资本运作☆ ◇000063 中兴通讯 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 32.70│ 15.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-10-06│ 6.81│ 4.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-07-30│ 20.00│ 3.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-01-03│ 30.21│ 114.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-10-27│ 30.60│ 26.11亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Enablence Technolo│ 3583.30│ 79.20│ 4.13│ 501.70│ -127.90│ 人民币│
│gies │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中瑞股份 │ 3000.00│ 281.30│ 1.91│ 6836.80│ 1470.90│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│唯特偶 │ 580.10│ ---│ ---│ ---│ -465.40│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│芯碁微装 │ 437.60│ 25.00│ 0.19│ 1578.70│ -1773.30│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Trikomsel Oke Tbk │ 256.00│ 1827.10│ 0.07│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│实达集团 │ ---│ 948.20│ 0.44│ 2396.20│ -26.50│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│面向5G网络演进的技│ 75.59亿│ ---│ 74.24亿│ 98.21│ ---│ ---│
│术研究和产品开发项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 39.00亿│ ---│ 39.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天欧华信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其母公司总会计师 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售政企产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南昌中展数智科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其的母公司的董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购研发人力外包服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华通科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其的母公司的董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购研发人力外包服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中兴新通讯有限公司集团 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天欧华信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其母公司总会计师 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售政企产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南昌中展数智科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其的母公司的董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购研发人力外包服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华通科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其的母公司的董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购研发人力外包服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中兴新通讯有限公司集团 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兴通讯股│中兴通讯印│ 4000.00亿│印度卢比│--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│度尼西亚有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兴通讯股│中兴通讯印│ 81.00亿│印度卢比│--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│度尼西亚有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兴通讯股│西安克瑞斯│ 8099.10万│美元 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│半导体技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兴通讯股│中兴通讯印│ 4000.00万│美元 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│度尼西亚有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兴通讯股│Netas Bili│ 1005.14万│美元 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│sim Teknol│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ojileri A.│ │ │ │ │ │ │ │
│ │S. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兴通讯股│NETAS TELE│ 918.53万│美元 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│KOMüNIKAS│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │YON A.S. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兴通讯股│BDH Bilisi│ 188.38万│美元 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│m Destek H│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │izmetleri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Sanayi ve │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Ticaret A.│ │ │ │ │ │ │ │
│ │S. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兴通讯股│Netas Tele│ 7.66万│美元 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│com Limite│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │d Liabilit│ │ │ │ │ │ │ │
│ │y Partners│ │ │ │ │ │ │ │
│ │hip │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兴通讯股│Netas Bili│ ---│美元 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│sim Teknol│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ojileri A.│ │ │ │ │ │ │ │
│ │S. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兴通讯股│金篆信科有│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│限责任公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兴通讯股│中兴通讯（│ ---│美元 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│份有限公司│香港）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兴通讯股│MTN集团项 │ ---│美元 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│份有限公司│目涉及的11│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │家海外子公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兴通讯股│MTN集团项 │ ---│美元 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│份有限公司│目涉及的11│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │家海外子公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中兴通讯股│中兴通讯法│ ---│欧元 │--- │--- │保证 │未知 │否 │
