资本运作☆ ◇000401 金隅冀东 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-05-30│ 5.38│ 3.10亿│
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│配股 │ 1997-07-24│ 5.00│ 2.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-08-01│ 4.00│ 2.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2004-02-04│ 4.61│ 3.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-06-12│ 11.83│ 29.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-01-12│ 14.21│ 18.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-11-05│ 100.00│ 27.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-11-15│ 12.78│ 136.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-12-22│ 11.20│ 19.56亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天山股份 │ 50000.00│ ---│ ---│ 13444.44│ ---│ 人民币│
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│亚泰集团 │ 45020.18│ ---│ ---│ 16380.84│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│铜川公司10000t/d新│ 16.44亿│ 9750.67万│ 14.95亿│ 90.89│ 6512.24万│ 2021-09-01│
│型干法水泥熟料生产│ │ │ │ │ │ │
│线产能置换及迁建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│铜川公司杨泉山矿附│ 1.90亿│ 0.00│ 6706.47万│ 35.36│ 2941.66万│ 2021-09-01│
│属设施建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│阳泉水泥协同处置项│ 3260.92万│ 0.00│ 3261.08万│ 100.00│ -209.11万│ 2021-08-01│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│磐石公司水泥协同处│ 3745.40万│ 0.00│ 3745.59万│ 100.00│ -829.52万│ 2021-02-01│
│置技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大同公司水泥协同处│ 3566.04万│ 0.00│ 3567.67万│ 100.00│ -78.46万│ 2022-05-01│
│置项目 │ │ │ │ │ │ │
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│凤翔公司水泥协同处│ 3542.29万│ 0.00│ 3542.79万│ 100.00│ -292.59万│ 2021-06-01│
│置项目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款 │ 16.00亿│ 16.00亿│ 16.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 31.74亿│ 23.59亿│ 31.77亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-03 │交易金额(元)│9615.21万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │金隅混凝土集团有限公司6%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │金隅冀东水泥集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京金隅集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 为全力推动产业转型升级，加速构建"水泥+骨料+混凝土"一体化运营格局，充分发挥全│
│ │产业链协同效应，进一步巩固金隅冀东水泥集团股份有限公司(以下简称公司)在行业和布局│
│ │区域的领先地位，公司向北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）收购其持有的金│
│ │隅混凝土集团有限公司（以下简称混凝土集团）6%股权，向冀东发展集团有限责任公司（以│
│ │下简称冀东发展集团）收购其持有的混凝土集团15%股权，并签订《股权转让协议》。本次 │
│ │交易完成后，公司持有混凝土集团51%股权，混凝土集团成为公司的控股子公司，并纳入公 │
│ │司合并报表范围。 │
│ │ 根据具有证券从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称天健兴业）出具的│
│ │天兴评报字【2025】第1743号资产评估报告，截止评估基准日2025年5月31日，混凝土集团1│
│ │00%股东权益评估值为160253.43万元，上述评估报告已履行国有资产评估备案程序，相关作│
│ │价以备案后的资产评估结果为准，公司向金隅集团购买其持有的混凝土6%股权作价9615.21 │
│ │万元、向冀东发展集团购买其持有的混凝土15%股权作价24038.01万元。 │
│ │ 近日，混凝土集团已完成工商变更登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-03 │交易金额(元)│2.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │金隅混凝土集团有限公司15%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │金隅冀东水泥集团股份有限公司 │
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│卖方 │冀东发展集团有限责任公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 为全力推动产业转型升级，加速构建"水泥+骨料+混凝土"一体化运营格局，充分发挥全│
│ │产业链协同效应，进一步巩固金隅冀东水泥集团股份有限公司(以下简称公司)在行业和布局│
│ │区域的领先地位，公司向北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）收购其持有的金│
│ │隅混凝土集团有限公司（以下简称混凝土集团）6%股权，向冀东发展集团有限责任公司（以│
│ │下简称冀东发展集团）收购其持有的混凝土集团15%股权，并签订《股权转让协议》。本次 │
│ │交易完成后，公司持有混凝土集团51%股权，混凝土集团成为公司的控股子公司，并纳入公 │
│ │司合并报表范围。 │
│ │ 根据具有证券从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称天健兴业）出具的│
│ │天兴评报字【2025】第1743号资产评估报告，截止评估基准日2025年5月31日，混凝土集团1│
│ │00%股东权益评估值为160253.43万元，上述评估报告已履行国有资产评估备案程序，相关作│
│ │价以备案后的资产评估结果为准，公司向金隅集团购买其持有的混凝土6%股权作价9615.21 │
│ │万元、向冀东发展集团购买其持有的混凝土15%股权作价24038.01万元。 │
│ │ 近日，混凝土集团已完成工商变更登记手续。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │北京金隅集团股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为全力推动产业转型升级，加速构建“水泥+骨料+混凝土”一体化运营格局，充分发挥│
│ │全产业链协同效应，进一步巩固金隅冀东水泥集团股份有限公司(以下简称公司)在行业和布│
│ │局区域的领先地位，公司向北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）收购其持有的│
│ │金隅混凝土集团有限公司（以下简称混凝土集团）6%股权，向冀东发展集团有限责任公司（│
│ │以下简称冀东发展集团）收购其持有的混凝土集团15%股权，并签订《股权转让协议》。本 │
│ │次交易完成后，公司持有混凝土集团51%股权，混凝土集团成为公司的控股子公司，并纳入 │
│ │公司合并报表范围。 │
│ │ 根据具有证券从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称天健兴业）出具的│
│ │天兴评报字【2025】第1743号资产评估报告，截止评估基准日2025年5月31日，混凝土集团1│
│ │00%股东权益评估值为160253.43万元，上述评估报告已履行国有资产评估备案程序，相关作│
│ │价以备案后的资产评估结果为准，公司向金隅集团购买其持有的混凝土6%股权作价9615.21 │
│ │万元、向冀东发展集团购买其持有的混凝土15%股权作价24038.01万元 │
│ │ 公司于2026年3月25日召开第十届董事会第二十五次会议审议通过《关于收购金隅混凝 │
│ │土集团有限公司21%股权暨关联交易的议案》，关联董事刘宇先生、魏卫东先生、丁培和先 │
│ │生、周成耀先生应回避表决，由其他五位非关联董事进行表决，表决结果为五票同意，零票│
│ │反对，零票弃权。公司与金隅集团、冀东发展集团的关联交易金额占公司最近一期经审计的│
│ │归属于上市公司股东净资产的1.22%，本次关联交易应由董事会批准，无需提交股东会审议 │
│ │，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、交易对手方基本情况 │
│ │ （一）北京金隅集团股份有限公司基本情况 │
│ │ 企业名称：北京金隅集团股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000783952840Y │
│ │ 注册地址：北京市东城区北三环东路36号 │
│ │ 法定代表人：姜英武 │
│ │ 注册资本：1067777.1134万人民币 │
│ │ 企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)经营范围：技术开发、技术服务；│
│ │组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；机械设备租赁；房地产开发经营；物业管理；│
│ │销售自产产品；制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加工。（市场主体依法自主选择经营│
│ │项目，开展经营活动；该企业2006年04月05日前为内资企业，于2006年04月05日变更为外商│
│ │投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事│
│ │国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 截至2024年12月31日，金隅集团总资产为26399572.07万元，归母净资产为7371750.04 │
│ │万元，2024年度营业收入为11071181.94万元，归母净利润为-55516.21万元(以上财务数据 │
│ │已经审计) │
│ │ 截至2025年9月30日，金隅集团总资产26706716.13万元，归母净资产为7184036.05万元│
│ │，2025年1-9月营业收入为6948931.16万元，归母净利润为-142505.27万元(以上财务数据未│
│ │经审计) │
│ │ 金隅集团为公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情 │
│ │形，为公司的关联方。金隅集团不是失信被执行人，实际控制人为北京市人民政府国有资产│
│ │监督管理委员会。 │
│ │ （二）冀东发展集团有限责任公司基本情况 │
│ │ 企业名称：冀东发展集团有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：911302211047944239 │
│ │ 注册地址：唐山丰润区林荫路东侧 │
│ │ 法定代表人：丁培和 │
│ │ 注册资本：247950.408万元人民币 │
│ │ 企业类型：有限责任公司(国有控股) │
│ │ 经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、│
│ │石灰石、建材（木材、石灰除外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉│
│ │及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石│
│ │膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发、零售；货物及技术进出口业务（国家限定│
│ │或禁止的项目除外）；普通货运；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外│
│ │工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发；装备工程制造、安装、│
│ │调试技术咨询；露天建筑用白云岩开采（限玉田，取得资质后方可开采）；以下限分支经营│
│ │：骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂│
│ │、浇注料及其他外加剂生产、销售；新材料技术推广服务。（以上各项涉及国家专项审批的│
│ │未经批准不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至│
│ │2024年12月31日，冀东发展集团总资产为2608376.58万元，净资产为45874.33万元，2024年│
│ │度营业收入为3474182.52万元，净利润为-84427.40万元(以上财务数据已经审计) │
│ │ 截至2025年9月30日，冀东发展集团总资产为2642045.07万元，净资产为-3457.28万元 │
│ │，2025年1-9月营业收入为2811359.19万元，净利润为-70726.99万元(以上财务数据未经审 │
│ │计) │
│ │ 冀东发展集团为公司控股股东金隅集团持股55%的控股子公司，属于《深圳证券交易所 │
│ │股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为公司的关联方。冀东发展集团不是失信被执行人 │
