资本运作☆ ◇000428 华天酒店 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-07-19│ 5.98│ 1.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-11-09│ 9.80│ 1.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-02-06│ 11.00│ 1.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-03-11│ 15.68│ 3.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-04│ 5.51│ 16.38亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京星亿华天文化旅│ 3000.00│ ---│ 30.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│游产业发展有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京星亿东方文化科│ 2500.00│ ---│ 1.70│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技服务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南华天资产管理有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -214.96│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南华天养老健康有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -298.89│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南华天云服电子商│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -74.10│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永州华天城酒店配套│ 1.00亿│ ---│ 1.01亿│ 100.84│ -350.45万│ ---│
│设施建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│张家界华天城酒店配│ 3.50亿│ ---│ 2.12亿│ 100.74│ ---│ ---│
│套设施建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永州华天城酒店配套│ ---│ ---│ 1.01亿│ 100.84│ -350.45万│ 2020-10-31│
│设施建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 3913.89万│ 3915.44万│ 3915.44万│ 100.04│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ 10.00亿│ ---│ 10.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充酒店业务营运资│ 2.88亿│ ---│ 2.88亿│ 100.13│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ 3915.44万│ 3915.44万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │长沙景江房屋租赁有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的场地租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南旅游发展投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的场地租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南旅游发展有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的场地租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南华天国际旅行社有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供场地租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │湖南旅游发展投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供场地租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │湖南旅游发展投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │湖南旅游发展投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的产品、商品、劳务│
│ │ │ │、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │湖南华天装饰有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的产品、商品、劳务│
│ │ │ │、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │湖南文体旅产业集团有限公司及其控制企业 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的场地租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │湖南文体旅产业集团有限公司及其控制企业 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供场地租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │湖南文体旅产业集团有限公司及其控制企业 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │湖南省食品产业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的产品、商品、劳务│
│ │ │ │、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南文体旅产业集团有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的产品、商品、劳务│
