资本运作☆ ◇000505 京粮控股 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1992-01-20│ 1.00│ 2108.64万│
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│配股 │ 1993-06-21│ 6.00│ 3.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1995-04-12│ 2.79│ 1.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-09-30│ 8.09│ 17.00亿│
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│增发 │ 2017-10-11│ 8.82│ 3.87亿│
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│增发 │ 2020-05-11│ 6.05│ 2.49亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│京粮洋浦 │ 32500.00│ ---│ 65.00│ ---│ -23.17│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中介机构费用及交易│ 6542.73万│ 0.00│ 5323.80万│ 81.37│ 0.00│ ---│
│税费 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心建设项│ 8158.96万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│渠道品牌建设项目 │ 2.85亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 8158.96万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│京粮海南洋浦油脂加│ 0.00│ 259.86万│ 259.86万│ 0.91│ 0.00│ ---│
│工项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-28 │交易金额(元)│4790.49万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江小王子食品有限公司5%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南京粮控股股份有限公司 │
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│卖方 │王岳成 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司北京京粮食品有限公司│
│ │于2019年11月26日与王岳成等6名自然人签署了《支付现金及发行股份购买资产协议》，其 │
│ │中约定将在2025年6月30日前以现金方式完成收购王岳成持有浙江小王子食品有限公司（以 │
│ │下简称“浙江小王子”“标的公司”）剩余5%的股权。依据协议约定，公司依规推进交易相│
│ │关工作，于2026年7月27日与王岳成签署《股权转让协议》，现金收购王岳成持有的浙江小 │
│ │王子5%股权（以下简称“标的股权”）。 │
│ │ 转让方：王岳成 │
│ │ 受让方：海南京粮控股股份有限公司 │
│ │ 1.成交金额：人民币4790.4930万元 │
│ │ 2.支付方式：现金方式 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-28 │
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│关联方 │王岳成 │
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│关联关系 │曾经直接持有公司5%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司北京京粮食品有限公司│
│ │于2019年11月26日与王岳成等6名自然人签署了《支付现金及发行股份购买资产协议》，其 │
│ │中约定将在2025年6月30日前以现金方式完成收购王岳成持有浙江小王子食品有限公司（以 │
│ │下简称“浙江小王子”“标的公司”）剩余5%的股权。依据协议约定，公司依规推进交易相│
│ │关工作，于2026年7月27日与王岳成签署《股权转让协议》，现金收购王岳成持有的浙江小 │
│ │王子5%股权（以下简称“标的股权”）。 │
│ │ 本次交易对手方王岳成在过去12个月内，曾经直接持有公司5%以上股份。根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，王岳成为公司关联自然人，本次交易构成了关联 │
│ │交易。 │
│ │ 公司于2026年7月27日召开了第十一届董事会第六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃│
│ │权审议通过了《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》。公司于2026年7月24日召开了2│
│ │026年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签署股权│
│ │转让协议暨关联交易的议案》。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组 │
│ │上市,无需提交股东会审议,无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 姓名：王岳成 │
│ │ 住所：浙江省杭州市临安区**** │
│ │ 王岳成在过去12个月内，曾经直接持有公司5%以上股份，为公司关联自然人。 │
│ │ 经查询，王岳成不是失信被执行人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │公司其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │公司其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │北京市粮食科学研究院有限公司 │
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│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │公司其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │上海首农投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │北京古船食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │北京首农食品集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │北京首农食品集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京首农食品集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款余额 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │北京首农食品集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款每日余额 