资本运作☆ ◇000504 南华生物 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1991-10-28│ 1.00│ 3000.00万│
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│配股 │ 1993-07-05│ 5.00│ 2.70亿│
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│配股 │ 1995-03-24│ 2.60│ 2591.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-12-25│ 14.96│ 2.71亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│娄底金弘新材料有限│ 7862.49│ ---│ 43.05│ ---│ 233.12│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京文化 │ 176.69│ ---│ ---│ 0.00│ -17.39│ 人民币│
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│苏宁易购 │ 32.71│ ---│ ---│ 0.00│ -0.77│ 人民币│
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│金信诺 │ 9.42│ ---│ ---│ 0.00│ 2.01│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 2.71亿│ ---│ 2.71亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-23 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │湖南慧泽生物医药科技有限公司51% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │南华生物医药股份有限公司 │
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│卖方 │程泽能、易木林、长沙君合致远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙市履方医药信息│
│ │咨询合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“南华生物”）正在筹划以现金方式收购│
│ │湖南慧泽生物医药科技有限公司（以下简称“慧泽医药”或“标的公司”）51%股权，本次 │
│ │交易完成后，慧泽医药将成为公司控股子公司并纳入合并报表范围。转让方为程泽能、易木│
│ │林、长沙君合致远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙市履方医药信息咨询合伙企业│
│ │（有限合伙）。 │
│ │ 自筹划重大资产重组事项以来，公司按照相关法律法规要求，积极推进本次重大资产重│
│ │组的各项工作。交易各方对本次重大资产重组交易方案进行了多次协商和谈判，未能最终达│
│ │成一致。为切实维护公司及全体股东利益，经公司审慎研究，并与交易各方友好协商，交易│
│ │各方一致同意终止筹划本次交易，2026年1月22日公司与交易各方签署了《股权收购意向协 │
│ │议之终止协议》。 │
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│公告日期 │2025-11-15 │交易金额(元)│2341.44万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │应收账面余额为5966.89万元的债权 │标的类型 │债权 │
│ │资产 │ │ │
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│买方 │湖南省财信资产管理有限公司 │
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│卖方 │南华生物医药股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 为盘活存量资产，加速资金回笼，优化公司财务结构，南华生物医药股份有限公司（以│
│ │下简称“公司”）于2025年11月14日召开了第十二届独立董事2025年第四次专门会议、第十│
│ │二届董事会第五次会议分别审议通过了《关于公司债权转让暨关联交易的议案》，同意公司│
│ │根据实际经营和发展所需，将日常经营活动中形成的部分应收账款转让给湖南省财信资产管│
│ │理有限公司（以下简称“财信资产”）。本次拟转让应收债权资产截至2024年12月31日，应│
│ │收账面余额为5966.89万元，已累计计提坏账3625.45万元，账面价值2341.44万元【经审计 │
│ │（天健审〔2025〕2-417号）】。经交易双方初步协商，由财信资产以不低于2341.44万元的│
│ │对价受让公司应收账面余额为5966.89万元的债权资产，最终交易价格以双方签署的正式《 │
│ │债权转让协议》约定为准。 │
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│公告日期 │2025-10-24 │交易金额(元)│1999.19万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南华和平医院管理（湖南）有限公司│标的类型 │股权 │
│ │52%股权 │ │ │
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│买方 │中关新能科技（深圳）有限公司 │
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│卖方 │南华生物医药股份有限公司 │
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│交易概述 │（一）交易合同主体 │
│ │ 转让方（以下简称甲方）：南华生物医药股份有限公司 │
│ │ 受让方（以下简称乙方）：中关新能科技（深圳）有限公司 │
│ │ （二）交易合同主要条款1.产权交易的标的 │
│ │ 南华生物合法持有的南华和平医院管理（湖南）有限公司52%股权。 │
│ │ 2.产权交易的价格 │
│ │ 人民币壹仟玖佰玖拾玖万壹仟玖佰元整（￥19991900.00）。 │
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│公告日期 │2025-09-25 │交易金额(元)│4862.49万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │娄底金弘新材料有限公司43.05%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │南华生物医药股份有限公司 │
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│卖方 │湖南金弘再生资源集团有限公司 │
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│交易概述 │南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“南华生物”）筹划拟以4862.49万元自 │
│ │有资金收购湖南金弘再生资源集团有限公司（以下简称“金弘集团”）持有的娄底金弘新材│
│ │料有限公司（以下简称“标的公司”或“金弘新材”）43.05%股权；公司同时对标的公司增│
│ │资3000万元，其中2615.75万元计入标的公司注册资本，其余金额计入标的公司资本公积。 │
│ │本次股权转让及增资完成后，公司对标的公司的持股比例为55%，取得对标的公司的控制权 │
│ │，标的公司将纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 近日，公司与交易对手方正式签署了《股权转让暨增资协议》。根据协议约定，标的公│
│ │司已完成相关的工商变更登记手续，并取得了娄底市涟源市市场监督管理局换发的营业执照│
│ │。 │
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│公告日期 │2025-09-25 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │娄底金弘新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南华生物医药股份有限公司 │