│ │ │ │、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南华天装饰有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的产品、商品、劳务│
│ │ │ │、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │永州华天酒店管理有限责任公司、湖南华天生活服务有限公司、湖南华天酒店管理有限公司│
│ │、长沙华盾实业有限公司等 │
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│关联关系 │公司子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、授信及担保事项概述 │
│ │ （一）申请2026年度授信额度35亿元 │
│ │ 公司及子公司拟向银行等金融机构及非金融机构申请不超过35亿元（或等值外币）的综│
│ │合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、资产抵押贷款、委托贷款、票据贴现、│
│ │信用证、承兑汇票、保函、保理、融资租赁、信托融资、并购贷款、项目贷款、应收账款质│
│ │押融资等其他债务融资方式。本次授信期限自股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项│
│ │的股东会召开前有效。公司股东会审议综合融资主体范围为公司及全资、控股子公司（包括│
│ │已设及新设的）。该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信总额内，│
│ │以银行等金融机构及非金融机构与公司实际发生的融资金额为准，授信额度可以循环滚动使│
│ │用。 │
│ │ 综合授信融资业务中涉及担保的，公司拟采用以下担保方式：①由公司及所属控股、参│
│ │股子公司提供担保；②由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供担保；③由│
│ │湖南文体旅产业集团有限公司（以下简称“湖南文体旅集团”）及其所属控股子公司提供担│
│ │保并收取担保费，预计担保费用不超过100万元。 │
│ │ 在35亿元授信额度内授权董事长及经营层办理相关融资手续，由公司依据实际资金需求│
│ │进行融资，授信额度最终以各家机构实际审批的授信额度为准。 │
│ │ (二)申请2026年度担保额度6亿元 │
│ │ 为支持公司及子公司日常经营发展、降低融资成本，公司拟申请对合并报表范围内的下│
│ │属子公司担保额度及下属子公司间互保额度共计6亿元，占公司最近一期经审计净资产的44.│
│ │81%。担保期限自股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开前有效。 │
│ │ 公司可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整下属子公司（含授权期限内新设│
│ │立或纳入合并范围的子公司）担保额度，担保额度可以在资产负债率70%以上子公司之间， │
│ │或者资产负债率在70%以下子公司之间相互调剂。在担保额度内，公司董事会提请股东会授 │
│ │权公司董事长及经营层或各下属子公司法定代表人签署与上述担保相关的合同及法律文件，│
│ │并由公司财务部门负责具体执行。 │
│ │ 担保事项实际发生时，公司将及时履行信息披露义务。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ （一）永州华天酒店管理有限责任公司 │
│ │ 股权结构与上市公司存在的关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子│
│ │公司。 │
│ │ （二）湖南华天生活服务有限公司 │
│ │ 股权结构与上市公司存在的关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子│
│ │公司。 │
│ │ 湖南华天生活服务有限公司 │
│ │ 股权结构与上市公司存在的关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子│
│ │公司。 │
│ │ （四）湖南华天酒店管理有限公司 │
│ │ 股权结构与上市公司存在的关联关系：公司持股90%，湖南阳光资产经营管理集团有限 │
│ │公司持股10%，该公司为公司的控股子公司。 │
│ │ （五）长沙华盾实业有限公司 │
│ │ 股权结构与上市公司存在的关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子│
│ │公司。 │
│ │ （六）邵阳华天大酒店有限责任公司 │
│ │ 股权结构与上市公司存在的关联关系：公司持股70%，湖南阳光资产经营管理集团有限 │
│ │公司持股30%，该公司为公司的控股子公司。 │
│ │ │
│ │ （七）益阳华天大酒店有限公司 │
│ │ 股权结构与上市公司存在的关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子│
│ │公司。 │
│ │ （八）张家界华天酒店管理有限责任公司 │
│ │ 股权结构与上市公司存在的关联关系：公司持股94.42%，湖南阳光资产经营管理集团有│
│ │限公司持股5.58%，该公司为公司的控股子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │湖南文体旅产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、交易情况概述 │
│ │ 1.根据华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟向间接│
│ │控股股东湖南文体旅产业集团有限公司（以下简称“湖南文体旅集团”）申请财务资助，总│
│ │额度不超过1亿元，额度在有效期内可循环使用，期限不超过1年，年利率按当期市场利率执│
│ │行，具体借款金额、期限、利率以签订的合同为准。本次财务资助事项公司拟采取以下方式│
│ │中的一种：①公司无需提供担保；②公司拟以公司及所属控股、参股子公司资产抵押，抵押│
│ │期限不超过上述财务资助期限；③公司拟以公司所持有的控股、参股子公司股权质押，质押│
│ │期限不超过上述财务资助期限。公司董事会提请股东会授权董事长及经营层签署相关合同。│
│ │ 2.本次交易对方为公司间接控股股东湖南文体旅集团，属于关联方，故本次交易构成关│
│ │联交易。 │
│ │ 3.本次关联交易事项已经公司于2026年4月13日召开的2026年第一次独立董事专门会议 │
│ │和2026年4月24日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，关联董事杨宏伟先生回避表决 │
│ │，由其他非关联董事进行表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引│
│ │第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和《公司章程》的规定，此 │