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │公司其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │上海首农投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │河北首农现代农业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │河北滦平华都食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │北京王致和食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │北京首农消费帮扶双创中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │北京三元种业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │公司其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │北京古船食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │公司其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京市粮食科学研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │公司其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │公司其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京首农畜牧发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │北京六必居怀柔食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京王致和食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京五环顺通供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京古船米业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京首农消费帮扶双创中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南京粮控│天维康 │ 9.78亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南京粮控│京粮新加坡│ ---│人民币 │2025-02-21│--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南京粮控│京粮新加坡│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南京粮控│京粮新加坡│ ---│人民币 │2024-05-21│--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南京粮控│京粮油脂 │ ---│人民币 │2022-03-02│--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南京粮控│天维康 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南京粮控│京粮新加坡│ ---│人民币 │2025-03-25│--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南京粮控│京粮新加坡│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南京粮控│京粮天津 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│海南京粮控│京粮天津 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-28│股权转让
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一、关联交易概述
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司北京京粮食品有限公司于
2019年11月26日与王岳成等6名自然人签署了《支付现金及发行股份购买资产协议》，其中约
定将在2025年6月30日前以现金方式完成收购王岳成持有浙江小王子食品有限公司（以下简称
“浙江小王子”“标的公司”）剩余5%的股权。依据协议约定，公司依规推进交易相关工作，
于2026年7月27日与王岳成签署《股权转让协议》，现金收购王岳成持有的浙江小王子5%股权
（以下简称“标的股权”）。
本次交易对手方王岳成在过去12个月内，曾经直接持有公司5%以上股份。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，王岳成为公司关联自然人，本次交易构成了关联交易
。
公司于2026年7月27日召开了第十一届董事会第六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权
审议通过了《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》。公司于2026年7月24日召开了2026
年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签署股权转让
协议暨关联交易的议案》。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上
市,无需提交股东会审议,无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
姓名：王岳成
住所：浙江省杭州市临安区****
王岳成在过去12个月内，曾经直接持有公司5%以上股份，为公司关联自然人。
经查询，王岳成不是失信被执行人。
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2026-07-28│其他事项
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海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开了第十一届董事
会第六次会议，审议通过了《关于2026年度高管薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本方案适用对象
《公司章程》规定的公司高级管理人员。
二、本方案适用期限
本薪酬方案自公司董事会审议通过后生效并实施，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
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2026-06-30│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年6月29日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为202
6年6月29日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼B座首农科创大厦701会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2026-06-12│其他事项
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一、董事离任情况
1.提前离任的基本情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月11日收到刘莲女士
提交的书面辞职报告，刘莲女士因工作调整辞去公司第十一届董事会董事及战略与ESG委员会
委员、提名与薪酬考核委员会委员职务，上述职务原定任期至第十一届董事会届满之日止，刘
莲女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘莲女士辞职后将不再担任公司及控股子公
司任何职务。
2.离任对公司的影响
根据《公司章程》等有关规定，刘莲女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人
数。截至本公告披露日，刘莲女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照
公司相关规定做好工作交接。刘莲女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对刘莲女
