4票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于全资子公司租赁物业暨关 │
│ │联交易的议案》。 │
│ │ 公司独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司租 │
│ │赁物业暨关联交易的议案》。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本项关联交易议案无需提交公司股│
│ │东大会审议批准。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：广州岭南商旅投资集团有限公司 │
│ │ 关联关系：截至本公告披露日，岭南集团直接持有公司45.14%股份，通过广州市东方酒│
│ │店集团有限公司间接持有公司14.97%股份，通过广州流花宾馆集团股份有限公司间接持有公│
│ │司0.91%股份，为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条中关联法│
│ │人的规定，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州岭南集│中航鑫港担│ 2360.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│团控股股份│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
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2026-07-08│其他事项
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广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买
广州数字科技集团有限公司持有的广州广电城市服务集团股份有限公司85%股份并募集配套资
金（以下简称“本次交易”）。
2026年7月7日，公司召开董事会十一届二十八次会议审议通过了《关于<广州岭南集团控
股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议
案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年7月8日披露的《广州岭南集团控股股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。根据《上市公司
重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号——
上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，截至
本公告披露日，鉴于公司本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不
召开审议本次交易相关事项的股东会。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会对相关事项
进行审议，依法定程序召集股东会并另行发布会议召开通知，由股东会对本次交易相关议案进
行审议。
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2026-06-18│其他事项
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（一）鉴于公司董事长王亚川先生已升任控股股东广州岭南商旅投资集
团有限公司总经理助理，王亚川先生向公司董事会申请辞去公司董事长、战略委员会主任
委员（召集人）、提名委员会委员的职务。上述职务原定的任职期间至公司第十一届董事会任
期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，其辞职报告自2026年6月17日
送达董事会起生效。辞去上述职务后，王亚川先生仍继续担任公司第十一届董事会董事及战略
委员会委员的职务。王亚川先生未持有公司股票。
（二）公司总经理（总裁）朱红女士作为候选人拟被选举担任公司董事
长，为此，朱红女士向公司董事会申请辞去公司总经理（总裁）的职务。上述职务原定的
任职期间至公司第十一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规
定，其辞职报告自2026年6月17日送达董事会起生效。
2026年6月17日，公司董事会十一届二十七次会议审议通过《关于选举公司第十一届董事
会董事长的议案》《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》《关于调整第十一届董事会专门委
员会的议案》，同意选举朱红女士担任公司第十一届董事会董事长、战略委员会主任委员（召
集人）；同时，聘任邬琛女士担任公司总经理（总裁）（详见公司同日披露的《董事会十一届
二十七次会议决议公告》）。
综上，朱红女士已辞去公司总经理（总裁）职务，并担任公司董事长及战略委员会主任委
员（召集人）职务。截至本公告披露日，朱红女士持有公司股票59835股。朱红女士将继续遵
守中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规中关于股份锁定的规定。
王亚川先生在担任公司董事长等职务期间及朱红女士在担任公司总经理（总裁）职务期间
，均恪尽职守、勤勉尽责地履行了各项职责，在公司战略规划、经营发展、团队整合、文化建
设、治理完善等方面发挥了重要作用，做出了重要贡献。王亚川先生、朱红女士均不存在应当
履行而未履行的承诺事项，并做好了相关职务的离任交接工作，他们的辞职不会对公司日常经
营运作产生重大影响。公司董事会对王亚川先生、朱红女士在任职各自岗位期间为公司经营管
理和高质量发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。本次职务变动后，王亚川先生将一如既往关
注和支持公司发展，统筹协调各项资源全力支持公司战略落地，助力公司高质量发展；朱红女
士将积极履行董事长职责，践行“领航文旅产业服务美好生活”的企业使命，以“产业+资本+
科技+人才+机制”的“五位一体”发展策略，不断推动公司商旅出行（旅行社）及住宿（酒店
）两大核心主业扩容提质及“2+X”泛文旅生态圈建设持续升级，为打造“立足湾区、服务全
国、链接全球”的文旅产业运营商而努力奋斗。
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2026-06-09│股权转让
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广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开董事会十一届