│ │项关联交易尚需获得股东会的批准，关联股东需回避表决。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构│
│ │成重组上市，无需经过其他有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：湖南文体旅产业集团有限公司 │
│ │ 关联关系：湖南文体旅集团为公司间接控股股东。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南文体旅产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、交易情况概述 │
│ │ 1.为满足华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营所需，公司拟向湖│
│ │南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）申请对公司的5亿元财务资助进行 │
│ │展期并签订补充协议，期限1年，年利率参考当期市场利率，由双方协商确定。 │
│ │ 此次财务资助展期的担保拟采用以下方式中的一种： │
│ │ （一）以公司所持北京世纪华天酒店管理有限公司、株洲华天大酒店有限责任公司、娄│
│ │底华天酒店管理有限责任公司部分股权质押进行担保； │
│ │ （二）由湖南文体旅产业集团有限公司（以下简称“湖南文体旅集团”）为公司在兴湘│
│ │集团的5亿元借款提供担保，预计担保费不超过250万元，具体金额以实际发生为准。公司以│
│ │所持北京世纪华天酒店管理有限公司以及株洲华天大酒店有限责任公司部分股权为湖南文体│
│ │旅集团提供反担保。 │
│ │ 2.本次担保协议或相关文件尚未签署，实际担保金额及担保期限以实际签署的协议为准│
│ │。公司董事会提请股东会授权董事长及经营层签署相关合同。 │
│ │ 3.本次担保暨关联交易事项已经公司于2026年4月13日召开的2026年第一次独立董事专 │
│ │门会议和2026年4月24日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，关联董事杨宏伟先生回 │
│ │避表决，由其他非关联董事进行表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监│
│ │管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和《公司章程》的规 │
│ │定，此项担保及关联交易尚需获得股东会的批准，关联股东需回避表决。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构│
│ │成重组上市，无需经过其他有关部门批准。 │
│ │ 二、被担保方及关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：湖南文体旅产业集团有限公司 │
│ │ 关联关系：湖南文体旅集团为公司间接控股股东。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
湖南华信恒源股权投资企业 1.72亿 16.91 74.09 2020-09-29
(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.72亿 16.91
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华天酒店集│湖南兴湘资│ 2.47亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│团股份有限│产经营有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华天酒店集│永州华天酒│ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│店管理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华天酒店集│湖南旅游发│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │是 │
│团股份有限│展投资集团│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华天酒店集│资产负债率│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│团股份有限│70%以下子 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华天酒店集│其他资产负│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│团股份有限│债率70%以 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │上子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月9日召开第九届董事会
2026年第一次临时会议、2026年3月27日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补
选独立董事的议案》，同意选举边均福先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东会审议
通过之日起至第九届董事会任期届满日止。截至公司2026年第一次临时股东会通知发出之日，
边均福先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关要求，边均福先生已书面
承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。近日，公司
董事会收到边均福先生通知，其已按照相关要求参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董
事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事
培训证明》。
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2026-07-25│以资抵债
──────┴──────────────────────────────────
一、融资及抵押情况概述
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月24日召开第九届董事
会第四次会议、2026年5月20日召开2025年度股东会，审议通过了《关于申请2026年度综合授
信及担保额度预计暨关联交易的议案》，同意公司在35亿元授信额度内授权董事长办理相关融
资手续，由公司依据实际资金需求进行融资，额度自股东会审议通过之日起至下一年度审议该
事项的股东会召开前有效。
在前述审议通过的综合授信额度范围内和有效期内，公司以全资子公司益阳市资阳商贸投