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│卖方 │娄底金弘新材料有限公司 │
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│交易概述 │南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“南华生物”）筹划拟以4862.49万元自 │
│ │有资金收购湖南金弘再生资源集团有限公司（以下简称“金弘集团”）持有的娄底金弘新材│
│ │料有限公司（以下简称“标的公司”或“金弘新材”）43.05%股权；公司同时对标的公司增│
│ │资3000万元，其中2615.75万元计入标的公司注册资本，其余金额计入标的公司资本公积。 │
│ │本次股权转让及增资完成后，公司对标的公司的持股比例为55%，取得对标的公司的控制权 │
│ │，标的公司将纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 近日，公司与交易对手方正式签署了《股权转让暨增资协议》。根据协议约定，标的公│
│ │司已完成相关的工商变更登记手续，并取得了娄底市涟源市市场监督管理局换发的营业执照│
│ │。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-27 │
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│关联方 │财信吉祥人寿保险股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东旗下控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购保险产品等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-27 │
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│关联方 │湖南财信金融控股集团有限公司及其控股公司等关联方 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控股公司等关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │财信吉祥人寿保险股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东旗下控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购保险产品、社保服务等│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-27 │
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│关联方 │湖南财信金融控股集团有限公司及其控股公司等关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控股公司等关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │湖南省财信资产管理有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为盘活存量资产，加速资金回笼，优化公司财务结构，南华生物医药股份有限公司（以│
│ │下简称“公司”）于2025年11月14日召开了第十二届独立董事2025年第四次专门会议、第十│
│ │二届董事会第五次会议分别审议通过了《关于公司债权转让暨关联交易的议案》，同意公司│
│ │根据实际经营和发展所需，将日常经营活动中形成的部分应收账款转让给湖南省财信资产管│
│ │理有限公司（以下简称“财信资产”）。本次拟转让应收债权资产截至2024年12月31日，应│
│ │收账面余额为5966.89万元，已累计计提坏账3625.45万元，账面价值2341.44万元【经审计 │
│ │（天健审〔2025〕2-417号）】。经交易双方初步协商，由财信资产以不低于2341.44万元的│
│ │对价受让公司应收账面余额为5966.89万元的债权资产，最终交易价格以双方签署的正式《 │
│ │债权转让协议》约定为准。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次事项在董事会审│
│ │议权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不会导致│
│ │公司主营业务发生重大变化。 │
│ │ 董事会同意授权公司管理层办理本次交易相关的全部事宜，包括但不限于签署相关法律│
│ │文件、办理债权资产交割、收取交易对价等。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.本次关联交易的对手方主要为公司间接控股股东湖南财信金融控股集团有限公司（以│
│ │下简称“财信金控”）体系下核心控股子公司，相关情况具体如下： │
│ │ 公司名称：湖南省财信资产管理有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91430000MA4L2E9E4W │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 注册地：长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T4栋 │
│ │ 法定代表人：万少科 │
│ │ 注册资本：300000万元 │
│ │ 主营业务：省内金融机构不良资产批量收购；收购、管理和处置金融机构、类金融机构│
│ │和其他机构的不良资产；资产管理；资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询│
│ │服务；企业管理及企业破产管理、财务顾问；接受地方政府、企业等的委托或委托其他机构│
│ │对资产进行管理、处置；承接国有企业改制、重组和国有企业办社会职能剥离的资产；债务│
│ │重组；债权转股权；追偿债务和利息；根据省政府授权开展其他资产管理业务；监管部门批│
│ │准开展的其他业务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及│
│ │财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等。 │
│ │ 2.关联关系及回避表决情况说明。财信资产为公司间接控股股东财信金控体系下核心控│
│ │股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，财信金控为公司关联法人，董│
│ │事杨云先生、陈群先生为公司关联自然人。本次董事会审议本议案时，相关关联董事已按规│
│ │定回避表决。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海和平大宗股权投资基金 4100.00万 13.16 --- 2015-05-06
管理有限公司
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合计 4100.00万 13.16
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-10│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日15:00
（2）网络投票时间：2026年5月20日（星期三）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15-15:00。
2.会议召开的地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议
室
3.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合
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2026-04-29│其他事项
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鉴于南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事陈文博先生因个人原因
已辞任公司第十二届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员、战略委员会委员职务，为保
证董事会各专门委员会规范运作、正常履职，公司于2026年4月28日召开了第十二届董事会第
九次会议，审议并通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》，同意选举林锋先生为
公司第十二届董事会战略委员会委员、蒋媛女士为公司第十二届董事会提名委员会委员，任期
与本届董事会任期一致。
