资本运作☆ ◇000510 新金路 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1992-12-01│ 3.20│ 6400.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1993-07-26│ 6.80│ 9804.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1995-08-11│ 3.13│ 4217.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1997-05-20│ 4.50│ 2.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-03-08│ 3.36│ 1.25亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽天兵电子科技股│ 30024.62│ ---│ 53.55│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广西新金路矿业有限│ 20400.00│ ---│ 85.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电石渣资源化综合利│ 1.25亿│ 8001.14万│ 9973.18万│ 99.73│ ---│ ---│
│用项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2606.30万│ 1820.32万│ 2485.79万│ 99.80│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│7000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广西有色栗木矿业有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │嘉兴颉岑恒艮企业管理合伙企业(有限合伙) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广西有色栗木矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、增资情况概述 │
│ │ （一）四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广西有色栗木矿业有│
│ │限公司（以下简称“栗木矿业”或“标的公司”）为推进采矿、选矿、冶炼项目工程建设，│
│ │近日与嘉兴颉岑恒艮企业管理合伙企业(有限合伙)、上海胤胜资产管理有限公司、海南中京│
│ │兴投投资合伙企业（有限合伙）、海南睿泽长盈投资合伙企业（有限合伙）签署了《广西有│
│ │色栗木矿业有限公司之增资扩股协议》（以下简称“增资扩股协议”或“本协议”），各方│
│ │同意基于新兰特房地产资产评估有限公司出具的《广西有色栗木矿业有限公司拟增资扩股涉│
│ │及的广西有色栗木矿业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，按照人民币1.1130│
│ │元/注册资本的价格对栗木矿业进行增资，本次增资完成后栗木矿业的注册资本将由增资前 │
│ │的32875万元人民币变更为53989.1061万元人民币。公司控股子公司广西新金路矿业有限公 │
│ │司（以下简称“新金路矿业）放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，新金路矿业仍│
│ │然控制栗木矿业，栗木矿业仍为公司合并报表范围内的子公司。 │
│ │ 甲方1（投资人）：嘉兴颉岑恒艮企业管理合伙企业(有限合伙) │
│ │ 甲方2（投资人）：上海胤胜资产管理有限公司 │
│ │ 甲方3（投资人）：海南中京兴投投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方4（投资人）：海南睿泽长盈投资合伙企业（有限合伙）（上述甲方1、甲方2、甲 │
│ │方3和甲方4，以下合称“甲方”或“投资方”） │
│ │ 乙方（现有股东）：广西新金路矿业有限公司 │
│ │ 丙方（标的公司）：广西有色栗木矿业有限公司 │
│ │ 丁方（上市公司）：四川新金路集团股份有限公司 │
│ │ 鉴于：乙方现为标的公司唯一股东，已向标的公司实缴出资32875万元，占标的公司注 │
│ │册资本的100%。标的公司目前已完成60万t/a采矿改造工程、150万t/a选矿项目、钽铌（钨 │
│ │、锡）资源冶炼综合利用技改项目的规划设计，为推进该项目建设，标的公司拟启动股权融│
│ │资。甲方有意参与本轮融资并对标的公司进行投资，其中甲方1拟投资人民币7000.00万元，│
│ │甲方2拟投资人民币3000万元，甲方3拟投资人民币7000万元，甲方4拟投资人民币6500万元 │
│ │。乙方及标的公司同意按照本协议条款和条件接受甲方增资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│7000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广西有色栗木矿业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南中京兴投投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │广西有色栗木矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、增资情况概述 │
│ │ （一）四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广西有色栗木矿业有│
│ │限公司（以下简称“栗木矿业”或“标的公司”）为推进采矿、选矿、冶炼项目工程建设，│
│ │近日与嘉兴颉岑恒艮企业管理合伙企业(有限合伙)、上海胤胜资产管理有限公司、海南中京│
│ │兴投投资合伙企业（有限合伙）、海南睿泽长盈投资合伙企业（有限合伙）签署了《广西有│
│ │色栗木矿业有限公司之增资扩股协议》（以下简称“增资扩股协议”或“本协议”），各方│
│ │同意基于新兰特房地产资产评估有限公司出具的《广西有色栗木矿业有限公司拟增资扩股涉│
│ │及的广西有色栗木矿业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，按照人民币1.1130│
│ │元/注册资本的价格对栗木矿业进行增资，本次增资完成后栗木矿业的注册资本将由增资前 │
│ │的32875万元人民币变更为53989.1061万元人民币。公司控股子公司广西新金路矿业有限公 │
│ │司（以下简称“新金路矿业）放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，新金路矿业仍│
│ │然控制栗木矿业，栗木矿业仍为公司合并报表范围内的子公司。 │
│ │ 甲方1（投资人）：嘉兴颉岑恒艮企业管理合伙企业(有限合伙) │
│ │ 甲方2（投资人）：上海胤胜资产管理有限公司 │
│ │ 甲方3（投资人）：海南中京兴投投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方4（投资人）：海南睿泽长盈投资合伙企业（有限合伙）（上述甲方1、甲方2、甲 │
│ │方3和甲方4，以下合称“甲方”或“投资方”） │
│ │ 乙方（现有股东）：广西新金路矿业有限公司 │
│ │ 丙方（标的公司）：广西有色栗木矿业有限公司 │
│ │ 丁方（上市公司）：四川新金路集团股份有限公司 │
│ │ 鉴于：乙方现为标的公司唯一股东，已向标的公司实缴出资32875万元，占标的公司注 │
│ │册资本的100%。标的公司目前已完成60万t/a采矿改造工程、150万t/a选矿项目、钽铌（钨 │
│ │、锡）资源冶炼综合利用技改项目的规划设计，为推进该项目建设，标的公司拟启动股权融│
│ │资。甲方有意参与本轮融资并对标的公司进行投资，其中甲方1拟投资人民币7000.00万元，│
│ │甲方2拟投资人民币3000万元，甲方3拟投资人民币7000万元，甲方4拟投资人民币6500万元 │
│ │。乙方及标的公司同意按照本协议条款和条件接受甲方增资。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│6500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广西有色栗木矿业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南睿泽长盈投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广西有色栗木矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、增资情况概述 │
│ │ （一）四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广西有色栗木矿业有│
│ │限公司（以下简称“栗木矿业”或“标的公司”）为推进采矿、选矿、冶炼项目工程建设，│
│ │近日与嘉兴颉岑恒艮企业管理合伙企业(有限合伙)、上海胤胜资产管理有限公司、海南中京│
│ │兴投投资合伙企业（有限合伙）、海南睿泽长盈投资合伙企业（有限合伙）签署了《广西有│
│ │色栗木矿业有限公司之增资扩股协议》（以下简称“增资扩股协议”或“本协议”），各方│
│ │同意基于新兰特房地产资产评估有限公司出具的《广西有色栗木矿业有限公司拟增资扩股涉│
│ │及的广西有色栗木矿业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，按照人民币1.1130│
│ │元/注册资本的价格对栗木矿业进行增资，本次增资完成后栗木矿业的注册资本将由增资前 │
│ │的32875万元人民币变更为53989.1061万元人民币。公司控股子公司广西新金路矿业有限公 │
│ │司（以下简称“新金路矿业）放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，新金路矿业仍│
│ │然控制栗木矿业，栗木矿业仍为公司合并报表范围内的子公司。 │
│ │ 甲方1（投资人）：嘉兴颉岑恒艮企业管理合伙企业(有限合伙) │
│ │ 甲方2（投资人）：上海胤胜资产管理有限公司 │
│ │ 甲方3（投资人）：海南中京兴投投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方4（投资人）：海南睿泽长盈投资合伙企业（有限合伙）（上述甲方1、甲方2、甲 │