士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、董事补选情况
经董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司于2026年6月11日召开第十一届董事会第五次
会议，审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》。经公司股东北京国有资本
运营管理有限公司推荐，公司董事会提名吴骥先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立
董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会期限届满为止。吴骥先生被
股东会选举为董事后，董事会同意补选吴骥先生为公司第十一届董事会战略与ESG委员会委员
、提名与薪酬考核委员会委员，任期至公司第十一届董事会届满为止。本次补选非独立董事后
，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
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2026-06-12│其他事项
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为进一步完善海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司
治理和运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和
管理的职能，保障公司整体利益及投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公
司拟为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”）。现将相关情况
公告如下：
一、责任险方案
1.投保人：海南京粮控股股份有限公司
2.被保险人：公司及公司董事、高级管理人员和其他相关责任人员（具体以最终签订的保
险合同为准）
3.赔偿限额：不超过人民币1亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4.保险费用：不超过人民币30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5.保险期限：12个月（具体以最终签订的保险合同为准，后续每年可续保或重新投保）
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2026-06-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-04-21│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年4月20日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为202
6年4月20日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼B座首农科创大厦701会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：董事会
5.主持人：王春立
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.现场会议出席情况：
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份288439561股，占本
公司有表决权股份总数的39.6780%。其中A股股东及股东授权委托代表共1人，代表股份288439
561股，占本公司A股股东表决权股份总数的43.5726%。B股股东及股东授权委托代表共0人，代
表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的0%。
2.网络投票情况：
通过网络投票的股东312人，代表股份50785485股，占本公司有表决权股份总数的6.9861%
。通过网络投票的A股股东309人，代表股份50594885股，占本公司A股股东表决权股份总数7.6
430%；通过网络投票的B股股东3人，代表股份190600股，占本公司B股股东表决权股份总数0.2
933%。
3.公司全体董事、部分高级管理人员和北京市中伦律师事务所李艳丽、黄飞出席会议。
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2026-03-28│其他事项
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重要内容提示：
1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司及控股子公司因加工业务
进口采购原材料涉及外汇结算，为防范外汇市场风险，进一步减少公司所面临的外汇波动风险
，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司稳健经营的能力，拟开展外汇衍生品交易业务
；交易品种为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合；交易场所为具有金融衍生品业务经
营资格的金融机构；预计未来十二个月交易额度不超过12亿美元，未来十二个月内任一时点的
交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过6亿美元。外汇衍生品交易主要
使用银行等金融机构综合授信额度，占用授信额度及保证金预计不超过1.2亿美元。截至2025
年度股东会召开之日，公司存续期合约价值约为2.5亿美元，预计期限内任一交易日持有的最
高合约价值不超过8.5亿美元。
2.公司于2026年3月26日召开第十一届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权
，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本议案尚需公司2025年度股东会审议
。该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。
3.风险提示：公司外汇衍生品交易业务以具体生产经营需要适度开展，遵循锁定汇率、利
率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，不会对公司产生重大影响。敬请广大投资者注
意投资风险。
一、开展外汇衍生品交易业务概述
1.投资目的：海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司开展的外汇
衍生品交易，以套期保值为交易目的，锁定成本、规避和防范汇率风险。外汇衍生品交易以正
常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。
2.交易金额：公司及控股子公司根据业务实际需要开展外汇衍生品交易业务，预计未来十
二个月交易额度不超过12亿美元，未来十二个月内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进
行再交易的相关金额）不超过6亿美元。外汇衍生品交易主要使用银行等金融机构综合授信额
度，占用授信额度及保证金预计不超过1.2亿美元。截至2025年度股东会召开之日，公司存续
期合约价值约为2.5亿美元，预计期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过8.5亿美元。
3.交易方式：公司拟开展外汇衍生品交易的交易场所均为具有金融衍生品业务经营资格的
金融机构。开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，包括
外汇远期、外汇掉期、外汇期权、外汇期权组合、结构性远期、利率掉期、货币互换等。
4.交易期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
5.资金来源：主要使用公司及控股子公司的银行综合授信额度或保证金交易，到期采用本
金交割或差额交割的方式，不涉及募集资金。
6.业务授权及期限：提请股东会授权公司法定代表人（或子公司法定代表人）根据公司（