十七次会议，审议通过了《关于以公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》。为进一步强化主
业、优化资产结构，同意公司通过广东联合产权交易中心公开挂牌转让所持有的广州世界大观
股份有限公司（以下简称“世界大观”）3.92%的股权，首次挂牌底价为上述股权对应评估值2
365.76万元，挂牌期限为不超过首次挂牌之日起12个月。详见公司于2025年6月10日在巨潮资
讯网披露的《关于以公开挂牌方式转让参股公司股权的公告》（2025-028号）。
截至本公告披露日，上述转让参股公司股权公开挂牌期限已届满且未征集到意向受让方，
本次公开挂牌转让事项自行终止。
上述事项不会对公司的生产经营及财务状况造成重大影响，不存在损害公司及中小投资者
利益的情形。公司现仍持有世界大观3.92%的股权，后续如再次发生涉及上述股权处置相关事
宜，公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-30│其他事项
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广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开董事会十一
届二十四次会议审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，为强化专业化酒店产
业运营功能，进一步提升“东方宾馆”的品牌价值和市场美誉度，公司以自有资金人民币2500
万元投资设立全资子公司广州东方宾馆有限公司。详见公司于2026年3月28日在巨潮资讯网披
露的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（2026-013号）。
近日，广州东方宾馆有限公司在广州市越秀区市场监督管理局就设立事宜完成工商设立登
记手续，并取得广州市越秀区市场监督管理局核发的营业执照。完成工商注册登记后，广州东
方宾馆有限公司相关工商登记信息如下：公司名称：广州东方宾馆有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：白书波
统一社会信用代码：91440104MAKC0RAF4Y
注册资本：2500万元（人民币）
成立日期：2026年04月24日
注册地址：广州市越秀区流花路120号
经营范围：住宿业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址:http://w
ww.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
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2026-04-28│资产租赁
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一、关联交易概述
1、关联交易的基本情况为发挥广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)的全
资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）在酒店公寓业务方面的专
业运营管理优势，推动中高端酒店式公寓品牌战略发展，促进酒店管理业务规模增长，岭南酒
店的全资子公司广州岭南酒店物业管理有限公司下属的越秀区淘金路分公司（以下简称“岭酒
物业淘金路分公司”）拟向广州市广百股份有限公司（以下简称“广百股份”）租赁广州市越
秀区环市东路369号自编2号楼广州友谊集团有限公司综合楼首层101单元及第八至第十一层整
层租赁物业（租赁面积3900平方米），租赁物业经营范围为酒店旅业，用于经营中高端酒店公
寓品牌。租赁期限自2026年5月1日起至2036年4月30日止，租赁期限内的租金总额为23669424.
00元（含税）。2026年4月27日，岭酒物业淘金路分公司与广百股份及广百股份的全资子公司
广州友谊物业经营有限公司就上述物业租赁事项签订商铺租赁合同。
2、关联关系说明
由于广百股份与本公司同为广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南集团”）控
股的上市公司，广州友谊物业经营有限公司为广百股份的全资子公司，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》6.3.3关于关联法人的规定，本次租赁物业事项构成关联交易。
3、本次关联交易的审批程序
2026年4月27日，公司董事会十一届二十五次会议审议通过了《关于全资子公司租赁物业
暨关联交易的议案》，并同意岭酒物业淘金路分公司与广百股份及广百股份的全资子公司广州
友谊物业经营有限公司就上述物业租赁事项签署商铺租赁合同。本次董事会应参加会议董事7
人，实际参加会议董事7人，在对该关联交易议案表决过程中，参会的关联董事王亚川、朱红
、郭庆、邬琛按照规定回避表决，参与表决的董事沈洪涛、刘涛、文吉以3票同意、0票反对、
0票弃权通过了《关于全资子公司租赁物业暨关联交易的议案》。公司独立董事专门会议以3票
同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司租赁物业暨关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本项关联交易议案无需提交公司股东
会审议批准。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构
成重组上市，无需经过有关部门批准。
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2026-04-25│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
（一）召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-02│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月1日收到公司首
席运营官赵文志先生提交的书面辞职报告。因退休原因，赵文志先生向公司董事会申请辞去公
司首席运营官的职务。赵文志先生原定的任职期间至公司第十一届董事会任期届满，根据《公
司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，其辞职报告自2026年4月1日送达董事会起生效。
辞去上述职务后，赵文志先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。赵文志先生未持有公
司股票。
赵文志先生在担任公司首席运营官职务期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。赵文志先
生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并做好了离任交接工作。公司董事会对赵文志先生在
