资本运作☆ ◇000049 德赛电池 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1995-01-10│ 4.95│ 6436.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-08-19│ 14.39│ 2811.81万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2023-11-30│ 21.16│ 17.98亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他非流动金融资产│ 3524.94│ ---│ ---│ 4524.94│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产 │ 557.00│ ---│ ---│ 33120.48│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还借款及补充流动│ 17.98亿│ 17.98亿│ 17.98亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │深圳市德赛工业研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有本公司5%以上股份的股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁生产办公场所 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东德赛集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有本公司5%以上股份的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁生产办公场所 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市德赛西威智慧交通技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾与本公司属同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租生产办公场所 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市德赛工业研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有本公司5%以上股份的股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务或销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东德赛集团有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有本公司5%以上股份的股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务或销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市德赛西威智慧交通技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾与本公司属同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务或销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事担任对方董事之法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务或销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市德丰后勤管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有本公司5%以上股份的股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、产品或接受劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事担任对方董事之法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、产品或接受劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东德赛集团有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有本公司5%以上股份的股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、产品或接受劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市德赛自动化技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有本公司5%以上股份的股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、产品或接受劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市德赛精密部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有5%以上股份的股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、产品或接受劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东德赛集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有本公司5%以上股份的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁生产办公场所 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事担任对方董事之法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务或销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事担任对方董事之法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、产品或接受劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东德赛集团有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有本公司5%以上股份的股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、产品或接受劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市德赛精密部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有5%以上股份的股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、产品或接受劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市德赛│湖南德赛电│ 17.88亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电池科技股│池有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市德赛│广东德赛矽│ 16.53亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电池科技股│镨技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市德赛│惠州市德赛│ 3.93亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电池科技股│电池有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市德赛│惠州市蓝微│ 3.38亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电池科技股│电子有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市德赛│惠州市蓝微│ 1.28亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电池科技股│新源技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市德赛│蓝微电子（│ 278.08万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电池科技股│越南）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市德赛│德赛矽镨（│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电池科技股│越南）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市德赛│德赛电池（│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电池科技股│越南）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市德赛│惠州市德赛│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电池科技股│智储科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