│ │，实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │北京金隅集团股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │处置资产及其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │北京金隅集团股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │北京金隅集团股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │北京金隅集团股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京金隅集团股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │北京金隅集团股份有限公司及其下属公司（不含上述列示公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │唐山盾石建筑工程有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接控股的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │冀东发展集团河北矿山工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接控股的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │北京金隅集团股份有限公司及其下属公司（不含上述列示公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购设备备件及材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │北京金隅通达耐火技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购设备备件及材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │冀东发展集团国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │控股股东间接控股的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购设备备件及材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │唐山冀东机电设备有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东间接控股的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购设备备件及材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京金隅集团股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │处置资产及其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京金隅集团股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京金隅集团股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京金隅集团股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京金隅集团股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京金隅集团股份有限公司及其下属公司（不含上述列示公司） │
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│关联关系 │公司的控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │唐山盾石建筑工程有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控股的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │冀东发展集团河北矿山工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控股的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │北京金隅集团股份有限公司及其下属公司（不含上述列示公司） │
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│关联关系 │公司的控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购设备备件及材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │北京金隅通达耐火技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购设备备件及材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │冀东发展集团国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东间接控股的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购设备备件及材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │唐山冀东机电设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东间接控股的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购设备备件及材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │北京金隅集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）拟向公司及子公司提供日余额不超过│
│ │人民币20亿元的财务资助，期限不超过一年（自办理借款之日起计算），利率不高于中国人│
│ │民银行公布的LPR贷款市场报价。 │
│ │ 公司及子公司可根据需要向金隅集团申请财务资助，可提前还款。本次财务资助无需公│
│ │司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 │
│ │ 金隅集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次│
│ │财务资助事项构成关联交易。 │
│ │ 公司于2026年1月23日召开了第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于接受财务 │
│ │资助的议案》（关联董事刘宇先生、周成耀先生、丁培和先生回避表决，由其他六位非关联│
│ │董事进行表决，表决结果为六票同意、零票反对、零票弃权），本次关联交易预计已取得全│
│ │体独立董事过半数同意。 │
│ │ 鉴于接受控股股东金隅集团向公司及子公司提供的财务资助利率不高于贷款市场报价利│
│ │率，且公司无需提供相应担保，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条免于将本│
│ │次接受财务资助事项提交股东会审议的规定，经公司申请，深圳证券交易所同意本次接受财│
│ │务资助事项免于提请公司股东会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，│
│ │亦无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：北京金隅集团股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000783952840Y │
│ │ 法定代表人：姜英武 │
│ │ 注册资本：1067777.1134万元人民币 │
│ │ 注册地址：北京市东城区北三环东路36号 │
│ │ 经营范围：技术开发、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；机械设│
│ │备租赁；房地产开发经营；物业管理；销售自产产品；制造建筑材料、家具、建筑五金；木│
│ │材加工。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业2006年04月05日前为内│
│ │资企业，于2006年04月05日变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后│
│ │依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。│
│ │） │
│ │ 1.主要股东：北京国有资本运营管理有限公司持有金隅集团44.93%股份，为其控股股东│
│ │。 │
│ │ 2.实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会。 │
│ │ 3.主要财务数据： │
│ │ 截至2024年12月31日，金隅集团总资产为26399572.07万元，归属于母公司的净资产为7│
│ │371750.04万元，2024年度实现营业收入11071181.94万元，归属于母公司的净利润为-55516│
│ │.21万元（经审计）。 │
│ │ 截至2025年9月30日，金隅集团总资产26706716.13万元，归母净资产为7184036.05万元│
│ │，2025年1-9月营业收入为6948931.16万元，归母净利润为-142505.27万元(未经审计)。 │
│ │ 4.关联关系：金隅集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.│
│ │3.3条的相关规定，金隅集团为公司的关联法人。 │
│ │ 5.金隅集团不是失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容 │
│ │ 金隅集团拟向公司及子公司提供日余额不超过人民币20亿元的财务资助，期限不超过一│
│ │年（自办理借款之日起计算），利率不高于中国人民银行公布的LPR贷款市场报价。公司及 │
│ │子公司可根据需要向金隅集团申请财务资助，按照借款实际使用天数计息，可以提前还款。│
│ │本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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唐山国有资本运营有限公司 3562.06万 2.64 --- 2017-07-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 3562.06万 2.64
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│金隅冀东水│北京金隅北│ 5850.00万│人民币 │2023-05-23│2028-05-19│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│水环保科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│金隅冀东水│唐山冀东启│ 4800.00万│人民币 │2026-01-16│2027-01-16│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│新水泥有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│金隅冀东水│唐山冀东启│ 4700.00万│人民币 │2026-01-14│2027-01-14│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│新水泥有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│金隅冀东水│阳泉冀东水│ 3850.00万│人民币 │2024-10-22│2027-10-21│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│泥有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│金隅冀东水│阳泉冀东水│ 3000.00万│人民币 │2024-03-21│2026-02-05│连带责任│是 │否 │
│泥集团股份│泥有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│金隅冀东水│金隅节能科│ 2923.60万│人民币 │2024-10-28│2032-09-29│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│技（天津）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│金隅冀东水│鞍山冀东水│ 1500.00万│人民币 │2025-10-17│2026-10-16│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│泥有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│金隅节能科│ 1466.97万│人民币 │2024-09-30│2032-09-29│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│技（天津）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│北京金隅北│ 1350.00万│人民币 │2023-08-29│2028-05-19│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│水环保科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│鞍山冀东水│ 1250.00万│人民币 │2026-05-15│2027-05-14│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│泥有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│鞍山冀东水│ 1250.00万│人民币 │2025-05-15│2026-05-14│连带责任│是 │否 │
│泥集团股份│泥有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│鞍山冀东水│ 1000.00万│人民币 │2025-12-16│2026-12-16│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│泥有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│鞍山冀东水│ 1000.00万│人民币 │2026-06-11│2027-06-10│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│泥有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│鞍山冀东水│ 1000.00万│人民币 │2025-06-16│2026-06-15│连带责任│是 │否 │
│泥集团股份│泥有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│金隅节能科│ 900.00万│人民币 │2026-05-19│2026-08-12│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│技（天津）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│金隅节能科│ 847.88万│人民币 │2025-01-23│2032-09-29│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│技（天津）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│鞍山冀东水│ 750.00万│人民币 │2026-04-30│2027-04-29│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│泥有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│鞍山冀东水│ 750.00万│人民币 │2025-05-15│2026-03-24│连带责任│是 │否 │