或子公司）实际生产经营需求情况在上述额度内行使相关交易决策权，并代表公司（或子公司
）与银行或金融机构签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。授权期限为自2025年度公
司股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日前有效。
二、审议程序
公司于2026年3月26日召开第十一届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，
审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本议案尚需公司2025年度股东会审议。
该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。
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2026-03-28│其他事项
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一、审议程序
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第十一届董事会
第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2025年度利润分
配预案》，本议案尚需提交股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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重要内容提示：
1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司控股子公司主要经营品种
为油脂油料及相关大宗商品，其价格受国际和国内宏观政策的影响较大。为规避原材料、成品
及其他相关产品的价格大幅波动给公司经营带来不利影响，公司控股子公司拟开展商品期货和
衍生品交易业务；交易品种及交易场所为商品期货交易所挂牌交易的大豆、豆油、豆粕、菜油
的期货及期权合约；根据公司2026年度生产经营计划，预计2026年公司控股子公司在商品期货
和衍生品套期保值业务中投入的开仓保证金和权利金上限不超过人民币92500万元（不含期货
期权标的实物交割款项），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币704286万元。
2.公司于2026年3月26日召开第十一届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权
，审议通过了《关于2026年度商品期货和衍生品交易计划的议案》，本议案尚需公司2025年度
股东会审议。该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。
3.风险提示：公司商品期货和衍生品交易业务以具体生产经营需要适度开展，不以投机为
目的，不会对公司产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展商品期货和衍生品交易业务概述
1.投资目的：海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司主要经营品种
为油脂油料及相关大宗商品，其价格受国际和国内宏观政策的影响较大。为规避原材料、成品
及其他相关产品的价格大幅波动给公司经营带来不利影响，公司控股子公司计划利用商品期货
和商品期权进行套期保值业务操作，充分利用期货、期权市场的风险控制功能、价格发现功能
等，有效规避价格波动带来的不确定影响，提升企业经营水平，保障企业持续健康运行。
2.交易金额：根据公司2026年度生产经营计划，公司控股子公司在商品期货和衍生品套期
保值业务中拟投入的开仓保证金和权利金上限不超过人民币92500万元（不含期货期权标的实
物交割款项），依次为京粮天津人民币38500万元、京粮油脂人民币36000万元、京粮新加坡人
民币约15000万元（美元汇率按7.2计算）、古船油脂人民币3000万元。预计任一交易日持有的
最高合约价值不超过人民币704286万元。前述额度在有效期内可以循环使用，且任一时点的交
易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
3.交易方式：商品期货交易所挂牌交易的大豆、豆油、豆粕、菜油的期货及期权合约。
4.交易期限：2026年1月1日至2026年12月31日。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期
，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
5.资金来源：自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2026年3月26日召开第十一届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，
审议通过了《关于2026年度商品期货和衍生品交易计划的议案》，本议案尚需公司2025年度股
东会审议。该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。
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2026-03-28│其他事项
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海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）为真实反映财务状况、资产价值及经营
成果，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号
——业务办理》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对存在减值
迹象的资产进行了减值测试，并根据减值测试的结果计提了减值准备。公司于2026年3月26日
召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现
将具体情况公告如下：
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司需确认减值损失的金
融资产是以摊余成本计量的金融资产，主要包括应收账款、其他应收款等。以预期信用损失为
基础，同时基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。经测试，公司本期应收账款、其他
应收款合计计提坏账准备3510.78万元。
（二）资产减值损失
1.固定资产减值准备
根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，公司于资产负债表日判断是否存在资
产可能发生减值的迹象。对于存在减值迹象的固定资产，公司估计其可收回金额。可收回金额
根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确
定。若可收回金额低于其账面价值，则计提相应的资产减值准备。公司对存在减值迹象的固定
资产进行减值测试，可收回金额按照专业评估金额进行确定，经测试，部分固定资产可收回金
额低于其账面价值，计提减值准备1844.64万元。
2.商誉减值损失
根据《企业会计准则第8号——资产减值》《会计监管风险提示第8号——商誉减值》的相
关规定，无论是否存在减值迹象，公司应当于每年年度终了对因企业合并所形成的商誉进行减
值测试，含商誉资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，将会确认相应的减值
损失。
公司委托评估机构对因合并浙江小王子食品有限公司产生的包含商誉的资产组在2025年12
月31日的可收回金额进行评估，根据评估结果进行减值测试，2025年底公司计提商誉减值准备
6576.20万元。
3.存货跌价准备
根据《企业会计准则第1号——存货》的规定，资产负债表日，存货按成本与可变现净值
孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的
可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的