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1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
4、现场会议召开地点：广东省惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区社溪路53号广东
德赛矽镨技术有限公司研发楼一楼108会议室
5、主持人：公司董事长刘其先生
6、出席或列席情况：公司全体董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会
。7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》
及《公司章程》的有关规定。其中：
1、现场会议出席情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《2025年度利润分配预案》
4、《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
5、《关于2026年度为子公司银行授信提供担保的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案》
8、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9、《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
本次会议提案5属于股东会特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上表决通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、消费电芯业务的项目建设、技术开发、产品制造、市场推广等尚需一定的时间周期，
存在一定的不确定性。
2、消费电芯业务经营过程中，可能面临宏观经济、政策、行业周期、市场变化、内部管
理、技术研发等方面的风险，未来经营情况存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议审议
通过了《关于全资子公司开展消费电芯业务的议案》。现将具体情况公告如下：
一、投资概述
为了推进落实公司战略规划、完善产业布局，巩固消费类业务市场份额，公司全资子公司
惠州市德赛电池有限公司拟开展消费电芯业务，分期新建消费类软包锂离子电芯生产线及配套
设施，项目达产后将形成年产2亿只消费类软包锂离子电芯产能，预计投资额不超过25亿元；
其中：第一期将于2027年底前建成年产6000万只消费类软包锂电芯产能，对应投资额不超过10
亿元。
二、相关投资决策程序
2026年4月21日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司开展消费
电芯业务的议案》，全体董事一致同意通过了该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》《审批权限表》的相关规定，本议案不需提交公司股东会审议。
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产
重组。
三、消费电芯项目基本情况
1、项目实施主体：惠州市德赛电池有限公司
3、建设内容：消费类软包锂离子电芯生产线及配套设施
4、投资规模：预计总投资不超过25亿元，其中一期不超过10亿元（最终投资总额以实际
投资为准）
5、资金来源：自有资金或自筹资金
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资品种：商业银行发行的风险等级为R2/PR2级及以下、安全性高、流动性好且期限
不超过12个月的银行理财产品。
2、投资金额：在余额不超过15亿元人民币额度内滚动操作。
3、特别风险提示：公司购买的银行理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观
经济影响较大，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、操作风险等影响
，从而影响投资收益及本金的收回。敬请广大投资者注意投资风险。
为提高资金的使用效率，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一
届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意
在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，公司及子公司可利用自有资金，进行
适当的投资理财。
一、银行理财投资情况概述
1、投资目的：在保证公司及子公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，公司及
子公司利用自有资金进行适当的投资理财，可提高资金使用效率及资金收益水平，增强公司及
子公司盈利能力。
2、投资金额：投资授权期限内任何时点，委托理财在余额不超过15亿元人民币额度内滚
动操作。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估与筛选，选
择商业银行发行的风险等级为R2/PR2级及以下、安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月
的银行理财产品。
4、投资授权办理期限：自获董事会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日内有效。
5、资金来源：公司及子公司自有资金。
6、授权：授权公司管理层在投资授权的有效期和额度范围内签署相关合同及办理相关事
宜。
7、流程：公司及子公司根据公司《投资理财管理制度》规定的流程进行投资理财活动。
二、银行理财投资审议程序
2026年4月21日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度用自有资金
购买银行理财产品的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规
定，本次银行理财投资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
三、银行理财投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司使用闲置资金购买商业银行发行的风险等级为R2/PR2级及以下、安全性高、流动性好
且期限不超过12个月的银行理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的有
效方式，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流
动性风险、操作风险等影响，从而影响投资收益及本金的收回。
（二）风险控制措施
1、公司将综合评估与合作银行之间业务往来需求、银行资产规模等因素，择优选择风控
体系完善、具备资金安全保障能力的商业银行开展合作。
2、公司对理财产品进行严格评估与筛选，选择商业银行发行的风险等级为R2/PR2级及以
下、安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的银行理财产品。
3、公司已制定《投资理财管理制度》，建立了比较完善的风险控制和监督机制，通过建
立防火墙制度、指定专人跟踪理财资金的进展及安全状况、编制投资理财报告等措施，有效降
低投资理财的风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、交易目的：为规避外汇市场风险，降低外汇结算成本，防范汇率大幅波动对公司造成
不利影响，增强财务稳健性。
2、交易品种及工具：限于与汇率及利率相关的远期、掉期、互换及期权交易。
3、交易场所：经监管机构批准、具备金融衍生品交易业务资质的金融机构。
4、交易金额：在不超过39亿元人民币额度内滚动操作。
5、审议程序：本次外汇衍生品套期保值业务已经公司第十一届董事会第九次会议审议通
过，尚需提交公司股东会审议。
6、特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做
投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险等，
敬请投资者注意投资风险。
为规避外汇汇率、利率波动风险，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案
》，同意公司在风险可控的前提下开展外汇衍生品套期保值业务。
一、投资情况概述
汇率波动对公司生产经营、成本控制等造成的不良影响，增强财务稳健性，公司拟根据进
口采购、出口销售等外汇收支情况，结合市场汇率、利率条件，合理安排资金进行外汇衍生品
交易，不影响公司主营业务的发展。
合作银行及衍生产品给予限定的前提下，在39亿元人民币额度内滚动操作衍生品交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健
”）。
2、本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》等有关规定。公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项均无异议。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健为公司2026年度审计机构，本事项尚需
提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施17次、自律监管措施13次、纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业
行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未
受到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑
参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
本次拟续聘天健担任公司2026年度审计机构的费用为105万元（含税），其中，财务报告
审计费用为80万元，内部控制审计费用为25万元。相关审计费用与2025年度相同。