│泥集团股份│泥有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│金隅节能科│ 680.14万│人民币 │2025-07-31│2032-09-29│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│技（天津）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│金隅节能科│ 670.28万│人民币 │2026-03-20│2026-08-12│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│技（天津）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│金隅节能科│ 593.35万│人民币 │2026-02-11│2026-08-12│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│技（天津）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│金隅节能科│ 564.69万│人民币 │2025-04-28│2032-09-29│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│技（天津）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│天津金石智│ 500.00万│人民币 │2025-07-24│2026-07-21│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│联科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│天津金石智│ 500.00万│人民币 │2025-07-23│2026-07-21│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│联科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│天津金石智│ 500.00万│人民币 │2025-07-22│2026-07-21│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│联科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│金隅节能科│ 500.00万│人民币 │2026-04-20│2026-08-12│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│技（天津）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│鞍山冀东水│ 500.00万│人民币 │2025-12-15│2026-12-14│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│泥有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│鞍山冀东水│ 500.00万│人民币 │2025-11-14│2026-11-14│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│泥有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│鞍山冀东水│ 500.00万│人民币 │2025-11-17│2026-11-16│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│泥有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│鞍山冀东水│ 500.00万│人民币 │2025-09-24│2026-09-23│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│泥有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│金隅节能科│ 482.79万│人民币 │2025-02-27│2032-09-29│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│技（天津）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│天津金石智│ 350.00万│人民币 │2025-07-25│2026-07-21│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│联科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│北京金隅北│ 310.20万│人民币 │2024-12-30│2028-05-19│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│水环保科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│金隅节能科│ 289.11万│人民币 │2025-09-26│2032-09-29│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│技（天津）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│金隅节能科│ 277.18万│人民币 │2026-01-29│2032-09-29│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│技（天津）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│金隅节能科│ 267.25万│人民币 │2024-11-29│2032-09-29│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│技（天津）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│金隅节能科│ 266.99万│人民币 │2025-05-29│2032-09-29│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│技（天津）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 245.23万│人民币 │2025-02-21│2026-12-31│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 245.23万│人民币 │2025-02-21│2026-12-31│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 214.03万│人民币 │2026-06-29│2028-06-18│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│金隅节能科│ 197.85万│人民币 │2024-12-26│2032-09-29│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│技（天津）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│金隅节能科│ 182.06万│人民币 │2025-12-25│2032-09-29│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│技（天津）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│北京金隅北│ 178.60万│人民币 │2024-11-28│2028-05-19│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│水环保科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 172.36万│人民币 │2025-02-21│2026-12-31│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 172.36万│人民币 │2025-02-21│2026-12-31│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 162.15万│人民币 │2026-06-11│2027-06-30│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 151.30万│人民币 │2025-07-03│2026-03-05│连带责任│是 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 139.27万│人民币 │2025-11-13│2026-07-25│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 137.45万│人民币 │2026-03-12│2028-02-28│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 123.70万│人民币 │2025-11-13│2026-07-20│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 119.00万│人民币 │2026-02-12│2027-02-02│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 118.35万│人民币 │2025-10-20│2026-09-02│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 115.06万│人民币 │2025-10-21│2026-09-30│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 113.08万│人民币 │2025-09-28│2026-09-15│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 108.01万│人民币 │2025-09-28│2026-09-15│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 107.02万│人民币 │2026-06-29│2028-06-18│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 100.35万│人民币 │2025-09-29│2026-09-16│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│沈阳冀东水│ 100.00万│人民币 │2025-10-28│2026-04-27│连带责任│是 │否 │
│泥集团股份│泥有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 96.00万│人民币 │2026-06-29│2028-06-18│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 86.49万│人民币 │2025-12-04│2026-11-17│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 86.49万│人民币 │2025-12-04│2026-11-17│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 85.59万│人民币 │2025-12-24│2026-12-16│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 85.26万│人民币 │2025-02-21│2026-12-31│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 85.26万│人民币 │2025-02-21│2026-12-31│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 77.46万│人民币 │2025-10-21│2026-09-02│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│金隅节能科│ 76.72万│人民币 │2025-10-30│2032-09-29│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│技（天津）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 75.65万│人民币 │2025-07-03│2026-03-05│连带责任│是 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 69.64万│人民币 │2025-11-13│2026-07-25│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 68.73万│人民币 │2026-03-12│2028-02-28│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 62.70万│人民币 │2025-11-13│2026-07-25│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 61.85万│人民币 │2025-11-13│2026-07-20│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 59.50万│人民币 │2026-02-12│2027-02-02│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 59.18万│人民币 │2025-10-20│2026-09-02│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 57.53万│人民币 │2025-10-21│2026-09-30│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 56.54万│人民币 │2025-09-28│2026-09-15│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 56.16万│人民币 │2025-07-07│2026-01-05│连带责任│是 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 56.16万│人民币 │2025-07-07│2026-01-05│连带责任│是 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 54.01万│人民币 │2025-09-28│2026-09-15│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│金隅节能科│ 52.72万│人民币 │2025-03-28│2032-09-29│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│技（天津）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 50.25万│人民币 │2025-11-13│2026-03-05│连带责任│是 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 50.25万│人民币 │2025-11-13│2026-03-05│连带责任│是 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 50.17万│人民币 │2025-09-29│2026-09-16│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 50.00万│人民币 │2025-05-16│2026-04-23│连带责任│是 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│金隅节能科│ 48.94万│人民币 │2025-08-29│2032-09-29│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│技（天津）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 