资本运作☆ ◇000429 粤高速Ａ 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-07-26│ 3.80│ 4.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1998-01-09│ 5.41│ 5.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-08-17│ 11.00│ 8.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-12│ 4.94│ 41.02亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│光大银行 │ 51756.09│ ---│ ---│ 97630.80│ 4446.32│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳惠盐高速公路有│ 6588.26│ ---│ 33.33│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│车库电桩控股（深圳│ 208.80│ ---│ 17.40│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│肇庆粤肇公路有限公│ ---│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次收购佛开公│ 8.04亿│ 8.04亿│ 8.04亿│ 100.00│ 4319.45万│ 2016-06-13│
│司股权的部分对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充上市公司流动资│ 8.25亿│ 8.25亿│ 8.25亿│ 100.00│ 3190.35万│ 2016-06-15│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易税费 │ 2150.00万│ 1650.00万│ 1650.00万│ 76.74│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-25 │
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│关联方 │赣州赣康高速公路有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书为其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次（临时│
│ │）会议于2025年7月24日审议通过了《关于向赣州赣康高速公路有限责任公司借款的议案》 │
│ │（以下简称“本议案”）：同意公司向赣州赣康高速公路有限责任公司（以下简称“赣康公│
│ │司”）借入无担保贷款，贷款金额不超过4,500万元，按公司实际需要提款，所借款项用于 │
│ │补充营运资金。借款期限为公司实际收到贷款之日起1年，借款年利率为2.6%，到期一次性 │
│ │偿还借款本金和利息。公司可无条件提前偿还全部或部分贷款本息。 │
│ │ 本公司董事会秘书杨汉明先生为赣康公司副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》的规定，赣康公司为公司的关联法人，本次交易构成了关联交易事项。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第十届董事会独立董事第七次专门会议审议通过，公司第十届董│
│ │事会第三十次（临时）会议按审议关联交易程序审议通过了本议案，因杨汉明先生不是公司│
│ │董事，本议案无关联董事须回避表决。本议案表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。 │
│ │ 根据本议案决议内容，本次关联交易金额不超过4,617万元（其中，贷款金额不超过4,5│
│ │00万元，预计贷款利息不超过117万元），占公司2024年末归属上市公司股东的所有者权益1│
│ │04.68亿元的0.44%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：赣州赣康高速公路有限责任公司 │
│ │ 住所：江西省赣州市章贡区沙石镇沙峰大道赣康高速管理中心 │
│ │ 企业性质：国有控股 │
│ │ 注册地：江西省赣州市章贡区沙石镇沙峰大道赣康高速管理中心 │
│ │ 主要办公地点：江西省赣州市章贡区沙石镇沙峰大道赣康高速管理中心 │
│ │ 法定代表人：肖文伟 │
│ │ 注册资本：60459.6667万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91360700799467196B │
│ │ 经营范围：赣州至大余高速公路（茅店一益段）项目投资建设、经营、管理；土石方开│
│ │采、销售；公路维护；广告发布；服务设施经营；建筑材料、装潢材料、金属材料、建筑机│
│ │械设备及配件批发、零售（以上项目国家有专项规定的按规定办理） │
│ │ 主要股东：赣州交控产业投资有限责任公司、广东省高速公路发展股份有限公司 │
│ │ 财务状况：2024年度营业收入2.18亿元，净利润0.49亿元；截至2024年末，资产总额12│
│ │.55亿元、净资产6.88亿元。 │
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│公告日期 │2025-03-04 │
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│关联方 │广东省交通集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │本公司控股母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-04 │
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│关联方 │广东省交通集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-04 │
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│关联方 │广东省交通集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-04 │
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│关联方 │广东省交通集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-04 │
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│关联方 │广东省高速公路有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议│
│ │于2025年3月3日审议通过了《关于向广东广惠高速公路有限公司增资投资济广高速公路惠州│
│ │小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程项目的议案》（以下简│