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2026-04-23│对外担保
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特别风险提示：
本次担保获批后，公司及子公司提供担保总额为人民币1852000万元，占公司最近一期经
审计净资产的比例为275.33%，均为公司及子公司为合并报表范围内子公司提供的担保，其中
对资产负债率超过70%的子公司提供担保额度为1072000万元，超过公司最近一期经审计净资产
的50%。敬请广大投资者充分关注担保风险。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第十一届
董事会第九次会议，以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于2026年度为
子公司银行授信提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为了满足子公司生产经营所需资金，2026年度，公司拟为4家子公司（具体如下表1）向银
行申请综合授信提供连带保证责任担保，拟提供的担保金额总计为173亿元。此外，公司子公
司惠州市德赛电池有限公司（以下简称“惠州电池”）、惠州市蓝微电子有限公司（以下简称
“惠州蓝微”）、广东德赛矽镨技术有限公司（以下简称“德赛矽镨”）拟为公司合并报表范
围内子公司（具体如下表2、表3及表4）向银行申请综合授信提供合计不超过人民币12.20亿元
的连带保证责任担保。公司及子公司拟提供担保额度总金额为人民币185.20亿元，占公司最近
一期经审计净资产的比例为275.33%。
本次担保不构成关联担保。
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2026-04-23│其他事项
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深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议审议
通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《
企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司对各类资
产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资
产计提相应减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间
公司2025年度计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、合同资产、其他非流
动资产和存货，计提信用减值准备与资产减值准备总金额为22821.83万元，占公司2025年度经
审计归属于上市公司股东净利润的比例为78.08%。具体明细如下：
（三）本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司
股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第十一届
董事会第九次会议，以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《2025年度利润分
配预案》。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中实现归属于上市公
司股东的净利润为人民币292270104.15元；母公司2025年度净利润为188311639.71元，根据《
中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金18831163.97元后
，截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为338098885.60元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2025年度利润分配预
案为：以公司总股本384638534股为基数，向全体股东按每10股派发现金2.30元（含税），不
送红股，不进行资本公积金转增股本。本次预计现金分红总额为88466862.82元。
如本预案获股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为88466862.82元；2025年度公
司未进行股份回购事宜。公司2025年度现金分红和股份回购总额为88466862.82元，占2025年
度归属于上市公司股东的净利润比例为30.27%。
在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回
购等原因发生变化的，公司将按照“分配比例不变，调整分派总额”的原则，相应调整分红总
额。
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2026-04-23│其他事项
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一、适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级
管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
三、薪酬方案
1、独立董事领取固定津贴，津贴标准为税前10万元/年，按月度发放。
2、非独立董事按其实际工作岗位领取薪酬，薪酬依据其与公司或子公司签订的劳动合同
、绩效考核结果等确定。不在公司及子公司任职的非独立董事，不领取薪酬。
3、非独立董事（含董事长、职工代表董事）、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪
酬和中长期激励收入（如有）三部分组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的50%。基本薪酬根据公司管理人员工资标准执行，绩效薪酬根据公司经营业绩完成情
况和非独立董事、高级管理人员的绩效考核结果确定。
4、公司依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报
告披露和绩效评价后支付。
5、非独立董事与公司子公司签订劳动合同的，其薪酬由对应子公司发放。
6、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时
间和履职考核情况确定和发放薪酬。
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2026-02-10│其他事项
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深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议审议
通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“天健”）为公司2025年度审计机构，上述议案已经公司2025年第一次临时股东会审
议通过。详情请见公司分别于2025年10月29日、2025年11月14日在《证券时报》及巨潮资讯网
上发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-025）和《2025年第一次临时
股东会决议公告》（公告编号：2025-032）。
一、项目质量控制复核人变更情况
2026年2月9日，公司收到天健出具的《关于变更项目质量控制复核人的函》，天健作为公
司2025年度财务报表和2025年财务报告内部控制审计机构，原委派陈焱鑫先生为项目质量控制
复核人，由于工作调动的原因，现委派叶贤斌先生接替陈焱鑫先生作为项目质量控制复核人。
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2025-12-01│其他事项
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一、非独立董事辞任情况
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事何文
彬先生递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，何文彬先生申请辞去公司董事职务，继续
担任公司总经理职务。何文彬先生董事原定任期届满日为2027年4月21日。
何文彬先生辞任董事未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行
，亦不会影响公司的规范运作及经营管理。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《公司章程》等相关规定，何文彬先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效
，其已按照《公司董事、高级管理人员离职管理制度》完成工作交接。
截至本公告披露日，何文彬先生持有公司股份50266股，占公司总股本的0.01%。何文彬先
生辞去公司董事职务后，仍担任公司总经理职务，其所持公司股份将继续遵守《公司法》《上
市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的有关规定，其
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
何文彬先生担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展
发挥了积极作用。公司及董事会对其在任职董事期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年11月28日召开了职工代表大会，
经与会职工代表表决，同意选举张波先生为公司第十一届董事会职工代表董事，与公司第十一
届董事会现任非职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任期自公司职工代表大会选举通
过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。张波先生的简历详见附件。