48.00万│人民币 │2026-06-29│2028-06-18│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│北京金隅北│ 45.12万│人民币 │2025-01-21│2028-05-19│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│水环保科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 42.80万│人民币 │2025-12-24│2026-12-16│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 40.90万│人民币 │2026-03-12│2028-02-28│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 40.90万│人民币 │2026-03-12│2028-02-28│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 38.73万│人民币 │2025-10-21│2026-09-02│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│金隅节能科│ 36.85万│人民币 │2026-04-27│2032-09-29│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│技（天津）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 31.35万│人民币 │2025-11-13│2026-07-25│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 29.50万│人民币 │2025-07-07│2026-01-05│连带责任│是 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 29.50万│人民币 │2025-07-07│2026-01-05│连带责任│是 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 27.99万│人民币 │2025-10-21│2026-09-30│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 20.00万│人民币 │2025-03-20│2026-02-28│连带责任│是 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 20.00万│人民币 │2025-03-20│2026-02-28│连带责任│是 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 20.00万│人民币 │2026-04-13│2028-02-28│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 20.00万│人民币 │2026-04-13│2028-02-28│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 14.00万│人民币 │2025-10-21│2026-09-30│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│金隅节能科│ 9.41万│人民币 │2025-11-28│2032-09-29│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│技（天津）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 9.27万│人民币 │2025-12-04│2026-11-28│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 8.03万│人民币 │2025-07-07│2026-01-05│连带责任│是 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 8.03万│人民币 │2025-07-07│2026-01-05│连带责任│是 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ 4.63万│人民币 │2025-12-04│2026-11-28│连带责任│否 │否 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│北京金隅北│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│泥集团股份│水环保科技│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│天津金石智│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│泥集团股份│联科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│阳泉冀东水│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│泥集团股份│泥有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│金隅台泥（│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│泥集团股份│代县）环保│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│金隅节能科│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│泥集团股份│技（天津）│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│太原金隅冀│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│泥集团股份│东水泥经贸│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│沈阳冀东水│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│泥集团股份│泥有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金隅冀东水│鞍山冀东水│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│泥集团股份│泥有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述限制性股票合计
2070300股的回购注销手续。具体内容详见公司于2026年6月9日、2026年6月25日、2026年7月1
8日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。近日，公司完成了减少注册资本的变更登记及章程备案手续，并取得了由唐山市市场监
督管理局换发的《营业执照》。变更后的工商登记基本信息如下：
名称：金隅冀东水泥集团股份有限公司
统一社会信用代码：91130200104364503X
注册资本：贰拾陆亿伍仟陆佰壹拾肆万陆仟肆佰柒拾捌元整
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1994年05月08日
法定代表人：刘宇
住所：河北省唐山市丰润区林荫路
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-18│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
（一）回购注销限制性股票的原因和数量
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）相关规定：
“激励对象因组织原因造成工作调动免职或退休、死亡、丧失民事行为能力与公司（含控
股子公司）解除或终止劳动关系的，或仍在公司（含控股子公司）任职但因岗位、职责调整不
再属于激励对象范围的，授予的权益当年已达到可行使时间限制和业绩考核条件的，可行使部
分（权益归属明确）可以在离职（或可行使）之日起半年内行使，半年后权益失效。
剩余年度未达到业绩考核条件的不再解除限售，由公司按照授予价格加上根据中国人民银
行最新发布的存款基准利率计算所得的定期存款利息之和回购。”
“激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系的，激励对象尚未解除限售的限制性股票由
公司按授予价格与市场价格孰低值进行回购。”根据上述规定，激励对象个人情况发生变化不
再属于激励对象范围的，已获授但尚未解除限售的限制性股票，由公司进行回购并注销。经统
计，23名激励对象因工作变动不在激励对象范围，公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票合计2070300股，其中主动辞职人员1人持有130000股，组织调整人员22人
共计持有1940300股。
（二）回购价格调整说明
1.调整事由
公司于2025年6月20日披露了《唐山冀东水泥股份有限公司2024年度权益分派实施公告》
，并于2025年6月26日完成2024年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税
），不送红股，不以公积金转增股本。
公司于2026年5月22日披露了《金隅冀东水泥集团股份有限公司2025年度权益分派实施公
告》，并于2026年5月29日完成2025年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（
含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2.回购价格的调整
根据《激励计划》“限制性股票回购注销原则”相关规定，激励对象获授的限制性股票完
成股份登记后，若公司发生派息等事项，限制性股票的回购价格将根据《激励计划》做相应调
整，调整方法为：派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据上述调整方法，本次调整后的回购价格=3.41元/股-2024年度每股派息额（0.10元/股
）-2025年度每股派息额（0.10元/股）=3.21元/股。
本次回购价格为3.21元/股，其中1940300股按照《激励计划》规定支付相应利息，130000
股不涉及支付利息。
3.回购价格及适用情形
因组织调整不再属于激励对象范围的22名激励对象，由公司按照3.21元/股，加上根据中
国人民银行最新发布的存款基准利率计算所得的定期存款利息之和回购；因辞职不再属于激励
对象范围的1名激励对象，由公司按回购价格与市场价格孰低值进行回购，为3.21元/股。
（三）回购资金来源
公司本次用于回购部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的资金来源均为公司自有资金
。
（四）验资情况
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已就本次限制性股票回购注销事项出具《验资报告
》(XYZH/2026BJAEB0462),审验结果为：截至2026年7月6日止，公司已向23名激励对象支付股
份回购款合计人民币6719993.80元。
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2026-07-15│其他事项
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（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
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2026-07-03│其他事项
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金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）召开第十届董事会第二十五次
会议，审议通过了《关于收购金隅混凝土集团有限公司21%股权暨关联交易的议案》，公司向
北京金隅集团股份有限公司收购其持有的金隅混凝土集团有限公司（以下简称混凝土集团）6%
股权，向冀东发展集团有限责任公司收购其持有的混凝土集团15%股权，相关作价最终以备案
后的资产评估结果为准。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
近日，混凝土集团已完成工商变更登记手续，工商登记主要信息如下：名称：金隅混凝土
集团有限公司
统一社会信用代码：911302216720734215
类型：其他有限责任公司
注册资本：肆拾亿壹仟伍佰捌拾肆万贰仟伍佰柒拾肆元玖角捌分住所：唐山丰润区任各庄
村东
经营范围：一般项目:水泥制品制造;水泥制品销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品
销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);建筑材料销
售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;建筑砌块制造;建筑砌块销售;建筑工程机械与设备租赁;
机械设备租赁;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广;软件开发;软件销售;信息系统运行维护服务;劳务服务(不含劳务派遣);机动车充电销
售;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;太阳能发电技术服务;光伏发电设备租赁(
除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)
许可项目:供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;道路货物运输(不含危险货物)(
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可
证件为准)
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2026-06-25│其他事项
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一、通知债权人原因
金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第十届董事会
第二十七次会议、2026年6月24日召开2026年第二次临时股东会审议通过了《关于回购注销202
5年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》。根据《上市公司股权激励
管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司回购注销23名激
励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2,070,300股。本次回购注销完成后，公司注
册资本和股份总数将相应减少。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制
性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2026-038）。公司将根据深圳证券交易所及中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信
息披露义务。本次回购注销完成后，公司总股本将由2,658,216,778股减少至2,656,146,478股
，注册资本将由2,658,216,778元减少至2,656,146,478元。
本次注销前公司总股本2,658,216,778股与公司2026年6月9日披露的《金隅冀东水泥集团
股份有限公司关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告
