资本运作☆ ◇000410 沈阳机床 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-06-27│ 4.16│ 2.14亿│
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│配股 │ 1998-03-05│ 4.20│ 2.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-04-16│ 5.58│ 11.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-10-11│ 3.94│ 14.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-06-09│ 5.86│ 17.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-09-19│ 5.86│ 16.90亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│沈阳机床中捷友谊厂│ 80238.97│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天津市天锻压力机有│ 70600.57│ ---│ 78.45│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│沈阳中捷航空航天机│ 21575.73│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│床有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端数控加工中心产│ 3.10亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 2028-03-25│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│面向重点领域中大型│ 3.69亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 2028-03-25│
│数控机床产线提升改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大型高端液压成形装│ 1.88亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 2028-03-25│
│备生产基地智能化改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│自主化伺服压力机技│ 4800.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 2028-09-25│
│术研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 7.85亿│ 5.87亿│ 5.87亿│ 76.04│ ---│ ---│
│债务 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-10 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │沈阳中捷航空航天机床有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │沈阳机床股份有限公司 │
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│卖方 │沈阳中捷航空航天机床有限公司 │
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│交易概述 │一、增资情况概述 │
│ │ （一）本次增资的基本情况 │
│ │ 沈阳中捷航空航天机床有限公司（以下简称“航空航天”）成立于2018年5月，注册资 │
│ │本10000.00万元，是公司全资子公司，主要从事高端数控机床的研发、制造、集成和销售，│
│ │主要产品为桥式五轴加工中心、龙门五轴加工中心、柔性自动化加工生产线等。航空航天公│
│ │司定位于高端数控机床市场，用定制化设计、高质量产品和全方位服务逐步实现进口替代并│
│ │提升行业地位，通过持续迭代升级产品性能，满足下游客户变化需求。为助力航空航天公司│
│ │的进一步发展，增强核心竞争力，沈阳机床股份有限公司拟向航空航天增资10000万元，资 │
│ │金来源为自有资金。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-24 │
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│关联方 │中国新兴建筑工程有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”）控股子公司天津市天锻压力机有 │
│ │限公司（以下简称“天锻公司”）正在进行“面向复杂薄壁零件制造的智能化成形创新研究│
│ │中试与产业化建设项目”的开发建设工作。根据项目进展情况，天锻公司对该项目施工总承│
│ │包工程进行了公开招标。本次公开招标根据国家和相关主管部门规定，按照公开、公平、公│
│ │正的原则严格按程序办理，经过公开招标、评标等工作，确定中国新兴建筑工程有限责任公│
│ │司（以下简称“新兴公司”）为项目中标单位，中标金额89,801,308元。 │
│ │ 2、中国新兴建筑工程有限责任公司是沈阳机床控股股东中国通用技术（集团）控股有 │
│ │限责任公司下属公司，与公司存在关联关系。 │
│ │ 3、董事会审议情况：公司第十届董事会第三十九次会议于2026年7月23日召开，会议审│
│ │议并通过了《关于子公司因公开招标形成关联交易的议案》。表决时关联董事周舟先生、郭│
│ │生先生、张旭先生、张际飞先生进行了回避，非关联董事一致审议通过。独立董事专门会议│
│ │同意将此项关联交易提交董事会审议。 │
│ │ 4、经中国执行信息公开网查询，新兴公司不是失信被执行人。 │
│ │ 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │需要经过有关部门批准。由于关联交易金额未达到2025年度经审计净资产5%，本议案不需提│
│ │交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：中国新兴建筑工程有限责任公司 │
│ │ 与我公司的关联关系：均受中国通用技术（集团）控股有限责任公司控制。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-15 │
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│关联方 │通用技术集团大连机床有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“沈阳机床”）拟与通用技术│
│ │集团大连机床有限责任公司（以下简称“大连机床”）共同投资设立辽宁镱镨精密机床部件│
│ │有限公司（最终名称以工商注册为准，以下简称“合资公司”），并拟签署《出资协议》。│
│ │合资公司拟注册资本金人民币25,000万元，全部以货币出资。其中：沈阳机床出资人民币17│
│ │,500万元，占比70%；大连机床出资人民币7,500万元，占比30%。上述出资均为各方自有资 │
│ │金。 │
│ │ 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，大连机床为公司控股股东中国通用技│
│ │术（集团）控股有限责任公司控股子公司，因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.董事会审议情况：公司第十届董事会第三十七次会议于2026年5月14日召开，会议审 │
│ │议并通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。表决时关联董事周│
│ │舟先生、郭生先生、张旭先生、张际飞先生进行了回避，非关联董事一致审议通过。独立董│
│ │事专门会议同意将此项关联交易提交董事会审议。 │
│ │ 4.经中国执行信息公开网查询，大连机床不是失信被执行人。 │
│ │ 5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需│
│ │要经过有关部门批准。由于公司出资额未达到2025年度经审计净资产5%，本议案不需提交股│
│ │东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：通用技术集团大连机床有限责任公司 │
│ │ 关联关系：大连机床为本公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司控股子│
│ │公司，根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司与│
│ │大连机床的交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │通用技术集团天津第一机床有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │通用技术集团机床工程研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国通用咨询投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通用技术集团大连机床有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通用技术集团沈阳机床有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京通用健康门诊部有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及接受关联人劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国国际广告有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及接受关联人劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津中海国际货运有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及接受关联人劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及接受关联人劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通用技术集团天津第一机床有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及接受关联人劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及接受关联人劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通用技术集团机床工程研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及接受关联人劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通用技术集团大连机床有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及接受关联人劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