任职期间为公司经营发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。
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2026-03-28│资产租赁
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一、关联交易概述
1、关联交易的基本情况
为满足日常经营及办公需要，公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以
下简称“广之旅”）拟向公司的控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南集
团”）的全资子公司广州岭南集团产业投资有限公司（以下简称“岭南产投”）租赁位于广州
市白云区乐嘉路1-13号物业（租赁面积16979.63平方米）作为办公及车库场地。租赁期限自20
26年5月1日起至2032年4月30日止，租金总额为34008554.64元（含税）。
2、关联关系说明
由于岭南产投是公司控股股东岭南集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》6.3.3关于关联法人的规定，本次交易构成公司与岭南产投之间的关联交易。
3、本次关联交易的审批程序
公司董事会十一届二十四次会议于2026年3月27日通过了《关于控股子公司租赁物业暨关
联交易的议案》。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，在对该关联交易议
案表决过程中，参会的关联董事王亚川、朱红、郭庆按照规定回避表决，参与表决的董事邬琛
、沈洪涛、刘涛、文吉以4票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于控股子公司租赁物业暨关
联交易的议案》。
公司独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司租赁
物业暨关联交易的议案》。
由于公司在连续十二个月内与岭南集团（含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关
联人）发生的关联交易（含本次交易）金额累计已超过三千万元且超过公司最近一期经审计净
资产绝对值5%，因此，本次交易尚需获得公司2025年度股东会的批准。与本次关联交易有利害
关系的关联股东岭南集团、岭南集团全资子公司广州市东方酒店集团有限公司、岭南集团控股
子公司广州流花宾馆集团股份有限公司将在股东会上回避对本项议案的表决。广之旅与岭南产
投将在本次关联交易经股东会审议通过后就本次物业租赁事项签署《房屋租赁协议》。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构
成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：广州岭南集团产业投资有限公司
住所：广州市白云区钟落潭佛公桥
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册地：广州市白云区钟落潭佛公桥
主要办公地点：广州市白云区钟落潭佛公桥
法定代表人：李斌
注册资本：人民币929万元
主营业务：旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；会议及展览服
务；酒店管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；食品
进出口；货物进出口；日用百货销售；游览景区管理；物业管理。
主要股东：广州岭南商旅投资集团有限公司持股100%。
实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会。
2、经营及发展状况
岭南产投成立于1990年，主营业务为商务服务业，最近三年岭南产投的经营发展情况稳健
。2025年末，该公司总资产为62123.63万元，归属于母公司所有者的净资产为1228.30万元；2
025年度，该公司营业收入为852.18万元，归属于母公司所有者的净利润为-2746.91万元（以
上数据未经审计）。
3、资信状况：岭南产投不是失信被执行人。
4、股权结构及关联关系：岭南集团持有岭南产投100%的股份，为岭南产投的控股股东。
鉴于岭南产投与我公司的控股股东同为广州岭南商旅投资集团有限公司，本次交易属于关联交
易。
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2026-03-28│对外投资
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广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月27日召
开董事会十一届二十四次会议审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。现将相
关事项公告如下：
一、对外投资概述
1、为强化专业化酒店产业运营功能，进一步提升“东方宾馆”的品牌价值和市场美誉度
，公司拟以自有资金人民币2,500万元投资设立全资子公司广州东方宾馆有限公司（暂定名，
最终以市场监督管理部门核定为准,以下简称“东方宾馆子公司”）。
2、2026年3月27日，公司董事会十一届二十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议
通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》规定
，本次对外投资额度在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、交易对手方介绍
本次投资主体为本公司，无其它投资主体。
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2026-03-28│其他事项
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1、交易基本情况：为满足出境游业务的外币结算需求，规避和防范外汇市场风险，降低
汇率波动对经营业绩的影响，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子
公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（含下属子公司，以下简称“广之旅”）拟开展以套
期保值为目的的外汇远期结售汇业务总额不超过人民币2亿元（或等值外币），期限为自2026
年5月18日至2027年5月17日。广之旅开展的远期结售汇业务限于主营业务所使用的主要结算货
币，如美元、港币、欧元、日元、澳大利亚元、新西兰元等。交易场所为经国家外汇管理局和