》(公告编号:2026-038)中“本次注销前公司总股本2,658,217,288股”的差异510股为新增可
转债转股，股本数量的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司数据为准。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司特此通知债权人，自本公告披露之日起45日内
，公司债权人有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未
在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根
据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
（一）债权申报所需材料
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。
债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭
证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复
印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权
委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件
的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证
件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式进行债权申报，采取邮寄、电子邮件方式进行
债权申报的债权人需致电公司董事会秘书室进行确认。联系方式如下：
1.申报地点：北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层金隅冀东水泥集团股份有限公司
董事会秘书室
2.申报期间：自本公告披露之日起45日内（工作日9:00-11:30，13:30-17:00）
3.联系人：董事会秘书室
4.电话：010-59512082
5.电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn
6.以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司
收到邮件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
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2026-06-25│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场会议召开时间：2026年6月24日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月
24日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2026年6月24日9:15至15:00的任意时间。
2.会议召开地点：北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层第二会议室
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2026-06-09│其他事项
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1.债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一
期）。
2.债券简称：21冀东01
3.债券代码：149505
4.债权登记日及最后交易日：2026年6月10日
5.本息支付日及摘牌日：2026年6月11日
6.计息期间：2025年6月11日至2026年6月10日唐山冀东水泥股份有限公司2021年面向专业
投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称：21冀东01、债券代码：149505.SZ）将于2026
年6月11日支付自2025年6月11日至2026年6月10日期间的利息并支付本金，为保证还本付息工
作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：金隅冀东水泥集团股份有限公司(原名称为唐山冀东水泥股份有限公司)
2.债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一
期)。
5.发行总额：10亿元
6.债券余额：7.85亿元
7.债券期限：债券的期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择
权。
8.债券票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
9.票面利率：本期债券在本计息期内票面利率为2.49%。
10.债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账
户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的交易、
质押等操作。
11.还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金
的兑付一起支付。
12.起息日：本期债券的起息日为2021年6月11日。
13.付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照深交所和中证登的相关规定办理
。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该
付息债权登记日所在计息年度的利息。
14.付息日：2022年至2026年每年6月11日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日
；顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为
2022年至2024年每年6月11日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款
项不另计利息）。
15.本金兑付日：2026年6月11日（如遇非交易日则顺延至其后的第1个交易日）；如投资
者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2024年6月11日（如遇非交易日，则顺延至
其后的第1个交易日）。
16.付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人
名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
17.担保情况：本期发行的公司债券为无担保债券。
18.牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：浙商证券股份有限公司。
19.联席主承销商：中信建投证券股份有限公司。
20.税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税
款由投资者承担。
二、本期债券还本付息概况
1.债权登记日及最后交易日：2026年6月10日
2.本息支付日及摘牌日：2026年6月11日
三、本期债券兑付兑息方案
“21冀东01”在本计息期内票面利率为2.49%，每10张“21冀东01”派发利息金额为人民
币24.90元（含税），兑付本金人民币1,000.00元，合计兑付兑息1,024.90元（含税）。扣税
后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发本息金额合计为人民币1,019.92元；非居民
企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发本息金额为1,024.90元。
四、本期债券兑付兑息对象
本次兑付兑息对象为截止2026年6月10日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。在2026
年6月10日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的本金和利息；2026年6月10日卖出
本期债券的投资者，不享有本次派发的本金和利息。
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2026-06-09│股权回购
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（一）回购注销限制性股票的原因和数量
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）相关规定：
“激励对象因组织原因造成工作调动免职或退休、死亡、丧失民事行为能力与公司（含控
股子公司）解除或终止劳动关系的，或仍在公司（含控股子公司）任职但因岗位、职责调整不
再属于激励对象范围的，授予的权益当年已达到可行使时间限制和业绩考核条件的，可行使部
分（权益归属明确）可以在离职（或可行使）之日起半年内行使，半年后权益失效。
剩余年度未达到业绩考核条件的不再解除限售，由公司按照授予价格加上根据中国人民银
行最新发布的存款基准利率计算所得的定期存款利息之和回购。”
“激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系的，激励对象尚未解除限售的限制性股票由
公司按授予价格与市场价格孰低值进行回购。”根据上述规定，激励对象个人情况发生变化不
再属于激励对象范围的，已获授但尚未解除限售的限制性股票，由公司进行回购并注销。经统
计，23名激励对象因工作变动不在激励对象范围，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票合计2070300股，其中主动辞职人员1人持有130000股，组织调整人员22
人共计持有1940300股。
（二）回购价格调整说明
1.调整事由
公司于2025年6月20日披露了《唐山冀东水泥股份有限公司2024年度权益分派实施公告》
，并于2025年6月26日完成2024年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税
），不送红股，不以公积金转增股本。
公司于2026年5月22日披露了《金隅冀东水泥集团股份有限公司2025年度权益分派实施公
告》，并于2026年5月29日完成2025年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（
含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2.回购价格的调整
根据《激励计划》“限制性股票回购注销原则”相关规定，激励对象获授的限制性股票完
成股份登记后，若公司发生派息等事项，限制性股票的回购价格将根据《激励计划》做相应调
整，调整方法为：派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据上述调整方法，本次调整后的回购价格=3.41元/股-2024年度每股派息额（0.10元/股
）-2025年度每股派息额（0.10元/股）=3.21元/股。
本次回购价格为3.21元/股，其中1940300股按照《激励计划》规定支付相应利息，130000
股不涉及支付利息。
3.回购价格及适用情形
因组织调整不再属于激励对象范围的22名激励对象，由公司按照3.21元/股，加上根据中
国人民银行最新发布的存款基准利率计算所得的定期存款利息之和回购；因辞职不再属于激励
对象范围的1名激励对象，由公司按回购价格与市场价格孰低值进行回购，为3.21元/股。
（三）回购资金总额及来源
公司本次拟用于回购部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的总金额约为675万元（含
应付利息，最终结果以实际情况为准），资金来源均为公司自有资金。
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2026-06-09│其他事项
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金隅冀东水泥集团股份有限公司(以下简称公司)公开发行2026年度第一期中期票据事项，
已经公司于2025年3月26日召开的第十届董事会第十三次会议及2025年4月29日召开的2024年度
股东大会审议批准，并分别于2025年3月28日和2025年4月30日在《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn/)上刊登了相关公告。
2026年3月，公司收到中国银行间市场交易协会《接受注册通知书》(中市协注[2026]MTN1
85号)核准，公司获准发行面值不超过30亿元人民币的中期票据；《接受注册通知书》自出具
之日起2年内有效。
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2026-06-09│其他事项
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金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公司治理准则》等法律法规
以及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况、董事和高级管理人员岗位职责及履职
情况，制定公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事和高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
非独立董事兼任公司其他职务或以职工身份领取薪酬的，以其实际岗位和职务，按照公司
薪酬管理、绩效管理等相关制度领取薪酬，不另行发放董事津贴。未兼任公司其他职务、亦不
以职工身份在公司领取薪酬的非独立董事，原则上不在公司领取董事薪酬。
绩效薪酬依据公司经审计的年度财务数据、个人年度经营业绩考核目标完成情况等综合核
定后发放。
人员因任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和考核情况核算发放薪酬。除特别说明外
，董事和高级管理人员的薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税及社会保险等费用由公司统一
代扣代缴。
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2026-06-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-04-30│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场会议召开时间：2026年4月29日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月
29日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日9:15至15:00的任意时间。
2.会议召开地点：北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层第二会议室
3.召集人：公司董事会
4.主持人：董事长刘宇先生
5.会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东授权委托代表324人，代表股份17476
03667股，占公司有表决权股份总数的65.7434%。
（1）通过现场投票的股东3人，代表股份1681156215股，占公司有表决权股份总数的63.2
437%；
（2）通过网络投票的股东321人，代表股份66447452股，占公司有表决权股份总数的2.49
97%。
2.中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东及股东授权委托代表322人，代表
股份111090309股，占公司有表决权股份总数的4.1791%。
（1）通过现场投票的中小股东1人，代表股份44642857股，占公司有表决权股份总数的1.