通用技术集团沈阳机床有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及接受关联人劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国通用咨询投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及接受关联人劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通用技术集团沈阳机床有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通用技术集团天津第一机床有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通用技术集团机床工程研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国通用咨询投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通用技术集团大连机床有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通用技术集团沈阳机床有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京通用健康门诊部有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及接受关联人劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国国际广告有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及接受关联人劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津中海国际货运有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及接受关联人劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
沈阳机床(集团)有限责任公 1.15亿 15.02 --- 2018-01-05
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.15亿 15.02
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沈阳机床股│沈阳机床( │ 10.00亿│人民币 │2018-04-12│--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│集团)有限 │ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沈阳机床股│沈阳机床( │ 4.20亿│人民币 │2018-03-27│2020-03-26│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│集团)有限 │ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沈阳机床股│中捷机床有│ 3.50亿│人民币 │2018-03-05│2019-03-05│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沈阳机床股│沈阳机床( │ 2.40亿│人民币 │2019-02-28│2020-02-28│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│集团)有限 │ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沈阳机床股│沈阳机床( │ 1.87亿│人民币 │2016-11-15│2021-11-14│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│东莞)智能 │ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│ │装备有限公│ │ │ │ │证担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沈阳机床股│上海优尼斯│ 4290.00万│人民币 │2018-01-01│2023-12-31│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│工业服务有│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沈阳机床股│优尼斯融资│ 2358.11万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│租赁(上海)│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沈阳机床股│沈阳机床( │ 0.0000│人民币 │2018-03-29│2020-03-28│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│集团)有限 │ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沈阳机床股│沈阳机床( │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│集团)有限 │ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沈阳机床股│沈阳机床( │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│份有限公司│东莞)智能 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │装备有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沈阳机床股│上海优尼斯│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│份有限公司│工业服务有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
1、沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”）控股子公司天津市天锻压力机有限
公司（以下简称“天锻公司”）正在进行“面向复杂薄壁零件制造的智能化成形创新研究中试
与产业化建设项目”的开发建设工作。根据项目进展情况，天锻公司对该项目施工总承包工程
进行了公开招标。本次公开招标根据国家和相关主管部门规定，按照公开、公平、公正的原则
严格按程序办理，经过公开招标、评标等工作，确定中国新兴建筑工程有限责任公司（以下简
称“新兴公司”）为项目中标单位，中标金额89,801,308元。
2、中国新兴建筑工程有限责任公司是沈阳机床控股股东中国通用技术（集团）控股有限
责任公司下属公司，与公司存在关联关系。
3、董事会审议情况：公司第十届董事会第三十九次会议于2026年7月23日召开，会议审议
并通过了《关于子公司因公开招标形成关联交易的议案》。表决时关联董事周舟先生、郭生先
生、张旭先生、张际飞先生进行了回避，非关联董事一致审议通过。独立董事专门会议同意将
此项关联交易提交董事会审议。
4、经中国执行信息公开网查询，新兴公司不是失信被执行人。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需
要经过有关部门批准。由于关联交易金额未达到2025年度经审计净资产5%，本议案不需提交股
东会审议。
二、关联方基本情况
公司名称：中国新兴建筑工程有限责任公司
与我公司的关联关系：均受中国通用技术（集团）控股有限责任公司控制。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2.召集人：公司董事会。公司于2026年7月23日召开第十届董事会第三十九次会议，审议
通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的要求。
4.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年8月21日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月
21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年8月21日9:15至2026年8月21日15:00期间的任意时间。
5.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6.会议的股权登记日：2026年8月17日。
7.出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司现任董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼A816会议室。地址：沈阳经济技术开发
区开发大路17甲1号。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）业绩预告期间
2026年1月1日-2026年6月30日
（二）业绩预告情况
预计归属于上市公司股东的净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会未出现否决议案。
（一）会议召开情况
1.召开时间：现场会议召开时间为：2026年6月12日（星期五）下午14:00。通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月12日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月12日9:15至2026年6
月12日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：公司主楼A座816会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
1.沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“沈阳机床”）拟与通用技术集
团大连机床有限责任公司（以下简称“大连机床”）共同投资设立辽宁镱镨精密机床部件有限
公司（最终名称以工商注册为准，以下简称“合资公司”），并拟签署《出资协议》。合资公
司拟注册资本金人民币25000万元，全部以货币出资。其中：沈阳机床出资人民币17500万元，
占比70%；大连机床出资人民币7500万元，占比30%。上述出资均为各方自有资金。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，大连机床为公司控股股东中国通用技术
（集团）控股有限责任公司控股子公司，因此本次交易构成关联交易。
3.董事会审议情况：公司第十届董事会第三十七次会议于2026年5月14日召开，会议审议
并通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。表决时关联董事周舟先
生、郭生先生、张旭先生、张际飞先生进行了回避，非关联董事一致审议通过。独立董事专门
会议同意将此项关联交易提交董事会审议。
4.经中国执行信息公开网查询，大连机床不是失信被执行人。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要