│ │方3和甲方4，以下合称“甲方”或“投资方”） │
│ │ 乙方（现有股东）：广西新金路矿业有限公司 │
│ │ 丙方（标的公司）：广西有色栗木矿业有限公司 │
│ │ 丁方（上市公司）：四川新金路集团股份有限公司 │
│ │ 鉴于：乙方现为标的公司唯一股东，已向标的公司实缴出资32875万元，占标的公司注 │
│ │册资本的100%。标的公司目前已完成60万t/a采矿改造工程、150万t/a选矿项目、钽铌（钨 │
│ │、锡）资源冶炼综合利用技改项目的规划设计，为推进该项目建设，标的公司拟启动股权融│
│ │资。甲方有意参与本轮融资并对标的公司进行投资，其中甲方1拟投资人民币7000.00万元，│
│ │甲方2拟投资人民币3000万元，甲方3拟投资人民币7000万元，甲方4拟投资人民币6500万元 │
│ │。乙方及标的公司同意按照本协议条款和条件接受甲方增资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│3000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广西有色栗木矿业有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海胤胜资产管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广西有色栗木矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、增资情况概述 │
│ │ （一）四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广西有色栗木矿业有│
│ │限公司（以下简称“栗木矿业”或“标的公司”）为推进采矿、选矿、冶炼项目工程建设，│
│ │近日与嘉兴颉岑恒艮企业管理合伙企业(有限合伙)、上海胤胜资产管理有限公司、海南中京│
│ │兴投投资合伙企业（有限合伙）、海南睿泽长盈投资合伙企业（有限合伙）签署了《广西有│
│ │色栗木矿业有限公司之增资扩股协议》（以下简称“增资扩股协议”或“本协议”），各方│
│ │同意基于新兰特房地产资产评估有限公司出具的《广西有色栗木矿业有限公司拟增资扩股涉│
│ │及的广西有色栗木矿业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，按照人民币1.1130│
│ │元/注册资本的价格对栗木矿业进行增资，本次增资完成后栗木矿业的注册资本将由增资前 │
│ │的32875万元人民币变更为53989.1061万元人民币。公司控股子公司广西新金路矿业有限公 │
│ │司（以下简称“新金路矿业）放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，新金路矿业仍│
│ │然控制栗木矿业，栗木矿业仍为公司合并报表范围内的子公司。 │
│ │ 甲方1（投资人）：嘉兴颉岑恒艮企业管理合伙企业(有限合伙) │
│ │ 甲方2（投资人）：上海胤胜资产管理有限公司 │
│ │ 甲方3（投资人）：海南中京兴投投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方4（投资人）：海南睿泽长盈投资合伙企业（有限合伙）（上述甲方1、甲方2、甲 │
│ │方3和甲方4，以下合称“甲方”或“投资方”） │
│ │ 乙方（现有股东）：广西新金路矿业有限公司 │
│ │ 丙方（标的公司）：广西有色栗木矿业有限公司 │
│ │ 丁方（上市公司）：四川新金路集团股份有限公司 │
│ │ 鉴于：乙方现为标的公司唯一股东，已向标的公司实缴出资32875万元，占标的公司注 │
│ │册资本的100%。标的公司目前已完成60万t/a采矿改造工程、150万t/a选矿项目、钽铌（钨 │
│ │、锡）资源冶炼综合利用技改项目的规划设计，为推进该项目建设，标的公司拟启动股权融│
│ │资。甲方有意参与本轮融资并对标的公司进行投资，其中甲方1拟投资人民币7000.00万元，│
│ │甲方2拟投资人民币3000万元，甲方3拟投资人民币7000万元，甲方4拟投资人民币6500万元 │
│ │。乙方及标的公司同意按照本协议条款和条件接受甲方增资。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
刘江东 4234.42万 6.53 78.78 2026-04-25
四川金海马实业有限公司 3089.84万 4.76 62.96 2026-04-25
─────────────────────────────────────────────────
合计 7324.25万 11.29
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-12 │质押股数(万股) │1172.06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.80 │质押占总股本(%) │1.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘江东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华创证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2017-11-23 │质押截止日 │2026-07-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，公司第一大股东、实│
│ │际控制人、董事长刘江东先生所持有的公司部分股份解除了质押 │
│ │公司于近日获悉，公司第一大股东、实际控制人、董事长刘江东先生及其一致行动人金│
│ │海马公司将其所持本公司到期质押股份办理了股票质押延期购回业务 │
│ │公司于近日获悉，公司第一大股东、实际控制人、董事长刘江东先生及其一致行动人金│
│ │海马公司将其所持本公司到期质押股份办理了股票质押延期购回业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川省金路│ 8000.00万│人民币 │2024-07-02│2025-07-02│连带责任│是 │否 │
│集团股份有│树脂有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川省金路│ 8000.00万│人民币 │2025-07-31│2026-07-31│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│树脂有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川岷江电│ 5376.99万│人民币 │2024-11-28│2027-11-28│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│化有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川岷江电│ 5000.00万│人民币 │2025-09-26│2027-09-26│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│化有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川省金路│ 4577.33万│人民币 │2025-03-07│2027-03-07│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│树脂有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川省金路│ 4290.00万│人民币 │2025-12-10│2026-12-10│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│树脂有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川省金路│ 4000.00万│人民币 │2025-10-31│2026-10-30│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│树脂有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川省金路│ 4000.00万│人民币 │2024-10-31│2025-10-29│连带责任│是 │否 │
│集团股份有│树脂有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川省金路│ 3748.99万│人民币 │2025-03-07│2027-03-07│连带责任│是 │否 │
│集团股份有│树脂有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川省金路│ 3724.61万│人民币 │2024-06-03│2025-11-29│连带责任│是 │否 │
│集团股份有│树脂有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川省金路│ 2860.00万│人民币 │2024-06-28│2025-07-24│连带责任│是 │否 │
│集团股份有│树脂有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川省金路│ 2800.00万│人民币 │2024-09-26│2025-09-25│连带责任│是 │否 │
│集团股份有│树脂有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川省金路│ 2800.00万│人民币 │2025-09-04│2026-03-17│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│树脂有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川省金路│ 2676.74万│人民币 │2023-12-01│2025-12-01│连带责任│是 │否 │
│集团股份有│树脂有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川岷江电│ 2524.98万│人民币 │2024-11-28│2027-11-28│连带责任│是 │否 │
