资本运作☆ ◇000520 凤凰航运 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1993-09-16│ 6.00│ 1.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1994-12-21│ 3.00│ 5337.31万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-03-04│ 6.00│ 4.11亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2009-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宝信软件 │ 2223.49│ 53.02│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│川润股份 │ 1336.50│ 37.85│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海陆重工 │ 407.95│ 27.68│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│利欧股份 │ 209.38│ 14.00│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│桂林三金 │ 59.40│ 3.00│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-15 │
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│关联方 │上海晋能国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股权公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为满足公司经营发展及补充流动资金的需要，公司拟向关联方上海晋能申请总额不超过│
│ │人民币33,000万元（含本数）的借款。本次借款额度的有效期为自公司股东会审议通过本事│
│ │项之日起12个月。在有效期内及上述借款额度范围内，公司可根据实际资金需求分笔、循环│
│ │向上海晋能申请借款，并与其签署相应的《借款协议》，借款利率将遵循市场公允原则确定│
│ │，不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。作为本次借款的 │
│ │增信措施，公司及下属子公司将以自有且经双方确认的相应价值船舶资产为上述借款提供抵│
│ │押担保。具体借款金额、期限、利率及其他相关权利义务以双方最终签订的《借款协议》为│
│ │准。 │
│ │ 长治市南烨实业集团有限公司及其一致行动人合计持有公司26.49%股权，上海晋能为长│
│ │治市南烨实业集团有限公司控股子公司，构成公司的关联方。根据《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》等相关规定，本次关联交易事项构成公司应披露的关联交易。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重│
│ │组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ （二）审议情况 │
│ │ 本次借款已经公司2025年独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意提交董事会审│
│ │议。 │
│ │ 本次借款已经公司第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十四次会议审议通过│
│ │。该事项尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 1、关联方名称：上海晋能国际贸易有限公司 │
│ │ 长治市南烨实业集团有限公司及其一致行动人合计持有公司26.49%股权，上海晋能为长│
│ │治市南烨实业集团有限公司控股子公司，构成公司的关联方。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │上海晋能国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 公司全资子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司为扩大发展业务需要，拟向上海晋能│
│ │国际贸易有限公司借款2,500万元，年利率3.5%，借款期限6个月。 │
│ │ 上海晋能国际贸易有限公司为公司控股股东长治市南烨实业集团有限公司之全资子公司│
│ │，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年3月25日召开了第九届董事会第十六次会议，经与会董事投票表决，以5票│
│ │赞成、0票反对、0票弃权（关联董事王岩科、李杨回避表决）的表决结果通过了《关于向关│
│ │联方借款的议案》。本次交易已经公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议，作│
│ │出一致同意的决议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过│
│ │有关部门批准。本次交易不需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 1、关联方名称：上海晋能国际贸易有限公司 │
│ │ 、企业性质：有限责任公司 │
│ │ 3、注册地：上海虹口区吴淞路469号1101室 │
│ │ 4、主要办公地点：上海虹口区吴淞路469号1101室 │
│ │ 5、法定代表人：董超 │
│ │ 6、注册资本：1.5亿 │
│ │ 7、主营业务：煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素 │
│ │制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；耐火材料销售；木材销售；│
│ │五金产品零售；五金产品批发；机械电气设备销售；特种劳动防护用品销售；仪器仪表销售│
│ │；日用百货销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；消防器材销售；电子产品销售；计算│
│ │机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；汽车销售；化工产品销售（不含│
│ │许可类化工产品）；信息技术咨询服务；专用设备修理；非居住房地产租赁；物业管理。 │
│ │ 8、主要股东和实际控制人：长治市南烨实业集团有限公司持有其100%的股权，实际控 │
│ │制人为李建明。 │
│ │ 9、历史沿革与最近一期财务数据：上海晋能国际贸易有限公司由上海晋能投资有限公 │
│ │司和山西晋能集团有限公司共同出资组建，2002年11月在上海市工商行政管理局静安分局登│
│ │记注册。2008年5月，上海晋能投资有限公司将持有公司50％的股权转让给了山西晋能集团 │
│ │有限公司，公司类型变更为一人有限责任公司（法人独资）。2012年10月22日，变更经营地│
│ │址后在上海市工商行政管理局虹口分局登记注册。2020年4月23日，山西晋能集团有限公司 │
│ │通过上海联合产权交易所网络竞价挂牌出售公司100%股权，将公司100%股权转让给长治市南│
│ │烨实业集团有限公司。2024年营业收入11.6亿元，净利润3.13亿元。截至2025年2月28日， │
│ │公司净资产4.98亿元。 │
│ │ 10、资信情况：上海晋能国际贸易有限公司为非失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│凤凰航运（│上海华泰海│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│武汉）股份│运有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-05│其他事项
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凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日召开的第九届提
名委员会、九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选
人的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过。杨慧的任期自股东会审
议通过之日起至本届董事会届满之日止。
杨慧不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。当选董事后，公司第九届董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