资开发有限公司（以下简称“资阳商贸公司”）持有的位于湖南省益阳市资阳区汽车路办事处
乾元宫社区部分房产进行抵押（抵押期间覆盖贷款期间），向中信银行股份有限公司长沙分行
（以下简称“中信银行”）申请不超过5,000万元的授信额度；以控股子公司邵阳华天大酒店
有限责任公司（以下简称“邵阳华天”）位于湖南省邵阳市新邵县酿溪镇大坪蔡锷北路旁部分
房产进行抵押（抵押期间覆盖贷款期间），向上海浦发银行股份有限公司长沙市曙光路支行（
以下简称“浦发银行”）申请不超过10,000万元的授信额度，具体内容以公司与中信银行以及
浦发银行实际签署的相关合同为准。
二、抵押资产情况
1.益阳市资阳商贸投资开发有限公司
本次部分贷款公司以全资子公司资阳商贸公司持有的位于湖南省益阳市资阳区汽车路办事
处乾元宫社区部分房产进行抵押，房屋所有权证为湘（2022）益阳市不动产权第0005625号等1
3套房产，房屋总建筑面积为7,011.27平方米，该部分用于在中信银行抵押贷款金额上限5,000
万元。
资阳商贸公司为公司在2010年3月从益阳市资阳区国有资产管理局受让该公司100%的股权
，取得该公司资产（详见公司披露的《关于竞购益阳市资阳商贸投资开发有限公司100%股权的
摘牌公告》，公告编号：2010-025、《关于收购益阳市资阳商贸投资开发有限公司股权工作进
展的公告》，公告编号：2010-032）。
截至本公告披露日，此次贷款授信抵押资产不存在其他形式的抵押、质押或任何第三方权
利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。
2.邵阳华天大酒店有限责任公司
本次部分贷款公司以控股子公司邵阳华天持有的位于湖南省邵阳市新邵县酿溪镇大坪蔡锷
北路旁部分房产进行抵押，房屋所有权证为新房权证酿溪镇字第716001116号、国有土地使用
证为新国用（2014）第000981号等6套房产，房屋总建筑面积为7024.34平方米，该部分用于在
浦发银行抵押贷款金额上限10,000万元。
邵阳华天大酒店有限责任公司为公司控股子公司，公司在2011年6月以人民币1.53亿元的
价格竞购在湖南省联合产权交易所挂牌转让的新林大酒店实物资产及土地使用权，取得该资产
（详见公司披露的《关于竞购新林大酒店实物资产及土地使用权的摘牌公告》，公告编号：20
11-034）。
截至本公告披露日，此次贷款授信抵押资产不存在其他形式的抵押、质押或任何第三方权
利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。
三、对公司的影响
公司以自有资产向银行申请抵押贷款，有利于满足公司日常生产经营和业务发展的资金需
求，该抵押事项的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利
影响，不会对公司和股东，特别是中小股东的利益造成损害。
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2026-07-15│其他事项
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（一）业绩预告期间
2026年1月1日—2026年6月30日
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情况；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（2）会议时间
现场会议于2026年5月20日14:30召开，网络投票时间为2026年5月20日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:
00期间的任意时间。
（3）会议地点：长沙市解放东路300号湖南华天大酒店会议厅。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事邱君。
（6）本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定
。
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2026-04-28│企业借贷
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一、交易情况概述
1.为满足华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营所需，公司拟向湖南
兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）申请对公司的5亿元财务资助进行展期
并签订补充协议，期限1年，年利率参考当期市场利率，由双方协商确定。
此次财务资助展期的担保拟采用以下方式中的一种：
（一）以公司所持北京世纪华天酒店管理有限公司、株洲华天大酒店有限
责任公司、娄底华天酒店管理有限责任公司部分股权质押进行担保；
（二）由湖南文体旅产业集团有限公司（以下简称“湖南文体旅集团”）
为公司在兴湘集团的5亿元借款提供担保，预计担保费不超过250万元，具体金额以实际发
生为准。公司以所持北京世纪华天酒店管理有限公司以及株洲华天大酒店有限责任公司部分股
权为湖南文体旅集团提供反担保。
2.本次担保协议或相关文件尚未签署，实际担保金额及担保期限以实际签署的协议为准。
公司董事会提请股东会授权董事长及经营层签署相关合同。
3.本次担保暨关联交易事项已经公司于2026年4月13日召开的2026年第一次独立董事专门
会议和2026年4月24日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，关联董事杨宏伟先生回避表
决，由其他非关联董事进行表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引
第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和《公司章程》的规定，此
项担保及关联交易尚需获得股东会的批准，关联股东需回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成
重组上市，无需经过其他有关部门批准。
二、被担保方及关联方基本情况
关联方名称：湖南文体旅产业集团有限公司
1.统一社会信用代码：91430000567661918D
2.企业性质：有限责任公司（国有独资）
3.注册地址：长沙市开福区体育馆路1号全民健身大楼6楼
4.法定代表人：杨宏伟
5.注册资本：30000万元人民币
6.经营范围：体育管理；体育竞赛表演活动；体育健身休闲活动；体育场地和设施管理；
体育经纪与代理；体育广告与会展；体育表演与设计服务；体育教育与培训（不含营利性职业
资格培训及职业技能培训）；体育传媒与信息服务；其他体育服务；体育用品及相关产品制造
、销售、出租与贸易代理；体育场地设施建设；体育场馆服务；演艺活动的策划、组织；食品
类相关产品开发、生产、仓储、运输、销售和进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和进出
口除外）；国家、省、市肉类和糖储备；市场经营管理；房地产开发销售；自有房屋租赁。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）7.主要股东和实际控制人：湖南