│集团股份有│化有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川新金路│广西有色栗│ 2400.00万│人民币 │2024-06-17│2027-06-16│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│木矿业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川岷江电│ 2280.87万│人民币 │2025-06-12│2027-06-12│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│化有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川省金路│ 2000.00万│人民币 │2025-07-10│2026-09-03│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│树脂有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川岷江电│ 2000.00万│人民币 │2024-12-31│2025-12-31│连带责任│是 │否 │
│集团股份有│化有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川省金路│ 2000.00万│人民币 │2025-01-13│2025-07-09│连带责任│是 │否 │
│集团股份有│树脂有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川省金路│ 1870.00万│人民币 │2024-06-28│2025-06-27│连带责任│是 │否 │
│集团股份有│树脂有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川省金路│ 1870.00万│人民币 │2025-05-28│2026-05-27│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│树脂有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川省金路│ 1430.00万│人民币 │2024-10-31│2025-10-30│连带责任│是 │否 │
│集团股份有│树脂有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川岷江电│ 1385.15万│人民币 │2023-08-21│2026-08-31│连带责任│是 │否 │
│集团股份有│化有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川省金路│ 1100.00万│人民币 │2023-09-19│2026-09-14│连带责任│是 │否 │
│集团股份有│树脂有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川省金路│ 1040.00万│人民币 │2024-01-02│2025-01-31│连带责任│是 │否 │
│集团股份有│树脂有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川金路物│ 1000.00万│人民币 │2024-12-12│2025-12-11│连带责任│是 │否 │
│集团股份有│流有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川省金路│ 1000.00万│人民币 │2023-09-19│2026-09-14│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│树脂有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川金路仓│ 1000.00万│人民币 │2024-07-26│2025-07-22│连带责任│是 │否 │
│集团股份有│储有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川金路物│ 1000.00万│人民币 │2024-04-30│2025-04-30│连带责任│是 │否 │
│集团股份有│流有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川金路仓│ 1000.00万│人民币 │2025-12-18│2026-12-17│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│储有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川金路物│ 1000.00万│人民币 │2025-12-04│2026-12-03│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│流有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川金路物│ 1000.00万│人民币 │2026-05-16│2026-12-15│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│流有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川岷江电│ 950.00万│人民币 │2025-01-12│2026-01-13│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│化有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川岷江电│ 719.13万│人民币 │2025-06-12│2027-06-12│连带责任│是 │否 │
│集团股份有│化有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川金路仓│ 663.60万│人民币 │2025-11-04│2026-11-04│连带责任│是 │否 │
│集团股份有│储有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川金路仓│ 500.00万│人民币 │2024-11-13│2025-11-12│连带责任│是 │否 │
│集团股份有│储有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川金路智│ 500.00万│人民币 │2024-12-04│2025-12-03│连带责任│是 │否 │
│集团股份有│云数字科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川金路仓│ 500.00万│人民币 │2025-12-01│2026-11-30│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│储有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川金路高│ 500.00万│人民币 │2023-10-16│2026-10-16│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│新材料公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川金路高│ 500.00万│人民币 │2024-10-24│2026-10-16│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│新材料公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川金路智│ 500.00万│人民币 │2025-11-28│2026-09-26│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│云数字科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川金路智│ 500.00万│人民币 │2025-03-14│2026-03-13│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│云数字科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川金路仓│ 490.00万│人民币 │2024-12-18│2025-12-17│连带责任│是 │否 │
│集团股份有│储有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│广西有色栗│ 475.00万│人民币 │2024-12-16│2029-06-16│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│木矿业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川金路智│ 300.00万│人民币 │2024-11-15│2025-11-14│连带责任│是 │否 │
│集团股份有│云数字科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川金路智│ 300.00万│人民币 │2025-12-31│2026-12-30│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│云数字科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川金路智│ 250.00万│人民币 │2025-11-28│2026-09-26│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│云数字科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川金路仓│ 231.00万│人民币 │2025-09-13│2026-03-13│连带责任│是 │否 │
│集团股份有│储有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│广西有色栗│ 50.00万│人民币 │2024-06-17│2027-06-16│连带责任│是 │否 │
│集团股份有│木矿业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│广西有色栗│ 25.00万│人民币 │2024-12-16│2029-06-16│连带责任│是 │否 │