经过有关部门批准。由于公司出资额未达到2025年度经审计净资产5%，本议案不需提交股东会
审议。
二、关联方基本情况
公司名称：通用技术集团大连机床有限责任公司企业类型：其他有限责任公司
注册地址：辽宁省大连市金州区董家沟街道淮河东路97号法定代表人：朱祖顺
注册资本：289793.0373万(元)统一社会信用代码：91210213MA0YKTWE4K经营范围：货物
进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）一般项目：数控机床销售，数控机床制造，机床功能部件及附件销售，
机床功能部件及附件制造，金属切削机床制造，金属切削机床销售，通用设备修理，机械设备
研发，机械设备销售，智能控制系统集成，金属切削加工服务，金属工具制造，机动车修理和
维护，工业机器人制造，特殊作业机器人制造，工业机器人安装、维修，工业机器人销售，智
能机器人的研发，智能机器人销售，通用设备制造（不含特种设备制造），工业设计服务，贸
易经纪，住房租赁，机械设备租赁，运输设备租赁服务，软件开发，技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，标准化服务，国际货物运输代理，金属加工机械制
造，软件销售，信息技术咨询服务，会议及展览服务，国内货物运输代理，国内贸易代理（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东情况：中国通用技术（集团）控股有限责任公司持股70.02464%。
关联关系：大连机床为本公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司控股子公
司，根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司与大连
机床的交易构成关联交易。
2025年度主要财务情况
三、合资公司基本情况
公司名称：辽宁镱镨精密机床部件有限公司（具体以工商核名为准）
企业类型：有限责任公司
企业住所：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号注册资本：25000万元
经营范围：机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；通用设备修理；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）（以工商审定为准）。
股权结构：合资公司拟注册资本金人民币25000万元，全部以货币出资。其中：沈阳机床
出资人民币17500万元，占比70%；大连机床出资人民币7500万元，占比30%。上述出资均为各
方自有资金。
拟设立公司名称、企业类型、企业住所、注册资本、经营范围、股权结构等信息最终以市
场监督管理部门核准登记为准。治理结构：合资公司在《公司法》《公司章程》的约束下规范
经营，按照现代企业要求建立健全公司治理体系。拟设立党委、纪委，不设董事会，设立董事
。公司法定代表人由执行公司事务的董事或总经理担任。合资公司按照有关规定建立“三重一
大”制度、重大经营管理事项清单等。党组织、董事、经理层按照权责履行职权，重大经营管
理事项须经党组织前置研究讨论后，再由股东、董事按照职权和规定程序作出决定。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易是公司与关联方共同投资设立公司，遵循公平、合理的原则，由交易各方充
分沟通、协商确定，各方均以货币出资，根据持股比例共同投入、共享收益、共担风险，不会
损害公司及中小股东的利益。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│资产租赁
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
1.根据公司生产经营实际需要，公司及下属公司向通用技术集团沈阳机床有限责任公司（
以下简称“沈机公司”）租赁房屋、成品存放地及车位，协议期三年，从2026年-2028年，预
计租金总额4548.83万元。为提高公司房产使用率，根据沈机公司生产经营实际需要，公司将
细河园区生产基地部分房屋向其出租，协议期三年，从2026年-2028年，预计租金总额399.34
万元。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，沈机公司为公司控股股东中国通用技术
（集团）控股有限责任公司控股子公司，因此本次交易构成关联交易。
3.董事会审议情况：公司第十届董事会第三十六次会议于2026年4月27日召开，会议审议
并通过了《关于公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易议案》。表决时关联董事周舟先生、
郭生先生、张旭先生、张际飞先生进行了回避，非关联董事一致审议通过。独立董事专门会议
同意将此项关联交易提交董事会审议。
4.经中国执行信息公开网查询，沈机公司不是失信被执行人。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成
重组上市。本次关联交易需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表
决。
二、关联关系介绍
公司名称：通用技术集团沈阳机床有限责任公司注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路
17甲1-8号法定代表人：刘义
注册资本：人民币276293.1116万元经营范围：进出口代理，货物进出口，技术进出口，
房地产开发经营，道路货物运输（不含危险货物），特种设备检验检测服务，检验检测服务（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：金属切削机床制造，数控机床制造，工业控制计算机及系统制造，金属加工机械制
造，机械电气设备制造，机械零件、零部件加工，金属表面处理及热处理加工，机械零件、零
部件销售，金属切削机床销售，金属成形机床销售，数控机床销售，工业控制计算机及系统销
售，通用设备修理，国内贸易代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目
），国内货物运输代理，智能控制系统集成，机械设备租赁，信息技术咨询服务，信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务），工业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广，企业管理，非居住房地产租赁，计量服务，档案整理服务，人力资源
服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），物业管理，通用零部件制造，锻件及粉末冶金制
品制造，锻件及粉末冶金制品销售，黑色金属铸造，有色金属铸造，模具制造，模具销售，再
生资源加工，生产性废旧金属回收，装卸搬运，普通机械设备安装服务，喷涂加工，淬火加工
，机床功能部件及附件制造，机床功能部件及附件销售，销售代理（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东情况：中国通用技术（集团）控股有限责任公司持股60.1478%。
关联关系：沈机公司为本公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司子公司，
根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司与沈机公司
的交易构成关联交易。
关联方2025年度主要财务情况
三、关联租赁情况介绍
以各单位现实际使用面积结合公司未来规划为依据，本次签订合同期限为三年（2026年-2
028年），公司、沈机公司租赁费执行标准按房屋建筑物0.28元/㎡/天，成品存放地0.13元/㎡
/天，地下停车位2310元/位/年进行结算。
公司及其下属单位共使用沈机公司数控园区房屋建筑物面积14.11万㎡，成品存放地1.37
万㎡，地下车位35个。租赁期限自2026年1月1日至2028年12月31日，共计1096天，预计租金总
额4548.83万元，租金按实际使用情况每季度结算一次，以结算时间节点期间各单位实际使用
面积情况为依据结算租金，如出现租赁面积变化，将在下一个结算周期进行调整。沈机公司拟
承租公司重大型产业园区部分区域，其中建筑物面积1.06万㎡，成品存放地0.53万㎡。承租期
限自2026年1月1日至2028年12月31日，共计1096天，预计租金总额3993425.11元，租金按实际
使用情况每季度结算一次，以结算时间节点期间各单位实际使用面积情况为依据结算租金，如
出现租赁面积变化，将在下一个结算周期进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
1.根据公司生产经营需要，2026年公司拟向通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“
财务公司”）申请综合授信额度
15.25亿元；与中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“集团公司”）原有
委托贷款额度0.81亿元；与通用技术集团沈阳机床有限责任公司（以下简称“沈机公司”）办
理土地房屋租赁业务额度0.81亿元；与通用技术集团机床工程研究院（天津）有限公司（以下
简称“机床研究院”）办理土地房屋租赁业务额度0.03亿元；与通用技术集团大连机床有限责
任公司（以下简称“大连机床”）办理土地房屋租赁业务额度0.06亿元。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，集团公司为公司控股股东，财务公司、
沈机公司、机床研究院、大连机床均为公司控股股东下属子公司，因此本次交易构成关联交易
。
3.董事会审议情况：2026年4月27日公司召开的第十届董事会第三十六次会议审议通过了
《关于向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的议案》。表决时关
联董事周舟先生、郭生先生、张旭先生、张际飞先生进行了回避，非关联董事一致审议通过。
独立董事专门会议同意将此项关联交易提交董事会审议。
4.经中国执行信息公开网查询，集团公司、财务公司、沈机公司、机床研究院、大连机床
不是失信被执行人。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要
经过有关部门批准。本次关联交易需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人
将回避表决。
（一）通用技术集团财务有限责任公司
注册资本：530,000万元人民币
法定代表人：岳海涛
企业性质：其他有限责任公司
住所：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼1001、西营街1号院2区1号楼1001
主要经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单
位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销
、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;（六）从事同业拆借；（七）办理成
员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备及核销资产的概述
根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》及公司相关会计政策规定，公司及下属
子公司对各类资产进行了全面清查，通过分析、评估和测试，基于谨慎性原则，2025年度公司
计提各项减值准备6257.28万元，转回757.00万元，减少公司2025年度合并层面利润总额5500.