│份有限公司│国有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年7月28日，中兴通讯股份有限公司（简称“中兴通讯”、“公司”或“本公司”）
拟根据一般性授权发行可转换为本公司H股股份的债券，不涉及本公司A股发行。
中信里昂证券有限公司、中信建投（国际）融资有限公司为本次发行的联席全球协调人、
联席牵头经办人和联席账簿管理人。
一、本次发行概述
2025年7月28日（交易时段后），本公司与经办人订立认购协议，据此，本公司同意向经
办人或其可能指定的人士发行本金额为人民币3584百万元的债券，而经办人个别且并非共同地
同意认购并支付该等债券的款项，或促使认购人认购并支付该等债券的款项，具体须遵守认购
协议所载的若干条件。
经办人已进行了簿记建档程序，据此确定了债券的条款，包括但不限于本金额及初始转股
价格。
债券可于条款及条件所载情况下按初始转股价格每股H股30.25港元（可调整）转换为H股
。
假设按初始转股价格每股H股30.25港元悉数转换债券，则债券将转换为约129726464股H股
，相当于本公司于本公告日期已发行总H股股本约17.17%及本公司已发行总股本约2.71%，以及
本公司悉数转换债券后的经扩大已发行总H股股本约14.65%及本公司经扩大已发行总股本约2.6
4%。转换股份将悉数缴足，并于各方面与相关登记日期当时已发行的H股享有同等权益。
在债券发行完成的前提下，本公司拟将发行债券所得款项净额用于加强公司算力产品研发
投入。
本公司将根据股东于本公司在2025年3月28日举行的股东周年大会授予董事会的一般性授
权配发及发行转换股份。发行及认购债券以及本公司发行转换股份毋须取得股东进一步批准。
本公司将申请或促使申请债券转换后将予配发及发行的转换股份于香港联交所上市。
债券发行及认购须待达成及/或豁免认购协议所载先决条件后，方告完成。此外，认购协
议可在下文进一步所述的若干情况下终止。有关进一步信息，请参阅本公告“认购协议”章节
。
由于认购协议项下的债券发行及认购未必能够落实完成，债券及/或转换股份未必能够发
行或上市，股东及潜在投资者在买卖本公司证券时务请审慎行事。
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2025-05-24│其他事项
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2025年4月24日，中兴通讯股份有限公司（简称“公司”或“中兴通讯”）召开二〇二五
年第一次临时股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<董事会议
事规则>有关条款的议案》。根据《公司章程》规定，公司设职工董事一名，职工董事由公司
职工民主选举产生和罢免。
公司第九届职工代表大会第六次会议选举李妙娜女士担任本公司第十届董事会职工董事，
任期自2025年5月23日起至本公司第十届董事会届满之日（即2028年3月27日）止。李妙娜女士
的简历请见附录。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，
总计不超过公司董事总数的二分之一。
附录：
李妙娜，女，1974年出生。李女士于1997年毕业于中国人民大学档案学专业，获历史学学
士学位。李女士于2000年加入公司，2000年至2005年先后任职于公司网络事业部质量部、人力
资源部《中兴通讯》报编辑部；2005年至2010年，任公司行政部深圳平台部长；2010年至2017
年，任职于公司财务体系云服务中心；2017年至2021年7月，历任公司行政部行政管理平台负
责人、行政物业运营管理负责人、行政物业员工服务管理部部长；2021年7月至今任公司工会
委员会工会主席、总部直属工会办公室主任；现兼任深圳市中兴宜和投资发展有限公司董事长
；2022年3月至2025年4月任公司监事。李女士拥有丰富的管理及经营经验。
李女士未持有中兴通讯股份，与中兴通讯控股股东中兴新通讯有限公司不存在关联关系，
与中兴通讯董事、高级管理人员不存在关联关系。李女士不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。李女士不存在不得提名
为董事的情形，其符合有关法律法规、《深交所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作
》及交易所其他相关规定、《公司章程》等规定的任职资格。
除本公告披露外，截至本公告日，据本公司董事所知，李女士并无其他事项需要知会本公
司股东，尤其是并无根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)至(v)条须
予披露的有关信息。
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2025-04-30│委托理财
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中兴通讯股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称“《香港上
市规则》”）规定，在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了须予
披露交易-认购理财产品的公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披
露如下，供参阅。
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2025-04-23│其他事项
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中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月8日以电子邮件的方式向公司
全体监事发出了《关于召开公司第九届监事会第二十三次会议的通知》。2025年4月22日，公
司第九届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）以电视电话会议方式在公司深圳总
部等地召开。本次会议由监事会主席谢大雄先生主持，应到监事5名，实到监事5名。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。
本次会议审议通过《二〇二五年第一季度报告》，并发表如下意见：经审核，监事会认为
董事会编制和审议公司二〇二五年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深
圳证券交易所及香港联合交易所有限公司等监管机构的各项规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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2025-04-08│对外担保
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一、担保情况概述
深圳市中兴康讯电子有限公司（简称“中兴康讯”）是中兴通讯股份有限公司（简称“公
司”或“中兴通讯”）的全资子公司。中兴康讯需向供应商进行采购，公司拟为中兴康讯在采
购业务项下的义务提供合计不超过15亿美元的担保。
上述事项已经公司于2025年4月7日召开的第十届董事会第二次会议审议通过，还需提交公
司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：深圳市中兴康讯电子有限公司
2、成立日期：1996年11月
3、注册资本：175500万元人民币
4、公司注册地址：深圳市盐田区大梅沙倚云路8号
5、经营范围：进出口贸易业务；仓储业务；电子产品技术业务等。
6、与担保人的关系：中兴通讯持有中兴康讯100%股权
7、中兴康讯不是失信被执行人。
中兴康讯主要财务数据请见公司于2025年3月1日发布的《关于二〇二五年度拟为子公司提
供担保额度的公告》。
三、担保主要内容
公司拟为中兴康讯向各个供应商采购提供的担保条款如下：
1、担保人：中兴通讯股份有限公司
2、被担保人：深圳市中兴康讯电子有限公司
3、担保金额：合计不超过15亿美元
4、担保期限：自保证函生效日起至中兴康讯终止向供应商采购且未有任何积欠债务的情
形时终止
5、担保类型：连带责任保证
6、反担保：中兴康讯为中兴通讯全资子公司，本次担保未提供反担保，担保风险可控。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中兴通讯股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称“《香港上
市规则》”）规定，在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了暂停
办理H股股份过户登记手续的公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披
露如下，供参阅。
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2025-03-12│其他事项
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中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“公司”）已于2025年3月1日发布了《
关于召开二〇二四年度股东大会的通知》，公告了公司召开二〇二四年度股东大会（以下简称
“年度股东大会”或“本次会议”）的时间、地点、审议事项等有关事宜。
2025年3月11日，公司第九届董事会第四十二次会议审议通过《关于董事会换届暨提名第
十届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届暨提名第十届董事会独立非执行董事的议
案》，公司控股股东中兴新通讯有限公司（以下简称“中兴新”）提名李自学先生、
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