│集团股份有│木矿业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川金路智│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│集团股份有│云数字科技│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川岷江电│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│集团股份有│化有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川金路物│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│集团股份有│流有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│金路仓储对│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│树脂公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川旌路产│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│集团股份有│业（集团）│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │供应链有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│广西有色栗│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│集团股份有│木矿业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川金路仓│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│集团股份有│储有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川新金路│四川省金路│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│集团股份有│树脂有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示
1.本次股东会未出现新增、变更或否决提案的情况；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场召开时间：2026年7月15日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间为：2026年7月15日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2026年7月15日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为2026年7月15日上午9:15至2026年7月15日下午3:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司大会
议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.股东会召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局。
5.主持人：公司董事长刘江东先生因公务原因无法现场主持本次股东会，经公司过半数董
事共同推举，本次股东会由公司董事、总裁彭朗先生主持。
6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的规定。
（二）出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东359人，代表股份165550449股，占公司有表决权股份总数的25
.5265%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份103285566股，占公司有表决权股份总数的15.9
258%。
通过网络投票的股东353人，代表股份62264883股，占公司有表决权股份总数的9.6007%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东355人，代表股份62265083股，占公司有表决权股份总数
的9.6008%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000
%。
通过网络投票的中小股东353人，代表股份62264883股，占公司有表决权股份总数的9.600
7%。
2.公司部分董事、高级管理人员、董事局秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2.预计的经营业绩：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议时间：
（1）现场召开时间：2026年7月15日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间为：2026年7月15日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2026年7月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30,13:00至15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为2026年7月15日上午9:15至2026年7月15日下午3:00期间的任意时
间。
5.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司大会
议室
6.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场投票：包括本
人出席及通过填写授权委托书委托他人出席；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截止2026年7月9日下午交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权或参加现场股东会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第
一次有效投票结果为准。
7.股权登记日：2026年7月9日
8.出席对象
（1）截至2026年7月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司股东均有权出席本次股东会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，公司收到公司第一大股东、实际控制人、董事长刘江东先生出具的《关于减持计划
提前终止的告知函》，基于自身资金需求已得到解决，刘江东先生决定提前终止本次减持计划
，不再减持原计划额度内的公司股份。现将有关情况公告如下：
1.股东减持股份情况
截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施，刘江东先生未减持公司股份，其持有的公司
股份数量未发生变化。1.本次提前终止减持计划不存在违反《证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等法律法规、规范性文件规定的情形。2.本次减持计划已按照相关规定进行了预披露
，截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施，并决定提前终止。本次提前终止减持计划不存
在违反股东相关承诺的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示
1.本次股东会未出现新增、变更或否决提案的情况；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14∶30时
（2）网络投票时间为：2026年5月20日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15
至9:259:30至11:3013:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月20
日上午9:15至2026年5月20日下午3:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司大会
议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.股东会召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局。
5.主持人：公司董事长刘江东先生因公务原因无法参加并主持本次股东会，经公司过半数
董事共同推举，本次股东会由公司董事、总裁彭朗先生主持。
6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的规定。
（二）出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东261人，代表股份135872991股，占公司有表决权股份总数的20
.9505%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份118356090股，占公司有表决权股份总数的18.2
495%。
通过网络投票的股东256人，代表股份17516901股，占公司有表决权股份总数的2.7010%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东257人，代表股份32587625股，占公司有表决权股份总数
的5.0247%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份15070724股，占公司有表决权股份总数的2
.3238%。
通过网络投票的中小股东256人，代表股份17516901股，占公司有表决权股份总数的2.701
0%。
2.公司部分董事、高级管理人员，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
为满足四川新金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司、分公司日常经营发展需
要和融资需求，2026年度，公司拟为子公司、分公司申请包括但不限于流动资金贷款、项目贷
款、中长期贷款、信用证、信托、融资租赁、保理、保函等金融机构信贷业务或开展其他融资
活动时提供不超过人民币133210.00万元担保，占公司最近一期经审计总资产的53.79%，占公
司最近一期经审计净资产的123.17%。其中，为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超