│ │称“本议案”）：1、同意公司向广东广惠高速公路有限公司增资投资建设济广高速公路惠 │
│ │州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程项目；2、同意公司 │
│ │以广东省发展和改革委员会核准的本项目估算总投资金额305.2亿元为依据，项目资本金为 │
│ │总投资的35％，公司按持有广惠公司51%股比承担资本金出资，最终以项目竣工决算价为准 │
│ │。 │
│ │ 广东省高速公路有限公司（以下简称“省高速”）为广东广惠高速公路有限公司（以下│
│ │简称“广惠公司”）股东之一，持有16.5%的股权。本公司控股股东广东省交通集团有限公 │
│ │司亦为省高速的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了│
│ │公司的关联交易之共同投资事项。 │
│ │ 公司第十届董事会第五次专门会议在董事会召开前审议通过了本议案。公司第十届董事│
│ │会第二十七次会议按审议关联交易程序审议通过了本议案，表决情况：赞成9票，反对0票，│
│ │弃权0票，关联董事程锐先生、邬贵军先生、姚学昌先生和曾志军先生回避了表决。 │
│ │ 根据本议案决议内容，“以广东省发展和改革委员会核准的本项目估算总投资金额305.│
│ │2亿元为依据，项目资本金为总投资的35％，公司按持有广惠公司51%股比承担资本金出资，│
│ │最终以项目竣工决算价为准”，公司资本金出资金额约54.48亿元，占公司2024年末归属上 │
│ │市公司股东的所有者权益104.68亿元的52.04%，本议案尚需获得股东大会的批准，与该关联│
│ │交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：广东省高速公路有限公司 │
│ │ 住所：广州市天河区珠江东路32号利通广场57层 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 注册地：广州市越秀区白云路83号 │
│ │ 主要办公地点：广州市天河区珠江东路32号利通广场57层 │
│ │ 法定代表人：陈佩林 │
│ │ 注册资本：人民币1,248,895.0995万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91440000190330413W │
│ │ 经营范围：对高速公路及其配套设施的投资、项目营运和管理，与高速公路配套的加油│
│ │、零配件供应的组织管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）│
│ │ 主要股东：广东省交通集团有限公司、广东粤财投资控股有限公司 │
│ │ 财务状况：2024年上半年营业收入63.63亿元，净利润1.48亿元；截至2024年6月30日，│
│ │资产总额1,424.65亿元、净资产352.14亿元。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │广东通驿高速公路服务区有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的间接控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次（临│
│ │时）会议审议通过《关于广珠段公司委托通驿公司负责中山（原民众）服务区加油站开发经│
│ │营的议案》，同意控股子公司京珠高速广珠段有限公司（以下简称“广珠段公司”）委托广│
│ │东通驿高速公路服务区有限公司（以下简称“通驿公司”）负责京珠高速广珠段中山（原民│
│ │众）服务区加油站开发经营事项；同意广珠段公司与通驿公司签订服务区加油站开发经营委│
│ │托合同期限为三年（即2024年12月起至2027年12月止），合同总金额不超过5,400万元。 │
│ │ 广珠段公司为本公司控股子公司，本公司持有该公司75%股权；通驿公司为本公司控股 │
│ │股东广东省交通集团有限公司的间接控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规│
│ │定，本次交易构成了本公司的关联交易。 │
│ │ 公司第十届董事会第二十四次（临时）会议按关联交易程序审议通过了本议案，表决情│
│ │况：赞成9票，反对0票，弃权0票，关联董事程锐先生、邬贵军先生、姚学昌先生、曾志军 │
│ │先生回避了表决。公司第十届董事会独立董事第四次专门会议于2024年12月10日审议通过了│
│ │该议案，全体独立董事均同意该议案。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易无须提交股东大会审│
│ │议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：广东通驿高速公路服务区有限公司 │
│ │ 住所：广州市白云区机场路1731-1735号五楼 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 注册地：广东省广州市 │
│ │ 法定代表人：刘万能 │
│ │ 注册资本：人民币壹亿元 │
│ │ 主营业务：高速公路沿线服务区加油站经营、便利店经营以及商铺出租等 │
│ │ 主要股东：广东粤运交通股份有限公司 │
│ │ 实际控制人：广东省交通集团有限公司 │
│ │ 财务状况：2023年度营业收入491,452万元，净利润17,801万元；截至2023年12月31日 │
│ │，资产总额353,417万元、净资产79,197万元。上述财务数据已经审计。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东省高速│广东省交通│ 17.25亿│人民币 │2012-09-25│2020-03-25│质押 │是 │是 │
│公路发展股│集团有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议（以
下简称“本次会议”）于2025年8月28日（星期四）上午以现场加视频会议的方式召开。本次
会议的会议通知及相关会议文件已于2025年8月18日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送
达各位监事。会议应到监事4名，实到监事4名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符
合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
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2025-07-25│其他事项
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一、关联交易概述
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次（临时）
会议于2025年7月24日审议通过了《关于向赣州赣康高速公路有限责任公司借款的议案》（以
下简称“本议案”）：同意公司向赣州赣康高速公路有限责任公司（以下简称“赣康公司”）
借入无担保贷款，贷款金额不超过4500万元，按公司实际需要提款，所借款项用于补充营运资
金。借款期限为公司实际收到贷款之日起1年，借款年利率为2.6%，到期一次性偿还借款本金