省国有文化资产监督管理委员会。
8.关联关系：湖南文体旅集团为公司间接控股股东。
9.主要财务状况：截至2025年12月31日，湖南文体旅集团总资产2017280.76万元，净资产
779620.26万元；2025年1-12月营业收入515153.01万元，净利润-425.00万元（备注：以上财
务数据为合并口径，未经审计）。
10.经查询，湖南文体旅集团不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
若经协商后，公司采取湖南文体旅集团为该项财务资助展期提供担保并收取担保费的方式
，则该事项构成关联交易，预计担保费用不超过250万元，具体金额以实际发生为准。
四、交易的定价政策及定价依据
依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。
1.双方须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行
交易。
2.关联方未通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使公司承担任何不正当的义务，公
司不存在通过关联交易向关联方输送不正当利益的情形。
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2026-04-28│企业借贷
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一、交易情况概述
1.根据华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟向间接控
股股东湖南文体旅产业集团有限公司（以下简称“湖南文体旅集团”）申请财务资助，总额度
不超过1亿元，额度在有效期内可循环使用，期限不超过1年，年利率按当期市场利率执行，具
体借款金额、期限、利率以签订的合同为准。本次财务资助事项公司拟采取以下方式中的一种
：①公司无需提供担保；②公司拟以公司及所属控股、参股子公司资产抵押，抵押期限不超过
上述财务资助期限；③公司拟以公司所持有的控股、参股子公司股权质押，质押期限不超过上
述财务资助期限。公司董事会提请股东会授权董事长及经营层签署相关合同。
2.本次交易对方为公司间接控股股东湖南文体旅集团，属于关联方，故本次交易构成关联
交易。
3.本次关联交易事项已经公司于2026年4月13日召开的2026年第一次独立董事专门会议和2
026年4月24日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，关联董事杨宏伟先生回避表决，由其
他非关联董事进行表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号—
—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和《公司章程》的规定，此项关联交
易尚需获得股东会的批准，关联股东需回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成
重组上市，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联方名称：湖南文体旅产业集团有限公司
1.统一社会信用代码：91430000567661918D
2.企业性质：有限责任公司（国有独资）
3.注册地址：长沙市开福区体育馆路1号全民健身大楼6楼
4.法定代表人：杨宏伟
5.注册资本：30000万元人民币
6.经营范围：体育管理；体育竞赛表演活动；体育健身休闲活动；体育场地和设施管理；
体育经纪与代理；体育广告与会展；体育表演与设计服务；体育教育与培训（不含营利性职业
资格培训及职业技能培训）；体育传媒与信息服务；其他体育服务；体育用品及相关产品制造
、销售、出租与贸易代理；体育场地设施建设；体育场馆服务；演艺活动的策划、组织；食品
类相关产品开发、生产、仓储、运输、销售和进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和进出
口除外）；国家、省、市肉类和糖储备；市场经营管理；房地产开发销售；自有房屋租赁。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）7.主要股东和实际控制人：湖南
省国有文化资产监督管理委员会。
8.关联关系：湖南文体旅集团为公司间接控股股东。
9.主要财务状况：截至2025年12月31日，湖南文体旅集团总资产2017280.76万元，净资产
779620.26万元；2025年1-12月营业收入515153.01万元，净利润-425.00万元（备注：以上财
务数据为合并口径，未经审计）。
10.经查询，湖南文体旅集团不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为湖南文体旅集团为公司提供财务资助的本金和资金使用费。本次财务
资助金额不超过1亿元，期限不超过1年，预计资金使用费不超过300万元，具体金额以实际发
生为准。
四、交易的定价政策及定价依据
依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。
1.双方须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行
交易。
2.关联方未通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使公司承担任何不正当的义务，公
司不存在通过关联交易向关联方输送不正当利益的情形。
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2026-04-28│对外担保
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特别提示：
1.被担保对象：公司合并报表范围内子公司（包括全资子公司或控股子公司）。
2.担保金额：预计担保总额不超过6亿元。
3.本次预计担保额度并非实际担保金额，具体以签署的担保合同为准。
4.本次预计的担保总额占公司最近一期经审计净资产的44.81%；本次担保对象中，拟为资
产负债率大于或等于70%的担保对象提供担保额度不超过人民币4亿元，为资产负债率小于70%
的担保对象提供担保额度不超过人民币2亿元，敬请投资者关注相关风险。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第九届董事会审
计委员会2026年第二次会议及2026年第一次独立董事专门会议，2026年4月24日召开第九届董
事会第四次会议，审议通过了《关于申请2026年度综合授信及担保额度预计暨关联交易的议案
》，该事项需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。现将有关情况公告如下：
（一）申请2026年度授信额度35亿元
公司及子公司拟向银行等金融机构及非金融机构申请不超过35亿元（或等值外币）的综合
授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、资产抵押贷款、委托贷款、票据贴现、信用