过人民币57650.00万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人民币75560.00
万元。敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
截止目前，公司累计对子公司提供担保52263.73万元（各子公司承兑汇票保证金除外）。
2026年度，公司拟为子公司、分公司申请包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款
、信用证、信托、融资租赁、保理、保函等金融机构信贷业务或开展其他融资活动时提供不超
过人民币133210.00万元担保，担保期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会
召开之日止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但在任一时点的实际对外担保余
额不超过133210.00万元。
在上述担保总额范围内，各被担保方在办理金融机构授信时可能存在不确定性。因此，在
总担保额度范围内，在符合相关法律、法规及监管规则规定前提下可进行调剂使用（含授权期
限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司）。对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从
资产负债率超过70%的担保对象获得担保额度。
本次担保额度的预计为公司拟担保授权事项，除此前仍未履行完毕的担保外，相关担保协
议尚未签署，担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容，由公司及相关子公司与贷款
银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第十二届第
十次董事局会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司申请融资额度及授权办理具体事宜
的议案》，为满足公司及子公司经营发展需要，根据公司资金统筹安排，公司及子公司计划在
2026年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币13.321亿元融资额度（含存量到期续贷额度
）。融资形式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、信用证、信托、融资租赁
、保理、保函、承兑汇票、风险敞口内的票据贴现等。
上述融资额度不等于公司实际发生的融资金额，具体融资金额最终以金融机构实际审批及
发生金额为准，融资利率、种类、期限、担保方式及其他条款以签订的具体融资合同约定为准
。
本议案经公司本次董事局会议审议通过后，尚需提交公司2025年年度股东会审议，为提高
工作效率，公司董事局提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司及子公
司办理相关事宜并签署有关合同及文件，公司董事会不再逐笔形成决议，授权期限自公司2025
年年度股东会审议通过之日起，至公司2026年年度股东会召开之日止。在授权期限内，融资额
度可循环使用，各金融机构实际提用额度可在总额度范围内相互调剂。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届第十次董事局会议，审议通
过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“希格玛”）为公司2026年度财务报告、内部控制审计机构（聘期一年）。
本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。具体情况如下：
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）组织形式：特殊普通合伙企业
历史沿革：希格玛是1998年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之
一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会
【2013】28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日，经西安市工商
行政管理局批准，希格玛登记设立。
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层希格玛2025年末拥有合伙
人54名、注册会计师276名，首席合伙人为曹爱民先生，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数155人。业务规模：2025年度，希格玛业务收入总额33840.25万元，审计业务收入3
0359.18万元，证券业务收入11740.47万元，上市公司审计客户家数22家，审计服务收费总额2
022.95万元，涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业
，农、林、牧、渔业。
2.投资者保护能力
2025年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元，符合《会计师事务所职业责任
保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致
的民事赔偿责任。希格玛近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
希格玛近三年无因执业行为受到刑事处罚。受到行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监
管措施1次和纪律处分1次，7名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次，监督管理措施4
次，自律监管措施1次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师杨学伟先生：现任希格玛合伙人，具有中国注册会计师执
业资格，有15年以上的执业经验。2010年加入希格玛，历任审计人员、项目经理、部门负责人
、合伙人，长期从事上市公司审计专业服务工作，最近三年签署上市公司审计报告4份。
拟签字注册会计师徐宜丰先生：现任希格玛高级经理，具有中国注册会计师执业资格，20
17年加入希格玛，有8年以上的执业经验，为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和债
券发行等证券服务，曾为公司2021年、2022年、2023年度财务报表、内部控制提供审计服务，
并于2025年度重新开始为本公司提供审计服务。
拟担任项目质量复核人王侠女士：现任希格玛管理合伙人，为中国注册会计师执业会员。
1997年加入希格玛，1999年11月取得中国注册会计师执业资格，2001年开始从事上市公司审计
的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经
验。最近三年签署上市公司审计报告3份，复核上市公司报告23份。2021年开始为本公司提供
审计服务。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人最近三年均未受到任何刑事处罚、行政处
罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
3.独立性
希格玛及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
鉴于子公司栗木矿业项目复产，公司经营规模相应扩大，审计业务范围及工作量有所增加
，公司拟支付2026年度财务审计费用合计120万元，其中，年度财务报表审计费用80万元，年
度内部控制审计费用40万元。审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工
作性质、承担的工作量，以所需工作人员、日数和每个工作人员日收费标准确定。
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2026-04-25│其他事项
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（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事局根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况
进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量
本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值为人民币1.00元。本次发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股
票，发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的30
%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的
，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事局根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行
股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格
本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日
公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交
易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发生因派息
、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日
的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发
生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整
。
本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事局根据2025年度股东会授权和
相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）限售期