杨慧个人简历如下：
杨慧，女，汉族，1986年10月出生，山西长治人，本科学历，注册会计师，持有法律执业
资格证书。杨慧除在公司实控人及其控制的企业任职外，与持有公司5%以上有表决权股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，不存在《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》不得提名为董事的
情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所主板股票上市规则》及交易所其他相关规定
等要求的任职资格。
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2025-11-05│其他事项
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凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度审计意见为保留意见。
本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司于2025年11月4日召开第九
届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交
公司2025年第三次临时股东会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为保持审计工作的稳定性和持续性，公
司决定继续聘请致同担任公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘用期为一年，并提请股东
会授权公司董事会及公司经营管理层根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：致同会计师事务所前
身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，20
12年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
截至2024年12月31日合伙人数量：239人；注册会计师人数：1359人，其中：签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数：445人。2024年度业务总收入：261427.45万元，审计业
务收入：210326.95万元，证券业务收入：48240.27万元。
2024年度上市公司审计客户家数：297家，主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技
术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业。
2024年度上市公司年报审计收费总额：38558.97万元。公司同行业上市公司审计客户3家
。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2
024年末职业风险基金1877.29万元。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管
措施11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚16人次
、监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。无关联关系。
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2025-11-05│委托理财
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凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日召开第九届董事
会第二十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全
资子公司在不影响正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币5000万元（含本数）的闲
置自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内
，资金可滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次事项在董事会审批权限
内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、投资概况
1.投资目的：提高资金使用效率，合理增加资金收益。
2.资金来源：闲置自有资金，未涉及募集资金或银行信贷资金。
3.投资品种：银行、信托、证券等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级不超过
R3（中低风险）的理财产品。不用于股票及其衍生品等高风险证券投资。
4.投资额度与期限：总额度不超过人民币5000万元，有效期自董事会审议通过之日起12个
月。期限内资金可滚动使用。
5.实施方式：董事会授权经营管理层在额度及期限内行使投资决策权并签署相关文件，由
公司财务部门负责具体实施。
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2025-11-05│其他事项
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一、会议召开情况
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知
已于2025年11月3日以微信的方式发出，会议于2025年11月4日以现场结合通讯的方式召开。本
次会议由王岩科董事长主持召开，应出席董事6名，实际出席董事6名，本次会议实际表决票6
票。公司全部高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《凤凰航运（武汉）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律
法规的规定，会议合法有效。
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2025-10-27│其他事项
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一、会议召开情况
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知
已于2025年10月19日以微信的方式发出，会议于2025年10月24日以现场结合通讯的方式召开。
本次会议由王岩科董事长主持召开，应出席董事6名，实际出席董事6名，本次会议实际表决票
6票。公司全部监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《凤凰航运（武汉）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律
法规的规定，会议合法有效。
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2025-10-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月19日以微信的方式发
出召开第九届监事会第15次会议的通知，并于2025年10月24日以通讯方式召开。会议由监事会
主席王志忠主持召开，应到监事3名，实到监事3名，本次会议实际表决票3票。符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
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2025-10-15│企业借贷
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重要内容提示：
1、凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内孙公司拟向
关联方上海晋能国际贸易有限公司（以下简称“上海晋能”）申请不超过人民币33000万元的
借款。借款额度有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内，并在该额度内可循环使用。
2、上海晋能向公司及合并报表范围内孙公司提供的借款利率水平不高于同期贷款市场报
价利率。
3、本次向控股股东借款事项已经公司全体独立董事专门会议、第九届董事会第二十二次
会议及第九届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
（一）基本情况
为满足公司经营发展及补充流动资金的需要，公司拟向关联方上海晋能申请总额不超过人
民币33000万元（含本数）的借款。本次借款额度的有效期为自公司股东会审议通过本事项之