28万元。
同时，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策规定，公司及各控股子公司对各类资产
进行了全面清查，通过分析、评估和测试，为真实反映公司2025年度的财务状况和资产价值，
公司核销固定资产原值302.25万元、净值111.63万元，核销固定资产减值准备74.00万元，形
成清理收入（不含税）1.10万元，减少公司2025年度合并层面利润总额36.53万元。
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2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会。
2.召集人：公司董事会。公司于2026年4月27日召开第十届董事会第三十六次会议，审议
通过《关于召开2025年度股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的要求。
4.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月12日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月
12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年6月12日9:15至2026年6月12日15:00期间的任意时间。
5.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6.会议的股权登记日：2026年6月5日。
7.出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司现任董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼A816会议室。地址：沈阳经济技术开发
区开发大路17甲1号。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红
利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.本次披露的利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可
能被实施其他风险警示的情形。
3.公司2025年度利润分配预案已经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交
公司2025年度股东会审议。
一、审议程序
公司于2026年4月27日召开第十届董事会第三十六次会议审议通过了《2025年度利润分配
预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙
）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表和母公司报表的未分配利润分别为-65.97亿元、
-50.20亿元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定
，确认公司2025年度可供分配利润为-65.97亿元。鉴于报告期末合并报表的累计未分配利润为
负，公司2025年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1.本次申请上市流通的限售股份为沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）在发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易中向特定对象发行的股份，本次解除限售的涉及发行对
象共计13名（13名发行对象所涉及股份登记账户共203户，涉及股东203名），解除限售的股份
数量为290102389股，占公司总股本的10.9511%。
2.本次申请上市流通的限售股份于2025年10月23日在深圳证券交易所上市，本次解除限售
的发行对象发行时承诺的限售期限为新增股份上市之日起6个月，本次限售股份可上市流通日
为2026年4月24日。
一、本次解除限售股份的基本情况
本次解除限售股份的上市类型为本次重组募集配套资金之新增限售股份上市流通。
（一）注册批复情况
2025年4月29日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的
《关于同意沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可
〔2025〕948号），同意公司向通用技术集团沈阳机床有限责任公司发行173745228股股份、向
通用技术集团机床有限公司发行120478789股股份购买相关资产的注册申请，并同意公司发行
股份募集配套资金不超过17亿元的注册申请。
本次重组中募集配套资金新增股份发行完成后（以下简称“本次发行”），公司新增股份
290102389股，总股本由2358970620股增加至2649073009股。
（二）股份登记情况
公司于2025年10月13日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记
申请受理确认书》，本次重组中募集配套资金所登记的新增股份合计290102389股（有限售条
件的流通股），上市时间为2025年10月23日。
（三）锁定期安排
本次解除限售股份系本次重组中募集配套资金所发行的新增股份。上述股份的锁定期安排
如下：
根据公司2025年10月21日披露的《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》，公司发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中向特定对象发行的股份共13名发行对象。部分发
行对象为证券投资基金管理人，其参与发行认购的为各类资产管理计划，13名发行对象所涉及
股份登记账户共203户，涉及股东203名。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次向特定对象发行股份募集配套资金完成后，公司的总股本为2649073009股。本次限售
股形成后至今，公司未进行过送股、公积金转增股本等事项，股本数量未发生变化。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售的股份上市流通日期为2026年4月24日；
2.本次解除限售股份的数量为290102389股，占公司总股本的10.9511%；
3.本次申请解除股份限售的发行对象共计13名,股东户数为203户（203户股东明细表详见
附件）；
4.本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
13名发行对象所涉及股份登记账户共203户，涉及股东203名。具体解除限售及上市流通股
东明细见附件。
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2026-04-09│资产租赁
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关联租赁调整主要内容
1.土地房屋租赁协议中第1页第三条3.1项约定双方租期为3年，自2025年3月25日起至2028
年3月24日止，调整为至2028年12月31日止；安全协议实施日期调整为2028年12月31日。
2.土地房屋租赁协议第2页第四条4.4项租赁单价为房屋建筑17.5元/平方米/月(含税，税
率9%)，不含税价，16.06元/平方米/月。三年含税租金共计9450000.00元整(大写:玖佰肆拾伍
万元整)，三年不含税租金共计8669724.77元整(大写:捌佰陆拾陆万玖仟柒佰贰拾肆元柒角柒
分)。房屋建筑物租金17.5元/平方米/月(含税)对应每天租金为0.58元/平方米/天(含税),其中
房屋基础性租金为0.28元/平方米/天，以及为满足乙方开展生产经营使用对房产进行的维护改
造等费用0.3元/平方米/天。因通用技术装备服务公司业务进行调整，不再进行厂房升级改造
，利用原有厂房进行生产，经双方协商调整为自2026年1月1日起房屋建筑按照现行单价0.28元
/平方米/天(含税，税率9%)，不含税价，0.25元/平方米/天计算。具体租赁费用以实际使用面
积进行结算。
原协议其余条款不进行调整。
关联交易的定价政策及定价依据
公司与通用技术装备服务所涉及的交易价格以市场价格为基础考虑实际成本进行定价，关
联方没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益的情形，上述关联交易对非关联股
东是公平合理的。
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2026-04-09│购销商品或劳务
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一、关联交易概述
1.根据公司客户的需求，公司计划从通用技术集团沈阳机床有限责任公司采购数控卧式车
床14台，预计含税金额合计2570万元。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，通用技术集团沈阳机床有限责任公司为
公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司子公司，因此本次交易构成关联交易。
3.董事会审议情况：公司第十届董事会第三十五次会议于2026年4月8日召开，会议审议并
通过了《关于公司采购设备暨关联交易的议案》。表决时关联董事周舟先生、郭生先生、张旭
先生、张际飞先生进行了回避。非关联董事一致通过《关于公司采购设备暨关联交易的议案》
，独立董事专门会议同意将此项关联交易提交董事会审议。
4.经中国执行信息公开网查询，通用技术集团沈阳机床有限责任公司不是失信被执行人。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要
经过有关部门批准。本议案不需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
关联人名称：通用技术集团沈阳机床有限责任公司注册地址：沈阳经济技术开发区开发大
路17甲1-8号法定代表人：刘义
注册资本：人民币276293.1116万元经营范围：许可项目：进出口代理，货物进出口，技
术进出口，房地产开发经营，道路货物运输（不含危险货物），特种设备检验检测服务，检验
检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）一般项目：金属切削机床制造，数控机床制造，工业控制计算机及系统制造，金属
加工机械制造，机械电气设备制造，机械零件、零部件加工，金属表面处理及热处理加工，机
械零件、零部件销售，金属切削机床销售，金属成形机床销售，数控机床销售，工业控制计算
机及系统销售，通用设备修理，国内贸易代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可
审批的项目），国内货物运输代理，智能控制系统集成，机械设备租赁，信息技术咨询服务，
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理，非居住房地产租赁，计量服务，档案整理服务
，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），物业管理，通用零部件制造，锻件及
粉末冶金制品制造，锻件及粉末冶金制品销售，黑色金属铸造，有色金属铸造，模具制造，模
