资本运作☆ ◇000503 国新健康 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 13.60│ 4.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1991-10-05│ 1.00│ 3103.51万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1993-07-05│ 4.70│ 2.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-13│ 5.06│ 4246.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-11-10│ 9.88│ 7.82亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中资医疗医药应急保│ ---│ ---│ 8.00│ ---│ -367.18│ 人民币│
│障平台有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│三医数字化服务体系│ 3.35亿│ 905.34万│ 7847.72万│ 29.76│ 0.00│ 2026-11-16│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│三医数字化服务体系│ 2.64亿│ 905.34万│ 7847.72万│ 29.76│ 0.00│ 2026-11-16│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│健康服务一体化建设│ 1.16亿│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 2026-11-16│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│健康服务一体化建设│ 1.88亿│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 2026-11-16│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│商保数据服务平台建│ 8511.24万│ 62.68万│ 100.90万│ 3.60│ 0.00│ 2026-11-16│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│商保数据服务平台建│ 2802.63万│ 62.68万│ 100.90万│ 3.60│ 0.00│ 2026-11-16│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级建设项│ 1.14亿│ 297.35万│ 1407.39万│ 12.39│ 0.00│ 2026-11-16│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级建设项│ 9783.26万│ 297.35万│ 1407.39万│ 12.39│ 0.00│ 2026-11-16│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络升级建设项│ 8863.90万│ 467.81万│ 904.47万│ 11.89│ 0.00│ 2026-11-16│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络升级建设项│ 7607.79万│ 467.81万│ 904.47万│ 11.89│ 0.00│ 2026-11-16│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│调整后暂无安排的募│ 1.85亿│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 2026-11-16│
│集资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│调整后暂无安排的募│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│集资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-30 │交易金额(元)│5940.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │国新益康数据（北京）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │国新健康保障服务集团股份有限公司 │
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│卖方 │国新益康数据（北京）有限公司 │
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│交易概述 │一、增资概述 │
│ │ 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国新健康”）拟向公司全│
│ │资子公司国新益康数据（北京）有限公司（以下简称“国新益康”）进行增资，增资金额为│
│ │5940万元。截至本公告披露日，公司已与公司全资子公司国新健康保障服务有限公司（以下│
│ │简称“国新有限”）、国新益康签订《股东增资协议》，本次增资完成后，国新益康股权结│
│ │构由国新健康持股84.00%、国新有限持股16.00%，变更为国新健康持股92.68%，国新有限持│
│ │股7.32%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-29 │交易金额(元)│3888.89万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东海虹药通电子商务有限公司25% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │上海福芮投资咨询有限公司 │
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│卖方 │国新健康保障服务有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开的第 │
│ │十一届董事会第十八次会议和2023年10月16日召开的2023年第三次临时股东大会，审议通过│
│ │了《关于拟公开挂牌转让海南化纤、广东海虹股权的议案》。公司将通过公司控股子公司国│
│ │新健康保障服务有限公司（以下简称“国新有限”）、国新益康数据（北京）有限公司（原│
│ │名为“益康健康服务有限公司”，以下简称“国新益康”）分别持有的广东海虹药通电子商│
│ │务有限公司（以下简称“广东海虹”）25%、20%股权以公开挂牌方式转让，具体内容详见公│
│ │司于2023年9月28日、2023年10月17日和2023年11月3日在《中国证券报》《上海证券报》《│
│ │证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 截至本公告披露日，国新有限和国新益康分别持有的广东海虹25%、20%股权以协议转让│
│ │方式成交，成交金额分别为人民币3888.89万元和3111.11万元，受让方均为上海福芮投资咨│
│ │询有限公司（以下简称“上海福芮”），公司出售广东海虹45%股权成交金额总计7000万元 │
│ │。2024年11月27日，国新有限和国新益康分别与上海福芮签订了《产权交易合同》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-29 │交易金额(元)│3111.11万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东海虹药通电子商务有限公司20% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │上海福芮投资咨询有限公司 │
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│卖方 │国新益康数据（北京）有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开的第 │
│ │十一届董事会第十八次会议和2023年10月16日召开的2023年第三次临时股东大会，审议通过│
│ │了《关于拟公开挂牌转让海南化纤、广东海虹股权的议案》。公司将通过公司控股子公司国│
│ │新健康保障服务有限公司（以下简称“国新有限”）、国新益康数据（北京）有限公司（原│
│ │名为“益康健康服务有限公司”，以下简称“国新益康”）分别持有的广东海虹药通电子商│
│ │务有限公司（以下简称“广东海虹”）25%、20%股权以公开挂牌方式转让，具体内容详见公│
│ │司于2023年9月28日、2023年10月17日和2023年11月3日在《中国证券报》《上海证券报》《│
│ │证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 截至本公告披露日，国新有限和国新益康分别持有的广东海虹25%、20%股权以协议转让│