影响等因素。2025年底，公司根据存货未来可变现净值情况计提存货跌价准备2494.05万元。
二、对公司的影响
公司2025年度计提上述各项资产减值准备合计为14425.66万元，相应减少2025年度公司合
并报表归属于上市公司股东的净利润12771.58万元，减少归属于上市公司股东的所有者权益12
771.58万元。
公司本次计提资产减值准备已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，符合《
企业会计准则》和公司相关政策的规定，从谨慎性原则出发，客观地体现了公司资产的实际情
况，不存在损害公司和股东利益的行为。
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2026-03-28│其他事项
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海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第十一届董事会
第三次会议，审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》，同意继续聘任天圆全会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）为公司2026年度审计机构。本议案尚需公司
2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1984年6月，总部位于北京，是国内最早获
得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
四十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。
天圆全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播大厦5层2
2、23、24、25号房。
截至2025年12月31日，天圆全合伙人34人，注册会计师153人，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师66人。
天圆全2024年度业务收入11289.95万元，审计业务收入8506.82万元，证券业务收入796万
元。2024年度上市公司审计客户5家，承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括采矿业，制
造业，信息传输、软件和信息技术服务业等。2024年度上市公司审计收费601万元。天圆全具
有公司所在行业审计业务经验。
2.投资者保护能力
天圆全按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额为5000万元。近三年无执
业行为相关民事诉讼。
3.诚信记录
天圆全近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施1次、自律监管
措施0次、纪律处分1次。4名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监
督管理措施2次、自律监管措施0次、纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师1：李小磊，1999年成为注册会计师，2020年开始从事上市
公司审计，2012年开始在天圆全执业；近三年签署上市公司审计报告3家，未复核上市公司审
计报告。
签字注册会计师2：刘小琴，2011年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，201
2年开始在天圆全执业；近三年签署上市公司审计报告2家，未复核上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：周瑕，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计
，1994年开始在天圆全执业；近三年签署1家上市公司审计报告，复核1家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目质量控制复核人周瑕近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机
构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分的情况。项目合伙人李小磊、签字注册会计师刘小琴于2025年12月31日
收到海南证监局出具的警示函（中国证券监督管理委员会海南监管局行政监管措施决定书〔20
25〕35号），除此项行政监管措施外，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及自
律监管措施、纪律处分的情况。
天圆全及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2026年审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时
及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度公司审计
费用为118万元（包括年度财务报告审计费用94万元、内部控制审计费用24万元），与2025年
审计费用金额一致。
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2026-03-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月20日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年4月13日
B股股东应在2026年4月8日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参
会。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼B座首农科创大厦701会议室
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.预计的经营业绩：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司已就业绩预告有关事项与年审会
计师事务所进行了初步沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-05│其他事项
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海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日披露了《持股5%以上
股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-060）。持有公司股份39459887股（占公司总股
本比例5.43%）的股东王岳成先生计划自该公告之日起15个交易日之后的3个月内以集中竞价方
式减持公司股份不超过500万股（占公司总股本比例0.69%）。
2025年12月24日，王岳成先生通过集中竞价方式减持公司股份3112400股，占公司总股本
的0.43%，本次权益变动后，王岳成先生不再是公司持有5%以上股份的股东，公司于2025年12
月25日披露了《简式权益变动报告书》。王岳成先生从减持至5%以下事实发生之日起至《简式
权益变动报告书》公告后3日内，未买卖公司股票。
2025年12月31日，公司收到王岳成先生出具的《关于减持股份实施情况的告知函》，截至
2025年12月31日，王岳成先生相关减持计划已实施完毕。
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2025-12-20│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025年12月19日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20
25年12月19日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼B座首农科创大厦701会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2025-12-04│对外担保