具销售，再生资源加工，生产性废旧金属回收，装卸搬运，普通机械设备安装服务，喷涂加工
，淬火加工，机床功能部件及附件制造，机床功能部件及附件销售，销售代理（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要股东情况：中国通用技术（集团）控股
有限责任公司持股60.1478%。
关联关系：通用技术集团沈阳机床有限责任公司为本公司控股股东中国通用技术（集团）
控股有限责任公司子公司，根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法
规的规定，公司与通用技术集团沈阳机床有限责任公司的交易构成关联交易。
2025年度主要财务情况（未经审计）
三、关联交易标的基本情况
公司计划从通用技术集团沈阳机床有限责任公司采购数控卧式车床14台，预计含税金额25
70万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
双方经过协商，遵照公平市场原则，确定交易价格。关联方没有因其身份而不当得利，不
存在损害非关联股东利益之情形，该项关联交易对非关联股东是公平合理的。
五、关联交易协议的主要内容
公司将根据客户的具体需求、实际进展情况，与通用技术集团沈阳机床有限责任公司平等
协商后及时签署具体合同。
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2026-04-09│其他事项
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（一）会议召开情况
1.召开时间：现场会议召开时间为：2026年4月8日（星期三）下午14:00。通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月8日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月8日9:15至2026年4月8
日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：公司主楼A座816会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票
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2026-03-11│其他事项
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一、关于补选非独立董事的情况
沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开了第十届董事会第三
十四次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：公司
董事会现任董事共六名，其中有三名独立董事，一名外部董事，一名内部董事，一名职工董事
。根据最新的《公司章程》要求“董事会由九名董事组成，外部董事人数应当超过董事会全体
成员的半数”，公司董事会按照法定程序需进行董事补选工作。经公司第十届董事会提名委员
会会议决定，提名周舟先生、郭生先生、吴荣斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，
提交股东会选举。任期自股东会选举通过之日起，至第十届董事会届满之日止（公司第十届董
事会任期至2026年7月26日）。周舟先生、郭生先生、吴荣斌先生具备担任公司董事的资质和
能力。未发现其有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国
证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
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2026-03-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2.召集人：公司董事会。公司于2026年3月10日召开第十届董事会第三十四次会议，审议
通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的要求。
4.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月8日（星期三）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月
8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年4月8日9:15至2026年4月8日15:00期间的任意时间。
5.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6.会议的股权登记日：2026年3月31日。
7.出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司现任董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日-2025年12月31日
（二）业绩预告情况
预计归属于上市公司股东的净利润为负值
注1：报告期内，中捷厂100%股权、中捷航空航天100%股权及天津天锻78.45%股权已过户
至公司并完成了工商变更登记，三家标的公司于2025年6月30日纳入公司合并报表范围，根据
《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制下企业合并原则对上年同期数进行了追溯调
整。注2：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修
订）》，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益，作为非经常性损益列
报。
注3：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的
计算及披露》（2010年修订）》，报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新
股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在
外的普通股处理（按权重为1进行加权平均），计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份
视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务
的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
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2025-12-26│其他事项
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特别提示：本次股东会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：现场会议召开时间为：2025年12月25日（星期四）下午14:00。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15—9:259:30—11:30和13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日9:15至2025
年12月25日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：公司主楼B座822会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事徐永明
6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
7.第2项议案属于关联交易事项，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通
用技术集团机床有限公司回避表决。
（二）会议出席情况
沈阳机床股份有限公司2025年第五次临时股东会的股东及股东授权委托代表463人，代表
股份1035331295股，占公司有表决权股份总数的39.0828%。通过网络投票的股东459人，代表
股份29094403股，占公司有表决权股份总数的1.0983%。公司部分董事及高级管理人员出席了
会议。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定，会议合法有效。
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2025-12-17│企业借贷
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（一）委托贷款基本情况
公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）拟
以委托贷款方式向公司及公司控股子公司天津市天锻压力机有限公司（以下简称“天锻公司”
）产品体验中心建设项目及基础设施保障及精密加工过程质量控制提升项目拨付国有资本经营
预算资金550万元。贷款利率2.34%，贷款期限3年，在具备条件时依法合规转为股权投资。
根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理办法》（国资发资本规〔2024〕71号
）文件规定“资本预算支持事项承担单位为子企业的，中央企业可直接将资本金注入承担单位
，无需层层注资；对于暂无增资计划的股权多元化子企业，可列作委托贷款，在具备条件时及
时转为股权投资”，根据以上规定，通用技术集团拟通过委托贷款方式拨付国有资本经营预算
资金550万元，通过具备资质的关联方通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司
”）向公司发放，贷款期限3年，贷款利率为2.34%，具备条件时转为通用技术集团对公司的股
权投资。
（二）关联关系
中国通用技术（集团）控股有限责任公司持有公司股票885753003股，持股比例为33.44%
，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第7号—交易与关联交易》相关规定，中国通用技术（集团）控股有限责任公司为公司
关联法人，本次交易构成关联交易。本次交易无需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）审议程序
公司于2025年12月16日召开第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于接受控股股东
以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》，关联董事张旭、张际飞回避
表决。该议案提交董事会前，已经公司独董专门会议、审计与风险委员会议审议通过。
（一）委托人基本情况
中国通用技术（集团）控股有限责任公司注册资本：750000万元人民币法定代表人：于旭
波公司类型：有限责任公司（国有独资）住所：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼34-43层主