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2026-04-29│其他事项
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南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第十二届董事
会第九次会议审议通过了《关于2025年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的
议案》，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对截至2025年12月31日合并
报表范围内的各类资产进行了清查，对可能发生减值的资产，进行了减值测试，并拟根据会计
准则计提减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第十二届董事
会第九次会议，审议通过了《关于拟申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》第9.3.8条规定，公司已符合申请撤销退市风险警示的条件，并于202
6年4月28日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了撤销对公司股票交易实施退市风
险警示的申请。上述申请能否获得深交所批准尚存在不确定性，公司将密切关注审核进展，并
根据相关规定及时履行信息披露义务。
在深交所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。公司证券简称仍为“*ST
生物”，证券代码仍为“000504”。现将有关情况公告如下：
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除后营业收
入低于3亿元。公司已于2025年4月29日对外披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨
停牌的公告》（公告编号：2025-023），公司股票于2025年4月30日开市起被实施退市风险警
示。
二、申请撤销退市风险警示的情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的公司2025
年度标准无保留意见审计报告（众环审字〔2026〕1700029号）显示，公司2025年度经审计的
营业收入为41,593.97万元，利润总额为1,972.26万元，净利润为2,882.87万元，扣除非经常
性损益后的净利润为1,069.03万元，期末归属于上市公司股东的净资产为26,575.12万元。
公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定自查，公司2025年年度报告表明公
司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2026年修订）第9.3.12条第一项至第七项任一情
形，亦不存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》第9.3.8条之规定，公司符合申请撤销退市风险警示的条件，公司于2
026年4月28日向深交所提交了撤销退市风险警示的申请。
在深交所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。公司证券简称仍为“*ST
生物”，证券代码仍为“000504”，股票日涨跌幅限制仍为5%。
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2026-04-29│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件要求，为完善和健全南华生物医药
股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策机制，给予投资者合理的投
资回报，结合公司的实际经营发展情况和发展所处阶段、社会资金成本、外部融资环境、股东
要求和意愿等因素，公司董事会制定了《未来三年股东回报规划（2026年—2028年）》（以下
简称“本规划”）：
一、公司制定本规划的考虑因素
公司着眼于未来可持续发展，在综合分析经营发展实际、投资者要求和意愿、外部融资成
本及环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段
、项目投资资金需求等情况，制定本规划，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定在符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
的基础上，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，施行积极、持续、稳
定的利润分配政策，并优先采用现金分红方式积极回报投资者。
三、公司未来三年的具体股东回报规划（2026年—2028年）
（一）利润分配原则
公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持
续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续
性和稳定性，健全现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。
公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投
资者的意见。
（二）利润分配形式及期间间隔
公司可以采取现金或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司在选择利润分配方式时，
相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式；具备现金分红条件的，应当采
用现金分红进行利润分配。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下
，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，也可以进行中期现金
分红。
（三）现金分红的具体条件
1.现金分红的条件
公司实施现金分红需要同时满足下列条件：
（1）当期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为正且期末母公司累计未分配
利润为正；
（2）当期扣除非经常性损益后的基本每股收益不低于0.01元；（3）审计机构对公司的该
年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）公司未来十二个月内无重大对外投资计
划或重大现金支出（募集资金项目除外）。
公司在当年盈利且累计未分配利润为正、审计机构对公司该年度或半年度财务报告出具无
保留意见的审计报告情况下，公司应当采取现金方式分配股利。
2.现金分红比例
公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和
长期发展的前提下，在按照本章程规定和股东会决议足额预留公积金以后，最近三年以现金方
式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
上市公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务
偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规
定的程序，提出差异化的现金分红政策。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
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2026-04-29│其他事项
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南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十二届董事会
第九次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。截至2025
年末，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》
相关规定，董事会同意将本议案提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、情况概述
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的众环审字
〔2026〕1700029号《审计报告》，公司2025年度实现归属上市公司股东的净利润28,828,686.