张波先生当选公司职工代表董事后，公司第十一届董事会成员中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的要求。
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2025-11-14│其他事项
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1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025年11月13日（星期四）下午14:45网络投票时间：通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:3
0-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年11月13日9:15-1
5:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼2402会议室
5、主持人：公司董事长刘其先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公
司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。其中：
公司部分董事、全体监事、高级管理人员和见证律师参加了本次股东会。
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2025-10-29│其他事项
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深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第十一届
董事会第八次会议审议通过了《关于独立董事任期将满六年离任暨补选独立董事的议案》。现
将相关事项公告如下：
一、独立董事任期将满六年离任情况
公司现任独立董事吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女士于2019年11月13日就任公司独立董
事，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司独立董事管
理办法》相关规定，独立董事“连续任职不得超过六年”，吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女
士将于2025年11月13日任职期满，之后不再担任公司任何职务。
为保障公司董事会工作的正常开展，确保公司董事人数以及独立董事人数符合《上市公司
独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女士离任将自
公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，上述三位独立董事仍继续履行独立董事
及董事会专门委员会的相应职责。截至本公告披露日，吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女士未
持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女士
在任职独立董事期间秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理
和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女士在任职董事
期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事情况
为保证董事会的正常运行，公司于2025年10月27日召开第十一届董事会第八次会议审议通
过了《关于独立董事任期将满六年离任暨补选独立董事的议案》。经董事会提名委员会对独立
董事候选人进行任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，董事会同意提名熊仲民先
生、王江先生、陈秋锋先生为第十一届董事会新的独立董事候选人，任期自股东会审议通过之
日起至第十一届董事会届满之日止。
公司三名独立董事候选人均已参加独立董事任前培训并取得深圳证券交易所认可的培训证
明。其中，王江先生为会计专业人士。各位独立董事候选人的简历及持有公司股票情况详见附
件。
上述候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2025年第一
次临时股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生。公司三名独立董事候选人经股东会选举
为公司第十一届独立董事后，将同时接任公司第十一届董事会各专门委员会职务，任期自股东
会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。根据《上市公司治理准则》及公司《董事会
专门委员会实施细则》的相关规定，董事会审计委员会主任委员将由王江先生担任，董事会提
名委员会、薪酬与考核委员会主任委员将由新任独立董事担任并经各专门委员会选举产生。
以上三位独立董事候选人相互之间及与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系。
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2025-10-29│其他事项
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1、拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健
”）
2、本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》等有关规定。公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项均无异议。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议审议
通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健为公司2025年度审计机构，本事项尚
需提交公司股东会审议。
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行
为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受
到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑
参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
本次拟续聘天健担任公司2025年度审计机构的费用为105万元（含税），其中，财务报告
审计费用为80万元，内部控制审计费用为25万元。较上期审计费用98万元有所上升。
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2025-10-29│其他事项
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深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第
八次会议决定于2025年11月13日（星期四）下午14:45召开公司2025年第一次临时股东会。现
将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月13日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月7日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司股东；前述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼2402会议室
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议通知
于2025年8月12日以电子邮件形式发出，会议于2025年8月22日在惠州市德赛大厦24楼2402会议
室以现场方式召开。公司实有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席夏志武先生主持
，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
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2025-08-26│其他事项
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深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议和第
十一届监事会第五次会议审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，现将具
体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《
企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进行了全面清查，对各项资产减
值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间
公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、合同资产、其他非流动资产和存货，计
提信用减值准备与资产减值准备总金额为16605.26万元，占公司2024年度经审计归属于上市公
司股东净利润的比例为40.21%。
（三）本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第五次
会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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