中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
2、已履行的审议程序：公司于2026年3月27日召开董事会十一届二十四次会议审议通过《
关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》。本事项不涉及关联交易，
无需提交公司股东会审议。
3、风险提示：广之旅开展的远期结售汇业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做
投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险等
。公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的：随着出境游业务规模增长，为满足公司控股子公司广之旅出境游业务的外
币结算需求，控制汇率风险敞口，控股子公司广之旅拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业
务，以防范并降低汇率波动对经营业绩的影响。广之旅拟开展的远期结售汇业务与其日常经营
紧密相关，资金使用安排合理，以套期保值为目的，不进行投机和套利交易，有利于增强公司
财务稳健性，不会影响公司主营业务的发展。
广之旅开展远期结售汇业务是通过与银行签订远期结售汇合约，约定在未来指定日期办理
结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，按照远期结售
汇协议约定办理结汇或售汇业务，从而锁定结售汇成本，减少外汇汇率波动产生的经营风险，
对冲预期管理的风险敞口，实现外汇套期保值。
2、交易金额：广之旅拟开展远期结售汇业务的总额不超过人民币2亿元（或等值外币），
期限为自2026年5月18日至2027年5月17日，并授权公司及广之旅经营管理层负责远期结售汇业
务的具体实施。上述额度在期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额将不超过已审
议额度。广之旅开展远期结售汇业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供
的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1500万
元，其中占用的金融机构授信额度预计不超过1300万元人民币，为应急措施所预留的保证金预
计不超过200万元人民币；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿元人民币（或等值外
币）。
3、交易方式：广之旅拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易
业务经营资格的金融机构开展远期结售汇业务，开展的远期结售汇业务限于主营业务所使用的
主要结算货币，如美元、港币、欧元、日元、澳大利亚元、新西兰元等。
4、交易期限：自2026年5月18日至2027年5月17日。
5、资金来源：广之旅本次开展远期结售汇业务的资金为自有资金，不涉及募集资金或银
行信贷资金的使用。
二、审议程序
公司董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司开展以
套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于20
26年3月27日召开董事会十一届二十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关
于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》，同意公司的控股子公司广之
旅开展远期结售汇业务总额不超过人民币2亿元（或等值外币）。本次广之旅开展远期结售汇
业务额度在董事会审批权限内，不涉及关联交易，无需提交股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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一、审议程序
1、广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届二十四次会议于2
026年3月27日以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。
2、本预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届二十四次会议审议通
过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
公司董事会十一届二十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公
司2025年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
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2026-01-31│其他事项
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一、业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告与为公司
提供年度审计服务的广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了预沟通，双方在本次业
绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-15│银行授信
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广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月14日召开董事会十一届
二十二次会议，会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具
体情况公告如下：
一、申请银行授信事项概述
为满足实际经营的需要，公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简
称“广之旅”）拟向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度人民币1.30亿元。
上述授信额度均可循环使用，授信期限为自2026年3月12日至2029年3月11日，并授权公司及广
之旅管理层负责具体实施相关事宜。
上述授信为信用方式，不涉及向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形
资产抵押、质押。
