资本运作☆ ◇000070 特发信息 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-03-24│ 7.90│ 5.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-01-18│ 6.64│ 1.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-04│ 9.53│ 2.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-12│ 9.53│ 1.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-11-16│ 100.00│ 4.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-08-07│ 100.00│ 5.49亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川华拓光通信股份│ 9240.00│ ---│ 70.00│ ---│ 0.10│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│特发信息厂房建设及│ 2.01亿│ 0.00│ 1.59亿│ 79.03│ 0.00│ 2021-12-31│
│特发光纤扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│特发东智扩产及产线│ 1.47亿│ 0.00│ 4869.97万│ 33.17│ 0.00│ 2021-12-31│
│智能化升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│成都傅立叶测控地面│ 7195.00万│ 107.21万│ 4574.24万│ 63.58│ 0.00│ 2021-12-31│
│站数据链系统项目 │ │ │ │ │ │ │
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│特发信息数据科技有│ 4.50亿│ 1.18亿│ 1.86亿│ 41.42│ 0.00│ 2022-06-30│
│限公司智慧城市创展│ │ │ │ │ │ │
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2019-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│一般公司债项目 │ 15.00亿│ 3.50亿│ 8.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2026-01-01│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深越联合投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 鉴于深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）控股子公司深圳市特发信息光网科│
│ │技股份有限公司（以下简称光网科技）设在越南的全资子公司瑞联技术有限责任公司（以下│
│ │简称光网科技越南子公司或承租方）当前经营办公场所的租赁期限已到期，光网科技越南子│
│ │公司与深越联合投资有限公司（以下简称深越联合、出租方或关联方）续签了租赁合同，租│
│ │赁期限延长3年，从2026年1月1日至2028年12月31日为止。三年租金总额约402亿越南盾，折│
│ │算人民币约1,082万元。 │
│ │ 由于公司与深越联合的间接控股股东均为深圳市投资控股有限公司（以下简称深投控）│
│ │，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深越联合为公司关联法人，光网科技│
│ │越南子公司与深越联合续签租赁合同的事项构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年12月31日召开董事会第九届二十六次会议，审议通过了《关于光网科技越│
│ │南子公司与深越联合投资有限公司租赁合同续签的关联交易议案》。公司独立董事专门会议│
│ │已事前审议通过了该议案，本议案事项所涉关联交易额度在公司董事会审批权限范围内，无│
│ │需提请公司股东会审议批准。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）本次关联交易涉及的关联方为深越联合投资有限公司。 │
│ │ 深越联合是深圳市深越联合投资有限公司在越南设立的全资子公司，深圳市深越联合投│
│ │资有限公司是深投控的全资子公司深圳市深投控城市运营集团有限公司的全资子公司。 │
│ │ 深投控持有深圳市特发集团有限公司（以下简称特发集团）59.5384%的表决权；特发集│
│ │团及其一致行动人合计持有公司37.28%的股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》的相关规定，深越联合是公司的关联方。 │
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│公告日期 │2025-08-13 │
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│关联方 │深圳市特发服务股份有限公司 │
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│关联关系 │同一间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 鉴于深圳市特发信息股份有限公司（以下简称特发信息或公司）、深圳市特发信息股份│
│ │有限公司东莞分公司（以下简称特发信息东莞分公司）和公司全资子公司深圳特发东智科技│
│ │有限公司（以下简称特发东智）与深圳市特发服务股份有限公司或其分公司（以下合称特发│
│ │服务）前期签订的物业管理相关服务合同于2025年7月31日到期，按照原招标文件第四章项 │
│ │目需求第四条“项目服务期限为叁年，服务期满，如叁年平均客户满意度评价分93分以上，│
│ │且无人员编制等变化，参照市场情况，以涨幅不超过3%服务费双方协商，若达成一致，可延│
│ │期两年服务合同。”经协商，《特发信息物业管理服务合同》拟在2024至2025年服务周期费│
│ │用下浮2%的基础上，进行续约；特发信息东莞分公司以及特发东智与特发服务按照人工费用│
│ │单价与2024至2025年服务周期保持不变的安排续签协议，合同期限均为两年，物业管理服务│
│ │总费用约2,046.62万元，特发服务需向公司支付停车场承包费用约156.20万元。 │
│ │ 由于公司与特发服务的直接控股股东均为深圳市特发集团有限公司（以下简称特发集团│
│ │），间接控股股东均为深圳市投资控股有限公司（以下简称深投控），根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》的相关规定，特发服务为公司关联法人，公司拟与特发服务签订物业管理│
│ │服务合同的事项构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年8月11日召开董事会第九届十七次会议，审议通过了《关于与深圳市特发 │
│ │服务股份有限公司续签物业管理服务合同的关联交易议案》，关联董事李宝东先生、洪文亚│
│ │先生、肖坚锋先生回避表决。公司独立董事专门会议已事前审议通过了该议案，议案事项所│
│ │涉关联交易额度在公司董事会审批权限范围内，本议案无需提请公司股东大会审议批准。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）本次关联交易涉及的关联方为深圳市特发服务股份有限公司。 │
│ │ 公司与特发服务的间接控股股东均为深投控：深投控持有特发集团59.54%股权，为特发│
│ │集团控股股东；特发集团及其一致行动人合计持有公司37.28%的股权，为公司控股股东；特│