日起12个月。在有效期内及上述借款额度范围内，公司可根据实际资金需求分笔、循环向上海
晋能申请借款，并与其签署相应的《借款协议》，借款利率将遵循市场公允原则确定，不高于
全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。作为本次借款的增信措施，
公司及下属子公司将以自有且经双方确认的相应价值船舶资产为上述借款提供抵押担保。具体
借款金额、期限、利率及其他相关权利义务以双方最终签订的《借款协议》为准。
长治市南烨实业集团有限公司及其一致行动人合计持有公司26.49%股权，上海晋能为长治
市南烨实业集团有限公司控股子公司，构成公司的关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关规定，本次关联交易事项构成公司应披露的关联交易。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组
上市，无需经过有关部门批准。
（二）审议情况
本次借款已经公司2025年独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意提交董事会审议
。
本次借款已经公司第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十四次会议审议通过。
该事项尚需提交股东大会审议。
二、关联方的基本情况
1、关联方名称：上海晋能国际贸易有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地：上海虹口区吴淞路469号1101室
4、主要办公地点：上海虹口区吴淞路469号1101室
5、法定代表人：董超
6、注册资本：15000万元
7、主营业务：煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制
品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；耐火材料销售；木材销售；五金
产品零售；五金产品批发；机械电气设备销售；特种劳动防护用品销售；仪器仪表销售；日用
百货销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；消防器材销售；电子产品销售；计算机软硬件
及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；汽车销售；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；信息技术咨询服务；专用设备修理；非居住房地产租赁；物业管理。
8、主要股东和实际控制人：长治市南烨实业集团有限公司持有其100%的股权，实际控制
人为李建明。
9、历史沿革与最近一期财务数据：上海晋能国际贸易有限公司由上海晋能投资有限公司
和山西晋能集团有限公司共同出资组建，2002年11月在上海市工商行政管理局静安分局登记注
册。2008年5月，上海晋能投资有限公司将持有公司50％的股权转让给了山西晋能集团有限公
司，公司类型变更为一人有限责任公司（法人独资）。2012年10月22日，变更经营地址后在上
海市工商行政管理局虹口分局登记注册。2020年4月23日，山西晋能集团有限公司通过上海联
合产权交易所网络竞价挂牌出售公司100%股权，将公司100%股权转让给长治市南烨实业集团有
限公司。2024年营业收入11.6亿元，净利润3.13亿元。截至2025年8月31日，公司净资产6.41
亿元。
10、长治市南烨实业集团有限公司及其一致行动人合计持有公司26.49%股权，上海晋能为
长治市南烨实业集团有限公司控股子公司，构成公司的关联方。
11、上海晋能为非失信被执行人
三、关联交易基本情况和协议的主要内容
1、借款金额：不超过人民币3.3亿元。
2、借款用途：用于公司及下属子公司购买船舶资产等生产经营和业务发展。
3、借款期限：不超过5年。分次提款的，自首次提款日起算。经双方协商一致，可提前还
款；经出借人同意，可进行展期。
4、借款利率：定价基准为每笔借款提款日前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的5年
期以上贷款市场报价利率（LPR）。
5、付息方式：按年付息。
6、还款方式：到期一次还本。
7、增信方式：以相应价值的船舶作为抵押物给上海晋能。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易属于关联交易。
本次股东借款利率定价公允、合理。
本次关联交易事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2025-10-15│其他事项
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凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司拟使用不超过6000
万美元购置干散货船舶，购船资金来源为自有（含自筹）资金。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
一、交易概述
为扩大公司运力规模，优化船队结构，提升市场竞争力和盈利能力，董事会同意公司及全
资子公司计划使用不超过6000万美元（或等值其他货币，以实际购船发生额为准）购置干散货
船舶。购船资金来源为自有及自筹资金，实施期限自公司股东大会审议通过本议案之日起12个
月内有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次购置船舶事项需提交股东大会审
议。截至2025年9月30日，公司最近十二个月内累计审议的购置船舶总额（含本次）已达到600
0万美元（以审议时汇率折算，合计约为人民币42717.6万元），该累计金额占公司最近一期经
审计总资产的64.59%，因此构成需提交股东大会审议的重大交易事项。
本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组情形。
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2025-09-06│对外担保
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特别提示：
公司拟为全资孙公司上海华泰海运有限公司提供担保金额为1000万元，上海华泰海运有限
公司最近一期资产负债率超过70%，提醒投资者充分关注投资风险。
为保障公司业务顺利开展，公司拟为下属机构提供担保，具体情况如下：
一、担保事项概述
公司拟为全资孙公司上海华泰海运有限公司（以下简称“上海华泰”）向中国银行股份有
限公司上海市虹口支行（以下简称“中国银行”）申请1000万元流动资金授信额度提供全额连
带责任保证担保。2025年9月，上海华泰拟与中国银行将签订《流动资金借款合同》。
根据《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》相关规定，本次担保属于合并报表范围内担保，已履行子公司内部审批程序，需提
交董事会审议。因上海华泰资产负债率超过70%，还需经股东大会批准。
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2025-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日以微信的方式发
出召开第九届监事会第13次会议的通知，并于2025年8月29日以通讯方式召开。会议由监事会
主席王志忠主持召开，应到监事3名，实到监事3名，本次会议实际表决票3票。符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
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2025-08-01│对外担保
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一、担保事项概述
公司全资孙公司上海华泰海运有限公司（以下简称“上海华泰”）将向江苏苏豪创新科技
集团有限公司（以下简称“江苏苏豪”）租赁的“舜华”轮转租给宁波长航新凤凰物流有限公
司（以下简称“宁波新凤凰”）。租期由2023年12月31日至2029年12月30日，延长至2030年9
月30日。自2025年8月1日起，月租金由420,000元（不含税）增至445,000元（不含税）。
根据《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》相关规定，本次担保属于合并报表范围内担保，已履行子公司内部审批程序，需提
交董事会审议，无需股东大会批准。
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2025-07-12│其他事项
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一、船舶基本情况
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