公司于2026年1月14日召开董事会十一届二十二次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对通
过了上述申请综合授信额度事项。
本次申请授信事项不构成关联交易，且在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东
会审议。
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2026-01-15│企业借贷
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1、为支持广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司的经营与发展
，降低其融资成本，公司拟以自有资金向全资子公司广州花园酒店有限公司（以下简称“花园
酒店”）提供不超过人民币10000万元的财务资助，向全资子公司中国大酒店提供不超过人民
币32000万元的财务资助，向全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒
店”）提供不超过人民币6000万元的财务资助，上述财务资助在额度范围内可循环使用，财务
资助的期限均为自2026年1月17日起至2027年1月16日。
上述财务资助均按照实际发生的借款金额收取资金使用费，采用固定利率，资金使用费按
《财务资助协议》签订之日的前1工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利
率（LPR）为基准利率下浮30%收取。
2、公司董事会十一届二十二次会议于2026年1月14日审议通过了《关于向全资子公司提供
财务资助的议案》，同意本次公司向全资子公司提供财务资助的事项。
一、财务资助事项概述
2024年12月24日，经公司董事会十一届十次会议审议，公司向全资子公司花园酒店提供不
超过人民币10000万元的财务资助，向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币42000万元的财
务资助，向全资子公司岭南酒店提供不超过人民币3000万元的财务资助，向全资子公司东方汽
车提供不超过人民币600万元的财务资助，期限为自2025年1月17日起至2026年1月16日。鉴于
上述对花园酒店、中国大酒店及岭南酒店的财务资助将于2026年1月16日期限届满，为支持各
子公司的经营与发展，同时降低其融资成本，在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下
，公司拟以自有资金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币10000万元的财务资助，向全资
子公司中国大酒店提供不超过人民币32000万元的财务资助，向全资子公司岭南酒店提供不超
过人民币6000万元的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用，财务资助的期限均为
自2026年1月17日起至2027年1月16日。上述财务资助均按照实际发生的借款金额收取资金使用
费，采用固定利率，利率按《财务资助协议》签订之日的前1工作日全国银行间同业拆借中心
公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）为基准利率下浮30%收取。
上述向全资子公司提供财务资助事项不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。公司董事会十一届二十二次会议于2026年1月1
4日以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。依据
上述董事会决议，公司于2026年1月14日分别与花园酒店、中国大酒店及岭南酒店在广州市流
花路122号签署了《财务资助协议》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，上述向公司全资子公司花
园酒店、中国大酒店及岭南酒店提供财务资助的事项不构成关联交易，且上述财务资助额度在
公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
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2025-12-27│其他事项
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一、关于公司董事离任的情况
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月26日收到公司
董事杨燕清女士提交的书面辞职报告。因工作调动的原因，杨燕清女士向公司董事会申请辞去
公司第十一届董事会董事及董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员的职务。杨燕清女
士原定的任职期间至公司第十一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律
法规的规定，其辞职报告自2025年12月26日送达董事会起生效。辞去上述职务后，杨燕清女士
将不再担任公司及控股子公司的任何职务。杨燕清女士未持有公司股票。
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，杨燕清女士的辞职未导致公司董事
会成员人数低于法定最低人数，不会对公司正常经营运作产生重大影响。
杨燕清女士在担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务期间勤
勉尽责、忠实地履行了各项职责。杨燕清女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，并做好了
离任交接工作。公司董事会对杨燕清女士在任职期间为公司经营发展所作出的重要贡献表示衷
心感谢。
二、关于公司职工代表董事选举情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的相关规定，公司董事会成员中设公司职工代表1人，董事会中的职工代表由公司职工通
过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司于2025年12月26日上午9:10在广州市流花路122号中国大酒店商业大厦8楼822会议室
召开了职工代表大会，选举邬琛女士为公司第十一届董事会职工代表董事(简历附后)。邬琛女
士将与公司其他现任董事共同组成公司第十一届董事会，任期至公司第十一届董事会任期届满
之日止。
邬琛女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资
格和条件，其当选职工代表董事后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