│ │发集团及其全资子公司深圳市特发投资有限公司持有特发服务48.76%的股权。根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》的相关规定，特发服务是公司的关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市特发│成都傅立叶│ 9900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│信息股份有│电子科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市特发│西安特发千│ 7900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│信息股份有│喜信息产业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市特发│成都傅立叶│ 5850.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│信息股份有│电子科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市特发│成都傅立叶│ 2134.96万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│信息股份有│电子科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-19│其他事项
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）第一期员工持股计划（以下简称本员工持
股计划）所持有的公司股票已全部出售完毕。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，现将本员工持股计划的实施、出售及后续安排等相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
公司于2022年4月26日召开董事会第八届十九次会议及监事会第八届五次会议，于2022年5
月12日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（草案
）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股
东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第一期员工
持股计划并授权董事会办理相关事宜。2022年5月17日，公司召开董事会第八届二十一次会议
及监事会第八届七次会议，审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（修订稿）〉及其摘
要的议案》和《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，将第一期员
工持股计划管理模式由委托具备资产管理资质的专业机构设立资产管理计划进行管理的方式变
更为由公司自行管理。具体内容详见公司于2022年4月27日、2022年5月13日及2022年5月19日
在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司第一期员工持股计划于2022年5月27日完成股票购买，累计购买公司股票6491200股，
占公司目前总股本的0.75%，成交均价为5.73元/股，成交金额合计37199691.84元。详见公司
于2022年5月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期员
工持股计划完成股票购买的公告》。
根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，以及《第一期员工持股计划管理办
法（修订稿）》的规定，公司于2023年5月31日分别召开董事会第八届四十三次会议和监事会
第八届十六次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划锁定期的议案》，同意将本员工
持股计划锁定期延长6个月，至2023年11月29日止。经调整后，本员工持股计划锁定期为18个
月，并已于2023年11月29日届满。详见公司于2023年6月1日与2023年11月29日在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于延长第一期员工持股计划锁定期的公告》及《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示
性公告》。公司于2025年5月19日召开董事会第九届十四次会议，审议通过了《关于公司第一
期员工持股计划存续期延长12个月的议案》。本员工持股计划存续期延长至2026年5月27日，
根据公司《第一期员工持股计划（修订稿）》的相关规定，延长期届满后本员工持股计划自行
终止。详见公司于2025年5月21日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划存续期延长的公告》。
二、本员工持股计划持有股票出售完毕情况及后续安排
截至本公告披露日，本员工持股计划所持有6491200股公司股票已通过集中竞价交易方式
全部出售完毕，出售股票数量占公司当前总股本的0.75%，后续公司将根据《第一期员工持股
计划管理办法（修订稿）》的相关规定完成清算及按持有人持有的份额进行分配等事宜。公司
在实施本员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
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2026-05-16│其他事项
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1.本次股东会的提案全部获得通过，未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议召开时间：2026年5月15日14:50；网络投票起止时间：2026年5月15日其中：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30
-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：202
6年5月15日上午9:15－15:00期间的任意时间；
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公
司会议室；
（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式；
（4）股权登记日：2026年5月12日；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长李宝东先生；
（7）公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及
其他有关法律、法规的规定。
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2026-05-11│其他事项
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1.深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）本次注销存放在回购专用证券账户中的
股份31951811股，占注销前公司总股本（900344760股）的3.55%。本次注销完成后公司总股本
由900344760股减少至868392949股。
2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日，公司本次
回购股份注销事宜已办理完成。
一、回购股份基本情况
公司于2022年5月12日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《回购公司股份方案的
议案》，同意公司以不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含）的自有资金，通过
集中竞价交易或法律法规允许的方式回购公司部分社会公众股股份，回购的股份将用于后续实
施股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币7.33元/股，回购期限自该次股东大
会审议通过本回购公司股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年5月20日在
《证券时报》和巨潮资讯网披露的《深圳市特发信息股份有限公司回购报告书》（公告编号：
2022-44）。
截至2023年5月12日暨回购期限届满日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式
累计回购股份数31951811股，占公司当时总股本的3.64%，购买股份的最高成交价为7.1380元/
股，最低成交价为5.2900元/股，支付总金额为人民币193766869.08元（不含交易费用）。具
体内容详见公司于2023年5月15日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报
》和巨潮资讯网披露的《关于股份回购期限届满暨股份变动的公告》（公告编号：2023-49）
。
二、回购股份注销情况
公司分别于2026年2月26日及2026年3月16日召开董事会第九届二十八次会议及2026年第一