6794%；
（2）通过网络投票的中小股东321人，代表股份66447452股，占公司有表决权股份总数的
2.4997%。
3.公司董事、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会
议。
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2026-04-30│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月29日召开第十届董事会第
二十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘德勤华永会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称德勤）为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构，该
议案需提请公司股东会审议批准，现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务
所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门
批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。德勤具
有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审
计业务。德勤已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等
相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤过去二十多年来一直从事证券期货相关服
务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6133人，注册
会计师共1161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.
52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审
计收费总额为人民币
1.97亿元。德勤所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，
信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤提供审计服务的上市公司中与公
司同行业客户共24家。
2.投资者保护能力
德勤购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤近三年未因执
业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
近三年，德勤及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自
律组织的纪律处分；德勤曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律
监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次
，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤
继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人和拟签字注册会计师董欣女士自2007年开始从事上市公司审计及与资本市场相
关的专业服务工作，自2020年加入德勤。2009年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业
会员。董欣女士近三年签署的上市公司审计报告共5份。董欣女士自2025年开始为公司提供审
计专业服务。
项目质量控制复核人郑群女士自2000年加入德勤，长期从事审计及与资本市场相关的专业
服务工作，1999年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员，曾为多家上市公司提供
审计专业服务并担任项目合伙人和项目质量控制复核人，具备相应专业胜任能力。郑群女士自
2025年开始为公司提供审计服务。
拟签字注册会计师邱丰泽先生自2016年加入德勤，并开始从事上市公司审计及与资本市场
相关的专业服务工作，2019年注册成为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。邱丰泽先
生自2025年开始为公司提供审计服务。
2.诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督
管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
德勤及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形
。
4.审计收费
2026年度审计收费是按照审计服务范围、公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以
及审计服务需投入的审计人员数量和工作量等因素确定。2026年度审计费用总价318万元，财
务报告审计费用223万元、内控审计费用95万元。
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2026-03-27│收购兼并
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一、关联交易概述
为全力推动产业转型升级，加速构建“水泥+骨料+混凝土”一体化运营格局，充分发挥全
产业链协同效应，进一步巩固金隅冀东水泥集团股份有限公司(以下简称公司)在行业和布局区
域的领先地位，公司向北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）收购其持有的金隅混
凝土集团有限公司（以下简称混凝土集团）6%股权，向冀东发展集团有限责任公司（以下简称
冀东发展集团）收购其持有的混凝土集团15%股权，并签订《股权转让协议》。本次交易完成
后，公司持有混凝土集团51%股权，混凝土集团成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表
范围。
根据具有证券从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称天健兴业）出具的天
兴评报字【2025】第1743号资产评估报告，截止评估基准日2025年5月31日，混凝土集团100%
股东权益评估值为160253.43万元，上述评估报告已履行国有资产评估备案程序，相关作价以
备案后的资产评估结果为准，公司向金隅集团购买其持有的混凝土6%股权作价9615.21万元、
向冀东发展集团购买其持有的混凝土15%股权作价24038.01万元
公司于2026年3月25日召开第十届董事会第二十五次会议审议通过《关于收购金隅混凝土
集团有限公司21%股权暨关联交易的议案》，关联董事刘宇先生、魏卫东先生、丁培和先生、
周成耀先生应回避表决，由其他五位非关联董事进行表决，表决结果为五票同意，零票反对，
零票弃权。公司与金隅集团、冀东发展集团的关联交易金额占公司最近一期经审计的归属于上
市公司股东净资产的1.22%，本次关联交易应由董事会批准，无需提交股东会审议，不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
（一）北京金隅集团股份有限公司基本情况
企业名称：北京金隅集团股份有限公司
统一社会信用代码：91110000783952840Y
注册地址：北京市东城区北三环东路36号
法定代表人：姜英武
注册资本：1067777.1134万人民币
企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)经营范围：技术开发、技术服务；组
织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；机械设备租赁；房地产开发经营；物业管理；销售
自产产品；制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加工。（市场主体依法自主选择经营项目，
开展经营活动；该企业2006年04月05日前为内资企业，于2006年04月05日变更为外商投资企业
；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2024年12月31日，金隅集团总资产为26399572.07万元，归母净资产为7371750.04万
元，2024年度营业收入为11071181.94万元，归母净利润为-55516.21万元(以上财务数据已经
审计)
截至2025年9月30日，金隅集团总资产26706716.13万元，归母净资产为7184036.05万元，
2025年1-9月营业收入为6948931.16万元，归母净利润为-142505.27万元(以上财务数据未经审
计)
金隅集团为公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形
，为公司的关联方。金隅集团不是失信被执行人，实际控制人为北京市人民政府国有资产监督
管理委员会。
（二）冀东发展集团有限责任公司基本情况
企业名称：冀东发展集团有限责任公司
统一社会信用代码：911302211047944239
注册地址：唐山丰润区林荫路东侧
法定代表人：丁培和
注册资本：247950.408万元人民币
企业类型：有限责任公司(国有控股)
经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石
灰石、建材（木材、石灰除外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行
政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其
制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发、零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的
项目除外）；普通货运；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、
对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发；装备工程制造、安装、调试技术咨询
；露天建筑用白云岩开采（限玉田，取得资质后方可开采）；以下限分支经营：骨料、建材、
砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外
加剂生产、销售；新材料技术推广服务。（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2024年12月31日，冀东
发展集团总资产为2608376.58万元，净资产为45874.33万元，2024年度营业收入为3474182.52
万元，净利润为-84427.40万元(以上财务数据已经审计)
截至2025年9月30日，冀东发展集团总资产为2642045.07万元，净资产为-3457.28万元，2
025年1-9月营业收入为2811359.19万元，净利润为-70726.99万元(以上财务数据未经审计)
冀东发展集团为公司控股股东金隅集团持股55%的控股子公司，属于《深圳证券交易所股
票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为公司的关联方。冀东发展集团不是失信被执行人，实
际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
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2026-03-27│对外担保
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一、担保情况概述
为满足合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司（以下简称鞍山冀东）日常生产经营中的融资
需求，金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司）按照持股比例（持股50%）为鞍山冀
东提供融资担保10,000万元，其中续贷担保6,750万元，新增担保3,250万元，本次担保占公司
最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.36%。公司对鞍山冀东提供担保、签订借款合
同时，由鞍山冀东提供反担保。
公司第十届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司对鞍山冀东水泥有限责任公司提供
担保的议案》,表决结果为九票同意,零票反对,零票弃权。担保决议的有效期为自本次董事会
审议通过之日起一年内有效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事
项无需提请公司股东会审议批准。
