资本运作☆ ◇000417 合百集团 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-07-08│ 5.80│ 9436.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-03-20│ 9.00│ 1.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-09-29│ 14.00│ 1.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-05-26│ 17.55│ 6.81亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合肥金太阳能源科技│ 9837.31│ ---│ 5.00│ ---│ 575.14│ 人民币│
│股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2013-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│合家福51.375股权收│ 1.65亿│ 0.00│ 1.65亿│ 100.00│ 5808.31万│ 2011-07-01│
│购项目 │ │ │ │ │ │ │
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│乐普生40股权收购项│ 6876.78万│ 0.00│ 6876.78万│ 100.00│ 413.36万│ 2011-07-01│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│巢湖百大购物中心项│ 1.17亿│ 0.00│ 6660.26万│ 100.00│ -60.89万│ 2010-09-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│周谷堆大兴农产品批│ 2.31亿│ 0.00│ 2.31亿│ 100.00│ ---│ 2014-12-31│
│发市场项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 2748.97万│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│巢湖百大购物中心项│ ---│ 5014.25万│ 5014.25万│ 100.00│ ---│ ---│
│目节余募集资金补充│ │ │ │ │ │ │
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │合肥市建设投资控股（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 1.为深入贯彻落实国家“质量强国”战略部署，积极响应合肥市“6+5+X”现代产业体 │
│ │系对高端检验检测服务的需求，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟认│
│ │缴出资5,000万元与合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“建投集团”）共同 │
│ │组建成立合肥市检验检测认证有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“检│
│ │测公司”）。 │
│ │ 2.建投集团为公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本│
│ │次投资构成关联交易。 │
│ │ 3.2025年12月8日，公司以通讯表决方式召开了第十届董事会第九次临时会议，会议以7│
│ │票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟对外投资组建合肥市检验检测认证有限公│
│ │司的议案》，关联董事绳纬先生回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独│
│ │立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。 │
│ │ 4.本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提│
│ │交股东会批准。 │
│ │ 本次投资中涉及的建投集团股权作价出资部分目前正在进行审计评估，公司将在审计评│
│ │估等工作完成后，按照相关规定及时履行进展性披露程序。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.公司名称：合肥市建设投资控股（集团）有限公司 │
│ │ 关联关系说明：建投集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定│
│ │，本次交易构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥市建设投资控股（集团）有限公司及其部分控股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其部分控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥市建设投资控股（集团）有限公司及其部分控股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其部分控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合肥百货大│周谷堆新市│ 1647.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│楼集团股份│场配套商铺│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │按揭贷款客│ │ │ │ │ │ │ │
│ │户 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合肥百货大│周谷堆新市│ 1412.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│楼集团股份│场配套住宅│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │按揭贷款客│ │ │ │ │ │ │ │
│ │户 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│合肥百货大│肥西农产品│ 1165.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│楼集团股份│市场配套商│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │铺按揭贷款│ │ │ │ │ │ │ │
│ │客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│合肥百货大│肥西农产品│ 67.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│楼集团股份│市场配套住│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │宅按揭贷款│ │ │ │ │ │ │ │
│ │客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│合肥百货大│合肥周谷堆│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│楼集团股份│大兴农产品│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│国际物流园│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司、合肥周│ │ │ │ │ │ │ │
│ │谷堆置业有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-09│对外投资
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一、对外投资暨关联交易概述
1.为深入贯彻落实国家“质量强国”战略部署，积极响应合肥市“6+5+X”现代产业体系
对高端检验检测服务的需求，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟认缴出
资5000万元与合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“建投集团”）共同组建成立