次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将回购专用证
券账户中31951811股股份用途由原计划的“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“
用于注销并相应减少注册资本”。详见公司于2026年2月28日及2026年3月17日在《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（
公告编号：2026-10）及《关于注销已回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编
号：2026-15）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份注销事宜已办理完
成，公司总股本由900344760股减少至868392949股。本次回购股份注销数量、完成日期、注销
期限符合相关法律法规的要求。
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2026-04-30│其他事项
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日在《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：
2026-19），定于2026年5月15日召开公司2025年度股东会。
2026年4月29日，公司董事会收到控股股东深圳市特发集团有限公司（以下简称特发集团
）提交的书面函件，为提高决策效率，特发集团提议将公司第九届董事会第三十二次会议审议
通过的《关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》以临时提案的方式提交公司2025年
度股东会审议并表决。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《股东会议事规则
》的有关规定：单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时
提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，特发集团持有公司股份325721489股，持股比例3
6.18%，其提案资格和程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且该提案具有明确
议题和具体决议事项，临时提案内容属于股东会职权范围，同意将其以临时提案的方式提交公
司2025年度股东会审议并表决。
除增加上述临时提案外，公司于2026年4月22日披露的《关于召开2025年度股东会的通知
》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。
现将增加临时提案后的公司2025年度股东会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月15日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026年05月12日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2026年5月12日（股权登记
日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2
），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司3号会议室
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：深圳市特发信息股份有限公司
（以下简称公司）控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司（以下简称光网科技）的
海外业务在其经营发展中占据较为重要的地位，海外业务的主要结算货币是美元。为有效规避
外汇波动风险，降低汇率变动对其生产经营的影响，光网科技拟择机开展外汇远期结售汇业务
，有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过1,500万美元，有效期内任一时点不超过该
额度，有效期自股东会审议通过之日起12个月，在有效期内，上述额度可循环滚动使用。
2.履行的审议程序：公司于2026年4月29日召开第九届董事会第三十二次会议审议通过了
《关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》，本议案尚需提交公司股东会批准。
3.风险提示：光网科技开展外汇远期结售汇业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波
动对公司带来的影响，但套期保值业务过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、履约风险等
，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作。敬请投资者充分关注投
资风险。
一、远期结售汇业务概述
1.交易目的：光网科技的海外业务在其经营发展中占据较为重要的地位，海外业务的主要
结算货币是美元。为有效规避外汇波动风险，降低汇率变动对其生产经营的影响，光网科技拟
开展以套期保值为目的的外汇远期结售汇业务，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需
求。
2.交易金额：外汇远期结售汇业务在任一交易日持有的最高合约价值不超过1,500万美元
，有效期内任一时点不超过该额度，该额度在有效期内可循环滚动使用。
3.交易品种和交易对方：本次开展的套期保值业务为外汇远期结售汇业务，主要外币币种
为美元。交易对方为经国家相关部门批准，具有远期结售汇业务经营资格的金融机构。
4.交易期限：自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了
授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
5.资金来源：此次开展的远期结售汇业务资金来源为光网科技经营收入。
二、审议程序
公司于2026年4月29日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于控股子公司
开展外汇远期结售汇业务的议案》。鉴于公司过去12个月内开展的套期保值业务累计额度已达
到提交股东会审议标准，故本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月20日召开董事会第九届三十
次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员离任的议案》。现将有关事项公告如下：
因工作变动原因，周旭先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司工作。
截至本公告披露日，周旭先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事
项。
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2026-04-22│其他事项
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深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月20日召开了董事会第九届三
十次会议，审议通过了《关于2025年计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1.计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策
的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收账款、存货
、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各项资产
减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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1.深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）2025年度利润分配预案为：不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其
他风险警示的情形。
3.公司2025年度利润分配预案已由公司第九届董事会第三
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