│ │方式成交，成交金额分别为人民币3888.89万元和3111.11万元，受让方均为上海福芮投资咨│
│ │询有限公司（以下简称“上海福芮”），公司出售广东海虹45%股权成交金额总计7000万元 │
│ │。2024年11月27日，国新有限和国新益康分别与上海福芮签订了《产权交易合同》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│国新健康保│北京海协智│ 1000.00万│人民币 │2021-08-17│2023-08-17│连带责任│是 │是 │
│障服务集团│康科技发展│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-05│股权回购
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（一）回购注销的原因及数量
根据公司《限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）
“第十三章公司及激励对象发生异动处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定，鉴
于首次授予限制性股票的激励对象中有3名人员因个人岗位调动、离职等原因，已不再符合激
励条件，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票
125800股，由公司按授予价格回购，并支付银行同期存款利息。
根据公司《激励计划》“第八章激励对象的获授条件及解除限售条件”之“二、限制性股
票的解除限售条件”规定，公司必须满足公司层面业绩考核要求等条件，方可依据激励计划对
授予的限制性股票进行解除限售，“因公司层面业绩考核或个人层面绩效考核导致激励对象当
期全部或部分未能解除限售的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司按照
授予价格与回购时市价孰低值回购处理。
‘回购时市价’是指自公司董事会审议回购该激励对象限制性股票前一个交易日的公司股
票收盘价”。鉴于2024年公司业绩考核未达标，公司本次激励计划首次授予第三个解除限售期
解除限售条件未成就，按照公司《激励计划》的相关规定，公司须对首次授予激励对象第三个
解除限售期对应的限制性股票按照授予价格与回购时市价孰低值回购处理，涉及激励对象65人
，需回购注销剩余限制性股票共1951260股。
公司应回购注销的限制性股票合计2077060股，但由于其中1人持有的17000股限制性股票
被司法冻结无法注销，因此本次实际注销限制性股票2060060股，待该部分股票解除冻结后，
公司将及时办理回购注销手续。
（二）回购注销的价格
根据公司《激励计划》的相关规定，本次限制性股票的回购价格为5.06元/股。
（三）回购资金来源
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购资金总金额为10432208.6元，公司以自有资金
支付。
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2025-10-30│增资
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一、增资概述
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国新健康”）拟向公司全资
子公司国新益康数据（北京）有限公司（以下简称“国新益康”）进行增资，增资金额为5940
万元。截至本公告披露日，公司已与公司全资子公司国新健康保障服务有限公司（以下简称“
国新有限”）、国新益康签订《股东增资协议》，本次增资完成后，国新益康股权结构由国新
健康持股84.00%、国新有限持股16.00%，变更为国新健康持股92.68%，国新有限持股7.32%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司已于2025年10月29日召
开第十二届董事会第五次会议和第十二届监事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司
国新益康增资暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的议案》。本次增资事项无需提交公
司股东大会审议，本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
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2025-10-15│其他事项
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开第十二
届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范
性文件的相关要求，为保证公司董事会的正常运作，公司拟补选独立董事。经审核，公司董事
会认为申卫星先生具备履行独立董事职责所必须的能力，符合相关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和深圳证券交易所相关规定对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，同意提
名申卫星先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至
第十二届董事会届满之日止。
本次独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公
司股东大会审议。
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2025-10-15│银行授信
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开第十二
届董事会第四次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
一、申请综合授信概况
为满足公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司拟向兴业银行股份有限
公司北京中关村支行、中国光大银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行股份有限公司北
京分行、渤海银行股份有限公司北京分行分别申请综合授信人民币5000万元。授信期限均为1
年。公司将根据资金需要逐笔申请提款，每次提款的额度、利率、期限、用途等具体事宜以公
司与银行签署的具体业务协议为准。
二、事项审议情况
公司已于2025年10月14日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请
综合授信额度的议案》。公司董事会授权总经理及总经理授权的人员在办理上述业务时代表公
司签署相关文件。
具体内容详见同日公司披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第十二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025
-56）。
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2025-09-05│其他事项
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日获悉，公司独立董
事白彦先生于2025年8月31日不幸因病去世。公司及公司董事会对白彦先生的去世致以沉痛哀
悼，并向其家人表示深切慰问。
白彦先生在担任公司董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提
名委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为
公司相关决策事项提供了专业意见和建议，积极维护中小股东利益。白彦先生的去世是公司董
事会的损失，我们深切缅怀白彦先生，公司及公司董事会对白彦先生在任职期间所付出的辛勤
努力和贡献，致以最崇高的敬意和最衷心的感谢。
白彦先生去世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人数，但低于《公
司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数，公司独立董事人数低于董事会成员的三分之
一。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照法定程序尽快完成独立董事补选工
作，并及时履行信息披露义务。
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2025-08-28│其他事项
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第三次会议于
2025年8月15日发出会议通知，会议由监事会主席程志鹏先生召集并主持，于2025年8月26日以
现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。
本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
一、公司2025年半年度报告及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规