附：职工代表董事简历
邬琛女49岁大学本科学历，经济学硕士。曾任广州广之旅国际旅行社股份有限公司党委副
书记、董事会秘书；现任本公司党委副书记、工会主席、旅游业务事业部部长，广州广之旅国
际旅行社股份有限公司董事长、总裁；兼任中国旅行社协会第五届理事会轮值会长。
截止公告披露日，邬琛女士不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董
事的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，未被证券交易场所公
开认定为不适合担任上市公司董事，不存在法律法规、深圳证券交易所规定的其他不得担任上
市公司董事情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，没有重大失信等不良记
录，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单的情形，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第三章第
二节规定的不得提名为董事的情形。邬琛女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。邬琛女士持有公司股票8793股。邬琛女士符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
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2025-12-09│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。广州岭南集团控股股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开董事会十一届二十一次会议，审议通过《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中
职信”）为公司2025年度审计机构，并提交公司2025年第三次临时股东大会审议。现将相关事
项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期：2020年6月28日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：广州市天河区珠江东路11号1001室（自编01-04、06单元）
首席合伙人：聂铁良
人员信息：截至2024年末，中职信拥有合伙人31名、注册会计师183名、签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师16名。
业务信息：中职信2024年度经审计的收入总额20869.86万元，其中审计业务收入12895.02
万元，证券业务收入572.83万元。
2、投资者保护能力
购买的职业保险累计赔偿限额：10000万元
职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：中职信职业保险购买符合法律法规
及相关制度的规定，预计能够覆盖因审计失败可能导致的民事赔偿责任。
中职信近三年不存在与执业行为相关的民事诉讼。
3、诚信记录
中职信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管
措施0次和纪律处分0次。0名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监
督管理措施0次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：李俊杰先生，具备注册会计师执业资质，是本项目的拟签字注册会计师。李
俊杰先生从2003年成为注册会计师，2020年从事上市公司审计，2021年开始在中职信执业，20
24年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核6家上市公司审计报告。
签字注册会计师：赵准先生，具备注册会计师执业资质，是本项目的拟签字注册会计师。
赵准先生从2018年成为注册会计师，2022年从事上市公司审计，2024年开始在中职信执业，20
24年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：熊伟先生，具备注册会计师执业资质，是本项目的项目质量控制复
核人。熊伟先生从2004年成为注册会计师，2004年从事上市公司审计，2023年开始在中职信执
业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核4家上市公司审计报告。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中职信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
4、审计收费
根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，本次拟聘任广东中职信会计师事务所
(特殊普通合伙)担任2025年度审计机构的审计费用为人民币93.80万元（其中：年报审计费用
为68.80万元，内部控制审计费用为25.00万元），较2024年度审计费用未发生变化。
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2025-11-29│其他事项
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广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月14日披
露了《关于高级管理人员减持股份预披露公告》（2025-035号），公司副总经理唐昕先生计划
自上述减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过195
00股（占本公司总股本比例0.0029%）。
2025年11月27日，公司收到副总经理唐昕先生发来的《关于股份减持实施完成的告知函》
，来函表示唐昕先生本次股份减持计划已实施完成，在2025年9月5日至2025年11月27日期间，
其以集中竞价交易方式累计减持19500股（占本公司总股本比例0.0029%）。
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2025-09-20│资产租赁
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一、关联交易概述
1、关联交易的基本情况为发挥广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)的全
资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）在酒店公寓业务方面的专