12元，期末未分配利润-522,117,836.05元，实收股本330,023,098元，公司未弥补亏损金额超
过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项在董事会审
议通过后需提交公司股东会审议。
二、亏损主要原因
根据中审众环出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司合并口径2025年度实现归属于
上市公司股东的净利润28,828,686.12元，2025年度公司净利润实现扭亏为盈。但由于以前年
度未弥补亏损金额较大，2025年度净利润仍不足弥补，致使公司2025年度未弥补亏损金额仍超
过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
1.通过积极的资产并购，拓展了碳酸锂生产及销售等增量业务，增加收入和利润来源。后
续将持续挖掘优质资产，培育新增长点，优化业务结构，夯实盈利基础。
2.盘活存量资产，优化资产配置，加大应收款项清收力度，提升经营质量和盈利能力。
3.推进精细化管理，进一步推动降本增效，提升运营效能与整体盈利能力。
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2026-04-29│其他事项
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南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司董事薪酬与考核管理
体系，健全激励约束机制，促进公司规范运作和持续健康发展，结合公司实际经营情况，制定
本薪酬方案。公司于2026年4月28日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司202
6年度董事薪酬方案的议案》。本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回
避表决，本议案将直接提交股东会审议，本次表决程序合法有效。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司2025年年度股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
经南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九次会议审议，决
定召开2025年年度股东会。
3.会议召开的合法、合规性：
本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2026年5月20日15:00；
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日，
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5
月20日9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东会或书面委托代理人出席
现场会议，在会议现场行使表决权；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni
nfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。股权登记日登记在册的公司股东只能选择
上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表
决结果为准。
6.股权登记日：2026年5月14日（星期四）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理
人；
本次股东会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室。
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2026-04-29│其他事项
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南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司高级管理人员薪酬与
考核管理体系，健全激励约束机制，促进公司规范运作和持续健康发展，结合公司实际经营情
况，制定本薪酬方案。公司于2026年4月28日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过《关
于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。关联董事杨云先生因涉及关联关系回避表决
，本次表决程序合法有效。具体方案如下：
（一）适用范围
在公司领取薪酬（津贴）的高级管理人员。
（二）高级管理人员薪酬标准
在公司担任具体经营管理工作的高级管理人员，根据其担任的职务、分管工作及年度绩效
考核结果，综合核定薪酬标准。
年度全薪=A+B+C。其中，A为固定薪酬中的职级薪酬，B为固定薪酬中的岗位薪酬，C为与
业绩指标挂钩的收益分享。固定薪酬标准具体如下：
（1）总经理：固定薪酬占比上限40%;
（2）副总经理：固定薪酬占比上限35%—40%。
（三）薪酬发放
（1）公司根据上述标准逐月发放固定薪酬，绩效薪酬与高级管理人员绩效考核结果挂钩
，公司可根据实际经营情况，按季度或半年度开展绩效考核，并依据考核结果对绩效薪酬进行
部分预发，剩余绩效在完成年度考核后统一核算发放；
（2）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实
际任期计算并予以发放；
（3）上述薪酬（津贴）为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
（4）如存在兼任职务，不重复领薪；
（5）该薪酬方案经董事会审议通过生效。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第十二届董事
会第九次会议审议通过了《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》，该议案尚需提交公司20
25年年度股东会审议批准。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南华生物2025年度审计报告》，截
至2025年12月31日，母公司可供投资者分配的利润为-39699.12万元，合并报表未分配利润为-
52211.78万元。公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。
依据公司《章程》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定，公司202
5年合并资产负债表、母公司资产负债表中未分配利润均为负值，不具备利润分配条件，2025
年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
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2026-02-13│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月12日15:00
（2）网络投票时间：2026年2月12日（星期四）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2026年2月12日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票系统进行网络投票的时间为2026年2月12日9:15-15:00。
2.会议召开的地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议
室
3.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合