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2026-03-27│对外担保
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一、担保情况概述
为满足控股子公司的日常生产经营及项目建设的资金需求，金隅冀东水泥集团股份有限公
司（以下简称公司）为控股子公司提供融资担保68,500万元，占公司最近一期经审计归属于上
市公司股东净资产的2.49%。公司第十届董事会第二十五次会议审议通过《关于对控股子公司
提供担保的议案》,表决结果为九票同意,零票反对,零票弃权。
担保对象之一沈阳冀东水泥有限公司（以下简称沈阳公司）资产负债率超过70%，根据《
深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，对沈阳公司担保事项尚需经公司股东
会审议批准。
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2026-03-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月29日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月29日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。6.会议的股权登记日：2026年4月24日
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2026-03-27│其他事项
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2026年3月25日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过《关于计提资产减值
准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
经测试，公司及子公司2025年度计提信用减值损失及资产减值准备共计63,894.10万元。
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2026-03-27│其他事项
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一、审议程序
金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2026年3月25日召开第十届
董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚
需提交公司2025年度股东会审议批准。
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2026-03-06│其他事项
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近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了由唐山市市场监督管理局换发
的《营业执照》。变更后的工商登记基本信息如下：
名称：金隅冀东水泥集团股份有限公司
统一社会信用代码：91130200104364503X
注册资本：贰拾陆亿伍仟捌佰贰拾壹万陆仟柒佰柒拾捌元
整类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1994年05月08日
法定代表人：刘宇
住所：河北省唐山市丰润区林荫路
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2026-02-11│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场会议召开时间：2026年2月10日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月
10日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2026年2月10日9:15至15:00的任意时间。
2.会议召开地点：北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层第二会议室
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2026-01-24│企业借贷
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一、关联交易概述
北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）拟向公司及子公司提供日余额不超过人
民币20亿元的财务资助，期限不超过一年（自办理借款之日起计算），利率不高于中国人民银
行公布的LPR贷款市场报价。
公司及子公司可根据需要向金隅集团申请财务资助，可提前还款。本次财务资助无需公司
提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
金隅集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次财
务资助事项构成关联交易。
公司于2026年1月23日召开了第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于接受财务资
助的议案》（关联董事刘宇先生、周成耀先生、丁培和先生回避表决，由其他六位非关联董事
进行表决，表决结果为六票同意、零票反对、零票弃权），本次关联交易预计已取得全体独立
董事过半数同意。
鉴于接受控股股东金隅集团向公司及子公司提供的财务资助利率不高于贷款市场报价利率
，且公司无需提供相应担保，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条免于将本次接
受财务资助事项提交股东会审议的规定，经公司申请，深圳证券交易所同意本次接受财务资助
事项免于提请公司股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，亦
无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：北京金隅集团股份有限公司
统一社会信用代码：91110000783952840Y
法定代表人：姜英武
注册资本：1067777.1134万元人民币
注册地址：北京市东城区北三环东路36号
经营范围：技术开发、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；机械设备
租赁；房地产开发经营；物业管理；销售自产产品；制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加
工。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业2006年04月05日前为内资企业
，于2006年04月05日变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
1.主要股东：北京国有资本运营管理有限公司持有金隅集团44.93%股份，为其控股股东。
2.实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
3.主要财务数据：
截至2024年12月31日，金隅集团总资产为26399572.07万元，归属于母公司的净资产为737
1750.04万元，2024年度实现营业收入11071181.94万元，归属于母公司的净利润为-55516.21
万元（经审计）。
截至2025年9月30日，金隅集团总资产26706716.13万元，归母净资产为7184036.05万元，
2025年1-9月营业收入为6948931.16万元，归母净利润为-142505.27万元(未经审计)。
4.关联关系：金隅集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.
3条的相关规定，金隅集团为公司的关联法人。
5.金隅集团不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
金隅集团拟向公司及子公司提供日余额不超过人民币20亿元的财务资助，期限不超过一年
（自办理借款之日起计算），利率不高于中国人民银行公布的LPR贷款市场报价。公司及子公
司可根据需要向金隅集团申请财务资助，按照借款实际使用天数计息，可以提前还款。本次财
务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
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2026-01-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月10日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月10日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月10日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年2月3日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
凡是股权登记日（2026年2月3日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层第二会议室
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2026-01-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：扭亏为盈
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期
的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，面对整体偏弱的市场有效需求，公司持续深耕精益运营管理，多措并举扎实推
进降本增效工作，成本与期间费用同比实现较大幅度下降。同时，公司推动市场化整合，不断
优化战略布局，新并购企业运营情况良好，取得较好的投资回报；海外业务持续保持较高盈利
水平。2025年度，公司经营业绩稳步改善，同比实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
报告期内，公司不断延伸优化产业链条，积极获取矿山资源，降低原料成本、夯实未来发
展基础，骨料、混凝土、新型建材等业务的产能、销量稳步提升。公司聚焦精益运营，深挖管
理潜能，严控全链条成本，采购方面，优化采购渠道，扩大集采和区域统采优势，有效发挥源
头降本作用；生产方面，系统推进技术升级和装备改造，依托数智化平台赋能生产全过程，持
续控降生产成本；日常管理方面，严控各项费用支出，通过技改利旧等多措并举盘活闲置设备
、存量资产。
公司坚持价值营销和统一大市场建设，持续优化客户和产品结构，精准施策稳量稳价；执
行错峰生产政策，推动行业生态建设。
以上数据仅为初步测算，本公司2025年度具体财务数据将在2025年度报告中详细披露。公
司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)。公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
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2026-01-05│其他事项
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金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年12月31日收到公司工会
《关于推荐金隅冀东水泥集团股份有限公司职工董事的函》（以下简称推荐函），姜雨生女士
不再担任公司职工董事，推荐高荣科先生为公司第十届董事会职工董事。一、职工董事离任情
况
根据推荐函，姜雨生女士不再担任公司职工董事。同时，姜雨生女士也不再担任董事会审
计与风险委员会委员职务。上述职务原定任职期间至公司第十届董事会任期届满之日止。离任
后，姜雨生女士仍在公司担任科技创新与绿色低碳部部长职务。姜雨生女士的离任，未导致公
司董事会成员低于法定人数。截至公告披露日，姜雨生女士持有公司7.5万股股权激励限制性
股份，其承诺将对所持股份按照相关法律法规及业务规则要求进行管理。姜雨生女士确认其与
公司及董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。
公司及董事会对姜雨生女士任职期间为公司经营与发展作出的积极贡献表示衷心感谢！
二、推荐职工董事情况
根据推荐函，高荣科先生担任公司第十届董事会职工董事，任期与第十届董事会任期一致
。
高荣科先生任职后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员的董事及职工董事人数合计未
超过公司董事总数的二分之一。特此公告。
附件：
高荣科先生简历高荣科，1974年11月出生，现任金隅冀东水泥集团股份有限公司党委副书