业运营管理优势，推动中高端酒店式公寓品牌战略发展，促进酒店管理业务规模增长，岭南酒
店的全资子公司广州岭南岭居公寓管理有限公司下属的海港汇分公司（以下简称“岭居公寓海
港汇分公司”）拟向公司控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南集团”）
租赁广州市海珠区瑞宝街道大干围路12号（越秀天荟江湾）E2栋物业（以下简称“物业”）,
建筑面积18876.9609平方米（产权测绘面积，最终以产权证载面积为准），作为商业及酒店公
寓用途使用。租赁期限自2025年10月1日起至2037年9月30日止，上述期限内的租金总额为8447
1864.00元（含税）。
2、关联关系说明
鉴于本次交易对方广州岭南商旅投资集团有限公司为公司控股股东，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》第6.3.3条中关联法人的规定，本次租赁物业事项构成关联交易。
3、本次关联交易的审批程序
2025年9月19日，公司董事会十一届十九次会议审议通过了《关于全资子公司租赁物业暨
关联交易的议案》，并同意岭居公寓海港汇分公司与岭南集团就上述房屋租赁事项签署租赁合
同。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，在对该关联交易议案表决过程中
，参会的关联董事朱红、郭庆、杨燕清按照规定回避表决，参与表决的董事王亚川、沈洪涛、
刘涛、文吉以4票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于全资子公司租赁物业暨关联交易的议
案》。
公司独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司租赁
物业暨关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本项关联交易议案无需提交公司股东
大会审议批准。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构
成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：广州岭南商旅投资集团有限公司
注册地址：广州市越秀区流花路122号自编1-4栋中国大酒店商业大厦413-14室及D4、D5、
D6、C8、9楼
企业性质：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：雷宣云
注册资本：72366万元人民币
统一信用代码：91440101231244547W
主要办公地点：广州市越秀区流花路122号自编1-4栋中国大酒店商业大厦413-14室及D4、
D5、D6、C8、9楼
经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：ht
tp://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、经营及发展状况
岭南集团是国有大型综合商贸旅游流通投资企业，业务涵盖零售、旅游、酒店、食品、物
流、会展和展贸等领域，入选国务院国资委“双百企业”名单。2024年度，岭南集团经审计营
业收入为1564359.27万元，经审计实现归属于母公司所有者的净利润为35398.38万元；截至20
25年6月30日，岭南集团总资产为3242163.77万元（未经审计），归属于母公司的所有者权益
为1538773.64万元（未经审计）。
3、资信状况：岭南集团不是失信被执行人。
4、股权结构：广州市国资委持有岭南集团90%的股权，广东省财政厅持有岭南集团10%的
股权。
5、关联关系：截至本公告披露日，岭南集团直接持有公司45.14%股份，通过广州市东方
酒店集团有限公司间接持有公司14.97%股份，通过广州流花宾馆集团股份有限公司间接持有公
司0.91%股份，为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条中关联法人
的规定，本次交易构成关联交易。
6、履约能力分析
岭南集团是广州市国资委旗下的商贸旅游产业龙头企业，业务涵盖零售、旅游、酒店、食
品、物流、会展和展贸等领域。岭南集团不是失信被执行人，且其财务状况和经营情况良好，
具备履约能力。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易租赁的标的为广州市海珠区瑞宝街道大干围路12号（越秀天荟江湾）E2栋物
业，建筑面积合计为18876.9609平方米（产权测绘面积，最终以产权证载面积为准）。该物业
的有权出租方为岭南集团，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉
讼或仲裁等事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的租赁价格以租赁物业所在区域类似物业的市场租赁价格为定价依据，并参
考广州市房屋交易监管中心发布的2024年广州市房屋租金参考价，经岭居公寓海港汇分公司与
岭南集团双方协商，从而确定租赁价格为：第一年（2025年10月1日至2026年9月30日）租金为
283150.00元/月（含税），第二年至第三年（2026年10月1日至2028年9月30日）租金为566300
.00元/月（含税），第四年至第六年（2028年10月1日至2031年9月30日）租金为594615.00元/
月（含税），第七年至第九年（2031年10月1日至2034年9月30日）租金为624346.00元/月（含
税），第十年至第十二年（2034年10月1日至2037年9月30日）租金为655563.00元/月（含税）
。
董事会认为上述租赁价格是以相同地段同类物业的市场租赁价格为定价依据，并参考广州
市房屋交易监管中心发布的广州市房屋租金参考价，遵循公平、自愿、合理的原则，不存在有
失公允或损害本公司及中小股东利益的情形。
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2025-09-02│其他事项
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因经营发展需要，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日搬迁至新
办公地址，为更好地做好投资者关系管理工作，现将公司办公地址变更的具体情况公告如下:
公司董事会秘书和证券事务代表的联系地址、信息披露及备置地点同时变更。除上述变更
外，公司注册地址、公司网址、电子信箱、投资者联系电话、邮政编码等其他联系方式均保持
不变。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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