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日
起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规
定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售
期另有规定的，依其规定。
本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形
所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的
股票须遵守证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。
（六）募集资金用途
本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为
主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（八）上市地点
本次以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
（九）决议有效期
本次发行决议的有效期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之
日止。
若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行
相应调整。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议时间：
（1）现场召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14∶30时
（2）网络投票时间为：2026年5月20日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2026年5月20日上午9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15至2026年5月20日下午3:00期间的任意时间
。
5.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司大会
议室
6.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场投票：包括本
人出席及通过填写授权委托书委托他人出席；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截止2026年5月14日下午交易结束后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权或参加现场股东会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第
一次有效投票结果为准。
7.股权登记日：2026年5月14日
8.出席对象
（1）截至2026年5月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司股东均有权出席本次股东会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-04-25│其他事项
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一、适用对象
公司全体董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日-2026年12月31日
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2026-04-25│其他事项
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1.四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案：拟不派发
现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.公司2025年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的
股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
公司于2026年4月23日召开了第十二届第十次董事局会议，审议通过了《2025年度利润分
配预案》，该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体情况如下：
（一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项“最近一个会计年度净利润
为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累
计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红
金额低于5000万元。”公司2025年归属于上市公司股东的净利润为负值，且母公司报表本年度
末累计未分配利润为负值，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风
险警示的情形。
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2026-04-25│其他事项
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四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届第十次董事局会议，审议通
过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备概述
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定和要求，为更真实、准确反映截至
2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司合并财务报表范
围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对相关资产计提了减值准备。
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2026-03-21│其他事项
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本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日，收到公司第一大
股东、实际控制人、董事长刘江东先生出具的《关于减持股份计划的告知函》，刘江东先生目
前直接持有本公司股份53752951股，占公司总股本的8.29%，刘江东先生的一致行动人四川金
海马实业有限公司(以下简称“金海马公司”)持有本公司股份49078365股，占公司总股本的7.
57%，刘江东先生及其一致行动人金海马公司合计持有本公司股份102831316股，占公司总股本
的15.86%。
刘江东先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(窗口期除外)，以集中竞价
交易方式减持所持公司股份不超过6485435股，即不超过公司总股本的1%；以大宗交易方式减
持所持公司股份不超过6485435股，即不超过公司总股本的1%，上述以集中竞价和大宗交易方
式减持其所持公司股份合计不超过12970870股，即不超过公司总股本的2%(若减持期间公司有
送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量按比例不变的原则进行相应调整)
。
公司于近日收到公司第一大股东、实际控制人、董事长刘江东先生出具的《关于减持股份
计划的告知函》，根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相
关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东基本情况
1.减持主体：公司第一大股东、实际控制人、董事长刘江东先生
2.持股情况：截至本公告披露日，刘江东先生直接持有本公司股份53752951股，占公司总
股本的8.29%，刘江东先生的一致行动人金海马公司持有本公司股份49078365股，占公司总股
本的7.57%，刘江东先生及其一致行动人金海马公司合计持有本公司股份102831316股，占公司
总股本的15.86%。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日―2025年12月31日
2.预计的经营业绩：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经过会计师事务所审计
。公司就本次业绩预告有关事项与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进
行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-17│其他事项
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四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广西有色栗木矿业有限公司（
以下简称“栗木矿业”）于2026年1月16日收到桂林市应急管理局出具的《关于同意广西有色
栗木矿业有限公司复工的通知》。
公司及子公司栗木矿业将严格按照计划和要求推进采矿、选矿、冶炼项目建设，尽早实现
投产达效，切实提升公司的核心竞争力与可持续发展能力。
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2026-01-07│其他事项
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四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总裁彭朗先生持有公司股份37
8300股,占公司总股本的0.0583%，其计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中
竞价方式减持公司股份不超过94575股，即不超过公司总股本的0.0146%，不超过其所持有公司
股份的25%。
公司董事、联席总裁吴洋先生持有公司股份162300股,占公司总股本的0.025%，其计划在