证、承兑汇票、保函、保理、融资租赁、信托融资、并购贷款、项目贷款、应收账款质押融资
等其他债务融资方式。本次授信期限自股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会
召开前有效。公司股东会审议综合融资主体范围为公司及全资、控股子公司（包括已设及新设
的）。该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信总额内，以银行等金融
机构及非金融机构与公司实际发生的融资金额为准，授信额度可以循环滚动使用。
综合授信融资业务中涉及担保的，公司拟采用以下担保方式：①由公司及所属控股、参股
子公司提供担保；②由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供担保；③由湖南
文体旅产业集团有限公司（以下简称“湖南文体旅集团”）及其所属控股子公司提供担保并收
取担保费，预计担保费用不超过100万元。
在35亿元授信额度内授权董事长及经营层办理相关融资手续，由公司依据实际资金需求进
行融资，授信额度最终以各家机构实际审批的授信额度为准。
(二)申请2026年度担保额度6亿元
为支持公司及子公司日常经营发展、降低融资成本，公司拟申请对合并报表范围内的下属
子公司担保额度及下属子公司间互保额度共计6亿元，占公司最近一期经审计净资产的44.81%
。担保期限自股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开前有效。
公司可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整下属子公司（含授权期限内新设立
或纳入合并范围的子公司）担保额度，担保额度可以在资产负债率70%以上子公司之间，或者
资产负债率在70%以下子公司之间相互调剂。在担保额度内，公司董事会提请股东会授权公司
董事长及经营层或各下属子公司法定代表人签署与上述担保相关的合同及法律文件，并由公司
财务部门负责具体执行。担保事项实际发生时，公司将及时履行信息披露义务。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项是预计公司年度担保总额，具体的担保协议在被担保人与金融机构签订授信
或借款协议时签署。担保协议主要内容以公司及下属子公司与金融机构签订的具体合同为准。
四、董事会意见
公司为合并报表范围内子公司提供担保及子公司间互保，有利于满足公司各业务板块日常
经营资金需求。公司对该等子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，担保
风险可控。本次担保事项不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。公司审计委员会、
董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开公司第九届董事
会第四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。公司拟聘任中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）担任公司2026年度审计机构，服务
期限一年，审计收费75万元（含税），该事项需提交公司股东会审议。具体事项公告如下：（
一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1306人、签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数723人。
（7）2025年经审计总收入221574.80万元、审计业务收入184341.73万元、证券业务收入5
6912.18万元。
（8）2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33868.63万元，与公司同行业上市公司审
计客户家数1家。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，职业保险购买符合相关规定，目前尚未使用，可以承担审计失败导
致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，
纪律处分5次，监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名
从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分14人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
中审众环及项目合伙人胡芍、签字注册会计师刘艳丽、项目质量控制复核人罗跃龙不存在
可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司拟聘任中审众环担任公司2026年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年，审计费用
75万元（含税），其中财务报告审计费用60万元、内部控制审计费用15万元。本期审计费用与
上期一致，其定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务
所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。公司于2026年4月24日召开第九届董事会第四次会议，
审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，公司董事会决定于2026年5月20日召开公司2
025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开
会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：2026年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
6.会议的股权登记日：2026年5月15日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年5月15日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：长沙市解放东路300号湖南华天大酒店会议厅。
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2026-04-28│其他事项
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1.公司拟定的2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股
本。
2.公司不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事会第
四次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》，该事项已经第九届董事会审计