要经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；投资；资产经营、资产管理；进出口业
务；承包境外工程和境内国际招标工程；设计和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋出租。
截至2025年6月30日，通用技术集团总资产3885.43亿元，净资产1194.38亿元，2025年半
年度实现营业收入1588.85亿元，净利润26.08亿元。
经公司查询，中国通用技术（集团）控股有限责任公司不是失信被执行人。自成立以来依
法存续，正常经营，财务状况较好，具备较强的履约能力。
（二）受托人基本情况
通用技术集团财务有限责任公司
注册资本：530000万元人民币法定代表人：岳海涛
企业性质：其他有限责任公司住所：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼1001、西营街1号
院2区1号楼1001主要经营范围：企业集团财务公司服务截至2025年6月30日，财务公司总资产4
96.17亿元，负债434.76亿元，净资产61.41亿元；2025年1-6月累计实现营业收入4.72亿元，
净利润1.71亿元。主要股东：中国通用技术（集团）控股有限责任公司持股95%、中国技术进
出口集团有限公司持股5%。经公司查询，通用技术集团财务有限责任公司不是失信被执行人。
自成立以来依法存续，正常经营，财务状况较好，具备较强的履约能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
控股股东通用技术集团拟以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金550万元，贷
款利率2.34%，贷款期限3年。通用技术集团遵循公平合理和市场化的原则，不高于金融市场同
期贷款利率，贷款利率定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
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2025-12-10│收购兼并
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重要内容提示：
近日，公司收到控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下称“通用技术集
团”或“控股股东”）《关于投资商业机会的通知函》，本次交易标的为南京二机齿轮机床有
限公司68.87%股权（简称“商业机会”）。由于南京二机齿轮机床有限公司（简称“南京二机
”）主营业务为齿轮机床的研发、生产与销售，与公司同属金属切削机床行业，存在潜在同业
竞争可能。通用技术集团根据2024年11月22日出具的《关于避免与沈阳机床股份有限公司同业
竞争的补充承诺函》（简称“前次避免同业竞争承诺函”）及时告知商业机会。
经公司审慎分析研判，拟放弃本次收购南京二机商业机会。公司放弃收购南京二机商业机
会后，通用技术集团将从整体战略规划出发，实施南京二机商业机会的收购。通用技术集团已
根据前次避免同业竞争承诺函，及时向公司书面告知商业机会，已履行承诺函中的义务，不存
在违反承诺的情形。
通用技术集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本事项构成关联
交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公
司股东会审议，关联股东应回避表决。
一、放弃商业机会概述
公司收到控股股东通用技术集团通知，公司控股股东通用技术集团与相关方就南京二机项
目《股权转让及增资协议》初步达成一致意见：收购方出资40000万元，持有南京二机约68.87
%股权，南京二机现控股股东南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“南京新工”）持有
南京二机约31.13%股权。
由于南京二机主营业务为齿轮机床的研发、生产与销售，与公司同属金属切削机床行业，
存在潜在同业竞争可能。通用技术集团根据2024年11月22日出具的《关于避免与沈阳机床股份
有限公司同业竞争的补充承诺函》及时告知公司商业机会。
经审慎分析研判，公司拟放弃收购南京二机商业机会。本事项已经战略与投资委员会及独
立董事专门会议审议通过。公司于2025年12月9日召开的第十届董事会第三十二次会议以4票同
意，0票反对，0票弃权审议通过该议案，两名关联董事回避表决。本事项尚需提交公司股东会
审议，关联股东回避表决。
（一）与公司关联关系
通用技术集团为公司控股股东
（二）关联方基本情况
公司名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司注册资本：750000万元人民币法定代
表人：于旭波公司类型：有限责任公司（国有独资）注册地址：北京市丰台区西营街1号院1区
1号楼34-43层主要经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；投资；资产经营、资产
管理；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；设计和制作印刷品广告；广告业务；
自有房屋出租。
经查询，通用技术集团信用状况良好，不属于失信被执行人。
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2025-12-10│重要合同
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一、关联交易概述
1.关联交易的基本情况
为满足公司全资子公司沈阳机床中捷友谊厂有限公司（下文简称“中捷友谊厂”）生产经
营需要，中捷友谊厂与通用技术集团沈阳机床有限责任公司（以下简称“沈机公司”）拟签订
土地房屋租赁协议，协议期三年，从2026年-2028年，预计三年租金共计1600.26万元。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，通用技术集团沈阳机床有限责任公司为
公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司下属公司，因此本次交易构成关联交易
。
3.董事会审议情况：公司第十届董事会第三十二次会议于2025年12月9日召开，会议审议
并通过了公司《关于与沈机公司签订土地房屋租赁协议暨关联交易的议案》。表决时关联董事
张旭先生、张际飞先生进行了回避。非关联董事一致通过该关联交易议案。本议案已经独立董
事专门会议审议通过，同意将此项关联交易提交董事会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要
经过有关部门批准。5.本次关联交易不需经股东会审议。
二、关联关系介绍
关联方名称：通用技术集团沈阳机床有限责任公司注册地址：沈阳经济技术开发区开发大
路17甲1-8号法定代表人：刘义
注册资本：人民币276293.1116万元经营范围：进出口代理，货物进出口，技术进出口，
房地产开发经营，道路货物运输（不含危险货物），特种设备检验检测服务，检验检测服务（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：金属切削机床制造，数控机床制造，工业控制计算机及系统制造，金属加工机械制
造，机械电气设备制造，机械零件、零部件加工，金属表面处理及热处理加工，机械零件、零
部件销售，金属切削机床销售，金属成形机床销售，数控机床销售，工业控制计算机及系统销
售，通用设备修理，国内贸易代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目
），国内货物运输代理，智能控制系统集成，机械设备租赁，信息技术咨询服务，信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务），工业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广，企业管理，非居住房地产租赁，计量服务，档案整理服务，人力资源
服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），物业管理，通用零部件制造，锻件及粉末冶金制
品制造，锻件及粉末冶金制品销售，黑色金属铸造，有色金属铸造，模具制造，模具销售，再
生资源加工，生产性废旧金属回收，装卸搬运，普通机械设备安装服务，喷涂加工，淬火加工
，机床功能部件及附件制造，机床功能部件及附件销售，销售代理（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主要股东情况：中国通用技术（集团）控股有限责任
公司持股60.1478%。
关联关系：通用技术集团沈阳机床有限责任公司为本公司控股股东中国通用技术（集团）
控股有限责任公司子公司，根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法
规的规定，公司与沈机公司的交易构成关联交易。关联方2024年度主要财务情况
（一）租赁期限与单价
中捷友谊厂租赁沈机公司数控产业园区的时间为2026年1月1日至2028年12月31日。
租赁单价统一为0.28元/平方米/天（含税），每季度按实际使用面积结算。若面积有变，
在下一周期调整。
（二）预计租金情况
中捷友谊厂租赁沈机公司数控园区约52146平方米，预计三年租金共计1600.26万元。
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2025-12-10│其他事项
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公司于2025年12月9日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计
师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为
公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部
、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合
伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特
殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
2024年末，致同所合伙人数量为239人，注册会计师人数为1359人，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数为445人。
2024年度，致同所收入总额261427.45万元，审计业务收入210326.95万元，证券业务收入
48240.27万元。（上述数据经审计）
2024年度，致同所审计上市公司年报数量为297家，涉及行业有制造业；信息传输、软件
和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮
政业，审计收费总额为38558.97万元。其中，审计公司所在行业上市公司195家。
2．投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。3．诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管