记、工会主席、职工董事。高先生毕业于武汉理工大学，研究生学历，工学硕士，正高级经济
师、工程师。高先生于1998年6月参加工作，先后在天津振兴水泥有限公司、北京金隅集团股
份有限公司等企业工作。曾任北京金隅集团股份有限公司人力资源部部长等职务。
高先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事
、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百七十
八条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政
处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。
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2026-01-05│其他事项
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一、高级管理人员辞职情况
金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于近日收到任前进先生
和许利先生递交的书面辞职报告。任前进先生因工作调整，申请辞去公司副总经理、董事会秘
书职务，许利先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务。上述人员原定任职期间至公司第
十届董事会任期届满之日止，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，任前
进先生和许利先生的辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。上述人员确认其与
公司及董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。
辞职后，任前进先生在公司担任资深专家职务，从事专项项目工作；许利先生在公司所属
企业担任其他职务，从事企业管理工作。
截至本公告披露日，任前进先生未持有公司股份，许利先生持有公司29万股股权激励限制
性股份，其承诺将对所持股份按照相关法律法规及业务规则要求进行管理。
公司及董事会对任前进先生及许利先生任职期间为公司经营与发展作出的积极贡献表示衷
心感谢！
二、聘任高级管理人员情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月31日召开第
十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书
的议案》，董事会同意聘任李晶先生、胡斌先生为公司副总经理，聘任薛峥先生为公司董事会
秘书，上述人员的任期与第十届董事会的任期一致。
上述议案已经公司第十届董事会提名委员会审核无异议。
薛峥先生通讯方式：
办公电话：010-59512082
传真：010-58256630
电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn
通信地址：北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层
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2025-12-30│其他事项
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1.回售价格：100.258元/张（含息、税）
2.回售申报期：2025年12月22日至2025年12月26日
3.发行人资金到账日：2025年12月31日
4.回售款划拨日：2026年1月5日
5.回售有效申报数量：22张
6.回售金额：2205.67元（含息、税）
7.投资者回售款到账日：2026年1月6日
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
金隅冀东水泥集团股份有限公司（曾用名为“唐山冀东水泥股份有限公司”，以下简称“
公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—可转换公司债券》的有关规定
以及《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，公司分
别于2025年12月17日、2025年12月18日、2025年12月19日、2025年12月22日、2025年12月23日
、2025年12月24日、2025年12月25日、2025年12月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于冀东转债回售的公告》（公告编号：2025-086）及
《关于冀东转债回售的第一次提示公告》（公告编号：2025-088）、《关于冀东转债回售的第
二次提示公告》（公告编号：2025-090）、《关于冀东转债回售的第三次提示公告》（公告编
号：2025-091）、《关于冀东转债回售的第四次提示公告》（公告编号：2025-092）、《关于
冀东转债回售的第五次提示公告》（公告编号：2025-093）、《关于冀东转债回售的第六次提
示公告》（公告编号：2025-094）、《关于冀东转债回售的第七次提示公告》（公告编号：20
25-095），提示投资者可在回售申报期内选择将持有的“冀东转债”全部或部分回售给公司，
回售价格为人民币100.258元/张（含息、税），回售申报期为2025年12月22日至2025年12月26
日。
二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响
“冀东转债”回售申报期已于2025年12月26日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司提供的《回售申报汇总》，“冀东转债”（债券代码：127025）本次回售有
效申报数量为22张，回售金额为2205.67元（含息、税）。
公司将根据有效回售的申报数量将回售资金及回售手续费足额划至中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司指定账户。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规
则，投资者回售款到账日为2026年1月6日。
本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构等产生实质影响，不会损
害公司的债务履行能力和持续经营能力。
三、本次可转换公司债券回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“冀东转债”将继续在深圳证券交易所交易。
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2025-12-17│其他事项
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特别提示：
1.回售价格：100.258元/张（含息、税）
2.回售申报期：2025年12月22日至2025年12月26日
3.发行人资金到账日：2025年12月31日
4.回售款划拨日：2026年1月5日
5.投资者回售款到账日：2026年1月6日
6.回售期内“冀东转债”停止转股
7.本次回售不具有强制性
8.在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有人本
次回售申报业务失效。
截至2025年12月16日，金隅冀东水泥集团股份有限公司（曾用名为“唐山冀东水泥股份有
限公司”，以下简称“公司”）股票已经连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价13.01
元/股的70%（即9.11元/股），且“冀东转债”处于最后两个计息年度。根据《唐山冀东水泥
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，“
冀东转债”触发有条件回售条款。现将“冀东转债”回售有关事项公告如下：
一、回售情况概述
（一）有条件回售条款
根据《募集说明书》的约定，有条件回售条款具体如下：
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日
的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券
全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因
发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）
、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算
。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足
后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未
在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公
司债券持有人不能多次行使部分回售权。
“冀东转债”目前正处于最后两个计息年度，公司股票自2025年11月5日至2025年12月16
日，连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格13.01元/股的70%，即9.11元/股。根据《
募集说明书》中的约定，“冀东转债”回售条款生效。
（二）回售价格
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
其中，i为2.00%（“冀东转债”第六个计息期年度，即2025年11月5日至2026年11月4日的
票面利率）；t为47天（2025年11月5日至2025年12月22日，算头不算尾）。
计算可得IA=100×2.00%×47/365=0.258元/张（含税）。
故“冀东转债”本次回售价格为100.258元/张（含息、税）。
根据相关税收法律和法规的有关规定：
1、对于持有“冀东转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券
公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为100.206
元/张；
2、对于持有“冀东转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），免征收所得税，回售实际
所得为100.258元/张；
3、对于持有“冀东转债”的其他债券持有者，自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代
缴所得税，回售实际所得为100.258元/张。
（三）其他说明
“冀东转债”持有人可回售其持有的部分或全部未转股的“冀东转债”，“冀东转债”持
有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
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2025-10-29│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场会议召开时间：2025年10月28日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10
月28日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为2025年10月28日9:15至15:00的任意时间。
2.会议召开地点：北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层第二会议室
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2025-10-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年10月28日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年10月28日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年10月22日7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人凡是股权登记日（2025年10月22日）
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
东。
（2）董事及董事候选人、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：北京朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层第二会议室。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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