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2026-01-27│委托理财
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重要内容提示：
1.本次委托理财种类：低风险的银行短期理财产品、固定收益类信托产品；
2.投资金额：不超过人民币30000万元余额的暂时闲置资金（含合并报表范围内的控股子
公司）；
3.特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，防范理财风
险，保证资金的安全和有效增值。委托理财的实际收益具有不确定性，可能受宏观经济形势、
政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日分别召开了第十二届
董事会第八次会议、第十二届董事会审计委员会2026年第一次会议，会议审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过30000万元的
闲置自有资金进行委托理财，使用期限为12个月内可循环滚动使用，董事会授权公司经营层在
上述额度和期限范围内行使相关决策权、办理相关事宜，具体由财务部门负责实施。现将相关
事项公告如下：（一）投资目的
为进一步提高公司资金使用效率、增加公司收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在
保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财，实
现良好的资金管理效益最大化。
（二）投资金额及期限
公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币30000万元的闲置自有资金进行委托理财，上
述额度12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
（三）投资方式
为控制投资风险，公司拟使用闲置自有资金投资于低风险的银行短期理财产品和固定收益
类信托产品并符合相关法律法规及监管要求的理财产品。
（四）资金来源
本次委托理财的资金来源于公司（含控股子公司）的闲置自有资金，不涉及使用募集资金
。
二、审议程序
公司于2026年1月23日召开的第十二届董事会第八次会议、第十二届董事会审计委员会202
6年第一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本次委托理财事
项尚需提交股东会审议，本事项不构成关联交易。
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2026-01-27│其他事项
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南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开了第十二届董事
会第八次会议，审议通过了《关于提名蒋媛女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人的议
案》，现将有关情况公告如下：
一、提名第十二届董事会非独立董事候选人的情况
鉴于公司非独立董事陈文博先生因个人原因，已申请辞去公司第十二届董事会非独立董事
及专门委员会相关职务。具体详见公司于2025年12月26日在巨潮资讯网披露的《关于非独立董
事辞职的公告》（公告编号：2025-078）。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经符合资格条件的股东重庆
国际信托股份有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名蒋
媛女士为第十二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十二届董事会
任期届满之日止。
本次选举非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2026-01-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司2026年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
经南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议审议，决
定召开2026年第一次临时股东会。
3.会议召开的合法、合规性：
本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2026年2月12日（星期四）15:00；
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月12日，
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年2
月12日9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东会或书面委托代理人出席
现场会议，在会议现场行使表决权；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni
nfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。股权登记日登记在册的公司股东只能选择
上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表
决结果为准。
6.股权登记日：2026年2月6日（星期五）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理
人；
本次股东会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室。
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2026-01-23│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.业绩预告情况：
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方对本次业绩预告内容不存
在重大分歧。本次业绩预告中的财务数据未经会计师事务所审计。
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2026-01-23│其他事项
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南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日披露了《关于筹划重
大资产重组暨签署股权收购意向协议的提示性公告》，本次筹划重组事项尚未进入正式实施阶
段，交易各方未达成实质性协议，2026年1月22日公司与交易各方签署了《股权收购意向协议
之终止协议》。有关本公司的信息，请以公司在指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司于2025年8月12日披露了《关于筹划重大资产重组暨签署股权收购意向协议的提示性
公告》（公告编号：2025-047），公司拟收购程泽能、易木林、长沙君合致远企业管理咨询合
伙企业（有限合伙）、长沙市履方医药信息咨询合伙企业（有限合伙）合计持有的湖南慧泽生
物医药科技有限公司51%股权。根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组情形。本次交易不构成关联交易，不涉及公司发行股份，亦不会
导致公司控制权发生变更。
二、本次筹划重组期间的相关工作
自本次重大资产重组事项启动筹划之日起，公司严格遵照《上市公司重大资产重组管理办