合肥市检验检测认证有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“检测公司”）
。
2.建投集团为公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次
投资构成关联交易。
3.2025年12月8日，公司以通讯表决方式召开了第十届董事会第九次临时会议，会议以7票
赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟对外投资组建合肥市检验检测认证有限公司的
议案》，关联董事绳纬先生回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事
专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。
4.本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交
股东会批准。
本次投资中涉及的建投集团股权作价出资部分目前正在进行审计评估，公司将在审计评估
等工作完成后，按照相关规定及时履行进展性披露程序。
二、关联方基本情况
1.公司名称：合肥市建设投资控股（集团）有限公司
2.注册资本：1329800万元人民币
3.统一社会信用代码：91340100790122917R
4.企业类型：有限责任公司（国有独资）
5.法定代表人：雍凤山
6.注册地址：合肥市滨湖新区武汉路229号
7.经营范围：承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资
、建设、运营和管理任务；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管
理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；参与土地的储备、整理和熟化工作；整
合城市资源，实现政府收益最大化；对全资、控股、参股企业行使出资者权利；承担市政府授
权的其他工作；房屋租赁。（涉及许可证项目凭许可证经营）8.主要股东和实际控制人：建投
集团实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。
9.历史沿革、主要业务和主要财务数据
建投集团成立于2006年，是经合肥市政府批准、合肥市国资委授权经营的国有独资公司。
经营领域涉及工程建设、战新产业投资、城市运营服务、乡村振兴、现代农业、商业百货、文
旅博览等行业。经过十几年的发展，已从传统的政府融资平台成功转型为服务城市建设和运营
、引领产业发展的国有资本投资试点公司。
截至2024年12月末，建投集团资产总计7413.01亿元，所有者权益合计2476.69亿元；2024
年实现营业收入434.47亿元，净利润10.76亿元；截至2025年9月末，建投集团资产总计7910.3
3亿元，所有者权益合计2628.47亿元，2025年1—9月实现营业收入346.21亿元，净利润9.85亿
元。
10.关联关系说明：建投集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规
定，本次交易构成关联交易。
11.经查询，截至本公告披露日，建投集团不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1.公司名称：合肥市检验检测认证有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）
2.企业类型：有限责任公司
3.注册资本：50000万元
4.经营范围：许可项目：检验检测服务；认证服务。一般项目：企业总部管理；以自有资
金从事投资活动；认证咨询；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；环保咨询服务；安全咨询服务；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易中，公司拟现金认缴出资5000万元，建投集团拟认缴出资45000万元，其中建投
集团股权作价部分价格将以经上级主管单位备案通过的评估报告为依据由交易各方协商确定，
股权出资不足其认缴出资额的部分，由其以货币形式补足。
五、关联交易协议的主要内容
本次协议签署方包括：合肥市建设投资控股（集团）有限公司（甲方）、合肥百货大楼集
团股份有限公司（乙方）。
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2025-10-31│其他事项
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第十届董事
会第八次临时会议，审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<对外担保管
理制度>的议案》和《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，上述议案均需提交公司股东会
审议，具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决定在此次董事会后暂不召开股东会审议相关
议案。公司董事会将统筹结合后续上会事项安排，另行发布召开股东会的通知，提请股东会审
议本次修订的制度。
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2025-08-20│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品、
结构性存款、券商保本型收益凭证等。
2.投资金额：公司（含控股、全资子公司）以不超过5亿元自有资金用于委托理财。
3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、
政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性，敬请广大投资者
注意投资风险。
一、委托理财情况概述
1.投资目的：为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不
影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司）拟使用部分闲置资金进行委托
理财，争取为公司和股东创造更好的投资回报。
2.投资金额：以不超过5亿元自有资金用于委托理财，占公司2024年度经审计净资产比例
为10.64%。在该额度范围内，资金可滚动循环使用。
3.投资方式：为严控投资风险，本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风
险银行理财产品、结构性存款、券商保本型收益凭证等。
4.投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内。
5.委托理财资金来源：委托理财资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
本次委托理财投资已经公司第十届董、监事会第六次会议审议通过，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次委托理财无需股东大会审议批准。本次委托理
财不构成关联交易。
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2025-08-20│其他事项
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一、监事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会第六次
会议通知于2025年8月8日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会议于2025年8月18日在公司
会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席耿纪平
先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
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2025-06-11│其他事项
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年6月10日召
开了第十届董事会第五次临时会议及第十届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于对参股
公司会计核算方法变更的议案》，同意对参股公司浙江宁银消费金融股份有限公司（以下简称