措施11次和纪律处分2次。69名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚18人次
、监督管理措施20次、自律监管措施10次和纪律处分4次。
（二）项目信息
1．基本信息
（1）项目合伙人：盖大江，2010年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，200
8年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告3份。
（2）签字注册会计师：景娜，2022年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2
016年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告0份。
（3）项目质量复核合伙人：付俊惠，2012年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司
审计，2017年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告9份。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。3．独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情
形。
4．审计收费
致同所审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定。2025年度年报审计费用为11
9万元，较上年增加14万元；内控审计费用40万元，较上年增加5万元。由于公司2025年度完成
了重大资产重组项目，新增三家合并报表子公司，故审计费用相应增加。
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2025-12-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第五次临时股东会。
2.召集人：公司董事会。公司于2025年12月9日召开第十届董事会第三十二次会议，审议
通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的要求。
4.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月25日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12
月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2025年12月25日9:15至2025年12月25日15:00期间的任意时间。
5.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6.会议的股权登记日：2025年12月19日
7.出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司现任董事、高级管理人员
（3）本公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼B822会议室。地址：沈阳经济技术开发
区开发大路17甲1号。
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2025-12-10│增资
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一、增资情况概述
（一）本次增资的基本情况
沈阳中捷航空航天机床有限公司（以下简称“航空航天”）成立于2018年5月，注册资本1
0000.00万元，是公司全资子公司，主要从事高端数控机床的研发、制造、集成和销售，主要
产品为桥式五轴加工中心、龙门五轴加工中心、柔性自动化加工生产线等。航空航天公司定位
于高端数控机床市场，用定制化设计、高质量产品和全方位服务逐步实现进口替代并提升行业
地位，通过持续迭代升级产品性能，满足下游客户变化需求。
为助力航空航天公司的进一步发展，增强核心竞争力，公司拟向航空航天增资10000万元
，资金来源为自有资金。
（二）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项属
于公司董事会权限范围内，无需提交股东会。
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2025-11-26│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：现场会议召开时间为：2025年11月25日（星期二）下午14:00。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月25日9:15—9:259:30—11:30和13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月25日9:15至2025
年11月25日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：公司主楼B座822会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事徐永明
6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
7.第1项议案属于关联交易事项，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通
用技术集团机床有限公司回避表决。第2项议案经股东会特别决议通过，即由出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（二）会议出席情况
沈阳机床股份有限公司二〇二五年第四次临时股东会的股东及股东授权委托代表共594名
，代表股份1072193697股，占公司有表决权股份总数的40.4743%。
其中通过网络投票的股东591人，代表股份65956905股，占公司有表决权股份总数的2.489
8%。
公司董事及部分高级管理人员出席了会议。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员
资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
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2025-11-01│其他事项
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沈阳机床股份有限公司工会于2025年10月31日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表
决通过，选举张际飞先生（简历附后）为公司第十届董事会职工代表董事，任期与第十届董事
会相同。
张际飞先生当选公司职工董事后，第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2025-10-30│重要合同
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一、关联交易概述
根据公司业务发展及实际情况的需要,公司拟与中国通用技术（集团）控股有限责任公司
（以下简称“通用技术集团”）控制的子公司通用技术集团财务有限责任公司（以下称“财务
公司”）签署《金融服务协议》，接受财务公司提供的金融服务，主要用于存款服务、贷款服
务（包括贴现、担保及信贷服务）以及财务公司基于行业监管部门不时核准其可以从事的业务
而向公司及其成员单位提供的服务。2025年10月29日公司召开的第十届董事会第三十一次会议
审议通过了《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的关联交易议案
》。
由于公司与财务公司均为通用技术集团下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》的规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市。
二、关联方介绍
通用技术集团财务有限责任公司隶属于通用技术集团，由通用技术集团及其全资子公司中
国技术进出口集团有限公司共同出资组建。财务公司是经中国银保监会批准设立的为通用技术
集团公司及集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。其基本情况如下：
法定代表人：岳海涛
金融许可证机构编码：L0115H211000001统一社会信用代码：91110000717827937X注册资
本：53亿元人民币股权结构：中国通用技术集团持股95%，中国技术进出口集团有限公司持股5
%。
注册地址：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼1001、西营街1号院2区1号楼1001经营范围
：1.吸收成员单位存款；2.办理成员单位贷款；
3.办理成员单位票据贴现；4.办理成员单位资金结算与收付；
5.提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业
务;6.从事同业拆借；7.办理成员单位票据承兑；8.办理成员单位产品买方信贷；9.从事固定
收益类有价证券投资。
截至2025年6月30日，财务公司总资产496.17亿元，负债434.76亿元，净资产61.41亿元；
2025年1-6月累计实现营业收入4.72亿元，净利润1.71亿元。
（一）服务范围
财务公司在本协议项下向公司及其成员单位提供的金融服务包括：（1）存款服务；（2）
贷款服务；（3）结算服务；（4）《企业集团财务公司管理办法》规定的且经金融监管机构批
准财务公司可从事的其他业务。
（二）定价原则
1.关于存款服务：财务公司吸收公司及其成员单位存款的利率，应不低于中国人民银行就
该类型存款规定的利率下限,在双方可协商范围内参照市场存款利率协商确定。
2.关于贷款服务：财务公司向公司及其成员单位发放贷款的利率，应不高于中国人民银行
就该类型贷款规定的利率上限，在双方可协商范围内参照市场贷款利率协商确定。
3.关于其他服务：除由中国人民银行规定收取的结算手续费外，财务公司在本协议项下向
公司及其成员单位提供的收款服务、付款服务、结算及相关辅助服务免费。
4.财务公司为公司及其成员单位提供本协议项下的服务的收费标准，在符合中国人民银行
或金融监管机构就该类型服务规定的收费标准的前提下，不应高于相同情况下财务公司为通用
技术集团及其成员单位提供同类服务的收费标准。
（三）协议生效及协议期限
1.本协议经双方法定代表人或授权代表签章并加盖双方公章，且经公司股东会批准后生效
，本协议有效期三年。
2.期满双方应依法办理续签或重签协议的手续。在续签协议的约定或者新协议生效之前，
依据本协议的规定执行。
3.双方可以在不少于六个月之前向对方发出书面通知，变更或终止本协议项下服务（有关
服务的相应市场管理如采用更短的通知期，则应以市场惯例为准）。
4.在本协议有效期内，如公司由于股权变更等原因，根据《企业集团财务公司管理办法》
关于成员单位的定义不再属于通用技术集团成员单位时，本协议自动终止。
（四）交易限额
1.在协议有效期内，公司及其成员单位在财务公司的每日存款余额不超过人民币42亿元；
2.在协议有效期内，公司及其成员单位在财务公司的贷款余额不超过人民币30亿元。
（五）风险控制