本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过40575股，即不
超过公司总股本的0.0063%，不超过其所持有公司股份的25%。
公司董事、常务副总裁刘祥彬先生持有公司股份288975股,占公司总股本的0.0446%，其计
划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过72243股，
即不超过公司总股本的0.0111%，不超过其所持有公司股份的25%。
公司董事、副总裁成景豪先生持有公司股份172600股,占公司总股本的0.0266%，其计划在
本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过43150股，即不
超过公司总股本的0.0067%，不超过其所持有公司股份的25%。公司副总裁张振亚先生持有公司
股份171600股,占公司总股本的0.0265%，其计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内
以集中竞价方式减持公司股份不超过42900股，即不超过公司总股本的0.0066%，不超过其所持
有公司股份的25%。
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2026-01-05│其他事项
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四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届第七次董事局会议，审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“希格玛”）为公司2025年度财务报表、内部控制审计机构。该事项已于2025年5
月26日经公司2024年度股东会审议通过。
近日，公司收到希格玛发来的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下
：
一、签字注册会计师变更情况
希格玛作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派杨树杰先生、张欣琪先
生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于张欣琪先生工作调整，经希格玛安排，指派
注册会计师徐宜丰先生接替张欣琪先生作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师继续完成
相关工作，变更后的签字注册会计师为杨树杰先生、徐宜丰先生。
二、本次变更签字注册会计师基本情况
1、基本信息
徐宜丰，现任希格玛项目经理，具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券业务服务工
作，2017年加入希格玛，有8年以上的执业经验，曾为公司2021年、2022年、2023年度财务报
表、内部控制提供审计服务，并于2025年度重新开始为本公司提供审计服务。
徐宜丰先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分。
3、独立性
徐宜丰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表及内部
控制审计工作产生影响。
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2025-12-30│增资
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一、增资情况概述
（一）四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广西有色栗木矿业有限
公司（以下简称“栗木矿业”或“标的公司”）为推进采矿、选矿、冶炼项目工程建设，近日
与嘉兴颉岑恒艮企业管理合伙企业(有限合伙)、上海胤胜资产管理有限公司、海南中京兴投投
资合伙企业（有限合伙）、海南睿泽长盈投资合伙企业（有限合伙）签署了《广西有色栗木矿
业有限公司之增资扩股协议》（以下简称“增资扩股协议”或“本协议”），各方同意基于新
兰特房地产资产评估有限公司出具的《广西有色栗木矿业有限公司拟增资扩股涉及的广西有色
栗木矿业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，按照人民币1.1130元/注册资本的
价格对栗木矿业进行增资，本次增资完成后栗木矿业的注册资本将由增资前的32875万元人民
币变更为53989.1061万元人民币。公司控股子公司广西新金路矿业有限公司（以下简称“新金
路矿业）放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，新金路矿业仍然控制栗木矿业，栗木
矿业仍为公司合并报表范围内的子公司。
（二）本事项已经公司2025年第六次临时董事局会议审议通过，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事局的审批权限范围内，无需提交
公司股东会审议批准，本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
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2025-12-30│对外投资
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（一）四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广西
有色栗木矿业有限公司（以下简称“栗木矿业”）为早日实现投产达效，拟投资实施60万
吨/年采矿改造工程项目、150万吨/年选矿项目、钽铌（钨、锡）资源冶炼综合利用技改项目
（以下统称“采选冶项目”）一期工程，一期项目总投资估算49,574.38万元，项目二期后期
根据情况另行决策。
据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本投资事项在公司董事局
的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议批准，本事项不构成关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
公司名称：广西有色栗木矿业有限公司
注册地点：恭城县栗木镇栗木矿区
成立日期：2004年12月29日
法定代表人：周德辉
注册资本：32,875万人民币
经营范围：钽、铌、锡、钨、铅、锌、铜等有色金属及非金属（包括高岭土及其他非金属
矿）采矿、选矿、冶炼（上述经营范围取得相应资质及许可证后，方可开展经营活动）系列产
品的生产、加工、销售；焊锡系列产品、碳化系列产品、生产、加工、销售（以上项目限分支
机构经营）；机械加工；塑料制品、环保设备及管道的制造、销售；贸易；投资管理（含金融
投资、证券投资、期货投资、委托理财等）；投资实业。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司控股子公司广西新金路矿业有限公司持股100%。
四、资金来源
公司自有资金、自筹资金、银行贷款及其他外部融资、股权融资等。
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2025-12-06│其他事项
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四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局于近日收到公司副总裁、董事
局秘书张振亚先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因，公司副总裁、董事局秘书张振亚先
生申请辞去公司董事局秘书职务，其辞职后将继续担任公司副总裁。根据相关法律法规以及《
公司章程》的有关规定，张振亚先生的辞职报告自送达公司董事局之日起生效。截至日前，张
振亚先生持有公司股份171600股，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。
为保证公司的规范运作，经公司董事长提名，公司董事局提名和薪酬考核委员会任职资格
审核，公司董事会审议同意聘副总裁冯少伟先生（简历附后）为公司董事局秘书，任期自公司
本次董事会聘任之日起至公司本届董事局任期届满时止。冯少伟先生具备上市公司董事局秘书
履行职责所必需的专业知识和管理能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，
其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
冯少伟先生的通讯联系方式如下：
通讯地址：四川省德阳市区泰山南路二段733号银鑫五洲广场一期21栋22-23层
电话：0838-2207936
电子邮箱：scjinlugroup@163.com
特此公告
四川新金路集团股份有限公司董事局二○二五年十二月六日附：冯少伟先生简历
冯少伟，男，1983年12月出生，本科学历，法学学士，中共党员。历任新疆合金投资股份
有限公司副总裁、董事会秘书。现任本公司副总裁、董事局秘书，四川岷江电化有限公司董事
。截止日前，冯少伟先生持有公司股份170325股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形。不属于“失信被执行人”，任
职资格符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规规定和要求。
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2025-11-19│其他事项
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1.本次股东会未出现新增、变更或否决提案的情况；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场召开时间：2025年11月18日（星期二）下午14∶50
（2）网络投票时间为：2025年11月18日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2025年11月18日上午9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为2025年11月18日上午9:15至2025年11月18日下午3:00期间的任意
时间。
2.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司大会