法》等相关法律法规及规范性文件的要求，积极协同中介机构、交易各方全面推进各项工作，
并就具体交易方案等核心事项开展持续沟通与多轮磋商。
在本次重组事项筹划期间，公司严格恪守信息披露相关规定，及时、准确、完整地履行信
息披露义务，且在筹划重大资产重组的提示性公告及各期进展公告中，已就相关风险进行充分
提示与披露。具体披露情况如下：公司分别于2025年8月12日、2025年9月11日、2025年10月10
日、2025年11月8日、2025年12月8日及2026年1月7日，先后披露《关于筹划重大资产重组暨签
署股权收购意向协议的提示性公告》及系列《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号
：2025-047、2025-056、2025-061、2025-066、2025-074、2026-001）。
三、终止筹划的原因
自筹划重大资产重组事项以来，公司按照相关法律法规要求，积极推进本次重大资产重组
的各项工作。交易各方对本次重大资产重组交易方案进行了多次协商和谈判，未能最终达成一
致。为切实维护公司及全体股东利益，经公司审慎研究，并与交易各方友好协商，交易各方一
致同意终止筹划本次交易，2026年1月22日公司与交易各方签署了《股权收购意向协议之终止
协议》。
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2026-01-05│其他事项
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重要内容提示：
1.交易目的及交易金额：南华生物医药股份有限公司（以下简称“南华生物”或“公司”
）及控股子公司开展碳酸锂相关产品套期保值业务。公司控股子公司娄底金弘新材料有限公司
核心产品为碳酸锂，其价格受宏观经济、行业供需、市场预期等多重因素影响，波动较大，直
接影响金弘新材经营效益及公司整体业绩稳定性。为对冲价格波动风险、锁定经营利润、稳定
生产经营，公司结合实际经营情况，择机开展该业务（不以投机为目的），保障主营业务稳健
发展。
2.交易金额：本次商品期货套期保值业务期间，交易保证金余额不超过300万元人民币，
任一交易日持有最高合约价值不超过3,000万元人民币；期限内任一时点交易金额（含收益再
交易金额）不超过前述最高额度，上述额度内资金可循环使用
3.已履行的审议程序：本事项已经公司第十二届董事会第七次会议审议通过。本事项在董
事会的审议权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东会审议。
4.风险提示：公司开展期货套期保值业务期间，可能面临市场风险、政策风险、内部控制
风险、流动性风险、技术风险等风险，敬请广大投资者充分关注上述风险，理性投资。
一、投资情况概述
1.交易目的：公司及其下属子公司开展碳酸锂相关产品的套期保值业务。公司控股子公司
娄底金弘新材料有限公司主要生产碳酸锂产品，该产品价格受宏观经济周期、行业供需关系、
市场预期等多重因素影响，波动幅度较大，直接影响金弘新材经营效益及公司整体经营业绩稳
定性。为有效对冲碳酸锂价格波动带来的经营风险，锁定经营利润，稳定生产经营秩序，公司
结合实际生产经营情况，择机开展套期保值业务，不以投机为目的，切实保障公司主营业务稳
健发展。
2.交易金额：公司开展商品期货套期保值业务期间，交易保证金余额不超过人民币300万
元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3,000万元，期限内任一时点的交易金额（
含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过最高额度，在上述额度范围内资金可循环
使用。
3.交易方式：境内经中国证监会批准设立、具有合法经营资格的期货交易所及相关金融机
构，确保交易场所合规可控。
4.资金来源：使用资金为公司自有资金，不涉及募集资金。
5.实施主体：公司及控股子公司。
6.交易期限：2026年9月30日前。
7.授权事项：董事会授权公司管理层在上述额度及期限内，具体负责本次套期保值业务的
实施，包括但不限于制定具体交易方案、选择交易品种及场所、办理交易手续、签署相关文件
、调整交易策略等事宜。
二、审议程序
公司于2025年12月30日召开了第十二届董事会第七次会议、第十二届董事会审计委员会20
25年第六次会议，审议并通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公
司使用自有资金开展商品期货套期保值业务，在开展商品期货套期保值业务期间，交易保证金
余额不超过人民币300万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3,000万元，期限内
任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过最高额度，在上述
额度范围内资金可循环使用。
该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易审议程序。根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第7号—一交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，本次套期保值业务保证金
余额、最高合约价值均未达到股东会审议标准，属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东
会审议。
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2025-12-16│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月15日15:00
（2）网络投票时间：2025年12月15日（星期一）。其中：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2025年12月15日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月15日9:15-15:00。
2.会议召开的地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议
室
3.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合
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2025-11-29│其他事项
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1.拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
审众环会计师事务所”）
2.原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会
计师事务所”）
3.鉴于原审计机构天健会计师事务所为公司提供审计服务期限已届满，为确保公司审计工
作的独立性和客观性，结合公司发展需要及对审计服务实际需求，根据财政部、国务院国资委
、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号），
经履行邀请招标相关程序，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年
度财务报告及内部控制审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
公司拟聘请的2025年度审计机构为中审众环会计师事务所，该机构符合为上市公司提供审
计服务的相关资质要求，具体情况如下：
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）统一社会信用代码：91420106081978608B
（3）成立日期：2013年11月6日
（4）组织形式：特殊普通合伙企业