1.财务公司建立规范的治理结构，建立健全并有效执行内部控制制度。在资金管理方面，
财务公司需控制资金流转风险；在信贷业务方面，财务公司建立相应的信贷业务风险控制程序
，使整体风险控制在合理水平；在投资业务方面，制定相应的投资决策内部控制制度，谨慎开
展投资业务，能够较好的控制投资风险。
2.财务公司确保资金管理信息系统的安全运行并通过公安部的三级备案认证，数据中心机
房通过国家最高标准的A级认证，采用CA安全证书认证及人脸识别实名认证技术模式，以保障
公司资金安全，满足公司及其成员单位的支付需求。
3.财务公司保证将严格按照金融监管机构颁布的财务公司风险监管指标规范运作，资产负
债比例、流动性比例等主要监管指标应符合金融监管机构以及其他中国相关法律、法规的规定
。
4.双方发生的存款、贷款等金融业务将严格按照有关法律法规对关联交易的要求，财务公
司应按金融监管机构要求定期向公司提供财务公司相关财务报告及风险指标等必要信息，公司
应按金融监管机构要求履行相应的决策程序，定期出具风险持续评估报告并予以披露。
5.在执行国家金融法律法规及金融监管规定基础上，财务公司将按公司的意愿或授权，向
公司提供本协议所述的各项金融服务。
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2025-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第四次临时股东会。
2.召集人：公司董事会。公司于2025年10月29日召开第十届董事会第三十一次会议，审议
通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的要求。
4.召开时间：
（1）现场会议召开时间2025年11月25日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11
月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2025年11月25日9:15至2025年11月25日15:00期间的任意时间。
5.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6.会议的股权登记日：2025年11月18日
7.出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司现任董事、高级管理人员
（3）本公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼B822会议室。地址：沈阳经济技术开发
区开发大路17甲1号。
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2025-10-21│其他事项
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一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。
二、发行股票数量及价格
1、发行数量：290102389股
2、新增股份前总股本：2358970620股
3、新增股份后总股本：2649073009股
4、发行价格：5.86元/股
5、认购方式：现金购买
6、募集资金总额、募集资金净额及验资情况：本次发行股份购买资产配套募集资金总额
为人民币1699999999.54元，扣除发行费用（不含税）共计10318848.93元后，募集资金净额16
89681150.61元，其中新增股本人民币290102389.00元，转入资本公积1399578761.61元。已经
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年9月24日、2025年9月25日分别出具的《验资
报告》（众环验字（2025）0200024号）、《验资报告》（众环验字（2025）0200025号）验资
确认。
三、本次发行股票预计上市时间
1、新增股份登记确认情况：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2025年10月1
3日出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理本次募集配套资金向特定对象发行股份涉
及的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
2、新增股份上市数量：290102389股，新增股份均为限售流通股
3、新增股份上市日期：2025年10月23日
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2025-10-09│资产租赁
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一、关联交易概述
1.关联交易的基本情况
沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）向通用技术集团沈阳机床有限责任公司发行
股份购买其持有的沈阳中捷航空航天机床有限公司100%股权、沈阳中捷友谊厂有限公司100%股
权，向通用技术集团机床有限公司发行股份购买其持有的天津市天锻压力机有限公司（以下简
称“天锻公司”）78.45%股权，同时配套募集资金的重大资产重组已完成标的资产交割及过户
，公司完成同一控制下企业合并。按照会计准则，从2025年初开始，三家标的公司不再作为公
司关联方。
2025年度，根据公司生产经营实际需要，公司及下属公司向通用技术集团沈阳机床有限责
任公司租赁房屋、成品存放地及车位，需支付租赁金额约为2203.46万元（含税）。
为提高公司房产使用率，根据通用技术集团沈阳机床有限责任公司生产经营实际需要，公
司将细河园区生产基地部分房屋向其出租，2025年度收取租赁金额约为140.14万元（含税）。
为办公需要，公司下属子公司天锻公司租赁通用技术集团机床工程研究院(天津)有限公司
部分办公楼，需支付租赁金额约为130.87万元（含税）。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，通用技术集团沈阳机床有限责任公司、
通用技术集团机床工程研究院(天津)有限公司均为公司控股股东中国通用技术（集团）控股有
限责任公司下属公司，因此本次交易构成关联交易。
3.董事会审议情况：公司第十届董事会第二十九次会议于2025年9月30日召开，会议审议
并通过了公司《关于2025年度公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易的议案》。表决时关联
董事张旭先生进行了回避。非关联董事一致通过该关联交易议案。本议案已经独立董事专门会
议审议通过，同意将此项关联交易提交董事会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要
经过有关部门批准。
5.本次关联交易不需经股东会审议。
二、关联关系介绍
（一）通用技术集团沈阳机床有限责任公司
注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号
法定代表人：刘义
注册资本：人民币276293.1116万元
经营范围：进出口代理，货物进出口，技术进出口，房地产开发经营，道路货物运输（不
含危险货物），特种设备检验检测服务，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属切削机床制造，数控
机床制造，工业控制计算机及系统制造，金属加工机械制造，机械电气设备制造，机械零件、
零部件加工，金属表面处理及热处理加工，机械零件、零部件销售，金属切削机床销售，金属
成形机床销售，数控机床销售，工业控制计算机及系统销售，通用设备修理，国内贸易代理，
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，智能控制系
统集成，机械设备租赁，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工
业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理，
非居住房地产租赁，计量服务，档案整理服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣
服务），物业管理，通用零部件制造，锻件及粉末冶金制品制造，锻件及粉末冶金制品销售，
黑色金属铸造，有色金属铸造，模具制造，模具销售，再生资源加工，生产性废旧金属回收，
装卸搬运，普通机械设备安装服务，喷涂加工，淬火加工，机床功能部件及附件制造，机床功
能部件及附件销售，销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）。
主要股东情况：中国通用技术（集团）控股有限责任公司持股60.1478%。
关联关系：通用技术集团沈阳机床有限责任公司为本公司控股股东中国通用技术（集团）
控股有限责任公司子公司，根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法
规的规定，公司与沈机公司的交易构成关联交易。
（二）通用技术集团机床工程研究院（天津）有限公司
注册地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区京津医药谷永康道南侧高校成果转化基
地39号厂房116门
法定代表人：姜振
注册资本：人民币40000万元
经营范围：工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；软件开发；金属切削机床制造；
金属切削机床销售；金属成形机床制造；金属成形机床销售；机床功能部件及附件制造；机床
功能部件及附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金
属工具制造；其他通用仪器制造；仪器仪表制造；仪器仪表修理；会议及展览服务；技术进出
口；货物进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；居民日常生活服务。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；食品销售。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）主要股东情况：通用技术集团机床工程研究院有限公司持股100%。
关联关系：通用技术集团机床工程研究院（天津）有限公司为本公司控股股东中国通用技
术（集团）控股有限责任公司下属公司，根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》
等相关法律法规的规定，公司与通用技术集团机床工程研究院（天津）有限公司的交易构成关
联交易。
三、关联租赁情况介绍
2025年公司向通用技术集团沈阳机床有限责任公司租赁房屋、成品存放地及车位金额2203
.46万元，收取细河园区生产基地部分房屋租赁金额140.14万元，公司下属天锻公司向通用技
术集团机床工程研究院（天津）有限公司租赁房屋金额130.87万元。
四、关联交易定价政策及依据
公司与通用技术集团沈阳机床有限责任公司、通用技术集团机床工程研究院（天津）有限
公司所涉及的交易价格均比照市场同类交易的价格进行定价，关联方没有因其身份而不当得利
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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