、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-51），和在巨潮资
讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》。
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2025-06-27│股权回购
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召开的第十一
届董事会第二次会议和第十二届监事会第二次会议，以及2025年6月26日召开的2024年度股东
大会，审议通过了《关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销剩余全部限制性股票的议案
》。
根据公司《限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》的规定，鉴于2024年公司业
绩考核未达标，公司本次激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司须对
首次授予激励对象第三个解除限售期对应的限制性股票按照授予价格与回购时市价孰低值回购
处理，需回购注销剩余限制性股票共1951260股。
公司本次回购注销的限制性股票共1951260股，预计公司总股本将由981312532股变更为97
9361272股，注册资本也将由981312532元变更为979361272元。（注：公司于2025年2月20日召
开的第十一届董事会第三十六次会议、第十一届监事会第二十六次会议，及2025年5月6日召开
的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于限制性股票激励计划(第一期)回购注销部分
限制性股票的议案》，该事项尚未向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股本变动
相关手续，本次总股本和注册资本的变动预测不包含上述变动情况。）
具体内容详见公司于2025年6月6日和6月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规的规定，公司债权人有权自接到公司通知之日起30日内，未接到通知的自本公告
披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人
如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根
据原债权文件的约定继续履行。本次回购股份的注销将按法定程序实施。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1.申报时间：2025年6月27日至2025年8月10日，每个工作日9:00—11:30，13:00—18:00
。
2.申报地点及申报材料送达地点：北京市东城区沙滩后街22号院2号楼、3号楼公司证券与
投资部
联系人：刘新星、王垚
电子邮件：IR@CRHMS.CN
联系电话：010-65395201
传真：010-65395300
3.申报所需材料
债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债
权。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；债权人为法人的，需同时
携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4.其它
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申
报债权”字样。
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2025-06-06│其他事项
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国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召开第十二届
董事会第二次会议和第十二届监事会第二次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划（第
一期）回购注销剩余全部限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称《管理办法》）及公司《限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》（以下简称《激
励计划》）的相关规定，鉴于2024年公司业绩考核未达标，公司本次激励计划首次授予第三个
解除限售期解除限售条件未成就，同意公司回购注销剩余全部限制性股票共1951260股。根据
公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会负责实施限制性股票的回购注销工作。本次回
购注销事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2020年12月31日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<国新
健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议
案》《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》
《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办
法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划相关事宜
的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（第一期）相关事
宜的议案》，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发
表了同意的独立意见。
同日，公司召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<国新健康保障服务集团
股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<国新健康保障服务
集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》《关于<国新健
康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》《关于<国新健康保
障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》《关于<
国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单>的议案》
。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2021年4月28日，公司披露了《关于限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公
告》（公告编号：2021-16），公司收到中国国新控股有限责任公司转发的国务院国有资产监
督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于国新健康保障服务集团股份有限公司实施
限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2021]179号），国务院国资委原则同意公司实施限
制性股票激励计划。
（三）2021年8月5日，公司召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十七次会
议，通过了《关于审议<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）
激励对象名单（修订稿）>的议案》《关于审议<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股
票激励计划（第一期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》，关联董事对相关议案进行了回避
表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
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2025-06-06│其他事项
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1、拟续聘的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
2、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚须提交公司
股东大会审议。
3、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师
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