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一、担保情况概述
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京天维康油脂调销中心有
限公司（以下简称“天维康”）拟与北京市粮食和物资储备局签订承储合同，应北京市粮食和
物资储备局要求，需公司全资子公司、天维康控股股东北京京粮食品有限公司（以下简称“京
粮食品”）就承储合同项下天维康履约行为提供担保（以下简称“本次担保”），担保金额依
承储量及最高额违约金估算为114335万元，担保方式为连带责任保证。
公司于2025年12月3日召开第十一届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，
审议通过了《关于为子公司承储业务提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东会批准，应
当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，该事项不属于关联交易事项，无需履行
关联交易表决程序。
二、被担保人基本情况
单位名称：北京天维康油脂调销中心有限公司
成立日期：1998年12月2日
住所：北京市大兴区黄村大庄京开公路东侧北京大兴国家粮食储备有限公司院内7幢一层
法定代表人：柴大岗
注册资本：500万元
股权结构：公司持有京粮食品100%股权，京粮食品持有天维康100%股权。
截至2024年12月31日，天维康资产总额4076.61万元，负债总额481.05万元（流动负债470
.93万元，银行贷款0万元），净资产3595.56万元。2024年度，营业收入3995.13万元，利润总
额475.24万元，净利润338.07万元。
截至2025年10月31日，该公司资产总额4592.84万元，负债总额865.23万元（流动负债855
.11万元，银行贷款0万元），净资产3727.61万元。2025年1-10月，营业收入3386.54万元，利
润总额536.68万元，净利润402.51万元。
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2025-12-04│重要合同
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一、关联交易背景及概述
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”)于2022年12月20日与北京首农食品集团
财务有限公司（以下简称“财务公司”)签署了《金融服务协议》，并于2023年5月12日签署了
《金融服务协议之补充协议》，《金融服务协议》有效期三年。根据经营发展需要，公司拟与
财务公司续签《金融服务协议》。根据协议，财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服
务，包括但不限于存款服务、结算服务、综合授信服务及经监管机构批准财务公司可从事的其
他业务。
财务公司为公司间接控股股东北京首农食品集团有限公司（以下简称“首农食品集团”）
控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，财务公司为公司提供金融服务构
成关联交易。
公司于2025年12月3日召开第十一届董事会第二次会议，审议了《关于与北京首农食品集
团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事王春立、张存亮、关颖、
臧莹、曲贵虎、刘莲回避表决，以3票同意、0票反对、0票弃权通过了此项议案。该议案已经
独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，尚需获得股东会的批准，关联股东北京粮食
集团有限责任公司、北京国有资本运营管理有限公司将回避表决该议案。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本情况
公司名称：北京首农食品集团财务有限公司
法定代表人：赵兵
注册地址：北京市西城区广安门内大街316号京粮古船大厦四层401A、五层注册资本：20
亿元
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东：首农食品集团出资20亿元，持有财
务公司100%股权。
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2025-12-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年12月12日
B股股东应在2025年12月09日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可
参会。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼B座首农科创大厦701会议室
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2025-12-02│其他事项
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持有公司股份39459887股（占公司总股本比例5.43%）的股东王岳成先生计划自本公告之
日起15个交易日之后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过500万股（占公司总股本比
例0.69%）。
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日收到公司持股5%以上
股东王岳成先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
1.股东名称：王岳成
2.股东持股情况：王岳成先生持有公司股份39459887股，占公司总股本比例5.43%。
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：自身资金需要。
2.股份来源：公司支付现金及发行股份购买资产暨关联交易中认购的非公开发行股份。
3.减持数量及比例：预计减持股份不超过500万股（占公司总股本比例0.69%）。
4.减持方式：通过集中竞价交易方式减持。
5.减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内（根据中国证监会及深
圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
6.价格区间：视市场价格确定。
7.王岳成先生不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
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2025-10-18│其他事项
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为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国特色现代企业制度，规范海南
京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强
企业改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际
，制定董事会授权决策方案。
一、授权对象
公司董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法规以及公司章程所赋予的部分职权委托
总经理按照规定的程序代为行使。总经理承接的董事会职权不得向其他主体转授。
二、授权原则
坚持党的领导原则。董事会授权坚持在公司党委的领导下进行，授权决策方案、授权管理
制度的制定、修改均经过党委会前置研究讨论后，由董事会按照职权和规定作出决定。
依法合规原则。董事会授权要符合法律、法规的相关规定和精神，有助于突出董事会的功
能作用，对涉及企业重大利益的经营决策事项必须由董事会或者股东会决策，防止违规授权、
过度授权；坚持决策质量和决策效率相统一，将部分频次较高、模式成熟、风险可控的业务决
策事项进行授权。
谨慎稳健原则。董事会结合实际需要，根据经营管理状况、资产负债规模与资产质量、业
务负荷程度、风险控制能力等科学论证，合理确定授权事项及权限划分标准；对于监督检查中