委员会2026年第二次会议、2026年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度
股东会审议。二、利润分配预案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东
的净利润为-210231321.94元，合并报表实际可供股东分配利润-1278214002.74元，母公司报
表未分配利润为325287291.78元。公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为
负值，根据《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，公司拟
定的2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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2026-04-02│其他事项
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一、基本情况
华天酒店集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年1月16日收到控股股东湖南旅游发
展投资集团有限公司（简称“湖南旅游集团”）通知，获悉湖南旅游集团正在筹划合并重组事
宜，可能涉及公司控股股东变更，公司实际控制人将由湖南省人民政府国有资产监督管理委员
会变更为湖南省国有文化资产监督管理委员会，具体内容详见公司于2026年1月17日披露的《
关于控股股东筹划合并重组暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-003）
。2026年1月28日，湖南体育产业集团有限公司(简称“湖南体产集团”)收到湖南省政府办公
厅的相关批复，原则同意将湖南省人民政府国有资产监督管理委员会持有的湖南旅游集团95%
股权无偿划转至湖南体产集团。2026年1月31日，公司在巨潮资讯网上披露了《华天酒店集团
股份有限公司收购报告书摘要》。2026年2月6日，公司在巨潮资讯网上披露了《华天酒店集团
股份有限公司收购报告书》、《湖南启元律师事务所关于湖南体育产业集团有限公司免于发出
要约事宜之法律意见书》、《湖南启元律师事务所关于<华天酒店集团股份有限公司收购报告
书>之法律意见书》。
2026年3月7日，公司披露了《关于控股股东筹划合并重组暨实际控制人拟发生变更的进展
公告》（公告编号：2026-005），主要内容为：湖南体产集团作为申报义务人已向国家市场监
督管理总局提交经营者集中反垄断审查申请，目前湖南体产集团及有关各方正在积极有序推进
相关工作。
2026年3月28日，公司披露了《关于控股股东筹划合并重组暨实际控制人拟发生变更的进
展公告》（公告编号：2026-009），主要内容为：湖南体产集团已收到由国家市场监督管理总
局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。
二、进展情况
近日，公司收到湖南文体旅产业集团有限公司（简称“湖南文体旅集团”，原“湖南体育
产业集团有限公司”）转发的通知，其已完成湖南旅游集团95%股权无偿划转的工商变更登记
，成为公司间接控股股东，公司实际控制人由湖南省人民政府国有资产监督管理委员会变更为
湖南省国有文化资产监督管理委员会。公司同步获悉湖南文体旅集团的名称、法定代表人发生
变更，具体情况如下：
变更前名称：湖南体育产业集团有限公司
变更后名称：湖南文体旅产业集团有限公司
变更前法定代表人：舒斌
变更后法定代表人：杨宏伟
截至本公告披露日，上述变更事项已完成工商变更登记，上述工商变更对公司经营活动不
构成影响。
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2026-03-28│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情况；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
（2）会议时间
现场会议于2026年3月27日14:30召开，网络投票时间为2026年3月27日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月27日9:15-9:259:30-11:30和13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月27日9:15-15:00
期间的任意时间。
（3）会议地点：长沙市解放东路300号湖南华天大酒店会议厅。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长杨宏伟因工作原因未能出席本次股东会，经全体董事推举
，由董事邱君先生主持本次会议。
（6）本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定
。
2.参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计50人，代表股份577197
511股，占公司有表决权股份总数的56.6746%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份5624
08920股，占公司有表决权股份总数的
55.1962％。参加本次股东会网络投票的股东48人，代表股份14788591股，占公司有表决
权股份总数的1.4514%。
3.参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东，下同)48人，代表股份14788591股，占公司有表决权股份总数
的1.4514%。
4.公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股东会
进行了见证。
二、提案审议表决情况
1.本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。
2.本次股东会审议了以下议案：
议案一、《关于补选公司董事的议案》
本次股东会采取累积投票制选举李保林先生、焦春杨先生为第九届董事会非独立董事，任
期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。累计投票方式具体表决情况如下：
1.01选举李保林为公司第九届董事会非独立董事同意575802558股，占出席会议的股东及
授权代表所持有表决权股份总数的99.7583%；其中,中小股东的投票情况为：同意13393638股
，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的90.5674%。
1.02选举焦春杨为公司第九届董事会非独立董事
同意575928033股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.7801%；其
中,中小投资者表决结果：同意13519113股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的91.