议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.股东会召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局。
5.主持人：公司董事、总裁彭朗先生。
6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的规定。
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2025-11-12│股权质押
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四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，公司第一大股东、实际
控制人、董事长刘江东先生所持有的公司部分股份解除了质押。
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2025-11-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议时间：
（1）现场召开时间：2025年11月18日（星期二）下午14∶50
（2）网络投票时间为：2025年11月18日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2025年11月18日上午9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为2025年11月18日上午9:15至2025年11月18日下午3:00期间的任意
时间。
5.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司大会
议室
6.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场投票：包括本
人出席及通过填写授权委托书委托他人出席；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截止2025年11月13日下午交易结束后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权或参加现场股东会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第
一次有效投票结果为准。
7.股权登记日：2025年11月13日
8.出席对象
（1）截至2025年11月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司股东均有权出席本次股东会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2025-09-17│其他事项
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特别提示
1.本次股东会未出现新增、变更或否决提案的情况；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场召开时间：2025年9月16日（星期二）下午14∶50（2）网络投票时间为：2025
年9月16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日上午9:15
至9:259:30至11:3013:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月16
日上午9:15至2025年9月16日下午3:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司大会
议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.股东会召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局。
5.主持人：公司董事、总裁彭朗先生。
6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的规定。
（二）出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东289人，代表股份136481547股，占公司有表决权股份总数的21
.0443％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份131557540股，占公司有表决权股份总数的20.2
851％。
通过网络投票的股东282人，代表股份4924007股，占公司有表决权股份总数的0.7592％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东284人，代表股份32870531股，占公司有表决权股份总数
的5.0684％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份27946524股，占公司有表决权股份总数的4
.3091％。
通过网络投票的中小股东282人，代表股份4924007股，占公司有表决权股份总数的0.7592
％。
2.公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席股东会的
其他人员出席了本次会议。
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2025-09-17│其他事项
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四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届第八次董事局会议、2025年
第一次临时股东会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引》等相关规定，公司对《公司章程》作了相应修订，本次《章程》修订后，公
司不再设置监事局，公司《监事局议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事局、监事的
规定不再适用，监事局职权、职责由公司董事局审计委员会承接。公司监事局主席李建先生、
监事袁琳女士、张东先生、廖荣先生因公司治理结构调整，监事职务自然离任，前述人员离任
后仍在公司及下属子公司担任其他职务。
截至本公告日，李建先生、袁琳女士、张东先生、廖荣先生均未持有公司股票，不存在应
当履行而未履行的承诺事项。公司对李建先生、袁琳女士、张东先生、廖荣先生在担任公司监
事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-08-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第一次临时股东会
2.召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议时间：
（1）现场召开时间：2025年9月16日（星期二）下午14∶50
（2）网络投票时间为：2025年9月16日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2025年9月16日上午9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为2025年9月16日上午9:15至2025年9月16日下午3:00期间的任意时间
。
5.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司大会
议室
6.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场投票：包括本
人出席及通过填写授权委托书委托他人出席；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截止2025年9月11日下午交易结束后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权或参加现场股东会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第
一次有效投票结果为准。
7.股权登记日：2025年9月11日
8.出席对象
（1）截至2025年9月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司股东均有权出席本次股东会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2025-08-30│其他事项
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四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届第八次监事局会议通知于20
25年8月18日以专人送达等形式发出，会议于2025年8月28日在德阳市泰山南路二段733号银鑫
·五洲广场一期21栋22层公司小会议室召开，本次会议应到监事4名，实到4名。会议由公司监
事局主席李建先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决的方式审议通过了如下决议：
一、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2025年半年度报告》全文及摘要
经审核，公司监事局认为：公司2025年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司2025年半年度财务状况、经营成果和现金流量
，监事局全体成员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2025年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告的议案》
经审核，公司监事局认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规规定，募集资金的使用合法合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
公司董事局编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了
公司募集资金半年度存放与使用的情况。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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