“宁银消金”）的会计核算方法进行变更，由按权益法计量的长期股权投资变更为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产。根据相关法律法规的规定，本次变更会计核算方法无
需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次对参股公司会计核算方法变更概述
（一）会计核算方法变更的原因
2015年末，公司出资1.38亿元投资参股宁银消金，持股比例为23%。投资完成后，公司向
宁银消金委派两名董事，并将其作为长期股权投资核算。后期宁银消金进行了几轮增资，注册
资本已增加至目前的36亿元。因公司未参与宁银消金后续增资，截至目前，公司持有宁银消金
的股权比例已稀释至3.83%。近日，宁银消金先后召开了董事会、股东会审议董事会换届选举
及修改公司章程等相关议案，结合宁银消金规模体量和下阶段发展需求，为提高董事会决策效
率，宁银消金进行董事会改组，董事人数由9人缩减至6人。鉴于当前公司持有宁银消金的股权
已不足5%，不满足监管机构对主要股东的规定，因此，董事会席位缩减后，公司不再占有宁银
消金董事会席位，公司对宁银消金不再施加重大影响。
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》，投资方丧失了对被投资单位的共同控制
或重大影响的，剩余股权应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规
定进行会计处理。
（二）会计核算方法变更的内容
本次变更前采用的核算方法：公司对宁银消金的股权投资按照长期股权投资列报，并按权
益法进行后续计量。
本次变更后采用的核算方法：公司对宁银消金的股权投资为以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产，在其他非流动金融资产进行列报，并按照公允价值进行后续计量。
二、本次参股公司会计核算方法变更对公司的影响
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，按照丧失重大影响之日公司所持
有宁银消金股权的公允价值与该时点长期股权投资账面价值之间的差额计入当期损益，原采用
权益法核算而确认的其他所有者权益变动全部转入当期损益。经公司初步测算，本次会计核算
方法变更预计将增加公司当期投资收益约8397万元，最终影响金额将以会计师事务所年度审计
数据为准。
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2025-04-25│其他事项
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天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务和内控审计机构，在为公
司提供2024年度审计服务过程中，该会计师事务所及相关人员能够严格按照法律法规和职业道
德，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司
财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法
权益，未发现该会计师事务所及相关人员存在明显有损职业道德和质量控制的做法。根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定
，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务和内控审计机构
，聘期一年。现将具体内容公告如下：
（一）机构信息
1、基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域：组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2023年12月31日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人89人，注册会计师
1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。天职国际2023年度经审计的收入
总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计
客户263家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及
水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，其中
与本公司同行业上市公司审计客户15家。
2、投资者保护能力
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的
职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元，职
业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度、20
25年初至本公告日止，下同），天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为在
相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1
次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行
政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因
执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：张居忠，1996年获得中国注册会计师资质，2000年开始从
事上市公司审计，2007年开始在天职国际会计师事务所执业，2019年为本公司提供过审计服务
，近三年签署上市公司审计报告15家，近三年复核上市公司审计报告4家。
签字注册会计师：代敏，2018年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计
，2018年开始在天职国际会计师事务所执业；近三年签署或复核上市公司审计报告7家；近三
年签署或复核挂牌公司审计报告7家。签字注册会计师：朱小芸，2020年获得中国注册会计师
资质，2020年开始在天职国际会计师事务所执业；近三年签署或复核上市公司审计报告0家；
近三年签署或复核挂牌公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：周垚，2013年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，20
13年开始在天职国际会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市
公司审计报告8家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制
复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
综合考虑行业收费以及公司规模，本公司及合并报表范围内的子公司共支付天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）2024年度财务报表审计费用75万元、内部控制审计费用18万元，与
上年一致。2025年度审计费用公司将提请股东大会授权董事会与审计委员会根据实际情况协商
确定。
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2025-04-25│其他事项
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一、审议程序
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月23日召
开了第十届董事会第四次会议及第十届监事会第四次会议，审议通过了《2024年度利润分配预
案》，未出现反对及弃权情形。
该预案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准后实施。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
1.分配基准：2024年度
2.经天职国际会计师事务所审计，公司（母公司）2024年度实现净利润154749797.68元，
根据《公司章程》规定，提取10%法定公积金、20%任意盈余公积金共46424939.31元，加上期
初未分配利润1127450093.45元，减去公司实施2023年度利
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