发现突出问题所涉事项，应当谨慎授权、从严授权。
坚持权责对等。落实董事会授权管理主体责任，董事会加强对授权的监督、检查、评估，
根据行权情况对授权进行动态调整。
三、授权的基本范围
董事会行使的法定职权，以及需提请股东会决定的事项等不得授权，在符合一定条件和要
求的情况下，董事会可以将计提资产减值准备或者核销资产等职权事项授予总经理行使。具体
详见公司《董事会对总经理授权管理办法》。
四、授权的基本程序
授权决策方案应当根据董事会意见具体拟订，特别是要与外部董事充分沟通意见，经党委
前置研究讨论后，由董事会根据职权和规定程序作出决定。
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2025-10-18│其他事项
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海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开了第十届董事会
第二十三次会议，审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审
议。现将相关情况公告如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬或津贴的董事会董事。
二、本方案适用期限
本薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效并实施，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、董事薪酬方案
1.非独立董事
公司非独立董事不单独领取董事薪酬，根据其担任除董事外的其他任职岗位的具体工作职
责和内容，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本工资、绩效奖金及其他
福利。
2.独立董事
公司独立董事津贴标准为人民币10万元/年/人（税前）。独立董事为公司事项所发生的差
旅费等按公司规定据实报销。
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2025-09-27│其他事项
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海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日收到中国证券监督管
理委员会海南监管局（以下简称“海南证监局”）出具的《关于对海南京粮控股股份有限公司
采取责令改正措施的决定》（〔2025〕32号）（以下简称“《决定书》”。现将相关情况公告
如下：
一、决定书主要内容
海南京粮控股股份有限公司：
经查，我局发现你公司存在以下问题：
2023年，你公司子公司开展的部分棕榈油、花生油、花生米、大豆贸易，有的无商业实质
，有的收入确认不符合会计准则规定，涉及收入金额298,629,084.17元，占你公司2023年经审
计营业收入的2.51%。你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182
号）第三条第一款的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条的规定，我局决定
对你公司采取责令改正的行政监管措施，并记入资本市场诚信档案数据库。你公司应对上述问
题开展全面整改，追究相关人员责任，采取有效措施做好贸易业务的管控，提高信息披露质量
。你公司应于收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告。如果对本监督管理措施不
服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以
在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督
管理措施不停止执行。
二、相关说明
公司高度重视《决定书》中指出的问题，按照相关法律法规要求认真总结、整改。本次行
政监管措施不会影响公司正常的生产经营活动，公司将继续努力做好经营管理和规范治理工作
。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2025-09-06│其他事项
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海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月5日收到高磊先生的
书面辞职报告。高磊先生因工作调动辞去公司第十届董事会董事、总经理及董事会战略与ESG
委员会委员职务，上述职务原定任期至第十届董事会届满之日止。根据《公司章程》等有关规
定，高磊先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常
运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日
起生效。高磊先生辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，高磊先
生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。
经董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司于2025年9月5日召开第十届董事会第二十二次
会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》及《关于聘任公司总经理的议
案》。公司董事会同意提名张存亮先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期自
股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。张存亮先生被股东大会选举为董事后
，董事会同意补选张存亮先生为公司第十届董事会战略与ESG委员会委员，任期至公司第十届
董事会届满为止。根据公司实际经营需要，经公司董事长提名，董事会同意聘任张存亮先生为
公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本次补选非
独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分
之一。
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2025-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日以电子邮件方式向全
体监事发出《关于召开第十届监事会第十七次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于
2025年8月28日上午11:00在北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦B座701会议室召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。
本次监事会会议由监事会主席金东哲主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程
》等规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》
监事会认为，董事会对公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中
国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2025年半年度报
告》和《海南京粮控股股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》监事会认为
，2025年半年度公司募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资
金存放与使用违规的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会关于2025
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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