和利息。公司可无条件提前偿还全部或部分贷款本息。
本公司董事会秘书杨汉明先生为赣康公司副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》的规定，赣康公司为公司的关联法人，本次交易构成了关联交易事项。
本次关联交易已经公司第十届董事会独立董事第七次专门会议审议通过，公司第十届董事
会第三十次（临时）会议按审议关联交易程序审议通过了本议案，因杨汉明先生不是公司董事
，本议案无关联董事须回避表决。本议案表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
根据本议案决议内容，本次关联交易金额不超过4617万元（其中，贷款金额不超过4500万
元，预计贷款利息不超过117万元），占公司2024年末归属上市公司股东的所有者权益104.68
亿元的0.44%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、独立董事意见
2025年7月23日召开的第十届董事会独立董事第七次专门会议审议通过了《关于向赣州赣
康高速公路有限责任公司借款的议案》。
经审阅本议案内容，全体独立董事认为：
1、本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，赣州赣康高速公路有限责任公司按
持股比例借款给股东，未损害公司的合法权益，特别是中小股东的利益；
2、向赣州赣康高速公路有限责任公司借款可补充公司营运资金，有利于公司现金流管理
，同意该议案。
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2025-05-22│其他事项
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1、广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告审计意见
为标准无保留意见。
2、变更原因：前任会计师事务所永拓会计师事务所已连续5年为公司提供审计服务，已达
到原招标文件所列最高续聘次数。为更好保证审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业
务发展和整体审计服务的需要，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
等有关规定，经履行相关程序，拟聘请广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司20
25年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
3、本次变更会计师事务所已经董事会审计委员会和董事会审议通过，尚需提交公司股东
大会审议通过。
4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年3月7日（2020年6月28日改制为特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：广州市天河区珠江东路11号1001室（自编01-04、06单元）
首席合伙人：聂铁良
2024年度末合伙人数量：31人
2024年度末注册会计师人数：183人
2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：16人2024年收入总额（经审
计）：20869.86万元2024年审计业务收入（经审计）：12895.02万元2024年证券业务收入（经
审计）：572.83万元2024年上市公司审计客户家数：2家2024年挂牌公司审计客户家数：6家20
24年上市公司审计收费：187.74万元2024年本公司同行业上市公司审计客户家数：0家2024年
本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0家2024年上市公司审计客户前五大主要行业：
2、投资者保护能力
职业风险累计计提：0元；购买的职业保险累计赔偿限额：10000万元；职业保险能否承担
因审计失败导致的民事赔偿责任：能。
3、诚信记录
广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）及从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、
行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。
（二）项目信息
1、基本信息
广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）包括首席合伙人聂铁良共有合伙人31人，注册
会计师人数183人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数16人，从业人员653人。
拟签字注册会计师的具体情况如下：
（1）聂铁良，1996年开始从事审计鉴证工作，1999年成为注册会计师，2008年至今在广
东中职信会计师事务所从事审计业务，从业期间为多家上市公司、发债企业、新三板挂牌公司
提供审计服务，近三年签署或复核有兴亿海洋、凯旋真空、珠江啤酒等新三板或上市公司报告
。
（2）邓集龙，2012年开始从事审计鉴证工作，2016年成为注册会计师并在广东中职信会
计师事务所执业，2020年开始从事证券业务审计，从业期间为多家上市公司、新三板挂牌企业
提供过审计服务。近三年签署或复核有珠江啤酒、红棉股份、兴亿海洋、永拓咨询等新三板或
上市公司报告。
本次审计项目质量控制合伙人为熊伟，相关情况如下：
熊伟，现担任广东中职信会计师事务所质量控制合伙人，2004年成为注册会计师，2004年
开始从事证券业务审计。2023年至今在广东中职信会计师事务所从事审计业务，具备证券服务
业务经验。近三年复核有珠江啤酒、红棉股份等上市公司报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人近三年（最近三个完整自然年度
及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行
政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分。
3、独立性
广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影
响独立性的情形。拟签字会计师聂铁良，具有多年审计鉴证工作经验，从事过证券服务业务，
具备相应专业胜任能力。拟签字会计师邓集龙，具有多年审计鉴证工作经验，从事过证券服务
业务，具备相应专业胜任能力。熊伟拟担任项目质量控制复核人，从事证券服务业务多年，负
责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。
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2025-05-22│其他事项
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本人陆振波尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券
交易所认可的
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