4158%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数，根据相关法律、
深圳证券交易所相关规则及《公司章程》，上述两名非独立董事均当选。
议案二、《关于补选公司独立董事的议案》
本次股东会采取累积投票制选举易骆之先生、边均福先生为第九届董事会独立董事，任期
自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。累计投票方式具体表决情况如下：
2.01选举易骆之为公司第九届董事会独立董事
同意575927150股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.7799%；其
中，中小股东的投票情况为：同意13518230股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
91.4099%。
2.02选举边均福为公司第九届董事会独立董事
同意575919135股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.7785%；其
中，中小投资者表决结果：同意13510215股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的91
.3557%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数，根据相关法律、
深圳证券交易所相关规则及《公司章程》，上述两名独立董事均当选。
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2026-03-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
公司于2026年3月9日召开了第九届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于召开
2026年第一次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2026年3月27日召开公司2026年第一次
临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年3月27日14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开
会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：2026年3月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年3月27日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月27日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
6.会议的股权登记日：2026年3月24日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年3月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
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2025-12-20│其他事项
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一、事件概述
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日从全国企业破产重整案件信息网获
悉上海市第三中级人民法院公开的（2025）沪03破266号之三民事裁定书及（2025）沪破监2号
民事裁定书等显示，被申请人湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）（以下简称“华信恒源
”）系“明天系”关联企业，与明天控股有限公司之间存在人格高度混同、区分各关联企业成
员财产的成本过高、不进行实质合并破产清算将严重损害债权人公平清偿利益的情形，符合关
联企业实质合并破产清算的条件，裁定对华信恒源等六百五十七家企业与明天控股有限公司等
十二家关联企业进行实质合并破产清算。
二、对公司的影响
截至本公告披露日，华信恒源持有公司股份数量为231500000股，占公司股份总数的22.72
%，为公司第二大股东。湖南旅游发展投资集团有限公司持有公司股份数量为330908920股，占
公司股份总数的32.48%，为公司控股股东。公司与华信恒源在业务、人员、资产、机构、财务
等方面均保持相互独立，目前公司各项生产经营活动正常，华信恒源被列为实质合并破产清算
主体不会对公司的日常生产经营产生影响，华信恒源如进入实质合并破产清算程序，可能对公
司的股权结构产生影响，不会导致公司控制权变更，公司控股股东仍为湖南旅游发展投资集团
有限公司。
公司将持续关注事项进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息
披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
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2025-11-27│其他事项
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华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日披露了《关于公司董
事会秘书辞职的公告》（公告编号：2025-023），原董事会秘书申智明先生因个人原因辞去董
事会秘书职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期
间，董事会指定财务总监谢彩平女士代为履行董事会秘书职责。截至本公告披露日，谢彩平女
士代行董事会秘书职责已满三个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董
事长应当代行董事会秘书职责。自本公告披露日起，由公司董事长杨宏伟先生代行董事会秘书
职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
董事长杨宏伟先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
电话：0731-84442888-80889
传真：0731-84449370
电子邮箱：huatianzqb@163.com
通讯地址：长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼
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2025-10-29│股权转让
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特别提示：
1.华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华天酒店”）拟通过湖南产权交易
所公开挂牌转让控股子公司永州华天城置业有限责任公司（以下简称“永州置业”）70%股权
，根据评估价值确定交易挂牌底价不低于人民币5253.96万元。本次交易完成后，永州置业将
不再纳入公司合并报表范围。
2.当前交易尚未最终完成，本次股权转让存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况
，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
公司于2025年10月27日召开第九届董事会2025年第一次临时会议，审议通过《关于转让永
州置业70%股权的议案》，为进一步优化公司产业结构，聚焦主责主业，提升公司资产流动性
和运营效率，公司拟通过湖南产权交易所挂牌转让持有的永州置业70%股权，根据评估价值确
定交易挂牌底价不低于人民币5253.96万元。
本次交易完成后，永州置业将不再纳入公司合并报表范围。本次交易不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，由于交易对方尚未确定，目前无法确定是否
构成关联交易。如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将按照《深圳证券交
易所股票上市规则》的规定履行相关的审议程序和信息披露义务。
三、交易标的基本情况
1.公司名称：永州华天城置业有限责任公司
2.注册地址：永州市冷水滩区河东曲河桥头一栋203
3.成立时间：2012年11月23日
4.法定代表人：胡实哉
5.注册资本：5000万元
6.经营范围：房地产开发经营；酒店建设投资；汽车租赁；（以上项目法律法规禁止的不
得经营，涉及行政许可的取得许可证后方可经营）7.主要股东：公司持股70%，湖南湘旅资产
经营有限公司持股30%
9.是否为失信被执行人：否
10.公司持有的永州置业70%股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存
在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他
情况
交易协议的主要内容
本次交易拟以公开挂牌转让方式进行，交易对方、成交价格、生效条件等协议主要内容尚
未确定。在本次公开转让挂牌完成、受让方确定及满足所有生效条件后，公司将与受让方签订
股权转让协议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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