（5）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（6）执行事务合伙人：石文先
（7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办
理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基础建
设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询
、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
（8）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1304人、签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数723人。
（9）2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入5
8365.07万元。
（10）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房
地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技
术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35961.69万元，同行业上市公司审计客
户家数19家。
2.投资者保护能力。
中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金
，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责
任。
近三年中审众环会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事
责任的情况。
3.诚信记录。
（1）中审众环会计师事务所近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律
监管措施2次，纪律处分2次，监督管理措施13次。
（2）从业人员在中审众环会计师事务所执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从
业执业人员受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次，纪律处分6人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：卢剑，2010年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2015
年起开始在中审众环会计师事务所执业，2025年起为南华生物提供审计服务。最近3年签署8家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：陈吉，2019年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，
2019年起开始在中审众环会计师事务所执业，2025年起为南华生物提供审计服务。最近3年签
署3家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：根据中审众环会计师事务所质量控制政策和程序，项目质量控制复
核合伙人为雷小玲，1997年成为中国注册会计师，1997年起开始从事上市公司审计，2017年起
开始在中审众环会计师事务所执业，2025年起为南华生物提供审计服务。最近3年复核多家上
市公司审计报告。
2.诚信记录
签字注册会计师陈吉、项目质量控制复核人雷小玲近三年不存在因执业行为受到证监会及
其派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
项目合伙人、签字注册会计师卢剑近三年存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理
措施为：中国证券监督管理委员会深圳监管专员办事处对中审众环会计师事务所执行的海南椰
岛（集团）股份有限公司2023年年报审计项目进行了检查，于2025年1月17日决定对卢剑采取
出具警示函措施。除此之外，卢剑近三年未受到其他刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
3.独立性
中审众环会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能
影响独立性的情形。
4.审计收费
2025年度审计费用拟定为人民币115万元，其中，财务报告审计费用人民币85万元，内部
控制审计费用人民币30万元。
审计服务费用主要基于中审众环会计师事务所专业服务所承担的责任和需投入专业技术的
程度，综合考虑其参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
审计费用较上年超过20%，系预计本年度业务规模较上年度有较大增长所致。
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2025-11-29│银行授信
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南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28召开了第十二届董事会
审计委员会2025年第五次会议、第十二届董事会第六次会议，会议分别审议通过了《关于向银
行等金融机构或非金融机构申请综合授信额度的议案》。为满足公司及其控股子公司、孙公司
的经营发展需求，公司、控股子公司及孙公司拟向银行等金融机构、非金融机构申请总额不超
过人民币30000万元（大写：人民币叁亿元整，含前期已申请且在有效期内的额度）的综合授
信额度，并授权公司经营层办理上述综合授信的相关申请、合同签署等事宜。授信业务范围包
括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、保函、信用证、票据贴现、保理等。本次综
合授信有效期自股东会审议通过之日起12个月，在授信期限内，该额度可循环使用，无需公司
再出具专项决议。
在上述综合授信额度内，公司、控股子公司及孙公司可根据实际经营需要自主分配、调整
额度使用。上述综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额需控制在授信额度内，最终
以各授信机构与公司、控股子公司及孙公司实际签订的正式协议或合同为准。
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2025-11-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司2025年第四次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
经南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议审议，决
定召开2025年第四次临时股东会。
3.会议召开的合法、合规性：
本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2025年12月15日（星期一）15:00；
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月15日
，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年
12月15日9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东会或书面委托代理人出席
现场会议，在会议现场行使表决权；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni
nfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。股权登记日登记在册的公司股东只能选择
上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表
决结果为准。
6.股权登记日：2025年12月9日（星期二）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理
人；
本次股东会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室。
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2025-11-15│其他事项
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一、关联交易概述
为盘活存量资产，加速资金回笼，优化公司财务结构，南华生物医药股份有限公司（以下
简称“公司”）于2025年11月14日召开了第十二届独立董事2025年第四次专门会议、第十二届
董事会第五次会议分别审议通过了《关于公司债权转让暨关联交易的议案》，同意公司根据实
际经营和发展所需，将日常经营活动中形成的部分应收账款转让给湖南省财信资产管理有限公
司（以下简称“财信资产”）。本次拟转让应收债权资产截至2024年12月31日，应收账面余额
为5966.89万元，已累计计提坏账3625.45万元，账面价值2341.44万元【经审计（天健审〔202
5〕2-417号）】。经交易双方初步协商，由财信资产以不低于2341.44万元的对价受让公司应
收账面余额为5966.89万元的债权资产，最终交易价格以双方签署的正式《债权转让协议》约
定为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次事项在董事会审议
权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不会导致公
司主营业务发生重大变化。
董事会同意授权公司管理层办理本次交易相关的全部事宜，包括但不限于签署相关法律文
件、办理债权资产交割、收取交易对价等。
二、关联方基本情况
1.本次关联交易的对手方主要为公司间接控股股东湖南财信金融控股集团有限公司（以下
简称“财信金控”）体系下核心控股子公司，相关情况具体如下：
公司名称：湖南省财信资产管理有限公司
统一社会信用代码：91430000MA4L2E9E4W
企业性质：有限责任公司
注册地：长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T4栋
法定代表人：万少科
注册资本：300000万元
主营业务：省内金融机构不良资产批量收购；收购、管理和处置金融机构、类金融机构和
其他机构的不良资产；资产管理；资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务
；企业管理及企业破产管理、财务顾问；接受地方政府、企业等的委托或委托其他机构对资产
进行管理、处置；承接国有企业改制、重组和国有企业办社会职能剥离的资产；债务重组；债
权转股权；追偿债务和利息；根据省政府授权开展其他资产管理业务；监管部门批准开展的其
他业务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务
）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等。
2.关联关系及回避表决情况说明。财信资产为公司间接控股股东财信金控体系下核心控股
子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，财信金控为公司关联法人，董事杨
云先生、陈群先生为公司关联自然人。本次董事会审议本议案时，相关关联董事已按规定回避
表决。
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2025-09-23│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月22日15:00
（2）网络投票时间：2025年9月22日（星期一）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2025年9月22日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票系统进行网络投票的时间为2025年9月22日9:15-15:00。
2.会议召开的地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议
室
3.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合
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2025-09-06│收购兼并
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重要提示：
1、南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“南华生物”）筹划拟以4862.49万
元自有资金收购湖南金弘再生资源集团有限公司（以下简称“金弘集团”）持有的娄底金弘新
材料有限公司（以下简称“标的公司”或“金弘新材”）43.05%股权；公司同时对标的公司增
资3000万元，其中2615.75万元计入标的公司注册资本，其余金额计入标的公司资本公积。本
次股权转让及增资完成后，公司对标的公司的持股比例为55%，取得对标的公司的控制权，标
的公司将纳入公司合并报表范围。
2、本次交易已经公司第十二届董事会第三次会议、公司第十二届独立董事专门会2025年
第三次会议和第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。本事项尚需提交公司股
东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层办理本次收购相关手续，并签署《股权转让暨增
资扩股协议》等相关文件。
3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
一、本次交易概述
为进一步延伸主业赛道、培育差异化竞争优势，公司拟以4862.49万元自有资金收购湖南
金弘再生资源集团有限公司持有的娄底金弘新材料有限公司43.05%股权；公司同时以现金方式
对标的公司增资3000万元，其中2615.75万元计入标的公司注册资本，其余金额计入标的公司
资本公积。本次交易完成后，公司将合计持有标的公司55%股权。公司聘请北京卓信大华资产
评估有限公司对标的公司进行了评估。标的公司评估值为11312.97万元，经双方友好协商确定
，本次标的公司整体作价为11295.39万元，本次股权收购及增资事项交易总金额经双方协商预
计为7862.49万元，具体以最终签订的《股权转让暨增资扩股协议》为准。
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2025-08-29│股权冻结
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一、股东股份冻结情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“南华生物”）于近日收到《重庆国际
信托股份有限公司关于所持南华生物部分股份被司法冻结的告知函》，并通过中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股5%以上股东重庆国际信托股份有限公司（
以下简称“重庆信托”）所持公司股份被深圳市中级人民法院司法冻结。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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